“杀猪盘”式加密投资骗局再现东南亚
据美国司法部公布的信息，这一诈骗网络以东南亚地区为基地，主要通过社交媒体诱骗欧美中老年人、单身人士或金融知识薄弱者投资虚假加密平台。

诈骗流程包括：

以“谈恋爱”或“金融导师”身份接近受害人；

引导其在伪装成真实投资平台的网站上进行加密货币投资；

制造“稳赚不赔”“提款成功”等假象，骗取越来越多资金；

在资金达到一定数额后直接“跑路”，平台关闭、账号冻结。

菲律宾帕拉尼亚克为诈骗转运中枢
执法机构指出，菲律宾马尼拉南部的帕拉尼亚克市（Parañaque）是此次诈骗活动的重要节点之一。当地部分商业楼宇和公寓被用于藏匿操作“诈骗园区”，由中国、缅甸、越南等地人员组成的电诈团伙操控。

美方调查发现，该诈骗组织利用USDT等加密货币作为主要转账工具，搭配链上地址洗白技术、频繁换链和跳转钱包，试图掩盖资金来源。

此次查封涉及7个主要钱包集群，资金横跨多个国家和地区，并与加密交易所OKX及Tether公司合作冻结了关键账户。

美国小镇银行破产，诈骗波及全美
值得注意的是，该诈骗网络导致美国堪萨斯州一个仅有约1,800人的小镇银行——Heartland Tri-State Bank 直接破产。该行前行长Shan Hanes因相信诈骗分子，擅自挪用银行资金高达 4700万美元 参与虚假投资，最终东窗事发被判刑24年。

受害者还包括多个退休基金、教堂信托账户和农场主，整个社区资金遭“洗劫一空”。

司法部：涉案资金将优先返还受害者
美国司法部表示，该次查封的2.253亿美元加密资产将优先用于赔偿受害者，如有剩余则将用于设立美国的加密货币储备基金。