#新加坡资讯 新加坡反诈骗新法7月1日生效：警方可“冻结潜在受害者账户” 防止转账受骗

新加坡《2025年反诈骗保护法案》（Protection from Scams Act 2025）将于7月1日正式生效。根据该法律，警方在特定情况下可“限制潜在受害者的银行账户交易”，防止其在受骗前将资金转账给诈骗集团。

该举措由新加坡内政部（MHA）宣布，旨在“堵上反诈骗体系的最后一道缺口”，强化事前干预能力，保护公众财产安全。

核心措施：警方可冻结“潜在被骗者”账户
根据新法，若警方或商业事务局官员（Commercial Affairs Officers）认为某人有“合理可能”会把钱转给诈骗分子，或提现、申请信贷用于转账给诈骗者，就可签发“限制令（Restriction Order）”，命令银行临时冻结其银行服务，包括：

线上转账（网银、手机银行、PayNow）、

柜台业务、ATM提现、

信用卡交易与贷款提款等。

此举将作为“最后手段”使用，即警方在尝试与当事人及其家属沟通无效后方可采取。

涉及银行及执行规则
限制令将默认适用于新加坡七家系统性重要银行：

DBS星展银行，OCBC华侨银行，UOB大华银行，花旗银行（Citibank），汇丰银行（HSBC），马来亚银行（Maybank），渣打银行（Standard Chartered）

若发现潜在风险，其他银行账户亦可能被纳入。

执行周期与申诉机制
每次限制令最多有效30天，可延长最多5次（总计180天），到期自动失效。若警方认定当事人已不再有被骗风险，可提前取消限制令。当事人或共同账户人可向警察总署署长提出申诉，结果为最终决定。

若确因日常生活需要用款（如缴费、购买生活必需品），可向警方申请临时豁免，个案处理。

新加坡内政部国务部长孙雪玲表示：

“这项新法律，让我们在紧急情况下能果断行动，阻止钱财落入诈骗集团之手。”
“它是保护公众安全、阻断诈骗资金流的关键工具。”

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#国内资讯：8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

7月2日讯，近日，中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知，明确提出以下要求：“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。

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#国际资讯：国际刑警重磅警告：人口贩卖诈骗园区已全球扩散，东南亚成“地狱中转站”

2025年6月30日，国际刑警组织发布最新犯罪趋势报告，警告全球诈骗中心正通过人口贩卖进行快速扩张，已从东南亚蔓延至中东、西非与中美洲，演变为跨洲际的“诈骗工厂”。

截至2025年3月，已有来自66个国家的受害者被诱骗贩运至诈骗园区。报告指出，74%的人口贩卖受害者最终落入东南亚诈骗区，而其中协助运作的人口贩运者中，近90%来自亚洲，其余多来自南美与非洲。

这些诈骗园区常通过虚假招聘广告骗取受害者前往，抵达后即被非法关押，强迫实施网络社交诈骗。受害者人数庞大，保守估计已达数十万。

他们不仅遭受债务勒索、殴打、性剥削、酷刑甚至强奸，还被迫对全球受害者进行“杀猪盘”“裸聊敲诈”等骗局，造成巨大经济与情感损失。

国际刑警指出，这类犯罪已不再是东南亚地区性问题，而是全球公共安全的严重威胁。自2023年起，国际刑警连续发布橙色通报，呼吁全球警觉。

2024年，多国警方在国际刑警协调下展开联合行动，捣毁多个园区。其中纳米比亚一处诈骗园区中，88名青年被解救，揭开了非洲也已成为“电诈黑洞”的事实。

报告还指出，AI技术已被诈骗集团广泛用于制作虚假招聘广告，甚至利用“深度伪造”技术制造虚假身份、头像进行性勒索，诈骗手法不断升级。

更令人担忧的是，这些诈骗园区背后的走私路线还被用于毒品、枪支和野生动物交易。许多东南亚诈骗园区与濒危动物如老虎、穿山甲的走私链条重合，正成为跨犯罪类型的“综合黑产基地”。

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#美国新闻：两名中国公民被控间谍罪！潜入美军基地策反海军人员，涉嫌核心军情外泄！

2025年7月1日，美国司法部发布通告，宣布逮捕两名中国籍男子，指控其为中华人民共和国国家安全部（MSS）执行秘密情报任务，涉嫌在美国本土收集与美军相关的敏感信息，并试图发展美军线人。

被捕人员分别为：

陈远策（Yuance Chen），居住在美国俄勒冈州；

赖立仁（Liren Lai），于2025年4月以旅游签证进入美国，落地城市为德州休斯顿。

美方声称，两人自2021年起为中国国家安全部从事情报工作，任务包括：

在美军征兵中心和军港侦查美军人员信息；发展潜在线人；通过“死信点”完成情报金钱交付（据称一次金额高达1万美元）；并通过社交媒体与军方人员建立联系。

美司法部还指控陈远策于2025年初，通过关系登上美国“林肯号”航母参观，并在此过程中收集了美军人员相关信息，并转交给情报部门。

值得注意的是，美方提供的证据还称，两人曾于2022年在中国广州会面，商讨情报行动及资金安排。

美联邦调查局（FBI）及美国海军刑事调查局（NCIS）参与本次抓捕。若罪名成立，两人将面临最高10年监禁及25万美元罚款。

此案已引发广泛关注，被认为是近期美方加强对中方“反间谍”行动的一部分，凸显当前中美在国家安全领域的高度对抗态势。

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#网友曝光：妙瓦底四大园区黑公司 妙瓦底世纪园区至诚集团（#原启航集团）

三月份的时候军方来扫园区，物业带着军方来到公司问谁要回家的，我举着手就跟物业走了，我的朋友被公司洗脑不愿意坐牢留下来想自己出路费回去，还有的是愿意自己出路费回去的留了下来，公司为了留下他们也承诺过完那段风声之后就开始放那些愿意出路费的回家。

我跟着物业走出了公司，三月底的时候我们去移民局做登记过后我们这一批就走了，回到国内配合警方的调查和审讯，因为涉嫌诈骗和偷渡罪家里花了5万把我保释了出来。

我出来之后开始联系我朋友问他，他说公司一直说没有路线回去，各种敷衍了事，之后没完成加人数据目标就开始各种的压榨和体罚，一开始是室外跑步，站着晒太阳，开始到室内的平板支撑，分体式俯卧撑，站指压板。

用数据线扎成鞭子来打屁股，没有完成就是三五棍下来，听说他们说前几天的时候还买了几根电棍回来，上班的时候拿着电棍在员工的后面转恐吓员工，这些人管理真是丧尽天良，不把人当人，现在是我朋友愿意出路费也不给走，公司推给代理，代理又退回去给公司，人家去了物业也没有用，物业不作为，马上就被公司领回来了。

园区物业都有明确规定不能搞高压，你们公司还在偷偷的压榨员工，现在曝光这家垃圾人渣丧尽天良的公司：妙瓦底世纪园区至诚集团（原启航集团）老板：破鞋 破戒 行政：杨过，和物业不作为的飞机，如果不放人回来继续曝光你们的猛料。

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