​Судитимуть колишнє керівництво Дніпропетровської податкової, викрите ДБР на багатомільйонних оборудках з ПДВ

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишніх керівників Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Їх обвинувачують у заподіянні державі збитків на понад 56 млн гривень через оборудки з ПДВ.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, для реалізації схеми з незаконного збагачення колишня очільниця обласної податкової залучила підлеглих працівників різних рівнів. У 2020–2023 роках вони надавали ризиковим підприємствам можливість постачати товари без сплати податку на додану вартість.

Щоб надати оборудці «офіційного» вигляду, керівниця видала наказ про створення так званої аналітичної групи, до якої включила довірених виконавців. Це дало змогу взяти під контроль моніторинг реєстрації податкових накладних і відбирати потенційних «клієнтів» для незаконних операцій.

Лише «допомога» одному з таких підприємств завдала державі збитки на понад 56 млн грн.

Четверо фігурантів обвинувачуються у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні владою чи службовим становищем (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

З метою відшкодування завданих збитків арештовано квартири, приватні будинки та паркомісця обвинувачених.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

👉 Детальніше за посиланням

​ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали висновки ВЛК без присутності призовників

Працівники ДБР викрили та заблокували спробу підриву мобілізації в Одесі комісією лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП м. Одеси. Вони видавали військовозобов’язаним «липові» висновки про проходження військово-лікарської комісії без їх фактичної присутності. Такі «довідки» давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

За даними слідства, члени ВЛК мали попередні «платні» домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше. Нагадаємо, що організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тис. доларів США. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Відео: https://youtu.be/LAYpZh8lp34

👉 Детальніше за посиланням

У Запоріжжі судитимуть експравоохоронців, викритих ДБР на поборах з водіїв

Працівники ДБР у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно двох колишніх правоохоронців, які вимагали гроші з водіїв за приховування порушень правил дорожнього руху.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Експравоохоронці влаштували прибутковий «бізнес» під час своїх чергувань на дорогах Запорізького району. Замість притягнення порушників до відповідальності, вони пропонували їм відкупитися.

Хабарники мали чіткі "такси" за кожний вид порушень. Наприклад, за водіння напідпитку вони брали 10 тисяч гривень.

Проте найбільший задокументований "куш" зловмисники зірвали з військовослужбовця. Зупинивши його авто, вони встановили, що чоловік самовільно залишив військову частину і перебуває в розшуку. Замість того щоб повідомити відповідні органи про втікача, правоохоронці взяли у нього 20 тисяч гривень – за приховування цього факту.

Наразі обидва фігуранти звільнені з правоохоронних органів. Вони обвинувачуються у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 КК України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Запорізька обласна прокуратура.

Відео: https://youtu.be/Kpg4UTVmOYQ

👉 Детальніше за посиланням

На Миколаївщині ДБР викрило міського голову Первомайська на недостовірному декларуванні у понад 5,3 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань продовжують системну роботу з викриття незаконних активів посадовців. Будь-які спроби приховати незаконно набуті активи або подати неправдиві дані в деклараціях отримують належну правову оцінку.

За матеріалами перевірки НАЗК ДБР повідомило про підозру міському голові Первомайська за декларування недостовірної інформації на 5,3 млн гривень.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на своїх банківських рахунках та фінансові зобов’язання дружини. Зокрема йдеться про «позику» готівки від зятя у 5 мільйонів гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

👉 Детальніше за посиланням

​ДБР затримало двох військових, які викрали 24 тони пального в частині на Харківщині

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру двом військовим з Харківської області та їх цивільному спільнику, які крали дизельне пальне з військової частини для продажу.

Військові вносили в звітну документацію щодо виїзду транспорту підрозділу неправдиві дані щодо пройдених маршрутів, тим самим створюючи надлишки невикористаного палива.

Потім це паливо вони збували великими партіями на території Харківської області за ціною 35 гривень за 1 літр. Задокументовано продаж 24 тон пального (три партії по 8 тон) на суму майже 1 млн грн.

Під час продажу третьої партії пального фігурантів було затримано. Проведені обшуки за місцями проживання ділків та у транспортних засобах, які вони використовували.

В ході обшуків вилучено значні суми готівкою, документацію щодо використання палива, чорнові записи викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу транспортного засобу.

Двом військовим та їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування викрадене паливо буде повернуто до Збройних Сил України.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Відео: https://youtu.be/YfzT9MXGS98

👉 Детальніше за посиланням

Як Закон забезпечує незалежність і справедливість розслідування

ДБР за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні продовжує інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про діяльність Бюро та пояснює, як закон забезпечує незалежність і справедливість кожного розслідування.

Ми працюємо без політичного впливу та стороннього тиску. Це не просто слова – такий статус ДБР визначає Закон України «Про Державне бюро розслідувань», який ґрунтується на принципах верховенства права, законності, справедливості, неупередженості, персональної відповідальності та політичної нейтральності.

Закон прямо забороняє будь-яке незаконне втручання органів влади, політичних партій чи інших осіб у діяльність Бюро. То ж будь-які вказівки чи вимоги щодо конкретних розслідувань є неправомірними і в жодному разі не підлягають виконанню.

Дізнавайтеся більше про те, як Закон гарантує незалежну роботу Бюро у новому анімаційному відео.

​На Одещині за матеріалами ДБР на два роки засуджено правоохоронця, який налагодив «платний» виїзд чоловіків ділянкою дороги з Молдовою

За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок прикордоннику, який організував заробіток на пропуску чоловіків призовного віку через транзитну ділянку дороги з Республікою Молдова.

З початку повномасштабного вторгнення рф на відрізку траси «Одеса-Рені», яка проходить територією Молдови, діють режимні обмеження. Тож прикордонники мають повідомляти територіальні центри комплектування про чоловіків, які рухаються цим маршрутом та підпадають під мобілізацію.

Слідство встановило, що у грудні 2024 року правоохоронець вирішив підзаробити на безперешкодному пропуску військовозобов’язаних та запропонував знайомому підприємцю перевозити охочих чоловіків через пункт пропуску. За проїзд «транзитного таксі» він вимагав платити йому по 300 доларів США з пасажира.

У січні 2025 року ДБР припинило нелегальний «підробіток» правоохоронця.

Біляївський районний суд Одеської області визнав його винним в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Правоохоронцю призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

👉 Детальніше за посиланням

За матеріалами ДБР судитимуть екскерівництво КЕВ Луганська, яке «відмило» понад 101 млн грн на закупівлі деревини для потреб військових

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та його спільників. Вони привласнили понад 101 мільйон гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних Сил України.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Протиправну схему організували колишній керівник КЕВ Луганська та його підлеглий. Вони залучили до оборудки двох чинних посадовців підрозділу, який зараз дислокується у Дніпрі, та приватного підприємця.

Учасники схеми забезпечили закупівлю паливної деревини обсягом понад 66 тисяч складометрів за завищеними цінами, оминаючи процедуру відкритих торгів. Договори при цьому укладалися з непрямими постачальниками.

Загалом задокументовано 47 фактів закупівель за завищеними цінами. Сума збитків, завданих державі, перевищує 101 млн грн.

👉 Детальніше за посиланням

​На Донеччині судитимуть посадовців обласної екоінспекції, викритих ДБР на привласненні понад 1,6 млн грн з зарплатного фонду

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо начальника Донецької обласної екологічної інспекції та головного бухгалтера цієї установи за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на оплату праці. Також завершено спеціальне досудове розслідування щодо начальника одного з відділів цієї інспекції.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Після повномасштабного вторгнення рф, посадовці скористались можливістю запровадження дистанційної роботи та нараховували зарплату начальнику одного з відділів, достеменно знаючи, що він виїхав до рф та не може виконувати покладені на нього обов’язки.

За домовленості, він повертав посадовцям частину отриманих «доходів», а чиновники вносили неправдиві відомості щодо виконаної роботи працівника до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та до розрахунково-платіжних документів.

Таким чином здійснено розтрату щонайменше 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Начальник обласної екологічної інспекції та головний бухгалтер цієї установи обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена організованою групою, в умовах воєнного стану, а також внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

У окремому провадженні щодо начальника відділу, проведеного у взаємодії з СБУ за спеціальною процедурою, йому інкриміновано пособництво у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи та службове підроблення (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

👉 Детальніше за посиланням