Они эти фабрики уже каждый месяц выявляют. Толку никакого . Контрафакт везде

Майно акціонерного товариства «Південний ГЗК» передали у податкову заставу через несплату податкового зобовʼязання у розмірі 3,7 млрд грн.

23 квітня 202 року Верховний суд зобовʼязав «Південний ГЗК» виплатити борг у держбюджет.
Однак за 10 днів, передбачених Податковим Кодексом, цього не сталося. З початку травня борг став офіційно податковим.

Это карма.
Напомним, что Терещенко с Власенко спиздили с ДПЗКУ около 30 млн.долларов

Нацкомиссия забраковала законопроект Гетманцева о криптовалютах: имеет 80 замечаний

Больше всего компаний (2 367) зарегистрировано в Киеве, по адресу улица Мельникова, дом 12. Согласно карте, это обычная жилая пятиэтажка. Этот адрес является лидером по компаниям еще с 2018 года, когда Опендатабот впервые начал исследовать эту тему.
Если считать, что средний размер офиса для одной компании — 100 кв. м, поэтому чтобы реально разместить все эти компании, нужно 237 300 кв. м офисной площади. Соответственно, дом по Мельникова 12, должен был бы быть похожим минимум на 1,5 Gulliver в Киеве. К слову, сейчас официально в Gulliver холл зарегистрировано 100 компаний.

30.6% всех компаний, зарегистрированных по таким адресам, занимаются оптовой торговлей, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Это ориентировочно 45,7 тыс. предприятий.


Подпольный бизнес центр

Аграрные инициативы Железняка, или при чём здесь Кормышкин
Народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка неоднократно обвиняли в лоббировании интересов различных бизнес-групп и компаний. Чаще всего ему приписывали лоббизм интересов игорного бизнеса, в частности, государственных лотерей, и продвижение инициатив в пользу определенных аграрных групп. За последними, к слову, прослеживается буквально родственный интерес самого Железняка, о чем свидетельствует связь аграрного бизнеса тестя депутата с известным в Украине агробароном Кормышкиным Юрием Анатольевичем. Аграрной темой депутат Ярослав Железняк начал плотно заниматься с первых дней своего депутатства. Совместно с “Украинским клубом аграрного бизнеса” (УКАБ) он начал активно продвигать внедрение рынка земли, что, конечно, было выгодно определенным агроолигархам страны. "Украинский клуб аграрного бизнеса" - это сообщество из 15 крупнейших агрохолдингов Украины, которые в совокупности владеют 3 млн га украинской земли. Членами УКАБ являются такие гиганты, как “Укрлендфарминг”, “Мироновский хлебопродукт”, “Астарта-Киев”, “ИМК”, “Харвист” – то есть их владельцы - это такие миллиардеры и миллионеры, как Бахматюк, Косюк, Иванчук, Лисситса, Ахметов и другие. Железняк лоббировал бизнесы известных аграриев системно и не скрывая этого. Именно он был среди инициаторов законопроекта №9266  ”Об электронных аграрных расписках”, который расширяет круг кредиторов, способных финансировать сельское хозяйство.
Впоследствии Железняк также выступил автором законопроекта №10169, цель которого заключалась в борьбе с конкурентами УКАБа на рынке экспорта агропродукции. Следующая инициатива Железняка в интересах агромиллиардеров была им протолкнута в Раде в 2024 году. Депутаты ввели в Украине электронные аграрные расписки,  которые теперь являются источником получения дополнительной прибыли перечисленными выше олигархами. Перечень агролоббистских шагов Железняка можно продолжать еще долго. И во всей этой его деятельности прослеживается не только игра на руку конкретным олигархическим бизнесам, но и буквально личный интерес. Дело в том, что тесть Железняка - Владимир Иванович Коваль - тоже аграрный предприниматель. Он лично и еще несколько связанных с ним офшоров владеют, например, ПАО «Херсонский КХП»  и еще группой фермерских хозяйств на Херсонщине. А вот партнером господина Коваля по агробизнесу выступает Данильченко Ростислав Владимирович. На последнего же записаны сельскохозяйственные предприятия из орбиты известного николаевского агробарона и бывшего нардепа Кормышкина Юрия Анатольевича. Основной актив Кормышкина - СП Южная аграрно-экспортная компания (ПАЕК), которая владеет корпоративными правами еще на 16 фермерских компаний. В 2023 году доход ПАЕК составил, например, почти 200 000 млн грн.
При таких условиях в действиях депутата Железняка прослеживается прямой конфликт интересов и использование депутатских полномочий в пользу бизнес-интересов представителей собственной же семьи. НАПК в свое время выявило похожий конфликт интересов в действиях депутата Григория Суркиса, который продвигал законодательные инициативы в интересах бизнеса своего родного брата Игоря Суркиса и принадлежащего им ФК "Динамо".   Однако, если Суркисов поймали на одном единственном законопроекте - о правах на трансляции футбольных матчей - то в случае с Железняком речь уже о десятках законодательных инициатив и поправок к законам, сделанных в интересах бизнес-партнеров его тестя. Учитывая все это, стоит добавить лишь одно: квартира (в центре Киева) за более чем 11 млн грн, в которой семья Железняка поселилась в 2023 году, записана именно на тестя народного депутата - Владимира Коваля. 

Суд ухвалив рішення про зупинення видаткових операцій на банківських рахунках фірми та накладення арешту на кошти компанії в сумі боргу. Рішення прийнято за заявою Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків через несплату компанією податкового боргу, що виник унаслідок діяльності в сфері букмекерства та азартних ігор.

Станом на травень цього року компанія накопичила податковий борг, що включає:

410 млн грн – несплачені зобов’язання за податковою декларацією за І квартал 2024 року;
150,48 млн грн – борг за декларацією за півріччя 2024 року;
145,2 тис. грн – зобов’язання за уточнюючою декларацією;
612,64 тис. грн та 956,9 тис. грн – нарахована пеня за несвоєчасну сплату;
2,73 млн грн – штрафні санкції, донараховані за результатами камеральної перевірки за період з листопада 2022 року по листопад 2024 року.
Податковий борг виник через несплату податку на доходи, отримані від букмекерської діяльності та азартних ігор.

ДПС неодноразово намагалася врегулювати ситуацію, надсилаючи компанії податкові вимоги, повідомлення та листи з вимогами надати документи для опису майна в податкову заставу. Проте, фірма ухилялася від співпраці.

Податковий керуючий Цюкало Т.В., призначений для роботи з боргом компанії, 25 квітня та 7 травня виїжджав за адресою «Укр Гейм технолоджі», але не виявив ані представників компанії, ані її майна. За результатами цих виїздів складено акти про відсутність платника податків за місцезнаходженням та про перешкоджання виконанню повноважень податкового керуючого.

ДПС повідомила компанію про необхідність надання документів для опису майна в податкову заставу, але відповіді не отримала. Раніше, у 2024 році, податковий орган уже описав майно компанії на суми 2,16 млн грн  та 20,18 млрд грн, однак ці активи не покривають податковий борг, а їхня наявність не була підтверджена під час перевірок.

На зерновой терминал Коломойского в порту Одессы наложили арест: детали дела

Следователь судья Шевченковского районного суда г. Киева вынес решение об аресте морского перегрузочно-складского комплекса зерновых грузов компании "Агротерминал Логистик" в порту Южный в Одесской области, который связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В настоящее время активы переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Ранее детективы БЭБ установили, что должностные лица нескольких компаний в 2016 году провели ряд незаконных операций по залоговому имуществу – морскому перегрузочно-складскому комплексу зерновых грузов, который находился в залоге Национального банка Украины по ипотечному договору. Среди причастных к схеме, кроме служащих, фигурируют бывшие акционеры одного из банков, в частности, известный бизнесмен и его окружение.
В дальнейшем, в 2024 году, упомянутые компании продолжили преступную деятельность с целью выведения агротерминала из залога банка.

Посадовець Південного управління ДПС Муніка задекларувала 23,7 млн гривень заощаджень
 
Начальник управління податкового аудиту Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Наталя Муніка задекларувала 23,7 млн гривень заощаджень родини у різній валюті.
 
Про це стало відомо з її декларації за 2024 рік.
Чоловік жінки, Олег Надкерничний, є активним підприємцем із корпоративними правами в кількох компаніях, що генерують значні доходи. У подружжя двоє дочок – Кіра та Тіна Надкерничні. Сім’я проживає в селі Сухий Лиман Одеської області, у Таїровській громаді. Сім’я Муніки володіє значними активами в нерухомості, переважно на Одещині, з однією ділянкою в Миколаївській.
 
Наталя Муніка є власницею чотирьох об’єктів:
- дві великі ділянки в с. Кримпулька (Роздільнянський район) площею 30 тис. кв. м (з 2005 року) та 31,2 тис. кв. м (з 2008 року), без зазначеної вартості.
- квартира в Одесі площею 36,7 кв. м, придбана в 2015 році за 634 тис. грн.
-  ділянка в с. Сухий Лиман площею 1 тис. кв.м, придбана в 2013 році за 191,4 тис. грн.
 
Олег Надкерничний володіє:
- ділянкою в с. Сухий Лиман площею 980 кв. м (з 2002 року)
- будинком у Сухому Лимані площею 165,5 кв. м (з 2008 року)
- ділянкою в с. Матіясове (Миколаївська область) площею 20 тис. кв. м (з 2016 року)
-  ділянкою в с. Грибівка площею 50,1 тис. кв. м, орендованою з 2016 року за 77,3 тис. грн (за оцінкою).
Незавершений житловий будинок у Сухому Лимані площею 350 кв. м, будівництво якого розпочато в 2013 році, належить Наталі Муніці. Він розташований на її земельній ділянці, але не введений в експлуатацію та не зареєстрований.
 
Сім’я володіє чотирма автомобілями. Наталі Муніці належить Lexus RX 350L (2018), придбаний у 2021 році за 800 тис. грн.
 
Олег Надкерничний має у власності:
- Mercedes-Benz S 550 (2014), придбаний у 2020 році за 581,5 тис. грн.
- Land Rover Range Rover (2014), придбаний у 2022 році за 700 тис. грн.
- Volkswagen Multivan (2010), придбаний у 2023 році за 660 тис. грн.
 
Олег Надкерничний є ключовою фігурою в бізнесі сім’ї, володіючи частками в чотирьох компаніях:
- ТОВ «Кор Інтер Груп» (67%, 80,4 тис. грн, з 2021 року) – кінцевий бенефіціар.
- ТОВ «Міжнародне бюро розслідувань та безпеки» (100%, 3 тис. грн, з 2016 року) – кінцевий бенефіціар.
- ТОВ «ЕлеваторСервісГруп» (16,67%, 5 млн грн, з 2021 року).
- ТОВ «Біо-Лайн-Рені» (12,5%, 125 тис. грн, з 2023 року).
Загальна вартість корпоративних прав – 5,2 млн грн, причому найбільша частка припадає на елеваторний бізнес. Компанії зареєстровані в Україні, а дві з них (Кор Інтер Груп і Міжнародне бюро) мають однакову адресу в Сухому Лимані.
 
Загальний дохід сім’ї за 2024 рік склав 9,8 млн грн, з яких: 5,6 млн гривень склали доходи Надкерничного як підприємця. Ще 2 млн гривень він отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Також він отримав 146 тис. гривень пенсії. Його дружина Муніка має 535 тис. гривень зарплатні в ДПС та 100 тис. гривень пенсії.
 
Сім’я задекларувала грошові активи на загальну суму, еквівалентну приблизно 23,7 млн грн (за курсом НБУ на кінець 2024 року). Муніка вказала, що має 50 тис. доларів готівкою та ще 150 тис. гривень. Її чоловік задекларував 475 тис. доларів готівкою, 265 тис. доларів у банку та ще 500 тис. гривень готівкою.
 
Ще 1,9 млн грн склали позичені кошти ТОВ «Ілія Трейд». В ідсутність вартості для частини активів, значні готівкові заощадження та потенційні ризики конфлікту інтересів можуть привернути увагу НАЗК. Громадськість має право знати, чи відповідають ці статки задекларованим доходам і чи не порушують вони антикорупційне законодавство.


Чистые альтруисты.

Заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом перевищила 30 мільярдів, – Гетманцев

Фінансовим органам так і не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум податку на додану вартість. Сума заборгованості держави перед підприємцями перевищила 30 млрд грн.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу")

За його словами у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55,46 млрд грн бюджетного відшкодування, з яких: 11,82 млрд грн – платники режиму експортного забезпечення, 4,25 млрд грн – платники Клубу білого бізнесу.
"Разом з цим, залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30,36 млрд грн та збільшився на 3,9 млрд грн у порівнянні до попереднього місяця 2025 року", – зазначив нардеп.
Гетманцев пояснив, що на суму зростання залишку вплинуло:
не перерахування Казначейством платникам ПДВ 4,45 млрд грн;
не виконання рішень судів, сума в оскарженні зросла до 7,68 млрд грн;
зростання обсягу заяв про відшкодування ПДВ, що передаються до документальної перевірки до 38,4% (від суми заявки, порівняно з попереднім роком ріст складає 22,26% (квітень 2024 року – 16,14%).

Новый В.О. Зама в Харькове.
Говорят, кто-то решил продвинуть свою любовницу.

Знаем кто, знаем почему. Если будет много лайков расскажем подробности.