Предлагаем Налоговой службе пересмотреть полученное возмещение ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" в период где в налоговый кредит были включены накладные от следующих компаний:
ФГ "ШМЕЛЬ"
Код: 19228326
ТОВ "ЕКСІМ ПЛЮС"
Код: 44722749
ТОВ "ПАЛЬНЕ ПІВДЕНЬ"
Код: 45597811
Ведь если немного напрячься , несложно установить, что это технические лавки, которые продавали документы, через которые легализовывалась «левая» продукция и выводились деньги.
Мы уже упоминали, что указанные структуры входят в орбиту мошенницы Анны Хударь.
БЭБ , для вас еще один эпизод к имеющемуся КП.
И еще одна новость для участников конвертационного рынка.
У Ани новая, тупейшая схема «опрокидывания» лохов. Ее структуры перечисляют вам б/н за товар, вы выдаете кэш. Получаете кредиторку. А Хударь через некоторое время обращается в суд на взыскание с вас же денежных средств за непоставленную продукцию.
Учитывая Анины долги, ей нужно не о новых схемах думать, а беспокоится о сохранности своего драгоценного здоровья. И из дома без каски не выходить) .
Комитету кредиторов Хударь следует активизироваться. Если барышня платит юристам и адвокатам, значит еще какие-то деньги есть.
ФГ "ШМЕЛЬ"
Код: 19228326
ТОВ "ЕКСІМ ПЛЮС"
Код: 44722749
ТОВ "ПАЛЬНЕ ПІВДЕНЬ"
Код: 45597811
Ведь если немного напрячься , несложно установить, что это технические лавки, которые продавали документы, через которые легализовывалась «левая» продукция и выводились деньги.
Мы уже упоминали, что указанные структуры входят в орбиту мошенницы Анны Хударь.
БЭБ , для вас еще один эпизод к имеющемуся КП.
И еще одна новость для участников конвертационного рынка.
У Ани новая, тупейшая схема «опрокидывания» лохов. Ее структуры перечисляют вам б/н за товар, вы выдаете кэш. Получаете кредиторку. А Хударь через некоторое время обращается в суд на взыскание с вас же денежных средств за непоставленную продукцию.
Учитывая Анины долги, ей нужно не о новых схемах думать, а беспокоится о сохранности своего драгоценного здоровья. И из дома без каски не выходить) .
Комитету кредиторов Хударь следует активизироваться. Если барышня платит юристам и адвокатам, значит еще какие-то деньги есть.
Виконувачем обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області став Віктор Яцишин. Колективу його представили 25 березня.
До призначення на цю посаду Яцишин працював детективом у Бюро економічної безпеки України. Як йдеться у його е-декларації, за минулий рік Яцишин заробив на посаді детектива у Бюро економічної безпеки 332 936 грн, майже удвічі більше отримав пенсії – 600 775 грн та 13 250 грн – соціальних виплат.
Ще 115 000 грн доходу Яцишин отримав від продажу автомобіля Renault Clio 2013 року та 888 000 грн від продажу трьох ділянок у Крихівцях площею 34, 49 та 858 кв. м.
Його дружина Уляна Яцишин отримала 2 522 764 грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.
Новопризначений в. о. керівника обласної ДПС банкам не довіряє – всі заощадження зберігає готівкою. Разом з дружиною заощадив 120 тисяч доларів, 40 тисяч євро та 700 тисяч гривень.
З нерухомості Яцишину належить пів квартири в Івано-Франківську площею 140, 3 кв. м, а також будинок на 384,8 кв. м та ділянка на 1009 кв. м у Чукалівці.
Його дружина Уляна Яцишин в Івано-Франківську має квартиру площею 87,3 кв. м та користується приміщенням на 109 квадратів. Вся нерухомість Яцишиних придбана у 2009-2014 роках.
Віктор Яцишин задекларував шість автомобілів. З шести авто лише одне належить йому – Ауді Q5 2017, яке він купив у 2021 році за 474 391 гривень. Ще одним авто він користується – Peugeot Traveller 2017 року за 870 000 грн.
Дружина має два автомобілі – Opel Vectra 1990 року та Peugeot 307 SW 2007 року. Їздить Уляна Яциишин на авто Chevrolet Bolt 2017 року, який належить її дочці Юліані Яцишин, та на вантажному Opel Vivaro 2012 року випуску.
За даними аналітичної системи youcontrol, Уляна Яцишин займається роздрібною торгівлею одягом та взуттям.
До призначення на цю посаду Яцишин працював детективом у Бюро економічної безпеки України. Як йдеться у його е-декларації, за минулий рік Яцишин заробив на посаді детектива у Бюро економічної безпеки 332 936 грн, майже удвічі більше отримав пенсії – 600 775 грн та 13 250 грн – соціальних виплат.
Ще 115 000 грн доходу Яцишин отримав від продажу автомобіля Renault Clio 2013 року та 888 000 грн від продажу трьох ділянок у Крихівцях площею 34, 49 та 858 кв. м.
Його дружина Уляна Яцишин отримала 2 522 764 грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.
Новопризначений в. о. керівника обласної ДПС банкам не довіряє – всі заощадження зберігає готівкою. Разом з дружиною заощадив 120 тисяч доларів, 40 тисяч євро та 700 тисяч гривень.
З нерухомості Яцишину належить пів квартири в Івано-Франківську площею 140, 3 кв. м, а також будинок на 384,8 кв. м та ділянка на 1009 кв. м у Чукалівці.
Його дружина Уляна Яцишин в Івано-Франківську має квартиру площею 87,3 кв. м та користується приміщенням на 109 квадратів. Вся нерухомість Яцишиних придбана у 2009-2014 роках.
Віктор Яцишин задекларував шість автомобілів. З шести авто лише одне належить йому – Ауді Q5 2017, яке він купив у 2021 році за 474 391 гривень. Ще одним авто він користується – Peugeot Traveller 2017 року за 870 000 грн.
Дружина має два автомобілі – Opel Vectra 1990 року та Peugeot 307 SW 2007 року. Їздить Уляна Яциишин на авто Chevrolet Bolt 2017 року, який належить її дочці Юліані Яцишин, та на вантажному Opel Vivaro 2012 року випуску.
За даними аналітичної системи youcontrol, Уляна Яцишин займається роздрібною торгівлею одягом та взуттям.
Новая коррупционная схема на ДПЗКУ. Недавно ДПЗКУ снизило ставку на перевалку в Одесском зерновом терминале с 9.15/10,5 долл с НДС до 8,5/9.5 долл с НДС. Сделано это было , якобы, для привлечения клиентов. Цена, действительно привлекательная, однако квоту на перевалку могут получить очень ограниченное количество «привилегированных» субъектов.
Список ниже:
ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 36965032) - предприятие связано с Сергеем Дядечко. С его легкой руки в ДПЗКУ зашел менеджмент для реализации подобных коррупционных схем.
ТОВ "НОРМА ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 37089864)
ТОВ "В АГРО" (код ЄДРПОУ 41635617)
ТОВ СП "НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 14291113)
Arista Trading AG, Zug, Switzerland
Nibulon S.A. Switzerland
Итак, в итоге мы имеем ряд предприятий, которые смогли (кто за откат, кто по дружбе) получить квоту на перевалку у государственной корпорации по демпинговой цене, что прямо приводит к недополучение доходов последней.
Некоторые из перечисленных предприятий уже перепродают свои зарезервированные обьемы для перевалки третьим лицам на рынке , но уже по более высокой рыночной стоимости.
Состав на лицо, сбор доказательств и поиск и наказание виновных на совести следствия!
Список ниже:
ТОВ "ПРЕМІУМ ІНДАСТРІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 36965032) - предприятие связано с Сергеем Дядечко. С его легкой руки в ДПЗКУ зашел менеджмент для реализации подобных коррупционных схем.
ТОВ "НОРМА ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 37089864)
ТОВ "В АГРО" (код ЄДРПОУ 41635617)
ТОВ СП "НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 14291113)
Arista Trading AG, Zug, Switzerland
Nibulon S.A. Switzerland
Итак, в итоге мы имеем ряд предприятий, которые смогли (кто за откат, кто по дружбе) получить квоту на перевалку у государственной корпорации по демпинговой цене, что прямо приводит к недополучение доходов последней.
Некоторые из перечисленных предприятий уже перепродают свои зарезервированные обьемы для перевалки третьим лицам на рынке , но уже по более высокой рыночной стоимости.
Состав на лицо, сбор доказательств и поиск и наказание виновных на совести следствия!
Вдовиченко Юрий по-нашей информации должен быть переведен в ближайшее время на должность заместителя главы налоговой Винницкой области.
2023 - Заступник начальника ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2022 - Начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС в Одеській області
2021 - Заступник начальника відділу ГУ ДФС у Миколаївській області
2020 - Начальник відділу ГУ ДФС у м.Києві
2017-2019 - Старший оперуповноважений з особливо важливих справ Державна фіскальна служба України
2016 - Заступник начальника відділу ГУ ДФС в Одеській області
2023 - Заступник начальника ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2022 - Начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС в Одеській області
2021 - Заступник начальника відділу ГУ ДФС у Миколаївській області
2020 - Начальник відділу ГУ ДФС у м.Києві
2017-2019 - Старший оперуповноважений з особливо важливих справ Державна фіскальна служба України
2016 - Заступник начальника відділу ГУ ДФС в Одеській області
Ночью в результате атаки дронов в Днепре, пострадало здание областной налоговой.
Глава ГНС Кравченко обещал в максимально короткие сроки оказать помощь в исправлении повреждений.
Надеемся, так и будет.
Всем мирного неба!
Глава ГНС Кравченко обещал в максимально короткие сроки оказать помощь в исправлении повреждений.
Надеемся, так и будет.
Всем мирного неба!
Гетманцев и Железняк пролоббировали рекламу азартных игр в СМИ: о чем идет речь
Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, который публиковал рейтинг компаний АПК сектора, и нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк выступили инициаторами ЗУ о возвращении рекламы азартных игр и онлайн-казино. Соответствующий законопроект № 9256-д был подписан президентом Украины 3 января текущего года. Он вступает в силу с 1 апреля 2025 года.
Указанным ЗУ, рекламирование азартных игр депутаты, в частности, разрешили:
• В линейных аудиовизуальных и аудиальных медиа с 23 часов до 6 часов;
• В специализированных изданиях, посвященных азартным играм и/или спорту, предназначенных для лиц старше 21 года;
• Непосредственно в помещениях игорных заведений;
• На сайтах организаторов азартных игр и/или в мобильных приложениях организаторов азартных игр, через которые осуществляется деятельность в сфере организации и проведения азартных игр, а также на веб-страницах организаторов азартных игр на платформах общего доступа;
• В зарегистрированных в соответствии с Законом Украины «О медиа» онлайн-медиа, предназначенных для лиц старше 21 года;
• В зарегистрированных в соответствии с Законом Украины «О медиа» нелинейных аудиовизуальных медиа при условии применения технической возможности по направлению рекламы на лиц старше 21 года;
• На платформах совместного доступа к информации, платформах совместного доступа к видео, поисковых системах (поисковых сервисах) при условии применения технической возможности таких платформ и систем (сервисов) по направлению рекламы на лиц старше 21 года.
Все эти способы и методы рекламы до принятия соответствующего ЗУ были запрещены в рамках борьбы, как с нелегальными казино, так и лудоманией, от которой страдают различные слои украинского общества, и военные, в частности.
Ранее председатель фракции «Голос», который системно занимается вопросами игрового бизнеса и комментирует «борьбу» с нелегальными онлайн-казино, подал в Верховную Раду законопроект № 10101, который создает специальные привилегированные условия для работы в стране государственных лотерей. А СМИ напоминали, что Даниил Гетманцев начинал карьеру юриста в лотерее «М.С.Л», а позже стал одним из акционеров компании. Поступив на госслужбу, свою долю продал. Комитет ВР, который возглавляет Гетманцев, одобрил законопроект № 10101, которым предлагалось 10-кратное удешевление лицензий для лотерей.
Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, который публиковал рейтинг компаний АПК сектора, и нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк выступили инициаторами ЗУ о возвращении рекламы азартных игр и онлайн-казино. Соответствующий законопроект № 9256-д был подписан президентом Украины 3 января текущего года. Он вступает в силу с 1 апреля 2025 года.
Указанным ЗУ, рекламирование азартных игр депутаты, в частности, разрешили:
• В линейных аудиовизуальных и аудиальных медиа с 23 часов до 6 часов;
• В специализированных изданиях, посвященных азартным играм и/или спорту, предназначенных для лиц старше 21 года;
• Непосредственно в помещениях игорных заведений;
• На сайтах организаторов азартных игр и/или в мобильных приложениях организаторов азартных игр, через которые осуществляется деятельность в сфере организации и проведения азартных игр, а также на веб-страницах организаторов азартных игр на платформах общего доступа;
• В зарегистрированных в соответствии с Законом Украины «О медиа» онлайн-медиа, предназначенных для лиц старше 21 года;
• В зарегистрированных в соответствии с Законом Украины «О медиа» нелинейных аудиовизуальных медиа при условии применения технической возможности по направлению рекламы на лиц старше 21 года;
• На платформах совместного доступа к информации, платформах совместного доступа к видео, поисковых системах (поисковых сервисах) при условии применения технической возможности таких платформ и систем (сервисов) по направлению рекламы на лиц старше 21 года.
Все эти способы и методы рекламы до принятия соответствующего ЗУ были запрещены в рамках борьбы, как с нелегальными казино, так и лудоманией, от которой страдают различные слои украинского общества, и военные, в частности.
Ранее председатель фракции «Голос», который системно занимается вопросами игрового бизнеса и комментирует «борьбу» с нелегальными онлайн-казино, подал в Верховную Раду законопроект № 10101, который создает специальные привилегированные условия для работы в стране государственных лотерей. А СМИ напоминали, что Даниил Гетманцев начинал карьеру юриста в лотерее «М.С.Л», а позже стал одним из акционеров компании. Поступив на госслужбу, свою долю продал. Комитет ВР, который возглавляет Гетманцев, одобрил законопроект № 10101, которым предлагалось 10-кратное удешевление лицензий для лотерей.
Дон Кихот
Гетманцев и Железняк пролоббировали рекламу азартных игр в СМИ: о чем идет речь Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, который публиковал рейтинг компаний АПК сектора, и нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк выступили инициаторами ЗУ о возвращении рекламы…
Два сапога пара! Несмотря на то, что оба левые))
Передел рынка электроники в Украине: кто стоит за атаками на конкурентов?
Организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис».
Пока в Украине идет война, внутренний рынок электроники оказался под серьезным давлением массовые проверки, информационные атаки и целенаправленное давление на отдельные независимые розничные сети. За последний год наблюдается серия заказных публикаций, вмешательство силовых структур и системное дискредитирование компаний, которые смогли выстоять во время войны и адаптироваться к новым реалиям.
Инициаторами такого давления, по словам отраслевых экспертов, могут быть крупные игроки рынка, теряющие позиции в пользу младших, но более гибких конкурентов. Ситуация тревожная, потому что вместо открытой рыночной конкуренции все чаще применяются административные и информационные методы давления, что подрывает доверие к бизнес-среде в Украине.
Молодые сети бросают вызов гигантам: новое поколение ритейла под давлением
Пока традиционные игроки теряют рынок сбыта, в Украине стремительно растут новые, гибкие ритейлеры – «Техноиж», «Яблоки», «Стилус», «Ябко». Они перестроили свои бизнес-модели, сделали ставку на диджитализацию, локальные сети и скорую адаптацию к условиям военного времени, чем сумели выйти в лидеры розничного рынка техники. Именно этот успех не дает покоя большим игрокам, длительно монополизировавшим сегмент. Как сообщили представители молодых компаний, организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис», использующая админресурсы и информационные атаки с целью вытеснения конкурентов с рынка.
КОМФИ: внутренняя коррупция, масштабное уклонение от налогов и элитные авто
По информации от бывших работников компании "Комфи", в структуре компании действует системная коррупционная схема. Генеральный директор Игорь Хижняк получает «откаты» наличными деньгами с каждого поставщика в размере от 1% до 5%. Владелец сети «Комфи» Станислав Ронис, ныне проживающий в Польше и занимающийся новым бизнесом, вероятно, не информирован о реальном масштабе внутренних злоупотреблений. Денежные средства идут не на развитие бизнеса, а на личные нужды руководства и финансирование атак на конкурентов. Гендиректор ездит по Киеву и Днепру на авто премиум-класса Lamborghini Urus, тогда как компания системно занижает таможенную стоимость импортируемой техники в 3–10 раз (!). Это не только подрывает принципы добросовестной конкуренции, но ставит под угрозу наполнение бюджета в условиях войны.
АЗБИС: белорусское происхождение, связи с РФ и участие в схемах параллельного импорта
Компания «АЗБИС», официальный дистрибьютор техники Apple в Украине, долгое время поставляла продукцию непосредственно в Россию , а после начала полномасштабного вторжения, по информации отраслевых источников, продолжила поставки через схемы параллельного импорта с использованием каналов в Казахстане. Несмотря на войну, компания продолжает работать на украинском рынке, используя при этом непрозрачные механизмы ведения бизнеса. Из-за связей с российским рынком и нарушения санкционной политики, «АЗБИС» оказалась под международными санкциями в ряде стран ЕС. Наличие таких игроков на стратегическом рынке вызывает беспокойство, ведь подвергает сомнению экономическую безопасность и добросовестную конкуренцию в Украине.
Силовые структуры в борьбе за рынок: как монополисты давят на независимые сети
В марте 2024 года в Украине началась скоординированная кампания давления на независимых игроков рынка электроники, к которой, по данным источников в правоохранительных органах, причастны руководство компании "Комфи" и дистрибьютор Apple в Украине - "Азбис". Используя силовые структуры и подконтрольные медиа, были инициированы целенаправленные действия против розничных сетей, демонстрирующих динамичный рост, в частности, против сети «Техноиж» (основатель Алексей Гулый), «Yabloki» (депутат Артур Гатунок) и «Ябко», связываемой с группой OKKO.
Организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис».
Пока в Украине идет война, внутренний рынок электроники оказался под серьезным давлением массовые проверки, информационные атаки и целенаправленное давление на отдельные независимые розничные сети. За последний год наблюдается серия заказных публикаций, вмешательство силовых структур и системное дискредитирование компаний, которые смогли выстоять во время войны и адаптироваться к новым реалиям.
Инициаторами такого давления, по словам отраслевых экспертов, могут быть крупные игроки рынка, теряющие позиции в пользу младших, но более гибких конкурентов. Ситуация тревожная, потому что вместо открытой рыночной конкуренции все чаще применяются административные и информационные методы давления, что подрывает доверие к бизнес-среде в Украине.
Молодые сети бросают вызов гигантам: новое поколение ритейла под давлением
Пока традиционные игроки теряют рынок сбыта, в Украине стремительно растут новые, гибкие ритейлеры – «Техноиж», «Яблоки», «Стилус», «Ябко». Они перестроили свои бизнес-модели, сделали ставку на диджитализацию, локальные сети и скорую адаптацию к условиям военного времени, чем сумели выйти в лидеры розничного рынка техники. Именно этот успех не дает покоя большим игрокам, длительно монополизировавшим сегмент. Как сообщили представители молодых компаний, организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис», использующая админресурсы и информационные атаки с целью вытеснения конкурентов с рынка.
КОМФИ: внутренняя коррупция, масштабное уклонение от налогов и элитные авто
По информации от бывших работников компании "Комфи", в структуре компании действует системная коррупционная схема. Генеральный директор Игорь Хижняк получает «откаты» наличными деньгами с каждого поставщика в размере от 1% до 5%. Владелец сети «Комфи» Станислав Ронис, ныне проживающий в Польше и занимающийся новым бизнесом, вероятно, не информирован о реальном масштабе внутренних злоупотреблений. Денежные средства идут не на развитие бизнеса, а на личные нужды руководства и финансирование атак на конкурентов. Гендиректор ездит по Киеву и Днепру на авто премиум-класса Lamborghini Urus, тогда как компания системно занижает таможенную стоимость импортируемой техники в 3–10 раз (!). Это не только подрывает принципы добросовестной конкуренции, но ставит под угрозу наполнение бюджета в условиях войны.
АЗБИС: белорусское происхождение, связи с РФ и участие в схемах параллельного импорта
Компания «АЗБИС», официальный дистрибьютор техники Apple в Украине, долгое время поставляла продукцию непосредственно в Россию , а после начала полномасштабного вторжения, по информации отраслевых источников, продолжила поставки через схемы параллельного импорта с использованием каналов в Казахстане. Несмотря на войну, компания продолжает работать на украинском рынке, используя при этом непрозрачные механизмы ведения бизнеса. Из-за связей с российским рынком и нарушения санкционной политики, «АЗБИС» оказалась под международными санкциями в ряде стран ЕС. Наличие таких игроков на стратегическом рынке вызывает беспокойство, ведь подвергает сомнению экономическую безопасность и добросовестную конкуренцию в Украине.
Силовые структуры в борьбе за рынок: как монополисты давят на независимые сети
В марте 2024 года в Украине началась скоординированная кампания давления на независимых игроков рынка электроники, к которой, по данным источников в правоохранительных органах, причастны руководство компании "Комфи" и дистрибьютор Apple в Украине - "Азбис". Используя силовые структуры и подконтрольные медиа, были инициированы целенаправленные действия против розничных сетей, демонстрирующих динамичный рост, в частности, против сети «Техноиж» (основатель Алексей Гулый), «Yabloki» (депутат Артур Гатунок) и «Ябко», связываемой с группой OKKO.
По словам собеседников в правоохранительных органах, целью этой кампании является не просто ослабление отдельных компаний, а полное устранение новых конкурентов с рынка для сохранения монопольного влияния.
Дон Кихот
Передел рынка электроники в Украине: кто стоит за атаками на конкурентов? Организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис». Пока в Украине идет война…
Мы не выступаем ни за одну из сторон возможного конфликта.
Это лишь одна из точек зрения.
Мы неоднократно писали о схемах «Ябко», «Техноіжак» и прочего «молодог» ритейла.
Продолжаем настаивать на том , что их схема ввоза техники на Украину, достойна внимания контролирующих и правоохранительных органов.
Что касается «Комфи» и «Азбиса» по их схемам уклонения от налогов тоже можно учебники писать.
Контакт для обратной связи.
@Don_Kihot_message_bot
Это лишь одна из точек зрения.
Мы неоднократно писали о схемах «Ябко», «Техноіжак» и прочего «молодог» ритейла.
Продолжаем настаивать на том , что их схема ввоза техники на Украину, достойна внимания контролирующих и правоохранительных органов.
Что касается «Комфи» и «Азбиса» по их схемам уклонения от налогов тоже можно учебники писать.
Контакт для обратной связи.
@Don_Kihot_message_bot
Бізнес пропонує провести публічне обговорення проєктів нормативно-правових актів, а також створити робочу групу для моніторингу та блокування нелегальних інтернет-продавців. Передусім йдеться про:
• створення реєстру вебсайтів ліцензованих продавців алкоголю, тютюнових виробів, електронних сигарет;
• системний моніторинг онлайн-простору податковими органами;
• розробку механізмів блокування таких сайтів і впровадження ефективного контролю.
Давно пора!
• створення реєстру вебсайтів ліцензованих продавців алкоголю, тютюнових виробів, електронних сигарет;
• системний моніторинг онлайн-простору податковими органами;
• розробку механізмів блокування таких сайтів і впровадження ефективного контролю.
Давно пора!
Дон Кихот
https://lexinform.com.ua/v-ukraini/fiktyvni-rozluchennya-ta-spravy-svynarchukiv-komu-tochno-ne-varto-buty-ochilnykom-beb/
Утопи своих конкурентов, или конкурс на главу БЭБ в разгаре!
Если есть информация на кандидатов, пишите:
@Don_Kihot_message_bot
Если есть информация на кандидатов, пишите:
@Don_Kihot_message_bot
Збитки державі на понад 12 млн: у БЕБ підтвердили наявність кримінального провадження по підряднику МОУ Мітрохіну
Бюро економічної безпеки України проводить досудове розслідування у кримінальній справі стосовно фірм Олега Мітрохіна.
Бізнесмен Олег Мітрохін, чиї структури під час війни уклали з Міноборони прямі угоди на майже мільярд гривень, фігурує в кримінальному провадженні. Як повідомили у БЕБ, службові особи ТОВ "МІК" та ТОВ "ЮГСТАЛЬ", співзасновником яких є Мітрохін, могли завдати державі збитки на понад 12 млн грн шляхом системного ухилення від сплати податків.
Про це йдеться у відповіді Бюро економічної безпеки України від 20 березня 2025 року.
Як зазначено в документі, детективами БЕБ наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "МІК" та ТОВ "ЮГСТАЛЬ", співзасновником у яких виступає бізнесмен Олег Мітрохін.
"На даний час слідство триває, детективами вживаються заходи, спрямовані на повне та всебічне з’ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, притягнення винних до відповідальності та прийняття остаточного процесуального рішення", – вказано у відповіді.
Крім того, як повідомили у БЕБ, співробітники Бюро здійснювали досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовою особою одного із підприємств, співзасновником якого є Олег Мітрохін.
Ідеться про тривале ухилення службовою особою від сплати податку на додану вартість, внаслідок чого державі нанесли збитків у розмірі 12,2 млн грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи.
Зазначається, що детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством завданих державі збитків у повному обсязі.. А особі, що була відповідальна за здійснення фінансових операцій товариства, повідомлено про підозру й справу – скеровано до суду.
Нагадаємо, бізнесмен Олег Мітрохін – фундатор вітчизняної фірми-виробника робочого одягу та уніформ для представників різних сфер діяльності. Його ТОВ "МІК" з 2014 року співпрацює з Міноборони України.
Він потрапив до поля зору через інформацію про можливі зловживання фінансово-промислової групи, що здійснювала постачання тактичного одягу для МОУ. За даними, фірма ТОВ "Наш імпорт" з орбіти Олега Мітрохіна могла завдати ЗСУ збитків на понад 200 млн грн.
У Держаудитслужбі у відповідь на наш запит поінформували, що ДАСУ провела перевірку договорів Міноборони з фірмою ТОВ "Наш імпорт" – відповідний акт передали до Офісу Генпрокурора та долучили до відкритої кримінальної справи.
Бюро економічної безпеки України проводить досудове розслідування у кримінальній справі стосовно фірм Олега Мітрохіна.
Бізнесмен Олег Мітрохін, чиї структури під час війни уклали з Міноборони прямі угоди на майже мільярд гривень, фігурує в кримінальному провадженні. Як повідомили у БЕБ, службові особи ТОВ "МІК" та ТОВ "ЮГСТАЛЬ", співзасновником яких є Мітрохін, могли завдати державі збитки на понад 12 млн грн шляхом системного ухилення від сплати податків.
Про це йдеться у відповіді Бюро економічної безпеки України від 20 березня 2025 року.
Як зазначено в документі, детективами БЕБ наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "МІК" та ТОВ "ЮГСТАЛЬ", співзасновником у яких виступає бізнесмен Олег Мітрохін.
"На даний час слідство триває, детективами вживаються заходи, спрямовані на повне та всебічне з’ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, притягнення винних до відповідальності та прийняття остаточного процесуального рішення", – вказано у відповіді.
Крім того, як повідомили у БЕБ, співробітники Бюро здійснювали досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовою особою одного із підприємств, співзасновником якого є Олег Мітрохін.
Ідеться про тривале ухилення службовою особою від сплати податку на додану вартість, внаслідок чого державі нанесли збитків у розмірі 12,2 млн грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи.
Зазначається, що детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством завданих державі збитків у повному обсязі.. А особі, що була відповідальна за здійснення фінансових операцій товариства, повідомлено про підозру й справу – скеровано до суду.
Нагадаємо, бізнесмен Олег Мітрохін – фундатор вітчизняної фірми-виробника робочого одягу та уніформ для представників різних сфер діяльності. Його ТОВ "МІК" з 2014 року співпрацює з Міноборони України.
Він потрапив до поля зору через інформацію про можливі зловживання фінансово-промислової групи, що здійснювала постачання тактичного одягу для МОУ. За даними, фірма ТОВ "Наш імпорт" з орбіти Олега Мітрохіна могла завдати ЗСУ збитків на понад 200 млн грн.
У Держаудитслужбі у відповідь на наш запит поінформували, що ДАСУ провела перевірку договорів Міноборони з фірмою ТОВ "Наш імпорт" – відповідний акт передали до Офісу Генпрокурора та долучили до відкритої кримінальної справи.