БЕБ веде розслідування стосовно постачальника одягу для правоохоронців й армії – ТОВ «Альфа Сек’юріті», яке підозрюють в ухиленні від сплати податків на 31,71 млн гривень.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження за ч.2,3 ст. 212 КК.

За даними слідства, службові особи  підприємства-постачальника у період з 2023 по липень 2024 року здійснювали фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ «Сомаріс» (45136636). Згідно з аналітичним продуктом БЕБ №23.9/2/533-24, ці операції мали безтоварний характер і були спрямовані на формування штучного податкового кредиту для мінімізації податкових зобов’язань.

Були виявлені фінансові порушення у вигляді ухилення від сплати ПДВ на 16,7 млн гривень та податків на прибуток в 15 млн гривень.

Згідно з висновком судової економічної експертизи №25-63/СЕЕ від 29 квітня цього року, операції між  «Альфа Сек’юріті» та «Сомаріс» на суму 100,14 млн грн з ПДВ мали фіктивний характер і були здійснені з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Директор ТОВ «Сомаріс» зареєструвала підприємство за грошову винагороду без наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Вона не підписувала документів фінансово-господарської діяльності, не здійснювала поставок товарів чи послуг і не уповноважувала інших осіб діяти від її імені.

Фірма «Альфа Сек’юріті» мала директора та засновника в особі Олійника Андрія Петровича, а з січня минулого року її переоформили на Журавльову Юлію Миколаївну.


БЕБ звернулося з клопотанням про арешт майна ТОВ «Альфа Сек’юріті» для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Розслідування має на меті встановлення всіх причетних осіб та повного обсягу порушень.

Сама компанія «Альфа Сек’юріті» наразі через суд намагається отримати з ДП «Державний оператор тилу» 63 млн гривень. Фірма короткий проміжок часу встигла отримати державних підрядів на 171,6 млн грн. Серед предметів постачання — термобілизна, флісові светри, акумулятори для БПЛА. Уже сам асортимент викликав подив у профільного ринку: компанія демонструвала надмірну універсальність, характерну радше для посередника, а не для виробника. Як показали результати експертиз, з якими Федерація роботодавців України звернулася до Державного оператора тилу (ДОТ), якість продукції не відповідала технічним умовам. Зокрема, вироби мали низьку розтяжність тканини, натирали шкіру, а частина комплектів була взагалі непридатною для військових умов.

Попри це компанія встигла отримати передплату в обсязі 63 млн грн. Після того як ДОТ ініціював процедуру розірвання угод та подав до суду позов про повернення авансу, «Альфа Секʼюріті» вчинила несподівано: подала зустрічний позов. У ньому компанія вимагала зобов’язати ДОТ прийняти товар, який за висновками експертиз — непридатний. Справа розглядається Господарським судом Києва.

Налоговая подтвердила, что
направила более трех тысяч повесток украинцам из-за перевода средств через платежные системы за первые три недели марта, когда она начала получать эти данные.

Из них 212 человек были зарегистрированы как ФЛП.

Суммарно за этот период было совершено 97,5 тыс. денежных переводов на общую сумму 162,7 млн. грн.

За предпринимательскую деятельность без регистрации грозит штраф до 85 тысяч гривен.

Розгляд заперечень до акта перевірки ДПС: нові правила з 25 квітня 2025 року
 
Якщо платник надає заперечення до акта перевірки або додаткові пояснення, контролюючий орган зобов’язаний повідомити його про дату, час і формат розгляду – особисто або онлайн
 
Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що з 25 квітня 2025 року вступили в силу зміни до Порядку оформлення результатів документальних перевірок, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.03.2025 №151. Актуалізований документ враховує положення оновленого Податкового кодексу України, а також норми законів, спрямованих на модернізацію податкових процедур та міжнародну взаємодію.
Однією з ключових новацій стало впровадження можливості участі платника податків у розгляді результатів перевірки у форматі відеоконференції. Тепер, якщо платник надає заперечення до акта перевірки або додаткові пояснення, контролюючий орган зобов’язаний повідомити його про дату, час і формат розгляду – особисто або онлайн. Повідомлення має надійти протягом двох робочих днів після отримання заперечень, але не пізніше ніж за чотири дні до самого засідання.
У разі обрання відеоформату розгляду платнику податків надсилається повідомлення через Електронний кабінет, яке містить усю необхідну інформацію, зокрема посилання для підключення до конференції. Якщо підтвердження доставки не отримано, повідомлення надсилається повторно, але не пізніше ніж за 4 дні до дня розгляду.
Платник податків може взяти участь у розгляді особисто або через уповноваженого представника. Він має право надавати письмові й усні пояснення, щоправда, письмові матеріали не приймаються безпосередньо під час відеоконференції – їх слід подавати заздалегідь.
У новому порядку також визначено процедуру ідентифікації учасників під час онлайн-розгляду. Якщо особу не вдалося ідентифікувати або вона не вийшла на зв’язок у визначений час, засідання відбувається без її участі. Також у разі повітряної тривоги чи іншої надзвичайної ситуації розгляд може бути перенесений.
Процедура відеозасідання фіксується технічними засобами, а запис обов’язково додається до матеріалів перевірки. Це забезпечує прозорість процесу та додатковий захист прав платника податків.

ТОВ «Наше життя» код 43872434 за первый квартал скрутила НДС на 60 млн грн. Закос под технический колхоз. Из топлива сельхозка…

Ребятам дали спокойно отработать, в риски внесли только в апреле.

Смотрим, кому раздали , от кого запитались…

Итак, оприходовали себе сельхозку через эту лавку:
ТОВ «Паволія» код 43587728
ТОВ «Ванагро» код 44615944
ТОВ « Д. Трейдінг» код 42751799

Ребята, налоговики, будете подтверждать возмещение, не забудьте!

Продавали кредит на лавку:
ТОВ "ВТГ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39615460) – нафтопродукти;
ТОВ "ГОЛДЕН БЛЕК" (код ЄДРПОУ 44098679) – нафтопродукти;
ТОВ "ТД ДНІПРО АГРО" (код ЄДРПОУ 42963766) – інсектициди, овочі сушені, добрива;
ТОВ "СТРОЙБУДІНВЕСТ КОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 44973975) – нафтопродукти;
ТОВ"КОНЦЕПТ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41115497) - нафтопродукти;
ТОВ "КОРТЕВА АГРІСАЄНС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 31352075) – соняшник;
ПФ "БАЙПАС" (код ЄДРПОУ 25077877) – нафтопродукти;
ТОВ "ПЕЙД" (код ЄДРПОУ 31431743) – нафтопродукти;
ТОВ "ОККО-ЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 44849275) – нафтопродукти;
ТОВ "АГРОБУД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 45286982) – добрива.

Посмотрим, кто в рисках?

Поліські лісівники замовили приватній фірмі експодатківця обрізку дерев на 5,7 млн грн

Філія “Поліський лісовий офіс” ДП “Ліси України” замовила приватному підприємству обрізку дерев кущорізом на території Маневицького надлісництва і має заплатити за неї 5,7 млн грн.

Кому дісталося замовлення на майже 6 млн Підрядником стало ТОВ "Виробничо-комерційна компанія "Кайрос", яке було єдиним учасником, що зареєструвався на відкриті торги. Воно засноване у Луцьку у травні 2022 року.

Основний вид економічної діяльності підприємства – "Лісопильне і стругальне виробництво". За інформацією журналістів, ця фірма належить колишньому посадовцю Головного управління Державної податкової служби у Волинській області Ігорю Невару. У його підприємства лісівники закуплять 2 види послуг: догляд за лісовими культурами з використанням кущоріза на 920 га; догляд за природним поновленням з використанням того ж таки кущоріза на 450 га.

16 травня ДП "Ліси України", в особі директора Поліського лісового офісу Сергія Чуприни, підписало з "ВКК "Кайрос" угоду. Але сума виявилася вищою, аніж у тендері, де значилося майже 4 млн 777 тис. грн. У договорі вказано 5 млн 729 тис. грн, оскільки сторони додали до очікуваної ціни податок на додану вартість, як це попередньо передбачили в тендерній документації.

Чому ця угода викликає підозри у корупції Згідно зі звітністю "ВКК "Кайрос", станом на 2024 рік підприємство мало 34 найманих працівники. При цьому у штаті Маневицького надлісництва станом на початок 2025 року працювало 163 людини. Тобто фірма, яка має майже вп’ятеро менше працівників, ніж у надлісництві, має виконати роботи на загальній площі у 1370 га.

На питання журналістів, чому за довіреними лісами не можуть доглянути співробітники на зарплаті, директор Маневицького надлісництва та лісівник з сорокарічним стажем Володимир Радіон не зміг відповісти.

Несмотря на «левый» приход ТОВ «Паволія» 43587728 получила в апреле возмещение НДС.
Не много, но все же. Отдали 10% отката, говорят.

Заступник голови Львівської податкової Маца їздить на авто родички
В.о. заступника голови управління ДПС на Львівщині Роман Маца задекларував скромний дохід, кілька об’єктів нерухомості та електромобіль, що належить його родичці.

Маца зареєстрований у селі Керниця Городоцької громади, він фактично проживає в місті Городок. У декларації вказані дружина Марія Маца, яка служить у військовій частині, та двоє осіб під опікою – Павло і Віра-Марія Кавій, зареєстровані в Судовій Вишні.
Сім’я Маци володіє кількома об’єктами нерухомості, переважно набутими до 2024 року:
• ділянка (700 м²) у Городку, що належить Роману Маці з 2014 року.
• будинок (79,8 м²)  та ділянка (854 м²)  у Великолюбінській громаді, оформлені на дружину з 2014 року, оцінені в 157 тис. грн і 103 тис. грн відповідно.
• будинок (178,8 м²)  та   ділянка (775 м²) у Городку, набуті в лютому 2024 року, належать Олегу Маці (ймовірно, брату чи іншому родичу). Роман, його дружина та особи під опікою мають право користування цими об’єктами.
• квартира (48 м²) у Львові, що будується, набута дружиною в травні 2023 року. Об’єкт фінансується за її кошти на орендованій ділянці ТОВ «Мостнафта».
Ці дані свідчать про скромний майновий стан, але нові об’єкти, оформлені на родича, та квартира у Львові, яка може коштувати 1,2–1,5 млн грн, викликають питання про джерела фінансування.
Роман Маца задекларував три автомобілі:
• ВАЗ 210 (1980), що належить йому.
• Honda Accord (2015), набута у 2022 році, та Volkswagen e-Golf (2017), придбана у 2024 році, належать Надії Маці (ймовірно, матері чи іншій родичці). Роман має право користування цими авто.
Електромобіль e-Golf, ринкова ціна якого становить 600-800 тис. грн, виглядає нестандартним вибором для сім’ї держслужбовця. Хто фінансував його покупку? Це питання залишається відкритим.
Роман Маца отримав 716 тис. гривень (зарплата, пенсія та соцвиплати), а його дружина 234 тис. гривень. Він та дружина мають 20,5 тис. доларів готівкою.
Житловий будинок і земельна ділянка 2024 року належать Олегу Маці, а автомобілі Honda Accord і Volkswagen e-Golf – Надії Маці. Якщо це близькі родичі, їхні активи можуть бути спробою декларанта уникнути декларування власності. НАЗК має перевірити джерела походження цього майна.
Романа Маца з вересня 1994 року по лютий 1999 року служив в органах внутрішніх справ України.
Потім до 2021 року в нього була служба в податковій міліції ДПА у Львівській області та ГУ ДФС у Львівській області. З жовтня 2022 року по січень 2023 року був юрисконсультом ТзОВ «Родина».

Еще ребята , которые возместились в апреле, несмотря на работу с «псевдоколхозами».

Ставки «кэш бека» от 10, до 15%

Виготовляли сигарети в антисанітарних умовах: БЕБ знайшло підпільний цех біля кордону з Молдовою. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний цех з виробництва тютюнових виробів в Одеській області, неподалік від кордону з Молдовою.
За даними слідства, організував підпільне виробництво сигарет місцевий мешканець, який залучив до незаконної діяльності ще двох жителів Болградського району.

"За допомогою спеціального обладнання в антисанітарних умовах вони виготовляли сигарети й пакували їх в пачки по 20 штук без акцизних марок. Надалі готову продукцію транспортували до місць реалізації та збуту", – зазначається у повідомленні.
Замовлення на нелегальні сигарети приймали через спеціально створений канал у Viber, де регулярно публікували оголошення з інформацією про наявний асортимент тютюнових виробів, ціни на них та умови придбання. Товар надсилали поштою по всій території України.

У БЕБ уточнили, що під час обшуків у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари, та за місцем проживанням фігурантів вилучено продукцію вартістю близько 5,6 млн грн, зокрема:
• майже 12 тисяч заготовок для сигаретних пачок;
• понад 112 кг тютюну;
• більше 10 тисяч пачок сигарет без акцизних марок;
• обладнання для виготовлення та фасування сигарет;
• 132 тисячі гільз;
• чорнові записи, ноутбук, мобільні телефони та засоби відеоспостереження.


Шо? Опять?!!!

ТОВ «ВСП Промінь» код 44089224 - очередной псевдоколхоз , скрутивший топливо в сельхозку.
За первый квартал перевернули 45 млн НДС.

После этого, в апреле ребят внесли в риск. Но им уже похуй! Мавр свое дело сделал, Мавр может отдыхать.

Смотрим кто записывал и кто приходовал с/х от них.

Теперь точно все изменится)))