47 стран обязались коллективно участвовать во внедрении системы отчетности о криптоактивах (CARF), нового международного стандарта автоматического обмена информацией между налоговыми органами.
___________________________
___________________________
Он будет включен во внутреннюю правовую систему и сможет начать работу в 2027 году.Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼
Количество кошельков, содержащих не менее $1М США в Bitcoin, увеличилось на 237% в 2023 году на фоне значительного накопления финансовых учреждений 🧐
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓦𝓪𝓿𝓮𝓼 (Devil of Trade)
Telegraph
Важные инсайты. Глобальный Рыночный Обзор. Ноябрь.
Выдержки из Самого Полного ОхватаМировых Рынков на Планете Global Market Perspective (GMP) - это самый полный анализ финансовых рынков и социальных тенденций в мире. Он непрерывно издавался с 1991 года и помогал профессионалам рынка и индивидуальным инвесторам…
Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓦𝓪𝓿𝓮𝓼 (Devil of Trade)
Золотой Сетап
Почему наши специалисты по металлам ожидают значительной динамики вверх по золоту
__________________________
👉 Link 👈
Почему наши специалисты по металлам ожидают значительной динамики вверх по золоту
__________________________
👉 Link 👈
Telegraph
Золотой Сетап
Почему наши специалисты по металлам ожидают значительной динамики вверх по золоту Золото давно рассматривается как убежище для инвесторов, беспокоящихся о экономических спадах и инфляции. И соблазнительно приписать движения цены на металл, таким факторам…
Всех причастных
С Днём Фибоначчи
_________________________
А условно причастных еще и
С Днём Благодарения
#PhoenixGruppe
С Днём Фибоначчи
_________________________
А условно причастных еще и
С Днём Благодарения
#PhoenixGruppe
Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼
О штрафе в отношении Binance в США
Как компания, предоставляющая финансовые услуги, Binance была обязана сообщать о подозрительных транзакциях в FinCEN посредством подачи отчетов (SAR).
Однако расследование FinCEN показало, что бывший директор Binance по комплаенсу сообщил сотрудникам, что политика генерального директора заключалась в том, чтобы не докладывать о такой деятельности, в связи с чем Binance никогда не подавала ни одного SAR в FinCEN.
Отсутствие SAR от крупнейшей криптобиржи сразу же вызвали подозрения со стороны правоохранительных органов.
Binance признала, что компания умышленно не осуществляла эффективную программу борьбы с отмыванием денег, в том числе они проводили KYC ненадлежащим образом. Это означает, что Binance позволила свободно совершать незаконные транзакции на платформе, нанося ущерб целостности финансовой системы.
Расследование FinCEN показало, что Binance также не смогла снизить риски, связанные с криптовалютами с повышенной анонимностью, которые позволяли пользователям скрывать информацию об источнике и назначении транзакций.
________________________
🧐
Как компания, предоставляющая финансовые услуги, Binance была обязана сообщать о подозрительных транзакциях в FinCEN посредством подачи отчетов (SAR).
Однако расследование FinCEN показало, что бывший директор Binance по комплаенсу сообщил сотрудникам, что политика генерального директора заключалась в том, чтобы не докладывать о такой деятельности, в связи с чем Binance никогда не подавала ни одного SAR в FinCEN.
Отсутствие SAR от крупнейшей криптобиржи сразу же вызвали подозрения со стороны правоохранительных органов.
Binance признала, что компания умышленно не осуществляла эффективную программу борьбы с отмыванием денег, в том числе они проводили KYC ненадлежащим образом. Это означает, что Binance позволила свободно совершать незаконные транзакции на платформе, нанося ущерб целостности финансовой системы.
Расследование FinCEN показало, что Binance также не смогла снизить риски, связанные с криптовалютами с повышенной анонимностью, которые позволяли пользователям скрывать информацию об источнике и назначении транзакций.
________________________
В результате расследования Binance удалось урегулировать нарушение с FinCEN, в связи с чем бирже придется заплатить $4,3 миллиарда. Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
AML Intelligence
ANALYSIS: What federal authorities found when they looked under the hood at Binance - AML Intelligence
By AML Intelligence Correspondent ASTONISINGLY, the criminal enterprise that is Binance never filed a single SAR with FinCEN, federal authorities have revealed. As an Money Services Business (MSB), Binance was required to report suspicious transactions to…
Forwarded from 𝓓𝓮𝓿𝓲𝓵𝓼 • 𝓜𝓲𝓷𝓭𝓼
Доли Binance и 39 других крупнейших криптовалютных бирж на рынке, 2018–2023 (Chartr)
На диаграмме указано долевое распределение по объёму криптовалютных торгов. Binance за этот период имел крупнейшую долю в феврале 2023 года — 60% всего обмена криптовалютами происходило на их площадках
На диаграмме указано долевое распределение по объёму криптовалютных торгов. Binance за этот период имел крупнейшую долю в феврале 2023 года — 60% всего обмена криптовалютами происходило на их площадках
Волатильность на крипте временно снизилась
Можно оценить средние объёмы по биржам на спотовой и маржинальной секции
Исходя из этих данных и согласно своему опыту можно проголосовать за биржу, которая станет, по вашему мнению, следующим Лидером
Можно оценить средние объёмы по биржам на спотовой и маржинальной секции
Исходя из этих данных и согласно своему опыту можно проголосовать за биржу, которая станет, по вашему мнению, следующим Лидером
Какая биржа станет следующим Лидером?
Anonymous Poll
31%
Bybit
12%
OKX
2%
HTX
3%
Bitfinex
4%
MEXC
3%
Kucoin
2%
Bitget
42%
Binance останется
Forwarded from Phönix Gruppe
Падают снежинки
Прямо на балкон,
Так же опадают
Цены на биткойн.
Тот кто закупился
Волосенки рвет,
Тот кто распродался -
Радуется, ржет.
Бегают по биржам
Толпы хомяков
Их стригут безбожно
Прямо как лохов
Кто-то заработал
Новый «Мерседес»
Кто-то режет вены,
Ведь в кредиты влез.
В жизни все циклично,
Справедливость есть.
Все пошло по кругу,
Можно снова влезть.
Влезть в криптовалютный
Биржевой поток,
И на миллионы
Разевнуть роток.
Смотришь тихо в график,
Ждешь: когда отскок?
Падают снежинки,
Вновь растет биток…
Прямо на балкон,
Так же опадают
Цены на биткойн.
Тот кто закупился
Волосенки рвет,
Тот кто распродался -
Радуется, ржет.
Бегают по биржам
Толпы хомяков
Их стригут безбожно
Прямо как лохов
Кто-то заработал
Новый «Мерседес»
Кто-то режет вены,
Ведь в кредиты влез.
В жизни все циклично,
Справедливость есть.
Все пошло по кругу,
Можно снова влезть.
Влезть в криптовалютный
Биржевой поток,
И на миллионы
Разевнуть роток.
Смотришь тихо в график,
Ждешь: когда отскок?
Падают снежинки,
Вновь растет биток…
$44k Фейкового Роста оформлены
До $50к осталось немного😎
До $50к осталось немного
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM