Биткоин просел ниже $110 тыс. впервые с 2 сентября (минус 3% за сутки)

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇺🇸 SEC США начала расследование сделок с акциями компаний с крипторезервом

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и финансовый регулятор FINRA начали расследование в отношении сделок с акциями публичных компаний, которые происходили незадолго до их объявлений о планах добавить криптовалюту в корпоративный резерв. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о более чем 200 компаниях, следующих стратегии инвестирования в криптоактивы по примеру Strategy Майкла Сэйлора. Регуляторы изучают всплески торговой активности и резкий рост котировок перед публичным раскрытием информации о сделках с криптовалютой.

По данным WSJ, представители SEC предупредили отдельные компании о возможных нарушениях Regulation Fair Disclosure — правила, обязывающего раскрывать значимую непубличную информацию равномерно для всех участников рынка.

В последние месяцы SEC под руководством председателя Полa Аткинса смягчила риторику в отношении криптобизнеса и цифровых активов. Выступая накануне в Джорджтаунском университете, он ответил на вопрос о возможных конфликтах интересов между ведомством и криптоиндустрией, подчеркнув, что Комиссия «будет расследовать и применять законы там, где это необходимо».

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

KuCoin оштрафована на $14 млн за нарушение правил AML канадским регулятором

Агентство финансовой разведки Канады (FINTRAC) наложило штраф в размере 19,5 млн канадских долларов (примерно $14,1 млн) на криптобиржу KuCoin за несоблюдение требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно заявлению FINTRAC, юрлицо биржи не зарегистрировано в Канаде как иностранный поставщик финансовых услуг, биржа не отчитывалась о крупных криптовалютных транзакциях (более C$10 тыс.) и не подавала отчеты о подозрительных операциях.

KuCoin оспорила выводы регулятора и подала апелляцию в Федеральный суд Канады. В компании назвали штраф «чрезмерным и карательным» и заявили, что не согласны с квалификацией KuCoin как иностранной финансовой организации.

Объем торгов KuCoin в августе составил $53,6 млрд — значительно меньше, чем у Binance ($737,1 млрд) и Bybit ($126,5 млрд).

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Протокол Hypervault исчез с активами на $3,6 млн

DeFi-платформа Hypervault в сети Hypeliquid перестала выходить на связь после того, как с нее были выведены средства на сумму около $3,6 млн.

По данным PeckShield, токены были переброшены из сети Hyperliquid в Ethereum, конвертированы в ETH и частично выведены через миксер Tornado Cash (около 752 ETH, почти $3 млн).

Аккаунт проекта в X удален, официальный сайт недоступен. По всем признакам это exit scam — ситуация, когда разработчики присваивают средства пользователей и прекращают деятельность.

Hypervault позиционировался как платформа для автоматического дохода, предлагая «неуправляемые» хранилища, ботов для сбора доходности и адаптивные стратегии с использованием займов и концентрированной ликвидности в среде HyperEVM.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇷🇺 ЦБ готов обсудить с МВД механизм реабилитации для продавцов криптовалюты, попавших в базы подозрительных операций

Банк России готов поработать с МВД над созданием процедуры реабилитации для граждан, попавших в базы подозрительных операций из-за продажи криптовалюты, за которую мошенники расплатились похищенными деньгами. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на Международном банковском форуме:

Мы со своей стороны фиксируем попадание лиц тоже в нашу базу, связанную с тем, что при продаже с людьми, которые продали криптовалюту, как правило, рассчитываются денежными средствами, которые украли у другого человека, у жертвы, который попал под воздействие социальных инженеров. Этот вопрос, конечно, требует отдельного рассмотрения.

Уваров отметил, что у Банка России «есть ряд предложений для коллег из МВД» о том, как может быть выстроен механизм:

Потому что по факту, после того, как их опрашивают или допрашивают коллеги из оперативных и следственных подразделений, выясняется, что они по факту не являются получателями украденных денежных средств, а просто получили денежные средства в результате продажи криптовалюты.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Bloomberg: Джастин Сан лично контролирует более 60% эмиссии TRX

Bloomberg опубликовал большой материал о бизнесе основателя Tron Джастина Сана, который стал предметом его иска к редакции. Поводом стала оценка его состояния для индекса Bloomberg Billionaires Index. О подаче иска было известно еще в августе, но лишь 22 сентября суд отклонил требование Сана о запрете публикации.

По данным Bloomberg, Сан в феврале сам передал агентству сведения о своих активах — коллекции предметов искусства на $55 млн, самолете Airbus за $200 млн и список подконтрольных ему криптокошельков. На основе этих данных редакция рассчитала, что Сан владеет 60 млрд TRX при общем объеме в 94,66 млрд токенов, то есть более 60% их предложения. Его состояние было оценено в $12,5 млрд.

Сан утверждает, что часть информации была опубликована без согласования, а в переданный список попали в том числе кошельки, которые ему не принадлежат. Его представители настаивают, что он не контролирует большинство токенов Tron, но не уточняют, какие активы из списка были ошибочно приписаны Сану.

Материал также описывает связи Сана с семьей Дональда Трампа, его участие в продвижении мемкоинов, претензии со стороны регуляторов, взаимодействие с правоохранительными органами и стремление позиционировать Tron как инфраструктуру для международных долларовых расчетов. Авторы местами используют ироничный стиль и сатирические приемы, фокусируясь на публичном имидже Сана и его окружении.

Фото: Bloomberg Businessweek

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Очередные нетронутые 12 лет биткоины на $44 млн переместили на новые кошельки

Неизвестный владелец кошелька с балансом 400 BTC (около $44 млн) впервые за 12 лет совершил перевод монет. Все его биткоины были отправлены на несколько новых адресов, в основном равными частями по 15 BTC.

За период бездействия кошелька цена биткоина выросла примерно в 830 раз — с $135 до более чем $111 тыс. Несколько ончейн-исследователей утверждают, что биткоины поступили ему на кошелек от ранних майнеров, но на каких условиях — неизвестно.

С лета появляется все больше случаев «проснувшихся» кошельков ранних держателей биткоина. В сентябре неизвестный владелец кошелька, на котором хранилось 444,81 BTC (более $50 млн по текущему курсу), совершил первую транзакцию с ноября 2012 года. Стоимость его монет выросла в 9300 раз. неделю спустя Кто-то еще перевел нетронутые 11 лет биткоины на $116 млн.

В июле из группы старых адресов были выведены биткоины на $30 млн. Они не перемещались с 2010 года и поступили владельцу при курсе менее $0,15. В первых числах июля владелец другой группы кошельков, на которых с 2011 года хранилось более 80 000 BTC, начал массово перемещать средства, которые затем были проданы через криптоброкера Galaxy Digital.

24 июля неизвестный владелец вывел на новый адрес биткоины, которые не трогал с января 2011 года. На кошельке хранились 3962 BTC, поступившие при курсе $0,39 за монету. На момент перевода их стоимость превышала $468 млн.

Данные: Bitinfocharts

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

SWIFT задействует для трансграничных платежей блокчейн-систему от Consensys

Международная платежная система SWIFT объявила о планах интегрировать решение на базе блокчейна в свою инфраструктуру. Сначала проект охватит круглосуточные трансграничные платежи.

Новый распределенный реестр будет разработан на основе прототипа, созданного совместно с Consensys — разработчиком сети Linea и кошелька MetaMask, одной из ключевых инфраструктурных компаний экосистемы Ethereum.

К инициативе присоединились более 30 банков из 16 стран, включая JP Morgan, Deutsche Bank, Banco Santander, Bank of America и HSBC. Представители ряда из них называют проект «поворотным моментом для индустрии» и «новой парадигмой».

Ожидается, что платформа обеспечит безопасную обработку токенизированных активов с помощью смарт-контрактов. При этом будет сохраняться совместимость с существующими и новыми финансовыми системами и соблюдаться требования AML и KYC.

Позднее SWIFT планирует представить решения для бесшовных переводов между публичными и частными блокчейнами.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Чанпэн Чжао поблагодарил американских избирателей за «про-криптовалютного» президента

Основатель Binance Чанпэн Чжао опубликовал в соцсети X пост, в котором напомнил, что ровно год назад вышел из тюрьмы и «наконец» покинул США. По его словам, за это время произошли кардинальные изменения.

В первую очередь он отметил, что «американские избиратели выбрали про-криптовалютного президента и правительство», что, по его мнению, повлияло на политику по всему миру.

Чжао также упомянул рост рынка, обновление исторических максимумов BTC, ETH и BNB, смягчение политики SEC США, усиление децентрализации и ончейн-торговли, возвращение интереса к utility-токенам, рост числа разработчиков и развитие своего образовательного проекта Giggle Academy.

В 2024 году Чжао провел четыре месяца в тюрьме по соглашению с Минюстом США, признав нарушения правил по борьбе с отмыванием денег на Binance. Он выплатил штраф в $50 млн, а сама биржа — $4,3 млрд.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Strategy и BitMine отчитались о новых покупках криптовалюты

Компания Strategy (экс-MicroStrategy) Майкла Сэйлора сообщила о приобретении 196 BTC на сумму $22,1 млн по средней цене $113 048 на прошлой неделе.

По состоянию на 28 сентября на балансе компании 640 031 BTC, купленные с 2020 года на $47,35 млрд при средней цене $73 983 за 1 BTC. Средства были привлечены за счет размещения всех четырех типов привилегированных акций и обыкновенных акций MSTR.

Компания BitMine (тикер BMNR), возглавляемая Томом Ли из Fundstrat, за прошедшую неделю купила 234 850 ETH и довела объем резервов в Ethereum до 2,65 млн ETH. Это делает ее крупнейшим публичным держателем ETH и вторым по совокупным криптоактивам после Strategy.

Общая стоимость активов BitMine, включая 192 BTC, венчурные инвестиции и $436 млн свободных средств, оценивается в $11,6 млрд.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал