🔴 2023: Дайджест Клуба за 2023 год!
Ссылки на наши дайджесты месяца и самые полезные материалы за весь 2023 год!
🎄 Январь: чек-лист оценки репутационных рисков, финансовые компетенции для специалистов СБ и комплаенс, о факторе сезонности в краже грузов
❄️ Февраль: 5 советов при работе с репутационными рисками, чемпионы фрода, «ловушка» конфликта интересов для внутреннего аудитора
🌿 Март: эволюция СБ, что может предложить корпоративная безопасность и какая ее ценность для компании, о национальной стратегии по борьбе с коррупцией
🌳 Апрель: PEP – звучит гордо?, стрим на тему корпоративной безопасности, доверчивость и фрод – управляем полномочиями
🌻 Май: модель стратегии корпоративной безопасности!!!, как «запороть» служебное расследование, прокачайте контроль
☀️ Июнь: KPI мошенники, кейс Samsung – «уводим бизнес», трансляция рисков на деловых партнеров и контрагентов
🌺 Июль: корпоративное мошенничество – это кризисная ситуация? эротика SWIFT, Theranos – экосистема мошенничества
🍀 Август: стратегические стримы и видение корпоративной безопасности, токсичные практики СБ, маски-шоу, integrity – о чем это?
💧 Сентябрь: «решалы», самая долгоиграющая афера с автоматами для мороженного, признаки обхода санкций по мнению Еврокомиссии, стандарты служебных расследований
☔️ Октябрь: полиграф в бизнесе?, будущее безопасности в логистике, корпоративный кодекс, стратегические видение корпоративной безопасности, «отмоем» в Spotify?
⛈ Ноябрь: выходное интервью, кто такие PEP, утечки данных, разбор утраты груза на 21 млн. рос. руб. и вызовы конфликта интересов.
☃️ Декабрь: дискриминация и харасмент, ценовой комплаенс, стратегическая проверка контрагентов
#2023
Ссылки на наши дайджесты месяца и самые полезные материалы за весь 2023 год!
🎄 Январь: чек-лист оценки репутационных рисков, финансовые компетенции для специалистов СБ и комплаенс, о факторе сезонности в краже грузов
❄️ Февраль: 5 советов при работе с репутационными рисками, чемпионы фрода, «ловушка» конфликта интересов для внутреннего аудитора
🌿 Март: эволюция СБ, что может предложить корпоративная безопасность и какая ее ценность для компании, о национальной стратегии по борьбе с коррупцией
🌳 Апрель: PEP – звучит гордо?, стрим на тему корпоративной безопасности, доверчивость и фрод – управляем полномочиями
🌻 Май: модель стратегии корпоративной безопасности!!!, как «запороть» служебное расследование, прокачайте контроль
☀️ Июнь: KPI мошенники, кейс Samsung – «уводим бизнес», трансляция рисков на деловых партнеров и контрагентов
🌺 Июль: корпоративное мошенничество – это кризисная ситуация? эротика SWIFT, Theranos – экосистема мошенничества
🍀 Август: стратегические стримы и видение корпоративной безопасности, токсичные практики СБ, маски-шоу, integrity – о чем это?
💧 Сентябрь: «решалы», самая долгоиграющая афера с автоматами для мороженного, признаки обхода санкций по мнению Еврокомиссии, стандарты служебных расследований
☔️ Октябрь: полиграф в бизнесе?, будущее безопасности в логистике, корпоративный кодекс, стратегические видение корпоративной безопасности, «отмоем» в Spotify?
⛈ Ноябрь: выходное интервью, кто такие PEP, утечки данных, разбор утраты груза на 21 млн. рос. руб. и вызовы конфликта интересов.
☃️ Декабрь: дискриминация и харасмент, ценовой комплаенс, стратегическая проверка контрагентов
#2023
👍11
💥 Оторвемся!
🌟 Лучшая десятка (нам так кажется) мемов нашего Клуба - «афориков» за 2023!
1️⃣ Тот самый первый про корпоративную культуру!
🥷 Путь самурая – путь начальника СБ?
👀 Что будет если долго всматриваться в служебное расследование?
🪖 Я старый солдат и не знаю слово «комплаенс»!
⁉️ Что могут предложить внутреннему аудитору, комплаенс-офицеру и сотруднику СБ?
🧠 Никакой AI не сравнится с мозгом начальника СБ по мнению доктора Лектора!
🎬 Распорядок дня для комплаенс
💰 Все уже украдено до нас!
💀 Бить или не бить? Вот в чем вопрос!
💸 Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что наш главный инженер тайно посещает подрядчика!
🌟 Лучшая десятка (нам так кажется) мемов нашего Клуба - «афориков» за 2023!
1️⃣ Тот самый первый про корпоративную культуру!
🥷 Путь самурая – путь начальника СБ?
👀 Что будет если долго всматриваться в служебное расследование?
🪖 Я старый солдат и не знаю слово «комплаенс»!
⁉️ Что могут предложить внутреннему аудитору, комплаенс-офицеру и сотруднику СБ?
🧠 Никакой AI не сравнится с мозгом начальника СБ по мнению доктора Лектора!
🎬 Распорядок дня для комплаенс
💰 Все уже украдено до нас!
💀 Бить или не бить? Вот в чем вопрос!
💸 Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что наш главный инженер тайно посещает подрядчика!
👻5👍3🔥3
🛞 Мошенничество в логистике (перевозки) и крипта
Продолжение case-study от члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова
Для кого: СБ и логистов
☝️ Фарид напоминает, что перевозки сейчас находятся в высоком сезоне и риск мошенничеств как никогда велик. Почему? Дефицит транспорта «стимулирует» недобросовестных лиц.
Рекомендуем вам экспертный материал Фарида, где вы узнаете как мошенники готовятся к хищениям грузов:
✅ Оформление «брошенных» компаний на подставных лиц
✅ Приобретение или аренда транспортных средств на подставную компанию
✅ Найм водителей и организация передачи управления посторонним лицам
🥷 Похищение груза!
🔥 И огонь-развязка – предложение «пострадавшему» владельцу груза выкупить свой собственный груз за криптовалюту.
И конечно – 6 практических советов!
#фарид #фрод #логистика #перевозки
Продолжение case-study от члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова
Для кого: СБ и логистов
☝️ Фарид напоминает, что перевозки сейчас находятся в высоком сезоне и риск мошенничеств как никогда велик. Почему? Дефицит транспорта «стимулирует» недобросовестных лиц.
Рекомендуем вам экспертный материал Фарида, где вы узнаете как мошенники готовятся к хищениям грузов:
✅ Оформление «брошенных» компаний на подставных лиц
✅ Приобретение или аренда транспортных средств на подставную компанию
✅ Найм водителей и организация передачи управления посторонним лицам
🥷 Похищение груза!
🔥 И огонь-развязка – предложение «пострадавшему» владельцу груза выкупить свой собственный груз за криптовалюту.
И конечно – 6 практических советов!
#фарид #фрод #логистика #перевозки
Telegram
Фарид о безопасности
Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим очередной новогодний кейс, связанный с мошенниками в сфере грузоперевозок. Последствия работы этой преступной группы еще будут всплывать в ближайшие дни, а из того, что известно - ущерб уже составил примерно 45 млн рублей.…
👍6🙏2🔥1
🚧 PEP – это звучит гордо?
Мы уже не раз писали о PEP – это обозначение «политически значимого лица» (Politically Exposed Person), которое используется в целях финансового и комплаенс мониторинга.
⁉️ Какие же угрозы могут подстерегать компанию и ее бизнес, если она работает с PEP и не уделяет серьезного внимания оценке рисков? Мы вдохновились отличным постом наших друзей с канала Ассоциации комплаенс и деловой этики и предлагаем вам ознакомиться с классификацией PEP-рисков.
💰 Коррупционный риск. Примите как данность, что все PEP находятся под тем или иным мониторингом. Соблюдайте осторожность! И если PEP «попадется» - вашу компанию также могут заподозрить в таких «практиках».
🆘 Санкционный риск. Пояснения излишни для тех кто в «теме». Для тех кто не в теме – возьмите консультацию дорогих юристов.
☠️ Конфликт интересов. Взаимодействие с PEP и одновременная работа по государственным проектам и контрактам может привести к разнообразным непредсказуемым результатам в области конфликта интересов (в широком смысле этого понятия).
☔️ Отмывание денежных средств. Даже если ваша компания не подразумевает взаимодействие в таком контексте – вы вполне можете стать «невольным» участников соответствующих расследований или "жертвой" злонамеренных действий самого PEP.
⚠️ Риск финансовых / административных санкций в виде штрафов за несоблюдение стандартов правил проверки контрагентов и транзакций, а также другие последствия финансового характера в связи с событиями, описанными выше.
🔥 Репутационный риск, как следствие выше указанных событий, так и репутационный риск просто в силу сотрудничества с лицом, которое имеет неоднозначную репутацию в деловом, гражданском и политическом сообществе.
➡️ Например, тут вы можете прочитать про практикобразующий санкционный кейс известного иностранного инвестора Беларуси с сербскими корнями строительного холдинга Dana Astra кейс в области санкций.
➡️ А вот как определяет PEP и на что обращает внимание ЕС – читайте тут.
⁉️ А вы делали оценку на PEP-риски?
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#PEP
Мы уже не раз писали о PEP – это обозначение «политически значимого лица» (Politically Exposed Person), которое используется в целях финансового и комплаенс мониторинга.
⁉️ Какие же угрозы могут подстерегать компанию и ее бизнес, если она работает с PEP и не уделяет серьезного внимания оценке рисков? Мы вдохновились отличным постом наших друзей с канала Ассоциации комплаенс и деловой этики и предлагаем вам ознакомиться с классификацией PEP-рисков.
💰 Коррупционный риск. Примите как данность, что все PEP находятся под тем или иным мониторингом. Соблюдайте осторожность! И если PEP «попадется» - вашу компанию также могут заподозрить в таких «практиках».
🆘 Санкционный риск. Пояснения излишни для тех кто в «теме». Для тех кто не в теме – возьмите консультацию дорогих юристов.
☠️ Конфликт интересов. Взаимодействие с PEP и одновременная работа по государственным проектам и контрактам может привести к разнообразным непредсказуемым результатам в области конфликта интересов (в широком смысле этого понятия).
☔️ Отмывание денежных средств. Даже если ваша компания не подразумевает взаимодействие в таком контексте – вы вполне можете стать «невольным» участников соответствующих расследований или "жертвой" злонамеренных действий самого PEP.
⚠️ Риск финансовых / административных санкций в виде штрафов за несоблюдение стандартов правил проверки контрагентов и транзакций, а также другие последствия финансового характера в связи с событиями, описанными выше.
🔥 Репутационный риск, как следствие выше указанных событий, так и репутационный риск просто в силу сотрудничества с лицом, которое имеет неоднозначную репутацию в деловом, гражданском и политическом сообществе.
➡️ Например, тут вы можете прочитать про практикобразующий санкционный кейс известного иностранного инвестора Беларуси с сербскими корнями строительного холдинга Dana Astra кейс в области санкций.
➡️ А вот как определяет PEP и на что обращает внимание ЕС – читайте тут.
⁉️ А вы делали оценку на PEP-риски?
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#PEP
👍7🔥3🙏3👻1
🙈 Ревизионная комиссия компании // Видишь суслика? Нет! А он есть!
Год завершился - пора ревизионной комиссии (не той, что ходит по складам, а та, что предусмотрена как часть корпоративного управления) засучить рукава! Наше наблюдение - в большинстве компаний ревизионная комиссия (ревизор) – это фикция на бумаге!
🆘 Важная проблема. Ревизионная комиссия по своему замыслу – самый независимый орган в компании, а по факту – «люди подневольные» и часто «контролируются» теми, кого они должны проверять.
☝️ Часто служба безопасности, внутреннего аудита и комплаенса, а также акционеры и совет директоров не понимают, как эффективно «эксплуатировать» эту корпоративную «надстройку».
⚠️ ревизионная комиссия не создает "ценности" для компании и бизнеса
⚠️ отчеты комиссии не изучаются и не принимаются во внимание службами ВА, СБ или комплаенс
⚠️ перед комиссией не ставятся особые задачи, нет четкого понимания чем этот орган может быть эффективней или более уместен по сравнению с ВА, СБ или комплаенс
⁉️ Вы согласны?
Год завершился - пора ревизионной комиссии (не той, что ходит по складам, а та, что предусмотрена как часть корпоративного управления) засучить рукава! Наше наблюдение - в большинстве компаний ревизионная комиссия (ревизор) – это фикция на бумаге!
🆘 Важная проблема. Ревизионная комиссия по своему замыслу – самый независимый орган в компании, а по факту – «люди подневольные» и часто «контролируются» теми, кого они должны проверять.
☝️ Часто служба безопасности, внутреннего аудита и комплаенса, а также акционеры и совет директоров не понимают, как эффективно «эксплуатировать» эту корпоративную «надстройку».
⚠️ ревизионная комиссия не создает "ценности" для компании и бизнеса
⚠️ отчеты комиссии не изучаются и не принимаются во внимание службами ВА, СБ или комплаенс
⚠️ перед комиссией не ставятся особые задачи, нет четкого понимания чем этот орган может быть эффективней или более уместен по сравнению с ВА, СБ или комплаенс
⁉️ Вы согласны?
👍9👻7
Forwarded from ComplianceCraft
Когда вы сталкивались с "токсичными" людьми ("токсами") в профессиональной или частной жизни, что делами?
Anonymous Poll
39%
искал способ приемлемых коммуникаций и отношений
13%
ничего (замирал/ждал пока закончился коммуникация с "токсом")
41%
разрывал отношения/старался убрать "токсов" из своего круга/команды/круга общения
3%
искал професиональной помощи для решения (психологи/коучи/др.)
20%
не замечал "токсов" (хотя другие жаловались) - у меня получалось с ними коммуницировать без ущерба
4%
искал самостоятельно книги и др. для урегулирования ситуаций
2%
не встречал "токсов"
🎩 Поиск и возврат активов компаний.
В вашу крафтовую OSINT-копилку и базу знаний.
📌 Благодаря совместному проекту Всемирного банка и ООН StaR (Stollen Asset Recovery Initiative – Инициатива по возврату украденных активов) у вас есть возможность воспользоваться общедоступной базой данных, в которой отслеживаются усилия органов прокуратуры по всему миру по преследованию активов, полученных в результате коррупции - Asset Recovery Watch Database (База данных наблюдения за возвратом / восстановлением активов). Данная инициатива была разработана в связи с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции.
1️⃣ Это первая такая попытка систематически собрать и обобщить информацию о международных делах о возвращении активов, связанных с доходами от коррупции. База данных включает информацию как полученную официально из различных стран, так и собранную из открытых источников.
☝️ Поиск в базе данных возможен по ключевым словам (например, по лицам, компаниям), юрисдикциям, диапазону времени и стоимости активов.
✅ В базе уже почти 600 официальных кейсов. Вы можете посмотреть отдельные кейсы или по крупным кластерам, например по кластерам «Аугусто Пиночет» или «Нефтяная добыча Казахстана и Джеймс Гриффин».
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#практикум #osint
В вашу крафтовую OSINT-копилку и базу знаний.
📌 Благодаря совместному проекту Всемирного банка и ООН StaR (Stollen Asset Recovery Initiative – Инициатива по возврату украденных активов) у вас есть возможность воспользоваться общедоступной базой данных, в которой отслеживаются усилия органов прокуратуры по всему миру по преследованию активов, полученных в результате коррупции - Asset Recovery Watch Database (База данных наблюдения за возвратом / восстановлением активов). Данная инициатива была разработана в связи с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции.
1️⃣ Это первая такая попытка систематически собрать и обобщить информацию о международных делах о возвращении активов, связанных с доходами от коррупции. База данных включает информацию как полученную официально из различных стран, так и собранную из открытых источников.
☝️ Поиск в базе данных возможен по ключевым словам (например, по лицам, компаниям), юрисдикциям, диапазону времени и стоимости активов.
✅ В базе уже почти 600 официальных кейсов. Вы можете посмотреть отдельные кейсы или по крупным кластерам, например по кластерам «Аугусто Пиночет» или «Нефтяная добыча Казахстана и Джеймс Гриффин».
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#практикум #osint
👍11
🥇 OKR / KPI: создаем функциональную и стратегическую ценность
Друзья, на базе нашего Клуба во 2-3 декаде февраля 2024 мы проведем «камерный» экспертный стол на тему «OKR / KPI: создаем функциональную и стратегическую ценность».
🏆 Мы пригласили специалистов самых крупных и крутых компаний, экспертов в области юридического сопровождения и комплаенс, безопасности и внутреннего аудита, которые поделятся своим опытом и экспертизой о том, как генерировать функциональные годовые планы и проекты, как «продавать» их СЕО, совету директоров и акционерам, а также своим коллегам. Обсудим «боли» и истории успеха.
☝️ Вы можете в комментариях к этому посту задать, ваши вопросы и комментарии по этой теме. Мы обязательно разберем их на экспертном столе и затем опубликуем рекомендации, советы и наши мнения, которые, надеюсь, пригодятся вам.
➡️ Клуб корпоративной безопасности
Друзья, на базе нашего Клуба во 2-3 декаде февраля 2024 мы проведем «камерный» экспертный стол на тему «OKR / KPI: создаем функциональную и стратегическую ценность».
🏆 Мы пригласили специалистов самых крупных и крутых компаний, экспертов в области юридического сопровождения и комплаенс, безопасности и внутреннего аудита, которые поделятся своим опытом и экспертизой о том, как генерировать функциональные годовые планы и проекты, как «продавать» их СЕО, совету директоров и акционерам, а также своим коллегам. Обсудим «боли» и истории успеха.
☝️ Вы можете в комментариях к этому посту задать, ваши вопросы и комментарии по этой теме. Мы обязательно разберем их на экспертном столе и затем опубликуем рекомендации, советы и наши мнения, которые, надеюсь, пригодятся вам.
➡️ Клуб корпоративной безопасности
🔥15🙏3👍1
💥 Вызовы для корпоративной безопасности
📌 Сегодня порекомендую вам статью McKinsey «Насколько смелой является трансформация вашего бизнеса? Новый способ измерения прогресса». Я поделюсь с вами тезисами, которые особенно сильно впечатлили меня и сопровожу их своими «комментариями» 💬. На мой взгляд – это один из лучших материалов для тех кто хочет мыслить и действовать на стратегическом уровне.
☝️Введение. Организации, которые успешно проводят высокоэффективную трансформацию, не делают выбор между целостной деятельностью или переосмыслением бизнеса. Они преследуют обе цели. Нестабильные времена требуют от лидеров и компаний агрессивного стремления к росту и одновременного преодоления негативных последствий.
💬 Это означает, что ваши цели и задачи должны быть «многослойными» и решительными. Пожалуй именно сейчас вам стоит отказаться от «внутренних» компромиссов (на которые вы шли в угоду стабильности и комфорта) и стать «занозой в зад.це» (причем в первую очередь у себя). Однако ваш главный вызов – те кто работают с рисками и безопасностью изначально ходят в «токсичной шляпе». Агрессивность и решительность может превратить вас в «ходячий кошмар». Контролируйте и управляйте своим уровнем токсичности настолько максимально насколько это возможно.
⬇️ Основа успеха:
✅ мыслите масштабно
💬 Это значит - настало время спросить себя «в чем миссия корпоративной безопасности и моей функции в частности, а тем ли я занимаюсь, не настало ли время выбросить «уютный хлам» привычной рутины?
✅ действуйте быстро и 50% вашего внимания уделите первоочередным инициативам
💬 Это значит, что каким-бы «великим стратегом» вы себя не почувствовали – разгребите свои «Авгиевы конюшни», «почините» то что давно уже «заедает», ликвидируйте «слепые пятна» (увольте кого давно надо уволить, обучите важному, измените бизнес-процессы и т.п.)
🆘 Многие руководители хотят решать серьезные проблемы, но им нужна помощь 🆘 в определении наиболее продуктивного пути вперед.
💬 Если вы хотите продуктивных изменений не ждите, что каждая ваша инициатива или проект найдут «отклик». Но вы увеличите количество важных изменений увеличив количество «предложений». Не бойтесь быть назойливыми. Не девальвируйте свою экспертизу – каждый ваш «ход» имеет значение и право на обсуждение!
📌 Сегодня порекомендую вам статью McKinsey «Насколько смелой является трансформация вашего бизнеса? Новый способ измерения прогресса». Я поделюсь с вами тезисами, которые особенно сильно впечатлили меня и сопровожу их своими «комментариями» 💬. На мой взгляд – это один из лучших материалов для тех кто хочет мыслить и действовать на стратегическом уровне.
☝️Введение. Организации, которые успешно проводят высокоэффективную трансформацию, не делают выбор между целостной деятельностью или переосмыслением бизнеса. Они преследуют обе цели. Нестабильные времена требуют от лидеров и компаний агрессивного стремления к росту и одновременного преодоления негативных последствий.
💬 Это означает, что ваши цели и задачи должны быть «многослойными» и решительными. Пожалуй именно сейчас вам стоит отказаться от «внутренних» компромиссов (на которые вы шли в угоду стабильности и комфорта) и стать «занозой в зад.це» (причем в первую очередь у себя). Однако ваш главный вызов – те кто работают с рисками и безопасностью изначально ходят в «токсичной шляпе». Агрессивность и решительность может превратить вас в «ходячий кошмар». Контролируйте и управляйте своим уровнем токсичности настолько максимально насколько это возможно.
⬇️ Основа успеха:
✅ мыслите масштабно
💬 Это значит - настало время спросить себя «в чем миссия корпоративной безопасности и моей функции в частности, а тем ли я занимаюсь, не настало ли время выбросить «уютный хлам» привычной рутины?
✅ действуйте быстро и 50% вашего внимания уделите первоочередным инициативам
💬 Это значит, что каким-бы «великим стратегом» вы себя не почувствовали – разгребите свои «Авгиевы конюшни», «почините» то что давно уже «заедает», ликвидируйте «слепые пятна» (увольте кого давно надо уволить, обучите важному, измените бизнес-процессы и т.п.)
🆘 Многие руководители хотят решать серьезные проблемы, но им нужна помощь 🆘 в определении наиболее продуктивного пути вперед.
💬 Если вы хотите продуктивных изменений не ждите, что каждая ваша инициатива или проект найдут «отклик». Но вы увеличите количество важных изменений увеличив количество «предложений». Не бойтесь быть назойливыми. Не девальвируйте свою экспертизу – каждый ваш «ход» имеет значение и право на обсуждение!
McKinsey & Company
How bold is your business transformation? A new way to measure progress
Organizations that successfully pull off a high-performing transformation don’t choose between holistic performance or business reinvention. They pursue both.
🔥7👍1
✅ Комплаенс и безопасность - активные соратники HR и участники on-boarding и адаптации "новичков" в компании!
#пятница
#пятница
👍8🔥2🙏2
💩 Репутационный риск
⬇️ Друзья, представляю вам материал по теме репутационных рисков, размещенный нашим информационным партнером финансовым порталом № 1 MyFin
⁉️ Есть ли репутационный риск сам по себе как категория риск-менеджмента или это скорее некая сущность, которую стоит принять во внимание?
☝️ Какие три ошибки вы можете совершить работая с угрозами репутации:
- игнорирование фундаментальных значений риска
- ошибочное влияние и искажение общей оценки
- работа со смыслами
📌 Пять советов:
- источники и влияние
- деньги, как много в этом слове…
- не судите, да не судимы будите
- любой подход правильный, если он правильный!
- влияние репутации деловых партнеров на репутацию вашей компании
👍 За лайки в статье (на портале) - отдельное спавсибо :) это помогает нам
➡️ Клуб корпоративной безопасности
⬇️ Друзья, представляю вам материал по теме репутационных рисков, размещенный нашим информационным партнером финансовым порталом № 1 MyFin
⁉️ Есть ли репутационный риск сам по себе как категория риск-менеджмента или это скорее некая сущность, которую стоит принять во внимание?
☝️ Какие три ошибки вы можете совершить работая с угрозами репутации:
- игнорирование фундаментальных значений риска
- ошибочное влияние и искажение общей оценки
- работа со смыслами
📌 Пять советов:
- источники и влияние
- деньги, как много в этом слове…
- не судите, да не судимы будите
- любой подход правильный, если он правильный!
- влияние репутации деловых партнеров на репутацию вашей компании
👍 За лайки в статье (на портале) - отдельное спавсибо :) это помогает нам
➡️ Клуб корпоративной безопасности
myfin.by
«Репутация является активом сама по себе». 5 важных советов по управлению угрозами
Пожалуй, в риск-менеджменте сложно найти более спорную сущность, чем «репутационный риск». Им пугают PR-менеджеры и маркетологи, аудиторы и комплаенс-специалисты, размышления о нем повергают в грусть CEO, совет директоров и акционеров. Можно сказать, что…
👍17🔥7🙏1
🚛 💰 🥷 Налоговая безопасность и правонарушения в грузоперевозках
✅ Наши друзья подготовили отличный материал "Повезли кому-то: грузоперевозчиков уличили в массовом уходе от налогов", который мы рекомендуем к прочтению.
☝️ Свыше 100 иностранных компаний, среди которых Сoca-Cola, Nestle, PepsiCo, OBI, IKEA, а также крупные российские игроки «Технониколь», «Черкизово», пользовались услугами грузоперевозчиков, которые с помощью «серых» схем уходили от налогов. Обналичивали деньги они через фирмы-однодневки, это нанесло урон бюджету как минимум на 10 млрд рублей, однако эксперты полагают, что сумма может быть выше.
⁉️ Означает ли это новую эру государственного контроля за индустрией грузоперевозок, которая коснется не только самих перевозчиков, но и из заказчиков, операторов, экспедиторов, агентов и других участников?
📌 По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина нужно создавать критерии допуска компаний на рынок и правила работы на нем, чтобы те, кто нарушает законодательство, не могли вести свою деятельность. «Сегодня заказчикам — крупным компаниям — всё равно, кто будет доставлять их груз, главным критерий — стоимость доставки, но так не должно быть»!
➡️ Клуб корпоративной безопасности
✅ Наши друзья подготовили отличный материал "Повезли кому-то: грузоперевозчиков уличили в массовом уходе от налогов", который мы рекомендуем к прочтению.
☝️ Свыше 100 иностранных компаний, среди которых Сoca-Cola, Nestle, PepsiCo, OBI, IKEA, а также крупные российские игроки «Технониколь», «Черкизово», пользовались услугами грузоперевозчиков, которые с помощью «серых» схем уходили от налогов. Обналичивали деньги они через фирмы-однодневки, это нанесло урон бюджету как минимум на 10 млрд рублей, однако эксперты полагают, что сумма может быть выше.
⁉️ Означает ли это новую эру государственного контроля за индустрией грузоперевозок, которая коснется не только самих перевозчиков, но и из заказчиков, операторов, экспедиторов, агентов и других участников?
📌 По словам президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина нужно создавать критерии допуска компаний на рынок и правила работы на нем, чтобы те, кто нарушает законодательство, не могли вести свою деятельность. «Сегодня заказчикам — крупным компаниям — всё равно, кто будет доставлять их груз, главным критерий — стоимость доставки, но так не должно быть»!
➡️ Клуб корпоративной безопасности
Известия
Повезли кому-то: грузоперевозчиков уличили в массовом уходе от налогов
Через суд удалось вернуть 10 млрд, но реальный масштаб может оказаться куда большим
👍7🔥2🙏1
В каких случаях, по вашему мнению, Совет директоров может сыграть важную роль для корпоративной безопасности компании, комплаенса и управления рисками (что упустил – пишите в комментариях):
Anonymous Poll
34%
Разработка и поддержка реализации корпоративной стратегии в области безопасности и комплаенса
59%
Продвижение корпоративной культуры и поддержка программ развития (в т.ч. продвижение тона-с-верху)
25%
Согласование функциональных планов СБ, ВА, комплаенс, контроль за их реализаций и оценка успеха
39%
Оценка стратегических рисков, расставление приоритетов и их ранжирование
30%
Сопровождение важных операционных вопросов (сделки, расследования в отношении ключевых лиц и т.п.)
17%
Представительство компании и ее профайла перед важными внешними стекхолдерами
💋 Я поцелую покажу тебе отчет служебного расследования. Потом. Если ты захочешь.
☝️ Показывайте проекты отчетов / актов служебного расследования заинтересованным лицам перед официальным релизом. Это поможет вам:
✅ выявить нестыковки и пробелы на финальной стадии;
✅ изучить возражения "оппонентов" и отработать их;
✅ продемонстрировать объективность
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#пятница
☝️ Показывайте проекты отчетов / актов служебного расследования заинтересованным лицам перед официальным релизом. Это поможет вам:
✅ выявить нестыковки и пробелы на финальной стадии;
✅ изучить возражения "оппонентов" и отработать их;
✅ продемонстрировать объективность
➡️ Клуб корпоративной безопасности
#пятница
👍11🔥5👻2
🎩 Служебные расследования
Друзья, представляю вам материал на тему служебных расследований, который подготовила адвокат Тарахович, размещенный нашим информационным партнером финансовым порталом № 1 MyFin
⁉️ Какова же миссия служебных расследований? Поймать злоумышленника и наказать его? Компенсировать ущерб? Миссия этого мероприятия – сделать компанию сильнее, предложить изменения, которые исправят бизнес-процессы, скорректируют корпоративную культуру, уберут «слепые пятна».
⚠️ Ошибки служебных расследований:
- излишняя скрытность
- бюрократическая косность
- отсутствие четкой логики и лаконичности
📌 5 правил проведения служебного расследования:
- конфиденциальность
- климат и «карма»
- независимость vs. конфликт интересов
- компетенции и опыт
- «свежий взгляд»
👍 Будем признательны за ваши лайки в статье, они помогают нам
➡️ Клуб корпоративной безопасности
Друзья, представляю вам материал на тему служебных расследований, который подготовила адвокат Тарахович, размещенный нашим информационным партнером финансовым порталом № 1 MyFin
⁉️ Какова же миссия служебных расследований? Поймать злоумышленника и наказать его? Компенсировать ущерб? Миссия этого мероприятия – сделать компанию сильнее, предложить изменения, которые исправят бизнес-процессы, скорректируют корпоративную культуру, уберут «слепые пятна».
⚠️ Ошибки служебных расследований:
- излишняя скрытность
- бюрократическая косность
- отсутствие четкой логики и лаконичности
📌 5 правил проведения служебного расследования:
- конфиденциальность
- климат и «карма»
- независимость vs. конфликт интересов
- компетенции и опыт
- «свежий взгляд»
👍 Будем признательны за ваши лайки в статье, они помогают нам
➡️ Клуб корпоративной безопасности
myfin.by
Как пережить служебное расследование: провальные ошибки и правила проведения
Международная организация по стандартизации (ISO) впервые издала абсолютно новый стандарт ISO 37008:2023 «Internal investigations of organizations – Guidance», т.е. «руководство», как проводить внутренние расследования в организациях. Рекомендуем всем изучить…
👍15🔥5🙏1
⭕️ Дайджест Клуба: январь 2024
Материалы месяца. Мы рады что вы с нами. Пожалуйста, поделитесь нашим дайджестом с вашими друзьями и коллегами 🤝.
🛞 Мошенничество в логистике (перевозки) и крипта. Сase-study от члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова.
🚧 PEP – это звучит гордо? Какие же угрозы могут подстерегать компанию и ее бизнес, если она работает с PEP и не уделяет серьезного внимания оценке рисков?
💩 Репутационный риск, наш материал на финансовом портале № 1 MyFin. Есть ли репутационный риск сам по себе как категория риск-менеджмента? Какие три ошибки вы можете совершить работая с угрозами репутации и пять наших советов.
🚛 💰 🥷 Налоговая безопасность и правонарушения в грузоперевозках – новая эра государственного контроля?
↩️ Дайджест Клуба за весь 2023 тут
#дайджест
Материалы месяца. Мы рады что вы с нами. Пожалуйста, поделитесь нашим дайджестом с вашими друзьями и коллегами 🤝.
🛞 Мошенничество в логистике (перевозки) и крипта. Сase-study от члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова.
🚧 PEP – это звучит гордо? Какие же угрозы могут подстерегать компанию и ее бизнес, если она работает с PEP и не уделяет серьезного внимания оценке рисков?
💩 Репутационный риск, наш материал на финансовом портале № 1 MyFin. Есть ли репутационный риск сам по себе как категория риск-менеджмента? Какие три ошибки вы можете совершить работая с угрозами репутации и пять наших советов.
🚛 💰 🥷 Налоговая безопасность и правонарушения в грузоперевозках – новая эра государственного контроля?
↩️ Дайджест Клуба за весь 2023 тут
#дайджест
👍5