Семеновское ОПС: как налоговая система Краснодарского края превратилась в кормушку для коррупционеров

Одного из ключевых участников так называемого «семеновского налогового проекта» в Краснодаре — начальника ИФНС №3 по г. Краснодару Арсена Размиковича Саркисяна — в прошлый раз удалось спасти благодаря крепким связям в Москве. В игру тогда вступили прокурор Центрального округа Краснодара Прихленко, его «решала» по кличке «порш911» (Дашьян), а также заместитель краевого прокурора Бондарь. Однако за всей этой историей скрывается куда более масштабная и системная схема, которая, по мнению источников, давно превратила региональную налоговую систему в мощный коррупционный насос.

По сведениям, которые поступают от информаторов, сейчас решается вопрос о продлении контракта действующему главе УФНС по Краснодарскому краю Александру Семёнову до сентября 2027 года. Несмотря на затянувшийся процесс, все необходимые «криптоаргументы» уже переданы в Центральный аппарат ФНС и генералу ФСБ, курирующему проект. Однако приказа до сих пор нет. Причина проста — масштаб схем, по которым действует так называемое «Семеновское ОПС», поражает даже видавших многое.

По неподтверждённым данным, только на продаже «абонементов» бизнесу за защиту от проверок, возврат НДС, банкротные процедуры и прочие «услуги» ежегодно собираются миллиарды рублей. Эти средства аккуратно разносятся по кабинетам — от краевых ведомств до федеральных. Вся система работает как хорошо смазанный механизм. Даже несмотря на уход ключевых фигур в краевых силовых структурах — в УФСБ, УЭБ и ПК — проект продолжает жить, принося щедрые дивиденды всем его участникам.

Тем временем, за громкими фамилиями остаются в тени такие персонажи, как младший партнёр «Семеновского ОПС» Евгений Готишан. Он тоже успел «обезжирить» достаточное количество состоятельных бизнесменов, отстроил себе роскошное поместье, а недавно попытался сбежать за границу с чемоданами наличных. Его побег напоминает историю печально известной Елены Семеняк — экс-начальницы МРИ №6, уехавшей из страны с миллиардами. Однако Готишан попался. Его «партнёры» в С-ОПС тут же от него открестились, делая вид, что он действовал в одиночку.

Но вернёмся к Саркисяну. После публикаций в телеграм-каналах он взял отпуск, якобы «для решения вопроса» — а на деле для того, чтобы сохранить за собой кресло начальника ИФНС №3. Формальные проверки, начатые после резонансных утечек, не вызывают у сотрудников никакого доверия. Все прекрасно понимают, что их задача — не найти правду, а наоборот, замылить реальную картину, выставив фигурантов «кристально честными» чиновниками.

Источники сообщают, что Саркисян активно прикрывается не только прокурорами и сотрудниками краевого УФСБ, но и поддержкой этнической диаспоры, которая давно считает Краснодарский край своей вотчиной. По оперативной информации, именно через этих людей и осуществляется давление на потенциальных разоблачителей, а также вербовка новых участников схем.

Особую роль в крышевании всей этой системы, как предполагается, играет заместитель прокурора края Табельский и один из замов начальника УФСБ по КК. Вкупе с поддержкой из Москвы они обеспечивают непробиваемую защиту схемы, которая приносит «общаку» миллиарды рублей ежегодно.

Коллеги телеграм-канала «Зама» полагают, что только личная инициатива из центра — из ФСБ России, СКР, Генпрокуратуры и ФНС — может изменить ситуацию. Необходимы прямые запросы и тщательные, неформальные проверки имущества, схем закупок, связей, бизнеса и источников доходов всех ключевых лиц, начиная с Саркисяна и Семёнова.

Пока этого не произошло, налоговая система Краснодарского края остаётся не инструментом сбора налогов и наполнения бюджета, а фактически — ведущей криминальной силовой структурой региона. Здесь всё подчинено интересам клана, а государственные интересы подменены личным обогащением.

Продолжение следует...

Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) — Леви Альтштейн занимается отмыванием «грязных» российских денег

Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) — Леви Альтштейн — на первый взгляд кажется типичным западным бизнесменом: фирма зарегистрирована в 2006 году, «партнёры» — западные компании. Однако ещё раньше среди партнёров числились крупные российские банки: Сбербанк и Газпромбанк, а также Связь‑Банк (вошедший в 2020 году в группу банков Промсвязьбанка — ПСБ, ключевого игрока в оборонной промышленности России). В современных реалиях такие связи могли бы привести DGTC под санкции. Тем не менее Альтштейн и сегодня оказывает услуги компаниям, связанным с российской властью.

До смены имени: как это было
Изначально этот бизнесмен носил имя Николай Троцюк. В 2018 году он сменил фамилию на Альтштейн, чтобы придать своим операциям более международный облик. В ноябре 2021 года он взял имя Леви и окончательно отрёкся от старого имени. При этом история Троцюка включает красный диплом РАНХиГС при президенте РФ — что контрастирует с образом «западного инвестора».

Мутные бизнес‑модели и «инвестиции в недвижимость»
Компания DGTC занимается инвестициями в недвижимость по всему миру (на сайте указано направление «DEF – инвестирование в недвижимость»). Именно этот тип операций часто используется как способ отмывания средств: покупка элитного жилья, зарубежных объектов и т. п. Кроме того, DGTC выпускает облигации под проекты, которые, судя по доступной информации, ничем существенным обеспечены не были, а инвесторы понесли убытки. Следует также отметить, что на сайте DGTC последняя публикация датирована 2021 годом (всего две новости) — что совсем не соответствует статусу активно действующей транснациональной компании.

Россия: фиктивные структуры и нулевая отчётность
В России под контролем Леви Альтштейна находится ООО «Диверсус Групп», созданное в 2017 году. Эта фирма, по данным открытых источников, имеет нулевую прибыль и выручку в 2023 году — признак фиктивной компании. В сентябре 2023 года налоговые органы приостановили операции по её счетам, но на сегодняшний день нет подтверждения блокировки счетов — что указывает на наличие покровителей в российской власти. Альтштейн является единственным учредителем и генеральным директором этого ООО.

Связи и вывод средств
Через его российские структуры можно проследить цепочки: например, компания ООО «Галактика‑с» с выручкой в 2023 году — 513 млн руб., прибыль — 127 млн руб. Участники — Александр Строкатов и Виталий Колесник, связанные с Альтштейном. Деньги могли выводиться через ООО «ТД Диверсус» и ООО «Чайные технологии», где акционером числится сам Альтштейн. Таким образом, его сети охватывают компании‑«пустышки», посредством которых и осуществляется схема.

Отмывание денег и роль DGTC как «прачечной»
Если взглянуть комплексно, деятельность Альтштейна отлично соответствует образу транснациональной прачечной для российских денег: фиктивные компании, вывод средств, облигации под сомнительные проекты, смена имени и западный имидж — всё это придаёт «лучшую обёртку» схеме. Проекты DGTC рассчитаны не на опытных инвесторов, а на доверчивых, которым предлагается «грандиозная стратегия» и «будущее миллионных доходов».

Судебные истории, но без серьёзной ответственности
Альтштейн не раз становился фигурантом судебных разбирательств, однако дела прекращались, истцам отказывали. Это позволяет предположить, что у него есть покровители и что его операции помогают обходить западные и российские санкции.

Де‑факто сменой имени и западным имиджем нельзя скрыть, что человек может быть ширмой для операций по выводу российских активов. Вопрос лишь в том, сколько ещё таких фигур работают под прикрытием международного бизнеса. И где юридическая и финансовая система начнёт видеть не только красивую обёртку, но и реальный смысл — и распутывать сети вывода денег и отмывания.

Make Kalmykia great again? Бату Хасиков берет кредиты в банках и строит туалет-небоскреб

Калмыкия под чутким руководством Бату Хасикова, похоже, уверенно движется к финансовому краху. Сначала Минфин республики умудрился взять в кредит астрономическую сумму - 250 миллионов рублей. Не на развитие экономики или, например, поддержку малого бизнеса... а на "повседневные нужды"! И чтобы провернуть эту схему, из карманов налогоплательщиков выплачивается еще 47,5 миллионов за "услугу открытия кредитной линии". Задумайтесь, платить почти полсотни миллионов за то, чтобы вам позволили залезть в долги.

Власти зато решили поразить воображение жителей… платным туалетом за 10 миллионов рублей, который планируется установить на улице Ленина в Элисте. Десять миллионов за отхожее место! В Москве это можно было бы сделать дешевле. Но видимо, калмыцкие фекалии требуют особого шика.

Что же это будет за туалет? Неужели первый в мире туалет-небоскреб, требующий аренды башенного крана для строительства? Зная "эффективность" калмыцких чиновников, скорее всего, он простоит всего шестьдесят месяцев, как указано в условиях подряда, после чего развалится, оставив после себя лишь зловонный шлейф долгов.

⛓️Первый заместитель главы Нефтеюганска Гусенков отправлен в СИЗО до 4 декабря

Заседание прошло вечером в воскресенье. По данным источников, ему вменяют превышение должностных полномочий.

Следствие связывает его с продажей муниципального имущества по заниженной цене — объектов комбината питания, сети аптек «Фармация» и других активов. Ранее по этому делу уже осудили бывшего депутата за нарушение правил публикации сведений об аукционе.

По информации источников, местная газета могла по указанию Гусенкова допечатать тираж с объявлением, чтобы скрыть нарушения.

Особняк, бриллианты, газ: что ещё не поделили «аристократы» Зарубин и Смирнова

Как мы и обещали, продолжаем рассказ о некрасивых финансовых разборках между некогда очень известным в СЗФО контрабандистом Дмитрий Зарубин и его бывшей женой Светлана Смирнова, что была представителем дома Cartier в Санкт‑Петербурге. Ранее писали, как Зарубин, освободившись из тюрьмы в 2022 году, сильно обиделся на Светлану, не желавшую возвращать часть активов, оформленных на неё во время ареста Дмитрия, дабы избежать конфискации.

Всё началось в 2009 году: для будущей работы с Cartier в Петербурге было создано ООО «Аристократ». Одним из условий французов было наличие собственного помещения в городе, а для Зарубина и его партнёра Сергея Павлова требовалась «прачечная» для отмыва доходов с контрабанды. Было решено приобрести здание в центре Петербурга — на набережной Мойки, 55. Через криминальные связи в латвийском банке ABLV и банке «Таврический» Зарубин и Павлов заводили наличные деньги клиентов, и получали их обратно в виде якобы заемных средств. Из этих банков поступили деньги на приобретение фасадной части здания, средства же на покупку квартир внутри выделил Зарубин лично Смирновой. Мебель, вентиляционное и газовое оборудование для здания были завезены им контрабандой.

Отдельный нюанс — газ. Согласно документам, здание на Мойке, 55 официально не газифицировано: газопровод перекрыт ещё весной 2010 года. На деле же газ поступает, а незаконно установленное оборудование никто не проверяет — лояльность сотрудников ООО «Петербурггаз» обеспечивают ежемесячные взятки.

Бутик Cartier, на открытие которого в Петербург прилетала голливудская актриса Деми Мур, успешно работал. Зарубин был заместителем директора «Аристократа», занимался финансовыми вопросами, а вся деятельность с московской компанией‑поставщиком ювелирки «Ар‑Эл‑Джи» и с VIP‑покупателями велась Смирновой. Деньги на закупку драгоценностей шли из контрабандного оборота Зарубина, а прибыль легализовывалась через «зарплатные проекты». Всё шло гладко, пока в октябре 2015 года Дмитрия не арестовали по обвинению в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Текущий расклад таков: Светлана выгодно пользуется ситуацией. Например, она сдает в аренду несколько помещений на Большой Морской улице Петербурга, арестованных по делу Зарубина ещё в 2017 году, но из‑за юридической коллизии оказавшихся в её собственности. По оценкам знакомого с ситуацией, только доход от этой аренды за 8 лет составил порядка 160 млн рублей. Дмитрию, похоже, обидно — но конфликт продолжается.

Мы продолжим следить за развитием этой истории, оставаясь на связи с новыми фактами.

Ярославль на проводе. Под напряжением ленинградец Евраев

Обстановка в Ярославской области через глаза местных жителей вызывает всё больше вопросов. В региональных телеграм-каналах и блогах обсуждают странную бюджетную политику губернатора Михаила Евраева, которого многие связывают с чередой непопулярных решений, принятых в последние месяцы.

По информации от жителей, в начале октября было выпущено неофициальное распоряжение: никого не принимать на работу в государственные структуры без личного визирования губернатора. Причина — банальная нехватка средств. Бюджет трещит по швам, но при этом находятся деньги на не самые очевидные и первоочередные расходы.

Пример №1 — 158 миллионов рублей на декоративную подсветку моста через Волгу в Рыбинске. Причем на этом объекте, по утверждению местных, до сих пор не выполнены базовые мероприятия по антитеррористической защищённости. Контролирующие службы уже выносили предписания, но работы так и не завершены. Свет — есть. Безопасности — нет.

Пример №2 — 600 миллионов рублей на создание пешеходной зоны в Рыбинске. По проекту, несколько центральных улиц планируется превратить в пешеходные, что, по мнению жителей, парализует движение и создаст транспортный коллапс. Одновременно с этим чиновники активно продвигают «оптимизацию»: объединяют школы и детские сады в так называемые образовательные комплексы, сокращая дворников, завхозов и обслуживающий персонал. То же самое происходит в больницах: учреждения сливаются, кадров меньше, доступность услуг снижается.

Пример №3 — одноразовые катки за 34 миллиона рублей. Объекты, по сообщениям местных, монтируются только на сезон, не оставляя после себя ничего долговечного, но требуют солидных вложений из региональной казны.

В это же время область, по словам источников, единственная в округе прибегает к привлечению коммерческих кредитов, чтобы перекрыть дефицит. Это означает, что долговая нагрузка будет только расти, а средства, необходимые для здравоохранения, образования и реальной инфраструктуры, уходят на проекты, вызывающие недоумение у местных жителей.

Что касается самого Михаила Евраева — губернатор родом из Ленинграда, сегодня ему 54 года. В карьере отметился работой в Федеральной антимонопольной службе, где считался одним из соавторов нынешней системы госзакупок. Позже занимал посты замминистра регионального развития, замминистра связи и массовых коммуникаций. На пост врио губернатора Ярославской области был назначен в октябре 2021 года, а через год стал полноправным главой региона после выборов.

Официально биография Евраева выглядит безупречно: лыжи, шахматы, бокс — полный джентльменский набор управленца нового образца. Однако на местах всё чаще звучат обвинения в авторитарном управлении, бюджетной непрозрачности и ориентации на пиар-проекты, а не на реальные потребности региона.

Особо подчёркивают, что местные власти — в полной зависимости от губернатора. Все ключевые посты заняты лояльными кадрами, способными только молча исполнять распоряжения, но не имеющими права голоса. Учитывая общий климат страха и давления, в регионе практически исчезла возможность публичной критики без последствий.

Так Ярославская область, некогда тихий и устойчивый регион, постепенно превращается в полигон для финансово-административных экспериментов. И пока власть продолжает светить мосты, пешеходить улицы и резать ставки, жители продолжают задаваться вопросами — кто, как и на что именно тратит их деньги.

Ширма с мандатом: как семья Бабашовых пилит крымский бюджет

Депутат Госдумы Леонид Бабашов вместе со своими родственниками построил в Крыму настоящую «лесопилку» по освоению бюджетных средств. Через фирмы, аффилированные с его семьей, регулярно проходят миллиарды рублей по контрактам без конкуренции. Последний пример — контракт почти на 300 миллионов рублей, выданный «по личному распоряжению» главы Крыма Сергея Аксенова на ремонт дорог в Керчи. Получатель — фирма ООО «Альт-Эра», где половина долей принадлежит жене и детям Бабашова.

С 2015 года «Альт-Эра» получала госзаказы в основном от одного и того же заказчика — крымской службы автодорог. Из 16 миллиардов рублей, прошедших через фирму, 15,4 млрд пришлись именно на этот источник. При этом до 2023 года совладельцем компании был сын депутата Артур Бабашов, а позже доля перешла к супруге Татьяне. Фирма связана с аптечным бизнесом семьи — через компанию «Блик», ранее записанную на Аллу и Марию Бабашовых.

Прошлое Леонида Бабашова также вызывает интерес. Он — уроженец Украины, начинал как автослесарь, а позже стал владельцем украинских фирм: «Блік», «Сова-КБ» и «Альт-Ера». Последняя до сих пор зарегистрирована на его сына Артура и активно функционирует. Получается, депутат имеет активный бизнес на Украине, и, по логике, платит там налоги.

Более того, в декларации Бабашова фигурируют земельные участки не только в Крыму, но и на Украине. После 2014 года в Крыму появилась практика «передержки» активов украинских бизнесменов — земельные участки и здания оформлялись на доверенных лиц. Ходят слухи, что именно Бабашов мог выступать таким «ширмочником», помогая украинским политикам сохранить имущество на полуострове.

К бизнесу депутата причастны и другие интересные фигуры. Партнером его жены в агрофирме «Крым Экопродукт» является депутат местного совета Вячеслав Вовк. В другой компании, «Феникс», партнер — Александра Буркаль, тезка чиновницы градостроительного совета Симферополя. С именем Сацик связана и Оксана Сацик — депутат Госсовета, возглавляющая комитет по транспорту. Всё это — звенья одной цепи.

Фирму «Альт-Эра» также связывают с Александром Ишутиным, связанным с семьей Сметкиных. Один из них — ветеран-афганец Сергей Сметкин, владелец дорожной фирмы «Амра», другой — Андрей Сметкин, основавший строительные фирмы в Крыму и на территории Украины. Их партнером по одному из юрлиц был чиновник Евчук — сотрудник фонда капстроительства Крыма.

Есть связи и с бывшими украинскими чиновниками. В яхт-клубе «Батичена», зарегистрированном в Севастополе в 2024 году, среди учредителей — Алла Бабашова и Наталья Коломина, ранее работавшая в администрации Севастополя при украинской власти. Назначал её Владимир Яцуба, бывший представитель Януковича в Крыму.

Ранее, когда СМИ впервые опубликовали информацию о деятельности Бабашова, он подал в суд. Его юрист, Сергей Олейник, не явился ни на одно заседание. Оказалось, что он работал в украинских структурах, а среди его клиентов значилась фирма, связанная с Анатолием Кострубой — бизнесменом, фигурировавшим в деле о 300 кг золота и связанного с окружением Петра Порошенко.

Семейный бизнес, аффилированные лица, украинские активы и бюджетные миллиарды — всё это делает фигуру Бабашова крайне неоднозначной. Но факт остается фактом: при покровительстве Аксенова его фирмы продолжают стабильно осваивать крымский бюджет.

Триллионный пир для главы федерации бокса: как Муталип может получить ГРЭС-3 без тендера

Строительство новой угольной электростанции в Экибастузе (ГРЭС-3) рискует превратиться в один из самых дорогих и непрозрачных проектов Казахстана. По информации источников, основной кандидат на возведение станции — консорциум китайского холдинга GCL Technology и казахстанской компании Integra Construction KZ, бенефициар которой — глава Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип.

Как отметил аналитик нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов в своём телеграм-канале Energy Monitor, тендер на строительство ГРЭС-3 не смог состояться уже с третьей попытки. Торги на станцию мощностью 2,64 ГВт и стоимостью более трёх триллионов тенге вновь провалились.

«В последнем тендере впервые участвовала компания GCL & Integra Energy Ltd, чья документация соответствовала всем требованиям. Второй участник — ТОО “Сан Мир Астана” — вновь не смог предоставить банковскую гарантию. Теперь Минэнерго должно направить в правительство предложение о признании GCL & Integra Energy Ltd победителем тендера для заключения контракта на строительство ГРЭС-3», — подчеркнул Жумагулов.

Фактически речь идёт о том, что победитель торгов может быть «назначен» в обход полноценной процедуры. Контракт предполагает строительство станции в обмен на долгосрочный тариф на электроэнергию, что гарантирует окупаемость инвестиций.

Условия финансирования проекта пока остаются туманными. GCL Technology, крупнейший поставщик «чистой энергии» в Китае, официально не имеет права инвестировать в угольные проекты за рубежом. Возможно, ключевую роль играет то, что проект оформлен как офшорный, зарегистрированный на Каймановых островах. Среди других потенциальных источников финансирования называются средства Нацфонда и ЕНПФ.

Остаётся открытым вопрос: кто именно понесёт ответственность за триллионные инвестиции и какова реальная роль Шахмурата Муталипа в этом проекте. На фоне провальных тендеров и непрозрачных процедур проект ГРЭС-3 выглядит больше как схема с заранее определённым победителем, чем как конкурентная борьба.

Мария Шарапова

Антон Москаленко: оперный певец, наставник и скам-барон

Антон Москаленко, известный в финансовых кругах как оперный певец и бывший преподаватель ВШЭ, оказался одной из ключевых фигур в многомиллионных махинациях бизнес-империи Шухрата Расулова — основателя клуба «ТЕРРА» и сети компаний Antarex. На первый взгляд Москаленко — эстет, гастролирующий по ресторанам и культурным мероприятиям, наставник по краудфандингу, любитель путешествий и «культурный предприниматель». Но за этой оболочкой скрывается человек, через которого прошли десятки миллионов рублей доверчивых инвесторов.

Под руководством Расулова и Москаленко работают целые сети компаний: Antarex, E4A, AIFORY, EUFORIA, EXNODE и ООО «Лакост». Именно эти структуры использовались для обмана предпринимателей и вкладчиков. Москаленко курировал финансовые операции и отвечал за потерю средств компаний-партнёров. В финансовых кругах он известен под телеграм-ником mosscard1 и позиционирует себя как «ментор и эксперт», создавая вокруг себя имидж культурного и успешного человека.

Пострадавшие рассказывают, что обещания погасить долги Москаленко давал регулярно, но каждый раз отказывался от своих обязательств уже на следующий день. Когда клиенты начинали настаивать, в ход шли угрозы, психологическое давление и целый арсенал манипуляций. На помощь Москаленко приходили соратники: Аслан (kh_khalif) перекладывал ответственность на клиентов, а Юрий Квашонкин, номинальный бенефициар ABCex и генеральный директор ООО «Лакост», активно участвовал в запугивании и угрозах.

Истории пострадавших впечатляют — им говорили: «Вы не представляете, на кого вы пишете», «С нами связываться не надо», «Вы не вывезете ответки». И это лишь часть того давления, которое оказывала команда. Обманутые предприниматели сталкивались с настоящим террором, а многомиллионные махинации продолжались годами, оставаясь скрытыми под маской «культурного бизнеса» и образовательных наставничеств.

Москаленко создал вокруг себя иллюзию успешного и благородного человека — публичные выступления, гастроли, яркий Instagram, культурные мероприятия — всё это отвлекает внимание от реальных схем и финансовых преступлений. Однако для тех, кто попал под его контроль, картина выглядит иначе: за внешней эстетикой скрывается хищническая система, где миллионы уходят из карманов доверчивых инвесторов.

Antarex и клуб «ТЕРРА»: как Расулов и Москаленко построили «честный» бизнес на обмане

В сентябре стало известно о масштабной мошеннической деятельности компании Antarex, связанной с основателем бизнес-клуба «ТЕРРА» — Шухратом Расуловым. За образом «лидера мнений» и «бизнес-наставника» скрывается хорошо отлаженная схема по отъему денег у доверчивых предпринимателей.

По данным источников, в орбите Расулова работает целая сеть связанных компаний: криптобиржа ABCex, платёжные фирмы Antarex, E4A, AIFORY, EUFORIA, EXNODE и ООО «Лакост». Все они, так или иначе, используются для проведения сомнительных операций.

Фактическое руководство Antarex осуществляет Антон Москаленко — соратник Расулова, ментор «ТЕРРЫ» и активный участник ООО «Лакост». В Telegram он известен под ником @mosscard1. Именно его команда отвечала за переводы, в результате которых клиенты теряли десятки миллионов рублей.

Москаленко — опытный манипулятор, подающий себя как «эксперт по краудфандингу» и «оперный певец». За фасадом показного успеха скрывается скамер с двадцатилетним стажем. По свидетельствам пострадавших, он сначала обещал компенсировать потери, но спустя сутки резко отказывался — видимо, получив указания от «старших».

После первых жалоб включается схема давления. В ход идут угрозы и психологическое давление. Одним из активных участников становится некий Аслан (@kh_khalif), который публично обвиняет третьих лиц, отвлекая внимание от настоящих бенефициаров. Затем подключается Юрий Квашонкин — номинальный владелец ABCex, гендиректор «Лакост» и ещё один наставник клуба «ТЕРРА». Его роль — усиливать прессинг: угрозы, запугивания, «предупреждения» о последствиях.

Когда запугивание не срабатывает, «виновным» демонстративно возвращают крошечную часть суммы. В одном случае — 6 тысяч долларов из десятков миллионов. Остальное — бесследно исчезает. Расулов, в ответ на возмущение, обещает «во всём разобраться» и уходит в тень.

Особо цинично выглядит тот факт, что Москаленко, замешанный в махинациях, ранее преподавал интернет-маркетинг в НИУ ВШЭ. А сам Расулов продолжает выступать с лекциями по «честному предпринимательству» и социальной ответственности.

Пример: в ноябре 2024 года Antarex получила от одной компании 650 000 USDT для расчётов с иностранными партнёрами. Деньги ушли на криптокошельки, указанные Москаленко, но до получателей так и не дошли. В ответ на претензии начался «исход» — менеджеры покидали чаты, прятались, обвиняли друг друга.

Расулов признал долг и пообещал выплатить. Однако вернули лишь 18 000 USDT. Остальные 54 миллиона рублей — пропали.

Подобные схемы использовались и с другими клиентами. Механика отточена: сначала — доверие через бренд «ТЕРРА», потом — заманчивые условия, быстрый договор, приём денег… и полное исчезновение. В лучшем случае — имитация общения, в худшем — давление.

На фоне всего этого особенно мерзко выглядит то, что «ТЕРРА» продолжает проводить мероприятия и собирать новых жертв под лозунгами «борьбы с бедностью» и «прорывных решений».

Все участники клуба «ТЕРРА» должны понимать: за красивыми лозунгами и фото с мероприятий стоит системная финансовая пирамида, построенная на обмане, угрозах и откровенном мошенничестве.

Национализируй и властвуй: как Fesco наращивает "госбизнес" за чужой счёт

Всё предсказуемо: группа Fesco получила в управление Петропавловск-Камчатский морской торговый порт (ПКМТП) и «Камчатское морское пароходство», располагающее девятью быстроходными судами. Эти активы были национализированы весной 2025 года, а теперь перешли под контроль Fesco — компании, которая сама была национализирована в январе 2023 года и передана под управление «Росатома». Так, шаг за шагом, формируется вертикаль «успешного госбизнеса»: отбираем, переоформляем, объявляем стратегическим.

В самой Fesco поясняют, что новые активы нужны для «повышения операционной эффективности и транспортной безопасности при обеспечении северных и дальневосточных регионов России необходимыми грузами». Всё бы хорошо, если бы за этим не скрывалась куда более широкая стратегия — тотальной консолидации портовой инфраструктуры в одних руках.

Fesco, которая теперь фактически является госпредприятием под контролем «Росатома», наращивает влияние на логистику страны. И, похоже, Камчаткой дело не ограничится. По информации источников, компания уже прорабатывает сценарии экспансии на Юг России — в частности, на Тамань, где расположен один из крупнейших частных терминалов страны — инфраструктура группы ОТЭКО, принадлежащей бельгийскому предпринимателю Мишелю Литваку.

Сценарий может повториться: сначала — волна обвинений (завышение тарифов, экологические нарушения, «непрозрачный» экспорт прибыли), затем — подключение федеральных ведомств, а там и до национализации недалеко. Тем более что у государства сейчас под рукой все необходимые инструменты — от закона об «ответных мерах» до решений судов о признании активов стратегическими.

Fesco, в свою очередь, остаётся идеальным «оператором-приёмщиком»: госуправление, амбициозные планы, медийная поддержка. Классическая схема "перезапуска бизнеса по-государственному": отобрать, перекрасить, объявить историческим успехом.

Сам Литвак, по неподтверждённым данным, давно пытается минимизировать активность в России и готовится к возможной передаче управления активами. Тем временем на юге страны — в портах Тамани и Черноморского побережья — усиливается активность госструктур, включая представителей транспортных холдингов с госконтролем. Учитывая интерес к этим направлениям в рамках Север-Юг, шанс на «добровольно-принудительный» переход активов к государству становится всё более реальным.

Концентрация логистической инфраструктуры в руках госоператоров — тренд последних лет. В условиях санкционного давления и нестабильности международных рынков это подаётся как гарантия устойчивости поставок и стратегической безопасности. Но за этим стоит и жёсткое перераспределение собственности. Частный бизнес, особенно в сфере транспортной логистики и экспорта, всё чаще оказывается в роли донора для "новой государственности".

Пример с Камчаткой — очередное звено этой цепи. Причём ни о каком выкупе по рыночной стоимости речи не идёт. В ходу — национализация, аресты, «временное внешнее управление» и другие инструменты принудительного характера.

На выходе мы получаем: рост госконтроля, снижение конкуренции, зависимость регионов от одного оператора. Зато на бумаге — повышение эффективности, рост инвестиций, забота о безопасности.

Пока одни аплодируют «возвращению контроля», другие подсчитывают убытки. И задаются вопросом — чья собственность будет следующей.

15 лет Собянина: Москва без альтернативы, но с итогами

В этом году исполняется 15 лет с момента назначения Сергея Собянина мэром Москвы. В это же время президент Путин подписывает указ о праздновании 90-летия Юрия Лужкова — мэра, которого когда-то убрали с позором, но теперь демонстративно реабилитируют. Это — не просто ностальгия. Это — сигнал.

Собянин пришёл на волне поддержки «Семьи» — окружения Ельцина, Юмашева, Дьяченко и олигархов вроде Абрамовича. Это был не столько хозяйственник, сколько технократ-администратор с мощной аппаратной опорой. Свою карьеру он строил через «тюменский клан», опираясь на связи с нефтяными элитами и татарскими группами влияния. Первые годы в мэрии он провёл под лозунгами «урбанистики», борьбы с киосками и плиткой, но уже тогда стало ясно: мэрия Москвы становится государством в государстве.

К середине 2010-х мэр оброс собственной инфраструктурой — от стройкомплекса до департамента здравоохранения, от IT-гигантов до системы закупок. Влияние Собянина распространилось за пределы Москвы — в зону интересов попали Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Ярославль. Стратегия — укрепление финансовой и политической автономии столицы. Москва при Собянине стала не только мегаполисом, но и отдельным кланом, конкурирующим с федеральными центрами влияния.

К 2016 году он решал вопросы напрямую с Путиным, игнорируя Администрацию президента. Ни Володин, ни Кириенко долгое время не имели рычагов влияния на мэрию. Но это не могло продолжаться вечно. Уже к 2020-м на Собянина начали давить со всех сторон: аппарат Кириенко провёл серию успешных операций по зачистке его людей, в том числе в медиа и политическом блоке. Потеряна внутренняя политика (Ракова), ослаблены связи с «Лукойлом», начались проблемы у союзников — от Нисанова до Агаларова.

Параллельно усилился конфликт с Мишустиным, с которым мэр делил доступ к бюджетному пирогу. Попытки Собянина выставить себя преемником, усиленные заигрываниями с Китаем, только обострили конкуренцию. Показные встречи с председателем Си, урбанистические проекты, масштабные стройки — всё это демонстрировало амбиции. Но реакция не заставила ждать: начались уголовные дела против людей из команды, усилился надзор силовиков.

Собянин позиционирует себя как защитника «нормальности» в эпоху нестабильности. Но его модель Москвы — это гиперцентризм, декоративная демократия, зависимость от подрядчиков и выхолощенная политическая жизнь. Город перестал быть политическим субъектом — это теперь витрина с ценником в триллионы, где всё решается в кулуарах.

Да, Москва изменилась — но по какому сценарию? Уплотнение застройки, выдавливание малого бизнеса, транспортный беспредел, чиновничья монополия на решения — таковы реалии. Мэрия отвечает только перед Кремлём, а не перед горожанами. Выборов нет, альтернативы нет, оппозиции нет.

Указ о Лужкове — это не просто жест памяти. Это напоминание, что мэры, какими бы могущественными они ни были, в одночасье теряют доверие и исчезают. Как Лужков. Как многие до него. И, быть может, как Собянин — завтра.

Воробьёв и коррупция: когда система даёт сбой

В Московской области — новая волна антикоррупционных скандалов. Сразу трое вице-мэров лишились своих постов за утрату доверия. Формулировка знакомая, но в данном случае за ней стоят громкие уголовные дела, следственные действия и очередные «чемоданы с деньгами».

Владимир Кондратьев (Клин), Алексей Ионов (Дмитров) и Ирина Жданкина (Химки) — все они были ключевыми фигурами в своих городах. Теперь — фигуранты. Причем это уже не просто эпизоды, а признаки системной болезни, охватившей управленческую вертикаль Подмосковья.

🔻 Алексей Ионов, Дмитров

Самый резонансный случай. Ионова задержали с поличным — при получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, чиновнику передали 3 миллиона рублей наличными во время оперативного эксперимента. Вместе с ним задержаны еще трое человек, в том числе предполагаемые посредники. Он курировал вопросы безопасности и гражданской защиты — и попался на банальной коррупционной схеме. Сейчас Ионов в СИЗО, дело обещает быть громким.

🔻 Ирина Жданкина, Химки

Экс-замглавы Химок по инвестициям находится под домашним арестом. Ей также предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере. По делу проходит и начальник управления инвестиций Евгения Янченко. Следствие не исключает, что эпизоды могут быть связаны с делом бывшего первого вице-мэра Николая Минаева, объявленного в международный розыск.

🔻 Владимир Кондратьев, Клин

Замглавы по строительству и инфраструктуре — направлениям, традиционно подверженным коррупционным рискам — тоже уволен «в связи с утратой доверия». Официальных комментариев по его делу пока нет, но СМИ предполагают наличие нарушений в сфере распределения муниципальных контрактов.

Все эти дела — не аномалия, а часть устойчивого тренда. За последние годы под следствие попали десятки муниципальных руководителей Московской области. При Андрее Воробьёве были задержаны, арестованы или уволены мэры и замы в Красногорске, Домодедове, Сергиевом Посаде, Одинцове, Балашихе, Электростали, Серпухове.

Самый громкий эпизод — дело бывшего главы Серпухова Александра Шестуна. Его приговорили к 15 годам колонии по обвинению в мошенничестве с земельными участками, взятках и превышении полномочий. Сейчас под суд готовят бывшего мэра Рошаля и Шатуры Алексея Артюхина — по версии следствия, он участвовал в махинациях на десятки миллионов.

📉 Сбой в системе

Частота подобных скандалов подрывает доверие к губернатору. Воробьёв руководит областью с 2013 года и позиционирует её как одну из самых «управляемых» в стране. Но если внутри этой управляемости каждый месяц вскрываются уголовные дела, — возникает вопрос: а управляемость ли это, или имитация контроля?

Формально — губернатор ни при чём: все фигуранты арестовываются, проходят через суд, получают сроки. Но системный характер нарушений — сигнал, что система работает с серьёзными сбоями. Ротация команд, зачистки, внешняя лоскутная реконструкция не решают корневые проблемы — отсутствие подлинной ответственности, реальной конкуренции и независимого контроля.

🔍 Почему это важно

Подмосковье — крупнейший регион страны, с триллионным бюджетом, плотной застройкой и колоссальными финансовыми потоками. Именно здесь реализуются мегапроекты, строятся дороги, торговые центры, жилые кварталы. И если эти процессы сопровождаются кражами, откатами и "чемоданами" — страдают не только бюджеты, но и жители: от пробок до разваленных поликлиник.

Губернатор Андрей Воробьёв оказался в ситуации, когда антикоррупционная риторика вступает в прямое противоречие с реальностью на местах. И если ближайшие месяцы не будут сопровождаться кадровой переоценкой и жесткими выводами, — дело не ограничится вице-мэрами. Система не терпит пустот — если она не обновляется изнутри, её начинают чистить извне.

🤔Замглавы Волоколамска Марина Марнова отправлена под домашний арест — местные СМИ

По сообщениям в Волоколамске заместителя главы администрации Марину Марнову поместили под домашний арест, а в здании администрации прошли обыски. Марнова с мая 2024 года курировала соцсферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт и работу по СВО.

Официального подтверждения этой информации пока нет, зам на рабочем месте отсутствует.

Схемы Гинера: SLR McLaren за миллионы и империя теневых потоков под прикрытием чиновников

В Москве 43-летний Вадим Евгеньевич Гинер блистает не только редчайшим Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 года (экземпляр №22 из 75, номер Х775ХХ77), но и целой сетью компаний, через которые проходят миллиарды. 2 апреля автомобиль прибыл в Россию, а уже 11 апреля прошёл ТО с пробегом 9 109 км. Для сравнения, идентичный экземпляр №66 ушёл на аукционе RM Sotheby’s в Дубае за $3,2 млн — явное подтверждение статуса «игрока на миллионы».

Вадим Гинер, бывший владелец ПФК ЦСКА и совладелец ООО «Уралэнергоинвест» (1%), до 2019 года был конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises Ltd., владевшей 100% футбольного клуба ЦСКА. Сегодня все финансовые потоки проходят под присмотром его отца, 65-летнего Евгения Ленноровича Гинера — президента ЦСКА, вице-президента и главы финансового комитета РФС, владельца заводов «Уралэлектротяжмаш» и Дмитровского завода РТИ, основного владельца ООО «Уралэнергоинвест» (99%) и ООО «УК «Яхонты» Отели.Ру».

Через холдинг ООО «Союз» Гинер-старший контролирует страховую жизнь «Капитал Лайф» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»), медицинскую страховую компанию ООО «Капитал МС» и калининградский деревообрабатывающий комбинат «Лесобалт» (ООО «ЛБ»). Эти структуры, по информации инсайдеров, используются для минимизации налогов и отмывания финансовых потоков, аккуратно маскируя миллиарды под легальный бизнес.

Футбольный клуб ПФК ЦСКА, знаменитый Кубком УЕФА 2004/05, в руках Гинеров превращается в ещё один финансовый инструмент. Через офшоры и дочерние компании осуществляется движение средств, которые официально числятся как доходы клуба, а на деле — распределяются между личными активами семьи.

АО «Уралэлектротяжмаш» — ведущий российский производитель силового электротехнического оборудования, основанный в Екатеринбурге в 1934 году, также входит в цепочку схем. Управляющая компания «ЯХОНТЫ» Отели.Ру активно развивается в гостиничном бизнесе, но эксперты отмечают, что прибыль направляется в офшорные счета и холдинги, а прозрачность сделок минимальна.

В 2024 году выручка компаний Евгения Гинера составила 8 млрд ₽, чистая прибыль — 4 млрд ₽. Наибольшую прибыль принес холдинг «Союз» — 2 млрд ₽ при выручке в 773 млн ₽. Всё это — на фоне вопросов о непрозрачных схемах, уклонении от налогов, связях с чиновниками и полицейскими структурами, которые закрывают глаза на финансовые махинации.

Гинеры продолжают демонстрировать роскошь на фоне тени теневых потоков: SLR McLaren Stirling Moss, футбольный клуб, заводы, гостиницы — всё это объединено в одну систему управления миллиардами, где законность транзакций вызывает серьёзные сомнения.

Мария Шарапова

Белозеров режет кадры под видом заботы о здоровье

Пока грузоперевозки падают, а ситуация в РЖД ухудшается, глава госмонополии Олег Белозеров занялся не антикризисом, а «оптимизацией» за счет работников. Он поручил топ-менеджерам подготовить план сокращений, преобразование структур и изменения в расписании. Под предлогом падения объемов и «сложной экономической ситуации» вводится запрет на найм и начинается масштабное увольнение.

Еще в августе 2025 года сотрудников центрального аппарата и управлений отправили в обязательный неоплачиваемый отпуск — два дня в месяц за свой счет. Теперь запускают полноценное сокращение, которое затронет управленцев низшего уровня и линейный персонал. Основной инструмент — медицинский отбор. Объявлено, что «естественный отток» пройдет через обязательные повторные медосмотры. Если сотрудник дважды болел за год или работодатель сочтет его здоровье «вызывающим озабоченность», его снова гонят на комиссию. Осмотр разрешено проходить только в структуре РЖД-Медицина, что открывает простор для нужных заключений.

Таким образом избавляются от самых уязвимых: машинистов, проводников и тех, у кого хронические заболевания. План — сократить 6% персонала. При этом зарплаты топ-менеджеров не трогают: они получают по 15–50 млн рублей в год. Сам Белозеров декларировал 18,5 млн еще в 2021-м — и это без учёта неофициальных доходов.

При показной «оптимизации» компания продолжает сжигать деньги на сомнительные вложения. В 2024 году РЖД приобрели 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers за сумму от 160 до 227 млрд рублей — офисы, апартаменты, парковки. Это в разы больше, чем даст вся экономия на сокращениях.

Тем временем грузоперевозчики бьют тревогу: политика РЖД только усиливает кризис. Тарифы на простой вагонов в 2025 году выросли на 10–15%, что бьёт по малому и среднему бизнесу. Ассоциация владельцев подвижного состава в сентябре пожаловалась в ФАС на необоснованный скачок ставок за простой и хранение — плюс 20% за год, а по отдельным видам вагонов — до 50%.

Монополия не решает инфраструктурные проблемы и компенсирует провалы за счет партнёров. Союз операторов железнодорожного транспорта в письме правительству в августе указал: тарифы на простой поднялись на 12,5% с начала года, общий рост цен на услуги — 18%. Компании сворачивают перевозки и переходят на автомобили. Это бьет по экономике, подталкивает инфляцию, но позволяет Белозерову закрывать дыры бюджета не за счет представительских расходов, а за счет людей.

Готовится к бегству из РФ еще один депутат-миллиардер из ЗакСа Ленобласти - так называемый «хозяин» поселка Невская Дубровка Саяд Алиев.

Нервничать народного избранника, которого, впрочем, посадил в областной парламент не народ, а известный авторитет Михаил Мирилашвили, заставляет интерес силовиков. В их внимании расхищение земель Дубровского поселения, а также освоение компаниями Алиева многомиллиардных бюджетов Всеволожского района, котором недавно писал канал Лиса Basilio.

Азербайджанец Алиев и уроженец Грузии Миралашвили познакомились еще в 90-х. Первый владел долей в знаменитой и криминальной Софийской овощебазе, боевики второго ее крышевали. В Невской Дубровке про Алиева не слышали до той поры, пока Мирилашвили не удалось захватить основное местное предприятие - завод «Невский Ламинат». С 2005 по 2007 год захваченным активом руководил Алиев, после чего Мирилашвили решил двинуть младшего партнера в политику, начав с местного совета депутатов. Так, став его главой, Алиев, вместе с авторитетом, захватили контроль над абсолютно всеми активами в поселении, от земли, до любого ликвидного бизнеса.
Для того, чтобы получить доступ к миллиардным госзаказам, Алиев, как обычно при помощи старшего партнера, выдвинулся на место депутата областного ЗакСа. Ну а наместником в Дубровке оставил своего сына Элчина, который до этого был заместителем главы местной администрации. Не удивимся, если это самый молодой глава совета депутатов в Ленобласти - сейчас Элчину Алиеву 28 лет. В итоге деятельности этого семейства местные жители уже давно называют между собой Невскую Дубровку «Алиевкой».

Теперь, когда над Алиевым-старшим сгущаются силовые тучи, скажем, что его главный козырь - мобильность. Уехать из страны ему просто - помимо российского паспорта, у Саяда Алиева есть паспорт родного Азербайлжана и, главное, паспорт Израиля. В этой стране уже несколько лет живет и сам Михаил Мирилашвили, официально избавившийся от российских активов. Полагаем, что в скором времени Саяд Избарович окажется рядом со своим старым другом.

Как промежуточный компромисс рассматривается вариант назначения Игоря Чайки главой всего Россотрудничества. Формально это повышение, но без проникновения в структуру Администрации Президента. Такой шаг позволит сохранить лицо, не нарушив аппаратный баланс и не допуская усиления нежелательного клана внутри АП.

Пока решение не принято. Вопрос решается на уровне нескольких ключевых фигур — Кириенко, Лаврова и помощников президента, отвечающих за гуманитарный блок. Внутри Россотрудничества начались кулуарные обсуждения о возможной смене руководства и перспективе структурной реформы.

Как Dodge Challenger SRT Demon стал символом налоговых тайн московского детейлинга

33-летний москвич Ираклий Александрович Алания – человек, у которого игрушки на колёсах стоят дороже элитных квартир. На него оформлен Dodge Challenger SRT Demon 2018 года с номерами С999РТ777 (ранее Р555СР99, С666РТ90) — редкий зверь, рёв которого слышен на весь Юго-Запад Москвы. Именно этот автомобиль оказался в центре цепочки, ведущей к фигурантам, связанным с подсанкционными структурами и странными финансовыми потоками.

Алания владеет компанией ООО «Детейлинг-Тойз», более известной как Detailing Toys — студией, где роскошные автомобили превращают в глянцевые фетиши. Слоган их бизнеса звучит как признание: «Автомобиль – это любимая игрушка взрослого мужчины». И, кажется, именно «игрушки» приносят хорошие деньги. В 2024 году ООО «Детейлинг-Тойз» показало выручку 59,3 млн ₽ и чистую прибыль 10 млн ₽ — для обычной детейлинг-студии цифры почти фантастические.

Любопытно, что ООО «Детейлинг-Тойз» владеет товарным знаком Gosha Turbotech G — регистрация, по данным открытых баз, стоила немало. Но откуда на всё это берутся средства?

История Demon’а даёт подсказку. До Алании автомобиль принадлежал 41-летнему Мегоне Романозовичу Шонии, бывшему генеральному директору ООО «Станки.Ру» — известной структуры холдинга «КАМИ», поставляющей оборудование для металло- и деревообработки по всей России и СНГ. У компании 33 филиала, десятки госзаказов и миллиардные обороты.

Шония возглавлял ООО «Станки.Ру» всего пять месяцев — с июля по декабрь 2023 года. И вот странное совпадение: ровно за месяц до его ухода компания попала под санкции США. После этого активы «Станков.Ру» начали стремительно перераспределяться, а документы на дорогостоящий Dodge Challenger SRT Demon внезапно переоформились на детейлинг-бизнес, никак не связанный с промышленным оборудованием.

В 2024 году «Станки.Ру» отчитались о 13,2 млрд ₽ выручки и 135,2 млн ₽ чистой прибыли. При этом учредители компании скрыты — структура собственников тянется через цепочку юрлиц, что позволяет предположить классическую схему ухода от налогов.

Вопросы вызывают и операции «Детейлинг-Тойз»: при сравнительно небольшой выручке прибыль выглядит подозрительно стабильной, как будто цифры искусственно «подчищены» под налоговые лимиты. Не исключено, что часть оборота проходит через фиктивные заказы по уходу за люксовыми авто.

А когда обе компании – «Станки.Ру» и «Детейлинг-Тойз» – оказываются связаны через редкий Dodge Challenger SRT Demon, случайности становятся слишком уж последовательными.

Так, под глянцевым капотом «игрушечного» бизнеса может скрываться мощный двигатель по обналичиванию средств. И пока Ираклий Алания выкатывает своего Demon’а на московские проспекты, где-то в бухгалтерских архивах гудит совсем другая мощь — финансовая.

Мария Шарапова

🙅🏻‍♂️Совет ЕС утвердил план полного отказа от российского газа

Совет Евросоюза одобрил поэтапный запрет на импорт российского газа. Полный запрет на поставки трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу 1 января 2028 года.

При этом с 1 января 2026 года запрет начнет действовать для новых контрактов, с сохранением переходного периода для уже заключенных. Краткосрочные контракты, подписанные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026-го, долгосрочные — до 1 января 2028-го.

Для окончательного вступления меры должны быть утверждены Европарламентом.