В июле 2017 года первым заместителем прокурора Краснодарского края Сергея Табельского стал прокурор Прикубанского округа Краснодара Владислав Малкин, которому поручили курировать такое ответственное направление, как защита прав дольщиков. Между тем, именно в Прикубанском округе, во время работы Малкина, был зафиксирован рост объектов самовольного строительства и числа граждан, обманутых застройщиками. Это обстоятельство, как минимум, ставило под сомнение профессионализм, местного прокурора. В идеале сотрудников надзорного органа следует проверять на предмет возможного участия в коррупционной деятельности и соответствие занимаемым должностям.

В итоге Малкин отметился негласными требованиями возбуждать уголовные дела даже в отношении тех застройщиков и землевладельцев, в чьих действиях следственные органы не усматривали признаков совершения преступлений. Итогом такой «политики» стало банкротство ряда застройщиков, и завершение проблемных объектов, как правило, за бюджетный счет, то есть на средства налогоплательщиков. Не так давно губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на завершение строительства объектов обманутых дольщиков в регионе из краевой казны выделили, в общей сложности, 7 млрд рублей. Объемы затрат из федерального и муниципальных бюджетов не озвучивались.

Результатом совместных действий чиновников и прокуратуры стал передел строительного рынка и формирование пула застройщиков-«фаворитов», без проведения конкурсных процедур получающих для достройки объекты незавершенного строительства, бюджетные средства и компенсационные земельные участки, которые затем застраиваются или продаются. Кроме того, таким девелоперам беспрепятственно, а часто с прямым нарушением градостроительных норм,выдаются разрешения на строительство МКД, офисных зданий и разрешения на ввод в эксплуатацию. В их интересах инициируется принятие поправок в градостроительные нормативно-правовые акты, такие как генплан и Правила землепользования и застройки.

Казалось бы, последние пять лет работы на Кубани не прошли для Малкина даром и в феврале 2022 года его назначили прокурором Владимирской области. Но уже в конце октября 2022-го указом президента он был освобожден от занимаемой должности, а затем приказом генпрокурора Игоря Краснова уволен из органов прокуратуры с формулировкой «по собственному желанию». Между тем настоящей причиной отставки сталонахождение прокурора в разработке сотрудников центрального аппарата ФСБ. Последней каплей стало ДТП, в которое Малкин попал в служебном автомобиле, во время своего неофициального пребывания в Москве. В итоге он уговорил сотрудников ГИБДД не оформлять ДТП и перегнал разбитую машину во Владимир, где потребовал от подчиненных отремонтировать ее, предварительно сфальсифицировав документы. Последовавшая за этим проверка Генпрокуратуры установила и другие факты служебных подлогов со стороны Малкина, в частности, наличие недостоверной информации в отчетах о выполнении прямых поручений генпрокурора, стоящих на особом контроле.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Весьма сомнительная стройка пятизвездочного отеля люкс на Камчатке обрастает новыми подробностями. Этот крайне необходимый для туристического полуострова объект возводится без малого восемь лет. Но у будущего отеля премиум-класса в историческом центре с видом на Авачинскую бухту даже названия до сих пор нет. Люксовой стройкой занимается ООО «Новый дом», принадлежащий местному миллиардеру Игорю Редькину. В 2016 году при губернаторе Владимире Ильюхине проект признали для региона особо приоритетным. Так, правительство края активно поддержало стройку, хотя финансировал ее сам инвестор. Стоимость работ изначально оценивалась в 650 миллионов рублей, но потом эта сумму вдруг выросла и превратилась в 2 миллиарда рублей.

Возвести отель планировали к 2018 году, однако, несмотря на то, что каждый год чиновники рапортуют о приближающейся сдаче отеля, дойдет ли до этого вообще, не понятно. Недавно стало известно, почему же так долго строится безымянный отель. В прокуратуру края и следственный комитет стали поступать жалобы от экспертов на многочисленные нарушения при возведении этого объекта. Мало того, что здания не соответствуют нормам сейсмоустойчивости, так «Новый дом» вообще не имеет разрешения на строительство. По сути, недостроенный люксовый отель – самострой, который по закону подлежит сносу. Есть версия, что имеющиеся разрешение комплекс объектов были получены задним числом при содействии краевой администрации, с которой застройщик находится в тесной взаимосвязи.

«Новый дом» в этой ситуации получал полный карт-бланш на креативные находки, изменения, и в то же время на игнорирование необходимых норм, экспертов и надзора. В 2018 году девелопер сменил подрядчика, который начал активно переделывать практически готовые башни отеля. Эксперты считают, что в этот период и были сломаны и перестроены несущие конструкции, установленные на резинометаллическихсейсмоопорах. Так, нагрузка на конструкции и фундамент выросла сразу на 4 тысячи «квадратов». Работы по их усилению застройщик производил сам, без экспертов, а итоговое заключение получил снова задним числом весной 2021 года. С земельным участком под недостроем тоже все не так просто. Одна из экспертных жалоб сообщает, что «Новый дом» получил договор аренды от администрации Петропавловска-Камчатского сроком до марта 2019 года.

По закону, если проект не был закончен (как в этом случае) объект посредством торгов передается другому застройщику. Однако Редькин продлил договор каким-то магическим образом аж на 11 лет. Теперь чудо-отель можно перекраивать «наживую» вплоть до 2030 года. На все вышеперечисленные жалобы чиновники и города, и края закрывают глаза, находя на все формальные формулировки для отписки. Чем грозит такая ситуация, понять не сложно, ведь Камчатка – это самый сейсмоопасный регион страны. А буквально недавно в Анапе подобный самострой, только жилой, разрушился и без землетрясения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Агентство политических и экономических коммуникаций предрекает сезонную волну ротаций в губернаторском корпусе в конце весны – начале лета. Кадровые перестановки связаны, прежде всего, с инаугурацией президента и формированием нового состава правительства. В первых рядах на освобождение кресел те губернаторы, полномочия которых ограничиваются сроком до 2024 года. Денис Паслер, губернатор Оренбургской области в этом списке первый. Он считался перспективным управленцем, поскольку вышел из бизнеса с довольно внушительным послужным списком. С 2004 года Паслер успел поруководить ОАО «Краснотурьинскмежрайгазом», свердловским ЗАО «ГАЗЭКС», екатеринбургским ГорГазом.

В 2011 году стал депутатом Заксобрания, за год утвердившись в должности председателя правительства Свердловской области. Только вот в должности губернатора развить Оренбургскую область у него не вышло. Всего за год его службы разорились более десяти компаний, часть из которых относилась к бюджетообразующим. Это и Орский завод синтетического спирта, и агрофирма «Краснохолмская», и кролиководческая ферма «Оренбургский кролик». С 2022 года регион, доверенный Паслеру упал в самый низ рейтинга российских регионов по доходам населения, заняв 66-еместо. Сам Паслер в рейтинге влияния глав субъектов РФ с 67-й позиции опустился на 72-ю. Немалую роль в этом сыграло то, что родители и учащиеся одной из Оренбургских школ оказались вынуждены обратиться к президенту с призывом обязать местную администрацию отремонтировать аварийное здание их образовательного учреждения.

Кроме того, Паслер среди населения никогда не был особо популярен ввиду того, что всегда общался с людьми грубым и пренебрежительным тоном. А тут еще и наводнение в Орске может оказаться последней каплей доверия. Наиболее высокие риски отставки и у тех губернаторов, которые возглавляют проблемные, протестные регионы. Например, одним из самых депрессивных регионов является Забайкальский край. При отсутствии значительного финансирования что-то существенное сделать не представляется возможным. И потому у действующего губернатора Александра Осипова изначально было крайне мало шансов удовлетворить ожидания электората.

Республика Алтай относится к протестным регионам, там в 2021 году более 30% населения поддержали КПРФ. За последний триместр регион отличился рядом проблем. В том числе с поставками медикаментов для онкобольных. Системные социально-экономические проблемы имеются также в Курганской области (губернатор Владимир Шумков) и Ингушетии, которую возглавляет Махмуд-Али Калиматов. Достижения последнего выглядят весьма сомнительными на фоне высокого уровня безработицы в республике и введения в прошлом месяце режима контртеррористической операции в Карабулаке, а также сообщении о массовом выявлении в регионе сторонников признанной террористической организации «Исламское государство».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В настоящее время идет подготовка к восстановлению в должности генерала Сергея Суровикина. Детали его будущего назначения и места службы пока не раскрываются, однако уже известно, что в текущем году этот выдающийся военный лидер снова будет на родине, где ему предстоит занять должность, соответствующую его заслугам. Успешно проведенная операция «Линия Суровикина» значительно повысила его статус.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Ключевой в России производитель заменителя грудного молока компания «Инфаприм» может оказаться под влиянием США в больше степени, чем эксперты оценивали ранее. Как ранее писал канал материнской компанией АО «Инфаприм» является кипрский офшор Logipoint Limited, а его учредителями – таджикский бизнесмен Зафар Азимов и американская компания Concord Associates Inc. При этом «Инфаприм» также входит в корпорацию Zamwell, которая также принадлежит Азимову. Портфель Zamwell включает компании, представляющие текстильную промышленность, индустрию питания, сферу медицинских услуг и перевозок.

Источники «Компромат ГРУПП» нашли разветвлённый бизнес Азимова в США, который включает сеть домов престарелых и реабилитационных центров. Например, в портфеле Zamwell дом престарелых «Old Cheney Rehabilitation» и реабилитационный центр «Old Mill Rehabilitation» в штате Небраска, там же находится компания, специализирующаяся на уходе за больными «Elite Professionals Home Care». Ещё один дом престарелых Азимова - «Promontory Point Rehabilitation» - находится в штате Айдахо, ещё одна компания по уходу за больными «Promontory Home Health» работает в Сан-Диего, штат Калифорния. При этом головной офис «Promontory Health Care Management» находится в городе Портленд, штат Орегон. В Калифорнии у Азимова есть ещё один реабилитационный центр «Jackson House», а также работает аптека «4front Rx Pharmacy» с услугой доставки медикаментов в день заказа.

Учитывая, что «Инфаприм» далеко не единственный и даже не главный актив корпорации Zamwell, кто знает, как расставит приоритеты бенефициар в кризисной ситуации и как распределит финансовые потоки между проектами. А это уже ставит под вопрос безопасность холдинга «Инфаприм», который в России считается стратегическим производтвом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В преддверии инаугурации Владимира Путина. Правительство РФ: коррупция, кумовство и казнокрадство. Обязательно к прочтению!

P.S. Только общественный резонанс и конкретные факты при наличии развёрнутой Идеи истинного патриотизма и развития государства обеспечат осознание людьми происходящего и обеспечат необходимую стране консолидацию масс, а нашим врагам (внутренним и внешним) не позволит развалить Россию и истребить наш народ.

С начала текущего года арбитраж удовлетворил требования кредиторов к МУП «Екатеринбургэнерго» на 90 млн рублей, иски еще более чем на 60 млн находятся в процессе рассмотрения. Наиболее крупные претензии коммунальному предприятию предъявляют АО «Уралсевергаз» (контролируется «Роснефтью»), АО «Екатеринбурггаз» (аффилировано с ПАО «Т Плюс») и АО «Екатеринбургэнергосбыт» (входит в структуру «Интер РАО»). По итогам 2023 года кредиторская задолженность «Екатеринбургэнерго» достигла 3,3 млрд, выручка сократилась на 100 млн, чистый убыток возрос до 136 млн рублей. Учитывая увеличивающийся объем долговых обязательств, эксперты не исключают подачу в отношении МУП банкротного иска.

В мэрии Екатеринбурга прямо говорят о том, что бюджетные средства на погашение долгов предприятия выделяться не будут, а выход из ситуации чиновники видят в продаже находящихся на его балансе активов. После решения финансовых вопросов начнется процесс реорганизации МУПа в ООО со стопроцентным участием муниципалитета. Наибольшую ценность представляют принадлежащие «Екатеринбургэнерго» акции «Екатеринбургской теплосетевой компании» (АО «ЕТК»), создававшейся как единый оператор теплосетевого комплекса уральской столицы путем объединения распределительных сетей «Екатеринбургэнерго» и магистралей ПАО «Т Плюс».

В процессе слияния «Т Плюс» погасил долги муниципального предприятия на сумму в 1,1 млрд рублей, получив взамен его имущество аналогичной стоимости. Мэрии досталось немногим менее трети акций «ЕТК», оставленных на балансе МУПа. Позже ценные бумаги попали под арест ФССП, начиная с 2020 года неоднократно пытавшейся их реализовать. Первоначально лот выставили на продажу за 5 млрд рублей, но в итоге торги признали не состоявшимися в связи с отсутствием участников. Не увенчалась успехом и попытка продажи акций с дисконтом в 15% за 4,2 млрд.

По мнению участников энергорынка, в случае реализации мэрией имущества «Екатеринбургэнерго», его наиболее вероятным покупателем станет «Т Плюс». Это позволит ПАО установить полный контроль не только над «ЕТК», но и над системой городского теплоснабжения, сосредоточив в своих руках весь производственный цикл от ТЭЦ и котельных до сетей и сбыта. На сегодняшний день «Т Плюс» принадлежат Новосвердловская, Свердловская и Академичская ТЭЦ, станция «ТМЗ», а также семь центральных котельных, задействованных в теплоснабжении Екатеринбурга. Кроме того, через «ЕТК» ПАО контролирует значительную часть теплосетей, обеспечивая 70% отпуска коммунального ресурса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Приморье продолжается расследование громкого уголовного дела, связанного с функционерами «Восточной верфи». В нем периодически появляются все новые фигуранты, которых на сегодняшний день уже более десяти. Сейчас в руках следователей оказался экс-врио главы предприятия Олег Зубахин. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям. Речь идет о мошенничестве, растрате и участии в организованном преступном сообществе. Господин Зубахин исполнял обязанности гендиректора верфи в 2021 году. Тогда он подписал счет за стройматериалы одной из частных контор.

Почти 3 миллиона были переведены, а вот со стороны контрагента никаких поставок не было. Подписант знал, что счет был фиктивный, а деньги ушли в интересах Геннадия Лазарева – совладельца «Восточной верфи» и, по версии следствия, организатора ОПС. Зубахина, как и многих членов преступного сообщества, закрыли в СИЗО. Товарища Лазарева отправили в следственный изолятор еще в марте. Вместе с ним тогда взяли и еще девятерых фигурантов. Следователи считают, что Лазарев создал преступное сообщество еще в середине 90-х и поставил на поток незаконную приватизацию. Он помимо совладения «Восточной верфью» являлся долгое время еще и ректором Владивостокского госуниверситета. Вот именно имущество вуза и попало под раздачу.

На сегодняшний день установлено шесть фактов. Лазарев и компания незаконно вывели из-под управления университета несколько земельных участков и зданий. А затем недвижимость пошла под приватизацию. Не обошлось и без схематозов и на самой верфи. По версии следствия, при выполнении гособоронзаказа подельники похитили свыше 6 миллионов рублей. Стоит отметить, что следователи пока не озвучили общий ущерб от совершенных преступлений членами лазаревской группировки. Также напомним, что Лазарев был основным акционером предприятия и имел почти 37% акций. Но в 2023 году управление и владение перешло под контроль Амурского судостроительного завода, который входит в ОСК.

Кстати, под уголовное преследование попал и бывший приморский прокурор Валерий Василенко. Он в свое время при помощи запугивания пытался забрать акции «Восточной верфи», которые принадлежали одному из миноритариев. После службы в надзоре он был некоторое время зампредом совета директоров предприятия. Тогда-то и намеревался оставить держателя без акций. Василенко инкриминируют несколько эпизодов особо крупного мошенничества. В помощники экс-прокурор, по данным источников, взял местного «смотрящего» Виталия Широкова по кличке Монгол. Василенко свою вину отрицает.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

После получения обращения депутата Госдумы Николая Будуева Следственный комитет инициировал проверку законности установленных правительством Курганской области нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Ранее представители общественности и прокуратура пытались оспорить их в судебном порядке, указывая на несоответствие законодательству, так как необходимые для утверждения процедуры проводились с грубыми нарушениями или вовсе имитировались. Учитывая, что рост платы за ТКО в результате применения новых значений в ряде случаев составил десятки раз, единственным бенефициаром изменений стала компания-регоператор «Чистый город», пользующаяся покровительством курганских чиновников.

Согласно подсчетам участников рынка, ущерб от новых нормативов для потребителей ежегодно может достигать 270 млн, а за все время применения составит порядка 800 млн рублей. В обращении депутата Будуева, в частности, говорится о том, что приказ о нормативах накопления ТКО в Зауралье трижды отменялся судом, но взамен региональные власти принимали новый. По мнению парламентария, это свидетельствует, ни много, ни мало, «о систематических действиях, имеющих умысел, вскрывающих наличие в субъектах РФ устойчивых преступных сообществ, совершающих мошеннические действия в особо крупных размерах». Причем преступные действия чиновников прикрывают местные правоохранительные структуры.

Кроме того, депутат настаивает на отмене постановления правительства, узаконившего «метод сравнительного анализа», с лета 2023 года закрепляющий завышенные значения, ранее отмененные арбитражными судами. Вот только из ответа за подписью первого замглавы СУ СКР по Курганской области Григория Казеко следует, что проверка по принятым областным Депприроды завышенным тарифам проводилась еще в 2021 году, но тогда в возбуждении уголовного дела было отказано. Информацию о повторно установленных нормативах взамен отмененных судами в 2022 - 2023 гг. ответ Казеко не содержит, и это обстоятельство заставило Будуева адресовать новое обращение уже на имя главы Следкома Александра Бастрыкина.

Депутат не исключает того, что подписанный Казеко документ может стать подтверждением доводов о возможном прикрытии преступных действий представителей власти региональными МВД, прокуратурой и СК РФ. Между тем, в минувшем октябре появились очередные нормативы, установленные так называемым «расчетным методом», не предусматривающим проведения обязательных замеров. Для МКД чиновники установили ежегодный норматив в 219 кг на одну расчетную единицу (в прежней редакции документа – свыше 168 кг), или 1,77 кубометра в год (ранее – 1,8 «куба»). Для иного жилья – 257,45 кг в год (ранее – 176 кг), или 2,7 кубометра.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Криптобиржу Beribit с офисом в «Москва-Сити» продолжают сотрясать скандалы. В конце марта ее штурмом брали силовики, выламывая двери. Тогда было подозрение, что организация могла быть связана с терактом в «Крокус Сити Холле». А несколько дней назад контору уже штурмовали обманутые вкладчики. Сотрудники биржи пытались даже скрыться от назойливых клиентов через черный ход, но не вышло. Всех их схватили и вернули на рабочие места. В осаде участвовали полсотни человек. По некоторым данным, Beribit должна вкладчикам до 400 миллионов рублей. Контора остановила вывод средств из-за невнятных причин. Якобы нарисовались нестыковки в балансовой отчетности.

Данная биржа вообще имеет подозрительную репутацию. Ее инструментами вполне могут пользоваться мошенники и преступники всех мастей. Ведь отследить то, по каким схемам проводятся финансовые операции, не так уж и просто. Да и сама контора зарегистрирована на Сейшелах, а сервера находятся в Сан-Франциско. Биржа работает без какой-либо лицензии. Так что владельцы могут попросту кинуть клиентов и на сотни миллионов рублей и избежать всякой ответственности. Правда, позже появилась информация, что Beribi начнет рассчитывать по долгам со скромных 24 миллионов рублей. Но это не точно.

По поводу личности владельцев биржи, то тут вообще темная история. По сети гуляла информация, которую назвали вбросом, что контора принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Курченко. Его называли кошельком экс-президента незалежной Виктора Януковича. Но эксперты отрасли назвали другое имя, которое может быть связано с Beribi. Это харьковский криптобизнесмен Николай Удянский, активно поддерживающий киевский режим и ВСУ. Он входит в топ-60 самых богатых украинцев с состоянием в 140 миллионов долларов. И данный товарищ тратит сотни тысяч в американской валюте, чтобы вычистить негатив о себе в интернете. А все расследователькие материалы после публикации оперативно исчезают. По оставшимся следам в сети можно найти информацию о его связях с депутатом Николаем Тищенко, который известен в определенных кругах как Коля Котлета.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Уралнедра выдали лицензию на геологоразведку недр крупного месторождения драгоценных металлов в Свердловской области – участок Уткинский второй – ООО «Уткинская горнорудная компания» (УГК, входит в структуру группы «Полиметалл»). Лицензия предусматривает поиск и оценку полезных ископаемых в районе рек Утка и Тагил вблизи деревни Ясьва Красноуральского городского округа, срок ее действия истекает в апреле 2029 года. По мнению экспертов, новая лицензия «УГК» – это попытка расширить рудную базу для дальнейшей переработки на фабрике аффилированного «Золота Северного Урала» (ЗСУ) в Краснотурьинске, так как запасы Воронцовского месторождения истощаются, и компания уже занялась повторной переработкой собственных хвостов.

Также отмечено, что система работы «Полиметалла» заключается в выборе руды с месторождений в Свердловской области, после чего ее структуры переключаются на новые площадки. При этом владеющие лицензией предприятия переводят на баланс ранее неизвестных юрлиц, официально не связанных с «Полиметаллом». В качестве примера приводится «Среднеуральское поисковое бюро»: после остановки разработки месторождения Анна, а также появления претензий у ФНС и Росприроднадзора, ответственность за карьер переложили на «Аурум-Холдинг». Похожая ситуация имела место с активом «Полиметалла» в Ивдельском городском округе, где после выявления факта работы «Саумской горнорудной компании»(СГК) без очистных сооружений, «ЗСУ» вышло из числа учредителей, передав 80% уставного капитала ООО «Новелла».

Позже на «СГК» оформили новые лицензии месторождения Арамашевской группы, расположенные в Режевском округе. Известно также, что и сама «СГК» и «Среднеуральское поисковое бюро», уличались в налоговых махинациях. Как выяснилось в ходе проверки Межрайонной ИФНС по Свердловской области, добывающие компании «Полиметалла» «практически за бесценок продавали руду аффилированным структурам, сокращая при этом налоговую базу по НДПИ». «Саумская горнорудная компания» подавала четыре иска с требованием отменить решение МИФНС о налоговом доначислении на добычу полезных ископаемых на Саумском медно-цинковом месторождении, утверждая, что должна платить налоги, исходя из выручки, получаемой при продаже руды.

Покупателями сырья для дальнейшего аффинажа золота выступали «ЗСУ» и расположенное в Казахстане АО «Варваринское», причем до разделения бизнеса и продажи российских активов холдинга «Polymetal» группе «Мангазея», обе компании входили в единый холдинг. При этом стоимость продажи казахской стороне руды, добытой на Саум-Яхтельном участке Саумского месторождения, оказалась существенно нижерыночной, выведенной ФНС на основе требований Центробанка с учетом цен Лондонской биржи металлов. В итоге судебные инстанции оставили без удовлетворения иски СГК об отмене решений ФНС о доначислении НДПИ в размере порядка 30 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Уголовное преследование Бориса Шпигеля и последовавший приговор крупному бизнесмену фарминдустрии все чаще связывают с устранением Ивана Белозерцева – бывшего главы Пензенской области. Основное обвинение – коррупционная деятельность, лишь потом взяточничество. Но активы Шпигеля, и в первую очередь его фармкомпания «Биотэк», стали объектом охоты конкурентов. Шпигеля и Белозерцева арестовали одновременно в 2021 году. Губернатор якобы помогал «Биотэку» получать госконтракты. В начале этого года столичный суд приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы, фармбизнесмена – к 11 годам. Его супруга Евгения Шпигель получила восемь с половиной лет.

Последняя владеет МФПДК «Биотэк» и 0,3% акций завода «Марбиофарм», ставшим в прошлом году убыточным. Теперь судьба этого предприятия решается в рамках банкротства его головной компании. Как установил суд, Белозерцев в 2015 году предложил Шпигелю выгодное сотрудничество в виде продвижения интересов ГК «Биотэк» за откаты. Фарма Шпигеля в итоге стала крупнейшим местным поставщиком, заключив к весне 2021 года свыше пяти тысяч государственных контрактов на сумму почти 10 миллиардов рублей. Из них в пользу государства суд уже взыскал чуть более 8 миллиардов. Конкуренты Шпигеля пытаются получить контроль над «Марбиофармом», выпускающим БАДы и джененики, путем проведения допэмиссий его акций. Недавно Пензенский арбитраж признал этот процесс недействительным.

Так, осенью 2022 года «Банк Санкт-Петербург» инициировал банкротство ОАО «Марбиофарм» за долгом в не погашенный кредит, превышающим 103 миллиона рублей. Третьим лицом привлекли ООО «Биотэк». Предприятие банкротом не признали, потому что оно обеспечивает целый спальный микрорайон в Йошкар-Оле горячей водой и теплом. Банк пошел дальше и подал в столичный Арбитраж гражданский иск на сумму, почти дошедшую до 400 миллионов рублей. Вообще после того, как Шпигель получил обвинительный приговор, все его кредиторы в одномоментно активизировались. Несколько десятков компаний хотят получить с него 2,5 миллиарда рублей. В этом свете трудно сказать, что останется от предприятий «Биотэка», который на данный момент располагает полным циклом производства медикаментов, способным выпускать от 80% до 90% эквивалентов зарубежных лекарств.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Скандально известный депутат Госдумы Роберт Кочиев обвинил адвоката Арсена Ципинова, бизнесмена Игоря Шушарева, а также ряд должностных лиц ФНС и Росалкогольтабакконтроля в захвате алкогольного рынка. Парламентарий сообщил журналистам о массовых лишениях лицензий заводов-производителей алкогольной продукции, но называть эти предприятия и приводить доказательства якобы имевших место захватов не стал. Между тем, сам парламентарий тесно связан с водочным бизнесом. Известно, в частности, что он выступал поручителем по кредиту в 495 млн рублей, взятому в банке «Солидарность»компанией «Исток ЗШВ», занимавшейся производством контрафактного алкоголя и добровольно отказавшейся от лицензии в 2023 году, после судебных разбирательств, инициированных Росалкогольрегулированием.

Полученные кредитные средства «Исток ЗШВ» перевел, в том числе, компании «Первая спиртовая мануфактура», арендующей производственную площадку у фирмы «Гигант», учредителями которой являются дети парламентария – Батраз и Мадина Кочиевы. Буквально на днях Арбитражный суд Северо-Кавказского округа аннулировал лицензию «Первой спиртовой мануфактуры». Эта структура осуществляла деятельность на технологическом оборудовании ООО «Орфей», расположенном во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б. Здесь же до банкротства находилось ООО «Ракурс», к субсидиарной ответственности по долгам которого привлекаются депутат Роберт Кочиев и его родственники.

В ходе налоговой проверки было установлено, что в 2016 - 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета аффилированных фирм «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и «ТД Купеческий». Так, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентавр» были перечислены 1,1 млрд рублей. Как и в случае с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили налоговую задолженность в размере 630 млн, но после начала налоговой проверки компания успела передать производственное оборудование «ТД Купеческий», в свою очередь передавшему его ООО «Зернопродукт» – учредителю «Первой спиртовой мануфактуры».

Перечисленные выше юридические лица аффилированы с группой «Исток», чьи структуры имеют крупные задолженности по налогам и сборам. На сегодняшний день ФНС добивается банкротства компаний «Первая спиртовая мануфактура», «Орфей», «Исток ЗШВ», «Исток Спирт». Известно, что ООО «Исток» смогло получить дебиторскую задолженность ООО «Паритет Групп» в размере 3,6 млрд рублей. ООО «Паритет Групп» принадлежало находящемуся в розыске «водочному королю» Павлу Сметане. Кроме того, «Исток» претендует на финансы ООО «Статус Групп», бенефициаром которого признан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и бежавший за границу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Одного из лидеров столичной ОПГ «Коптевская», Сергея Замараева, признали виновным в участии в этой банде и двух эпизодах убийства. Немалую роль в этом сыграли показания Сергея Буторина, лидера другой ОПГ, «ореховской». На судебном процессе также был упомянут Сергей Зимин, сын основателя «Вымпелкома», названный заказчиком одного из убийств и одним из лидеров «коптевских». Сам судебный процесс над Замараевым начался еще осенью прошлого года. Но коллегию присяжных смогли отобрать только в конце этой зимы, тогда и начались слушания. Завершились они признанием вины подсудимого по всем пунктам.

Основная линия защиты строилась на том, что подсудимый является честным предпринимателем, не имеющим никаких отношений с криминалом. Сдает недвижимость в аренду, за счет того и живет. Эта версия рассыпалась после того, как показания дал Сергей Буторин. Осужденный ранее криминальный авторитет, возглавлявший в 90-е годы мощную «ореховскую» группировку, выступил на стороне обвинения по видеосвязи. Он пояснил обстоятельства убийства коммерсанта Владимира Кутепова в феврале 1996 года. Бизнесмен поплатился за то, что решил уйти из-под «крыши» «коптевских» к «мазуткинским» (две группировки враждовали между собой). Благодаря этому последняя получила контроль над ЗАО «ДагишТотал групп» с входившим в него универсамом «Новоарбатский».

Василий Наумов, лидер «коптевской» банды, со своим помощником Сергеем Зиминым не простили Кутепову предательства и решили расправиться с ним. «Ореховские» сами напросились помочь и выделить лучших стрелков из бывших военнослужащих. Никто из них не знал Кутепова в лицо, поэтому указать на жертву и подстраховать киллеров должен был Замараев. В итоге бизнесмена расстреляли в упор прямо на улице, недалеко от собственного дома. В 1998 году расстреляли Наумова и, по версии следствия, лидером «коптевской» банды стал Зимин. В то время на севере Москвы шел раздел сфер влияния преступных группировок. И Зимин решил избавиться от Вячеслава Степанова, авторитета из «тушинских». Сам новоиспеченный банд-лидер в целях самосохранения жил в Испании.

Его доверенным лицом и телохранителем стал Замараев, который лично вызвался организовать убийство Степанова. Будучи с ним в приятельских отношениях, подсудимому не составило труда организовать с «тушинским» авторитетом встречу в баре. Сразу после нее, сев в машину, Замараев по рации передал поджидавшим бойцам приметы Степанова. Последнего расстреляли возле автомобиля, попав при этом автоматной очередью в проезжавший мимо трамвай. В результате трое пассажиров были ранены, а одна женщина убита. Сергей Зимин окончательно потерялся в Испании в 2000 году. Но по той причине, что мертвым его не находили, суд арестовал его заочно, и он находится в розыске. Что касается Замараева, то прокуратура огласит его обвинение ближе к концу мая.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Жители Домодедово выступают против строительства завода по производству электромобилей, а также литий-ионных и щелочных батарей около деревни Данилово. На недавно прошедших общественных слушаниях они отказались поддержать проект изменений в генплан округа, предусматривающих необходимое для возведения объекта исключение ряда земельных участков из «Зоны застройки многоквартирными домами» и «Многофункциональной общественно-деловой зоны» с их последующим включением в «Зону многофункциональной смешанной застройки».

В ходе слушаний граждане обращали внимание чиновников на угрозу, которую реализация проекта несет экологии, и требовали продолжать использовать земли вблизи Данилово по их непосредственному – сельскохозяйственному – назначению. Инициатором строительства завода выступает компания «Большое Домодедово», однако бенефициары проекта остаются неизвестными. Между тем, «Большое Домодедово» и его официальные учредители ООО «Южные ворота» и ООО «Коалко Девелопмент», а также аффилированные с ними коммерческие структуры, до недавнего времени были завязаны на многочисленные кипрские офшоры и зарегистрированную в Лихтенштейне фирму «Т.В.А. Анштальт».

Должность гендиректора «Большого Домодедово» занимает основной владелец «Коалко Девелопмент» Владимир Паршин, который может представлять интересы миллиардера Василия Анисимова – бывшего владельца группы «Coalco», после начала СВО отказавшегося от российского гражданства и обосновавшегося в Черногории. Сам Анисимов заявлял об отсутствии у него активов в России и продаже «Coalco» и «Большого Домодедово» менеджерам. В то же время известно, что он продолжает посещать РФ по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению де-юре подконтрольной Паршину компании «Большое Домодедово». Кроме того, ранее принадлежавшие Анисимову коммерческие структуры скупили около 20 тыс. гектаров земли на юге Подмосковья.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Скандально известный кубанский олигарх Олег Макаревич, похоже, по примеру своего однофамильца-иноагента решил создать свою группа «машина времени» и отправить работников организаций своей закрытой «империи» прямо в 90-е годы прошлого века. Ну посудите сами, платить «в конвертах» давно не модно, но, если ты начинал, когда не модно было платить налоги, сложно снова войти в законное русло честного бизнеса. Кстати, буквально несколько лет назад Олег Макаревич даже находился в розыске по уголовному делу за неуплату налогов аж в 1,5 млрд рублей. Новую страницу в налоговых приключениях непевца Макаревича открыла Инспекция ФНС № 5 по городу Краснодару, которая проводила проверку ЗАО «Кубаньтехгаз» и материалы проверки имеются в распоряжении канала «Компромат ГРУПП».
 
Почему-то Олег Макаревич считал всё получаемое от коммерческой деятельности своим и пытался всячески отгородиться от любого внешнего воздействия, включая, видимо, и органы контроля. Наверное, это долго, что называется, «прокатывало», но сколь верёвочки не виться, а конец будет. Свою деятельность «кубанский Аль Капоне» (именно так его называют в Краснодарском крае) осуществлял через подконтрольную ему группу компаний «Южная многоотраслевая корпорация» (ЮМК), в которую входят более 140 организаций разных сферах: в сельскохозяйственной отрасли, оптовой и розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, алкогольной отрасли, производство мясных и консервированных продуктов, в сфере исполнения муниципальных контрактов по уборке города, ритуальных услуг и др. Согласно материалам налоговой проверки, ЮМК фактически имеет закрытую от внешних факторов структуру, управляется ограниченным кругом лиц, имеет свой банк (ООО «Банк ЮМК»), собственную службу безопасности, аудиторскую фирму, которая занимается аудитом и фактически контролирует бухгалтерию всех организаций группы.
 
Скорее всего такая закрытость была выбрана для того, чтобы беспрепятственно выстраивать «серые» схемы, но в проверяющих структурах работают люди, которые осведомлены об устройстве таких систем, и вот проверка налоговой службы выявила много интересного, что вылилось в весьма внушительные суммы доначислений, пеней и других взысканий.
 
Несмотря на большие суммы, которые регулярно доначисляет налоговая служба, в том числе по проверке ЗАО «Кубаньтехгаз» для огромной корпорации они могут быть не столь значительными, но вся эта система «серых» схем явно была рассчитана не на многомиллионные штрафы, и после проверки налогового органа компания обратилась в арбитражный суд с заявлением «о признании недействительным решения ИФНС России №5 по городу Краснодару  в отношении ЗАО «Кубаньтехгаз». Однако, доказать свою невиновность компания не смогла.
 
Как выяснилось, зарплаты сотрудники одной из компании, входящей в ЮМК, ЗАО «Кубаньтехгаз» получали «в конверте». Суммы реальных зарплат оказались выше, чем в договорах и отчётах. По бумагам получалось даже как-то смешно — на предприятии с непрерывным циклом производства почти не было сотрудников, работающих полный рабочий день.
 
На допросах многие работники в том числе и других организаций группы дали показания о реальных зарплатах и реальной загруженности. Оклады, отражённые в договоре и перечисляемые на карту, составляли лишь какую-то часть оплаты труда, остальная называлась «премией» и выплачивалась наличкой.
 
«Проболталась» и контрольно-кассовая техника, выдав реальную продолжительность дня кассиров. Вывески с указанием рабочего времени тоже перешли на сторону налоговиков, предательски сообщив о восьмичасовом графике работы организаций.
 
И хотя судом рассматривался иск «Кубаньтехгаза», в суде были представлены доказательства по аналогичным нарушениям многих компаний и организаций, входящих в группу ЮМК, что показывает неслучайность или небрежность одного должностного лица, а системность в подходе к данному вопросу руководства всей группы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

После инаугурации Владимира Путина нас ожидает значительное обновление в составе федерального правительства. Сохранение поста премьера Михаила Мишустина, который отличился во время ковидного и санкционного кризисов, кажется несомненным. Вместе с ним останутся ключевые фигуры из его команды, включая вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Алексея Оверчука, а также ряд заместителей, выходцев из ФНС.

Внимание привлекает возможное продвижение Максута Шадаева, нынешнего руководителя Минцифры, до звания вице-премьера. Это может привести к перераспределению полномочий между заместителями премьера и, возможно, к изменениям в руководстве самого министерства.

Ситуация вокруг Татьяны Голиковой, куратора социальной сферы, вызывает вопросы из-за ее длительного пребывания в высших эшелонах власти. В качестве ее возможного преемника рассматривается Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы.

Пока что маловероятной кажется замена министра иностранных дел Сергея Лаврова на вице-премьера Александра Новака, учитывая отсутствие явных претензий к работе Лаврова.

Ожидается, что Марат Хуснуллин и Денис Мантуров, вице-премьеры, ответственные за инфраструктуру и промышленность соответственно, сохранят свои посты благодаря успешной работе в условиях санкционного кризиса.

Обсуждается будущее Юрия Трутнева, единственного вице-премьера, совмещающего свою должность с ролью полпреда президента. Возможно, его роль будет пересмотрена с учетом курирования крупных проектов и фокуса на региональной безопасности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь