"Ни одна отмывочная история не могла обойтись без крупных банкстеров. Крипта тоже

Рекомендуем обратить внимание на фигуру Кристиана Ангермайера, имевшего тёмные связи с Питером Тилем, Майком Новограцем, Softbank и Wirecard. Очень подозрительный персонаж.

Когда подобный ноунейм появляется в Германии с хреновой горой бабла, странными инвестициями и ещё более странными связями, причём без внятно биографии...

https://profinance-ru.turbopages.org/profinance.ru/s/news/2021/04/27/c1yp-griby-bitkoiny-i-spac-retsept-uspekha-kristiana-angermejera.html

... То искать надо в первую очередь деньги ОПГ или разведки. А учитывая его знакомство с Wirecard, там может и до ребят из BND и Ясенево недалеко

Что не менее эпично, он ещё и кинопродюсер с 2008 года. На чьи деньги снимали фильмы с тем же Киану Ривзом/"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Кристиан Ангермайер и семья Квандт.

В 2009 году Кристиан передвигается на позицию управляющего Silvia Quandt & Cie. AG будучи одновремено основателем и партнером в Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe. А в 2012 году он уже в набсовете данной организации. При этом: "Silvia Quandt & Cie. AG is mainly owned by the Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe GmbH."

Также надо отметить, что у Ангермайера помимо Silvia Quandt & Cie. AG и Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe GmbH была ещё одна компания, занимавшаяся примерно тем же (управление капиталом в разных формах) с 2007 года: Altira Group. Угадайте, где были офисы этого заведения? Помимо прочих (см. их корпоративную презентацию от 2010 года) - Вена, Москва, Киев. Сложим это с близким знакомством Ангермайера с Wirecard и Яном Марсалеком - и много думаем.

Много думаем также над этим: "In 2000, Altira Group managed EUR 15 million; today it is more than EUR 1 billion. From the beginning of 2006 to the end of 2007 – meaning in only two years – our assets grew from EUR 0.4 billion to EUR 1 billion. In 2000, Bayreuth was our only location. Today we have 13 locations around the world." Странно конечно, казалось бы, что контора реально взялась за дело в 2007. Про тот же самый миллиард евро и активы на 3,6 млрд. евро под управлением сказано в 2007 году на сайте Angermayer, Brumm & Lange. Так что похоже там были каким-то волшебным образом деньги до Ангермайера. Очевидно, что деньги семьи Квандт.

Также обращаем внимание на это: "Christian Angermayer: We feel that entrepreneurship as an overarching institution crossing state boundaries and built on the principles of freedom and democracy is of crucial importance in a time of both global opportunities as well as global challenges, in particular poverty and climate change. Entrepreneurship is efficient, quick and above all global, making it the most important weapon in the fight against global problems. In addition to generating profits for our investors, we are therefore especially proud that many of our funds also provide a valuable contribution to society. A good example is Ecolutions, our climate-protection private equity company. The company’s investments in CO2 reduction projects worldwide...." Уже в 2010 году Ангермайер и Ко топили за повесточку с "изменением климата" и "декарбонизацией". Появление профиля Кристиана на сайте WEF выглядит логичным после этого. И это несмотря на то, что в 1999 году, что в 2009 (см. также в 2010) году BMW в качестве партнеров WEF не числится (VAG там был с самого начала). При этом история с Ecolutions и "климатическими стартапами" потерпит крах в 2012 году.

Тем не менее вернемся к структуре владения. Здесь видим, что на 2007 год долями в Altira владеют Silvia Quandt & Cie. AG (8.4%) и Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe (65.2%). Однако контора Сильвии Квандт перекрестно владела и Angermayer, Brumm & Lange. То есть доля семьи Квандт реально была выше. Но что ещё веселее, в статье про развал Silvia Quandt & Cie. AG (позже будут переименованы в Westend Brokers AG), мы находим факт, что Кристиан Ангермайер был лучшим другом сына Сильвии Квандт, Голо Квандтом (Golo Quandt).

Как итог, вопросы:
- Что делали деньги семьи Квандт в Wirecard, если там таковые были?
- Каков реальный интерес семьи Квандт в крипте?
- Связана ли семья Квандт с крупными криптанами и Bitfinex / Tether?
- Связана ли семья Квандт со Штази и BND?"

Что не менее эпично, он ещё и кинопродюсер с 2008 года. На чьи деньги снимали фильмы с тем же Киану Ривзом?"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Как следствие, несложно сделать вывод, что братва из Укроборонпрома, ставшая Hacken, курировалась СБУ. Или вообще состояла в штате СБУ (как тот же Кныш). Логическое предположение из этого - СБУ прямо или опосредованно осуществляла защиту / аудит / контроль целого выводка криптобирж, включая Binance и FTX. Понятно что не они одни (вспоминаем Тиграна Гамбаряна в Бинансе, который, предполагается, в реальности работает в ФБР).

И теперь вишенка на торте. Партнеры Hacken в рамках ICO - Ambisafe Андрея Замовского. Того самого. Chief Secutiry Officer Tether / BitFinex. Который самолично был в советниках Hacken при токенсейле. Советником фактически госушно-сбушной конторы.

И тогда сразу возникает вопрос: а что если Замовский тоже работал / работает на СБУ? И тогда "взлом" Bitfinex, после которого его не стало в составе команды Tether приобретает совсем другой оттенок. Равно как и визит Хизер Морган (предполагаемый сотрудник ЦРУ из-за её работы в World Bank) и Ильи Лихтенштейн в Киев в 2019 году.

В конце концов, не только же делу BTC-е и делу Mt.Gox вести к сотрудникам спецслужб. Спецам и в других странах нужны деньги криптохомяков. Даже если эти криптохомяки - спецы из других стран, мутящие свой криптообщак. Не подадут же сотрудники того же Моссада в суд, верно?"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

""В 20 лет я переехал в Киев [из Днепропетровска - прим.] и мне захотелось поменять мир, я начал изобретать какие-то финансовые системы. Мне не понравилась украинская налоговая и банковская система, я начал придумывать что-то, что называется децентрализованные деньги и ходить питчить проект инвесторам, пытаясь найти инвестора для проекта в 2009-2010 году..."

Какая увлекательная история про то, как "в 2010 мне покрутили в Украине пальцем у виска", и потом Замовский рванул в Silicon Valley находить применение своим умениям, одновременно начав делать проекты в крипте якобы в том же 2010-м. Как жаль, что она пахнет пиздежом за километр.

https://www.youtube.com/watch?v=gJCp9XcD7m0

И ни разу в докладе Андрея Замовского не было слов "СБУ", "ЦРУ", "Гидра", "РАМП", "отмывка", "Bitfinex", "Tether", "Маза", "кардинг", "эксплойт", "взлом". Очень странно для человека, который был безопасником в Tether и советником конторы Hacken с госушно-сбушными корнями. Особенно после фраз "захотел приколоться над другом, написал ему вирус"."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Дополнение от подписчика "Криптокритики" (публикуется с сокращениями):

"Справедливости ради, хохлы и грузины там для прикрытия. Главные бенефициары в другой стране, которая leads the trail of broken hearts в нужную сторону, еще и документалки об этом снимает:

https://www.nexok.co.uk/director/33110972/melanie-johanne-coburn
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/tZcpyM2k7OjPII5WAJyZ9iZJcT0/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/cQUAYpgUEzYJ97JKzYg9wzHfluc/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/juVpYlurPDLyV42PWJBo1r1cVYE/appointments

В Киеве мильтоны занимали две трети бизнес-центров на улице Васильковской, рядом со стадионом Олимпийский. Практически в каждом районе, (центр, Контрактовая, даже в промзоне на окраинах) тогда можно было найти мильтоноподобные конторы. [...] Планировка офисов-секьюрити-hr-контингент идентичны во всех [...] Обязательно присутствует whiteboard с именами сотрудников и суммами скама напротив -- кто сколько нацыганил в день, неделю, месяц. Разбивка на казахстанский, российский, канадский/американский борды [...] Берут количеством: тогда в Киеве было не менее сотни мильтоновских галер, доски объявлений были забиты их объявлениями. 50% сотрудников -- девочки с филологий, журналистик, инязов. Много щенков с Борщаговки, это такой типаж молодых людей, приехавших покорять Киев из провинций. Часть компаний закрыта для человека с улицы: сотрудники питаются, покупают квартиры, женятся, отдыхают исключительно в своем профессиональном кругу (свои корпоративы, клубы, жилые комплексы, курорты). Натуральная секта [...] Поэтому когда новые знакомые говорят мне, что работают в инвестбанкинге по Восточной Европе, я тут же достаю три ярлыка: эскорт, мильтоны или сложная форма психопатии."

А вот кстати, да. Если посмотрите на новости из UK, то обнаружите натуральный КРАХ военного бюджета (прямо как перед войной с Фолклендами, где бриты победили только потому, что Аргентина была ещё хуже и тупее). Денег нет ни на флот, ни на артиллерию, ни на что. Армия Британии в конкретном таком очке в плане финансов и обеспечения (но расслабляться не стоит). При этом разведка MI5 / MI6 / GCHQ как будто дефицита финансирования не испытывает. Нытья с той стороны не слышно. Вопрос: откуда бабло? И тут мы вспоминаем и еврейскую общину, создавшую британский банкинг, и лондонский Сити, и абсолютно индифферентную к скаму FCA, и общую практику спецов добывать себе деньги нелегальными путями. То есть в первую очередь наркотрафиком и финансовым мошенничеством.

Теперь сложите это с явной активностью британской разведки в Украине и Грузии за последние пару лет (как совпало, да?) - и картинка рисуется вполне логичная. В конце концов, если коллеги бритов по обмену данными из "Моссада" и ЦРУ скорее всего стоят за бинарными опционами и криптой, а также их оппоненты из "Детского Мира" / "Домика в лесу", есть такое предположение, за рядом финансовых пирамид и выводком криптобирж, то почему бы MI6 / GCHQ не стоять за скам-форексом? Бюджет сам себя не наполнит. На политиков и парламентариев полагаться нельзя."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Ну и чисто на поржать в плане совпадений относительно Milton Group:

"Тем временем Лесли Милтон - мой приятель еще со студенческой скамьи в Кембридже, сменив несколько мест работы в Сити
и получив степень магистра по специальности "экономическое управление", стал независимым консультантом по инвестициям в Лондоне. Он не был женат, и
потому ничто не мешало ему отправиться заниматься бизнесом за границу. Более того, родился он в Нью-Йорке и в дополнение к британскому паспорту имел еще
и американский, что позволяло ему еще более дистанцироваться от подозрений в связи с МИ-6. Мой план одобрили, Милтона завербовали в МИ-6, и в марте 1993 года он приступил к обучению. Его настоящее имя и прежняя биография оставались тайной для большинства сотрудников нашей штаб-квартиры и даже соучеников по IONЕС. Ему присвоили псевдоним Чарльз Дерри, и под этим именем включили в список дипломатов, то есть штатных сотрудников FCO. А несколько месяцев спустя, когда он успешно окончил курсы, по нашей конторе был пущен слух, что у него тяжело заболел отец и ему пришлось уйти из МИ-6, чтобы взять на себя ведение семейного бизнеса. Он с грустью в глазах распрощался с коллегами и пропал. Примерно через месяц он вынырнул в Йоханнесбурге под своим настоящим именем в роли финансового консультанта из Америки. Он снял небольшой отдельно стоящий дом в престижном районе Парквью и открыл консультационную фирму, оказывающую услуги тем, кто желал вложить средства в развивающуюся экономику простившейся с апартеидом Южной Африки. Его жилище находилось в удобной близости от домов двух наиболее важных агентов МИ-6 в ЮАР - большого армейского чина и крупного правительственного чиновника. Оба были завербованы в самом начале подъема по карьерной лестнице, но достигли потом таких высот, что ни один сотрудник резидентуры не мог бы контактировать с ними, не вызывая подозрений. Милтон же встречался с этими агентами два раза в месяц у себя дома или же вполне открыто в ресторанах и барах самых фешенебельных кварталов Йоханнесбурга. Эти встречи ни у кого не вызывали любопытства, но если бы кто-то и поинтересовался, то получил бы вполне правдивый ответ, что Милтон консультировал их по финансовым вопросам. Правдивый потому, что Милтон и в
самом деле помогал им вкладывать весьма существенные шпионские гонорары таким образом, чтобы ни коллеги, ни даже жены и другие члены семей не
заметили роста их благосостояния."

Не менее веселое оттуда же:
"Моррисон сказал мне в Мадриде, что они выбрали для меня работу в промышленности. Выяснилось, что речь шла об отделе маркетинга в
мотоциклетной конторе, принадлежавшей бывшему чемпиону мира по мотоспорту Джеки Стюарту, в новом городе Милтон-Кейнс в графстве Бакингемшир. [...] И никто из побывавших в подобных переделках не переедет добровольно из Лондона в Милтон-Кейнс, стерильно спланированный город, который внес новое значение в слово "скука". МИ-6 организовала собеседование в этой компании, но из-за того, что за всем этим стояла эта служба, а не мои способности и заслуги, мне предложили работу с жалованьем на 25 процентов ниже того, что было у меня в МИ-6, вопреки обещаниям Моррисона."

Чтобы вы понимали иронию: "на окраине Милтон-Кейнса находится Центр правительственной связи Его Величества, который поддерживает Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития и британское разведывательное сообщество"

Так что если эти ребята стоят за днепропетровскими, киевскими и тбилисскими колл-центрами с общим обозначением "милтон", то прямо скажем, проблема серьезная."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Бдительный подписчик подогнал книгу "Tracers in the dark" о том, как ФБР ловила кардеров, хакеров, криптанов и держателей наркомаркетплейсов. С ней ознакомимся чуть позже, а пока он просил обратить внимание на этот отрезок в тексте:

"When we looked at the platforms that cybercriminals were using to launder their money, it was BTC-e, BTC-e, BTC-e. Gambaryan wondered if BTC-e might even secretly be a CIA honeypot, then dismissed that theory as too absurd"

То есть BTC-e использовалась не только как прокладка для работы RAMP / Hydra, но в первую очередь как своя моечная поляна для хакерских группировок. Из-за чего Тигран Гамбарян (спецагент IRS, и скорее всего, ФБР) даже подумал, что это может быть ханипот, сделанный руками ЦРУ (или общак, сделанный ЦРУ для себя, да?).

"Gambaryan explained what he’d found: The IP address of the person trading stolen Mt. Gox coins on BTC-e matched the IP address of a BTC-e administrator—one with the username WME. So did one of the IP addresses that Gronager had just confirmed. It all supported Gambaryan’s conclusion: Whoever was cashing out Mt. Gox’s 650,000 stolen coins had been running BTC-e. The person profiting from the proceeds of the biggest Bitcoin heist in history and the administrator of the shadiest exchange in operation appeared to be one and the same. And that single enterprising criminal seemed to go by the handle WME. By the next morning, he’d finally made sense of the story in his mind: This person they knew as WME must have been part of a group of hackers who had found a security vulnerability in Mt. Gox in its earliest months online (though Gronager never found out what that entry point might have been). The group had used its access to steal a pile of coins from the exchange. One of them, WME, had cashed those coins in on Trade Hill. But as the group had grown more daring, siphoning out more and more money in the years that followed, they’d become worried about getting caught—especially as WME began to use Mt. Gox itself to exchange stolen funds for dollars after Trade Hill went down. Eventually, the sum of stolen coins had grown so large that WME had made a very bold business decision: He would build his own exchange to cash it out."

Обратите внимание, Гамбарян объявил Винника членом хакерской группировки, ломанувшей Mt.Gox, который потом сливал стыренные биткоины не только на TradeHill, но и на самой Mt.Gox. Ну а раз Винник - член хакгруппы, то оформят его основательно и надолго. Однако возникает вопрос: членом какой группы он являлся? И как тогда та самая группа имела отношение к RAMP и Hydra?

"A Secret Service agent on Gambaryan’s virtual currency-focused team with a particularly good memory recalled that a suspect that went by WME had years earlier been an active “carder,” a cybercriminal focused on stealing and selling credit card information. The agent had looked up the handle in the Secret Service’s broad database of cybercriminal profiles and found a name: Alexander Vinnik."

Сюприз! В базе Secret Service (отвечает в том числе за финансовую безопасность США) Винник числился как активный кардер. То есть не мойщик, не технический член хакгруппы, а непосредственный участник отжатия карт и финсредств у населения.

"WME’s posts had included an email address for further customer support questions at the domain wm-exchanger.com, an abbreviation for WebMoney Exchanger, another business WME had apparently created years earlier.""

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"На сайте вместе с WM-аттестатом (WMID=865069955954) была и аська Винника. ICQ: 167803005. Которая встречается много где (раз, два, три, четыре, пять и т.д). Также находится другая аська Винника: ICQ 494-616-876 (для обменника WME.cc - см. также тут и тут). Ну а дальше находится и сайт по продаже доступа к OpenVPN с пометкой "Запрещено использовать VPN сервис для кардинга, спама, фрауда и других вещей противоречащих законодательству США!" и аськой 170636917 и новой аськой 494616876 заодно (способы оплаты WM и Fethard). И чуть позже находится сайт WMMoscow, где было следующее:
"Прием и выдачу наличных производится по адресу: М.Павелецкая ул. Садовническая 82 (адреса позже поменяются - прим.)
Позвонить и получить справку Вы можете по телефону 8 (903) 525-75-86 (телефон позже тоже сменится на 8 926 525 36 35 - прим.)
Наш WM ID 477230148314
по ICQ 244011609
по E-mail: [email protected]"
+ некий Орлов Максим Анатольевич, которому видимо аська 244011609 и принадлежала.

Ну и наконец находится на WM-exchanger вот это: "Автоматический обменный пункт электронных валют, Обмен Fethard WebMoney WMZ E-gold в Киеве и Москве". Там же аська Винника (167803005) и некоего деятеля в Киеве - "Обмен Fethard WebMoney E-gold в Киеве Приват24 ICQ: 318870017 Обмен Fethard WebMoney WMZ E-gold в Киеве". И WMID 642468651392 (также см. тут).

Однако, вернемся к тексту книги.

"BTC-e, it turned out, had been used to source and cash out bitcoins by everyone from the Russian military intelligence spies who hacked the Democratic National Committee and the Hillary Clinton Campaign in 2016, to the vast majority of ransomware groups increasingly plaguing the internet. Before it was torn off-line, a study by Chainalysis, along with Google’s security researchers, UCSD, and NYU, had found that BTC-e was the destination for 95 percent of the extortion payments those ransomware gangs collected, a growing online scourge disrupting everything from major corporations to government agencies."

Вот это поворот! Получается, что почти все выкупы от шифрования криптолокерами оказывались на BTC-e. Тут, конечно, засуетит не только ФБР, но и ряд других ведомств в США. Ну а история про взлом Демов и штаба Клинтон ("Досье Стила") "россйискими военными шпионами", державшими свой общак на BTC-e могла бы быть полной фигней, если бы не показания хакера Константина Козловского из Lurk (см. также).

ИТОГО: если некие деятели просто бы стырили битки у Mt.Gox - возможно такой суеты бы и не было (хотя, если догадка об общаке ЦРУ и Моссада верна - то всё равно была бы). Но так как, по заявлению амеров, на BTC-e тут же осели группировки, писавшие вирусы-шифровальщики, складируя там полученные от вымогательства биткоины, то тут появление special task force было не за горами.

Правда создатели книги не уточняют, о каких криптолокерах идёт речь, и с какого момента амеры реально заинтересовались BTC-e - потому что эпидемия "битки за расшифровку файлов" стартовала примерно в 2014-м, а стала заметной только в 2016 году. Что как-то поздновато, для того, чтобы обвинить BTC-e во всех отмывочных грехах."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Андрей Замовский, CISO Tether / Bitfinex, а также основатель Novelty Lab, Ambisafe, Holy Transaction в своем интервью для World Crypto Network:
"Я пересмотрел дохрена фильмов про то, как прогнила мировая финансовая система, и стал постоянно думать как её поменять с помощью технологий. И в то время я как раз думал о проекте децентрализованных денег. И вот я нарисовал мокапы и был готов кодить, как решил погуглить, и вижу, что какой-то японский чувак уже уже три месяца как наваял то, что я собирался сделать сам". [...] "Первый год [видимо после официального анонса биткоина - прим.] я продолжал работать над созданием своей собственной криптовалюты, пока пара случившихся событий в моей жизни не заставили бросить сей проект и вернуться к данной теме только в середине 2012-го". [...]

А потом СОВЕРШЕННО ВНЕЗАПНО решил пилить решения для банковских мерчантов (BitMerch), чтобы они могли принимать биткоин наравне с платежами по кредитным картам. Не имея, по его собственному признанию, никакого опыта в бизнесе, Замовский решает запилить конкурента BitPay в середине того самого 2012-го, наняв пару фрилансеров. Правда, выяснилось, что его прожект никому не нужен кроме скамоты, и основной стоп-фактор - люди не вкуривали зачем биток нужен и что с ним делать. И потому Замовский решает запилить обменник. Как это должно было решить проблему - хз, но обменник был запилен. Правда взяли эквайринг и платежный гейт некоего украинского банка (судя по всему, Приватбанк - прим.), который не понял, чо за херня такая биткоин, и отклонял 95% транзакций.

Наконец, идут "увлекательные факты" из биографии: "Я управлял командами инженеров начиная с 18 лет, а программирую с 9 лет".

Вот тут становится по-настоящему интересно. Гений-задрот рулит уже в 18 командой разрабов. Звучит красиво, но что на деле? А на деле Андрей Замовский работает как минимум в 2011 году в украинском digital-агентстве SkyKillers / Smartica проектным менеджером (см. тут и тут). Это такая должность, с которой обычно справлялись девочки уровня "подай-принеси". Которых обычно на эту позицию и нанимали. Врешь клиенту, что скоро всё сделаем, пишешь корявые ТЗ, ноешь разрабам, чтобы шевелили жопами быстрее - вот тот спектр работ, который будущий криптомагнат из Tether осваивал на работе. Серьезных скиллов от такой должности в агентствах обычно не требовали и платили копейки.

При этом дата рождения Замовского - 13 августа 1988 года. То есть в 18 лет, в 2006 году, он уже должен был рулить разработкой - но в 2011 был низкоранговым проектным манагером в веб-агентстве с мечтами о захвате финансовой системе мира, которого на 3 месяца в 2008-м опередил Сатоши Накамото. Как-то по-инфоцыгански вышло. Ну или по-криптански: где у нас есть два "криптоеврея" Кауфман и Семенчук, но оба мало того, что не евреи, так первый ещё и Михалёв из Хабаровска."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

""КРЭК ФАКТИЧЕСКИ СПОНСИРОВАЛ ХИП-ХОП"

https://www.youtube.com/watch?v=_GZl6MkZ1-8

Очень годная история про то, как черные наркобарыги из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка продвигали гангста рэп, сами становились рэпперами, создались "уличный стиль" в одежде (цепи, шмотки, все дела), подсадили на это белых студентов и белых "синих воротничков", и как мыли наркобабки через рекорд-лейблы (одновременно двигая моду на крэк, драгдилинг и т.д.).

Но самое интересное вот что:
- в Конгрессе придумали давать в десятки раз больше наказания за распространение крэка, нежели за кокаин. Налицо совершенно очевидный заказ на устранение дешевого конкурента с рынка, который мутили черные, а не связка "силовики + колумбийцы"
- "Исходный кокаин доставляли парни из Никарагуа". Вот же ж как любопытно, учитывая, что на тот момент Медельин мутил свои поставки через Кубу и проч. И кто же тогда так бодро возил без помех из Никарагуа. Очевидно те же люди, что и мутили тему с "иранскими контрас" . ЦРУ в связке с военными.
- "Сначала у нас были Uzi и M-10, а потом стал стандартом АК". Хм, а откуда же в таком массовом порядке появились АК-47? Дайте угадаем, тоже ведь из Никарагуа?
- При всём при этом, полисы как-то не особо стремились оформлять гангста-рэперов за их интервью ("ну знаете, всё чо мы читаем в треках, мы делали сами. Ну там убийства, грабежи, продажа крэка"). Кто же тогда придерживал полисов в их рвении? Лень и тупость полисов? Или некое ведомство, которому нужны были "внебюджетные доходы"?
- Впрочем, потом полисы и DEA зачистили рынок крэк-барыг, освободив потребителей для чего? Для колумбийцев, конечно же. С товаром подороже, который не превращал клиентов за год в полное зомбячье говно, и обеспечивал больше повторных покупок. Чистая экономика, ничего больше.
- Черныши в фильме ни разу не говорят кто их крышевал. Может быть потому, что эти люди до сих пор при должностях?"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Дополнения по Блиновской (у которой с мужем налоговая арестовала счета на пару с Инстасамкой) и отмывке совместно с Рептиловичем

Вариант 1. Инфоцыгане с развитием "бизнеса" плодят юрлица (в первую очередь ИП), на которые принимают в определенные периоды кучу мелких и средних платежей. К инфоцыганам приходят "уважаемые люди" и просят на свои ИП и ООО принять и потом вывести куда надо (скажем, через покупку нужных активов или "инвестиции") "подмешанные" платежи от многочисленных дропов (что приводит нас к нарко-крипто-форекс-казиношно-ставочно-пирамидально-взяточным деньгам). Дропы в нужном объеме "покупают" курсы (или просто "подмешивают" транзы с другими мотивами - банк всё равно не успеет разобрать), инфоцыгане довольны оборотами и "ажиотажем", о которых всем можно рассказывать как о мегадостижении, довольны вниманием "уважаемых людей", "уважаемые люди" разово (или чуть менее, чем разово) прогоняют через неаффилированные с ними прокладки не очень большие, но и не малые суммы мутнейшего бабла. В конце концов, инфоцыган много, тут можно взять объемом. Ну а чтобы контакт был совсем естественным - никто не мешает сначала "уважаемым людям" прощупать почву через рекламу у инфоцыган (см. многочисленные "интеграции" криптоскамов, казино, форекса и ставок у "инфлюенсеров") на предмет "адекватности и договороспособности".

Вариант 2. Параллельно с потоками инфоцыганских курсов и "шмарафонами желаний" на те же банки, где счета инфоцыган, через дропов начинают массово закидываться мутные бабки на свои лавки платежи ниже порога финмониторинга +- похожие на инфоцыганские. Банк видит дохрена транзакций, но его ПО и отдел комплаенса в мутном и обильном потоке не успевают отловить, что аффилировано с помойками на номиналов и дропами, а что есть нормальные забросы от нормальных клиентов, пусть и инфоцыганам за "шмарафон". Фактически происходит нечто похожее на DDOS или "перегрузку ПВО". Какой-то процент мутняка банк может успеть поймать в этом вале платежей, но это закладывается в издержки. Технически даже можно попробовать сраться с комплаенсом банка, что вы закидывали Блиновской, у неё же сейчас шмарафон желаний и очередной сбор на мечту, просто вот такие реквизиты дали.

Вариант 2 можно смешать с вариантом 1. И да, потом налоговая за всё это может натянуть - но это будет потом и не всех."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Любопытно, что сюжет первой части трилогии "Задача трех тел" фактически реализуется в рамках "коллективного Запада": экологический терроризм (убить / загнобить людей ради природы), полный подрыв научной деятельности и доверия к учёным, терроризм как таковой, захват непонятными организациями политической повестки в мире и инфильтрация своих агентов во власть в массе стран, политика сокращения населения, эпидемия шизофрении... Но там это был коварный план по захвату Земли цивилизацией Трисоляриса, чтобы было куда переселиться из терпящей крах своей планеты без сопротивления со стороны людей. А что здесь?"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Андрей Замовский, бывший CISO Tether / Bitfinex, потенциальный информатор / сотрудник СБУ, потенциальный источник знаний о том самом взломе Bitfinex "неизвестными хакерами":
https://www.youtube.com/watch?v=6F04LA113BQ

0:06 - "У нас в гостях Андрей Nixoid, он очень известный в узких кругах человек, хакер"

Также: 15 июля 2013 года, запись в блоге Novelty lab (компания Андрея Замовского и Николая Бабенко) о ситуации с их проектом BitMerch (эквайринг для криптанов через OKPay):
"It's tough news but looks like we was hacked. We have shut down service for investigation. Due to our system architecture no money was stolen. Most likely attacker got access to the database. User passwords were stored in hashed(encrypted) form, so you don't have to worry if it's complicated enough.""

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Любопытный момент: проект BitMerch Андрея Замовского (позже - Tether / Bitfinex) начал свой работу через OKPay. OKPay а также MoneyPolo засвечены с ног до головы в деле BTC-e / Wex (хотя поначалу "мы все не при делах"). Обе платежки принадлежат Сергею Майзусу, которого также считают основателем скандально известной форекс-"кухни" Instaforex. C учетом этого и вот этого - основания очевидны.

Получается, через третьи руки ребята из Tether могут быть знакомы с ребятами из BTC-e. Мир тесен."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Кстати, про InstaForex. На данную "кухню" было бы решительно положить, но... Она упоминается в расследовании на Forex Peace Army (спасибо за подгон читателям) в том числе в связи с BTC-e и Mt.Gox.

После чего немного гуглинга и помимо статей про Ильдара Шарипова (считается сооснователем InstaForex), находится ныне удаленный блог некоего Константина Талецкого. В котором сооснователем Инстафорекса называется не только Сергей Майзус, но и некий носитель погон Алексей Смирнов. При этом Константин Талецкий не просто считает себя сооснователем Instaforex, но и, похоже, являлся псевдонимом Ильдара Шарипова (см. "Твоей политической аргументации "Ильдар, отдай результат своей 10-летней ежедневной работы, потому что я тут придумал вот такую штукенцию" недостаточно для получения того, что ты хочешь получить: мои деньги - это мои деньги, и я их не отдам" + см. здесь: "Как только информация просочилась в Интернет, на связь со мной выходит г-н Майзус. "Ильдар, ну почему, почему вы не подали в суд в Калининграде?", - сокрушался по телефону председатель совета депутатов города Гурьевск ").

Но разборки Майзуса-Смирнова-Шарипова в данном случае второстепенны. Гораздо интереснее, как Майзус и Ко могли быть связаны с Mt.Gox и BTC-е. И сразу всплывает это: "Now, it is publicly known that OK Pay, a Mayzus-related payment processor, was the payment processing of MtGox until may 2013, when it announced it ceased for an undetermined period to provide services to the bitcoin exchanges....except BTC-e, which it was processing and kept processing until the arrest of Alexander Vinnik in 2017, just as it processed, from the beginning to the end of its (quite tumultuous as we will soon see) operations, WEX, an offshoot of BTC-e which had kept on the BTC-e-e business when Vinnik was arrested."

Такие набросы стоят перевода на русский, разве нет?"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

""Mt. Gox has recently been informed by OKPay, one of our longtime partners, that they are planning to stop performing wire transfers to and from all Bitcoin exchanges, including Mt. Gox" (с) 25 мая 2013, Mt. Gox

Давние партнеры Mt.Gox, значит. И как давно? С самого старта? Кто из OKPay общался с Маккалебом / Карпелесом / неизвестным немецким коллегой Карпелеса по вопросам интеграции платежки?

В то же время новость от 11/7/2011 на сайте OKPay: "OKPAY Company is now officially supporting Bitcoin e-currency deposits.". Также есть новость о полной интеграции биткоина в марте 2012 года. Что как бы намекает нам, что сотрудничество Mt.Gox и платежной компании Майзуса могло начаться прямо в ноябре 2011 года или чуть позднее - в марте следующего года. "

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"История Mt.Gox: OKPay, Майзус и Калининград

Итак, мы уже знаем, кто был платежным партнером Mt.Gox как минимум с 2012 года и TradeHill с 2011 года. Платежная система OKPay. Но мы не знаем, кто был тогда её основателем и владельцем, если верить вбросу от подписчика.

Сейчас она ассоциируется с Сергеем Майзусом (родом из Калининграда), известный многим по MoneyPolo, делам вокруг BTC-e и ныне ещё по срачу вокруг форекс-кухни InstaForex. В кипрском юрлице WEEZZO LTD (ранее OKPAY CY LTD - тут также про этот юрик) он числится с 2019 года директором (по факту ранее - см. срач на Bits Media). Юрик с аналогичным названием был записан на Майзуса в 2018 году в Великобритании. Но кто в 2011 имел отношение к OKPAY? Снова идём гуглить.

РАЗ. "OKPAY Inc. является уверенно растущей офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2009 году. Учредители работали над этим проектом, начиная с 2007 года. [...] Представительство в России - ООО "Окей Пэй": 236006, Российская Федерация, Калининград, Ленинский пр-кт 30 (Бизнес центр Плаза), офис 505. Юридический адрес компании OKPAY, Inc.: VG1110, Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, PO Box 4406, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Почтовый адрес: Themis Tower 6th Floor, Anastasi Sioukri & Olympion Corner, 3035 Limassol, Cyprus."

ДВА. "Платежная система OKPAY и провайдер финансовых услуг компания UWC Financial Services Ltd. создали единый платежный сервис. [...] Компания OKPAY Inc. зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2009 году. Учредители работали над этим проектом, начиная с 2007 года.
Представительство в России - ООО "Окей Пэй": 236006, Российская Федерация, Калининград, Ленинский пр-кт 30 (Бизнес центр Плаза), офис 505. Компания UWC Financial Services Ltd. создана в Великобритании в 2008 году с целью оказания финансовых услуг для физических и юридических лиц. [...] Головной офис UWCFS находится в Лондоне, Великобритания. Представительства расположены в Праге, Чехия и Лимассоле, Кипр."

ТРИ. Лезем в Вебрахив на сайт UWC по ссылкам из поста (цитата из него выше). Там много интересного:
27 мая 2011 - "MONEY POLO. Новое лицо знакомого продукта. Компания UWCFS получила лицензию на осуществление денежных переводов в Чехии. С июня 2011 услуга выделяется в самостоятельный бренд, поддерживаемый нашей компанией." Также упомянуто тут. Верархив сайта MoneyPolo здесь.
5 января 2011 - "Альянс компаний UWCFS и OKPAY. Уважаемые клиенты, Мы рады Вам сообщить, что ведущий онлайн провайдер финансовых услуг компания UWC Financial Services Ltd и платежная система OKPAY Inc. начали сотрудничество в сфере создания единого платежного сервиса."

Что за контора эта UWCFS?
"United World Capital Limited – это частная компания, зарегистрированая как Кипрская инвестиционная компания (CIF) под регистрационным номером 230122 и лицензированная Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) с лицензионным номером 093/08" (с) сентябрь 2010
"UWC Financial Services Ltd – это частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Великобритании. Наш главный офис находится в Лондоне. UWCFS является дочерней компанией United World Capital Ltd. – ведущего провайдера финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. UWCFS является зарегистрированной компанией в Соединенном королевстве (регистрационный номером компании 06721866, номер регистрации провайдера финансовых услуг 12492642." (с) сентябрь 2010
В подвале страниц текст: "2010 UWCFS Ltd. UWC Financial Services Ltd, bldg 3, of.201, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YA, UK"
Британское юрлицо UNITED WORLD CAPITAL TRANSACTIONS LIMITED с адресом, что и на сайте, основано в мае 2008 Сергеем Майзусом с добавлением чуть позже Вадима Чибирева. Здесь Майзус указан как гражданин Великобритании, а Чибирев как гражданин Литвы."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Кроме того, есть юрлицо в Латвии SIA "MAYZUS Financial Services", ранее - SIA "United World Capital". А также юрлицо на Кипре LITEFOREX (EUROPE) LTD, ранее - LITEFOREX LIMITED / MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD / MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD / UNITED WORLD CAPITAL LIMITED.

ЧЕТЫРЕ. Сайт OKPay с той самой новостью про работу с биткоином. Что там в подвале страницы? "OKPAY® is a registered trademark of OKPAY, Inc.
Financial Services provided by UWC Financial Services Ltd. OKPAY, Inc., VG1110, Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, PO Box 4406, Road Town, Tortola, British Virgin Islands." А вот страница OKPay от октября 2013 года: "OKPAY® is a registered trademark of OKPAY Inc. Financial Services provided by Mayzus Financial Services Ltd. (previous name UWC Financial Services Ltd, name changed on 18.03.2013)"

ПЯТЬ. "Компания ООО ОКЕЙ ПЭЙ. www.okpay.com. Международная платёжная система (Калининградский офис)" (с)

ШЕСТЬ.
"Полное наименование: ООО "Окей Пэй". Регион регистрации: Калининградская область. Руководитель: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Романовский Константин Львович. Юридический адрес: 236006, г Калининград, Ленинский просп, 30, офис 505. ИНН: 3906217216. ОГРН: 1103925009836. ОКПО: 66042715. Дата регистрации: 29.03.2010. Основной вид деятельности: Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Телефон: 89062344512" (С)
"Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕЙ ПЭЙ". Юридический адрес: 236006, г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ пр-т, 30, оф. 505.
Контактные телефоны: +7 906 234-45-12. ИНН: 3906217216. Дата регистрации: 29 марта 2010 года" (С)
"Окей Пэй", Общество с ограниченной ответственностью. Регион: Калининградская область. Адрес: 236006, г Калининград, Ленинский просп, 30, офис 505. Юр.адрес: 236006, г Калининград, Ленинский просп, 30, офис 505. Дата регистрации: 29.03.2010" (С)
"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКЕЙ ПЭЙ». Регион: г. Калининград (Калининградская область). Юридический адрес: 236006, г. КАЛИНИНГРАД, ЛЕНИНСКИЙ пр-т, 30, оф. 505. Генеральный директор Романовский Константин Львович. Дата регистрации: 29 марта 2010 года. ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика): 3906217216" (С)
Ну и тут ещё до кучи с теми же данными про ООО "Окей Пэй"

СЕМЬ. По указанному ИНН 3906217216 находится... ООО "КенигТех" (см. также). Дата создания та же, что и у "Окей Пэй". 29 марта 2010 г. И гендир тот же - Романовский Константин Львович. Юр. адрес только отличается: 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. И. Сусанина, д. 82. Телефон правда тот же: +7 906 234-45-12. А ещё даны ссылочки на сайты, имеющие отношение к юрлицу: koenigfinance.com и okchanger.ru.

По первой ссылке - KoenigTech. "Разработчик банковского и финансового программного обеспечения". См. также файлы тут. "Основанная в 2007 году и быстро развивающаяся компания KoenigTech Ltd. работает в сфере разработки программного обеспечения для финансовых рынков." (с) KoenigTech LTD - это вот это кипрское юрлицо, в котором ещё совсем недавно Константин Романовский был гендиром. По второй ссылке - мониронинг обменников.

ВОСЕМЬ. ООО "КЕНИГ ОНЛАЙН". ИНН 3906173417. Дата регистрации: 28 мая 2007 года. Учредители: Майзус Сергей Викторович
с 28 мая 2007 г. (99,5%), Романовский Константин Львович с 22 марта 2010 г. (0,5%).
Кроме того: WEEZZO LTD (ранее - OKPAY CY LTD), "2011-11-07 - 2019-03-17 Addition of officer KONSTANTIN ROMANOVSKY, director; 2011-11-07 - 2019-03-17 Addition of officer SERGEY MAYZUS, director"

Итого: все дороги от OKPay с самого начала ведут к Сергею Майзусу, о котором вы хорошо наслышаны из-за дела BTC-e. Теперь осталось понять, как он сам или его коллеги по OKPAY / UWC Financial Services вышли на криптобиржи Mt. Gox и TradeHill и стали их платежными партнерами в первую очередь по валюте евро. И как давно Сергей Майзус вообще в теме биткоина и критовалют?"

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Совсем забыли про старого "знакомого", а тут вон про него какие новости были.

"Похищенным в Екатеринбурге бизнесменом оказался скандальный криптоинвестор Сеймур Мехманович Исраилов. По версии обвинения, мужчину с 5 по 11 мая удерживали в съемной квартире в «Клевер парке», чтобы выбить из него долг в 3,5 миллиона рублей. За это были арестованы три человека. [...] В Екатеринбурге криптоинвестор также привлекал (брал в долг) деньги под различные бизнес-проекты, но с возвратом не торопился. — Когда стало понятно, что деньги он возвращать не собирается, его решили поторопить. Для этого мужчину удерживали и запугивали в квартире, — рассказал E1.RU осведомленный источник. Также в отношении Исраилова возбуждено исполнительное производство по другому долгу — свыше пяти миллионов рублей."

Методы хоть и незаконные, однако с такими пациентами - единственно правильные. Но исполнение было никчемным, конечно.

Про Исраилова и его любовь к пирамидозам есть здесь."

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy

"Почему собственно в 95% случаев нет смысла помогать кинутым хомякам. Жертвой себя не признают, заявление не напишут, доказуху сами собирать не хотят, будут клянчить деньги обратно всю жизнь, даже перед лицом фактов, что деньги никто не вернёт и можно только наказать. Ещё и насрут в ответ. Поэтому все эти кидальные лавки по сути есть налог на тупость и жадность хомяков. Особенно если хомяк с бумажкой от ФСФР или ЦБ. "

* * *

Ссылка для доступа к полной версии Криптокритики: https://www.tg-me.com/+_TGzke34EfgzZmEy