«Я на ваші питання відповідати не буду».

Так на запитання журналіста «Схем» відреагував голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко, якого НАБУ та САП підозрюють в декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень. Георгій Шабаєв зустрів високопосадовця біля Національного антикорупційного бюро 24 січня.

На початку грудня 2024-го правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування. Минуло півтора місяця, з того часу Кириленко приходить до НАБУ на ознайомлення з зібраними матеріалами кримінального провадження. Після повного ознайомлення справу передадуть на розгляд до Вищого антикорупційного суду.

«Схеми» запитали у Павла Кириленка, чи змінилася його позиція щодо невинуватості і скільки ще йому та захисникам потрібно часу для повного ознайомлення з документами кримінального провадження?

Якою була його реакція – дивіться у короткому відео.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження 22 березня 2024 року – наступного дня після виходу матеріалу «Схем», в якому журналісти виявили, що родина посадовця у період 2020-2023 років придбала автівки і низку нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, при тому що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. Йдеться про великий маєток і дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва і четверо апартаментів із паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків і бабусю дружини. У коментарі «Схемам» Кириленко заявив, що джерело статків – це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалося.

14 серпня детективи Національного антикорупційного бюро за погодженням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили Павлу Кириленку про підозру.

Ще один крок до остаточного звільнення судді ОАСК з російським паспортом.

Сьогодні, 28 січня, Вища рада правосуддя підтвердила попереднє рішення палати ВРП про звільнення судді Окружного адміністративного суду Києва Аріни Літвінової, в якої "Схеми" знайшли громадянство РФ. "За" таке рішення проголосували 11 членів Вищої ради правосуддя.

В грудні минулого року Друга дисциплінарна палата ВРП внесла подання про звільнення Літвінової з посади судді ОАСК у звʼязку з набуттям нею громадянства іншої держави. Дисциплінарну скаргу на суддю подала Служба безпеки України. У скарзі СБУ підтвердила знахідки "Схем" про те, що суддя отримала громадянство Росії у 2002 році.

Літвінова з цим рішенням палати ВРП не погодилася і, у свою чергу, подала скаргу, в якій просила закрити дисциплінарну справу та "здійснити розгляд скарги з дотриманням регламенту". Дані про її російське громадянство Літвінова у своїх поясненнях назвала "безпідставною".

Скаргу судді Вища рада правосуддя сьогодні також не задовольнила і підтвердила правомірність рішення Дисциплінарної палати.
Тепер Вища рада правосуддя має зібратися ще раз, щоб остаточно звільнити суддю Літвінову.

У квітні 2024-го року "Схеми" опублікували розслідування, в якому викрили Літвінову в отриманні російського громадянства в липні 2002 року в місті Єкатеринбург. Підтвердження цьому журналісти знайшли в автоматизованій системі "Роспаспорт". На той час Літвінова вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. У відповідь на запит "Схем" суддя заперечила наявність громадянства Російської Федерації, назвавши інформацію журналістів "провокацією".

А ось і реакція Нацбанку на наше розслідування – регулятор офіційно підтвердив знахідки «Схем» про російське громадянство власниці компанії, яка перемогла у державному аукціоні

На початку 2024 року компанія «Спектрум Ессетс» виграла у торгах Фонду гарантування вкладів та отримала у свою власність активи ліквідованих українських та російських банків на суму 3 мільярди гривень. Власниця компанії Марина Євсєєва, як встановили «Схеми», приховала від українських державних органів своє російське громадянство, надавши інформацію тільки про американське.

На сайті Нацбанку йдеться, що після публікації розслідування «Схем», регулятор отримав від «державних органів спеціального призначення» підтвердження російського громадянства Євсєєвої, яке вона тривалий час приховувала. Через це Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Євсєєвої, її американської компанії Spectrum UA Credit LLC, та дочірньої фірми – «Спектрум Ессетс», зареєстрованої в Україні.

Що означає це рішення НБУ?

По-перше, офіційно засвідчує російське громадянство власниці «Спектрум Ессетс» – компанії, яка придбала на державному аукціоні майно ліквідованих банків, зокрема права вимоги боргів по кредитах. А постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їх компаніям стягувати борги з українців.

Також це рішення відкриває для Нацбанку шлях до позбавлення «Спектрум Ессетс» ліцензії на фінансову діяльність. Якщо це станеться, компанія втратить можливість надавати кредити та нараховувати відсотки по боргах за кредитами. Це обмежить дії її компанії, зокрема можливість управляти придбаним у держави майном.

А що ж Фонд гарантування вкладів, який проводив аукціон?

Станом на час публікації угоду зі «Спектрум Ессетс» Фонд гарантування вкладів не розірвав. Хоча ще у грудні 2024 року на запит «Схем» там повідомляли: якщо офіційно підтвердиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота – в цьому випадку це 124 мільйони гривень – та повернути отримані на аукціоні активи. Це передбачено договорами, укладеними за результатами аукціону.

Згодом у Фонді повідомили, що досі перевіряють інформацію з розслідування «Схем» про російське громадянство Євсєєвої «у взаємодії з державними органами спеціального призначення».

Водночас Нацбанк таку перевірку вже провів.

⚡️Після розслідування «Схем» правоохоронці взялися за «слугу народу» Каптєлова

НАБУ та САП розслідують кримінальне провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації народним депутатом від фракції «Слуга народу» Романом Каптєловим. Про це на брифінгу повідомили керівники НАБУ й САП.

Як повідомили правоохоронці, справу відкрили за ч.2 статті 366-2 ККУ – «Декларування недостовірної інформації», максимальна санкція – це позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше «Схеми» розповіли, що депутат Каптєлов не вказав у декларації, що його дружина й діти проживають в Росії, як і не задекларував їхню московську нерухомість, а також доходи своєї дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві.

РНБО запровадила санкції проти кількох бізнесменів та політиків на виконання указів президента від 12 лютого.

Згідно з реєстром санкційних дій, під обмеження потрапили:

▪️п’ятий президент і народний депутат Петро Порошенко
▪️колишній народний депутат Віктор Медведчук
▪️співзасновники й колишні акціонери «Приватбанку» Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський
▪️бізнесмен Костянтин Жеваго

Санкції передбачають, зокрема, позбавлення державних нагород та блокування активів на безстроковий термін, а також обмеження або повне припинення торговельних операцій та інше.

«Не хочу на Кубу, не хочу в Росію»: «Схеми» поговорили з полоненим найманцем РФ з Куби та ідентифікували інших

Дружні відносини між Гаваною і Москвою зародилися ще в часи Радянського союзу і тривають досі. Нині вони тримаються, зокрема, завдяки російським поставкам нафтопродуктів та продовольства на Кубу, а також на фінансовій і політичній підтримці кубинського режиму – кажуть дослідники.

Та після початку повномасштабного вторгнення, схоже, ці відносини між країнами можуть передбачати ще й поповнення армії РФ громадянами Куби.

«Схемам» вдалось встановити, що кубинці масово беруть участь у війні проти України. Вони потрапляють до лав російської армії іноді обманом та примусом, іноді – через гроші та керуючись ідеологічними міркуваннями.

Журналісти дослідили великий масив даних – ексклюзивні документи з джерел в ЗСУ, а також соціальні мережі кубинських найманців. Це дозволило не тільки їх ідентифікувати, але й встановити, де саме вони тренуються, в яких російських частинах служать і, зрештою, на які українські території відправляються воювати.

Окрім того, «Схемам» вдалося поспілкуватись з полоненим кубинцем, який в деталях розповів, як його ошукали і він опинився на війні, замість обіцяної «роботи на будівництві».

Про роль Куби у війні Росії проти України – у новому розслідуванні

Європі продають білоруську олію з ріпаку, вивезеного з окупованої Херсонщини

Журналісти встановили, що російські компанії продають ріпак з окупованої частини Херсонської області в Білорусь – а вже там його переробляють на олію і експортують в європейські країни.

Мова про білоруську компанію «Агропродукт» – це один із найбільших виробників ріпакової олії, яка продається до ЄС.

І саме цю ріпакову олію часто дегустує перед камерами Олександр Лукашенко і закликає виробляти її ще більше і продавати Європі.

При цьому, перешкод для такого експорту Білорусь майже не має. Адже білоруські продукти харчування не під санкціями і вільно продаються в Європі.

І навіть до Литви, яка на національному рівні ввела таку заборону, ріпакову олію з Білорусі везуть, знаходячи лазівки – через Латвію, де подібних обмежень немає.

Крім того, журналісти встановили, що «Агропродукт» має зв’язки з білоруською владою та компанією, яка потрапила під українські санкції через допомогу армії РФ в перевезенні військової техніки та солдатів.

Детально про все це дивіться у новому спільному розслідуванні «Схем» у співпраці з литовським виданням 15minlt, латвійським телеканалом TV3, «Білоруським розслідувальницьким центром» за підтримки «Співтовариства залізничників Білорусі» та гакерських груп «Кіберпартизани» і KibOrg.

Норвезькі запчастини для вантажівок потрапляють до Росії через Туреччину, обходячи санкції

«Схеми» разом з колегами з NRK, суспільного мовника Норвегії, встановили, що велика норвезька компанія-виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive з 2022 року продала своєї продукції на 2,7 мільйона євро турецькій фірмі Hidirusta Otomotiv, яка, попри санкції ЄС, перепродала ці деталі в Росію. Отримали їх фірми, повʼязані з оборонним сектором.

Після початку повномасштабної війни Росія почала активніше використовувати цивільні вантажівки для транспортування військової техніки та особового складу. Ці автівки також можуть застосовувати й для запуску ударних безпілотників на кшталт Shahed-136, якими Росія завдає ударів по Україні.

Згідно з отриманими «Схемами» даними митниці РФ, із липня 2022 року по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад сто поставок підсанкційних деталей виробництва Kongsberg Automotive до Росії, свого найбільшого ринку збуту. До 2022 року ця турецька компанія з Росією не торгувала взагалі.

Російські компанії, «А.П.Р.» та «Грузавтозапчасть-36», які купували норвезькі деталі для вантажівок в турецької Hidirusta Otomotiv, своєю чергою пов’язані з оборонним сектором РФ.

У Kongsberg Automotive журналістів повідомили, що зупинили всі прямі поставки до Росії ще у 2022 році, однак не контролюють подальший перепродаж своїх запчастин після реалізації. Норвезька компанія заявила, що після знахідок журналістів розірвала співпрацю з Hidirusta Otomotiv та запровадила нові, посилені заходи перевірки своїх клієнтів.

Колишній директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін тепер працює у Державному бюро розслідувань

З січня обіймає посаду радника Патронатної служби – за контрактом, строком на 12 місяців.

У відповідь на запит «Схем» Державне бюро розслідувань зазначило, що Патронатна служба є «структурним підрозділом, який забезпечує діяльність директора, першого заступника та інших заступників і безпосередньо підпорядковується директору».

Спеціальну перевірку він не проходив, бо законодавство цього не вимагає, повідомили в ДБР.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Схеми» розповіли про те, що Мін'юст може не продовжити контракт з Рувіним, якщо підтвердяться дані про його друге громадянство. 31 грудня контракт із Рувіним не перепідписали. Як тоді з’ясували журналісти, перед оформленням допуску до держтаємниці в СБУ Олександр Рувін в анкеті на запитання про інше громадянство зазначив: «Перебуваю у громадянстві Держави Ізраїль». У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.