Схемы вывода денежных средств за границу в ПАО КБ «УБРиР» с использованием подконтрольных компаний (резидентов и нерезидентов)
Анализируя банковскую деятельность по осуществлению внешнеторговых операций, имеющуюся в доступных информационных источниках, открытых судебных актах, наглядно видны схемы вывода денежных средств за границу под «липовые» контракты.
Объективно это совсем не выглядит как «внешнеэкономическая деятельность» в её классическом исполнении, когда существует реальный контракт резидента и контрагента, когда регулярно, возможно разово идут поставки, оформляются коммерческие и таможенные документы, товары попадают на СВХ и так далее.
Так вот, банк «направо и налево» раздаёт, по сути, деньги вкладчиков нерезидентам в займ, при этом никак не проверяет деятельность контрагента, его финансовое положение, финансовые риски, наличие имущества на территории ЕАЭС (иначе как потом его взыскивать, если оно находится на территории иностранного государства, где не действуют законы РФ). А всё почему? Да потому, что этот нерезидент свой-родной, который перенаправит финансовый поток туда, куда ему прикажет «центр», то есть дальше на другого нерезидента. Ну а что потом? А потом, когда будут подходить сроки по валютному контракту, когда сроки дополнительных соглашений «перевалят» за предельно допустимые, когда валютный контроль надзорных и контролирующих органов начёт направлять запросы и задавать «неудобные вопросы», вот тогда банку необходимо озадачиться с легализацией выведенных за границу денежных средств.
На самом деле, схема легализации, используемая работниками ПАО КБ «УБРиР», проста и могла бы существовать и дальше при условии, что не будет «шума» вокруг.
И такт, вот какие схемы вывода стали объектом внимания общественности, и объектом проверки правоохранительных и контролирующих органов:
1. Выдача займов нерезидентам самим банком и их легализация через просуживание в Арбитражном суде через подконтрольную ООО «Международная консалтинговая компания» (ООО «МКК») под видом последующего выкупа задолженности нерезидента. Указанную схему расписал в своём определении Арбитражный суд Свердловской области (дело 2018 года), однако юристы АО «РМК» через 7 лет после вынесенного определения обратились с просьбой об изъятии решений из общего доступа, при этом, совершенно забыв о том, что уже после вынесенного определения Уральские СМИ ссылаясь на указанное определение донесли информацию до публики.
2. Схема покупки с использованием лизинга. ООО «УБРиР Лизинг» заключает трехсторонний внешнеторговый контракт на покупку у нерезидента оборудования, техники для лизингополучателя, после чего осуществляет вывод денежных средств на счёт нерезидента. При этом, намерений о поставке товара нет и быть не может, а сроки исполнения обязательств подходят к концу. После нескольких продлений задолженность нерезидента уступается другой подконтрольной ПАО КБ «УБРиР» организации.
3. Вывод денежных средств в иностранной валюте через сырьевые контракты «технических» организаций. Так, со слов источников, между юридическими лицами ООО «УК ВМС» и «Onyx Merchants PTE LTD» на поставку из-за границы в адрес ООО «УК ВМС» товара – лом и отходы меди (со сквозным содержанием меди не менее 94%), соответствующие коду ТНВЭД ЕАЭС 7404001000.
Во исполнение условий договора поставки ООО «УК ВМС» осуществил 5 переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента на общую сумму 19 920 170,64 долларов США.
Однако товар, являющийся предметом контракта, в сроки, предусмотренные вышеназванным договором, на территорию ЕАЭС не ввезен и не оформлен в таможенном отношении. Сумма невозврата денежных средств в иностранной валюте составила 19 417 855,64 долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляет 1 714 596 653,01 российских рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

США прекращают торговые переговоры с Канадой

США отказываются продолжать торговые переговоры с Канадой, после того как Оттава ввела налог для американских технологических компаний, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он назвал канадский налог «атакой» на Вашингтон.

«Мы прекращаем все переговоры о торговле с Канадой, решение вступает в силу немедленно, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — В течение следующих семи дней мы дадим Канаде знать о пошлинах, которая она будет платить за ведение бизнеса с США».


Закон о новом налоге для технологических компаний начнет действовать в Канаде с 30 июня. Amazon, Google, Uber, Airbnb и другие компании должны будут заплатить 3% от дохода с цифровых услуг для канадских пользователей.

Верховный суд США постановил, что суды низшей инстанции не могут приостанавливать действие указов президента. Это коснется указа Трампа о гражданстве по праву рождения

Голоса девяти судей разделились строго по идеологическому признаку: все шесть консервативных судей (в том числе трое назначенных Дональдом Трампом) проголосовали за это решение, трое судей, назначенные президентами-демократами, — против.

Принятая после Гражданской войны 14-я поправка к Конституции США гарантирует, что все родившиеся на территории страны имеют право на ее гражданство. Однако в январе этого одним из первых своих указов президент Трамп объявил, что это положение не может применяться к детям иностранцев, находящихся в стране незаконно либо законно, но на временных условиях. Эта трактовка Конституции была немедленно оспорена в судах, и множество судов приостановили действие указа по всей стране.

Администрация попросила Верховный суд срочно рассмотреть вопрос о том, обладают ли судьи такими полномочиями. Решение Верховного суда можно рассматривать как промежуточную победу Трампа.

Вопрос о конституционности самой его интерпретации гражданства по праву рождения Верховный суд на этом этапе не рассматривал. Судебные тяжбы об этом с высокой вероятностью дойдут до него, но в более отдаленной перспективе.

Германия тысячами забрасывает мигрантов в Польшу, утверждают власти Польши

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак обвинил Германию в завозе в страну нелегальных мигрантов и потребовал отставки главы польского МВД Томаша Семеняка за нежелание этому сопротивляться.

По словам Босака, ситуация с переброской в страну мигрантов из Германии, которые не имеют к Польше никакого отношения, продолжается уже около года. Еще девять месяцев назад депутаты партии «Конфедерация», к которой принадлежит Босак, выехали на границу и занялись сбором информации в польско-немецком Центре сотрудничества пограничных, а также полицейских и таможенных службах в Свенке.

Видно, что немцы уже потеряли все тормоза, они просто привозят целые машины этих мигрантов, а польские пограничники связаны по рукам. Это ситуация, когда с офицерами обращаются как с бесплатным такси для нелегальных иммигрантов, которые должны быть развезены по стране

— сказал Босак.

В ООН обеспокоились тем, что колумбийские банды заманивают детей в свои ряды через TikTok и Facebook

Эксперты утверждают, что вооруженные группировки публикуют в социальных сетях видеоролики с оружием, автомобилями, дизайнерской одеждой и вечеринками, чтобы продемонстрировать «преимущества» их образа жизни.

Следователи из Специальной юрисдикции по вопросам мира (JEP) заявили, что такой контент быстро распространяется, а некоторые публикации набирали до 625 000 просмотров.

Скотт Кэмпбелл, представитель Колумбии при Верховном комиссаре ООН по правам человека, рассказал, что детям обещают мотоциклы, мобильные телефоны и деньги, а девочкам также предлагают косметическую операцию.

По его словам, если бы детей вербовали в нелегальные группы в Лондоне или Кремниевой долине, компании социальных сетей вкладывали бы в это огромные ресурсы. Кэмпбелл добавил, что вербовка детей, по всей видимости, растет по мере приближения президентских выборов в следующем году: к примеру, в июне 15-летнему подростку было предъявлено обвинение в покушении на кандидата в президенты Мигеля Урибе. Колумбийские власти заявили, что за нападением стоит крупная преступная организация.

JEP в своем отчете говорят, что внутренний вооруженный конфликт в Колумбии длится десятилетиями, и с 2016 года (тогда было подписано мирное соглашение правительства с повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии») в среднем каждые 48 часов вербуется один несовершеннолетний. Многие семьи при этом слишком боятся сообщать о пропаже своих детей из-за страха репрессий и стигматизации.

Управление ООН по правам человека в Колумбии подтвердило 474 случая вербовки или использования лиц младше 18 лет в период с 2022 по 2024 год. В 36 случаях детей вербовали в школах, остальные случаи – воздействие через соцсети. В первом квартале 2025 года управление получило 118 заявлений о вербовке детей, из которых 51 было подтверждено.

В свою очередь, TikTok и Meta сообщили Управлению ООН по правам человека, что они работают с государственными органами по этому вопросу и удаляют вредоносный контент и аккаунты, которые нарушают принципы сообщества.

Кланы, асфальт и кресла: кому достанется золотая кормушка Петербурга

Под ковром питерского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры — гул, шорох и скрежет: между кланами идёт тихая, но беспощадная война за контроль над миллиардными госконтрактами. На бумаге — смена чиновников. На деле — передел влияния, где каждое назначение означает чью-то победу и чью-то катастрофу.

После резкой отставки главы КРТИ Александра Федотова в игру вступила тяжёлая артиллерия. Врио председателя стал Евгений Варов — человек, связанный с дорожным гигантом АО «ВАД» и лично с его бенефициаром Валерием Абрамовым. Это было болезненно для Андрея Костюка, экс-замминистра транспорта, который пытался продвинуть на этот пост своего соратника Дмитрия Галкаева. Попытка провалилась: Галкаеву пришлось спешно отъехать в Ленобласть, под крыло другого «своего» — Дмитрия Донского.

Но кресло Варова оказалось временным — и не только формально. Несмотря на его управленческий статус, его главная цель — не комитет, а федеральный уровень. Зять главы «Автодора» Вячеслава Петушенко метит повыше, в структуры, где бюджеты нули умножают на скорость.

Что же будет, когда Варов уйдёт? Ответ может скрываться в незаметной детали: новой фамилии в руководстве КРТИ. Роман Гужов — человек из команды всё того же Костюка. Не случайно именно его фамилия указана первой в списке замов, сразу за Варовым. Это сигнал. Костюковские возвращаются в игру. Молча, без фанфар, но уверенно.

Видимость стабильности — иллюзия. Пока на улице прокладывают асфальт, в кабинетах прокладывают маршруты к власти. И если кресло председателя КРТИ снова освободится, начнётся новая схватка. Ставки прежние — контракты, связи и контроль над инфраструктурным сердцем города.

Тихо лопается
госзаказ между пальцами —
стелют не дороги.

Липецкий губернатор и выдвиженец Грефа Игорь Артамонов поссорился с новыми владельцами национализированного Danone. А именно с председателем Совета директоров Health and Nutrition Русланом Алисултановым.

Последний пожаловался, что в Липецкой области его компания сталкивается с трудностями во взаимодействии с региональными властями. "Это тормозит как инвестиционные, так и социальные проекты".

В окружении липецкого губернатора, наоборот, утверждают что обновленная компания не идет на диалог - не выполняет свои социальные обязательства, не вкладывается в развитие, демпингует, есть претензии по налогам, зарплатам и инфраструктуре.
В отличие от зарубежной компании Danon, с чеченцами иметь дело трудно. Интересы регионов не самое важное для них. Примечательно, что Алисултанову проще всего работать с Московской и Самарской областями - фактор Алексея Дюмина помогает упрощать контакт.

Невозможность достижения поставленной задачи по "импортозамещению" Youtube - в первую очередь следствие некомпетентности тех, кто эту задачу формулировал. Любой подобный хостинг является, в первую очередь, библиотекой, насыщенной определенным количеством информации. И если "набить" новые российские платформы brainrot-содержимым и влогами довольно легко, то видео о замене экрана телефона с узнаваемым индийским акцентом, профессиональные комментарии от швейцарских специалистов по пожарной безопасности различных типов электрических соединений или полноценные передачи от студий, специализирующихся на научно-популярном контенте, заменить невозможно, особенно, в столь сжатые сроки. Главное богатство Youtube - гигабайты контента образовательного, прикладного и развлекательного характера, созданного пользователями со всего мира в течение многих лет. Самокат и грузовик в равной мере являются транспортными средствами, однако, полноценно заменить последний первым не представляется возможным. Единственный вариант - специализация, как, к примеру, у платформ TikTok или Twitch, что, на самом деле, не так сложно с учетом проблем с монетизацией на Youtube у русскоязычных пользователей. К примеру, можно вспомнить о рекордном числе посещений Vkontakte, пока соцсеть не боролась с размещением пиратского контента. Однако, в таком случае, речь пойдет о конкуренции - том, для исключения чего и используется импортозамещение в его актуальном виде.

Кто купил суд в Казани: BMW, подделки и клановая неприкасаемость

В Казани оформляют не просто автомобили — здесь продают правосудие. История с BMW X1, проданным ООО «Росагрокорпорация» жене бывшего администратора Арбитражного суда РТ Альбине Зиннуровой, превращается в учебник по тому, как работает система, если ты «свой» для нужных людей.

Изначально дело выглядело как банальный спор по купле-продаже. Но оказалось, что продавец — родственник ответчицы Ильнур Салихов, а покупатель — супруга силовика. И всё бы ничего, если бы не поддельные документы, фальшивые подписи, недостоверные квитанции и суд, закрывший на всё это глаза.

После того как дело оказалось в Вахитовском суде, где судьёй числился брат Салихова, возник конфликт интересов. Судью отводят. Но вместо того чтобы передать дело в нейтральную инстанцию, оно уходит в Приволжский суд — к судье Яруллину. Там и начинается самый интересный спектакль.

Эксперты подтверждают подделку квитанции об оплате — печать ненастоящая, подписи не идентифицируются, документ изготовлен на офисном принтере. Судья Яруллин не только не реагирует, но и объявляет перерыв «на примирение». Условия мирового — унизительны: цена машины не покрыта даже частично.

Салихов тем временем спешно меняет директора фирмы на своего человека — Мустафина, который тут же отказывается от претензий к покупательнице. Арбитраж отменяет это назначение как незаконное. Но Яруллин игнорирует и это. Всё ради одного — отказать в иске, прикрывая передачу имущества поддельными доказательствами.

Когда правосудие работает по семейной подписке, уже не важно, что написано в законах. Достаточно быть частью системы и знать, кому звонить. Сегодня — машина. Завтра — земля, бизнес, квартиры. У кого нет «своих» — тем остаётся судиться с воздухом.

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО Михаила Воеводина — бывшего гендиректора титановогo гиганта «ВСМПО-АВИСМА» и одного из тех, кто в середине 2000-х расчистил дорожку для Сергея Чемезова к захвату ключевого сырьевого актива страны. Тогда, под прессингом Генпрокуратуры и налоговых проверок с ОМОНом на пороге, прежние владельцы Владислав Тетюхин и Вячеслав Брешт были вынуждены отдать контроль над компанией. В награду Воеводин получил кресло в совете директоров, орден Дружбы от Путина и десять лет безраздельного управления.

Сейчас, по версии следствия, Воеводин и бизнесмен Игорь Райхельсон в 2016 году провернули схему: «ВСМПО-АВИСМА» заключала контракты с фирмами «Вторпромресурсы» и «ТП Вектор» по завышенным ценам. Контрагенты — подконтрольны Райхельсону. Ущерб — 4 миллиарда рублей. Арестован также гендиректор «Вторпромресурсов» Евгений Лысенко. Дело завели 23 июня. Арест санкционирован в режиме полной информационной тишины, с первыми утечками через медиаресурсы, аффилированные с «Ростехом».

Воеводин долго считался неприкасаемым. После ухода с поста в 2020 году уголовное дело уже возбуждали, но оно было переквалифицировано и в итоге закрыто после выплаты 130 миллионов рублей и символического штрафа в 80 тысяч. Тогда «ВСМПО-АВИСМА» от претензий отказалась. Но новая волна обвинений вернулась — уже в форме статьи 159 УК РФ, часть 4, «мошенничество в особо крупном размере».

На фоне ареста Воеводина особенно контрастно смотрится судьба его бывшего напарника — Михаила Шелкова. Он вместе с Воеводиным заходил в совет директоров «ВСМПО-АВИСМА» в 2006 году от Чемезова, позднее стал основным владельцем — 65,3% акций, и сегодня входит в топ-50 богатейших россиян с состоянием \$3,2 млрд. За время войны капитал Шелкова вырос более чем на миллиард долларов — поставки на военные нужды, как указано в исследовании «Проекта», сыграли в этом не последнюю роль.

Формально Воеводин был «операционщиком», Шелков — стратег. Но реальность такова, что один из участников приватизации по-чекистски остался в тени с миллиардным капиталом, а другой — с госнаградой и публичным лицом — стал расходным материалом. При этом, как указывают источники СЛЕДКОМа, связанная с «Ростехом» пресса была первой, кто подхватил новость об аресте — тонко намекая, кому выгоден нынешний виток дела.