Whistleblowers Raise Questions About Procurement at TengizchevroilAnonymous sources claiming to be former employees of Tengizchevroil (TCO), a major oil and gas joint venture in Kazakhstan operated by Chevron, have raised concerns about alleged irregularities in the company’s procurement practices. These claims have not been verified by documents or official investigations, and no regulatory findings or charges have been confirmed. According to journalist Kirill Belyaninov, the allegations focus on procurement activities over the past two years and suggest potential deviations from international business standards.The unverified claims allege that some tender processes may have favored specific contractors. In particular, tender RFX6134801 for accommodation services is reportedly questioned regarding procedural compliance and whether the company Karat LLP met all technical requirements when the contract was awarded. There is no confirmed evidence to support these claims, and both TCO and its parent company Chevron emphasize that strict compliance procedures are in place.Two individuals are named in the allegations: John Rigby, reportedly holding a procurement role at TCO, and Ibragim Akdrashev, a Kazakh national allegedly associated with some contracting companies. Neither has been charged with wrongdoing, and both are presumed innocent. Attempts to contact the individuals for comment were unsuccessful at the time of publication, and TCO and Chevron did not respond immediately to requests for statements.The anonymous sources further suggest that tender evaluations may have been altered in some cases, and that prepayments for “mobilization expenses” may have occurred. However, no supporting documentation has been provided, and these claims remain unsubstantiated. TCO and Chevron operate under strict international and local regulations, including regular audits, with no evidence of violations identified by regulatory bodies.According to the unverified accounts, longstanding professional relationships may have influenced certain business decisions. These claims include references to travel and hospitality, though no verified records exist. Mentions of flight bookings, passport stamps, or HR documentation cannot be confirmed and may involve sensitive data.The sources state that concerns were reportedly submitted through official channels in February 2025, but the outcome of any internal review remains unknown. As of the publication date, no regulatory authority has made findings or imposed charges. Chevron, as a U.S.-based company, follows the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) requirements, while TCO is subject to both local and international oversight.Separately, the industry association PetroCouncil.kz has emphasized the importance of transparent procurement processes in Kazakhstan’s oil and gas sector, though these statements were general and not specific to TCO. Experts note that transparency is essential to maintain investor confidence and prevent favoritism, and systemic solutions may be required to ensure fair tender practices.Concerns about procurement in major companies are serious and warrant proper investigation. At the same time, it is important to respect the presumption of innocence and not draw conclusions based on unverified allegations. No documentary evidence has been independently verified, and all parties named deny wrongdoing.Kirill Belyaninov, the author of this report, is an international journalist who has covered conflict zones and conducted investigative reporting in Karabakh, Tajikistan, Georgia, Bosnia, and Chechnya.

БАС ТАРТУ: Бұл мақаладаТеңізшевройлдағы(ТШО) сатып алу тәжірибесіне қатысты анонимді дереккөздердің расталмаған мәлімдемелері бар. Сипатталған шағымдар тәуелсіз түрде тексерілмеген, ешқандай ресми тергеулер немесе айыптаулар расталмаған және барлық аталған тұлғалар мен компаниялар кез келген заңсыздыққа кінәлі емес деп есептеледі. Ұсынылған ақпарат өзін-өзі сипаттайтын хабар берушілер жасаған мәлімдемелерді көрсетеді және анықталған факт ретінде қарастырылмауы керек. (https://cmpt-pro.com/lenta/item/267312-rigbi-men-a-drashev-tsho-zh-ne-karat-llp-tenderl-k-shemalary-zh-rtshyly-nazaryna-l-kt)«Шеврон» компаниясы басқаратын Қазақстандағы ірі мұнай-газ кәсіпорны «Теңізшевройлдың» (ТШО) бұрынғы қызметкерлеріміз деп мәлімдеген анонимді тұлғалар компанияның қызметіндегі сатып алулардағы заңсыздықтарға қатысты алаңдаушылық білдірді. Құжатты дәлелдермен немесе ресми тұжырымдармен дәлелденбеген бұл расталмаған мәлімдемелер соңғы екі жылдағы сатып алу процестеріне негізделген және халықаралық бизнес стандарттарына сәйкестікке қатысты сұрақтар тудырады

КОМПРОМАТ ГРУПП (https://www.tg-me.com/kompromat_group) выяснил, кто оформил «бумажное прикрытие» для танкера «теневого флота» Boracay, которого задерживали власти Эстонии и Франции. По данным на весну этого года Boracay (он же Pushpa), был записан на Tirad Shipping Inc., зарегистрированную на о. Маврикий. Ее директор - компания TRUMAVAN (адрес регистрации совпадает с адресом самой Tirad), а регистрирующий агент - Redbird Corporate Services Ltd, которая прописана там же. При этом во внутреннем реестре юрлиц Маврикия фирма TRUMAVAN не значится. Скандал с эстонскими властями сделал свое дело и в конце сентября Комиссия по финансовым услугам Маврикия отозвала лицензию Tirad Shipping Inc. Для Redbird инцидент стал не первым: ранее она уже попала в 18-й пакет санкций за обслуживание фирмы Sapang Shipping Inc, владельца «теневого танкера» ARGENT. При этом на сайте компании утверждается, что она до сих пор работает по лицензии. Неудивительно: Redbird входит в ABC Group, которой принадлежит также ABC Banking Corporation (офшорный банк, который российские «помогаторы» рекомендуют юрлицам для открытия счетов в условиях санкций), а владеет всем этим семья Ah-Chuen. Это очень влиятельная маврикийская семья с богатой историей — основатель бизнеса Жан Этьен Мойлин А-Чуэн был крупным политиком, королева Елизавета II посвятила его в рыцари, а его изображение даже печатали на мавритийских рупиях. Потомки Мойлина успешно развивают бизнес и наращивают банковский портфель. Вторая компания, связанная с Boracay - Baaj Shipping Ltd (Сейшелы). Это типичная офшорная «прокладка» с регистрацией в «резиновом» офисе: Room 102, Aarti Chambers, Mont Fleuri, Victoria, Mahe Island, Seychelles. По этому адресу прописано больше 150 компаний, десятки из которых имеют корни в России и бывших союзных республиках. К примеру, там была зарегистрирована Kilbride trading limited - активный участник экспорта нефтепродуктов с Ферганского НПЗ Узбекистана, HAYFORD PACIFIC CO LTD, связанная с российским судовладельцем «Вега» из Находки (ликвидирована), и как минимум два действующих владельца танкеров из российского «теневого флота»: YUVA SHIPPING LTD (судно MARS 6) и DAVA SHIPPING LTD (судно AURA 1). По этому же адресу была прописана и офшорная фирма Сергея Никифорова — профессора Сеченовки и по совместительству свояка главы РАН Геннадия Красникова. На свою «Лонгария групп лимитед» Никифоров записал три земельных участка в поселке Николина гора (Одинцовский район) с домом почти в 900 кв метров и двумя хозпостройками

ЕС ввел санкции против банков и криптобирж Кыргызстана за связи с РФЕвросоюз расширил санкции против Кыргызстана: под ограничения попали «Евразийский сберегательный банк», «Толубай», криптовалюта A7A5 и биржа Grinex. Резидентам ЕС запрещено совершать с ними сделки, а их активы в Европе заморожены. Президент Садыр Жапаров назвал меры «необоснованным вмешательством», хотя доказательства участия кыргызских компаний в схемах обхода санкций РФ существуют.A7A5 — стейблкоин, признанный в России цифровым финансовым активом. Его оператор «Токеон» связан с российским Промсвязьбанком, а выпускала монеты бишкекская Old Vector. На Grinex через A7A5 обходились санкции, отмывались миллиарды долларов через «Капитал Банк». Сама Grinex — перерождение санкционированной Garantex, её контролирует Сергей Менделеев.Менделеев утверждает, что не связан с Grinex, хотя аналитики Chainalysis, TRM Labs и Минфин США видят в нём ключевого фигуранта сети. Его партнёры и компаньоны сталкивались с насилием: Станислав Другалев погиб при странных обстоятельствах, администратор Алексей Бещёков умер в индийской тюрьме. Менделеев продал долю бывшей налоговой Ирине Чернявской, связанной с бизнесменом Павлом Каравацким и экс-генералом ФСБ Олегом Феоктистовым.Российский крипторынок тесно связан со спецслужбами. Пример — Александр Винник (BTC-e), похищение компаньона ФСБ, обмен с США. Роман Селезнев и его отец связаны с майнингом BitRiver. Андрей Луговой и его жена управляют майнингом и криптообменником в Москва-Сити, получая комиссию с «грязных» переводов.Кыргызский рынок криптовалют растёт: 169 обменников, 13 бирж, 11 майнинговых компаний, оборот более 1 трлн сомов. Но здесь тоже возникают схемы отмывания: в 2024 году в Four Dragons похитили почти $1 млн USDT, подозреваемые — россияне, один из них — Марат Зарипов. Через год его жестоко убили в СИЗО-1 Бишкека, официально указав болезнь печени. Компания утверждает, что смерть связана с раскрытием схем отмывания до $11,7 млрд через WhiteBIT и Garantex.Four Dragons обвиняет сотрудников МВД КР, которые якобы помогали замять дела и вынуждали жертв мириться с WhiteBIT. Власти Кыргызстана остаются под давлением международных санкций и угрозой потери контроля над финансовыми потоками.Санкции ЕС и расследования показывают, что криптобизнес Кыргызстана стал частью сложной схемы обхода санкций РФ с участием российских госбанков и спецслужб, а попытки скрыть незаконные операции сопровождаются насилием и загадочными смертями.

Скандал с Queenlash: сыворотка опасна, а судиться не с кем. (https://www.tg-me.com/prosto_politika/64681) На маркетплейсах этот продукт продают как «премиум-средство из США» от S.L.H Cosmetics LLC, но проверка показала, что компании не существует в реестре Флориды, адрес на упаковке — виртуальный офис, а ни завода, ни специалистов, ни какой-либо ответственности за товар не найдено. Так называемый «американский бренд» оказался фикцией: торговый знак Queenlash зарегистрирован, но за ним нет реального производителя. В составе ранее указывали биматопрост, позже его убрали, однако побочные эффекты остались — покраснение глаз, потемнение кожи век и даже выпадение ресниц. Фактически клиенты тестируют на себе неизвестный суррогат. На Ozon десятки отрицательных отзывов с фотографиями опухших глаз, но продавец назвал их «фейками конкурентов», хотя на одном из снимков оказалась известная блогерша, готовящая иск на полмиллиона рублей. Её видео в TikTok собрало сотни комментариев. За красивой упаковкой и громкими словами о «бренде из США» скрываются пустота, подделка и реальная угроза здоровью потребителей. Проверить подлинность продукции можно только на сайте производителя, доступ к которому из России возможен лишь через VPN.

Латвийский ландромат: кто прячет миллиарды Сердюкова в Петербурге (https://www.tg-me.com/prosto_politika/64666)В Петербурге вновь всплыла схема, напоминающая классический «ландромат» — отмывание бюджетных миллиардов через цепочку фирм с офшорным душком и чиновничьими связями. В центре этой истории — семейство Бабилюк, зять бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и чиновники, некогда руководившие петербургскими структурами. Деньги текут, контракты множатся, а «крыша» словно невидимая рука корректирует тендеры и назначения.21 октября 2025 года Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга в одиночку подписала контракт с ООО «СК “Орион Плюс”» на 1,3 млрд рублей за строительство улицы Спирина. Ни один другой участник на тендер не заявился, будто условия заранее подогнали под конкретного подрядчика. Всего за несколько лет «Орион Плюс» набрал контрактов почти на 100 млрд рублей, причём две трети из них обеспечила именно эта дирекция.Налоговые долги компании в 3,1 млн рублей никого не смущают. Не смущает и то, что её нынешние владельцы — Алексей Вихарев и фирма «СБТ» Юнии Бабилюк — имеют удивительно прочные связи с фигурантами прошлых коррупционных дел. Её супруг Юрис Бабилюк — гражданин Латвии, бывший член совета директоров «Марийскавтодора», замеченного в махинациях с недвижимостью. И теперь именно через его жену, по данным источников, могут уходить за границу миллиарды, выкачанные из бюджета под видом дорожных подрядов.Если копнуть глубже, ниточки ведут к старым знакомым. Ещё десять лет назад СМИ связывали «Орион Плюс» с Валерием Пузиковым — зятем Анатолия Сердюкова. Того самого, ради чьей дачи, по материалам уголовного дела, прокладывали «золотую» дорогу в Астраханской области. После скандала Сердюков ушёл под крыло Чемезова в «Ростех» и благополучно обосновался в ОАК, а его племянница Юлия Багиева продолжила семейные традиции — вела бизнес с сыном самого Чемезова.Среди бывших владельцев «Ориона» значился и Пётр Усов — брат петербургского миллиардера Александра Усова. Последний сбежал в Европу после возбуждения дела по педофильской статье. Именно с Усовыми Вихарев и Бабилюк могли выстроить прикрытие для вывода средств. Усовы же, по документам, оставили след в «ПГ Союз», где с 2018 года долю держит всё та же племянница Сердюкова.На уровне связей — полный набор старых имён и привычных схем. Компания «Ударник», ликвидированная в апреле 2025 года, объединяла Усова, олигарха Андрея Березина и людей из окружения Геннадия Петрова, арестованного в Испании как одного из лидеров «тамбовской» ОПГ. От «Ударника» нити ведут к «Передовику», зарегистрированному на латвийскую STRODEKS — то есть деньги вполне могли утекать за Балтику.Но самая скользкая фигура — нынешний директор «Ориона» Сергей Румянцев. Экс-глава Минтранса Херсонской области, бывший замдиректора той самой петербургской Дирекции транспортного строительства, которая десятилетиями кормит своих подрядчиков. Теперь он возглавил фирму, что получает у его бывших работодателей миллиарды. Конфликт интересов? Следствие делает вид, что не замечает очевидного.Любопытно и происхождение второго владельца «Ориона» — ООО «СБТ». Оно возникло на месте ликвидированной фирмы «ГМ СМК-Инвест», через которую когда-то проходили активы Усовых и Вихарева. По сути, всё это одна и та же структура, лишь со сменой вывесок и номинальных лиц.На бумаге получается идеальная схема: подряды от города получает «Орион Плюс», управляемый бывшими чиновниками и родственниками приближённых к Сердюкову бизнесменов. Деньги распределяются между связанными фирмами, часть уходит в офшоры через латвийские компании, а контроль над процессом обеспечивают старые кадры из питерской транспортной дирекции.Ни Генпрокуратура, ни ФАС не видят здесь ничего подозрительного. Зато видят миллиарды, оседающие в тех же карманах, что и десять лет назад. Петербург вновь превращается в площадку для легализации серых денег — с участием бывших министров, беглых олигархов и латвийских граждан, для которых российский бюджет стал неиссякаемым источником личного благополучия.

Коррупционный Тенгиз: Как ТШО раздаёт тендеры самым сговорчивым (https://cmpt-pro.com/lenta/item/267310-korrupcionnaya-pautina-tsho-kak-dzhon-rigbi-i-ibragim-akdrashev-prodavali-tendery)Американское изданиеNewsBreakна короткое время потрясло нефтяной мир Казахстана, опубликовав материал о возможной коррупции вТенгизшевройл (ТШО)— международном консорциуме, занимающемся добычей нефти на знаменитом месторождении Тенгиз.В центре скандала оказалисьсотрудники компании, якобы причастные кстранным тендерам, где победу получали не самые квалифицированные поставщики, а те, кто оказался наиболее «сговорчивым». Среди упомянутых лиц —американец Джон Ригбии казахстанский бизнесменИбрагим Акдрашев, известный в нефтяной отрасли.По словам журналистаМихаила Козачкова, который подробно освещал инцидент в своём Telegram-каналеKozachkov offside, махинации вокруг тендеров явно свидетельствуют о том, что распределение контрактов в ТШО подчинено не деловой логике, а личным интересам отдельных сотрудников.

Вопросы о закупках в казахстанском нефтяном проекте Tengizchevroil (https://www.tg-me.com/prosto_politika/64655)Анонимные источники, утверждающие, что они бывшие сотрудники Tengizchevroil (TCO) — крупного нефтегазового совместного предприятия в Казахстане, управляемого Chevron, — заявили о возможных нарушениях в процессах закупок компании. Эти утверждения не проверены документально и не подтверждены официальными расследованиями. Журналист Кирилл Беляниннов пишет, что речь идет о закупках за последние два года и о возможном несоблюдении международных бизнес-стандартов.По данным источников, вызывают вопросы некоторые тендерные процедуры, которые якобы могли быть предвзятыми в пользу конкретных подрядчиков. Анонимные источники утверждают, что тендер RFX6134801 на услуги по размещению мог включать процедурные нарушения. В частности, поставлен под сомнение соответствующий техническим требованиям контракт компании Karat LLP. Эти заявления не подтверждены документально, а Chevron и TCO настаивают на соблюдении строгих процедур комплаенса.В материалах упоминаются сотрудники, якобы участвовавшие в процессах закупок: Джон Ригби и казахстанец Ибрагим Акдрашев, связанный с рядом подрядчиков. Ни один из них не обвиняется в нарушениях и сохраняет презумпцию невиновности. Представители TCO и Chevron на момент публикации не дали комментариев, а попытки связаться с упомянутыми лицами не увенчались успехом.Анонимные источники также заявляют о возможной корректировке оценок тендеров, хотя доказательств этого не предоставлено. Они упоминают финансовые операции, включая предоплату «на мобилизационные расходы», однако документально это не подтверждено. Отмечается, что международные компании, работающие в Казахстане, обязаны соблюдать строгие требования комплаенса и регулярно проходят аудиты, без каких-либо подтвержденных нарушений.По сведениям источников, вопросы вызывают давние профессиональные связи некоторых сотрудников, которые якобы могли влиять на решения компании. Источники не предоставили доказательств, а также упомянули поездки и вопросы гостеприимства, без подтверждающей документации. Ссылки на «бронирования рейсов, штампы в паспортах и кадровые записи» не проверены и могут вызывать вопросы о защите персональных данных.По данным анонимных информаторов, жалобы были поданы через официальные каналы в феврале 2025 года, однако результаты внутреннего расследования неизвестны. На момент публикации ни одна регулирующая организация не сделала официальных выводов или обвинений. Chevron, как компания из США, соблюдает требования Закона о коррупционной практике за рубежом (FCPA), а TCO подчиняется международному и казахстанскому регулированию.Отдельно индустриальная ассоциация PetroCouncil.kz подчеркнула важность прозрачности процессов закупок в нефтегазовом секторе Казахстана, не относясь к конкретным компаниям. Ассоциация отметила, что доверие к тендерам и закупкам критично для репутации отрасли и привлечения инвестиций, требуя как оперативного реагирования, так и системных решений для предотвращения возможного фаворитизма.Вопросы о закупках в крупных компаниях серьезны и требуют расследования через надлежащие каналы. В то же время важно соблюдать презумпцию невиновности и не делать выводов на основе непроверенных утверждений. Все лица и компании, упомянутые в материале, отрицали любые нарушения и не подвергались официальным расследованиям.Любые участники, желающие дать комментарии по этим непроверенным заявлениям, могут связаться с изданием. Серьезность этих утверждений подчеркивает важность проверки фактов и соблюдения правового процесса, прежде чем делать выводы о действиях кого-либо.

Как Сечина подружилась с ОПГ братьев Магомедовых. (https://www.tg-me.com/prosto_politika/64698)Расхитительница бюджетов и по совместительству президент Федерации конного спорта России Марина Сечина потерпела очередное сокрушительное поражение в суде по делу ФЦСР, где пыталась «раздеть» столичную мэрию на 7 млрд рублей из-за собственного провала по достройке ЖК «Квартал Триумфальный». Таким образом, все три инстанции дали ее людям от ворот поворот, а теперь уже сама мэрия пытается взыскать с обанкротившейся фирмы более 600 млн рублей. Однако, примечательно, что один из истцов по иску к мэрии, человек Сечиной Максим Лагода (в суде указан под фамилией Ладога) сам оказался под следствием за коммерческий подкуп – пытался «решить вопросы» теневого банкира Николая Баранова, который грабит нашу страну через банк «Славия».Не перестаем удивляться, какие бандиты и мошенники вьются вокруг Марины Сечиной, используя ее влияние в органах власти в своих целях. Она же не брезгует вообще ничем. Среди прочего она была плотно связана с ОПГ бывших владельцев ГК «Сумма» - Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые сейчас отбывают длительные сроки тюремного заключения за хищения миллиардов рублей и создание преступной группировки. Такие люди нужны Сечиной и ее партнеру Хизиру Атакуеву, чтобы под видом антикриза вытягивать ликвидные активы из умирающих компаний. Имя им легион – ФЦСР, энергосбытовые компании холдинга МРСЭН, аграрные и даже телеком-предприятия – все, до чего только может дотянуться.Одним из скандальных юристов, работавших с Сечиной и Магомедовыми, является Игорь Уваров – бывший самарский прокурор, которого в 2013 году выпнули под зад из прокуратуры из-за гей-видео с его участием (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Но, видимо, такие люди в своем окружении Сечину нисколько не смущают. Вскоре Уваров стал штатным адвокатом МРСЭН, как раз в период, когда его грабили Сечина и Атакуев. В свое время он же, Уваров, крышевал распил 106 млн рублей «Роснефти», выданных театру «Лайт» Самары на благотворительность. Помимо прочего, Уваров защищал интересы экс-руководителя ОАО «Глобалэлектросервис» (входило в ГК «Сумма» Магомедовых) Эльдара Нагаплова, укравшего свыше 700 млн рублей из бюджета и ушедшего в закат. Сама Сечина и ее «оруженосец» Атакуев раз за разом выходили из этих скандалов без каких-либо потерь – наоборот, с большим прибытком.

❗️Как ГУП «Багиатский наливочный завод» превращается в частную лавочку В конце декабря прошлого года Алан Гаглоев, словно заправский сказочник, на итоговой пресс-конференции объявил о "спасении" легендарного завода "Багиата". ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tg-me.com/rolduginn/22246

Среди тех, чьё имя сегодня всё чаще звучит в СМИ — экс-сенаторДмитрий Савельев, также прошедший Афганистан. Ветераны не спешат делать громкие заявления — они просто говорят о нём как о человеке, с которым служили, которому доверяли и которого уважают. Мария Бесова, вдова офицера-десантника, назвала его настоящим патриотом, подчеркнув: он не способен на подлость.

Дмитрий Савельев(1968 г.р.)Преемственность поколений: от рабочего юности до сенатора зрелостиКаждая эпоха рождает своих людей — тех, кто не просто адаптируется к вызовам времени, а становится его опорой. Дмитрий Савельев — один из них. Его жизненный путь вобрал в себя школу советской дисциплины, огонь интернациональной службы, тяжесть реформ, ответственность парламента и зрелость сенаторской работы. Это не биография «от победы к победе», а рассказ о человеке, который никогда не боялся идти туда, где нужно быть первым.

Дмитрий Савельев(1968 г.р.) - биографияСтабильность как выбор: биография человека, который умеет держать ударВ биографии Дмитрия Савельева нет резких скачков и искусственных поворотов. Это путь, в котором всё логично: рабочая дисциплина — армейская стойкость — экономическая хватка — политическая зрелость. Он — не продукт телевизионной риторики, а представитель редкой категории государственных деятелей, которые умеют работать в тишине, но приносить громкие результаты.

Оперативники ФСБ проводят обыски и выемку документов в «Рифее» миллиардеров Боброва и Бикова ФСБ проводит обыски в компании «Рифей». ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://www.tg-me.com/kompromat_group/20402

Дмитрий Савельев(1968 г.р.) - биография.Стабильность как выбор: биография человека, который умеет держать удар.В биографии Дмитрия Савельева нет резких скачков и искусственных поворотов. Это путь, в котором всё логично: рабочая дисциплина — армейская стойкость — экономическая хватка — политическая зрелость. Он — не продукт телевизионной риторики, а представитель редкой категории государственных деятелей, которые умеют работать в тишине, но приносить громкие результаты.

Дмитрий Савельев(1968 г.р.) - биография.Стабильность как выбор: биография человека, который умеет держать удар.В биографии Дмитрия Савельева нет резких скачков и искусственных поворотов. Это путь, в котором всё логично: рабочая дисциплина — армейская стойкость — экономическая хватка — политическая зрелость. Он — не продукт телевизионной риторики, а представитель редкой категории государственных деятелей, которые умеют работать в тишине, но приносить громкие результаты.

Дмитрий СавельевРазвитие транспортной сети — это сложный организм, где нельзя концентрироваться только на одном элементе. Речь идет о создании целостной, связанной системы.

Кремлёвские схемы за границей: как бизнесмены обходят санкции и укрепляют власть (https://www.tg-me.com/prosto_politika/64639)Москва, 1 июля 2024 года — Новое расследование The Insider раскрывает сеть операций, с помощью которой российские бизнесмены, находясь за рубежом, продолжают поставки запрещённого оборудования в Россию и поддерживают политические кампании. Центральные фигуры схемы — Борис Ушерович и Илья Плотица. По данным издания, они поставляют телекоммуникационное оборудование для РЖД, госкомпаний и предприятий военно-промышленного комплекса, используя маршруты через европейские страны и офшорные структуры.Деньги от этих поставок и теневых финансовых операций направляются на поддержку власти. В феврале 2024 года на счета правящей партии поступили 43,3 миллиона рублей от компании ЦРСС, ранее контролируемой Плотицей, сейчас управляемой через доверенных лиц. Одновременно используются схемы отмывания через облигации METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, с переводом средств на офшорные компании ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED на Маршалловых островах. Эти средства, по информации источников, формируют «общак» группы «1520» и её покровителей в спецслужбах.Реализацией схем руководит Ушерович, который, несмотря на международный розыск, продолжает контролировать поставки и финансовые потоки. Илья Плотица исполняет функции по отмыванию денег на Кипре, ему помогают брат Борис Плотица и шурин Александр Вайнштейн. Для этих операций используются кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology и Main Victory Ltd. Broxner PLC поставляла оборудование через посредника ООО «Эксполюкс», которое далее поступало в ЦРСС.На Кипре обосновался ещё один фигурант дела полковника Захарченко — Юрий Ободовский, бывший совладелец ГК «1520» и член совета директоров «Бамстроймеханизации». Он имеет гражданство Украины, России и Кипра. При подаче документов на кипрское гражданство Ободовский не сообщил властям о существующем уголовном преследовании в России. В 2018 году он стал фигурантом дела Захарченко, а в 2019 году получил кипрский паспорт. В распоряжении редакции оказалась справка МВД России о якобы отсутствии уголовного преследования, но на момент подачи документов уголовное дело в России действовало, что ставит легитимность гражданства под сомнение.Ободовский проживает в Лимассоле и владеет недвижимостью на улице Vasileos Georgiou I, 62. Его регулярно видят с Плотицей и доверенным лицом Хараламбосом Патсисом, который оказывает деловую поддержку и совместно с Плотицей контролирует кипрские компании.Расследование показывает, что российские бизнесмены используют иностранное гражданство, офшоры и сложные финансовые схемы для продолжения поставок подсанкционного оборудования в Россию и поддержки политических структур. Суммы операций достигают десятков миллионов евро и проходят через европейские финансовые системы, оставаясь под прикрытием юридических и административных лазеек.

Ушерович, Плотица, Вайнштейн и Шульга: как спонсоры Путина обходят санкции и безнаказанно отмывают деньги на Кипре1 июля 2024 года издание «The Insider» опубликовало статью под названием «Предприниматели Ушерович и Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом Захарченко, теперь помогают РЖД обходить санкции». В статье подробнорассказываетсяо том, как связанные с Кремлем бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, находясь за границей, поставляют запрещенное оборудование находящимся под санкциями Российским железным дорогам и финансируют предвыборнуюкампаниюПутина. Об этом сообщает NEWS NEXUS Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования РЖД, российским госкомпаниям и предприятиям ВПК из Европы в Россию в обход санкций. При этом он находится в международном розыске. В деле замешаны его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также родственник Ильи — Александр Вайнштейн. В операции по обходу санкций участвуют кипрские ко... (https://repost.news/news/76499-obhod_canktsij_i_pokupka_grahdanstva_rossijskie_oligarhi_plotitsa_usherovich_i_obodovskij_poluchili_prijut_na_kipre)

Казань - чиновники - дорожные подряды Казань (https://obiektyvno.com) - чиновники - дорожные подряды Главстрой Республики Татарстан 26 сентября подписал госконтракт на 324,36 млн рублей на ремонт зданий Казанского ипподрома с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории. Исполнитель - ООО "СК ВОЛГА-АВТОДОР", которое нарубало на госконтрактах около 15 млрд рублей. Нынешний владелец фирмы - Нигматуллин Артур Анварович, иных активов не имеющий, но при этом сохранивший "чужого" директора в фирме. Потому нас интересует не он, а бывший владелец - Шевырев Станислав Вячеславович, который в суде называл себя другом Игоря Куляжева - действующего замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства. Куляжев одно время был руководителем МКУ "Комитет внешнего благоустройства города Казани". Тесные связи этих семейств подтверждает вот какой факт: Шевырев Иван Станиславович и Куляжев Никита Игоревич (сыновья, видимо) владеют долями в ООО "СИД" из сферы недвижимости. У Куляжева также есть ИП в сфере автотранспорта с допкодами на ремонт и строительство дорог. Партнёром младших Шевырева и Куляжева по ООО "СИД" является Рудаков Алексей Васильевич, который ранее был владельцем и директором некоего ООО "СФ Дорстрой" (ныне ликвидировано). Оно одно время было прописано по одному адресу с ООО "СК ВОЛГА-АВТОДОР" (отличие лишь на литеру помещения). У Шевырева есть бизнес, доли в ООО "ЦГАСЛ" (Технические испытания, исследования, анализ и сертификация) и ООО "СК Дорстрой". Последнее было прописано по одному адресу (отличалась лишь литера помещения) с ООО "СФ Дорстрой". У Шевырева есть тесть - Александр Петрович Строкин, который владеет тремя фирмами в регионе - ООО "Флагман" (инженерные изыскания, директор там - Радик Шагеев, который также руководит фирмой Шевырева - ООО "ЦГАСЛ"), строительное ООО "Казаньспецстрой" и ООО "Волга-Автодор" (строительство автодорог и автомагистралей, подрядчик на 30 млрд рублей). Совпадение ли, схожие названия с ООО "СК ВОЛГА-АВТОДОР", к которому имел отношение его зять? Это вряд ли. Тем более, ранее ООО "СК ВОЛГА-АВТОДОР" называлось ООО "КАЗАНЬСПЕЦСТРОЙ-ДОРОГИ". Более того, ранее упомянутый Рудаков одно время был директором некоего почти клона - ООО "Волга Автодор" - господрядчик на 24 млрд рублей, которым ныне владеет некий Хайруллин Руслан Гайфуллович (с января 2025 года, иных активов не имеет), до него была Рыжакова Галина Васильевна, иных активов не имеющая. Попахивает ширмами для реальных бенефициаров. Вернёмся к Строкину. Его ООО "Казаньспецстрой" прописано с МУП "ДРЭУ Кировского района г. Казани" (деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей). Последнее передало ООО "Волга Автодор" Хайруллина контрактов на 17 млн рублей. Кстати, в бизнесе и Шевырева Ирина Александровна, владеющая, в том числе фирмой по добыче строительного камня - ООО "Карьер". Не удивлюсь, если оная выступает субподрядчиком для вышеуказанных господрядчиков. В другом её бизнесе директором отметился Сергей Косенков, который руководит ООО "СК Дорстрой" Станислава Шевырева, и этот же Косенков был директором фирмы "Николаевка", что ранее возглавлял Марат Давлетшин - бывший директор ООО "Волга-Автодор" Строкина. Это всё как раз подтверждает родственные связи.