Forwarded from Злий Фіскал
Представляємо Вашій увазі, будівельника -рекордсмена ТОВ "РБТ Груп" (37360626).
На перший погляд нічим непримітне підприємство, але якщо придивитись детальніше ТОВ "РБТ Груп" протягом двох останніх років дивним чином вдається надавати трудомісткі будівельні послуги, що потребують значних затрат матеріальних та трудових ресурсів. Зокрема протягом 2023–2024 років ТОВ "РБТ Груп" документально оформлено таких послуг на рекордний обсяг - понад 330 млн.грн. Протягом короткого часу вдалося надати послуги по будівництву заводу, цементно – фасувального комплексу, складських приміщень, різноманітні роботи з влаштування монолітних залізобетонних конструкцій, влаштування наземних укриттів в Харківській, Київській та Львівських областях, не маючи на це необхідних і достатніх умов, не залучаючи суттєвого субпідряду.
Просимо контролюючі та правоохоронні органи звернути увагу на діяльність цього підприємства, яка по факту направлена суто на надання податкової вигоди для ряду суб'єктів реального сектору економіки.
На перший погляд нічим непримітне підприємство, але якщо придивитись детальніше ТОВ "РБТ Груп" протягом двох останніх років дивним чином вдається надавати трудомісткі будівельні послуги, що потребують значних затрат матеріальних та трудових ресурсів. Зокрема протягом 2023–2024 років ТОВ "РБТ Груп" документально оформлено таких послуг на рекордний обсяг - понад 330 млн.грн. Протягом короткого часу вдалося надати послуги по будівництву заводу, цементно – фасувального комплексу, складських приміщень, різноманітні роботи з влаштування монолітних залізобетонних конструкцій, влаштування наземних укриттів в Харківській, Київській та Львівських областях, не маючи на це необхідних і достатніх умов, не залучаючи суттєвого субпідряду.
Просимо контролюючі та правоохоронні органи звернути увагу на діяльність цього підприємства, яка по факту направлена суто на надання податкової вигоди для ряду суб'єктів реального сектору економіки.
Forwarded from Державна митна служба України
🚬🚙 Упійманий вчора цигарковий контрабандист позбувся на українсько-румунському кордоні Мерседеса за півмільйона гривень
Порушення задокументували вчора, 13 травня, на митному посту «Дякове», що на кордоні з Румунією. 42-річний житель Закарпаття напакував салон позашляховика безакцизними тютюновими виробами та намагався перемістити їх через кордон «зеленим коридором».
Аби дістатися до спеціально обладнаних сховищ, митникам довелося демонтувати пасажирські сидіння та знімати декоративне покриття підлоги в салоні транспортного засобу. Загалом із тайників вийняли майже тисячу пачок сигарет марок «Compliment violet», «Compliment blue».
✔️Відносно порушника складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Виявлені сигарети та джип марки «Mercedes Benz» моделі «ML 320 CDI» (2006 р.в.), оцінений у майже півмільйона гривень, вилучено до рішення суду.
Санкція даної статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію, а також конфіскацію автомобіля.
Порушення задокументували вчора, 13 травня, на митному посту «Дякове», що на кордоні з Румунією. 42-річний житель Закарпаття напакував салон позашляховика безакцизними тютюновими виробами та намагався перемістити їх через кордон «зеленим коридором».
Аби дістатися до спеціально обладнаних сховищ, митникам довелося демонтувати пасажирські сидіння та знімати декоративне покриття підлоги в салоні транспортного засобу. Загалом із тайників вийняли майже тисячу пачок сигарет марок «Compliment violet», «Compliment blue».
✔️Відносно порушника складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Виявлені сигарети та джип марки «Mercedes Benz» моделі «ML 320 CDI» (2006 р.в.), оцінений у майже півмільйона гривень, вилучено до рішення суду.
Санкція даної статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію, а також конфіскацію автомобіля.
Forwarded from Служба безпеки України
СБУ викрила ділків, які продавали ухилянтам «консульські» посвідчення для втечі за кордон
Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників «почесних консульств іноземних країн в Україні».
Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в «документи» і додавали їхні фотокартки.
За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.
Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову.
Крім того організатори «схеми» надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.
Вартість усього «пакету послуг» становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.
За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих.
Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки «на гарячому», коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.
Під час обшуків у помешканнях ділків та нелегальному цеху виявлено фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які використовували у злочинній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
▪️ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми». Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох ділків, які продавали ухилянтам фейкові посвідчення працівників «почесних консульств іноземних країн в Україні».
Фігуранти вписували персональні дані своїх клієнтів в «документи» і додавали їхні фотокартки.
За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка.
Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військкоматів та уникнути призову.
Крім того організатори «схеми» надавали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів.
Вартість усього «пакету послуг» становила 10 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.
За даними слідства, фігуранти виготовляли підробки у підпільній типографії, яку організували на базі виробничих потужностей своїх знайомих.
Співробітники СБУ затримали трьох організаторів оборудки «на гарячому», коли вони отримували гроші за організацію втечі ухилянта за кордон.
Під час обшуків у помешканнях ділків та нелегальному цеху виявлено фальшиві посвідчення, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які використовували у злочинній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
▪️ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми». Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Forwarded from Державна митна служба України
📺🔋🫖Сотня EcoFlow, 94 телевізори і 61 електрочайник – для власного користування
🛃Митники завадили незаконному ввезенню в Україну комерційної партії високоліквідних товарів - побутової техніки та енергетичних систем для автономного забезпечення, загальною вартістю понад 5 млн грн.
Вчора, 21 травня, у пункт пропуску «Устилуг-Зосин», що на кордоні з Польщею, прибув вантажний автотранспортний засіб під керуванням мешканця Львівської області. У митній декларацій чоловік не зазначив про переміщення будь-яких товарів.
Втім за результатами митного огляду вантажівки посадовці Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби спільно з працівниками Волинської митниці встановили, що у ньому переміщуються незадекларовані товари, зокрема, телевізори торговельної марки «Samsung» у кількості 94 шт., електрочайники торговельної марки «SMEG» – 61 шт., зарядні станції EcoFlow River 2 Pro – 100 шт. та харчові дієтичні добавки в асортименті загальною вагою 160 кг.
❗️За виявленими фактами Волинською митницею складено 2 протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами).
Товари - безпосередні предмети правопорушень вилучено на склад митниці. Їх точну вартість встановить товарознавча експертиза.
🛃Митники завадили незаконному ввезенню в Україну комерційної партії високоліквідних товарів - побутової техніки та енергетичних систем для автономного забезпечення, загальною вартістю понад 5 млн грн.
Вчора, 21 травня, у пункт пропуску «Устилуг-Зосин», що на кордоні з Польщею, прибув вантажний автотранспортний засіб під керуванням мешканця Львівської області. У митній декларацій чоловік не зазначив про переміщення будь-яких товарів.
Втім за результатами митного огляду вантажівки посадовці Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби спільно з працівниками Волинської митниці встановили, що у ньому переміщуються незадекларовані товари, зокрема, телевізори торговельної марки «Samsung» у кількості 94 шт., електрочайники торговельної марки «SMEG» – 61 шт., зарядні станції EcoFlow River 2 Pro – 100 шт. та харчові дієтичні добавки в асортименті загальною вагою 160 кг.
❗️За виявленими фактами Волинською митницею складено 2 протоколи про порушення митних правил за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами).
Товари - безпосередні предмети правопорушень вилучено на склад митниці. Їх точну вартість встановить товарознавча експертиза.
Forwarded from Злий Фіскал
Продовжуємо публікації діючих найбільш кричущих схем виводу валюти за кордон, які під легендою діяльності підприємств імпортерів використовуючи їхні реєстраційні дані, здійснюють імпорт БАЗАРНИХ товарів в значних обсягах (реалізовуються за готівку без відображення в звітності та сплати податків) а отримані в результаті такої діяльності кошти та прибутки виводяться за кордон, як розрахунки з нерезидентами за імпортований товар.
ТОВ "ТЕНТАЛ" 45093671
Одні з героїв наших попередніх публікацій, пара імпортер та нібито-то покупець імпортного товару з реєстрацією у м. Суми, спокійно під носом місцевих податківців та керівників БЕБ та за їх сприяння, організували схему рекордного імпорту турнцьких базарних товарів, який тільки нарощується. Обсяги давно вже перевалили сотню мільйонів гривень. Така мовчазна згода місцевих правоохоронців та контролюючих органів дозволяє нарощувати та маштабувати обсяги такої протиправної діяльності. Шановне керівництво ДПС зверніть увагу на Сумську область!!!!
ТОВ "ТЕНТАЛ" 45093671
Одні з героїв наших попередніх публікацій, пара імпортер та нібито-то покупець імпортного товару з реєстрацією у м. Суми, спокійно під носом місцевих податківців та керівників БЕБ та за їх сприяння, організували схему рекордного імпорту турнцьких базарних товарів, який тільки нарощується. Обсяги давно вже перевалили сотню мільйонів гривень. Така мовчазна згода місцевих правоохоронців та контролюючих органів дозволяє нарощувати та маштабувати обсяги такої протиправної діяльності. Шановне керівництво ДПС зверніть увагу на Сумську область!!!!
Forwarded from Злий Фіскал
Продовжуємо далі шукати наповнення бюджету для міністра фінансів Марченка
ТОВ «ЕНТЕР ТРЕЙД ГРУП» 45230856
Знову Одеса, і знову паперовий імпортер - з шаленим складським залишком який тільки накопичується та без ознак реальної діяльності та потенційним виводом неправомірно отриманих коштів в Об’єданні Арабссьі емірати, нажаль без жодного ефекту від такої діяльності для державного бюджету України.
ТОВ «ЕНТЕР ТРЕЙД ГРУП» 45230856
Знову Одеса, і знову паперовий імпортер - з шаленим складським залишком який тільки накопичується та без ознак реальної діяльності та потенційним виводом неправомірно отриманих коштів в Об’єданні Арабссьі емірати, нажаль без жодного ефекту від такої діяльності для державного бюджету України.
Forwarded from Злий Фіскал
Сьогодні поговоримо про технічних імпортерів, реквізити та реєстраційні дані яких використовується для імпорту на митну територію різного роду споживчих та промислових товарів, що в подальшому реалізуються за готівку, та які не зважаючи на таку протиправну схему за дивним збігом обставин залишаються не поміченими та протягом тривалого часу продовжують свою протиправну діяльність. Одним з таких підприємств є активний учасник ринку торгівлі паперовим податковим кредитом - ТОВ “Сомаріс” 45136636 - імпортер з Київською пропискою що імітує діяльність імпорту та продажу різного роду тканин. В короткий проміжок часу ТОВ “Сомаріс” вдалося здійснити фіктивні зобов’язання з ПВД суб’єктам реального сектору економіки на суму понад 80 млн. грн., які в кінцевому результаті держава недоотримала. Але нажаль ця ситуація сьогодні не турбує і ТОВ “Сомаріс” продовжує свою діяльність з виводу валюти за кордон та паралельного продажу податкового кредиту.
#Винницький #Корупція #МОН
🤝Друзі, на днях Верховний суд остаточно підтвердив, що заступник міністра освіти Михайло Винницький - КОРУПЦІОНЕР та передав справу в НАЗК!
Ще у 2021 році рішенням суду і НАЗК було визнано Винницького корупціонером, але тим не менше його призначили заступником міністра освіти!
☝️18 квітня Премʼєр -міністр України Денис Шмигаль дав вказівку багатьом профільним службам перевірити діяльність непана Винницького, але чомусь віз і далі там!
Пане Лісовий, Вам такий дорогий цей непан?
Прийшов час виправляти помилки!!!
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/zakonodavstvo-v-sferi-konfliktu-interesiv-poshyryuetsya-na-posadovtsiv-nazyavo-rishennya-verhovnogo-sudu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1_OBvPkj0D1f28ayS3EpCj1tN5Dvk1L8r1VhjwgtLPzlo9mCwdMGmh-l8_aem_AQkg0WvEJcoz5dqVYB4jiYx1NCllhM7y3Chp3lBZhiGyyH7WJqdiBtnFwh4xdUqdYtFDbdtuklcHpFoF-w49c4ir
🤝Друзі, на днях Верховний суд остаточно підтвердив, що заступник міністра освіти Михайло Винницький - КОРУПЦІОНЕР та передав справу в НАЗК!
Ще у 2021 році рішенням суду і НАЗК було визнано Винницького корупціонером, але тим не менше його призначили заступником міністра освіти!
☝️18 квітня Премʼєр -міністр України Денис Шмигаль дав вказівку багатьом профільним службам перевірити діяльність непана Винницького, але чомусь віз і далі там!
Пане Лісовий, Вам такий дорогий цей непан?
Прийшов час виправляти помилки!!!
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/zakonodavstvo-v-sferi-konfliktu-interesiv-poshyryuetsya-na-posadovtsiv-nazyavo-rishennya-verhovnogo-sudu/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1_OBvPkj0D1f28ayS3EpCj1tN5Dvk1L8r1VhjwgtLPzlo9mCwdMGmh-l8_aem_AQkg0WvEJcoz5dqVYB4jiYx1NCllhM7y3Chp3lBZhiGyyH7WJqdiBtnFwh4xdUqdYtFDbdtuklcHpFoF-w49c4ir
Forwarded from Lavriv PRO
#СБУ #ДБР #Вася_Лопух
🤝Друзі, ну вирішив Василь Лопух (Лопушняк) похизуватися своїм статусом перед десятком священників і дружиною своєю стейками з лосося і ікрою на 100 000 грн за державні кошти під час війни, а журналістам щось неподобається.
☝️Доречі, Вася себе величає «Першою особою», так так ви не помилились.
Пряма мова: Я перша особа і ніякі шавки мені не указ!
Ось так, кому війна, а кому лосось з ікрою на лопусі!(((
https://novyny.net/novyny/naukovyj-kejteryng-tragikomediya-na-100-tysyach-abo-geroj-ne-nashogo-chasu/
🤝Друзі, ну вирішив Василь Лопух (Лопушняк) похизуватися своїм статусом перед десятком священників і дружиною своєю стейками з лосося і ікрою на 100 000 грн за державні кошти під час війни, а журналістам щось неподобається.
☝️Доречі, Вася себе величає «Першою особою», так так ви не помилились.
Пряма мова: Я перша особа і ніякі шавки мені не указ!
Ось так, кому війна, а кому лосось з ікрою на лопусі!(((
https://novyny.net/novyny/naukovyj-kejteryng-tragikomediya-na-100-tysyach-abo-geroj-ne-nashogo-chasu/
Львівські новини
Науковий кейтеринг: «Трагікомедія на 100 тисяч» або «Герой не нашого часу» - Львівські новини
Перефразовуючи сучасною українською мовою фразу з твору відомого українського культурного діяча Івана Карпенка-Карого: «Так я собі придумав нову комерцію: гарний буде «гендель», якщо вдасться…». Шкода, але 135 років потому у 2024 році все ще маємо справу…
#Корупція #МОН #СБУ #ДБР
🤝Друзі, не наливайте більше в.о ректору Львівського Національного університету природокористування Василю Лопушняку бо і так за 6 місяців свого перебування на цій посаді розтринькав невідомо куди більше 30 млн.грн, зірвав і запустив посів та обробку тисячі гектарів університетської землі, повністю зганьбив університет зі «своєю молодою командою».
☝️Далі буде….
🤝Друзі, не наливайте більше в.о ректору Львівського Національного університету природокористування Василю Лопушняку бо і так за 6 місяців свого перебування на цій посаді розтринькав невідомо куди більше 30 млн.грн, зірвав і запустив посів та обробку тисячі гектарів університетської землі, повністю зганьбив університет зі «своєю молодою командою».
☝️Далі буде….