За последние 10 лет в Украине прогремело немало громких коррупционных дел. Это и "бриллиантовые прокуроры", и "янтарное дело", и расследование в отношении Насирова, Чауса и Коломойского.
Эти дела были значимыми и одно время даже стали символом действенности правоохранительных органов. Однако от старта расследований по некоторым прошло уже 5-9 лет, а приговоров по ним до сих пор нет.
Эти дела были значимыми и одно время даже стали символом действенности правоохранительных органов. Однако от старта расследований по некоторым прошло уже 5-9 лет, а приговоров по ним до сих пор нет.
YouTube
ТОП-корупційні справи: що зараз з Розенблатом, Насіровим, Чаусом та іншими?
За останні 10 років в Україні прогриміло чимало гучних корупційних справ. Це і "діамантові прокурори", і "бурштинова справа", і розслідування стосовно Насірова, Чауса та Коломойського. Ці справи були значущими та у свій час стали символом дієвості правоохоронних…
21 мая 2024 г. прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении нардепа и его сообщника, которых уличили в даче взятки вице-премьер-министру — Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову и главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.
Речь идет о нардепе Сергее Лабазюке.
НАБУ и САП установили, что народный депутат, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества “URD Украинские дороги”, предложил топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им общество.
Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.
В дальнейшем нардеп и директор компании предоставили часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долларов США.
Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Речь идет о нардепе Сергее Лабазюке.
НАБУ и САП установили, что народный депутат, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества “URD Украинские дороги”, предложил топ-чиновникам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им общество.
Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.
В дальнейшем нардеп и директор компании предоставили часть этой неправомерной выгоды в размере 150 тыс долларов США.
Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова вместе с мужем задекларировала владение значительными имущественными активами, включая земельные участки, жилые дома, коммерческие помещения и транспортные средства. За отчетный год семья заработала более 9,5 млн. гривен, а их денежные активы достигают более 937 тыс. гривен.
На Татьяну Семенову записаны два земельных участка общей площадью 36 241 кв.м и с 2019 года в пользовании 2500 кв.м земли (собственность мужчины) в селе Ясногородка Бышевской общины Фастовщины и участок 30 тыс. кв. м – в селе Вербка Винницкой области.
Мужчина Семеновой владеет 87 129 кв.м земли и жилым домом на 173 кв.м, двумя магазинами, овцеводческим маточником в Ясногородке. Кроме того, в Бышевской общине он еще имеет 1200 кв.м земли в селе Грузское, 401 кв.м земли и торговый центр в селе Бышев. А также владеет 2 тыс. кв.м земли в селе Святопетровска Белогородской общины Бучанского района, продовольственно-промышленным магазином в селе Березовка Макаровской общины и 50% квартиры на 29 кв.м в Киеве.
У заступницы нет собственного транспорта, она пользуется автомобилем мужчины, а именно – Mercedes-Bens C 200 (2013 г.в.). Муж же, Александр Семенов, имеет еще грузовой автомобиль Volkswagen Crafter (2010 г.в.).
Также Семенова задекларировала корпоративные права мужчины. Он является владельцем ООО “7 Материк” – компании, осуществляющей стоматологическую практику и где стоимость его доли составляет 50 тыс. гривен, имеет 25% корпоративных прав в ООО “Охотничье хозяйство “Осиновое” (стоимость доли – 14,2 тыс. гривен) . Также он является совладельцем ОО “Объединение по сохранению и воспроизводству природы “Горизонт”.
Что касается семейного бюджета, то Семенова в своей должности в КОР за год заработала 934 666 гривен. Семенова приобщалась к сдаче крови и получила 44 гривны государственной и социальной материальной помощи за донорство. Также она получила прибыль в сумме 10 559 гривен от сдачи своей земли арендатору ФХ НАСАДЮК Н.В. У ООО ”Материк 7” ее муж получил зарплату в размере 84 тыс. гривен, 80 гривен как проценты от банка. Но самая большая прибыль, более 8,5 млн гривен, занимаясь предпринимательской деятельностью.
В совокупности семья за 2023 год заработала более 9,5 млн. гривен. Также семья вместе хранит 937206 гривен денежных активов. Большая часть прибыли хранится на банковских счетах и наличных деньгах.
Так, Семенова на банковских счетах имеет средства в размере 23 320 гривен и наличными – 100 тыс. гривен. У мужчины с наличных 350 тыс. гривен, у банка – 344 036 гривен и третьему лицу он ссудил 119 850 гривен.
На Татьяну Семенову записаны два земельных участка общей площадью 36 241 кв.м и с 2019 года в пользовании 2500 кв.м земли (собственность мужчины) в селе Ясногородка Бышевской общины Фастовщины и участок 30 тыс. кв. м – в селе Вербка Винницкой области.
Мужчина Семеновой владеет 87 129 кв.м земли и жилым домом на 173 кв.м, двумя магазинами, овцеводческим маточником в Ясногородке. Кроме того, в Бышевской общине он еще имеет 1200 кв.м земли в селе Грузское, 401 кв.м земли и торговый центр в селе Бышев. А также владеет 2 тыс. кв.м земли в селе Святопетровска Белогородской общины Бучанского района, продовольственно-промышленным магазином в селе Березовка Макаровской общины и 50% квартиры на 29 кв.м в Киеве.
У заступницы нет собственного транспорта, она пользуется автомобилем мужчины, а именно – Mercedes-Bens C 200 (2013 г.в.). Муж же, Александр Семенов, имеет еще грузовой автомобиль Volkswagen Crafter (2010 г.в.).
Также Семенова задекларировала корпоративные права мужчины. Он является владельцем ООО “7 Материк” – компании, осуществляющей стоматологическую практику и где стоимость его доли составляет 50 тыс. гривен, имеет 25% корпоративных прав в ООО “Охотничье хозяйство “Осиновое” (стоимость доли – 14,2 тыс. гривен) . Также он является совладельцем ОО “Объединение по сохранению и воспроизводству природы “Горизонт”.
Что касается семейного бюджета, то Семенова в своей должности в КОР за год заработала 934 666 гривен. Семенова приобщалась к сдаче крови и получила 44 гривны государственной и социальной материальной помощи за донорство. Также она получила прибыль в сумме 10 559 гривен от сдачи своей земли арендатору ФХ НАСАДЮК Н.В. У ООО ”Материк 7” ее муж получил зарплату в размере 84 тыс. гривен, 80 гривен как проценты от банка. Но самая большая прибыль, более 8,5 млн гривен, занимаясь предпринимательской деятельностью.
В совокупности семья за 2023 год заработала более 9,5 млн. гривен. Также семья вместе хранит 937206 гривен денежных активов. Большая часть прибыли хранится на банковских счетах и наличных деньгах.
Так, Семенова на банковских счетах имеет средства в размере 23 320 гривен и наличными – 100 тыс. гривен. У мужчины с наличных 350 тыс. гривен, у банка – 344 036 гривен и третьему лицу он ссудил 119 850 гривен.
Правоохранители сообщили о подозрении командиру воинской части и его заместителю, а также двум предпринимателям, присвоившим оборудование на более чем 5 млн гривен при закупке дизельных генераторов для ВСУ.
Коммерсанты, специализирующиеся на продаже электрогенераторных установок, в 2022 году "договорились" с заместителем командира воинской части. Он должен был обеспечить победу подконтрольного дельцам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для нужд ВСУ. Сумма контракта составляла почти 43 миллиона гривен.
После заключения договора предприниматели почти два месяца ничего не делали. Зато воспользовавшись халатностью командира воинской части, заключили дополнительное соглашение. По обновленным условиям, при сохраненной общей сумме договора, было уменьшено на 133 единицы количество уже заказанных в Китае генераторов. Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн.
Коммерсанты, специализирующиеся на продаже электрогенераторных установок, в 2022 году "договорились" с заместителем командира воинской части. Он должен был обеспечить победу подконтрольного дельцам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для нужд ВСУ. Сумма контракта составляла почти 43 миллиона гривен.
После заключения договора предприниматели почти два месяца ничего не делали. Зато воспользовавшись халатностью командира воинской части, заключили дополнительное соглашение. По обновленным условиям, при сохраненной общей сумме договора, было уменьшено на 133 единицы количество уже заказанных в Китае генераторов. Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн.
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказала в выпуске акций ровенскому клубу “Верес”. В “Вересе” заявили, что такое решение направлено на уничтожение футбольного клуба. Об этом говорится в заявлении ровненского клуба.
В заявлении НКЦБФР говорится, что клуб решил выпустить новые акции, чтобы погасить свои долги. Предполагалось размещение 817 701 акций номинальной стоимостью 100 грн. Однако, комиссия отказала в этом.
Так, “Верес” оценивает отказ комиссии как незаконный, ангажированный и направленный на уничтожение футбольного клуба. Клуб считает, что выполнил все требования, даже те, которые не предусмотрены законодательством.
“Верес” имеет веские основания считать, что председатель Комиссии Руслан Магомедов может иметь личную заинтересованность в ликвидации клуба”, — говорится в сообщении.
Так, клуб будет обжаловать решение и предоставит детальное объяснение незаконности действий в ближайшее время.
В заявлении НКЦБФР говорится, что клуб решил выпустить новые акции, чтобы погасить свои долги. Предполагалось размещение 817 701 акций номинальной стоимостью 100 грн. Однако, комиссия отказала в этом.
Так, “Верес” оценивает отказ комиссии как незаконный, ангажированный и направленный на уничтожение футбольного клуба. Клуб считает, что выполнил все требования, даже те, которые не предусмотрены законодательством.
“Верес” имеет веские основания считать, что председатель Комиссии Руслан Магомедов может иметь личную заинтересованность в ликвидации клуба”, — говорится в сообщении.
Так, клуб будет обжаловать решение и предоставит детальное объяснение незаконности действий в ближайшее время.
Компания Хантера Байдена "Бурисма" монополизировала ритуальный бизнес в Украине.
Все было сделано через главного монополиста по производству церковной утвари "Рось-Винница", главный акционер которой помощник Хантера Байдена.
За два года компания поглотила более 8 тыс. организаций, занимающихся погребением и благоустройством кладбищ.
В Сети уже иронизируют, что американцы могут зарабатывать как на живых украинцах, так и на мертвых.
Все было сделано через главного монополиста по производству церковной утвари "Рось-Винница", главный акционер которой помощник Хантера Байдена.
За два года компания поглотила более 8 тыс. организаций, занимающихся погребением и благоустройством кладбищ.
В Сети уже иронизируют, что американцы могут зарабатывать как на живых украинцах, так и на мертвых.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал две компании, связанные с группой “Приват”, за сговор на аукционе по продаже сжиженного газа, который состоялся в апреле 2022 года.
На почти 680 тыс грн оштрафованы ООО “ТД Карпатинафтотрейд” и ООО “Трансоилгаз”.
“По результатам проведенного по заказу ПАО “Укрнафта” аукциона ООО “Трансоилгаз” и ООО “ТД Карпатинафтотрейд” вместе приобрели указанные 14 120 тонн сжиженного газа по цене 28 тыс грн за 1 тонну.
АМКУ установил, что ООО “ТД Карпатинафтотрейд” и ООО “Трансоилгаз” во время участия в аукционе действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции и разделили предмет аукциона между собой”, — говорится в сообщении регулятора.
Ранее СМИ писали, что ТД “Карпатинафтотрейд” и “Трансоилгаз” относятся к сфере влияния группы “Приват”, самым известным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.
Сообщалось, что ГБР начало расследовать обстоятельства аукциона Минэнерго по продаже сжиженного газа этим фирмам — из-за занижения цены продажи “Укрнафта” недополучила 300 млн грн прибыли.
По данным следствия, часть топлива затем была реализована через “приватовские” АЗС по рыночным ценам.
На почти 680 тыс грн оштрафованы ООО “ТД Карпатинафтотрейд” и ООО “Трансоилгаз”.
“По результатам проведенного по заказу ПАО “Укрнафта” аукциона ООО “Трансоилгаз” и ООО “ТД Карпатинафтотрейд” вместе приобрели указанные 14 120 тонн сжиженного газа по цене 28 тыс грн за 1 тонну.
АМКУ установил, что ООО “ТД Карпатинафтотрейд” и ООО “Трансоилгаз” во время участия в аукционе действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции и разделили предмет аукциона между собой”, — говорится в сообщении регулятора.
Ранее СМИ писали, что ТД “Карпатинафтотрейд” и “Трансоилгаз” относятся к сфере влияния группы “Приват”, самым известным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.
Сообщалось, что ГБР начало расследовать обстоятельства аукциона Минэнерго по продаже сжиженного газа этим фирмам — из-за занижения цены продажи “Укрнафта” недополучила 300 млн грн прибыли.
По данным следствия, часть топлива затем была реализована через “приватовские” АЗС по рыночным ценам.
Европейский инвестбанк одолжил Украине 147 млн грн на строительство детсада в селе Рауховка Одесской области.
А украинские компании традиционно вписали в смету цены х2. Стальную арматуру по 63 тысячи гривен за тонну, тогда как все нормальные люди покупают ее по 30-35 тыс., бетонные плиты перекрытия по 18 тысяч, тогда как на заводе их продают по 9 тыс.
Правда цену прописали динамичной, то есть оплачивать стройматериалы в конце могут и по более низкой цене, по фактическим накладным. Но кто бы то проверил, ведь накладные никто из нас не видит. А будут ли их проверять европейские кредиторы?
Они от Украины далеко и им вообще плевать на окончательную цену. Потому что они же дали кредит, поэтому в конце концов они вернут одолженные деньги. А окончательно расплачиваться за эту арматуру будут сами украинцы.
А украинские компании традиционно вписали в смету цены х2. Стальную арматуру по 63 тысячи гривен за тонну, тогда как все нормальные люди покупают ее по 30-35 тыс., бетонные плиты перекрытия по 18 тысяч, тогда как на заводе их продают по 9 тыс.
Правда цену прописали динамичной, то есть оплачивать стройматериалы в конце могут и по более низкой цене, по фактическим накладным. Но кто бы то проверил, ведь накладные никто из нас не видит. А будут ли их проверять европейские кредиторы?
Они от Украины далеко и им вообще плевать на окончательную цену. Потому что они же дали кредит, поэтому в конце концов они вернут одолженные деньги. А окончательно расплачиваться за эту арматуру будут сами украинцы.
В Черкасской Золотоноше за 67 млн грн решили построить укрытие в школе — цены ожидаемо завышены.
Так, бетон по смете будет закупаться по 4 700 грн за куб, тогда как местный завод предлагает его по 3 500 грн. Стальную арматуру посчитали почти по 39 тыс грн за тонну. Тогда как Гососстановление для строительства накрытий для электроподстанций оплачивает ее по 33 тысячи.
Примечательно, что заказчик сразу вставил в тендерные условие очень интересную деталь: участник тендера должен был согласиться на оплату выполненных работ через 180 дней после прекращения военного положения. Ну скажите, кто в здравом уме согласится вложить десятки своих миллионов в строительство для государства, а потом ждать неизвестно сколько лет на окончание военного конфликта, чтобы возможно получить оплату? Конечно нашлась только одна такая желающая фирма, которая и забрала подряд со всей его маржой.
Так, бетон по смете будет закупаться по 4 700 грн за куб, тогда как местный завод предлагает его по 3 500 грн. Стальную арматуру посчитали почти по 39 тыс грн за тонну. Тогда как Гососстановление для строительства накрытий для электроподстанций оплачивает ее по 33 тысячи.
Примечательно, что заказчик сразу вставил в тендерные условие очень интересную деталь: участник тендера должен был согласиться на оплату выполненных работ через 180 дней после прекращения военного положения. Ну скажите, кто в здравом уме согласится вложить десятки своих миллионов в строительство для государства, а потом ждать неизвестно сколько лет на окончание военного конфликта, чтобы возможно получить оплату? Конечно нашлась только одна такая желающая фирма, которая и забрала подряд со всей его маржой.
Пишут, что в Одесской налоговой – кадровые перестановки, и.о. начальника ГУ ГНС в Одесской области Руслана Хвана переводят во Львов.
Хван исполнял обязанности начальника налоговой с середины 2022. Учитывая, сколько жалоб на работу налоговой было у предпринимателей, сильно печалиться по нему никто не будет. Главное, чтобы тот кто придет на смену, не оказался еще хуже.
Согласно декларации Руслана Хвана, его жена - физлицо-предприниматель, консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления. В декларации за 2023 год указано, что Руслан Николаевич арендует квартиру в Одессе с января 2022 года, в которой проживает вся его семья. Площадь жилья составляет 202,4 м². Хотя еще в 2002 году жена Хвана приобрела квартиру площадью в 63 м². В июне 2020 года она купила уже земельный участок на 1502 м², а еще через год - дом на 221,7 м². Землю и дом приобрела в селе Путровка, в 38 километрах от Киева.
Руслан Романович, согласно поданной декларации, не имеет собственного транспорта. С середины 2023 года он только арендует автомобиль TOYOTA CAMRY 2021 года. Хотя в его прошлогодней декларации отмечается, что в декабре 2018 налоговик приобрел LEXUS GS 300 2015 за 250 000 грн. А в мае 2023-го продал этот автомобиль. У жены с транспортом все гораздо лучше. Она имеет два автомобиля: TOYOTA LAND CRUISER 200 2018 года, которую приобрела в августе 2022 года за 300 000 грн и AUDI RS Q8 2020 года, приобретенную в апреле 2023 года за 1 млн 415 тыс. грн.
За 2023 год Руслан Николаевич получил 235 тыс. грн заработной платы. Однако 836 000 грн он получил за отчуждение движимого имущества. Его жена – Руслана Руслановна – задекларировала 1 100 000 грн за предпринимательскую деятельность. За отчуждение движимого имущества она также получила деньги, однако сумму, значительно больше своего мужа. 1 500 000 грн ей перевел Николай Анатольевич Хван, отец главного налоговика Одесщины. За что, не указано. Из денежных сбережений у Руслана и Русланы есть по 750 000 грн на каждого.
Хван исполнял обязанности начальника налоговой с середины 2022. Учитывая, сколько жалоб на работу налоговой было у предпринимателей, сильно печалиться по нему никто не будет. Главное, чтобы тот кто придет на смену, не оказался еще хуже.
Согласно декларации Руслана Хвана, его жена - физлицо-предприниматель, консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления. В декларации за 2023 год указано, что Руслан Николаевич арендует квартиру в Одессе с января 2022 года, в которой проживает вся его семья. Площадь жилья составляет 202,4 м². Хотя еще в 2002 году жена Хвана приобрела квартиру площадью в 63 м². В июне 2020 года она купила уже земельный участок на 1502 м², а еще через год - дом на 221,7 м². Землю и дом приобрела в селе Путровка, в 38 километрах от Киева.
Руслан Романович, согласно поданной декларации, не имеет собственного транспорта. С середины 2023 года он только арендует автомобиль TOYOTA CAMRY 2021 года. Хотя в его прошлогодней декларации отмечается, что в декабре 2018 налоговик приобрел LEXUS GS 300 2015 за 250 000 грн. А в мае 2023-го продал этот автомобиль. У жены с транспортом все гораздо лучше. Она имеет два автомобиля: TOYOTA LAND CRUISER 200 2018 года, которую приобрела в августе 2022 года за 300 000 грн и AUDI RS Q8 2020 года, приобретенную в апреле 2023 года за 1 млн 415 тыс. грн.
За 2023 год Руслан Николаевич получил 235 тыс. грн заработной платы. Однако 836 000 грн он получил за отчуждение движимого имущества. Его жена – Руслана Руслановна – задекларировала 1 100 000 грн за предпринимательскую деятельность. За отчуждение движимого имущества она также получила деньги, однако сумму, значительно больше своего мужа. 1 500 000 грн ей перевел Николай Анатольевич Хван, отец главного налоговика Одесщины. За что, не указано. Из денежных сбережений у Руслана и Русланы есть по 750 000 грн на каждого.
В Киеве задержали ТЦКшника за торговлю наркотиками.
Судя по всему, некоторым ТЦКшникам не хватает жалования и выбитых взяток – некоторые решают подрабатывать, причем весьма неординарными способами.
Один из таких сотрудников решил подработать на торговле наркотиками. ТЦКшник после комендантского часа ездил по городу в форме и на машине со спецномерами. На блокпостах показывал военное удостоверение.
Занимался он этим почти полгода, пока не попался. Торговал марихуаной и кокаином. Теперь его ждет тюрьма.
Судя по всему, некоторым ТЦКшникам не хватает жалования и выбитых взяток – некоторые решают подрабатывать, причем весьма неординарными способами.
Один из таких сотрудников решил подработать на торговле наркотиками. ТЦКшник после комендантского часа ездил по городу в форме и на машине со спецномерами. На блокпостах показывал военное удостоверение.
Занимался он этим почти полгода, пока не попался. Торговал марихуаной и кокаином. Теперь его ждет тюрьма.
В Одессе депутата горсовета ("Доверяй делам") Александра Матвеева разоблачили на мошенничестве с коммунальным имуществом.
Сообщается, что депутат, являясь членом постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости, прямо или косвенно являвшиеся собственностью территориальных общин. В свой план чиновник привлек знакомого адвоката и исполнителей из круга доверенных лиц.
Сообщники подыскивали коммунальные помещения первого и второго этажей в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные общественные организации и предприятия, а затем выкупали на неконкурентной основе.
После чего увеличивали площадь уже выкупленных помещений за счет чердаков и подвалов и на основании сфальсифицированной документации регистрировали право собственности на подставных лиц.
Часть незаконно полученных в собственность нежилых помещений была переоборудована в жилые квартиры и реализована добросовестным приобретателем.
Таким образом участники организованной группы завладели тремя объектами недвижимости в центре Одессы, нанеся территориальные общине более 10 млн грн убытков.
Сообщается, что депутат, являясь членом постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости, прямо или косвенно являвшиеся собственностью территориальных общин. В свой план чиновник привлек знакомого адвоката и исполнителей из круга доверенных лиц.
Сообщники подыскивали коммунальные помещения первого и второго этажей в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные общественные организации и предприятия, а затем выкупали на неконкурентной основе.
После чего увеличивали площадь уже выкупленных помещений за счет чердаков и подвалов и на основании сфальсифицированной документации регистрировали право собственности на подставных лиц.
Часть незаконно полученных в собственность нежилых помещений была переоборудована в жилые квартиры и реализована добросовестным приобретателем.
Таким образом участники организованной группы завладели тремя объектами недвижимости в центре Одессы, нанеся территориальные общине более 10 млн грн убытков.
В Николаевской области руководителю оборонного предприятия сообщено о подозрении за растрату более 2 млн гривен.
Подозрение получил и руководитель подрядной организации, проводивший модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора.
Как установили правоохранители, должностные лица оборонного предприятия и общества заключили договор на проведение определенных работ. Подрядчик должен был провести модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора. Работы подрядчик выполнил, но не в полном объеме. Однако в официальных документах были совсем другие сведения. Директор оборонного предприятия подписал и заверил печатью акт приемки-передачи выполненных работ с ложными данными, на основании которых коммерческая структура получила средства на свои счета.
Подозрение получил и руководитель подрядной организации, проводивший модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора.
Как установили правоохранители, должностные лица оборонного предприятия и общества заключили договор на проведение определенных работ. Подрядчик должен был провести модернизацию стендов для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора. Работы подрядчик выполнил, но не в полном объеме. Однако в официальных документах были совсем другие сведения. Директор оборонного предприятия подписал и заверил печатью акт приемки-передачи выполненных работ с ложными данными, на основании которых коммерческая структура получила средства на свои счета.
Специалисты Государственной аудиторской службы Украины в течение января — апреля 2024 года завершили мониторинг более 3,9 тыс. закупок, которым охвачено почти 44 млрд гривен.
По результатам мониторинга более 2,2 тыс. закупок установлено нарушений законодательства по процедурам тендеров на общую сумму более 22,7 млрд грн (ожидаемая стоимость закупки или стоимость договора).
Также было предупреждено заключение договоров или осуществление расходов средств, проведенных с нарушением законодательства, на общую сумму более 7,6 млрд грн.
В частности, путем отмены торгов — на сумму 1,6 млрд грн, расторжение договоров — около 6 млрд гривен.
По результатам мониторинга более 2,2 тыс. закупок установлено нарушений законодательства по процедурам тендеров на общую сумму более 22,7 млрд грн (ожидаемая стоимость закупки или стоимость договора).
Также было предупреждено заключение договоров или осуществление расходов средств, проведенных с нарушением законодательства, на общую сумму более 7,6 млрд грн.
В частности, путем отмены торгов — на сумму 1,6 млрд грн, расторжение договоров — около 6 млрд гривен.
На Одесскую таможню наведались детективы Бюро экономической безопасности совместно с прокурорами Офиса Генпрокурора. Пишут, что разоблачили действующих и бывших должностных лиц Одесской таможни в злоупотреблении служебным положением.
Это позволило компании-экспортеру подсолнечных культур уклониться от уплаты пошлин – нанесенный государству ущерб составляет более 13 млн грн. Пятерым участникам схемы сообщено о подозрении.
Таможенники выдавали компании-экспортеру сертификаты по происхождению сельскохозяйственной продукции, которые содержали ложные сведения.
В дальнейшем эти сертификаты были использованы экспортером для того, чтобы беспрепятственно вывезти сельскохозяйственную продукцию и уклониться от уплаты налогов посредством уменьшения экспортных пошлин с 10% до 3.6% и 2,7%. Таким образом, государственному бюджету было нанесено более 13 млн грн убытков.
Это позволило компании-экспортеру подсолнечных культур уклониться от уплаты пошлин – нанесенный государству ущерб составляет более 13 млн грн. Пятерым участникам схемы сообщено о подозрении.
Таможенники выдавали компании-экспортеру сертификаты по происхождению сельскохозяйственной продукции, которые содержали ложные сведения.
В дальнейшем эти сертификаты были использованы экспортером для того, чтобы беспрепятственно вывезти сельскохозяйственную продукцию и уклониться от уплаты налогов посредством уменьшения экспортных пошлин с 10% до 3.6% и 2,7%. Таким образом, государственному бюджету было нанесено более 13 млн грн убытков.
Начальница отдела образования исполкома одного из районных советов в Кривом Роге и пять ее соучастников разворовали более 1 млн грн на ремонте укрытий.
По данным следствия, служащая разработала преступный план завладения бюджетными средствами, выделенными на текущий ремонт укрытий в учебных заведениях в Кривом Роге. В преступную схему она привлекла директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома и трех предпринимателей.
Подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о стоимости строительных материалов. На основании этих документов были перечислены денежные средства в пользу подконтрольных подрядных предприятий. В дальнейшем денежные средства были распределены между участниками организованной группы.
Своими противоправными действиями подозреваемые привели к существенным убыткам территориальной громаде — более 1 миллиона гривен.
При проведении санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты денежные средства, документация, подтверждающая преступную деятельность, и автомобили.
В настоящее время всем подозреваемым избраны меры пресечения — содержание под стражей. Начальник и бухгалтер отдела образования исполкома отстранены от занимаемых должностей.
По данным следствия, служащая разработала преступный план завладения бюджетными средствами, выделенными на текущий ремонт укрытий в учебных заведениях в Кривом Роге. В преступную схему она привлекла директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома и трех предпринимателей.
Подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о стоимости строительных материалов. На основании этих документов были перечислены денежные средства в пользу подконтрольных подрядных предприятий. В дальнейшем денежные средства были распределены между участниками организованной группы.
Своими противоправными действиями подозреваемые привели к существенным убыткам территориальной громаде — более 1 миллиона гривен.
При проведении санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяты денежные средства, документация, подтверждающая преступную деятельность, и автомобили.
В настоящее время всем подозреваемым избраны меры пресечения — содержание под стражей. Начальник и бухгалтер отдела образования исполкома отстранены от занимаемых должностей.