Можно ли снять швейцарские санкции, не сняв европейские?
Ответ на этот вопрос мы получили из опубликованного 6 октября решения 🇨🇭 Федерального суда по административным делам Швейцарии.
Как вы знаете, у 🇨🇭 Швейцарии нет своего санкционного списка. На основании 🇨🇭 профильного закона «Об эмбарго» она просто присоединяется ко всем пакетам 🇪🇺 ЕС.
11 декабря 2024 у Дмитрия Конова была частичная победа в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 . Первичное включение было признано обоснованным, а вот последующие продления – уже нет. Однако ответчик не исполнил тот судебный акт до сих пор и не прислушался к нему.
Используя установленные в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 обстоятельства и возможности 🇨🇭 швейцарского права, попытался Дмитрий Владимирович пойти по пути 🇺🇳 Ясина Кади – признать имплементацию санкций более высокого юридического порядка незаконной на основании отсутствия реальных гарантий пересмотра. Но не получилось.
Основания:
📌 В октябре 2023 истец участвовал в стратегических обсуждениях в 🇷🇺 Координационном центре технологического развития при правительстве России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина по проектам, направленным на укрепление технологического суверенитета 🇷🇺 России и снижение зависимости от иностранного импорта в таких секторах, как химическая промышленность.
📌 В январе 2023 В.В. Путин назначил Конова членом наблюдательного совета 🇷🇺 Российского научного фонда, общественной организации, поддерживающей фундаментальные исследования и научные проекты. Президентские назначения являются своего рода признанием или доверием со стороны российских сфер влияния и способствуют поддержанию статуса Конова как влиятельного бизнесмена.
Решение - здесь.
#санкции #Швейцария
Ответ на этот вопрос мы получили из опубликованного 6 октября решения 🇨🇭 Федерального суда по административным делам Швейцарии.
Как вы знаете, у 🇨🇭 Швейцарии нет своего санкционного списка. На основании 🇨🇭 профильного закона «Об эмбарго» она просто присоединяется ко всем пакетам 🇪🇺 ЕС.
11 декабря 2024 у Дмитрия Конова была частичная победа в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 . Первичное включение было признано обоснованным, а вот последующие продления – уже нет. Однако ответчик не исполнил тот судебный акт до сих пор и не прислушался к нему.
Используя установленные в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 обстоятельства и возможности 🇨🇭 швейцарского права, попытался Дмитрий Владимирович пойти по пути 🇺🇳 Ясина Кади – признать имплементацию санкций более высокого юридического порядка незаконной на основании отсутствия реальных гарантий пересмотра. Но не получилось.
Основания:
📌 В октябре 2023 истец участвовал в стратегических обсуждениях в 🇷🇺 Координационном центре технологического развития при правительстве России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина по проектам, направленным на укрепление технологического суверенитета 🇷🇺 России и снижение зависимости от иностранного импорта в таких секторах, как химическая промышленность.
📌 В январе 2023 В.В. Путин назначил Конова членом наблюдательного совета 🇷🇺 Российского научного фонда, общественной организации, поддерживающей фундаментальные исследования и научные проекты. Президентские назначения являются своего рода признанием или доверием со стороны российских сфер влияния и способствуют поддержанию статуса Конова как влиятельного бизнесмена.
Решение - здесь.
#санкции #Швейцария
❤8👍2🔥1👌1
“Goodbye, my love, goodbye” // Санкционная яхта Amadea продана с аукциона
Вот и закончилась сага об изъятии в доход казны 🇺🇸 США с последующей продажей с молотка 🛥 суперяхты Amadea, бенефициарным собственником которой власти США считают Сулеймана Керимова.
10 сентября лодка была продана с аукциона за 💲 230 млн долларов. Новый собственник не называется. В момент ареста на 🇫🇯 Фиджи весной 2022 Amadea оценивалась в 💲 300 млн долларов.
Причина – актив был признан судом орудием (средством) совершения преступления: многочисленные и длящиеся платежи за содержание и управление ею осуществлялись в 💲 долларах США без специально полученной на то собственником специальной лицензии 🇺🇸 OFAC.
Сам Сулейман Керимов попал под блокирующие санкции США ещё 06.04.2018. Попытка другого российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова заявить свои права на неё провалилась в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 в марте этого года.
#casestudy #комплаенс #ответственность
Вот и закончилась сага об изъятии в доход казны 🇺🇸 США с последующей продажей с молотка 🛥 суперяхты Amadea, бенефициарным собственником которой власти США считают Сулеймана Керимова.
10 сентября лодка была продана с аукциона за 💲 230 млн долларов. Новый собственник не называется. В момент ареста на 🇫🇯 Фиджи весной 2022 Amadea оценивалась в 💲 300 млн долларов.
Причина – актив был признан судом орудием (средством) совершения преступления: многочисленные и длящиеся платежи за содержание и управление ею осуществлялись в 💲 долларах США без специально полученной на то собственником специальной лицензии 🇺🇸 OFAC.
Сам Сулейман Керимов попал под блокирующие санкции США ещё 06.04.2018. Попытка другого российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова заявить свои права на неё провалилась в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 в марте этого года.
#casestudy #комплаенс #ответственность
❤7🔥7🤔2👍1👏1
“Dorogo & Glupo” // 🇨🇦 В Канаде нельзя сразу в суд оспаривать санкции
Статья 8 из 🇨🇦 Регламента о санкциях против Гаити гласит: «включённое лицо может обратиться в письменной форме к Министру об исключении из санкционного списка».
🇭🇹 Гаитянский банкир Франц Браун прочёл эту норму как позволяющую оспорить введённые против себя санкции сразу в ⚖️ суд. Судья предварительного производства с ним не согласился на основании сформированной практики (в т.ч. в деле 🇷🇺 МТС) обязательного досудебного обращения в орган власти, который их ввёл.
Определение было оспорено в ⚖️ апелляцию федерального суда Канады 🇨🇦. Согласно заявителю, судья:
1️⃣ плохо разобрался в правовой природе оспаривания по статье 8 и не усмотрел в слове «может» альтернативного средства восстановления нарушенного права
2️⃣ незаконно не усмотрел обременительности административного порядка пересмотра по сравнению с судебным
3️⃣ устранился от решения вопроса, сможет ли процедура административного оспаривания исправить пороки первичного включения?
4️⃣ нарушил баланс интересов сторон, не исследовав дороговизну, длительность, неудобство административного пересмотра
Федеральный суд счёл все доводы необоснованными и отказал полностью: законодательство возложило на Министра обязанность реагировать на обращения о снятии санкций в 90-дневный срок. Если заявитель сочтёт, что заявление рассматривается необоснованно долго он вправе обратиться с иском об обязании Министра принять решение.
Постановление от 10 октября в деле Frantz Carl Braun v. AGC здесь.
#толкование #casestudy
Статья 8 из 🇨🇦 Регламента о санкциях против Гаити гласит: «включённое лицо может обратиться в письменной форме к Министру об исключении из санкционного списка».
🇭🇹 Гаитянский банкир Франц Браун прочёл эту норму как позволяющую оспорить введённые против себя санкции сразу в ⚖️ суд. Судья предварительного производства с ним не согласился на основании сформированной практики (в т.ч. в деле 🇷🇺 МТС) обязательного досудебного обращения в орган власти, который их ввёл.
Определение было оспорено в ⚖️ апелляцию федерального суда Канады 🇨🇦. Согласно заявителю, судья:
1️⃣ плохо разобрался в правовой природе оспаривания по статье 8 и не усмотрел в слове «может» альтернативного средства восстановления нарушенного права
2️⃣ незаконно не усмотрел обременительности административного порядка пересмотра по сравнению с судебным
3️⃣ устранился от решения вопроса, сможет ли процедура административного оспаривания исправить пороки первичного включения?
4️⃣ нарушил баланс интересов сторон, не исследовав дороговизну, длительность, неудобство административного пересмотра
Федеральный суд счёл все доводы необоснованными и отказал полностью: законодательство возложило на Министра обязанность реагировать на обращения о снятии санкций в 90-дневный срок. Если заявитель сочтёт, что заявление рассматривается необоснованно долго он вправе обратиться с иском об обязании Министра принять решение.
Постановление от 10 октября в деле Frantz Carl Braun v. AGC здесь.
#толкование #casestudy
🔥4❤2😁2👌1
Сегодня мы расскажем вам о предыстории появления этого граффити Бэнкси
27 июня глава 🇬🇧 МВД направила на утверждение в обе палаты Парламента своё решение включить в список террористических организаций незарегистрированное общественное движение Palestine Action.
Основание – якобы связанные с движением активисты проникли на базу 🇬🇧 королевских ВВС и повредили 2 истребителя.
Одна из активисток движения Худа Аммори обратилась в суд с заявлением о запрете министру и Парламенту вносить движение в список террористических.
В заявлении было отказано. С 5 июля движение стало террористическим. Главное последствие – криминализация участия в его деятельности, любых денежных переводов, демонстрации символики и иных форм поддержки.
В дальнейшем Худа обратилась в суд с просьбой разрешить оспорить по 8 основаниям в судебном порядке включение движения в список террористических. На подготовительной стадии судья Чемберлен 25 июля удовлетворил заявление, но только в отношении 2 оснований. Он разрешил оспаривать включение в террористический список сразу в суд, минуя установленный законом 2000 «О борьбе с терроризмом» механизм обращения в специальную Апелляционную комиссию по запрещённым организациям.
МВД не понравился такой вывод, оно подало апелляцию. Также апелляцию подала и сама заявительница в отношении 4 оснований.
17 октября министру отказано в апелляции. Теперь отделение Высокого суда по административным вопросам заслушает доводы № 5 и 6.
Постановление в деле Ammori v Secretary of State for the Home Department [2025] EWCA Civ 1311 здесь.
27 июня глава 🇬🇧 МВД направила на утверждение в обе палаты Парламента своё решение включить в список террористических организаций незарегистрированное общественное движение Palestine Action.
Основание – якобы связанные с движением активисты проникли на базу 🇬🇧 королевских ВВС и повредили 2 истребителя.
Одна из активисток движения Худа Аммори обратилась в суд с заявлением о запрете министру и Парламенту вносить движение в список террористических.
В заявлении было отказано. С 5 июля движение стало террористическим. Главное последствие – криминализация участия в его деятельности, любых денежных переводов, демонстрации символики и иных форм поддержки.
В дальнейшем Худа обратилась в суд с просьбой разрешить оспорить по 8 основаниям в судебном порядке включение движения в список террористических. На подготовительной стадии судья Чемберлен 25 июля удовлетворил заявление, но только в отношении 2 оснований. Он разрешил оспаривать включение в террористический список сразу в суд, минуя установленный законом 2000 «О борьбе с терроризмом» механизм обращения в специальную Апелляционную комиссию по запрещённым организациям.
МВД не понравился такой вывод, оно подало апелляцию. Также апелляцию подала и сама заявительница в отношении 4 оснований.
17 октября министру отказано в апелляции. Теперь отделение Высокого суда по административным вопросам заслушает доводы № 5 и 6.
Постановление в деле Ammori v Secretary of State for the Home Department [2025] EWCA Civ 1311 здесь.
👏4❤2🔥2🙏1
«Тайна за 7 печатями» // Венгрия подала второй иск против ЕФМ
20 октября в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из нового иска 🇭🇺 Венгрии к Евросовету и Европейскому Фонду мира (ЕФМ). Дело T-605/25 Hungary v Council and European Peace Facility. О первом деле мы писали здесь.
На этот раз Комитет ЕФМ решил оформить решение о перечислении 🇺🇦 Украине транша на покупку вооружений не на очном голосовании, а по заочной письменной процедуре. Его результаты были оформлены Протоколом от 2 июля.
Решение, оформленное протоколом, и было оспорено Венгрией по основанию нарушения статьи 31 ДЕС. ЕФМ является механизмом в рамках Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ) 🇪🇺 ЕС. Следовательно решения в нём должны приниматься единогласно всеми странами-членами, а не узким кругом "друзей".
Если Венгрия и дальше продолжит оспаривать все решения в ЕФМ Украина никаких денег на поддержку своих вооружённых сил не получит.
#ОВПБ #СудЕС #курьёз
20 октября в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из нового иска 🇭🇺 Венгрии к Евросовету и Европейскому Фонду мира (ЕФМ). Дело T-605/25 Hungary v Council and European Peace Facility. О первом деле мы писали здесь.
На этот раз Комитет ЕФМ решил оформить решение о перечислении 🇺🇦 Украине транша на покупку вооружений не на очном голосовании, а по заочной письменной процедуре. Его результаты были оформлены Протоколом от 2 июля.
Решение, оформленное протоколом, и было оспорено Венгрией по основанию нарушения статьи 31 ДЕС. ЕФМ является механизмом в рамках Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ) 🇪🇺 ЕС. Следовательно решения в нём должны приниматься единогласно всеми странами-членами, а не узким кругом "друзей".
Если Венгрия и дальше продолжит оспаривать все решения в ЕФМ Украина никаких денег на поддержку своих вооружённых сил не получит.
#ОВПБ #СудЕС #курьёз
🔥5👍3
«Пацан к успеху шёл» // К уступленному праву требования статья 248.1 не прилагается
17 октября кассация АССЗО оставила без изменения постановление 13ААС и определение АСПбиЛО об отказе ООО «Стимул» в переносе спора с ООО «Сонджер» в 🇷🇺 Россию по статье 248.1 АПК.
Поскольку на момент заключения арбитражной оговорки и пророгационного соглашения кредитором было иностранное юрлицо, то есть спор являлся очевидно международным, последующая уступка прав требования 🇩🇪 немецкой компанией 🇷🇺 российскому истцу не исключает наличия иностранного элемента в споре и не превращает существующий спор во внутренний спор.
Хотел истец пойти по лёгкому пути, теперь ему придётся обращаться за взысканием уступленной себе задолженности в ⚖️ Лондонскую ассоциацию морских арбитров 🇬🇧.
#МКА #подсудность #248_1АПК
17 октября кассация АССЗО оставила без изменения постановление 13ААС и определение АСПбиЛО об отказе ООО «Стимул» в переносе спора с ООО «Сонджер» в 🇷🇺 Россию по статье 248.1 АПК.
Поскольку на момент заключения арбитражной оговорки и пророгационного соглашения кредитором было иностранное юрлицо, то есть спор являлся очевидно международным, последующая уступка прав требования 🇩🇪 немецкой компанией 🇷🇺 российскому истцу не исключает наличия иностранного элемента в споре и не превращает существующий спор во внутренний спор.
Хотел истец пойти по лёгкому пути, теперь ему придётся обращаться за взысканием уступленной себе задолженности в ⚖️ Лондонскую ассоциацию морских арбитров 🇬🇧.
#МКА #подсудность #248_1АПК
❤3😁3🔥2
«Сказки венского леса» // Для исключительной подсудности 🇷🇺 АС не нужно доказывать санкционность
В 2018 🇷🇺 ООО "Оборудование рыбопромысловых судов" заказало у 🇩🇰 Haarslev Industries A/S оборудование. Заплатило аванс.
Отказ поставить оборудование и возвратить 3 млн евро аванса выступили основанием обращения в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 с иском. Тот, однако, возвратил иск:
✅ истец не привёл доказательств своей санкционности, чтобы применить статью 248.1 АПК
✅ в силу арбитражного соглашения необходимо разрешать данный спор в ⚖️ Международном арбитражном суде Федеральной палаты экономики, Вена 🇦🇹
13ААС не согласился: статья 248.1(4) АПК РФ не требует, чтобы санкции были наложены непосредственно на истца по спору; ограничительные меры (отключение от SWIFT, запрет авиасообщений и другие) свидетельствуют об отсутствии у лица доступа к правосудия даже в случае, если в отношении него не были введены ограничительные меры.
Основание – определение ЭК ВС РФ в деле Пагегяй. Постановление 13ААС от 14 октября в деле А56-55924/25 здесь.
#248_1АПК #подсудность #МКА
В 2018 🇷🇺 ООО "Оборудование рыбопромысловых судов" заказало у 🇩🇰 Haarslev Industries A/S оборудование. Заплатило аванс.
Отказ поставить оборудование и возвратить 3 млн евро аванса выступили основанием обращения в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 с иском. Тот, однако, возвратил иск:
✅ истец не привёл доказательств своей санкционности, чтобы применить статью 248.1 АПК
✅ в силу арбитражного соглашения необходимо разрешать данный спор в ⚖️ Международном арбитражном суде Федеральной палаты экономики, Вена 🇦🇹
13ААС не согласился: статья 248.1(4) АПК РФ не требует, чтобы санкции были наложены непосредственно на истца по спору; ограничительные меры (отключение от SWIFT, запрет авиасообщений и другие) свидетельствуют об отсутствии у лица доступа к правосудия даже в случае, если в отношении него не были введены ограничительные меры.
Основание – определение ЭК ВС РФ в деле Пагегяй. Постановление 13ААС от 14 октября в деле А56-55924/25 здесь.
#248_1АПК #подсудность #МКА
👍2🤣1
«…3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных» // Инициирован инвестарбитраж против Канады из-за санкций
Мы долго не могли понять, зачем «рождённому в Туркменистане киприотскому бизнесмену» Игорю Макарову в процессуальных документах за последний год начали вписывать ещё и 🇲🇩 молдавский паспорт.
Оказалось, у 🇨🇾 Кипра с 🇨🇦 Канадой нет соглашения о защите капиталовложений, только об избежании двойного налогообложения, а у 🇲🇩 Молдовы … – есть.
Именно на основании такого двустороннего соглашения наш бывший согражданин и инициировал арбитраж. Как следует из пресс-релиза, размещённого его юристами, г-н Макаров требует 💲350 млн долларов, из которых 💲145 млн – замороженные активы, а остальное – утраченные инвестиции.
Также (это не шутка) его юристы «оспорят перед составом арбитража включение бизнесмена в санкционный список». Мы проверили текст Соглашения и не нашли ни там, ни среди полномочий МЦУИС, права снимать санкции. А на случай, если эти смешные юристы и их пиарщики сюда прибегут – скрин мы сняли.
#инвестарбитраж #курьёз #санкции
Мы долго не могли понять, зачем «рождённому в Туркменистане киприотскому бизнесмену» Игорю Макарову в процессуальных документах за последний год начали вписывать ещё и 🇲🇩 молдавский паспорт.
Оказалось, у 🇨🇾 Кипра с 🇨🇦 Канадой нет соглашения о защите капиталовложений, только об избежании двойного налогообложения, а у 🇲🇩 Молдовы … – есть.
Именно на основании такого двустороннего соглашения наш бывший согражданин и инициировал арбитраж. Как следует из пресс-релиза, размещённого его юристами, г-н Макаров требует 💲350 млн долларов, из которых 💲145 млн – замороженные активы, а остальное – утраченные инвестиции.
Также (это не шутка) его юристы «оспорят перед составом арбитража включение бизнесмена в санкционный список». Мы проверили текст Соглашения и не нашли ни там, ни среди полномочий МЦУИС, права снимать санкции. А на случай, если эти смешные юристы и их пиарщики сюда прибегут – скрин мы сняли.
#инвестарбитраж #курьёз #санкции
❤4🤣3🔥2👍1
«Money, Money Money» // +1 опция осуществлять переводы долларов 🇺🇸 США
Телеграм-канал Freedom Brokers обратил внимание на возможность осуществлять переводы 💵 долларов США напрямую с брокерских счетов Interactive Brokers (IB) и Exante на счет в Freedom Finance Armenia в 🇦🇲 Ардшин банке (Армения).
💬 Что для этого требуется?
📌 Подать заявку на вывод средств у текущего брокера (IB/Exante), указав счет Freedom Finance Armenia в Ардшин банке
📌 Подготовить необходимые документы, в том числе:
✅ Договор с другим брокером (IB/Exante)
✅ Поручение на вывод средств
В настоящее время инвестирование в иностранной валюте предоставляет доступ к крупнейшим мировым экономикам и компаниям, а также позволяет защитить от инфляции и локальных потрясений.
Отметим, что Freedom Finance - часть международного холдинга, акции которого торгуются на NASDAQ. Более 7,5 млн клиентов в 22 странах доверяют компании управление капиталом.
#комплаенс
Телеграм-канал Freedom Brokers обратил внимание на возможность осуществлять переводы 💵 долларов США напрямую с брокерских счетов Interactive Brokers (IB) и Exante на счет в Freedom Finance Armenia в 🇦🇲 Ардшин банке (Армения).
💬 Что для этого требуется?
📌 Подать заявку на вывод средств у текущего брокера (IB/Exante), указав счет Freedom Finance Armenia в Ардшин банке
📌 Подготовить необходимые документы, в том числе:
✅ Договор с другим брокером (IB/Exante)
✅ Поручение на вывод средств
В настоящее время инвестирование в иностранной валюте предоставляет доступ к крупнейшим мировым экономикам и компаниям, а также позволяет защитить от инфляции и локальных потрясений.
Отметим, что Freedom Finance - часть международного холдинга, акции которого торгуются на NASDAQ. Более 7,5 млн клиентов в 22 странах доверяют компании управление капиталом.
#комплаенс
👍3🤔3