«И не друг, и не враг, а – так» // Особенности 🇬🇧 Генеральных лицензий на примере 🇩🇪 «дочек» Роснефти

15 октября 🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении Роснефти, Лукойла и их «дочек».

Выпущенная Генлицензия разрешила прекратить с ними все отношения до 29 ноября.

Решение вызвало вопросы в 🇩🇪 Берлине: 2 местные «дочки» Роснефти – Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining and Marketing GmbH имеют стратегическое значение для немецкого энергорынка.

Правда обе «дочки» отжаты переданы 🇩🇪 Правительством во внешнее управление в сентябре 2022.

Согласно выпущенной 22 октября Генлицензии: до тех пор пока они находятся под внешним управлением и Роснефть их не контролирует – 🇬🇧 санкции не применимы.

Об этом также говорится в ответе № 169 на часто задаваемые вопросы.

#комплаенс

19-й пакет ЕС. Часть 10. Антибелорусские санкции

В рамках новых ограничительных мер 🇪🇺 ЕС в отношении 🇧🇾 Беларуси в санкционный список включены 2 физических 3 юридических лица со следующим обоснованием:

📌 Илья Икан - председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии (Белнефтехим) одного из крупнейших 🇧🇾 промышленных комплексов, состоящего из ряда государственных предприятий. Занимая пост председателя «Белнефтехима», он извлекает выгоду от режима президента Лукашенко и поддерживает его.

📌 Юрий Предко - генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» - одного из крупнейших производителей электроники и бытовой техники в 🇧🇾 Республике Беларусь.

📌 Холдинг «Горизонт» - один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся диверсифицированных 🇧🇾 холдингов, охватывающий широкий спектр направлений деятельности. Проекты холдинга реализуются по поручению Александра Лукашенко.

📌 НИУП «Институт Цифрового Телевидения Горизонт» - является частью белорусского оборонно-промышленного комплекса, участвует в разработке военных технологий и техники.

📌 ЗАО «Голографическая индустрия» - ведущий белорусский производитель защитных голограмм и кристаллограмм. Компания поддерживает тесные рабочие отношения с государственными структурами, некоторые из которых являются ее акционерами. Эти тесные отношения отчасти обусловлены тем, что бывший деловой партнер основателя компании передал акции государству. В свою очередь, государство размещало у компании заказы. Таким образом, ЗАО «Голографическая индустрия» получает выгоду от режима президента Лукашенко.

#ограничительныемеры

Казначейство 🇧🇪 Бельгии ужесточает требования к разблокировке активов

Ситуация с разблокировкой активов в 🇧🇪 Бельгии ухудшилась за последние месяцы. Казначейство страны существенно ужесточило требования к разблокировке активов и массово выдает отказы.

Главным основанием для отказов является требование документально подтвердить расторжение всех правоотношений с 🇷🇺 НРД до 7 января 2023.

Это требование по определению не выполнимо и абсурдно. Пока ценные бумаги не выведены со счета НРД в Euroclear, правоотношения с ним неизбежно сохраняются, так как учет и хранение ценных бумаг осуществляются на основании депозитарных договоров.

Инвесторы активно оспаривают неправомерные решения бельгийского Казначейства в местном административном суде - Государственном Совете. Известно, что в ряде дел аудитор, должностное лицо при этом суде, поддержал инвесторов. Но суд пока что не принял ни одного решения по существу.

Некоторые инвесторы уже начали подавать претензии на основании 🇷🇺🇧🇪🇱🇺 Соглашения о защите и поощрении иностранных инвестиций 1989 года.

Несмотря на ужесточение практики, подача заявления на индивидуальную лицензию остается единственным юридическим способом для разблокировки активов, а неправомерные действия Казначейства Бельгии могут быть оспорены в суде или арбитраже.

#разблокировка #НРД

19-й пакет ЕС. Часть 11. Криптовалюта

В последнем пакете санкций 🇪🇺 ЕС были уточнены критерии для введения ограничений в виде transaction ban в отношении провайдеров криптоуслуг. Теперь такие ограничения могут применяться к следующим лицам:

📌 кредитным организациям или финансовым учреждениям или организациям, предоставляющим услуги по использованию криптоактивов или платежные услуги юридическим лицам, организациям и учреждениям, перечисленным в Регламентах 269 и 833, или иным образом существенно нарушают цель запретов, установленных в них, как указано в части А Приложения XLV к настоящему Регламенту

📌 кредитным организациям или финансовым учреждениям или организациям, предоставляющим услуги по использованию криптоактивов или платежные услуги лицам, которые поддерживают действия России против Украины, в том числе путем обработки транзакций или предоставления экспортного финансирования для торговых операций, которые противоречат целям настоящего Регламента, как указано в части B Приложения XLV к настоящему Регламенту

📌 лицам, не являющимися кредитными или финансовыми учреждениями или организациями, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов или платежные услуги, и существенно нарушающие цель запретов, изложенных в статьях 3m, 3n и 3s (price cap) настоящего Регламента, как указано в части C Приложения XLV к настоящему Регламенту.

Ограничения распространяются не только на лиц, включенных в соответствующее Приложение, но и на их "аватаров", "копии" и правопреемников, а для их определения установлены критерии, наличия 2 из которых достаточно для применения ограничений к соответствующему лицу. Данная мера направлена на криптоплатформы, которые могут оперативно менять структуру, адрес сайта и название в целях продолжения деятельности.

Перечень организаций, попавших под ограничения, можно найти по ссылке.

Важно отметить, что ограничения, примененные Советом ЕС, могут быть отменены, если Совет ЕС ошибочно посчитал данные организации, соответствующими критериям или если эти организации изменили свое поведение и перестали удовлетворять данным критериям. Порядок обжалования санкций такой же как и порядок обжалования блокирующих санкций

#секторальныесанкции #crypto

«Степь да степь кругом!» // Санкции Украины не основание применить 248.2 АПК

В деле «Трансконтейнер» vs ТОО KAZ-Z RAIL LOGISTICS ⚖️ 10ААС 🇷🇺 установил препятствия в доступе к правосудию в 🇰🇿 Казахстане, в связи с чем перенёс рассмотрение спора в Россию. Кассация, кстати, 1 сентября подтвердила его выводы.

Проиграв одно дело на 200 млн тенге в ⚖️ Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны 🇰🇿, и предвкушая новый иск там же, 🇷🇺 Разрез «Евтинский новый» обратился в свой домашний ⚖️ АС Кемеровской области 🇷🇺 с заявлением о запрете 🇰🇿 ТОО «КТЖ-грузовые перевозки» инициировать новый спор.

Обосновывалось требование нахождением под санкциями 🇺🇦 Украины и препятствиями в доступе к правосудию в Казахстане: зарегистрировать личный кабинет на специализированном ресурсе не удаётся, а участвовать в судебном заседании по WhatsApp* – 🤯 и зло.

АСКО заявление отклонил:

✅ Казахстан 🇰🇿 не входит в перечень недружественных государств по 430-р
✅ Не представлено доказательств следования или применения в Казахстане санкций 🇺🇦 Украины

Решение в деле А27-15448/25 от 22 октября здесь.

#248_2АПК #подсудность #толкование

* Принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена

⚡️ Великобритания 🇬🇧 отказала Алишеру Усманову, Александру Шульгину и USM Holdings в административном пересмотре санкций

Об этом стало известно из опубликованного 23 октября уведомления об изменении обоснования санкций вышеуказанным лицам. Согласно документу, они должны остаться под санкциями, поскольку:

✅ Александр Шульгин «ранее получал выгоду от Правительства РФ или поддерживал его в силу своей должности Гендиректора компании, работающей в секторе экономики, представляющей стратегический интерес для России, а именно – её секторе информации, связи и цифровых технологий»
✅ Алишер Усманов из-за:
1️⃣ «связи с Президентом России, в том числе через получение от него финансовой выгоды и иных материальных благ
2️⃣ получения выгод от Правительства России и поддержки его посредством USM Holdings и его дочек: Металлоинвест и Мегафон
3️⃣ совладения находящегося под санкциями USM Holdings, который владеет имеющими стратегическое значение для России Металлоинвестом и Мегафоном»
✅ USM Holdings Limited «сам и через свои дочерние компании осуществляет деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в российском добывающем секторе и секторе информации, связи и цифровых технологий»