«Ты туда не ходи, ты сюда ходи!» // АССПбиЛО запретил 🇺🇦 Нафтогазу судиться против Газпрома за рубежом
4 августа ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 по месту нахождения заявителя удовлетворил иск ПАО «Газпром» и по статье 248.2 АПК запретил 🇺🇦 АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины»:
✅ в любом государстве кроме РФ получать и приводить в исполнение любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против ПАО «Газпром» по спору из или в связи с Соглашением от 30.12.2019 об оказании услуг по организации транспортировки природного газа через территорию Украины, в том числе решения и иные судебные акты, полученные в рамках или в связи с делом 27245/GL в ⚖️ ICC в отношении имущества ПАО «Газпром» или его аффилированных лиц
✅ инициировать, продолжать или поддерживать против ПАО «Газпром» любые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства и процедуры за пределами РФ по спору из или в связи с вышеуказанным Соглашением, в том числе связанные с обеспечительными мерами и арестами в отношении имущества ПАО «Газпром» или его аффилированных лиц
✅ инициировать, продолжать или поддерживать против ПАО «Газпром» любые арбитражные (третейские) или судебные разбирательства и процедуры за пределами РФ об антиисковых запретах по спору из или в связи с вышеуказанным Соглашением
Дело А56-52159/25. Полный текст судебного акта пока не опубликован.
#248_2АПК #AASI
4 августа ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 по месту нахождения заявителя удовлетворил иск ПАО «Газпром» и по статье 248.2 АПК запретил 🇺🇦 АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины»:
✅ в любом государстве кроме РФ получать и приводить в исполнение любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против ПАО «Газпром» по спору из или в связи с Соглашением от 30.12.2019 об оказании услуг по организации транспортировки природного газа через территорию Украины, в том числе решения и иные судебные акты, полученные в рамках или в связи с делом 27245/GL в ⚖️ ICC в отношении имущества ПАО «Газпром» или его аффилированных лиц
✅ инициировать, продолжать или поддерживать против ПАО «Газпром» любые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства и процедуры за пределами РФ по спору из или в связи с вышеуказанным Соглашением, в том числе связанные с обеспечительными мерами и арестами в отношении имущества ПАО «Газпром» или его аффилированных лиц
✅ инициировать, продолжать или поддерживать против ПАО «Газпром» любые арбитражные (третейские) или судебные разбирательства и процедуры за пределами РФ об антиисковых запретах по спору из или в связи с вышеуказанным Соглашением
Дело А56-52159/25. Полный текст судебного акта пока не опубликован.
#248_2АПК #AASI
🤣13❤6🔥2👌1
«Бодрячком, пацанчики» // Связанный с Микаилом Гуцериевым нефтетрейдер выиграл суд в Лондоне
По договору чартера от 05.11.2021 🇸🇬 Tonzip Maritime должна была предоставить судно для перевозки нефти и нефтепродуктов 🇸🇬 Coral Energy (теперь – 2Rivers). Ключевым условием чартера была гарантия, что исполнение контракта не повлечет за собой применение любых санкций к судовладельцу и его морским судам.
По распоряжению Coral 17.11.2021 судно Catalan Sea прибыло в 🇷🇺 порт Приморск, однако судовладелец отказал принимать груз, принадлежащий ПАО «Нефтиса», в связи с включением его бенефициара, Микаила Гуцериева, летом того года в санкционные списки 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании.
В связи с отказом Coral от договора Tonzip потребовала в ⚖️ Высоком суде Англии 🇬🇧 возмещения ущерба в размере 💲1 млн долларов США. Coral подал встречный иск на сумму 💲233.600 о неисполнении условий заключённого договора.
Центральный вопрос дела – имел ли истец право отклонить распоряжения ответчика о погрузке на судно груза, принадлежащего «Нефтисе»? Если «да», то он не нарушил договор, а ответчик не имел права его расторгнуть.
Контроль над Нефтисой был установлен судьёй на основании профиля М.С. Гуцериева в World-Check, а ответчик не представил заслуживающих доверия документальных опровержений данного факта. Однако истец в нарушение положений контракта никак не обосновал, что он и судно объективно подвергались риску санкций, вторичных санкций или привлечения к юридической ответственности.
Поскольку на основе предположений нельзя строить судебный акт, иск был отклонён 31 июля, а встречный иск + проценты удовлетворён. При этом ответчик 17.12.2024 был включён в санкционный список 🇬🇧 Великобритании, поэтому в деле Tonzip Maritime Ltd v 2Rivers PTE Ltd [2025] EWHC 2036 (Comm) будет ещё один судебный акт.
#overcompliance #комплаенс #ответственность
По договору чартера от 05.11.2021 🇸🇬 Tonzip Maritime должна была предоставить судно для перевозки нефти и нефтепродуктов 🇸🇬 Coral Energy (теперь – 2Rivers). Ключевым условием чартера была гарантия, что исполнение контракта не повлечет за собой применение любых санкций к судовладельцу и его морским судам.
По распоряжению Coral 17.11.2021 судно Catalan Sea прибыло в 🇷🇺 порт Приморск, однако судовладелец отказал принимать груз, принадлежащий ПАО «Нефтиса», в связи с включением его бенефициара, Микаила Гуцериева, летом того года в санкционные списки 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании.
В связи с отказом Coral от договора Tonzip потребовала в ⚖️ Высоком суде Англии 🇬🇧 возмещения ущерба в размере 💲1 млн долларов США. Coral подал встречный иск на сумму 💲233.600 о неисполнении условий заключённого договора.
Центральный вопрос дела – имел ли истец право отклонить распоряжения ответчика о погрузке на судно груза, принадлежащего «Нефтисе»? Если «да», то он не нарушил договор, а ответчик не имел права его расторгнуть.
Контроль над Нефтисой был установлен судьёй на основании профиля М.С. Гуцериева в World-Check, а ответчик не представил заслуживающих доверия документальных опровержений данного факта. Однако истец в нарушение положений контракта никак не обосновал, что он и судно объективно подвергались риску санкций, вторичных санкций или привлечения к юридической ответственности.
Поскольку на основе предположений нельзя строить судебный акт, иск был отклонён 31 июля, а встречный иск + проценты удовлетворён. При этом ответчик 17.12.2024 был включён в санкционный список 🇬🇧 Великобритании, поэтому в деле Tonzip Maritime Ltd v 2Rivers PTE Ltd [2025] EWHC 2036 (Comm) будет ещё один судебный акт.
#overcompliance #комплаенс #ответственность
🔥3❤2👌2🤔1💯1
+ 1 успешный кейс о применении 248.1 АПК РФ
15 июля АСгМ на основании статьи 248.1 АПК РФ рассмотрел иск 🇨🇿 чешской компании Юматекс (входит в ГК Ростех) к 🇨🇿 чешскому Sberbank CZ a.s. (дочка ПАО Сбербанк).
Предыстория спора:
📌 В 2018 Юматекс открыл счета в 🇨🇿 кронах и в 💶 в Sberbank CZ a.s.
📌 В 2022 🇨🇿 регулятор отозвал у банка лицензию, вследствие чего началась ликвидация юрлица. Юматекс получил часть средств со счета в качестве гарантированного возврата депозита, но в выплате остальных средств было отказано из-за введеных в отношении него 🇺🇸 санкций.
Банк возражал против рассмотрения спора в АСгМ, ссылаясь на неподсудность вследствие отсутствия российского элемента. Однако 🇷🇺 суд компетенцию признал, установив, что у обеих сторон 🇷🇺 конечные бенефициары, а у истца им является сама Российская Федерация (через ГК Ростех).
Судья К.Г. Гончаренко решил взыскать с 🇨🇿 банка в пользу Юматеска сумму неосновательного обогащения в размере 5,5 млн 🇨🇿 крон.
Дело А40-159069/2024.
#248_1АПК #подсудность
15 июля АСгМ на основании статьи 248.1 АПК РФ рассмотрел иск 🇨🇿 чешской компании Юматекс (входит в ГК Ростех) к 🇨🇿 чешскому Sberbank CZ a.s. (дочка ПАО Сбербанк).
Предыстория спора:
📌 В 2018 Юматекс открыл счета в 🇨🇿 кронах и в 💶 в Sberbank CZ a.s.
📌 В 2022 🇨🇿 регулятор отозвал у банка лицензию, вследствие чего началась ликвидация юрлица. Юматекс получил часть средств со счета в качестве гарантированного возврата депозита, но в выплате остальных средств было отказано из-за введеных в отношении него 🇺🇸 санкций.
Банк возражал против рассмотрения спора в АСгМ, ссылаясь на неподсудность вследствие отсутствия российского элемента. Однако 🇷🇺 суд компетенцию признал, установив, что у обеих сторон 🇷🇺 конечные бенефициары, а у истца им является сама Российская Федерация (через ГК Ростех).
Судья К.Г. Гончаренко решил взыскать с 🇨🇿 банка в пользу Юматеска сумму неосновательного обогащения в размере 5,5 млн 🇨🇿 крон.
Дело А40-159069/2024.
#248_1АПК #подсудность
👍7🔥3👏1
«ТАСС уполномочен заявить» // Сергей Михайлов оспорил санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
26 мая Сергей Михайлов, 🇷🇺 предприниматель и экс-гендиректор ИА ТАСС оспорил своё попадание под санкции ЕС. Дело T-342/25.
28 июля были опубликованы выдержки из его иска. Медиа-менеджер требует не только аннулировать НПА о продлении его нахождения в санкционном списке, но и обязать ответчика выплатить не менее 267,000 💶 в качестве компенсации в связи с причиненным моральным вредом, которая будет увеличиваться на 50 💶 в день и на 10,000 💶 за каждое последующее продление. В добавок истец требует возместить убытки в размере 67,000 💶.
В обосновании своих требований он ссылается на неактуальность информации, приведенной 🇪🇺 Советом ЕС в качестве обоснования включения его имени в санкционный список: Сергей Михайлов не занимает должность гендиректора ТАСС около 2-х лет, однако ответчик, зная это, целенаправленно продлил в отношении него ограничительные меры.
В поддержку требования о взыскании компенсации 🇷🇺 предприниматель ссылается на распространенные в СМИ сведения, порочащие его честь и достоинство, в частности - представление его как «пропагандиста» и «разжигателя войны».
#СудЕС #ограничительныемеры
26 мая Сергей Михайлов, 🇷🇺 предприниматель и экс-гендиректор ИА ТАСС оспорил своё попадание под санкции ЕС. Дело T-342/25.
28 июля были опубликованы выдержки из его иска. Медиа-менеджер требует не только аннулировать НПА о продлении его нахождения в санкционном списке, но и обязать ответчика выплатить не менее 267,000 💶 в качестве компенсации в связи с причиненным моральным вредом, которая будет увеличиваться на 50 💶 в день и на 10,000 💶 за каждое последующее продление. В добавок истец требует возместить убытки в размере 67,000 💶.
В обосновании своих требований он ссылается на неактуальность информации, приведенной 🇪🇺 Советом ЕС в качестве обоснования включения его имени в санкционный список: Сергей Михайлов не занимает должность гендиректора ТАСС около 2-х лет, однако ответчик, зная это, целенаправленно продлил в отношении него ограничительные меры.
В поддержку требования о взыскании компенсации 🇷🇺 предприниматель ссылается на распространенные в СМИ сведения, порочащие его честь и достоинство, в частности - представление его как «пропагандиста» и «разжигателя войны».
#СудЕС #ограничительныемеры
🤣11👍4🔥2👌1
«Четвёртая власть» // Об иске Александра Акопова в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Помимо иска Сергея Михайлова канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала выдержки из иска его коллеги по цеху Александра Акопова - 🇷🇺 продюсера, заместителя гендиректора Национальной Медиа группы, которой принадлежат 28 медиаресурсов в РФ, включая «Первый канал», «Пятый канал» и РЕН ТВ (дело T-334/25).
Сам медиа-менеджер попал под санкции ЕС ещё в 10-м пакете, однако оспорил их только весной этого года. Александр Акопов требует аннулировать НПА 🇪🇺 Совета ЕС о продлении от 14.03.2025 его нахождения в санкционном списке.
📎 В обоснование своих требований он приводит стандартные доводы: ошибка в оценке фактических обстоятельств и необоснованность санкций. В дополнение, истец утверждает, что ответчик злоупотребляет своими полномочиями, нарушая процессуальные нормы. По мнению заявителя, 🇪🇺 Совет ЕС ненадлежащим образом выполняет свою обязанность по обязательному ежегодному пересмотру санкционных списков.
#СудЕС #ограничительныемеры
Помимо иска Сергея Михайлова канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала выдержки из иска его коллеги по цеху Александра Акопова - 🇷🇺 продюсера, заместителя гендиректора Национальной Медиа группы, которой принадлежат 28 медиаресурсов в РФ, включая «Первый канал», «Пятый канал» и РЕН ТВ (дело T-334/25).
Сам медиа-менеджер попал под санкции ЕС ещё в 10-м пакете, однако оспорил их только весной этого года. Александр Акопов требует аннулировать НПА 🇪🇺 Совета ЕС о продлении от 14.03.2025 его нахождения в санкционном списке.
📎 В обоснование своих требований он приводит стандартные доводы: ошибка в оценке фактических обстоятельств и необоснованность санкций. В дополнение, истец утверждает, что ответчик злоупотребляет своими полномочиями, нарушая процессуальные нормы. По мнению заявителя, 🇪🇺 Совет ЕС ненадлежащим образом выполняет свою обязанность по обязательному ежегодному пересмотру санкционных списков.
#СудЕС #ограничительныемеры
❤5👍5🔥3👏1
«В погоне за тенью» // Санкционный комплаенс 🇮🇳 по-индийски
Немного экзотики вам – приказ ⚖️ ахмедабадского отделения Высокого суда индийского штата Гуджарат 🇮🇳 об аресте 🚢 танкера из т.н. 🇷🇺 «теневого флота». Поскольку ссылка на судакт динамическая – мы вложим его в первом комментарии.
29 мая Moorgate Maritime Inc заключила с Tachio Trading Ltd договор купли-продажи 🚢 танкера Conico Atlas (IMO 9288693) под флагом 🇰🇲 Коморских островов. По договору выплачен аванс 10% от стоимости танкера 3,109,932 дирхамов (68 млн рублей по курсу). Приложением к ДКП покупатель был заменён на Global Maritime Ltd. Существенным условием ДКП была гарантия продавца, что танкер не фигурирует ни в каких санкционных списках.
3 июня Global Maritime перепродаёт 🚢 танкер компании 🇮🇳 Shri Gautam Ship Breaking на утилизацию. На его имя в Bank of Baroda был открыт аккредитив на 💲 9,3 млн долларов США. 17 июня судно приходит в 🇮🇳 Аланг. Переработчик оплачивает 14,5 млн рупий таможенной пошлины и все причитающие сборы.
Когда Global Maritime решил сделать второй платёж – банк отказал со ссылкой на присутствие танкера в санкционных списках 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇨🇭 Швейцарии. Попытка сделать платёж через 🇦🇪 Mashreq Bank тоже не удалась.
В итоге Global Maritime обратилась в суд с требованием признать ДКП недействительным. В дополнение компания потребовала взыскать с продавца 💲 4,3 млн долларов США вместе с 18% годовых, подлежащих начислению с даты подачи иска до даты вынесения решения.
#курьёз #комплаенс
Немного экзотики вам – приказ ⚖️ ахмедабадского отделения Высокого суда индийского штата Гуджарат 🇮🇳 об аресте 🚢 танкера из т.н. 🇷🇺 «теневого флота». Поскольку ссылка на судакт динамическая – мы вложим его в первом комментарии.
29 мая Moorgate Maritime Inc заключила с Tachio Trading Ltd договор купли-продажи 🚢 танкера Conico Atlas (IMO 9288693) под флагом 🇰🇲 Коморских островов. По договору выплачен аванс 10% от стоимости танкера 3,109,932 дирхамов (68 млн рублей по курсу). Приложением к ДКП покупатель был заменён на Global Maritime Ltd. Существенным условием ДКП была гарантия продавца, что танкер не фигурирует ни в каких санкционных списках.
3 июня Global Maritime перепродаёт 🚢 танкер компании 🇮🇳 Shri Gautam Ship Breaking на утилизацию. На его имя в Bank of Baroda был открыт аккредитив на 💲 9,3 млн долларов США. 17 июня судно приходит в 🇮🇳 Аланг. Переработчик оплачивает 14,5 млн рупий таможенной пошлины и все причитающие сборы.
Когда Global Maritime решил сделать второй платёж – банк отказал со ссылкой на присутствие танкера в санкционных списках 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇨🇭 Швейцарии. Попытка сделать платёж через 🇦🇪 Mashreq Bank тоже не удалась.
В итоге Global Maritime обратилась в суд с требованием признать ДКП недействительным. В дополнение компания потребовала взыскать с продавца 💲 4,3 млн долларов США вместе с 18% годовых, подлежащих начислению с даты подачи иска до даты вынесения решения.
#курьёз #комплаенс
❤4👍4🔥4🙏2👌1
⚡️ Апелляционный суд округа Колумбия 🇺🇸 удовлетворил жалобу России в деле Юкоса
В американском деле о признании и приведении в исполнение арбитражного решения о взыскании с 🇷🇺 России свыше 50 млрд долларов ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 на основании закона «О суверенных иммунитетах иностранных государств» счёл себя связанным выводом арбитров, что между Россией и акционерами ЮКОС было действующее арбитражное соглашение и на этом основании счёл себя компетентным рассматривать вопрос о признании.
Россия оспорила судебный акт в апелляцию и добилась успеха: по смыслу вышеуказанного закона существование арбитражного соглашения является юрисдикционным фактом, который должен быть независимо и самостоятельно оценен и установлен 🇺🇸 судом. Поскольку тот счёл себя связанным по данному вопросу выводами арбитров и самоустранился – решение нижестоящего суда отменено, а дело возвращено туда же. При новом рассмотрении нижестоящему суду:
📌 поручено определить, имеет ли Россия право на суверенный иммунитет и применимо ли арбитражное исключение из указанного закона?
📌 при решении юрисдикционного вопроса надлежит разобраться – обладают ли решения ⚖️ судов Нидерландов 🇳🇱 по этому вопросу преюдициальной силой
Постановление от 5 августа в деле Hulley Enterprises Ltd. v. Russian Federation здесь.
#международноеправо #признание
В американском деле о признании и приведении в исполнение арбитражного решения о взыскании с 🇷🇺 России свыше 50 млрд долларов ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 на основании закона «О суверенных иммунитетах иностранных государств» счёл себя связанным выводом арбитров, что между Россией и акционерами ЮКОС было действующее арбитражное соглашение и на этом основании счёл себя компетентным рассматривать вопрос о признании.
Россия оспорила судебный акт в апелляцию и добилась успеха: по смыслу вышеуказанного закона существование арбитражного соглашения является юрисдикционным фактом, который должен быть независимо и самостоятельно оценен и установлен 🇺🇸 судом. Поскольку тот счёл себя связанным по данному вопросу выводами арбитров и самоустранился – решение нижестоящего суда отменено, а дело возвращено туда же. При новом рассмотрении нижестоящему суду:
📌 поручено определить, имеет ли Россия право на суверенный иммунитет и применимо ли арбитражное исключение из указанного закона?
📌 при решении юрисдикционного вопроса надлежит разобраться – обладают ли решения ⚖️ судов Нидерландов 🇳🇱 по этому вопросу преюдициальной силой
Постановление от 5 августа в деле Hulley Enterprises Ltd. v. Russian Federation здесь.
#международноеправо #признание
🤔12❤3👏2🤯1
Анонс мероприятия
🔥 Хотите открыть бизнес в 🇦🇪 ОАЭ в 2025, но не знаете, с чего начать?
Если вы:
❌ Запутались в новых законах и юрисдикциях
❌ Боитесь переплатить из-за ошибок
❌ Не знаете, как защитить свои деньги и сделать всё легально
✅ Тогда вам нужно на онлайн-вебинар: «Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году без рисков и лишних затрат»
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как выбрать правильную юрисдикцию или фри зону, а также избежать в них лишних расходов
✔️ Все актуальные изменения в законах ОАЭ на 2025 год
✔️ Сколько реально стоит открытие бизнеса и как оптимизировать налоги
✔️ Готовый пошаговый план для старта
🕓 Дата и время – 7 августа в 15:00 Мск (16:00 ОАЭ)
📍 участие – бесплатное
📋 Регистрация – здесь
🚀 Откройте бизнес в стране с 0% налогом правильно — с экспертами!
🔥 Хотите открыть бизнес в 🇦🇪 ОАЭ в 2025, но не знаете, с чего начать?
Если вы:
❌ Запутались в новых законах и юрисдикциях
❌ Боитесь переплатить из-за ошибок
❌ Не знаете, как защитить свои деньги и сделать всё легально
✅ Тогда вам нужно на онлайн-вебинар: «Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году без рисков и лишних затрат»
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как выбрать правильную юрисдикцию или фри зону, а также избежать в них лишних расходов
✔️ Все актуальные изменения в законах ОАЭ на 2025 год
✔️ Сколько реально стоит открытие бизнеса и как оптимизировать налоги
✔️ Готовый пошаговый план для старта
🕓 Дата и время – 7 августа в 15:00 Мск (16:00 ОАЭ)
📍 участие – бесплатное
📋 Регистрация – здесь
🚀 Откройте бизнес в стране с 0% налогом правильно — с экспертами!
simple-start.consulting
Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году — бесплатный онлайн‑вебинар!
Бесплатный онлайн вебинар!
❤4👍3🔥3🤣1
«Взболтать, но не смешивать» // Об указе Трампа от 6 августа
Нам сложно сказать, что это было. Через указ об антироссийских санкциях в рамках международного чрезвычайного положения по тематике т.н. «злонамеренных действий 🇷🇺 Правительства за рубежом» введены дополнительные пошлины 25% против … 🇮🇳 Индии.
По меткому замечанию коллег с канала Compliance Practice – это третичные санкции. Хотя сам указ называется «О противодействии угрозам США со стороны Правительства РФ».
Согласно другому смежному каналу, это признак поражения Трампа сразу на 2 направлениях:
1️⃣ неудачи Трампа в переговорах по 🇺🇦 Украине
2️⃣ неудачная попытка таким образом перетянуть Индию на сторону 🇺🇸 США в противостоянии с 🇨🇳 Китаем
От себя добавим: согласно теории государства и права нормативные правовые и подзаконные акты являются законными и исполнимыми пока иное не будет в установленном порядке установлено и подтверждено ⚖️ судом. Это элемент системы сдержек и противовесов в рамках разделения властей на 3 ветви.
По подсчётам не менее 80% трамповских указов отменяются судами. По нашему мнению, этот указ, которому пока не присвоен номер, повторит судьбу 9 других указов о тарифах.
#санкции #тарифы
Нам сложно сказать, что это было. Через указ об антироссийских санкциях в рамках международного чрезвычайного положения по тематике т.н. «злонамеренных действий 🇷🇺 Правительства за рубежом» введены дополнительные пошлины 25% против … 🇮🇳 Индии.
По меткому замечанию коллег с канала Compliance Practice – это третичные санкции. Хотя сам указ называется «О противодействии угрозам США со стороны Правительства РФ».
Согласно другому смежному каналу, это признак поражения Трампа сразу на 2 направлениях:
1️⃣ неудачи Трампа в переговорах по 🇺🇦 Украине
2️⃣ неудачная попытка таким образом перетянуть Индию на сторону 🇺🇸 США в противостоянии с 🇨🇳 Китаем
От себя добавим: согласно теории государства и права нормативные правовые и подзаконные акты являются законными и исполнимыми пока иное не будет в установленном порядке установлено и подтверждено ⚖️ судом. Это элемент системы сдержек и противовесов в рамках разделения властей на 3 ветви.
По подсчётам не менее 80% трамповских указов отменяются судами. По нашему мнению, этот указ, которому пока не присвоен номер, повторит судьбу 9 других указов о тарифах.
#санкции #тарифы
🔥7❤4👌3
«Бессмысленно и беспощадно»
По-другому сложно назвать то творчество, которые вы видите на скрине свежей практики ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸
Жительница Мэриленда 🇺🇦 украинского происхождения по имени Ольга Нога (Olga Noha) подала 11 исков с единственным исковым требованием – признать «советскую депортацию украинцев с 1929 года до смерти Сталина в 1953 году».
Ответчиками заявлены: от нового посла 🇷🇺 РФ в США, до 🇺🇳 ООН, мобильного оператора истицы и местной страховой компании. Трампу, кстати, тоже не повезло 🙈
Жаль судью Джию Кобб, которой пришлось потратить кучу времени на расписывание отказов.
#курьёз
По-другому сложно назвать то творчество, которые вы видите на скрине свежей практики ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸
Жительница Мэриленда 🇺🇦 украинского происхождения по имени Ольга Нога (Olga Noha) подала 11 исков с единственным исковым требованием – признать «советскую депортацию украинцев с 1929 года до смерти Сталина в 1953 году».
Ответчиками заявлены: от нового посла 🇷🇺 РФ в США, до 🇺🇳 ООН, мобильного оператора истицы и местной страховой компании. Трампу, кстати, тоже не повезло 🙈
Жаль судью Джию Кобб, которой пришлось потратить кучу времени на расписывание отказов.
#курьёз
😁9🤯7❤3👏3🤣3👍1
«Черное золото» // Об ограничении 🇨🇴 Колумбией экспорта угля
Власти и активисты 🇨🇴 Колумбии призывают 🇲🇹 Мальту принять меры в отношении сухогруза Fortune (IMO 9737838), ходящего под ее флагом и перевозящего уголь из 🇨🇴 Колумбии в 🇮🇱 Израиль.
Поставка, вероятно, нарушает экспортные ограничения, в частности положения указа президента Колумбии № 1047 от 14 августа 2024, который ввел запрет на поставку угля в Израиль.
Правительство 🇨🇴 Колумбии отнесло уголь к категории товаров двойного назначения, так как этот ресурс способствует выработке энергии, используемой в деятельности, связанной с военной промышленностью. По мнению 🇨🇴 властей ограничение экспорта угля направлено на оказание экономического и международного давления на 🇮🇱 Израиль.
Согласно заявлению президента Колумбии, военно-морские силы страны могут быть задействованы для прекращения будущих поставок.
#комплаенс
Власти и активисты 🇨🇴 Колумбии призывают 🇲🇹 Мальту принять меры в отношении сухогруза Fortune (IMO 9737838), ходящего под ее флагом и перевозящего уголь из 🇨🇴 Колумбии в 🇮🇱 Израиль.
Поставка, вероятно, нарушает экспортные ограничения, в частности положения указа президента Колумбии № 1047 от 14 августа 2024, который ввел запрет на поставку угля в Израиль.
Правительство 🇨🇴 Колумбии отнесло уголь к категории товаров двойного назначения, так как этот ресурс способствует выработке энергии, используемой в деятельности, связанной с военной промышленностью. По мнению 🇨🇴 властей ограничение экспорта угля направлено на оказание экономического и международного давления на 🇮🇱 Израиль.
Согласно заявлению президента Колумбии, военно-морские силы страны могут быть задействованы для прекращения будущих поставок.
#комплаенс
👍2❤1👏1
"Вперед и с песней" // Еврокомиссия готова привлекать к ответственности государства, не имплементировавшие "санкционную" Директиву
Как вы помните, 20 мая прошел год с того момента, как Директива об уголовной ответственности за нарушение санкций вступила в силу.
Как раз-таки год и отводился государствам-членам на ее имплементацию.
Наша подписчица Елена Федорова обратила внимание, что не все из них уведомили 🇪🇺 Еврокомиссию об имплементации Директивы.
У 18 из 27 государств-"должников" есть два месяца, чтобы ответить на "досудебную претензию". В противном случае Комиссия может обратиться в⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Это, например, 🇧🇪 Бельгия, 🇩🇪 Германия, 🇬🇷 Греция, 🇪🇸 Испания, 🇫🇷 Франция, 🇨🇾 Кипр и 🇭🇺Венгрия.
#ограничительныемеры
Как вы помните, 20 мая прошел год с того момента, как Директива об уголовной ответственности за нарушение санкций вступила в силу.
Как раз-таки год и отводился государствам-членам на ее имплементацию.
Наша подписчица Елена Федорова обратила внимание, что не все из них уведомили 🇪🇺 Еврокомиссию об имплементации Директивы.
У 18 из 27 государств-"должников" есть два месяца, чтобы ответить на "досудебную претензию". В противном случае Комиссия может обратиться в⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Это, например, 🇧🇪 Бельгия, 🇩🇪 Германия, 🇬🇷 Греция, 🇪🇸 Испания, 🇫🇷 Франция, 🇨🇾 Кипр и 🇭🇺Венгрия.
#ограничительныемеры
❤6👍2👌1
#деньвисториисанкций
Пока одни коллеги продолжают рефлексировать по расформированию ⚖️ Высшего Арбитражного суда 🇷🇺 11 лет назад, мы же вспоминаем 11-летие продуктового эмбарго.
07.08.2014 во исполнение положений Указа Президента РФ № 560 🇷🇺 Правительство Постановлением № 778 утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и ещё ряд ключевых недружественных юрисдикций, ввоз которых в РФ стал запрещён.
🥩 Испанский хамон, 🧀 оригинальный пармезан, 🍤 исландские креветки, 🐟 норвежский лосось, 🍎 польские яблоки начали исчезать с полок 🇷🇺 супермаркетов.
Начиналась эпоха импортозамещения в продовольствии и эра 🇧🇾 белорусских креветок 🦐
Пока одни коллеги продолжают рефлексировать по расформированию ⚖️ Высшего Арбитражного суда 🇷🇺 11 лет назад, мы же вспоминаем 11-летие продуктового эмбарго.
07.08.2014 во исполнение положений Указа Президента РФ № 560 🇷🇺 Правительство Постановлением № 778 утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и ещё ряд ключевых недружественных юрисдикций, ввоз которых в РФ стал запрещён.
🥩 Испанский хамон, 🧀 оригинальный пармезан, 🍤 исландские креветки, 🐟 норвежский лосось, 🍎 польские яблоки начали исчезать с полок 🇷🇺 супермаркетов.
Начиналась эпоха импортозамещения в продовольствии и эра 🇧🇾 белорусских креветок 🦐
🤣15😱4❤3👏3
«Джими, Джими, Джимми, ача, ача, ача» // Microsoft получил "по рукам" за оверкомплаенс
В 18-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 попала 🇮🇳 индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, частично из-за принадлежности на 49,13% 🇷🇺 Роснефти. Из-за этого 🇺🇸 Microsoft быстро и без объяснения причин прекратил доступ к своему программному обеспечению и отключил от своих сервисов.
Компания оспорила односторонний отказ в ⚖️ Высокий суд Дели 🇮🇳 по основаниям нарушения условий заключённого договора и экстерриториальной неприменимости санкций ЕС в Индии. Иск сопроводила ходатайством об обеспечительных мерах.
Однако, после того как Nayara Energy обратилась в суд, Microsoft восстановила доступ к ПО.
30 июля ⚖️ Высокий суд Дели 🇮🇳 постановил прекратить производство по делу, так как ответчик возобновил предоставление услуг. Судебный акт здесь.
#overcompliance #комплаенс #casestudy
В 18-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 попала 🇮🇳 индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, частично из-за принадлежности на 49,13% 🇷🇺 Роснефти. Из-за этого 🇺🇸 Microsoft быстро и без объяснения причин прекратил доступ к своему программному обеспечению и отключил от своих сервисов.
Компания оспорила односторонний отказ в ⚖️ Высокий суд Дели 🇮🇳 по основаниям нарушения условий заключённого договора и экстерриториальной неприменимости санкций ЕС в Индии. Иск сопроводила ходатайством об обеспечительных мерах.
Однако, после того как Nayara Energy обратилась в суд, Microsoft восстановила доступ к ПО.
30 июля ⚖️ Высокий суд Дели 🇮🇳 постановил прекратить производство по делу, так как ответчик возобновил предоставление услуг. Судебный акт здесь.
#overcompliance #комплаенс #casestudy
🤣11❤7🍾5👌4🤔1
«Зачем мне солнце Монако?» // О подсудности диффамационных исков в «русских» делах
🇫🇮 Финское YLEISRADIO в одном своём расследовательском материале раскрыло корпоративную структуру владения судоверфью 🇫🇮 Arctech Helsinki Shipyard, указав, что материнской компанией 🇨🇾 Agador Holdings владеют:
1️⃣ постоянно проживающий в 🇲🇨 Монако на основании ВНЖ гражданин 🇷🇺 РФ и 🇧🇪 Бельгии Владимир Касьяненко
2️⃣ Ришат Багаутдинов
Первый решил воспользоваться преимуществами правовой системы 🇲🇨 Монако, в частности – универсальной юрисдикцией в делах о диффамации, и «покошмарить» финнов за клевету в порядке частного обвинения. Согласно его доводам, связывая его с российским 🇷🇺 Правительством и Кремлём ответчик опорочил репутацию бизнесмена.
⚖️ Суд 🇲🇨 счёл себя некомпетентным рассматривать этот иск. На этом основании факт клеветы не был установлен; в компенсации морального и материального ущерба было отказано. Основания:
✅ оспариваемые статьи не были адресованы гражданам Монако и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию Княжества
✅ доступность статей в Монако и место жительства истца недостаточны для установления юрисдикции
✅ одного лишь факта проживания в Монако (в отличие от гражданства) предполагаемой жертвы клеветы или преступника недостаточно для признания юрисдикции судов Монако
✅ истец не доказал наличие реальной связи публикаций с территорией Монако
⚖️ Апелляционный и Кассационный (Верховный) суды Княжества 🇲🇨 оставили решение без изменения, а жалобы Касьяненко без удовлетворения.
#подсудность #комплаенс
🇫🇮 Финское YLEISRADIO в одном своём расследовательском материале раскрыло корпоративную структуру владения судоверфью 🇫🇮 Arctech Helsinki Shipyard, указав, что материнской компанией 🇨🇾 Agador Holdings владеют:
1️⃣ постоянно проживающий в 🇲🇨 Монако на основании ВНЖ гражданин 🇷🇺 РФ и 🇧🇪 Бельгии Владимир Касьяненко
2️⃣ Ришат Багаутдинов
Первый решил воспользоваться преимуществами правовой системы 🇲🇨 Монако, в частности – универсальной юрисдикцией в делах о диффамации, и «покошмарить» финнов за клевету в порядке частного обвинения. Согласно его доводам, связывая его с российским 🇷🇺 Правительством и Кремлём ответчик опорочил репутацию бизнесмена.
⚖️ Суд 🇲🇨 счёл себя некомпетентным рассматривать этот иск. На этом основании факт клеветы не был установлен; в компенсации морального и материального ущерба было отказано. Основания:
✅ оспариваемые статьи не были адресованы гражданам Монако и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию Княжества
✅ доступность статей в Монако и место жительства истца недостаточны для установления юрисдикции
✅ одного лишь факта проживания в Монако (в отличие от гражданства) предполагаемой жертвы клеветы или преступника недостаточно для признания юрисдикции судов Монако
✅ истец не доказал наличие реальной связи публикаций с территорией Монако
⚖️ Апелляционный и Кассационный (Верховный) суды Княжества 🇲🇨 оставили решение без изменения, а жалобы Касьяненко без удовлетворения.
#подсудность #комплаенс
❤6😁6👏2
«Верхом на звезде» // О курьёзной попытке разблокировки замороженных активов
Этот кейс читается как сценарий голливудского 😎 фильма. Изток Плевник родился в 🇸🇮 Словении, а в зрелом возрасте переехал в 🇺🇸 США. У человека яркая жизнь и разнообразная карьера. Он успел послужить в «Морских котиках» ВМС США и 🇺🇸 Секретной службе; поиграть в составе 🏈 «Майами Долфинс»; работал расследователем по контракту с ⚖️ МУС; а в последнее время – в качестве оперативника для ряда международных организаций как независимый подрядчик.
В своей последней ипостаси он, по своим утверждениям, набрёл на 💲 миллиарды долларов умершего 🇱🇾 ливийского диктатора Муаммара Каддафи, замороженные санкциям в 🇰🇪 Кении и ещё ряде стран Африки.
Для реализации плана по возвращению этих средств в 🇺🇸 США и получения награды он нанял юриста Юджина Салливана, задачей которого было доставать в федеральных министерствах в Вашингтоне официальные документы, позволяющие Плевнику разморозить и перечислить средства в США.
Но всё пошло не как задумывалось. В 🇨🇮 Кот-д'Ивуаре против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. В данной связи он подал иск против Салливана и 3 должностных лиц Госдепа 🇺🇸 США – они за его спиной вступили в тайный сговор чтобы «кинуть».
В иске было отказано полностью:
1️⃣ Плевник не смог доказать мошенничество со стороны своего адвоката
2️⃣ в отношении его иска к федеральным служащим суд преобразовал его в иск к федеральному правительству на том основании, что сотрудники действовали в рамках своих должностных обязанностей, а затем отклонил иск, ссылаясь на суверенный иммунитет правительства
5 августа апелляционный суд оставил решение ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 в силе, а жалобу без удовлетворения. Постановление по делу 24-7013 Iztok Plevnik v. Eugene Sullivan здесь.
#курьёз #комплаенс
Этот кейс читается как сценарий голливудского 😎 фильма. Изток Плевник родился в 🇸🇮 Словении, а в зрелом возрасте переехал в 🇺🇸 США. У человека яркая жизнь и разнообразная карьера. Он успел послужить в «Морских котиках» ВМС США и 🇺🇸 Секретной службе; поиграть в составе 🏈 «Майами Долфинс»; работал расследователем по контракту с ⚖️ МУС; а в последнее время – в качестве оперативника для ряда международных организаций как независимый подрядчик.
В своей последней ипостаси он, по своим утверждениям, набрёл на 💲 миллиарды долларов умершего 🇱🇾 ливийского диктатора Муаммара Каддафи, замороженные санкциям в 🇰🇪 Кении и ещё ряде стран Африки.
Для реализации плана по возвращению этих средств в 🇺🇸 США и получения награды он нанял юриста Юджина Салливана, задачей которого было доставать в федеральных министерствах в Вашингтоне официальные документы, позволяющие Плевнику разморозить и перечислить средства в США.
Но всё пошло не как задумывалось. В 🇨🇮 Кот-д'Ивуаре против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. В данной связи он подал иск против Салливана и 3 должностных лиц Госдепа 🇺🇸 США – они за его спиной вступили в тайный сговор чтобы «кинуть».
В иске было отказано полностью:
1️⃣ Плевник не смог доказать мошенничество со стороны своего адвоката
2️⃣ в отношении его иска к федеральным служащим суд преобразовал его в иск к федеральному правительству на том основании, что сотрудники действовали в рамках своих должностных обязанностей, а затем отклонил иск, ссылаясь на суверенный иммунитет правительства
5 августа апелляционный суд оставил решение ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 в силе, а жалобу без удовлетворения. Постановление по делу 24-7013 Iztok Plevnik v. Eugene Sullivan здесь.
#курьёз #комплаенс
🔥10❤8👌1
«Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты» // 🇬🇧 Правительство учит как выявлять обход антироссийских санкций
Оборот 🇬🇧 торговли с 🇷🇺 Россией на 💷20 млрд в год теперь под санкциями, однако потребность в этих товарах и технологиях по-прежнему велика. В данной связи для своего бизнеса Правительство Великобритании выпустило руководство по борьбе с практиками обхода санкций. Главное из документа:
1️⃣ Основные методы нарушения режима санкций:
✅ использование непрямых маршрутов доставки
✅ преднамеренная фальсификация сертификатов конечного пользователя продаваемых товаров
✅ специально создаваемые в третьих странах профессиональные сети с целью обхода экспортного контроля
2️⃣ Из межгосударственного "Общего списка приоритетных товаров" выделены 50 товарных групп, подверженных особому риску: интегральные схемы, электронные компоненты, механические компоненты и производственное оборудование. По значимости они разделены на 4 уровня чувствительности.
3️⃣ К юрисдикциям, требующим особенное внимание, отнесены 🇦🇲 Армения, 🇨🇳 Китай (включая Гонконг и Макао), 🇮🇳 Индия, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇲🇾 Малайзия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇹🇷 Турция, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿 Узбекистан и 🇻🇳 Вьетнам
4️⃣ К тревожным 🚩 признакам отнесены:
✅ платежи от организаций третьих стран, не участвующих в сделке
✅ запросы на нестандартные платежные маршруты вне SWIFT, через небольшие зарубежные банки или с использованием криптовалюты
✅ клиенты, готовые платить наличными за дорогостоящие товары
5️⃣ Правительство рекомендует бизнесу проводить стратегическую оценку рисков, усовершенствовать процессы «Знай своего клиента» и регулярно проверяться с использованием внешних баз данных, включая OpenSanctions, портал War Sanctions и базу данных Trade Integrity Project.
#экспортныйконтроль #комплаенс
Оборот 🇬🇧 торговли с 🇷🇺 Россией на 💷20 млрд в год теперь под санкциями, однако потребность в этих товарах и технологиях по-прежнему велика. В данной связи для своего бизнеса Правительство Великобритании выпустило руководство по борьбе с практиками обхода санкций. Главное из документа:
1️⃣ Основные методы нарушения режима санкций:
✅ использование непрямых маршрутов доставки
✅ преднамеренная фальсификация сертификатов конечного пользователя продаваемых товаров
✅ специально создаваемые в третьих странах профессиональные сети с целью обхода экспортного контроля
2️⃣ Из межгосударственного "Общего списка приоритетных товаров" выделены 50 товарных групп, подверженных особому риску: интегральные схемы, электронные компоненты, механические компоненты и производственное оборудование. По значимости они разделены на 4 уровня чувствительности.
3️⃣ К юрисдикциям, требующим особенное внимание, отнесены 🇦🇲 Армения, 🇨🇳 Китай (включая Гонконг и Макао), 🇮🇳 Индия, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇲🇾 Малайзия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇹🇷 Турция, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿 Узбекистан и 🇻🇳 Вьетнам
4️⃣ К тревожным 🚩 признакам отнесены:
✅ платежи от организаций третьих стран, не участвующих в сделке
✅ запросы на нестандартные платежные маршруты вне SWIFT, через небольшие зарубежные банки или с использованием криптовалюты
✅ клиенты, готовые платить наличными за дорогостоящие товары
5️⃣ Правительство рекомендует бизнесу проводить стратегическую оценку рисков, усовершенствовать процессы «Знай своего клиента» и регулярно проверяться с использованием внешних баз данных, включая OpenSanctions, портал War Sanctions и базу данных Trade Integrity Project.
#экспортныйконтроль #комплаенс
🔥8👍2👏1
«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь» // Ширма российской инвесткомпании оштрафована на Гернси
В 2014 на 🇬🇬 Гернси зарегистрирована и получила брокерскую лицензию ITI Trade LTD. Её директором и одновременно офицером по управлению рисками был 🇷🇺 Алексей Филатов, известный местным властям как Alex Phil.
Фирма предоставляла услуги только по исполнению сделок и основные брокерские услуги небольшому кругу клиентов, в который входили состоятельные частные лица, профессиональные и институциональные инвесторы, значительная часть которых проживала в юрисдикциях с высоким уровнем риска.
Комиссия по финансовым услугам Гернси 🇬🇬 за повторные нарушение в части комплаенса в 2022 через ⚖️ суд ввела в ITI Trade внешнее управление. Расследование закончилось 23 июля. Согласно регулятору:
📌 ITI Trade использовался для создания видимости предоставления инвестиционных услуг с территории Гернси, хотя на самом деле большая часть бизнеса велась в 🇷🇺 России, где стандарты комплексной проверки клиентов и проверки на наличие санкций не были эквивалентны действующим на Гернси
📌 г-н Фил не действовал последовательно, руководствуясь принципами добросовестности, компетентности, опыта, здравого смысла и должной осмотрительности, а также знанием и пониманием своих юридических и профессиональных обязанностей
В результате:
✅ Компания оштрафована на 175,000 фунтов с отзывом лицензии
✅ Алекс Фил оштрафован на 35,000 фунтов с дисквалификацией на 2 года и 10 месяцев
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс #KYC
В 2014 на 🇬🇬 Гернси зарегистрирована и получила брокерскую лицензию ITI Trade LTD. Её директором и одновременно офицером по управлению рисками был 🇷🇺 Алексей Филатов, известный местным властям как Alex Phil.
Фирма предоставляла услуги только по исполнению сделок и основные брокерские услуги небольшому кругу клиентов, в который входили состоятельные частные лица, профессиональные и институциональные инвесторы, значительная часть которых проживала в юрисдикциях с высоким уровнем риска.
Комиссия по финансовым услугам Гернси 🇬🇬 за повторные нарушение в части комплаенса в 2022 через ⚖️ суд ввела в ITI Trade внешнее управление. Расследование закончилось 23 июля. Согласно регулятору:
📌 ITI Trade использовался для создания видимости предоставления инвестиционных услуг с территории Гернси, хотя на самом деле большая часть бизнеса велась в 🇷🇺 России, где стандарты комплексной проверки клиентов и проверки на наличие санкций не были эквивалентны действующим на Гернси
📌 г-н Фил не действовал последовательно, руководствуясь принципами добросовестности, компетентности, опыта, здравого смысла и должной осмотрительности, а также знанием и пониманием своих юридических и профессиональных обязанностей
В результате:
✅ Компания оштрафована на 175,000 фунтов с отзывом лицензии
✅ Алекс Фил оштрафован на 35,000 фунтов с дисквалификацией на 2 года и 10 месяцев
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс #KYC
❤6🔥6👌1
"Глаз да глаз" // Отчет властей 🇪🇪 Эстонии по контролю за соблюдением режимов санкций
Налогово-таможенная служба 🇪🇪 Эстонии представила обзор деятельности по контролю за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и выявленных нарушениях за первую половину 2025.
Основные выводы:
📌 Объем импорта и экспорта товаров повышенного риска (фактическое происхождение которых вызывает обоснованные подозрения) через 🇪🇪 Эстонию значительно сократился
📌 В первую половину 2025 основное внимание таможенного ведомства уделялось таким товарам как: лесоматериалы, газ и иное сырье, поступающее через 🇷🇺 российскую границу
📌 Усложняются цепочки поставок товаров повышенного риска, в частности производство таких товаров переносится в третьи страны, а сырье смешивается, чтобы скрыть его происхождение
📌 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай, 🇬🇪 Грузия и 🇹🇷 Турция - страны с повышенным риском импорта древесины в 🇪🇪 Эстонию
📌 В 2025 ведомство провело в общей сложности 618 проверок партий древесины. В результате было выявлено 23 нарушения, при этом 79 партий были возвращены на границе
#комплаенс
Налогово-таможенная служба 🇪🇪 Эстонии представила обзор деятельности по контролю за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и выявленных нарушениях за первую половину 2025.
Основные выводы:
📌 Объем импорта и экспорта товаров повышенного риска (фактическое происхождение которых вызывает обоснованные подозрения) через 🇪🇪 Эстонию значительно сократился
📌 В первую половину 2025 основное внимание таможенного ведомства уделялось таким товарам как: лесоматериалы, газ и иное сырье, поступающее через 🇷🇺 российскую границу
📌 Усложняются цепочки поставок товаров повышенного риска, в частности производство таких товаров переносится в третьи страны, а сырье смешивается, чтобы скрыть его происхождение
📌 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай, 🇬🇪 Грузия и 🇹🇷 Турция - страны с повышенным риском импорта древесины в 🇪🇪 Эстонию
📌 В 2025 ведомство провело в общей сложности 618 проверок партий древесины. В результате было выявлено 23 нарушения, при этом 79 партий были возвращены на границе
#комплаенс
❤7👍2👏1
«Если с другом вышел в путь - веселей дорога!» // Об имплементации 18-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
12 августа 🇨🇭 Швейцария частично присоединилась к 18-му пакету ограничительных мер против 🇷🇺 России.
В санкционный список были включены:
📌 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе операторы танкеров, которые являются частью т.н. 🇷🇺 «теневого флота», а также поставщики ВПК, включая компании из третьих стран
📌 105 морских судов и танкеров
📌 26 лиц, которые обходят ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА
Также была снижена предельная цена на 🇷🇺 российскую 🛢️ нефть – до 💲 47,6 за баррель (новая цена начнет действовать с 3 сентября)
Вопрос об имплементации остальных мер, принятых в 18-м пакете санкций 🇪🇺, будет рассмотрен в ближайшее время.
В дополнение, 🇨🇭 Швейцария имплементировала введенные органичительные меры 🇪🇺 в отношении 🇧🇾 Белорусии и 🇲🇩 Молдовы:
📌 7 физических и 3 юридических лица в рамках программы по 🇲🇩
📌 8 предприятий ОПК в рамках программы по 🇧🇾
#санкции #Швейцария
12 августа 🇨🇭 Швейцария частично присоединилась к 18-му пакету ограничительных мер против 🇷🇺 России.
В санкционный список были включены:
📌 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе операторы танкеров, которые являются частью т.н. 🇷🇺 «теневого флота», а также поставщики ВПК, включая компании из третьих стран
📌 105 морских судов и танкеров
📌 26 лиц, которые обходят ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА
Также была снижена предельная цена на 🇷🇺 российскую 🛢️ нефть – до 💲 47,6 за баррель (новая цена начнет действовать с 3 сентября)
Вопрос об имплементации остальных мер, принятых в 18-м пакете санкций 🇪🇺, будет рассмотрен в ближайшее время.
В дополнение, 🇨🇭 Швейцария имплементировала введенные органичительные меры 🇪🇺 в отношении 🇧🇾 Белорусии и 🇲🇩 Молдовы:
📌 7 физических и 3 юридических лица в рамках программы по 🇲🇩
📌 8 предприятий ОПК в рамках программы по 🇧🇾
#санкции #Швейцария
❤5🙏3🔥1👌1