«Джими, Джими, Джимми, ача, ача, ача» // Microsoft получил "по рукам" за оверкомплаенс
В 18-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 попала 🇮🇳 индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, частично из-за принадлежности на 49,13% 🇷🇺 Роснефти. Из-за этого 🇺🇸 Microsoft быстро и без объяснения причин прекратил доступ к своему программному обеспечению и отключил от своих сервисов.
Компания оспорила односторонний отказ в ⚖️ Высокий суд Дели 🇮🇳 по основаниям нарушения условий заключённого договора и экстерриториальной неприменимости санкций ЕС в Индии. Иск сопроводила ходатайством об обеспечительных мерах.
Однако, после того как Nayara Energy обратилась в суд, Microsoft восстановила доступ к ПО.
30 июля ⚖️ Высокий суд Дели 🇮🇳 постановил прекратить производство по делу, так как ответчик возобновил предоставление услуг. Судебный акт здесь.
#overcompliance #комплаенс #casestudy
В 18-й пакет санкций ЕС 🇪🇺 попала 🇮🇳 индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, частично из-за принадлежности на 49,13% 🇷🇺 Роснефти. Из-за этого 🇺🇸 Microsoft быстро и без объяснения причин прекратил доступ к своему программному обеспечению и отключил от своих сервисов.
Компания оспорила односторонний отказ в ⚖️ Высокий суд Дели 🇮🇳 по основаниям нарушения условий заключённого договора и экстерриториальной неприменимости санкций ЕС в Индии. Иск сопроводила ходатайством об обеспечительных мерах.
Однако, после того как Nayara Energy обратилась в суд, Microsoft восстановила доступ к ПО.
30 июля ⚖️ Высокий суд Дели 🇮🇳 постановил прекратить производство по делу, так как ответчик возобновил предоставление услуг. Судебный акт здесь.
#overcompliance #комплаенс #casestudy
🤣11❤7🍾5👌4🤔1
«Зачем мне солнце Монако?» // О подсудности диффамационных исков в «русских» делах
🇫🇮 Финское YLEISRADIO в одном своём расследовательском материале раскрыло корпоративную структуру владения судоверфью 🇫🇮 Arctech Helsinki Shipyard, указав, что материнской компанией 🇨🇾 Agador Holdings владеют:
1️⃣ постоянно проживающий в 🇲🇨 Монако на основании ВНЖ гражданин 🇷🇺 РФ и 🇧🇪 Бельгии Владимир Касьяненко
2️⃣ Ришат Багаутдинов
Первый решил воспользоваться преимуществами правовой системы 🇲🇨 Монако, в частности – универсальной юрисдикцией в делах о диффамации, и «покошмарить» финнов за клевету в порядке частного обвинения. Согласно его доводам, связывая его с российским 🇷🇺 Правительством и Кремлём ответчик опорочил репутацию бизнесмена.
⚖️ Суд 🇲🇨 счёл себя некомпетентным рассматривать этот иск. На этом основании факт клеветы не был установлен; в компенсации морального и материального ущерба было отказано. Основания:
✅ оспариваемые статьи не были адресованы гражданам Монако и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию Княжества
✅ доступность статей в Монако и место жительства истца недостаточны для установления юрисдикции
✅ одного лишь факта проживания в Монако (в отличие от гражданства) предполагаемой жертвы клеветы или преступника недостаточно для признания юрисдикции судов Монако
✅ истец не доказал наличие реальной связи публикаций с территорией Монако
⚖️ Апелляционный и Кассационный (Верховный) суды Княжества 🇲🇨 оставили решение без изменения, а жалобы Касьяненко без удовлетворения.
#подсудность #комплаенс
🇫🇮 Финское YLEISRADIO в одном своём расследовательском материале раскрыло корпоративную структуру владения судоверфью 🇫🇮 Arctech Helsinki Shipyard, указав, что материнской компанией 🇨🇾 Agador Holdings владеют:
1️⃣ постоянно проживающий в 🇲🇨 Монако на основании ВНЖ гражданин 🇷🇺 РФ и 🇧🇪 Бельгии Владимир Касьяненко
2️⃣ Ришат Багаутдинов
Первый решил воспользоваться преимуществами правовой системы 🇲🇨 Монако, в частности – универсальной юрисдикцией в делах о диффамации, и «покошмарить» финнов за клевету в порядке частного обвинения. Согласно его доводам, связывая его с российским 🇷🇺 Правительством и Кремлём ответчик опорочил репутацию бизнесмена.
⚖️ Суд 🇲🇨 счёл себя некомпетентным рассматривать этот иск. На этом основании факт клеветы не был установлен; в компенсации морального и материального ущерба было отказано. Основания:
✅ оспариваемые статьи не были адресованы гражданам Монако и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию Княжества
✅ доступность статей в Монако и место жительства истца недостаточны для установления юрисдикции
✅ одного лишь факта проживания в Монако (в отличие от гражданства) предполагаемой жертвы клеветы или преступника недостаточно для признания юрисдикции судов Монако
✅ истец не доказал наличие реальной связи публикаций с территорией Монако
⚖️ Апелляционный и Кассационный (Верховный) суды Княжества 🇲🇨 оставили решение без изменения, а жалобы Касьяненко без удовлетворения.
#подсудность #комплаенс
❤6😁6👏2
«Верхом на звезде» // О курьёзной попытке разблокировки замороженных активов
Этот кейс читается как сценарий голливудского 😎 фильма. Изток Плевник родился в 🇸🇮 Словении, а в зрелом возрасте переехал в 🇺🇸 США. У человека яркая жизнь и разнообразная карьера. Он успел послужить в «Морских котиках» ВМС США и 🇺🇸 Секретной службе; поиграть в составе 🏈 «Майами Долфинс»; работал расследователем по контракту с ⚖️ МУС; а в последнее время – в качестве оперативника для ряда международных организаций как независимый подрядчик.
В своей последней ипостаси он, по своим утверждениям, набрёл на 💲 миллиарды долларов умершего 🇱🇾 ливийского диктатора Муаммара Каддафи, замороженные санкциям в 🇰🇪 Кении и ещё ряде стран Африки.
Для реализации плана по возвращению этих средств в 🇺🇸 США и получения награды он нанял юриста Юджина Салливана, задачей которого было доставать в федеральных министерствах в Вашингтоне официальные документы, позволяющие Плевнику разморозить и перечислить средства в США.
Но всё пошло не как задумывалось. В 🇨🇮 Кот-д'Ивуаре против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. В данной связи он подал иск против Салливана и 3 должностных лиц Госдепа 🇺🇸 США – они за его спиной вступили в тайный сговор чтобы «кинуть».
В иске было отказано полностью:
1️⃣ Плевник не смог доказать мошенничество со стороны своего адвоката
2️⃣ в отношении его иска к федеральным служащим суд преобразовал его в иск к федеральному правительству на том основании, что сотрудники действовали в рамках своих должностных обязанностей, а затем отклонил иск, ссылаясь на суверенный иммунитет правительства
5 августа апелляционный суд оставил решение ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 в силе, а жалобу без удовлетворения. Постановление по делу 24-7013 Iztok Plevnik v. Eugene Sullivan здесь.
#курьёз #комплаенс
Этот кейс читается как сценарий голливудского 😎 фильма. Изток Плевник родился в 🇸🇮 Словении, а в зрелом возрасте переехал в 🇺🇸 США. У человека яркая жизнь и разнообразная карьера. Он успел послужить в «Морских котиках» ВМС США и 🇺🇸 Секретной службе; поиграть в составе 🏈 «Майами Долфинс»; работал расследователем по контракту с ⚖️ МУС; а в последнее время – в качестве оперативника для ряда международных организаций как независимый подрядчик.
В своей последней ипостаси он, по своим утверждениям, набрёл на 💲 миллиарды долларов умершего 🇱🇾 ливийского диктатора Муаммара Каддафи, замороженные санкциям в 🇰🇪 Кении и ещё ряде стран Африки.
Для реализации плана по возвращению этих средств в 🇺🇸 США и получения награды он нанял юриста Юджина Салливана, задачей которого было доставать в федеральных министерствах в Вашингтоне официальные документы, позволяющие Плевнику разморозить и перечислить средства в США.
Но всё пошло не как задумывалось. В 🇨🇮 Кот-д'Ивуаре против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. В данной связи он подал иск против Салливана и 3 должностных лиц Госдепа 🇺🇸 США – они за его спиной вступили в тайный сговор чтобы «кинуть».
В иске было отказано полностью:
1️⃣ Плевник не смог доказать мошенничество со стороны своего адвоката
2️⃣ в отношении его иска к федеральным служащим суд преобразовал его в иск к федеральному правительству на том основании, что сотрудники действовали в рамках своих должностных обязанностей, а затем отклонил иск, ссылаясь на суверенный иммунитет правительства
5 августа апелляционный суд оставил решение ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 в силе, а жалобу без удовлетворения. Постановление по делу 24-7013 Iztok Plevnik v. Eugene Sullivan здесь.
#курьёз #комплаенс
🔥10❤8👌1
«Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь винты» // 🇬🇧 Правительство учит как выявлять обход антироссийских санкций
Оборот 🇬🇧 торговли с 🇷🇺 Россией на 💷20 млрд в год теперь под санкциями, однако потребность в этих товарах и технологиях по-прежнему велика. В данной связи для своего бизнеса Правительство Великобритании выпустило руководство по борьбе с практиками обхода санкций. Главное из документа:
1️⃣ Основные методы нарушения режима санкций:
✅ использование непрямых маршрутов доставки
✅ преднамеренная фальсификация сертификатов конечного пользователя продаваемых товаров
✅ специально создаваемые в третьих странах профессиональные сети с целью обхода экспортного контроля
2️⃣ Из межгосударственного "Общего списка приоритетных товаров" выделены 50 товарных групп, подверженных особому риску: интегральные схемы, электронные компоненты, механические компоненты и производственное оборудование. По значимости они разделены на 4 уровня чувствительности.
3️⃣ К юрисдикциям, требующим особенное внимание, отнесены 🇦🇲 Армения, 🇨🇳 Китай (включая Гонконг и Макао), 🇮🇳 Индия, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇲🇾 Малайзия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇹🇷 Турция, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿 Узбекистан и 🇻🇳 Вьетнам
4️⃣ К тревожным 🚩 признакам отнесены:
✅ платежи от организаций третьих стран, не участвующих в сделке
✅ запросы на нестандартные платежные маршруты вне SWIFT, через небольшие зарубежные банки или с использованием криптовалюты
✅ клиенты, готовые платить наличными за дорогостоящие товары
5️⃣ Правительство рекомендует бизнесу проводить стратегическую оценку рисков, усовершенствовать процессы «Знай своего клиента» и регулярно проверяться с использованием внешних баз данных, включая OpenSanctions, портал War Sanctions и базу данных Trade Integrity Project.
#экспортныйконтроль #комплаенс
Оборот 🇬🇧 торговли с 🇷🇺 Россией на 💷20 млрд в год теперь под санкциями, однако потребность в этих товарах и технологиях по-прежнему велика. В данной связи для своего бизнеса Правительство Великобритании выпустило руководство по борьбе с практиками обхода санкций. Главное из документа:
1️⃣ Основные методы нарушения режима санкций:
✅ использование непрямых маршрутов доставки
✅ преднамеренная фальсификация сертификатов конечного пользователя продаваемых товаров
✅ специально создаваемые в третьих странах профессиональные сети с целью обхода экспортного контроля
2️⃣ Из межгосударственного "Общего списка приоритетных товаров" выделены 50 товарных групп, подверженных особому риску: интегральные схемы, электронные компоненты, механические компоненты и производственное оборудование. По значимости они разделены на 4 уровня чувствительности.
3️⃣ К юрисдикциям, требующим особенное внимание, отнесены 🇦🇲 Армения, 🇨🇳 Китай (включая Гонконг и Макао), 🇮🇳 Индия, 🇰🇿 Казахстан, 🇰🇬 Кыргызстан, 🇲🇾 Малайзия, 🇷🇸 Сербия, 🇹🇭 Таиланд, 🇹🇷 Турция, 🇦🇪 ОАЭ, 🇺🇿 Узбекистан и 🇻🇳 Вьетнам
4️⃣ К тревожным 🚩 признакам отнесены:
✅ платежи от организаций третьих стран, не участвующих в сделке
✅ запросы на нестандартные платежные маршруты вне SWIFT, через небольшие зарубежные банки или с использованием криптовалюты
✅ клиенты, готовые платить наличными за дорогостоящие товары
5️⃣ Правительство рекомендует бизнесу проводить стратегическую оценку рисков, усовершенствовать процессы «Знай своего клиента» и регулярно проверяться с использованием внешних баз данных, включая OpenSanctions, портал War Sanctions и базу данных Trade Integrity Project.
#экспортныйконтроль #комплаенс
🔥8👍2👏1
«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь» // Ширма российской инвесткомпании оштрафована на Гернси
В 2014 на 🇬🇬 Гернси зарегистрирована и получила брокерскую лицензию ITI Trade LTD. Её директором и одновременно офицером по управлению рисками был 🇷🇺 Алексей Филатов, известный местным властям как Alex Phil.
Фирма предоставляла услуги только по исполнению сделок и основные брокерские услуги небольшому кругу клиентов, в который входили состоятельные частные лица, профессиональные и институциональные инвесторы, значительная часть которых проживала в юрисдикциях с высоким уровнем риска.
Комиссия по финансовым услугам Гернси 🇬🇬 за повторные нарушение в части комплаенса в 2022 через ⚖️ суд ввела в ITI Trade внешнее управление. Расследование закончилось 23 июля. Согласно регулятору:
📌 ITI Trade использовался для создания видимости предоставления инвестиционных услуг с территории Гернси, хотя на самом деле большая часть бизнеса велась в 🇷🇺 России, где стандарты комплексной проверки клиентов и проверки на наличие санкций не были эквивалентны действующим на Гернси
📌 г-н Фил не действовал последовательно, руководствуясь принципами добросовестности, компетентности, опыта, здравого смысла и должной осмотрительности, а также знанием и пониманием своих юридических и профессиональных обязанностей
В результате:
✅ Компания оштрафована на 175,000 фунтов с отзывом лицензии
✅ Алекс Фил оштрафован на 35,000 фунтов с дисквалификацией на 2 года и 10 месяцев
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс #KYC
В 2014 на 🇬🇬 Гернси зарегистрирована и получила брокерскую лицензию ITI Trade LTD. Её директором и одновременно офицером по управлению рисками был 🇷🇺 Алексей Филатов, известный местным властям как Alex Phil.
Фирма предоставляла услуги только по исполнению сделок и основные брокерские услуги небольшому кругу клиентов, в который входили состоятельные частные лица, профессиональные и институциональные инвесторы, значительная часть которых проживала в юрисдикциях с высоким уровнем риска.
Комиссия по финансовым услугам Гернси 🇬🇬 за повторные нарушение в части комплаенса в 2022 через ⚖️ суд ввела в ITI Trade внешнее управление. Расследование закончилось 23 июля. Согласно регулятору:
📌 ITI Trade использовался для создания видимости предоставления инвестиционных услуг с территории Гернси, хотя на самом деле большая часть бизнеса велась в 🇷🇺 России, где стандарты комплексной проверки клиентов и проверки на наличие санкций не были эквивалентны действующим на Гернси
📌 г-н Фил не действовал последовательно, руководствуясь принципами добросовестности, компетентности, опыта, здравого смысла и должной осмотрительности, а также знанием и пониманием своих юридических и профессиональных обязанностей
В результате:
✅ Компания оштрафована на 175,000 фунтов с отзывом лицензии
✅ Алекс Фил оштрафован на 35,000 фунтов с дисквалификацией на 2 года и 10 месяцев
Документ здесь.
#ответственность #комплаенс #KYC
❤6🔥6👌1
"Глаз да глаз" // Отчет властей 🇪🇪 Эстонии по контролю за соблюдением режимов санкций
Налогово-таможенная служба 🇪🇪 Эстонии представила обзор деятельности по контролю за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и выявленных нарушениях за первую половину 2025.
Основные выводы:
📌 Объем импорта и экспорта товаров повышенного риска (фактическое происхождение которых вызывает обоснованные подозрения) через 🇪🇪 Эстонию значительно сократился
📌 В первую половину 2025 основное внимание таможенного ведомства уделялось таким товарам как: лесоматериалы, газ и иное сырье, поступающее через 🇷🇺 российскую границу
📌 Усложняются цепочки поставок товаров повышенного риска, в частности производство таких товаров переносится в третьи страны, а сырье смешивается, чтобы скрыть его происхождение
📌 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай, 🇬🇪 Грузия и 🇹🇷 Турция - страны с повышенным риском импорта древесины в 🇪🇪 Эстонию
📌 В 2025 ведомство провело в общей сложности 618 проверок партий древесины. В результате было выявлено 23 нарушения, при этом 79 партий были возвращены на границе
#комплаенс
Налогово-таможенная служба 🇪🇪 Эстонии представила обзор деятельности по контролю за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и выявленных нарушениях за первую половину 2025.
Основные выводы:
📌 Объем импорта и экспорта товаров повышенного риска (фактическое происхождение которых вызывает обоснованные подозрения) через 🇪🇪 Эстонию значительно сократился
📌 В первую половину 2025 основное внимание таможенного ведомства уделялось таким товарам как: лесоматериалы, газ и иное сырье, поступающее через 🇷🇺 российскую границу
📌 Усложняются цепочки поставок товаров повышенного риска, в частности производство таких товаров переносится в третьи страны, а сырье смешивается, чтобы скрыть его происхождение
📌 🇰🇿 Казахстан, 🇨🇳 Китай, 🇬🇪 Грузия и 🇹🇷 Турция - страны с повышенным риском импорта древесины в 🇪🇪 Эстонию
📌 В 2025 ведомство провело в общей сложности 618 проверок партий древесины. В результате было выявлено 23 нарушения, при этом 79 партий были возвращены на границе
#комплаенс
❤7👍2👏1
«Если с другом вышел в путь - веселей дорога!» // Об имплементации 18-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
12 августа 🇨🇭 Швейцария частично присоединилась к 18-му пакету ограничительных мер против 🇷🇺 России.
В санкционный список были включены:
📌 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе операторы танкеров, которые являются частью т.н. 🇷🇺 «теневого флота», а также поставщики ВПК, включая компании из третьих стран
📌 105 морских судов и танкеров
📌 26 лиц, которые обходят ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА
Также была снижена предельная цена на 🇷🇺 российскую 🛢️ нефть – до 💲 47,6 за баррель (новая цена начнет действовать с 3 сентября)
Вопрос об имплементации остальных мер, принятых в 18-м пакете санкций 🇪🇺, будет рассмотрен в ближайшее время.
В дополнение, 🇨🇭 Швейцария имплементировала введенные органичительные меры 🇪🇺 в отношении 🇧🇾 Белорусии и 🇲🇩 Молдовы:
📌 7 физических и 3 юридических лица в рамках программы по 🇲🇩
📌 8 предприятий ОПК в рамках программы по 🇧🇾
#санкции #Швейцария
12 августа 🇨🇭 Швейцария частично присоединилась к 18-му пакету ограничительных мер против 🇷🇺 России.
В санкционный список были включены:
📌 14 физических и 41 юридическое лицо, в том числе операторы танкеров, которые являются частью т.н. 🇷🇺 «теневого флота», а также поставщики ВПК, включая компании из третьих стран
📌 105 морских судов и танкеров
📌 26 лиц, которые обходят ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА
Также была снижена предельная цена на 🇷🇺 российскую 🛢️ нефть – до 💲 47,6 за баррель (новая цена начнет действовать с 3 сентября)
Вопрос об имплементации остальных мер, принятых в 18-м пакете санкций 🇪🇺, будет рассмотрен в ближайшее время.
В дополнение, 🇨🇭 Швейцария имплементировала введенные органичительные меры 🇪🇺 в отношении 🇧🇾 Белорусии и 🇲🇩 Молдовы:
📌 7 физических и 3 юридических лица в рамках программы по 🇲🇩
📌 8 предприятий ОПК в рамках программы по 🇧🇾
#санкции #Швейцария
❤5🙏3🔥1👌1
"Moonlight and vodka, takes me away" // Диффамационным иском по предпосылкам санкций
Герой наших публикаций 🇳🇱 Нильс Трост снова отличился. Подал в Нью-Йорке 🇺🇸 диффамационный иск к детективно-расследовательской фирме. Дело называется Troost v. The Arkin Group DE LLC. Расписано судье 👩⚖️ Дженнифер Рирден.
Мы ознакомились с 108-страничным документом. К нему приложены свыше 500 страниц доказательств и 21 аудиозапись. Согласно истцу:
✅ Arkin Group, основанная ветераном ЦРУ Джеком Девайном, по заданию бывшего делового партнёра Гауравы Шриваставы со злонамеренным умыслом занималась преднамеренным его очернением
✅ Шривастава выдавал себя за тайного агента ЦРУ, который кичился якобы полученными лицензиями 🇺🇸 Минфина США, позволившими законно торговать 🇷🇺 российской нефтью по цене, превышающей установленный странами G7 предел, что в конечном итоге привело к санкциям 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании против истца
✅ Arkin Group вместе с управляющим директором Викторией Катаокой присоединились к Шриваставе в «кампании безжалостной клеветы» против Троста, публично выставив его в качестве «русского шпиона», а также как архитектора незаконных и обходящих санкции операции.
Продолжение следует.
Герой наших публикаций 🇳🇱 Нильс Трост снова отличился. Подал в Нью-Йорке 🇺🇸 диффамационный иск к детективно-расследовательской фирме. Дело называется Troost v. The Arkin Group DE LLC. Расписано судье 👩⚖️ Дженнифер Рирден.
Мы ознакомились с 108-страничным документом. К нему приложены свыше 500 страниц доказательств и 21 аудиозапись. Согласно истцу:
✅ Arkin Group, основанная ветераном ЦРУ Джеком Девайном, по заданию бывшего делового партнёра Гауравы Шриваставы со злонамеренным умыслом занималась преднамеренным его очернением
✅ Шривастава выдавал себя за тайного агента ЦРУ, который кичился якобы полученными лицензиями 🇺🇸 Минфина США, позволившими законно торговать 🇷🇺 российской нефтью по цене, превышающей установленный странами G7 предел, что в конечном итоге привело к санкциям 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании против истца
✅ Arkin Group вместе с управляющим директором Викторией Катаокой присоединились к Шриваставе в «кампании безжалостной клеветы» против Троста, публично выставив его в качестве «русского шпиона», а также как архитектора незаконных и обходящих санкции операции.
Продолжение следует.
🔥7👍2👏1
«5 млн за Барбекю» // США объявили рекордную награду за санкционного гангстера
12 августа власти 🇺🇸 США объявили о том, что предъявили обвинения лидеру Альянса G9 Джимми Шеризье, также известного как «Барбекю», ранее включенному в SDN и Сводный перечень ООН, и натурализованному гражданину США Базилю Ричардсоу во вступлении в тайный сговор с целью нарушения режима санкций США в отношении 🇭🇹 Гаити.
Согласно пресс-релизу Минюста США, обвиняемые руководили схемой по сбору денег у членов 🇭🇹 диаспоры в США, через посредников осуществляли перевод 💵 в Гаити в нарушение режима 🇺🇸 санкций и отправляли квитанции Джимми Шеризье.
Предположительно, средства использовались для осуществления выплат членам банды, ответственной за нарушение прав человека в 🇭🇹 Гаити, и приобретения огнестрельного оружия у нелегальных торговцев.
Базиль Ричардсон был арестован 23 июля в штате Техас и в скором времени предстанет перед судом.
Джимми Шеризье находится в бегах. Правоохранительные органы США предлагают вознаграждение в размере до 💲 5 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к его аресту.
#ответственность
12 августа власти 🇺🇸 США объявили о том, что предъявили обвинения лидеру Альянса G9 Джимми Шеризье, также известного как «Барбекю», ранее включенному в SDN и Сводный перечень ООН, и натурализованному гражданину США Базилю Ричардсоу во вступлении в тайный сговор с целью нарушения режима санкций США в отношении 🇭🇹 Гаити.
Согласно пресс-релизу Минюста США, обвиняемые руководили схемой по сбору денег у членов 🇭🇹 диаспоры в США, через посредников осуществляли перевод 💵 в Гаити в нарушение режима 🇺🇸 санкций и отправляли квитанции Джимми Шеризье.
Предположительно, средства использовались для осуществления выплат членам банды, ответственной за нарушение прав человека в 🇭🇹 Гаити, и приобретения огнестрельного оружия у нелегальных торговцев.
Базиль Ричардсон был арестован 23 июля в штате Техас и в скором времени предстанет перед судом.
Джимми Шеризье находится в бегах. Правоохранительные органы США предлагают вознаграждение в размере до 💲 5 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к его аресту.
#ответственность
❤5😁4👍2👌1
«Трутся спиной медведи о земную ось» // О новостях из Вашингтона
Вечером 13 августа 🇺🇸 OFAC выдал Генеральную лицензию (ГЛ) № 125, разрешающую посещение США, а также любые сделки и операции для проведения встречи 2 президентов на Аляске. Действует до 20 августа.
ГЛ нетипичная. Она сразу касается Регламента 587 (санкции по указу 14024) и Регламента 589 (обамовские указы 2014 года).
Обратите внимание, кто подписал документ – Бредли Смит. Для него это возвращение на должность директора OFAC, но вместе с тем и понижение с должности замминистра финансов.
Лайза Поллукони, скорее всего, вернулась в юр.деп OFAC. Почти год пробыла она и.о. директора. Видимо теперь будет рассматривать наши с вами заявления о снятии санкций.
Вечером 13 августа 🇺🇸 OFAC выдал Генеральную лицензию (ГЛ) № 125, разрешающую посещение США, а также любые сделки и операции для проведения встречи 2 президентов на Аляске. Действует до 20 августа.
ГЛ нетипичная. Она сразу касается Регламента 587 (санкции по указу 14024) и Регламента 589 (обамовские указы 2014 года).
Обратите внимание, кто подписал документ – Бредли Смит. Для него это возвращение на должность директора OFAC, но вместе с тем и понижение с должности замминистра финансов.
Лайза Поллукони, скорее всего, вернулась в юр.деп OFAC. Почти год пробыла она и.о. директора. Видимо теперь будет рассматривать наши с вами заявления о снятии санкций.
❤9🤣5🔥2👏1
Банковская гарантия заменит удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности
В прецедентном деле о праве экспедитора удержать вещь в счёт урегулирования будущей потенциальной ответственности по санкционному законодательству 🇺🇸 США новый поворот. Согласно апелляционной жалобе Nona Trade:
1️⃣ 1-я инстанция незаконно проигнорировала "блокировочный" Регламент 🇪🇺 ЕС 2271/96 об освобождении апеллянта от ответственности
2️⃣ любые штрафы 🇺🇸 США в этой связи на территории 🇪🇺 ЕС незаконны
3️⃣ баланс интересов сторон спора незаконно смещён: интерес Nona в отмене права удержания перевешивает интерес ACC в его сохранении
Вместе с тем предложила банковскую гарантию, поскольку без техобслуживания стоимость авиадвигателя снижается.
На этом основании ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 14 августа отменил решение нижестоящего суда и принял новый судебный акт: по представлению банковской гарантии на 💲 1.175.000 долларов оппонент в течение 2 дней возвращает вещь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс #casestudy
В прецедентном деле о праве экспедитора удержать вещь в счёт урегулирования будущей потенциальной ответственности по санкционному законодательству 🇺🇸 США новый поворот. Согласно апелляционной жалобе Nona Trade:
1️⃣ 1-я инстанция незаконно проигнорировала "блокировочный" Регламент 🇪🇺 ЕС 2271/96 об освобождении апеллянта от ответственности
2️⃣ любые штрафы 🇺🇸 США в этой связи на территории 🇪🇺 ЕС незаконны
3️⃣ баланс интересов сторон спора незаконно смещён: интерес Nona в отмене права удержания перевешивает интерес ACC в его сохранении
Вместе с тем предложила банковскую гарантию, поскольку без техобслуживания стоимость авиадвигателя снижается.
На этом основании ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 14 августа отменил решение нижестоящего суда и принял новый судебный акт: по представлению банковской гарантии на 💲 1.175.000 долларов оппонент в течение 2 дней возвращает вещь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс #casestudy
❤7🔥2👌1
«Я остаюсь» // Кассация оставила в силе решение о взыскании с российской компании 1,2 млн евро
⚖️ Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил выдачу исполнительного листа на решение МКАС о взыскании с ООО «Фирма Гешефт» 1,2 млн 💶 в пользу 🇳🇱 Certon за поставку теплиц.
В кассационных жалобах должник и прокурор ссылались на нарушение публичного порядка: Certon, по их утверждению, входит в группу 🇯🇵 Denso (аффилированной с Toyota), прекратившей деятельность в 🇷🇺 и оказывавшей финансовую поддержку 🇺🇦 Украине.
Истец указал, что корпоративно не связан с данными компаниями, деятельность в 🇷🇺 России не прекращал, а упомянутая помощь носила исключительно гуманитарный характер (МККК, школы, больницы).
Суд кассационной инстанции признал доводы о финансировании вооружённых сил 🇺🇦 Украины недоказанными, а представленные письменные доказательства на английском языке без заверенного перевода - недопустимыми.
Довод о применимости 15-го пакета санкций 🇪🇺 суд отклонил, указав, что предусмотренный им запрет на исполнение 🇷🇺 судебных актов в странах 🇪🇺 касается лишь дел, рассматриваемых в порядке ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ, и к данному спору не относится.
Постановление АС СКО от 12 августа - здесь.
#признание #толкование #МКА
⚖️ Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил выдачу исполнительного листа на решение МКАС о взыскании с ООО «Фирма Гешефт» 1,2 млн 💶 в пользу 🇳🇱 Certon за поставку теплиц.
В кассационных жалобах должник и прокурор ссылались на нарушение публичного порядка: Certon, по их утверждению, входит в группу 🇯🇵 Denso (аффилированной с Toyota), прекратившей деятельность в 🇷🇺 и оказывавшей финансовую поддержку 🇺🇦 Украине.
Истец указал, что корпоративно не связан с данными компаниями, деятельность в 🇷🇺 России не прекращал, а упомянутая помощь носила исключительно гуманитарный характер (МККК, школы, больницы).
Суд кассационной инстанции признал доводы о финансировании вооружённых сил 🇺🇦 Украины недоказанными, а представленные письменные доказательства на английском языке без заверенного перевода - недопустимыми.
Довод о применимости 15-го пакета санкций 🇪🇺 суд отклонил, указав, что предусмотренный им запрет на исполнение 🇷🇺 судебных актов в странах 🇪🇺 касается лишь дел, рассматриваемых в порядке ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ, и к данному спору не относится.
Постановление АС СКО от 12 августа - здесь.
#признание #толкование #МКА
❤7👍3👏1
«Таблица Менделеева» // Расширение 🇺🇸 SDN 14 августа
Сразу отметим, что 14 августа в SDN снова попали 🇷🇺 физические и юридические лица, но мы не считаем эти санкции подлинно антироссийскими, т.к. они по программе CYBER (указ 13694). Антироссийские – это по указу 14024 или обамовским указам 13660 и т.д. от 2014 года.
Под санкции попала новая «ширма» криптобиржи Garantex – Grinex вместе с 3 её руководителями и 6 связанными компаниями из 🇷🇺 России и 🇰🇬 Киргизии. Физлица: Сергей Менделеев, 🇬🇭 Александр Хоселуисович Мира Серда (он же Александр Эдвардович Нтифо-Сиао) и Павел Юрьевич Каравацкий.
Интересно, что в качестве связанных лиц с вышеуказанными фигурантами, а также Иланом Шором в SDN включены компании крупнейшего в РФ платёжного агента А7 – А71 и А7 Агент. Из 🇰🇬 Киргизии под санкции попал OLD VECTOR LLC из Бишкека – эмитент первого рублевого стейбкойна А7А5.
«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и США не потерпят злоупотреблений посредством их использования для поддержки киберпреступности и обхода санкций. Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законопослушных поставщиков услуг виртуальных активов» – прокомментировал расширение новый замминистра финансов Джон Хёрли.
#санкции
Сразу отметим, что 14 августа в SDN снова попали 🇷🇺 физические и юридические лица, но мы не считаем эти санкции подлинно антироссийскими, т.к. они по программе CYBER (указ 13694). Антироссийские – это по указу 14024 или обамовским указам 13660 и т.д. от 2014 года.
Под санкции попала новая «ширма» криптобиржи Garantex – Grinex вместе с 3 её руководителями и 6 связанными компаниями из 🇷🇺 России и 🇰🇬 Киргизии. Физлица: Сергей Менделеев, 🇬🇭 Александр Хоселуисович Мира Серда (он же Александр Эдвардович Нтифо-Сиао) и Павел Юрьевич Каравацкий.
Интересно, что в качестве связанных лиц с вышеуказанными фигурантами, а также Иланом Шором в SDN включены компании крупнейшего в РФ платёжного агента А7 – А71 и А7 Агент. Из 🇰🇬 Киргизии под санкции попал OLD VECTOR LLC из Бишкека – эмитент первого рублевого стейбкойна А7А5.
«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и США не потерпят злоупотреблений посредством их использования для поддержки киберпреступности и обхода санкций. Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законопослушных поставщиков услуг виртуальных активов» – прокомментировал расширение новый замминистра финансов Джон Хёрли.
#санкции
🤔8🔥4👍3❤2👌1
«Вы не понимаете, это – другое!» // ЕС требует от Китая снять санкции против 2 🇱🇹 банков
В 18-м пакете под санкции 🇪🇺 ЕС попали 2 🇨🇳 китайских банка Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Объяснялось это их содействием в осуществлении торговых платежей между 🇷🇺 Россией и КНР в криптовалюте для обхода санкций.
В ответ Китай внёс 13 августа в свой список лиц, к кому применены контрмеры, литовские банки Urbo Bank и Mano Bank. Против них приняты следующие контрмеры: организациям и лицам 🇨🇳 КНР запрещается участвовать в соответствующих сделках и операциях, осуществлять сотрудничество и вести другую деятельность с ними.
14 августа представитель 🇪🇺 Еврокомиссии Улоф Гилл выступил в защиту санкций ЕС в отношении китайских банков: «Китай должен уважать выявленные нами проблемы с его банками. Наши санкции – это центральный элемент наших усилий по минимизации эффективности российской военной машины».
Вместе с тем он заявил: «Еврокомиссия не считает, что китайские контрмеры имеют какое-либо оправдание или основаны на доказательствах, и поэтому мы призываем Китай отменить их прямо сейчас».
#контрмеры #комплаенс
В 18-м пакете под санкции 🇪🇺 ЕС попали 2 🇨🇳 китайских банка Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Объяснялось это их содействием в осуществлении торговых платежей между 🇷🇺 Россией и КНР в криптовалюте для обхода санкций.
В ответ Китай внёс 13 августа в свой список лиц, к кому применены контрмеры, литовские банки Urbo Bank и Mano Bank. Против них приняты следующие контрмеры: организациям и лицам 🇨🇳 КНР запрещается участвовать в соответствующих сделках и операциях, осуществлять сотрудничество и вести другую деятельность с ними.
14 августа представитель 🇪🇺 Еврокомиссии Улоф Гилл выступил в защиту санкций ЕС в отношении китайских банков: «Китай должен уважать выявленные нами проблемы с его банками. Наши санкции – это центральный элемент наших усилий по минимизации эффективности российской военной машины».
Вместе с тем он заявил: «Еврокомиссия не считает, что китайские контрмеры имеют какое-либо оправдание или основаны на доказательствах, и поэтому мы призываем Китай отменить их прямо сейчас».
#контрмеры #комплаенс
😁25❤3👏3🔥2
"Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня" // АСгМ защитил Euroclear в деле на рекордную сумму
В феврале 2024 управляющая компания «Альфа-капитал» подала в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск к 🇧🇪 Euroclear в интересах 150,000 (!) своих клиентов. Были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости свыше 3,000 ценных бумаг, так и неполученного их держателями дохода по этим бумагам.
В мае того года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство. Дело 40-116748/24.
15 августа 👩⚖️ судья Елена Большебратская в иске о взыскании 319,386,501,850 рублей отказала полностью. Это можно считать разворотом практики, т.к. эта же судья в схожих фактических обстоятельствах в ноябре прошлого года удовлетворила иск физического лица – частного инвестора.
Пока опубликована только резолютивная часть судебного акта.
#разблокировка #Euroclear #НРД
В феврале 2024 управляющая компания «Альфа-капитал» подала в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск к 🇧🇪 Euroclear в интересах 150,000 (!) своих клиентов. Были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости свыше 3,000 ценных бумаг, так и неполученного их держателями дохода по этим бумагам.
В мае того года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство. Дело 40-116748/24.
15 августа 👩⚖️ судья Елена Большебратская в иске о взыскании 319,386,501,850 рублей отказала полностью. Это можно считать разворотом практики, т.к. эта же судья в схожих фактических обстоятельствах в ноябре прошлого года удовлетворила иск физического лица – частного инвестора.
Пока опубликована только резолютивная часть судебного акта.
#разблокировка #Euroclear #НРД
❤4👍1🔥1🤔1👌1
🇱🇻 Латвия блокирует снятие санкций ЕС с Петра Авена
Санкции сами себя не снимут. Решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 также не всегда исполняются. На исключение из списка успешного истца также нужно согласие всех 27 стран-членов ЕС. Поэтому периодически можно встретить материалы санкционно-судебного пиара с целью побудить соответствующие 🇪🇺 учреждения или правительства. Ссылку на один такой нам прислали на выходных.
10.04.2024 Суд ЕС удовлетворил иск Петра Авена (Avens – в латышской транскрипции). 🇱🇻 Латвия не согласилась и подала апелляцию на то решение. Согласно карточке, дело C-440/24 P Latvia v Aven не движется. Или к середине сентября 2024 или к середине марта этого года Латвия на основании статьи 31 ДЕС по внутриполитическим причинам заблокировала на уровне Совета ЕС исполнение решения и исключение П.О. Авена из санкционного списка.
В данной связи если сам посыл и критика ЕС поддерживаемы и понятны, то присмотримся к PR-составляющей материала:
✅ судья 👩⚖️ Суда ЕС Инета Зиемеле и Генадвокат Лайла Медина (обе от 🇱🇻 Латвии) прогнозируемо отказались от комментариев в отношении критерия g и кого считать "ведущим 🇷🇺 бизнесменом". Называется такое конфликт интересов
✅ местечковые 🇫🇷 адвокаты бизнесмена в самом начале названы «всемирно известными». Поэтому им отведена роль главных озабоченных вредностью латвийских властей 😂. Ну, как клиент не удивляйтесь теперь, если на этом основании они вам х2 или х3 счета начнут выставлять только за свою «всемирную известность» 😊
✅ для подтверждения выводов о несовершенном правоприменении и нарушениях европейских стандартов привлечён целый заведующий кафедрой гражданского права Латвийского университета. А что, специалистов по 🇪🇺 европейскому или 🇺🇳 международному праву на всю Латвию не нашлось?На заработки в Лондон все уехали? Это как с глаукомой идти к проктологу
А мы на канале вводим хэш #санкционныйпиар. Конечно же будем освещать такие новости, но и вы их нам не стесняйтесь присылать в бота.
Санкции сами себя не снимут. Решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 также не всегда исполняются. На исключение из списка успешного истца также нужно согласие всех 27 стран-членов ЕС. Поэтому периодически можно встретить материалы санкционно-судебного пиара с целью побудить соответствующие 🇪🇺 учреждения или правительства. Ссылку на один такой нам прислали на выходных.
10.04.2024 Суд ЕС удовлетворил иск Петра Авена (Avens – в латышской транскрипции). 🇱🇻 Латвия не согласилась и подала апелляцию на то решение. Согласно карточке, дело C-440/24 P Latvia v Aven не движется. Или к середине сентября 2024 или к середине марта этого года Латвия на основании статьи 31 ДЕС по внутриполитическим причинам заблокировала на уровне Совета ЕС исполнение решения и исключение П.О. Авена из санкционного списка.
В данной связи если сам посыл и критика ЕС поддерживаемы и понятны, то присмотримся к PR-составляющей материала:
✅ судья 👩⚖️ Суда ЕС Инета Зиемеле и Генадвокат Лайла Медина (обе от 🇱🇻 Латвии) прогнозируемо отказались от комментариев в отношении критерия g и кого считать "ведущим 🇷🇺 бизнесменом". Называется такое конфликт интересов
✅ местечковые 🇫🇷 адвокаты бизнесмена в самом начале названы «всемирно известными». Поэтому им отведена роль главных озабоченных вредностью латвийских властей 😂. Ну, как клиент не удивляйтесь теперь, если на этом основании они вам х2 или х3 счета начнут выставлять только за свою «всемирную известность» 😊
✅ для подтверждения выводов о несовершенном правоприменении и нарушениях европейских стандартов привлечён целый заведующий кафедрой гражданского права Латвийского университета. А что, специалистов по 🇪🇺 европейскому или 🇺🇳 международному праву на всю Латвию не нашлось?
А мы на канале вводим хэш #санкционныйпиар. Конечно же будем освещать такие новости, но и вы их нам не стесняйтесь присылать в бота.
🔥10❤4👍1👏1🤣1
“Olha que coisa mais linda mas cheia de graça” // ⚖️ Верховный суд Бразилии 🇧🇷 запретил действие 🇺🇸 санкций в стране
В ответ на включение в американский санкционный список судьи Александра де Мораеса его коллега 👨⚖️ Флавио Дино приостановил действие судебных решений, законов, указов и распоряжений иностранных государств в стране.
Об этом говорится в заявлении ⚖️ Верховного суда Бразилии 🇧🇷. Судебный акт на сайте суда мы не нашли. Правовая позиция сформулирована в деле о прорыве плотины в городе Мариана, штат Минас-Жерайс, которое рассматривается в судах 🇬🇧 Великобритании.
Хотя в постановлении напрямую не упоминается закон США о санкциях "имени Магнитского", источник в суде сообщил AFP, что постановление «теоретически» лишает закон юридической силы в Бразилии.
В 🇺🇸 Вашингтоне уже отреагировали: «ни один иностранный суд не может отменить санкции США или избавить кого-либо от суровых последствий их нарушения», - говорится в заявлении Бюро по делам Западного полушария Госдепа США, опубликованном в X после вынесения решения.
#контрмеры #комплаенс
В ответ на включение в американский санкционный список судьи Александра де Мораеса его коллега 👨⚖️ Флавио Дино приостановил действие судебных решений, законов, указов и распоряжений иностранных государств в стране.
Об этом говорится в заявлении ⚖️ Верховного суда Бразилии 🇧🇷. Судебный акт на сайте суда мы не нашли. Правовая позиция сформулирована в деле о прорыве плотины в городе Мариана, штат Минас-Жерайс, которое рассматривается в судах 🇬🇧 Великобритании.
Хотя в постановлении напрямую не упоминается закон США о санкциях "имени Магнитского", источник в суде сообщил AFP, что постановление «теоретически» лишает закон юридической силы в Бразилии.
В 🇺🇸 Вашингтоне уже отреагировали: «ни один иностранный суд не может отменить санкции США или избавить кого-либо от суровых последствий их нарушения», - говорится в заявлении Бюро по делам Западного полушария Госдепа США, опубликованном в X после вынесения решения.
#контрмеры #комплаенс
❤12👌3🔥2👍1
«По щучьему велению» // Решение Суда ЕС как основание для снятия 🇬🇧 британских санкций
29 мая 2017 тогдашний губернатор 🇨🇩 провинции Касаи Алекс Канде Мупомпа был включён в санкционный список 🇪🇺 ЕС в связи с участием в планировании и совершении действий, которые привели к серьёзным нарушениям прав человека в 🇨🇩 ДРК. С 1 января 2021 Мупомпа "переехал" в автономный санкционный список 🇬🇧 Великобритании.
20 февраля 2023 политик подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-88/23) с требованием аннулировать НПА, которыми его имя было внесено список. ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал недействительными НПА в той части, в которой это касается экс-губернатора. Согласно суду первой инстанции, ответчик допустил ошибки в оценке фактических обстоятельств. Совет ЕС исполнил решение 9 октября 2024.
15 августа 2025 🇬🇧 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) исключило его из списка.
Это первый случай, когда 🇬🇧 Великобритания исключила фигуранта из санкционного списка, ссылаясь на выводы ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. Несмотря на автономность санкционного режима 🇬🇧, данный кейс демонстрирует, что правовая аргументация, признанная в ЕС, может быть учтена британскими властями.
#casestudy
29 мая 2017 тогдашний губернатор 🇨🇩 провинции Касаи Алекс Канде Мупомпа был включён в санкционный список 🇪🇺 ЕС в связи с участием в планировании и совершении действий, которые привели к серьёзным нарушениям прав человека в 🇨🇩 ДРК. С 1 января 2021 Мупомпа "переехал" в автономный санкционный список 🇬🇧 Великобритании.
20 февраля 2023 политик подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-88/23) с требованием аннулировать НПА, которыми его имя было внесено список. ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал недействительными НПА в той части, в которой это касается экс-губернатора. Согласно суду первой инстанции, ответчик допустил ошибки в оценке фактических обстоятельств. Совет ЕС исполнил решение 9 октября 2024.
15 августа 2025 🇬🇧 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) исключило его из списка.
Это первый случай, когда 🇬🇧 Великобритания исключила фигуранта из санкционного списка, ссылаясь на выводы ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. Несмотря на автономность санкционного режима 🇬🇧, данный кейс демонстрирует, что правовая аргументация, признанная в ЕС, может быть учтена британскими властями.
#casestudy
❤13👏3🔥1
⚡️ «Больше 1000 слов» // Об указе 🇷🇺 Президента от 15 августа
По итогам переговоров 2 президентов на 🇺🇸 Аляске Владимир Путин принял Указ № 559. Он внёс изменения в Указ № 723 от 07.10.2022 «О применении дополнительных СЭМ в ТЭК». Согласно документу, иностранные акционеры, заинтересованные в возврате своих акций, обязаны обеспечить контракты на поставку необходимого зарубежного оборудования и перечислить средства на счета проекта.
Отдельно обращает на себя подпункт «в» пункта 1_1, который одним из условий передачи доли в уставном капитале общества предусматривает совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение Соглашения, включая при необходимости их судебное обжалование.
Под последним с высокой вероятностью понимается лоббизм, под участником консорциума – ExxonMobil, а под проектом – Сахалин-1. Таким образом дан зелёный свет к возврату ExxonMobil своей 30% доли в этом проекте.
Сам Указ – первое документальное подтверждение нормализации двусторонних экономических отношений и прецедент в ослаблении экономического принуждения.
#контрмеры #TSLузнал #СЭМ
По итогам переговоров 2 президентов на 🇺🇸 Аляске Владимир Путин принял Указ № 559. Он внёс изменения в Указ № 723 от 07.10.2022 «О применении дополнительных СЭМ в ТЭК». Согласно документу, иностранные акционеры, заинтересованные в возврате своих акций, обязаны обеспечить контракты на поставку необходимого зарубежного оборудования и перечислить средства на счета проекта.
Отдельно обращает на себя подпункт «в» пункта 1_1, который одним из условий передачи доли в уставном капитале общества предусматривает совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение Соглашения, включая при необходимости их судебное обжалование.
Под последним с высокой вероятностью понимается лоббизм, под участником консорциума – ExxonMobil, а под проектом – Сахалин-1. Таким образом дан зелёный свет к возврату ExxonMobil своей 30% доли в этом проекте.
Сам Указ – первое документальное подтверждение нормализации двусторонних экономических отношений и прецедент в ослаблении экономического принуждения.
#контрмеры #TSLузнал #СЭМ
❤21🔥5👍2🤣2👌1