Анонс мероприятия
❗️Экспортный контроль 2025: вы уже в теме.
✅ Вы знаете, что такое EAR и OFAC, сталкивались с двойным назначением и прекрасно понимаете, что экстерриториальность норм 🇺🇸 США — это не абстрактная угроза, а ежедневная реальность.
✅ Вы уже выстроили базовый комплаенс. Но правила игры постоянно меняются: ужесточается контроль со стороны 🇪🇺 ЕС, появляются новые сложные кейсы с юрисдикцией 🇨🇳 Китая, а банки «дружественных» стран ужесточают валютный контроль.
✅ Вам уже не нужен ликбез. Вам нужны решения и стратегии.
Именно для этого был разработан продвинутый очный интенсив для практиков:
«Экспортный контроль США, ЕС и Китая: риски и комплаенс-стратегии участников ВЭД»
Это не лекции для впервые услышавших слово «санкции». Это практикум для специалистов, которые хотят вывести свою экспертизу на уровень выше.
Почему стоит отложить все дела и прийти именно на этот курс?
📌 Глубина, а не широта: курс на начинается с азов. Он сфокусирован на самых сложных и актуальных кейсах: структурирование сделок под повышенным риском, тонкости взаимодействия с регуляторами, анализ цепочек поставок и новые тенденции в банковском комплаенсе.
📌 Диалог с топ-экспертами: Это ваш шанс задать вопросы не «вообще», а «прицельно» по вашим самым сложным ситуациям и получить ответы от практиков, которые сами прошли через это.
📌 Нетворкинг высокого уровня: Ваши соседи по аудитории — такие же специалисты из бизнеса различных отраслей. Обмен опытом и контактами в таком кругу бесценен.
📌 Финальный круглый стол: Итоговая аттестация — это не тест, а модерируемая дискуссия по реальным сложным сценариям. Проверьте свои решения в споре с коллегами и экспертами.
Курс подготовлен Московской ТПП в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) - теми, кто ежедневно сталкивается с реальными проблемами компаний во ВЭД и знает о барьерах и рисках экспортного контроля не понаслышке.
Формат: Очный с использованием дистанционных технологий (максимальный акцент на живое взаимодействие).
Объем: 32 академических часа концентрации на главном.
Даты: с 9 по 24 октября 2025 года.
Если вы уже прошли базовый уровень — это следующий шаг для перехода от теории к продвинутой практике.
Ссылка на регистрацию https://mostpp.info/export_control
#партнерскийматериал
❗️Экспортный контроль 2025: вы уже в теме.
✅ Вы знаете, что такое EAR и OFAC, сталкивались с двойным назначением и прекрасно понимаете, что экстерриториальность норм 🇺🇸 США — это не абстрактная угроза, а ежедневная реальность.
✅ Вы уже выстроили базовый комплаенс. Но правила игры постоянно меняются: ужесточается контроль со стороны 🇪🇺 ЕС, появляются новые сложные кейсы с юрисдикцией 🇨🇳 Китая, а банки «дружественных» стран ужесточают валютный контроль.
✅ Вам уже не нужен ликбез. Вам нужны решения и стратегии.
Именно для этого был разработан продвинутый очный интенсив для практиков:
«Экспортный контроль США, ЕС и Китая: риски и комплаенс-стратегии участников ВЭД»
Это не лекции для впервые услышавших слово «санкции». Это практикум для специалистов, которые хотят вывести свою экспертизу на уровень выше.
Почему стоит отложить все дела и прийти именно на этот курс?
📌 Глубина, а не широта: курс на начинается с азов. Он сфокусирован на самых сложных и актуальных кейсах: структурирование сделок под повышенным риском, тонкости взаимодействия с регуляторами, анализ цепочек поставок и новые тенденции в банковском комплаенсе.
📌 Диалог с топ-экспертами: Это ваш шанс задать вопросы не «вообще», а «прицельно» по вашим самым сложным ситуациям и получить ответы от практиков, которые сами прошли через это.
📌 Нетворкинг высокого уровня: Ваши соседи по аудитории — такие же специалисты из бизнеса различных отраслей. Обмен опытом и контактами в таком кругу бесценен.
📌 Финальный круглый стол: Итоговая аттестация — это не тест, а модерируемая дискуссия по реальным сложным сценариям. Проверьте свои решения в споре с коллегами и экспертами.
Курс подготовлен Московской ТПП в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) - теми, кто ежедневно сталкивается с реальными проблемами компаний во ВЭД и знает о барьерах и рисках экспортного контроля не понаслышке.
Формат: Очный с использованием дистанционных технологий (максимальный акцент на живое взаимодействие).
Объем: 32 академических часа концентрации на главном.
Даты: с 9 по 24 октября 2025 года.
Если вы уже прошли базовый уровень — это следующий шаг для перехода от теории к продвинутой практике.
Ссылка на регистрацию https://mostpp.info/export_control
#партнерскийматериал
mostpp.info
Экспортный контроль США, ЕС и Китая: риски и комплаенс-стратегии участников ВЭД.
Приглашаем принять участие в мероприятии
❤12🔥5👏2
«Уходи и дверь закрой…» // +1 исключение из 🇬🇧 британского санкционного списка
Владелица 3 паспортов Татьяна Владимировна Евтушенкова попала под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании 11.04.2023, так как действовала в интересах подсанкционного Владимира Евтушенкова и связана с ним. Основание установленной связи статус директора Redline Capital UK и члена совета директоров Redline Capital Management.
22 сентября санкции с неё были сняты. Сработало заявление в порядке административного пересмотра.
Это не первое исключение из 🇬🇧 британского санкционного списка в этом месяце.
#снятиесанкций
Владелица 3 паспортов Татьяна Владимировна Евтушенкова попала под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании 11.04.2023, так как действовала в интересах подсанкционного Владимира Евтушенкова и связана с ним. Основание установленной связи статус директора Redline Capital UK и члена совета директоров Redline Capital Management.
22 сентября санкции с неё были сняты. Сработало заявление в порядке административного пересмотра.
Это не первое исключение из 🇬🇧 британского санкционного списка в этом месяце.
#снятиесанкций
❤7🔥5🤯2👌1
«Не судите, да не судимы будете» // 🇺🇸 Новые антибразильские санкции
22 сентября администрация Дональда Трампа по основаниям GLOMAG ввела санкции против окружения 👨⚖️ судьи Александра де Мораеса 🇧🇷
На авантюру, вроде введения санкций против 🏦 Banco do Brasil 🇧🇷, через который получают зарплату все государственные служащие, включая судей, ума хватило не пойти.
В 🇺🇸 SDN была включена супруга де Мораеса Вивиан и Lex Instituto de Estudos Juridicos LTDA. Хоть, на первый взгляд, название компании мимикрирует под юридический институт – это вариант ООО, которое уже 25 лет владеет и управляет всеми активами семьи де Мораесов.
Примечательно, что сам де Мораес с точки зрения Трампа такой «доктор зло», ответственный за всё плохое в 🇧🇷 Бразилии со свободой слова и репрессии против политических оппонентов нынешнего президента Лулы да Сильвы. Почитайте преамбулу указа 14323, которым 🇺🇸 президент США обосновал введение 40% тарифов в отношении бразильского импорта.
Указ, кстати, называется «О противодействии угрозам США со стороны правительства Бразилии». Но за почти 2 месяца применения под санкции США никто из самого 🇧🇷 Правительства так никто и не попал.
А студентам, читающим наш канал, на курс международного публичного права предлагается замечательный пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства со стороны США.
#санкции #МП #курьёз
22 сентября администрация Дональда Трампа по основаниям GLOMAG ввела санкции против окружения 👨⚖️ судьи Александра де Мораеса 🇧🇷
На авантюру, вроде введения санкций против 🏦 Banco do Brasil 🇧🇷, через который получают зарплату все государственные служащие, включая судей, ума хватило не пойти.
В 🇺🇸 SDN была включена супруга де Мораеса Вивиан и Lex Instituto de Estudos Juridicos LTDA. Хоть, на первый взгляд, название компании мимикрирует под юридический институт – это вариант ООО, которое уже 25 лет владеет и управляет всеми активами семьи де Мораесов.
Примечательно, что сам де Мораес с точки зрения Трампа такой «доктор зло», ответственный за всё плохое в 🇧🇷 Бразилии со свободой слова и репрессии против политических оппонентов нынешнего президента Лулы да Сильвы. Почитайте преамбулу указа 14323, которым 🇺🇸 президент США обосновал введение 40% тарифов в отношении бразильского импорта.
Указ, кстати, называется «О противодействии угрозам США со стороны правительства Бразилии». Но за почти 2 месяца применения под санкции США никто из самого 🇧🇷 Правительства так никто и не попал.
А студентам, читающим наш канал, на курс международного публичного права предлагается замечательный пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства со стороны США.
#санкции #МП #курьёз
🔥11❤7👏2
⚡️ «Сторожевая башня» // Неисполнение решения ЕСПЧ Россией не является основанием неприменения судебного иммунитета в США
После причисления 20.04.2017 ⚖️ Верховным судом РФ 🇷🇺 религиозной организации «Свидетели Иеговы» к экстремистским и запрета её деятельности их сектантская молельня в Санкт-Петербурге была передана подведомственному Минздраву Национальному Медицинскому Исследовательскому Центру имени В. А. Алмазова.
07.06.2022 ⚖️ ЕСПЧ в деле Taganrog LRO and others v. Russia признал такую практику нарушающей международные обязательства России и присудил секте 38 млн евро. Однако в тот же самый день 🇷🇺 Госдума проголосовала за выход из ЕКПЧ и за отказ в признании юрисдикции ЕСПЧ.
На этом основании и со ссылкой на исключения из 🇺🇸 закона «О суверенных иммунитетах иностранных государств» секта обратилась в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с иском к РФ. Главные доводы – конфискация собственности нарушает международное право, что установил авторитетный ЕСПЧ; исполнить решение в России невозможно, поэтому – вся надежда на суды США.
22 сентября на досудебной стадии 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас удовлетворил ходатайства 🇷🇺 России о возврате иска истцу и прекращении производства по делу. Основания:
1️⃣ ненадлежащее вручение судебных документов 3 🇷🇺 ответчикам
2️⃣ отсутствие у суда компетенции рассматривать спор против суверенного государства при в отсутствии его согласия
Определение от 22 сентября в деле Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania v. Russian Federation et al здесь.
#подсудность #МП #иммунитет
После причисления 20.04.2017 ⚖️ Верховным судом РФ 🇷🇺 религиозной организации «Свидетели Иеговы» к экстремистским и запрета её деятельности их сектантская молельня в Санкт-Петербурге была передана подведомственному Минздраву Национальному Медицинскому Исследовательскому Центру имени В. А. Алмазова.
07.06.2022 ⚖️ ЕСПЧ в деле Taganrog LRO and others v. Russia признал такую практику нарушающей международные обязательства России и присудил секте 38 млн евро. Однако в тот же самый день 🇷🇺 Госдума проголосовала за выход из ЕКПЧ и за отказ в признании юрисдикции ЕСПЧ.
На этом основании и со ссылкой на исключения из 🇺🇸 закона «О суверенных иммунитетах иностранных государств» секта обратилась в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с иском к РФ. Главные доводы – конфискация собственности нарушает международное право, что установил авторитетный ЕСПЧ; исполнить решение в России невозможно, поэтому – вся надежда на суды США.
22 сентября на досудебной стадии 👨⚖️ судья Рудольф Контрерас удовлетворил ходатайства 🇷🇺 России о возврате иска истцу и прекращении производства по делу. Основания:
1️⃣ ненадлежащее вручение судебных документов 3 🇷🇺 ответчикам
2️⃣ отсутствие у суда компетенции рассматривать спор против суверенного государства при в отсутствии его согласия
Определение от 22 сентября в деле Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania v. Russian Federation et al здесь.
#подсудность #МП #иммунитет
🔥11❤6🤯2👌2
Анонс мероприятия
🔥 Хотите открыть бизнес в 🇦🇪 ОАЭ в 2025, но не знаете, с чего начать?
Если вы:
❌ Запутались в новых законах и юрисдикциях
❌ Боитесь переплатить из-за ошибок
❌ Не знаете, как защитить свои деньги и сделать всё легально
✅ Тогда вам нужно на онлайн-вебинар: «Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году без рисков и лишних затрат»
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как выбрать правильную юрисдикцию или фри зону, а также избежать в них лишних расходов
✔️ Все актуальные изменения в законах ОАЭ на 2025 год
✔️ Сколько реально стоит открытие бизнеса и как оптимизировать налоги
✔️ Готовый пошаговый план для старта
🕓 Дата и время – 25 сентября в 15:00 Мск (16:00 ОАЭ)
📍 участие – бесплатное
📋 Регистрация – здесь
🚀 Откройте бизнес в стране с 0% налогом правильно — с экспертами!
🔥 Хотите открыть бизнес в 🇦🇪 ОАЭ в 2025, но не знаете, с чего начать?
Если вы:
❌ Запутались в новых законах и юрисдикциях
❌ Боитесь переплатить из-за ошибок
❌ Не знаете, как защитить свои деньги и сделать всё легально
✅ Тогда вам нужно на онлайн-вебинар: «Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году без рисков и лишних затрат»
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как выбрать правильную юрисдикцию или фри зону, а также избежать в них лишних расходов
✔️ Все актуальные изменения в законах ОАЭ на 2025 год
✔️ Сколько реально стоит открытие бизнеса и как оптимизировать налоги
✔️ Готовый пошаговый план для старта
🕓 Дата и время – 25 сентября в 15:00 Мск (16:00 ОАЭ)
📍 участие – бесплатное
📋 Регистрация – здесь
🚀 Откройте бизнес в стране с 0% налогом правильно — с экспертами!
simple-start.consulting
Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году — бесплатный онлайн‑вебинар!
Бесплатный онлайн вебинар!
🔥5👍3❤1
«Тиграм мяса не докладывают!» // Как работает законодательство об осведомителях в США
🇺🇸 Налоговое управление США (IRS) наполняет бюджет в том числе с помощью осведомителей, которым полагается от 15% до 30% от сумм взысканных и недоплаченных налогов.
Один такой неназванный информатор донёс, что несколько известных фирм с Уолл-стрит помогали своим клиентам уклоняться от уплаты налогов. IRS провело проверку и взыскало с 5 компаний в совокупности несколько сотен миллионов долларов неуплаченных налогов.
По 4 эпизодам он получил максимум 30%, но по одному IRS оценило его "услуги" лишь в 22%. Он оспорил это в ⚖️ Суд по налоговым вопросам 🇺🇸, однако тот занял сторону Правительства: хотя IRS было обязано истцу информацией о сути необычных схем ухода от уплаты налогов этой фирмой, команда, проводящая проверку по ней, обнаружила эти нарушения самостоятельно.
Апелляция, однако, не согласилась. Она проверила доводы налоговой по материалам приобщённого к делу административного досье в отношении проведённой проверки. Подтверждений обнаружено не было, что и выступило основанием отмены решения первой инстанции в этой части и возврата дела в неё же.
Постановление ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 от 24 сентября здесь. Мы рекомендуем прочесть его всем, кто хочет понять, как работает законодательство США о работе с осведомителями (информаторами).
🇺🇸 Налоговое управление США (IRS) наполняет бюджет в том числе с помощью осведомителей, которым полагается от 15% до 30% от сумм взысканных и недоплаченных налогов.
Один такой неназванный информатор донёс, что несколько известных фирм с Уолл-стрит помогали своим клиентам уклоняться от уплаты налогов. IRS провело проверку и взыскало с 5 компаний в совокупности несколько сотен миллионов долларов неуплаченных налогов.
По 4 эпизодам он получил максимум 30%, но по одному IRS оценило его "услуги" лишь в 22%. Он оспорил это в ⚖️ Суд по налоговым вопросам 🇺🇸, однако тот занял сторону Правительства: хотя IRS было обязано истцу информацией о сути необычных схем ухода от уплаты налогов этой фирмой, команда, проводящая проверку по ней, обнаружила эти нарушения самостоятельно.
Апелляция, однако, не согласилась. Она проверила доводы налоговой по материалам приобщённого к делу административного досье в отношении проведённой проверки. Подтверждений обнаружено не было, что и выступило основанием отмены решения первой инстанции в этой части и возврата дела в неё же.
Постановление ⚖️ апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 от 24 сентября здесь. Мы рекомендуем прочесть его всем, кто хочет понять, как работает законодательство США о работе с осведомителями (информаторами).
❤8🔥6👍3👌1
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺: с падением режима Башара Асада НПА ЕС о санкциях не лишены цели
24 сентября в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 был «сирийский» день. Остановимся на 2 связанных решениях по делам T-415/24 частной авиакомпании 🇸🇾 Сирии Cham Wings Airlines и T-413/24 её владельца Иссама Шаммута.
В них они оспорили продление от 27.05.2024, где про Cham Wings указано: «Сирийская коммерческая организация, владельцем которой является Шаммут. Она использует свои рейсы для переброски сирийских наёмников, торговли оружием, незаконного оборота наркотиков и отмывания денег, что поддерживает деятельность сирийского режима. Будучи единственной частной авиакомпанией в Сирии, получает от сирийского режима выгоду и оказывает ему поддержку».
В развитие позиции из дела Хашема Аккада обоим заявителям было полностью отказано в исках по следующим основаниям:
✅ кроме голословных заявлений о своём якобы дистанцировании от режима Асада Иссам Шаммут документально не опроверг презумпцию связи с ним и получение выгоды от него
✅ аргумент о предполагаемой дискриминации со стороны сирийского режима отклонён, поскольку в материалах дела имелись доказательства как заявитель постоянно развивал и расширял свою деятельность
✅ падение режима Башара Асада произошло после принятия оспариваемых актов. Это обстоятельство не может ставить под сомнение их законность или применимость
✅ санкции ЕС 🇪🇺 преследуют такую важную для международного сообщества цель как защита гражданского населения. Поэтому на дату продления существовала разумная связь между оспариваемыми НПА о принятых ограничительных мерах и преследуемой целью
✅ принцип соразмерности не был нарушен, поскольку введённые санкции носят временный и обратимый характер; предусматривают механизм послаблений и изъятий (получение специальных лицензий); а также подлежат ежегодному обязательному пересмотру
#СудЕС #casestudy
24 сентября в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 был «сирийский» день. Остановимся на 2 связанных решениях по делам T-415/24 частной авиакомпании 🇸🇾 Сирии Cham Wings Airlines и T-413/24 её владельца Иссама Шаммута.
В них они оспорили продление от 27.05.2024, где про Cham Wings указано: «Сирийская коммерческая организация, владельцем которой является Шаммут. Она использует свои рейсы для переброски сирийских наёмников, торговли оружием, незаконного оборота наркотиков и отмывания денег, что поддерживает деятельность сирийского режима. Будучи единственной частной авиакомпанией в Сирии, получает от сирийского режима выгоду и оказывает ему поддержку».
В развитие позиции из дела Хашема Аккада обоим заявителям было полностью отказано в исках по следующим основаниям:
✅ кроме голословных заявлений о своём якобы дистанцировании от режима Асада Иссам Шаммут документально не опроверг презумпцию связи с ним и получение выгоды от него
✅ аргумент о предполагаемой дискриминации со стороны сирийского режима отклонён, поскольку в материалах дела имелись доказательства как заявитель постоянно развивал и расширял свою деятельность
✅ падение режима Башара Асада произошло после принятия оспариваемых актов. Это обстоятельство не может ставить под сомнение их законность или применимость
✅ санкции ЕС 🇪🇺 преследуют такую важную для международного сообщества цель как защита гражданского населения. Поэтому на дату продления существовала разумная связь между оспариваемыми НПА о принятых ограничительных мерах и преследуемой целью
✅ принцип соразмерности не был нарушен, поскольку введённые санкции носят временный и обратимый характер; предусматривают механизм послаблений и изъятий (получение специальных лицензий); а также подлежат ежегодному обязательному пересмотру
#СудЕС #casestudy
❤4🔥2👍1👏1
“Le Tour de France” // Генадвокат: 🇷🇺 санкционное лицо не вправе пользоваться корпоративными правами по принадлежащим ему акциям в 🇪🇺 компании
25 сентября Генеральный адвокат Ришар де ла Тур (🇫🇷 Франция) опубликовал своё заключение в деле C-465/24 SBK Art, переданного в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱
С его точки зрения нормы пункта f статьи 1 и статьи 2(1) Регламента 269 в их системной связи следует толковать так: заморозка активов в части акций (депозитарных расписок) означает приостановление осуществления права голоса и прав участия в любой форме на собраниях акционеров. Исключения из этой меры предусмотрены только в статьях 2а и 4-7 данного Регламента; когда реализация некоторых из этих исключений требует специального разрешения компетентного органа 🇪🇺 государства-члена.
В своём заключении по принципу как бы чего не вышло ГА избрал довольно осторожный путь ограничительного толкования. Будем надеяться, Суд ЕС не прислушается к нему в своём постановлении.
#267_ДФЕС #толкование
25 сентября Генеральный адвокат Ришар де ла Тур (🇫🇷 Франция) опубликовал своё заключение в деле C-465/24 SBK Art, переданного в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱
С его точки зрения нормы пункта f статьи 1 и статьи 2(1) Регламента 269 в их системной связи следует толковать так: заморозка активов в части акций (депозитарных расписок) означает приостановление осуществления права голоса и прав участия в любой форме на собраниях акционеров. Исключения из этой меры предусмотрены только в статьях 2а и 4-7 данного Регламента; когда реализация некоторых из этих исключений требует специального разрешения компетентного органа 🇪🇺 государства-члена.
В своём заключении по принципу как бы чего не вышло ГА избрал довольно осторожный путь ограничительного толкования. Будем надеяться, Суд ЕС не прислушается к нему в своём постановлении.
#267_ДФЕС #толкование
❤5👌3👍1🔥1
«Границы ключ переломлен пополам» // Польша восстановила транспортное сообщение с Белоруссией
С 25 сентября 🇵🇱 Польша официально открыла границу с 🇧🇾 Белоруссией после завершения учений НАТО «Запад-2025». Документ здесь.
Снова открыты автомобильные пограничные пункты:
✅ Тересполь для личного транспорта
✅ Кукурыки для коммерческого грузового транспорта. Но пересечение разрешено исключительно для 🚚 транспортных средств, зарегистрированных в 🇪🇺 ЕС, ЕЭЗ и 🇨🇭 Швейцарии
Грузовое железнодорожное сообщение открыто через пограничные пункты в Тересполе, Кузнице Белостоцкой, Зубках Белостоцких и Семянувке.
Передвижение граждан через открытые пограничные переходы по-прежнему ограничено и разрешено только с определёнными исключениями, например, для граждан 🇵🇱 Польши, 🇪🇺 ЕС, 🇧🇾 Беларуси и 🇺🇦 Украины как и было до 12 сентября.
⚡️ Но уже к вечеру того дня посольство Польши в 🇧🇾 Минске призвало поляков немедленно покинуть территорию страны. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной.
С 25 сентября 🇵🇱 Польша официально открыла границу с 🇧🇾 Белоруссией после завершения учений НАТО «Запад-2025». Документ здесь.
Снова открыты автомобильные пограничные пункты:
✅ Тересполь для личного транспорта
✅ Кукурыки для коммерческого грузового транспорта. Но пересечение разрешено исключительно для 🚚 транспортных средств, зарегистрированных в 🇪🇺 ЕС, ЕЭЗ и 🇨🇭 Швейцарии
Грузовое железнодорожное сообщение открыто через пограничные пункты в Тересполе, Кузнице Белостоцкой, Зубках Белостоцких и Семянувке.
Передвижение граждан через открытые пограничные переходы по-прежнему ограничено и разрешено только с определёнными исключениями, например, для граждан 🇵🇱 Польши, 🇪🇺 ЕС, 🇧🇾 Беларуси и 🇺🇦 Украины как и было до 12 сентября.
⚡️ Но уже к вечеру того дня посольство Польши в 🇧🇾 Минске призвало поляков немедленно покинуть территорию страны. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной.
❤4🤔2👌2🔥1🍾1
«Высокая мода» // 🇮🇹 Итальянский бренд одежды столкнулся с обвинениями в нарушении режима санкций 🇪🇺 ЕС
🇮🇹 Итальянский бренд Brunello Cucinelli, производитель одежды из кашемира класса «люкс», столкнулся с трудностями в связи с обвинениями в нарушении режима 🇪🇺 санкций в отношении 🇷🇺 России.
Компания из 🇬🇧 Великобритании Morpheus Research, целью которой является разоблачение мошенничества и корпоративных правонарушений на финансовых рынках, опубликовала отчет о деятельности Brunello Cucinelli в 🇷🇺 России. Согласно публикации, итальянская компания управляет несколькими магазинами в Москве с широким ассортиментом товаров, тем самым вероятно нарушает санкционное законодательство ЕС, которое запрещает поставки товаров роскоши в Россию стоимостью свыше 💶 300 евро.
После публикации материала 25 сентября торги акциями модного бренда на 🇮🇹 Миланской фондовой бирже были приостановлены на несколько часов, а после возобновления торгов их стоимость упала более чем на 17%.
В тоже время представители компании Brunello Cucinelli заявили, что они действуют в полном соответствии с законодательством ЕС о санкциях и рассматривают возможность подать иск в целях защиты репутации компании.
#комплаенс
🇮🇹 Итальянский бренд Brunello Cucinelli, производитель одежды из кашемира класса «люкс», столкнулся с трудностями в связи с обвинениями в нарушении режима 🇪🇺 санкций в отношении 🇷🇺 России.
Компания из 🇬🇧 Великобритании Morpheus Research, целью которой является разоблачение мошенничества и корпоративных правонарушений на финансовых рынках, опубликовала отчет о деятельности Brunello Cucinelli в 🇷🇺 России. Согласно публикации, итальянская компания управляет несколькими магазинами в Москве с широким ассортиментом товаров, тем самым вероятно нарушает санкционное законодательство ЕС, которое запрещает поставки товаров роскоши в Россию стоимостью свыше 💶 300 евро.
После публикации материала 25 сентября торги акциями модного бренда на 🇮🇹 Миланской фондовой бирже были приостановлены на несколько часов, а после возобновления торгов их стоимость упала более чем на 17%.
В тоже время представители компании Brunello Cucinelli заявили, что они действуют в полном соответствии с законодательством ЕС о санкциях и рассматривают возможность подать иск в целях защиты репутации компании.
#комплаенс
🔥8❤7🤔1🤯1
Здесь для вас - кейсы из реальной практики; разборы налоговых «фишек»; советы от бывшего налоговика, который знает, где ФНС спотыкается.
Для ИП, бухгалтеров и бизнеса — без скучных лекций, только полезно и по делу.
•О праве просто и без воды
•Договоры и Гражданские споры
Цифра: софт и искусственный интеллект.
Юристам и специалистам по брендингу.
🔻На канале делятся секретами дизайна и ремонта, публикуют подборки модных интерьеров и дают полезные советы по обустройству дома. 👉Подписывайся, чтобы все знать
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2💯2🤯1
«Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула» // О другом случае оспаривания 🇬🇧 санкций
Не только положительной для заявителей практикой оспаривания санкций ознаменован сентябрь этого года. Рассмотрим интересный кейс.
Юрий Олегович Денисов с 16.05.2019 по 30.09.2024 года занимал пост председателя правления Московской биржи. В этом качестве 13.06.2024 он попал под персональные блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
После досрочного ухода из Мосбиржи 30.09.2024 г-н Денисов потребовал снять санкции в порядке административного пересмотра. Кстати, новостей о нём после этой даты вы не найдёте.
Однако 🇬🇧 регулятор не исключил его из списка, а лишь чуть подкорректировал информацию в обосновании санкций. Было ... is and has been involved стало … has been involved.
А мы напомним, что в силу статьи 6 Регламента 855 🇬🇧 Правительство вправе вводить санкции и поддерживать под ними как за события настоящего, так и прошедшего времени.
Сам документ здесь.
#комплаенс #casestudy
Не только положительной для заявителей практикой оспаривания санкций ознаменован сентябрь этого года. Рассмотрим интересный кейс.
Юрий Олегович Денисов с 16.05.2019 по 30.09.2024 года занимал пост председателя правления Московской биржи. В этом качестве 13.06.2024 он попал под персональные блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании.
После досрочного ухода из Мосбиржи 30.09.2024 г-н Денисов потребовал снять санкции в порядке административного пересмотра. Кстати, новостей о нём после этой даты вы не найдёте.
Однако 🇬🇧 регулятор не исключил его из списка, а лишь чуть подкорректировал информацию в обосновании санкций. Было ... is and has been involved стало … has been involved.
А мы напомним, что в силу статьи 6 Регламента 855 🇬🇧 Правительство вправе вводить санкции и поддерживать под ними как за события настоящего, так и прошедшего времени.
Сам документ здесь.
#комплаенс #casestudy
❤9👍3🔥3👌1
«По решению тройки» // Европа восстанавливает антииранские санкции
29 сентября 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания восстановили санкции против 🇮🇷 Ирана из-за его ядерной программы. Основания:
✅ уведомление евротройки (Е3): 🇫🇷 Франция, 🇬🇧 Англия и 🇩🇪 ФРГ Совету безопасности ООН 🇺🇳 от 28 августа о своей оценке о невыполнении 🇮🇷 ИРИ своих обязательств по СВПД с призывом восстановить все существовавшие до 2015 санкции ООН
✅ проект резолюции 🇷🇺 России и 🇨🇳 Китая с очередной отсрочкой возврата антииранских санкций не прошёл в СБ ООН 26 сентября
Соответствующий Регламент о санкциях 🇬🇧 Великобритании № 461 был введён в действие ещё в 2019. По его основаниям в список были включены: 9 физических и 62 юридических лиц. В основном, банки и крупнейшие компании.
🇪🇺 ЕС не только восстановил санкции, существовавшие до СВПД, в частности: против Центрального банка Ирана, иных крупнейших банков, но и ввёл дополнительные автономные санкции. Всего было принято 6 документов: 3 Регламента и 3 Решения. В 🇪🇺 Официальном журнале ЕС они здесь.
Все документы о санкциях вступили в силу уже в момент публикации, то есть 29 сентября. Подобное мы с вами наблюдали на первом сроке 🇺🇸 Трампа, когда он в 2018 за 2 раза в мае и ноябре восстановил антииранские санкции после одностороннего выхода США из СВПД.
#санкции
29 сентября 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритания восстановили санкции против 🇮🇷 Ирана из-за его ядерной программы. Основания:
✅ уведомление евротройки (Е3): 🇫🇷 Франция, 🇬🇧 Англия и 🇩🇪 ФРГ Совету безопасности ООН 🇺🇳 от 28 августа о своей оценке о невыполнении 🇮🇷 ИРИ своих обязательств по СВПД с призывом восстановить все существовавшие до 2015 санкции ООН
✅ проект резолюции 🇷🇺 России и 🇨🇳 Китая с очередной отсрочкой возврата антииранских санкций не прошёл в СБ ООН 26 сентября
Соответствующий Регламент о санкциях 🇬🇧 Великобритании № 461 был введён в действие ещё в 2019. По его основаниям в список были включены: 9 физических и 62 юридических лиц. В основном, банки и крупнейшие компании.
🇪🇺 ЕС не только восстановил санкции, существовавшие до СВПД, в частности: против Центрального банка Ирана, иных крупнейших банков, но и ввёл дополнительные автономные санкции. Всего было принято 6 документов: 3 Регламента и 3 Решения. В 🇪🇺 Официальном журнале ЕС они здесь.
Все документы о санкциях вступили в силу уже в момент публикации, то есть 29 сентября. Подобное мы с вами наблюдали на первом сроке 🇺🇸 Трампа, когда он в 2018 за 2 раза в мае и ноябре восстановил антииранские санкции после одностороннего выхода США из СВПД.
#санкции
👍5❤4🔥1👏1
«Кэшбэк 100 процентов» // Альфа-Банк подал апелляцию в Суд ЕС
Как мы сообщали ранее, 4 июня в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Альфа-Банку было полностью отказано в удовлетворении исковых требований.
13 августа он подал апелляцию. 29 сентября были опубликованы выдержки из апелляционной жалобы кредитной организации (дело C-547/25 P).
Согласно данным выдержкам, банк требует:
📌 отменить решение суда первой инстанции от 4 июня 2025
📌 признать недействительными Решения Совета 🇪🇺, которые включают и сохраняют Альфа-Банк в санкционном списке
📌 обязать ответчика возместить судебные издержки
Основные доводы апеллянта:
✔️ суд первой инстанции допустил ошибки в оценке фактов и неправильно применил нормы права о защите и справедливом судебном разбирательстве
✔️ при принятии Решений Совет 🇪🇺 превысил свои полномочия
✔️ ответчик ошибочно применил основание для включения банка в санкционный список, тем самым нарушил принцип равенства и правовой определённости
#СудЕС #ограничительныемеры
Как мы сообщали ранее, 4 июня в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 Альфа-Банку было полностью отказано в удовлетворении исковых требований.
13 августа он подал апелляцию. 29 сентября были опубликованы выдержки из апелляционной жалобы кредитной организации (дело C-547/25 P).
Согласно данным выдержкам, банк требует:
📌 отменить решение суда первой инстанции от 4 июня 2025
📌 признать недействительными Решения Совета 🇪🇺, которые включают и сохраняют Альфа-Банк в санкционном списке
📌 обязать ответчика возместить судебные издержки
Основные доводы апеллянта:
✔️ суд первой инстанции допустил ошибки в оценке фактов и неправильно применил нормы права о защите и справедливом судебном разбирательстве
✔️ при принятии Решений Совет 🇪🇺 превысил свои полномочия
✔️ ответчик ошибочно применил основание для включения банка в санкционный список, тем самым нарушил принцип равенства и правовой определённости
#СудЕС #ограничительныемеры
❤4😁4👌3🔥1
«Я вам покажу кузькину мать!» // Об апелляционной жалобе Германа Хана в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
29 сентября на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из апелляционной жалобы Германа Хана на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 4 июня.
Заявитель требует отменить решение Суда ЕС общей юрисдикции и аннулировать НПА ЕС о 4-х продлениях нахождения в санкционном списке 🇪🇺 ЕС.
В поддержку своих требований он привел рекордное число доводов - 🔟, среди них:
📌 нарушение Советом ЕС обязанности периодически осуществлять пересмотр нахождения в санкционном списке
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение Советом ЕС статьи 296 Договора о функционировании ЕС в связи с недостаточным обоснованием при принятии решения о продлении ограничительных мер
Отметим, что большая часть претензий заявителя сводится к критерию «g» статьи 3 Регламента 269 и практике его применения.
Дата слушаний по делу C-530/25 P Khan v Council на момент публикации поста не назначена.
#СудЕС
29 сентября на сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из апелляционной жалобы Германа Хана на решение ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 4 июня.
Заявитель требует отменить решение Суда ЕС общей юрисдикции и аннулировать НПА ЕС о 4-х продлениях нахождения в санкционном списке 🇪🇺 ЕС.
В поддержку своих требований он привел рекордное число доводов - 🔟, среди них:
📌 нарушение Советом ЕС обязанности периодически осуществлять пересмотр нахождения в санкционном списке
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение Советом ЕС статьи 296 Договора о функционировании ЕС в связи с недостаточным обоснованием при принятии решения о продлении ограничительных мер
Отметим, что большая часть претензий заявителя сводится к критерию «g» статьи 3 Регламента 269 и практике его применения.
Дата слушаний по делу C-530/25 P Khan v Council на момент публикации поста не назначена.
#СудЕС
🔥8👍1👏1
«Держи карман шире!» // Суд ЕС разъяснит, можно ли получать плату за оказанные юридические услуги?
В январе 2020 🇱🇹 INTER RAO Lietuva AB заключило с местной CEOcorp договор об оказании юридических услуг. 28.04.2022 Финразведка при Минюсте включила заказчика в список лиц, к кому применяются санкции 🇪🇺 ЕС.
На этом основании обсуживающий CEOcorp банк отказался зачислить 242,000 евро платы за оказанные юр.услуги. Обращение в регулятор за спецлицензией для банка зачислить платёж привело к отказу по формальным основаниям: подтверждающие документы нечеткие и неточные, носят слишком абстрактный характер, в некоторых отсутствуют обязательные реквизиты, а в некоторых – не указаны периоды оказания услуг.
⚖️ Вильнюсский административный суд 🇱🇹 подтвердил законность отказа. А вот ⚖️ Высший административный суд Литвы 🇱🇹 приостановил производство по делу, и в порядке статьи 267 ДФЕС направил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 следующие вопросы:
1️⃣ наделяет ли разрешительный порядок по статьям 2(3)(b) Решения 145 и 4(1)(b) Регламента 269 компетентный орган правом разрешить оплату из заблокированных средств за юридические услуги, оказанные до присвоения заявителю санкционного статуса?
2️⃣ если ответ «да», то разрешение распространятся на любые юридические услуги или только на прямо разрешённые (разрешение спора в суде)?
3️⃣ если ответ на 1️⃣ «да», должен ли регулятор учитывать, обращалось ли такое лицо как сторона спора к суду с заявлением о присуждении компенсации судебных издержек и расходов на представителей?
4️⃣ если ответ на 1️⃣ «нет», то при принятии решения о заблокированном платеже нужно ли учитывать прецедентное толкование Судом ЕС понятия «предназначен исключительно для … возмещения понесенных расходов, связанных с оказанием юридических услуг»?
Дело зарегистрировано за № C-412/25, называется – CEOcorp. Полный текст преюдициального запроса здесь.
#267_ДФЕС
В январе 2020 🇱🇹 INTER RAO Lietuva AB заключило с местной CEOcorp договор об оказании юридических услуг. 28.04.2022 Финразведка при Минюсте включила заказчика в список лиц, к кому применяются санкции 🇪🇺 ЕС.
На этом основании обсуживающий CEOcorp банк отказался зачислить 242,000 евро платы за оказанные юр.услуги. Обращение в регулятор за спецлицензией для банка зачислить платёж привело к отказу по формальным основаниям: подтверждающие документы нечеткие и неточные, носят слишком абстрактный характер, в некоторых отсутствуют обязательные реквизиты, а в некоторых – не указаны периоды оказания услуг.
⚖️ Вильнюсский административный суд 🇱🇹 подтвердил законность отказа. А вот ⚖️ Высший административный суд Литвы 🇱🇹 приостановил производство по делу, и в порядке статьи 267 ДФЕС направил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 следующие вопросы:
1️⃣ наделяет ли разрешительный порядок по статьям 2(3)(b) Решения 145 и 4(1)(b) Регламента 269 компетентный орган правом разрешить оплату из заблокированных средств за юридические услуги, оказанные до присвоения заявителю санкционного статуса?
2️⃣ если ответ «да», то разрешение распространятся на любые юридические услуги или только на прямо разрешённые (разрешение спора в суде)?
3️⃣ если ответ на 1️⃣ «да», должен ли регулятор учитывать, обращалось ли такое лицо как сторона спора к суду с заявлением о присуждении компенсации судебных издержек и расходов на представителей?
4️⃣ если ответ на 1️⃣ «нет», то при принятии решения о заблокированном платеже нужно ли учитывать прецедентное толкование Судом ЕС понятия «предназначен исключительно для … возмещения понесенных расходов, связанных с оказанием юридических услуг»?
Дело зарегистрировано за № C-412/25, называется – CEOcorp. Полный текст преюдициального запроса здесь.
#267_ДФЕС
👍7❤3🙏2👌1
Новый штраф от 🇬🇧 OFSI
OFSI объявило, что 10 сентября оштрафовало компанию Colorcon Limited (далее - Colorcon) в связи с нарушением режима санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.
В период с 23 марта по 2 декабря 2022 представительство Colorcon в Москве осуществило 123 платежа на счета сотрудников и ряда поставщиков, открытых в 🇷🇺 санкционных банках, таких как Альфа-Банк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ. Все платежи были произведены в рублях и конвертированы в фунты стерлинги.
OFSI установило, что 44 платежа были проведены в рамках действующей на тот момент генеральной лицензии. Таким образом, сумма платежей, произведенных в нарушение санкционного законодательства составила 💷 128 277,72 фунтов стерлингов.
Поскольку Colorcon добровольно раскрыла нарушение и сотрудничала с 🇬🇧 ведомством, сумма штрафа с учетом скидки в размере 30 % составила 💷 152,750 фунтов стерлингов.
#ответственность #Великобритания
OFSI объявило, что 10 сентября оштрафовало компанию Colorcon Limited (далее - Colorcon) в связи с нарушением режима санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.
В период с 23 марта по 2 декабря 2022 представительство Colorcon в Москве осуществило 123 платежа на счета сотрудников и ряда поставщиков, открытых в 🇷🇺 санкционных банках, таких как Альфа-Банк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ. Все платежи были произведены в рублях и конвертированы в фунты стерлинги.
OFSI установило, что 44 платежа были проведены в рамках действующей на тот момент генеральной лицензии. Таким образом, сумма платежей, произведенных в нарушение санкционного законодательства составила 💷 128 277,72 фунтов стерлингов.
Поскольку Colorcon добровольно раскрыла нарушение и сотрудничала с 🇬🇧 ведомством, сумма штрафа с учетом скидки в размере 30 % составила 💷 152,750 фунтов стерлингов.
#ответственность #Великобритания
❤12👍2👏1
«Дальше – больше» // О конституционно-правовой дилемме доступа санкционных лиц к правосудию в Австралии 🇦🇺
Мы ознакомились с полным текстом кассационной жалобы Олега Дерипаски, принятой к производству ⚖️ Высоким судом Австралии 🇦🇺
В этой стране нет Конституционного суда, Верховный называется Высоким, и именно ему придётся разрешить конституционно-правовую проблему, а не осуществить банальный контроль за правильностью применения нижестоящими инстанциями норм права при отказе 🇷🇺 истцу в снятии санкций.
Проблема следующая: нормы статей 14 и 15 🇦🇺 Регламента об автономных санкциях под страхом тюремного заключения до 10 лет разрешают оказывать юридическую помощь санкционным лицам и получать за это гонорары только по предварительно полученному разрешению регулятора.
Последний обладает широчайшей дискрецией и вправе выдать искомое только если это соответствует национальным интересам. Таким образом, 🇦🇺 МИД становится судьёй в собственном деле, а такое положение вещей нарушает конституционные гарантии безусловного и беспрепятственного доступа к профессиональной юридической помощи.
Как решение этого вопроса поможет заявителю в борьбе за снятие санкций – не понятно, ведь ещё ⚖️ апелляционный суд 🇦🇺 установил: если даже указанные статьи 14 и 15 будут признаны противоречащими Конституции – это не сделает весь Регламент недействительным или противоречащим ей. Кроме того, у 🇷🇺 заявителя в обеих инстанциях и на досудебной стадии были юридические представители.
Сам документ здесь.
Мы ознакомились с полным текстом кассационной жалобы Олега Дерипаски, принятой к производству ⚖️ Высоким судом Австралии 🇦🇺
В этой стране нет Конституционного суда, Верховный называется Высоким, и именно ему придётся разрешить конституционно-правовую проблему, а не осуществить банальный контроль за правильностью применения нижестоящими инстанциями норм права при отказе 🇷🇺 истцу в снятии санкций.
Проблема следующая: нормы статей 14 и 15 🇦🇺 Регламента об автономных санкциях под страхом тюремного заключения до 10 лет разрешают оказывать юридическую помощь санкционным лицам и получать за это гонорары только по предварительно полученному разрешению регулятора.
Последний обладает широчайшей дискрецией и вправе выдать искомое только если это соответствует национальным интересам. Таким образом, 🇦🇺 МИД становится судьёй в собственном деле, а такое положение вещей нарушает конституционные гарантии безусловного и беспрепятственного доступа к профессиональной юридической помощи.
Как решение этого вопроса поможет заявителю в борьбе за снятие санкций – не понятно, ведь ещё ⚖️ апелляционный суд 🇦🇺 установил: если даже указанные статьи 14 и 15 будут признаны противоречащими Конституции – это не сделает весь Регламент недействительным или противоречащим ей. Кроме того, у 🇷🇺 заявителя в обеих инстанциях и на досудебной стадии были юридические представители.
Сам документ здесь.
🔥6👍4❤1👌1