Правило 50+ и изменения экспортного законодательства 🇺🇸 США. Часть 1
🇺🇸 Минторг США для защиты интересов национальной безопасности во внешней торговле и борьбы со схемами обхода требований экспортного контроля через регистрацию фигурантами «чёрных списков» дочерних компаний в США и третьих странах ввёл по примеру OFAC правило 50+ в законодательство об экспортном контроле.
30 сентября новые правила были официально опубликованы в Федеральном реестре НПА США. Одновременно добавлены 12 ответов на часто задаваемые вопросы под № 41-53. Главное:
1️⃣ С 29 сентября все правила экспортного контроля по закону ECRA применяются наравне с фигурантами соответсвенных списков по линии Минторга США к их дочерним лицам, в которых у них 50% собственности или более
2️⃣ доля участия складывается. Если один акционер (учредитель) находится в «чёрном списке» (Entity list) а второй – в списке военных конечных пользователей (MEU), то к дочернему лицу применяются наиболее суровые требования
3️⃣ проценты (доли) по линии BIS складываются с SDN! Если один 5% акционер находится в SDN, а второй 47% в MEU, то импортёр считается санкционным
4️⃣ считается только доля владения (участия). Контроль не учитывается
5️⃣ однако при расчёте 50%+ учитывается не только прямое участие, но и косвенное. То есть импортёр считается санкционным если его материнская компания на 50% принадлежит фигуранту SDN
#экспортныйконтроль #комплаенс
🇺🇸 Минторг США для защиты интересов национальной безопасности во внешней торговле и борьбы со схемами обхода требований экспортного контроля через регистрацию фигурантами «чёрных списков» дочерних компаний в США и третьих странах ввёл по примеру OFAC правило 50+ в законодательство об экспортном контроле.
30 сентября новые правила были официально опубликованы в Федеральном реестре НПА США. Одновременно добавлены 12 ответов на часто задаваемые вопросы под № 41-53. Главное:
1️⃣ С 29 сентября все правила экспортного контроля по закону ECRA применяются наравне с фигурантами соответсвенных списков по линии Минторга США к их дочерним лицам, в которых у них 50% собственности или более
2️⃣ доля участия складывается. Если один акционер (учредитель) находится в «чёрном списке» (Entity list) а второй – в списке военных конечных пользователей (MEU), то к дочернему лицу применяются наиболее суровые требования
3️⃣ проценты (доли) по линии BIS складываются с SDN! Если один 5% акционер находится в SDN, а второй 47% в MEU, то импортёр считается санкционным
4️⃣ считается только доля владения (участия). Контроль не учитывается
5️⃣ однако при расчёте 50%+ учитывается не только прямое участие, но и косвенное. То есть импортёр считается санкционным если его материнская компания на 50% принадлежит фигуранту SDN
#экспортныйконтроль #комплаенс
1❤6🙏4🔥3👏2
Правило 50+ и изменения экспортного законодательства 🇺🇸 США. Часть 2
Продолжение поста:
6️⃣ на 🇺🇸 экспортёров теперь возложена прямая обязанность до совершения сделки определить процент владения потенциальным клиентом со стороны санкционных лиц. При сомнениях ему необходимо обращаться в BIS за экспортной лицензией
7️⃣ если организация формально не санкционная, но в структуре владения ею имеется большое количество санкционных миноритариев или налицо другие признаки связи с санкционными лицами (например, дублирование состава совета директоров) – это 🚩 красный флаг потенциального риска реэкспорта контролируемого товара указанному лицу
8️⃣ ответственность наступает даже если 🇺🇸 экспортёр не знал о санкционности получателя. Однако установлен переходный период до 30 октября для поставок и контрактов, заключенных до 30 сентября
9️⃣ новые правила не распространяются на 🇺🇸 американские дочерние организации санкционных лиц, только на иностранные
🔟 также под правила не подпадают иностранные компании, принадлежащие на 50% и более одной или нескольким компаниям, зарегистрированным по адресам, указанным в Entity list. Здесь речь идёт об организациях, предоставляющих услуги номинального акционера, юридический адрес или иные корпоративные услуги
#экспортныйконтроль #комплаенс
Продолжение поста:
6️⃣ на 🇺🇸 экспортёров теперь возложена прямая обязанность до совершения сделки определить процент владения потенциальным клиентом со стороны санкционных лиц. При сомнениях ему необходимо обращаться в BIS за экспортной лицензией
7️⃣ если организация формально не санкционная, но в структуре владения ею имеется большое количество санкционных миноритариев или налицо другие признаки связи с санкционными лицами (например, дублирование состава совета директоров) – это 🚩 красный флаг потенциального риска реэкспорта контролируемого товара указанному лицу
8️⃣ ответственность наступает даже если 🇺🇸 экспортёр не знал о санкционности получателя. Однако установлен переходный период до 30 октября для поставок и контрактов, заключенных до 30 сентября
9️⃣ новые правила не распространяются на 🇺🇸 американские дочерние организации санкционных лиц, только на иностранные
🔟 также под правила не подпадают иностранные компании, принадлежащие на 50% и более одной или нескольким компаниям, зарегистрированным по адресам, указанным в Entity list. Здесь речь идёт об организациях, предоставляющих услуги номинального акционера, юридический адрес или иные корпоративные услуги
#экспортныйконтроль #комплаенс
1❤6🙏3👍2👌2🔥1
Суверенный иммунитет не защитит при силовой передаче активов иностранного инвестора alter ego государства
Своим указом «О национализации» в 2010 Уго Чавес передал активы венесуэльской «дочки» американской Helmerich & Payne International Drilling Co (H&P) государственной компании PDVSA. Рабочие PDVSA при поддержке 🇻🇪 нацгвардии попросту заняли 11 нефтевышек H&P. Сами акции дочерней компании при этом не передавались и не трогались.
H&P потребовал в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸 взыскать с 🇻🇪 Венесуэлы стоимость незаконно экспроприированных активов. На первом круге ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 проинструктировал нижестоящие суды сначала решить вопросы о суверенных иммунитетах, а затем уже переходить к вопросам национализации, нарушения международного права и компенсаций. А не наоборот.
На втором круге 🇻🇪 Венесуэла и PDVSA потребовали на досудебной стадии прекратить производство по делу на основании:
✅ своего суверенного иммунитета
✅ отсутствия у суда компетенции рассматривать спор по существу
✅ доктрины государственного акта, которая не разрешает 🇺🇸 суду рассматривать на предмет действительности или недействительности нормативный правовой акт иностранного государства
Районный суд признал PDVSA alter ego Венесуэлы и отказал полностью. На определение подана апелляция. ⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия 🇺🇸 своим постановлением от 3 октября полностью отклонил жалобу по следующим основаниям:
1️⃣ Венесуэла косвенно захватила имущество H&P в нарушение международного права
2️⃣ PDVSA фактически владеет и управляет этим имуществом
3️⃣ в США PDVSA ведёт коммерческую деятельность, а не осуществляет суверенные функции или полномочия
#международноеправо #alterego #casestudy
Своим указом «О национализации» в 2010 Уго Чавес передал активы венесуэльской «дочки» американской Helmerich & Payne International Drilling Co (H&P) государственной компании PDVSA. Рабочие PDVSA при поддержке 🇻🇪 нацгвардии попросту заняли 11 нефтевышек H&P. Сами акции дочерней компании при этом не передавались и не трогались.
H&P потребовал в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸 взыскать с 🇻🇪 Венесуэлы стоимость незаконно экспроприированных активов. На первом круге ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 проинструктировал нижестоящие суды сначала решить вопросы о суверенных иммунитетах, а затем уже переходить к вопросам национализации, нарушения международного права и компенсаций. А не наоборот.
На втором круге 🇻🇪 Венесуэла и PDVSA потребовали на досудебной стадии прекратить производство по делу на основании:
✅ своего суверенного иммунитета
✅ отсутствия у суда компетенции рассматривать спор по существу
✅ доктрины государственного акта, которая не разрешает 🇺🇸 суду рассматривать на предмет действительности или недействительности нормативный правовой акт иностранного государства
Районный суд признал PDVSA alter ego Венесуэлы и отказал полностью. На определение подана апелляция. ⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия 🇺🇸 своим постановлением от 3 октября полностью отклонил жалобу по следующим основаниям:
1️⃣ Венесуэла косвенно захватила имущество H&P в нарушение международного права
2️⃣ PDVSA фактически владеет и управляет этим имуществом
3️⃣ в США PDVSA ведёт коммерческую деятельность, а не осуществляет суверенные функции или полномочия
#международноеправо #alterego #casestudy
❤7👍1🔥1👏1
«Мартышкин труд» // АСгМ разрешил при разблокировке не ходить за специальными лицензиями в OFAC и OFSI
За 45 минут до наступления 3 октября по Москве ⚖️ АСгМ 🇷🇺 выложил полный текст решения в деле ВЭБ vs Bank of New York Mellon (BoNYM).
Полностью удовлетворён иск о взыскании в качестве убытков 20 млн рублей заблокированного из-за санкций против ПАО «РусГидро» неполученного купонного дохода по облигациям эмитента 🇮🇪 RusHydro Capital Markets DAC. Платёжным агентом, заблокировавшим выплаты, был 🇬🇧 лондонский филиал BoNYM.
🇷🇺 ЦБ РФ со ссылкой на несхожесть этого дела с делом Совкомбанк vs Ситибанк вежливо извинился и не стал давать заключение. Главные выводы:
✅ статья 248.1 АПК применима поскольку истец и третье лицо (Русгидро) находятся почти под всеми санкциями мира
✅ право 🇬🇧 Англии и 🇮🇪 Ирландии не является применимым, поскольку вред от действий ответчика фактически наступил на территории РФ, а его применение к спорным правоотношениям является недопустимым в силу статьи 1193 ГК РФ, т.к. приведёт к применению последствий санкций на территории 🇷🇺 РФ и лишит истца права на судебную защиту
✅ если вред причинил BoNYM, то не имеет значения, кто надлежащий ответчик: эмитент, доверительный управляющий BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited
✅ санкционные ограничения в отношении истца и ПАО «РусГидро» введены на неопределенный срок и могут быть не сняты никогда
✅ непрохождение административной процедуры разблокировки не может выступать условием предоставления истцу судебной защиты, поскольку таковая не может осуществляться в зависимости от будущих событий, носящих вероятностный характер в условиях, когда права лица уже являются нарушенными
✅ обращение в 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI за спецлицензией является дополнительным правом, а не обязанностью лица, а реализация таких административных процедур зависит от усмотрения недружественного государства
#248_1АПК #разблокировка #casestudy
За 45 минут до наступления 3 октября по Москве ⚖️ АСгМ 🇷🇺 выложил полный текст решения в деле ВЭБ vs Bank of New York Mellon (BoNYM).
Полностью удовлетворён иск о взыскании в качестве убытков 20 млн рублей заблокированного из-за санкций против ПАО «РусГидро» неполученного купонного дохода по облигациям эмитента 🇮🇪 RusHydro Capital Markets DAC. Платёжным агентом, заблокировавшим выплаты, был 🇬🇧 лондонский филиал BoNYM.
🇷🇺 ЦБ РФ со ссылкой на несхожесть этого дела с делом Совкомбанк vs Ситибанк вежливо извинился и не стал давать заключение. Главные выводы:
✅ статья 248.1 АПК применима поскольку истец и третье лицо (Русгидро) находятся почти под всеми санкциями мира
✅ право 🇬🇧 Англии и 🇮🇪 Ирландии не является применимым, поскольку вред от действий ответчика фактически наступил на территории РФ, а его применение к спорным правоотношениям является недопустимым в силу статьи 1193 ГК РФ, т.к. приведёт к применению последствий санкций на территории 🇷🇺 РФ и лишит истца права на судебную защиту
✅ если вред причинил BoNYM, то не имеет значения, кто надлежащий ответчик: эмитент, доверительный управляющий BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited
✅ санкционные ограничения в отношении истца и ПАО «РусГидро» введены на неопределенный срок и могут быть не сняты никогда
✅ непрохождение административной процедуры разблокировки не может выступать условием предоставления истцу судебной защиты, поскольку таковая не может осуществляться в зависимости от будущих событий, носящих вероятностный характер в условиях, когда права лица уже являются нарушенными
✅ обращение в 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI за спецлицензией является дополнительным правом, а не обязанностью лица, а реализация таких административных процедур зависит от усмотрения недружественного государства
#248_1АПК #разблокировка #casestudy
🔥4👍3🤔3❤2👌1
Годовщина антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС «за свободу слова»
6 октября в Официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликованы Решение и Регламент от 3 октября о первом продлении на 1 год до 09.10.2026 режима ограничительных мер ЕС «за дестабилизирующую деятельность России».
Сам режим был установлен 08.10.2024.
По его основаниям на дату продления под санкциями находятся 47 физических лиц и 15 юридических.
География включённых – почти весь 🌍 мир. В основном включены пророссийские активисты, журналисты и блогеры, на которых власти ЕС навесили ярлык «дезинформаторов» и «лиц, продвигающих российские нарративы» в своих странах.
#ограничительныемеры
6 октября в Официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликованы Решение и Регламент от 3 октября о первом продлении на 1 год до 09.10.2026 режима ограничительных мер ЕС «за дестабилизирующую деятельность России».
Сам режим был установлен 08.10.2024.
По его основаниям на дату продления под санкциями находятся 47 физических лиц и 15 юридических.
География включённых – почти весь 🌍 мир. В основном включены пророссийские активисты, журналисты и блогеры, на которых власти ЕС навесили ярлык «дезинформаторов» и «лиц, продвигающих российские нарративы» в своих странах.
#ограничительныемеры
👍7❤2🔥1👏1
«Невероятный Халк» // Верховный суд США повторно не пересмотрит дело турецкого государственного банка
6 октября ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 США отказал Halk Bankasi принять к производству кассационную жалобу вместе с материалами для пересмотра постановления ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу 🇺🇸, в котором 🇹🇷 банку было отказано в закрытии возбуждённого против него уголовного дела по основаниям суверенных иммунитетов.
Привлечение 🇹🇷 Халк банка к уголовной ответственности за обход санкций США на рекордную сумму в 💲 20 млрд будет продолжено. При этом банк может пойти на сделку с правосудием.
Карточка дела 24-1144 Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States с отказом здесь.
#ответственность #casestudy #иммунитет
6 октября ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 США отказал Halk Bankasi принять к производству кассационную жалобу вместе с материалами для пересмотра постановления ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу 🇺🇸, в котором 🇹🇷 банку было отказано в закрытии возбуждённого против него уголовного дела по основаниям суверенных иммунитетов.
Привлечение 🇹🇷 Халк банка к уголовной ответственности за обход санкций США на рекордную сумму в 💲 20 млрд будет продолжено. При этом банк может пойти на сделку с правосудием.
Карточка дела 24-1144 Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States с отказом здесь.
#ответственность #casestudy #иммунитет
🔥4👌4❤2
⚖️ Используйте законы в своих интересах!
Подписка, которая сделает вас на шаг впереди в спорах, штрафах и переговорах.
Что вас ждёт?
✔️ Кейсы победителей: Реальные истории, где законы помогали выигрывать спорные ситуации.
✔️ Юридические лайфхаки: Простой и понятный разбор, как оспорить штраф, грамотно обратиться в органы и выйти из трудностей победителем.
✔️ Секреты профи: Главные советы от адвокатов и судей. Узнайте, как вести себя на переговорах или в суде.
🔥 Подпишитесь и используйте знания, которые работают!
https://www.tg-me.com/addlist/bUZS3hDx8Hc2ZmJi
👉 Есть экспертный канал? Напишите нам – мы добавим только качественный контент
Подписка, которая сделает вас на шаг впереди в спорах, штрафах и переговорах.
Что вас ждёт?
✔️ Кейсы победителей: Реальные истории, где законы помогали выигрывать спорные ситуации.
✔️ Юридические лайфхаки: Простой и понятный разбор, как оспорить штраф, грамотно обратиться в органы и выйти из трудностей победителем.
✔️ Секреты профи: Главные советы от адвокатов и судей. Узнайте, как вести себя на переговорах или в суде.
🔥 Подпишитесь и используйте знания, которые работают!
https://www.tg-me.com/addlist/bUZS3hDx8Hc2ZmJi
👉 Есть экспертный канал? Напишите нам – мы добавим только качественный контент
❤3🔥1👏1
«Рыбак рыбака видит издалека» // О деле АО «Норебо» в Суде ЕС
Нас тут пожурили – а что это вы в тизер нового сезона не включили кейс известной 🇷🇺 рыболовецкой компании Норебо?
Объяснительная редактора по Суду ЕС Есть несколько причин, почему дело T-518/25 Norebo Holding v Council не попало в тот пост:
1️⃣ мы писали про иски, поданные в сентябре, у Норебо же он поступил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 ещё 30 июля
2️⃣ особый упор был на оспаривания 18-го пакета. Норебо же попало ещё 20 мая в 17-й
3️⃣ ждали выдержки из иска. Нет их до сих пор: ни в карточке дела, ни в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС
Последний пункт действительно странный. Но странностей там много. Например, включили её вместе с «Мурманскими морепродуктами» не по основаниям классического антироссийского регламента 269, а «годовалого» 2642
Соответствие критерию «поддержка действий 🇷🇺 Правительства, которые подрывают или угрожают безопасности Союза, ряда его государств-членов и третьих стран» обосновано вмешательством в критически важную инфраструктуру, включая подводную инфраструктуру.
Якобы её ⛴ траулеры (цитата):
✅ ходили нетипичными путями и барражировали вблизи с военными объектами
✅ используются для проведения шпионских операций, направленных против гражданской и военной инфраструктуры в Северном и Балтийском морях. А такая деятельность может способствовать будущим диверсионным операциям.
#СудЕС #курьёз
Нас тут пожурили – а что это вы в тизер нового сезона не включили кейс известной 🇷🇺 рыболовецкой компании Норебо?
1️⃣ мы писали про иски, поданные в сентябре, у Норебо же он поступил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 ещё 30 июля
2️⃣ особый упор был на оспаривания 18-го пакета. Норебо же попало ещё 20 мая в 17-й
3️⃣ ждали выдержки из иска. Нет их до сих пор: ни в карточке дела, ни в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС
Последний пункт действительно странный. Но странностей там много. Например, включили её вместе с «Мурманскими морепродуктами» не по основаниям классического антироссийского регламента 269, а «годовалого» 2642
Соответствие критерию «поддержка действий 🇷🇺 Правительства, которые подрывают или угрожают безопасности Союза, ряда его государств-членов и третьих стран» обосновано вмешательством в критически важную инфраструктуру, включая подводную инфраструктуру.
Якобы её ⛴ траулеры (цитата):
✅ ходили нетипичными путями и барражировали вблизи с военными объектами
✅ используются для проведения шпионских операций, направленных против гражданской и военной инфраструктуры в Северном и Балтийском морях. А такая деятельность может способствовать будущим диверсионным операциям.
#СудЕС #курьёз
❤7👍2🔥1👌1
«Мир, основанный на правилах» // Пример использования санкций для преследования неугодных политиков за рубежом
Семья Мохамед является богатейшей и известнейшей семьёй в 🇬🇾 Гайане. Несколько десятков лет они занимаются в том числе торговлей золотом. У местных регуляторов к их деятельности никогда вопросов не возникало.
11.06.2024, когда 🇬🇾 Ведомство пробирного надзора и таможня выпустили из страны на экспорт груз золота и тот находился на пути в США Назар и Азруддин Мохамеды попали под санкции 🇺🇸 США. Обосновывалось это участием в коррупционных схемах и раздачей взяток членам правительства Гайаны. На этом основании прибывшее в аэропорт Майями золото было арестовано.
В этом году Азруддин Мохамед проиграл президентские выборы, однако на парламентских выборах в сентябре его партия We Invest in Nationhood (WIN) стала второй и главной оппозиционной партией в 🇬🇾 Парламенте.
2 октября, за пару дней до начала работы нового созыва Парламента Большое жюри присяжных ⚖️ южного федерального суда Флориды 🇺🇸 утвердило обвинительное заключение по 11 пунктам.
Отцу и сыну Мухамедам инкриминируется отмывание денег, мошенничество и контрабанда. Якобы не на всех партиях золота были пробирные клейма и акцизы, а их компания не платила налоги у себя в стране.
Обвинительное заключение здесь.
#курьёз #санкции
Семья Мохамед является богатейшей и известнейшей семьёй в 🇬🇾 Гайане. Несколько десятков лет они занимаются в том числе торговлей золотом. У местных регуляторов к их деятельности никогда вопросов не возникало.
11.06.2024, когда 🇬🇾 Ведомство пробирного надзора и таможня выпустили из страны на экспорт груз золота и тот находился на пути в США Назар и Азруддин Мохамеды попали под санкции 🇺🇸 США. Обосновывалось это участием в коррупционных схемах и раздачей взяток членам правительства Гайаны. На этом основании прибывшее в аэропорт Майями золото было арестовано.
В этом году Азруддин Мохамед проиграл президентские выборы, однако на парламентских выборах в сентябре его партия We Invest in Nationhood (WIN) стала второй и главной оппозиционной партией в 🇬🇾 Парламенте.
2 октября, за пару дней до начала работы нового созыва Парламента Большое жюри присяжных ⚖️ южного федерального суда Флориды 🇺🇸 утвердило обвинительное заключение по 11 пунктам.
Отцу и сыну Мухамедам инкриминируется отмывание денег, мошенничество и контрабанда. Якобы не на всех партиях золота были пробирные клейма и акцизы, а их компания не платила налоги у себя в стране.
Обвинительное заключение здесь.
#курьёз #санкции
👍6🔥3👏1
🔥 Хотите открыть бизнес в 🇦🇪 ОАЭ в 2025, но не знаете, с чего начать?
Если вы:
❌ Запутались в новых законах и юрисдикциях
❌ Боитесь переплатить из-за ошибок
❌ Не знаете, как защитить свои деньги и сделать всё легально
✅ Тогда вам нужно на онлайн-вебинар: «Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году без рисков и лишних затрат»
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как выбрать правильную юрисдикцию или фри зону, а также избежать в них лишних расходов
✔️ Все актуальные изменения в законах ОАЭ на 2025 год
✔️ Сколько реально стоит открытие бизнеса и как оптимизировать налоги
✔️ Готовый пошаговый план для старта
🕓 Дата и время – 9 октября в 15:00 Мск (16:00 ОАЭ)
📍 участие – бесплатное
📋 Регистрация – здесь
🚀 Откройте бизнес в стране с 0% налогом правильно — с экспертами!
Если вы:
❌ Запутались в новых законах и юрисдикциях
❌ Боитесь переплатить из-за ошибок
❌ Не знаете, как защитить свои деньги и сделать всё легально
✅ Тогда вам нужно на онлайн-вебинар: «Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году без рисков и лишних затрат»
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как выбрать правильную юрисдикцию или фри зону, а также избежать в них лишних расходов
✔️ Все актуальные изменения в законах ОАЭ на 2025 год
✔️ Сколько реально стоит открытие бизнеса и как оптимизировать налоги
✔️ Готовый пошаговый план для старта
🕓 Дата и время – 9 октября в 15:00 Мск (16:00 ОАЭ)
📍 участие – бесплатное
📋 Регистрация – здесь
🚀 Откройте бизнес в стране с 0% налогом правильно — с экспертами!
🔥5👍4👌1🤣1
«Сижу за решеткой в темнице сырой» // Олигарх Божков потребовал снятия 🇺🇸 санкций в суде
Вот вроде бы 🇧🇬 Болгария – страна-член 🇪🇺 ЕС, правовое государство, демократия, права человека, независимые суды, союзник 🇺🇸 США по НАТО и всё такое прочее. Но нет, 02.06.2021 США отправляют под санкции болгарского олигарха Васила Божкова с 2 подельникам по коррупционным основаниям из GLOMAG.
Согласно обоснованию, Божков этот – главный коррупционер всея Болгарии: раздавал взятки 🇧🇬 должностным лицам, планировал подкупить экс-чиновника и политика, чтобы создать канал для продвижения 🇷🇺 российского влияния на болгарских чиновников.
Когда попал под санкции находился в 🇦🇪 ОАЭ. В августе 2023 вернулся в Болгарию, где его арестовали прямо в аэропорту – на нём уголовное дело и 20 эпизодов обвинения.
А дальше, как в хрестоматийном деле Zevallos: сидит богатый человек в СИЗО, делать особо нечего, скучает, нагуглил 🇺🇸 адвоката с гоночной фамилией, привлёк его.
8 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск против OFAC о снятии санкций. Как вы уже, наверно, догадались главный довод – «первичные причины и основания санкций отпали, т.к. сидя в тюрьме, истец уже не может эффективно коррумпировать чиновников».
Дело Bojkov v Smith et al.
Вот вроде бы 🇧🇬 Болгария – страна-член 🇪🇺 ЕС, правовое государство, демократия, права человека, независимые суды, союзник 🇺🇸 США по НАТО и всё такое прочее. Но нет, 02.06.2021 США отправляют под санкции болгарского олигарха Васила Божкова с 2 подельникам по коррупционным основаниям из GLOMAG.
Согласно обоснованию, Божков этот – главный коррупционер всея Болгарии: раздавал взятки 🇧🇬 должностным лицам, планировал подкупить экс-чиновника и политика, чтобы создать канал для продвижения 🇷🇺 российского влияния на болгарских чиновников.
Когда попал под санкции находился в 🇦🇪 ОАЭ. В августе 2023 вернулся в Болгарию, где его арестовали прямо в аэропорту – на нём уголовное дело и 20 эпизодов обвинения.
А дальше, как в хрестоматийном деле Zevallos: сидит богатый человек в СИЗО, делать особо нечего, скучает, нагуглил 🇺🇸 адвоката с гоночной фамилией, привлёк его.
8 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск против OFAC о снятии санкций. Как вы уже, наверно, догадались главный довод – «первичные причины и основания санкций отпали, т.к. сидя в тюрьме, истец уже не может эффективно коррумпировать чиновников».
Дело Bojkov v Smith et al.
🔥8👍4🤣3👏2
«Русское» исключение из 🇺🇸 SDN
15 января 🇺🇸 Госдеп по основаниям указа 14024 включил в SDN 🇹🇷 турецкую судоверфь KUZEY STAR SHIPYARD, также известную как Nord Star Shipyard за оказание содействия 🇷🇺 дочерним компаниям «Росатома» или за связь с ними.
Обосновывалось это постройкой плавучего дока стоимостью около 💲 50 миллионов долларов для федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот» для обслуживания и ремонта атомных ледоколов. Плавучий док, построенный KUZEY, был передан «Атомфлоту» уже после включения последнего в SDN.
9 октября турецкая судоверфь была исключена из SDN. Объяснения данного шага не последовало.
#снятиесанкций
15 января 🇺🇸 Госдеп по основаниям указа 14024 включил в SDN 🇹🇷 турецкую судоверфь KUZEY STAR SHIPYARD, также известную как Nord Star Shipyard за оказание содействия 🇷🇺 дочерним компаниям «Росатома» или за связь с ними.
Обосновывалось это постройкой плавучего дока стоимостью около 💲 50 миллионов долларов для федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот» для обслуживания и ремонта атомных ледоколов. Плавучий док, построенный KUZEY, был передан «Атомфлоту» уже после включения последнего в SDN.
9 октября турецкая судоверфь была исключена из SDN. Объяснения данного шага не последовало.
#снятиесанкций
❤6🔥4👌3
«Самый лучший коллектив – это наш Локомотив» // В Португалии расследуется обход 🇪🇺 санкций при расчётах за трансфер игрока
В сезоне 2022/23 ⚽️ ФК Бенфика 🇵🇹 отдала 🇦🇷 аргентинского центрального защитника Германа Конти в аренду ⚽️ ФК Локомотив 🇷🇺 без финансовой компенсации. В начале 2024 тот продал игрока ⚽️ Расингу 🇦🇷 за 300,000 евро. Поскольку Benfica имела право на процент от трансфера игрока «Локо» перечислил ей 76,000 евро со своего счёта в Райффайзенбанке.
Центральный департамент расследований и уголовных дел Португалии 🇵🇹 в результате проведённой проверки возбудил уголовное дело против президента клуба Руя Кошты и бывшего вице-президента Луиша Мендеша.
По утверждению правоохранителей платёж нарушил режим антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС. Клуб не проверил, что Локомотив является санкционным по критерию контроля: им через Компанию ТрансТелеКом владеет 🇷🇺 РФ, а также санкционный банк ВТБ и Marathon Group, принадлежащая подсанкционному Александру Винокурову.
«Ни Клуб через свои службы, ни финансовое учреждение, которое в то время следило за этим вопросом, не выявили никаких отклонений в операции» - так прокомментировали обвинения в Бенфике.
Теперь Руй Кошта предстанет перед ⚖️ судом 🇵🇹. Если в содеянном будет доказан умысел его ждёт от 1 до 5 лет тюрьмы. Однако если это простая неосмотрительность, то – не более 600 дней ареста.
#ответственность #AML #комплаенс
В сезоне 2022/23 ⚽️ ФК Бенфика 🇵🇹 отдала 🇦🇷 аргентинского центрального защитника Германа Конти в аренду ⚽️ ФК Локомотив 🇷🇺 без финансовой компенсации. В начале 2024 тот продал игрока ⚽️ Расингу 🇦🇷 за 300,000 евро. Поскольку Benfica имела право на процент от трансфера игрока «Локо» перечислил ей 76,000 евро со своего счёта в Райффайзенбанке.
Центральный департамент расследований и уголовных дел Португалии 🇵🇹 в результате проведённой проверки возбудил уголовное дело против президента клуба Руя Кошты и бывшего вице-президента Луиша Мендеша.
По утверждению правоохранителей платёж нарушил режим антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС. Клуб не проверил, что Локомотив является санкционным по критерию контроля: им через Компанию ТрансТелеКом владеет 🇷🇺 РФ, а также санкционный банк ВТБ и Marathon Group, принадлежащая подсанкционному Александру Винокурову.
«Ни Клуб через свои службы, ни финансовое учреждение, которое в то время следило за этим вопросом, не выявили никаких отклонений в операции» - так прокомментировали обвинения в Бенфике.
Теперь Руй Кошта предстанет перед ⚖️ судом 🇵🇹. Если в содеянном будет доказан умысел его ждёт от 1 до 5 лет тюрьмы. Однако если это простая неосмотрительность, то – не более 600 дней ареста.
#ответственность #AML #комплаенс
😱9❤6👍2👏1🤣1
Обзор РАА за первое полугодие 2025
Коллеги из Российской арбитражной ассоциации подготовили очередной, уже 11-й по счёту, обзор по вопросам арбитража и трансграничных разбирательств.
Обзор охватывает споры за первое полугодие 2025.
Примечательно, что в обзоре отдельно рассматриваются санкционные споры, например, дело бывшей дочки ВТБ о конституционности статей 248.1 и 248.2 АПК и другие.
Новая редакция обзора включает практику 🇺🇿 Узбекистана и 🇧🇾 Белоруссии, включая местный аналог "закона Лугового".
#почитатьнавыходных
Коллеги из Российской арбитражной ассоциации подготовили очередной, уже 11-й по счёту, обзор по вопросам арбитража и трансграничных разбирательств.
Обзор охватывает споры за первое полугодие 2025.
Примечательно, что в обзоре отдельно рассматриваются санкционные споры, например, дело бывшей дочки ВТБ о конституционности статей 248.1 и 248.2 АПК и другие.
Новая редакция обзора включает практику 🇺🇿 Узбекистана и 🇧🇾 Белоруссии, включая местный аналог "закона Лугового".
#почитатьнавыходных
🙏7👍2❤1🔥1👌1
«Челябинские мужики настолько суровы, что взыскивают с Euroclear убытки там, где хотят»
На странице 47 Обзора судебной практики и трансграничных споров РАА заметили интересный кейс. ПАО «Челиндбанк» обратилось в ⚖️ Арбитражный суд Челябинской области (АСЧО) 🇷🇺 с иском к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV о взыскании убытков. Дело А76-23810/24.
Домашний АСЧО определил перенаправить рассмотрение дела по подсудности в АСгМ: убытки причинены истцу по месту нахождения НРД, а значит – в Москве.
⚖️ 18ААС 🇷🇺, а располагается он тоже в Челябинске, не согласился: статья 248.1 АПК применима, поскольку ответчик заблокировал активы истца из-за санкций 🇪🇺 ЕС против третьего лица (НРД). В данной связи отсутствие санкций 🇪🇺 ЕС в отношении самого истца правового значения не имеет.
Дело возвращено в АСЧО. Им в пользу истца взыскано 62.500 евро, 14.750 долларов убытков и возвращена госпошлина 200,000 рублей. 18ААС оставил решение в силе 11.06.2025.
#248_1АПК #Euroclear #разблокировка
На странице 47 Обзора судебной практики и трансграничных споров РАА заметили интересный кейс. ПАО «Челиндбанк» обратилось в ⚖️ Арбитражный суд Челябинской области (АСЧО) 🇷🇺 с иском к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV о взыскании убытков. Дело А76-23810/24.
Домашний АСЧО определил перенаправить рассмотрение дела по подсудности в АСгМ: убытки причинены истцу по месту нахождения НРД, а значит – в Москве.
⚖️ 18ААС 🇷🇺, а располагается он тоже в Челябинске, не согласился: статья 248.1 АПК применима, поскольку ответчик заблокировал активы истца из-за санкций 🇪🇺 ЕС против третьего лица (НРД). В данной связи отсутствие санкций 🇪🇺 ЕС в отношении самого истца правового значения не имеет.
Дело возвращено в АСЧО. Им в пользу истца взыскано 62.500 евро, 14.750 долларов убытков и возвращена госпошлина 200,000 рублей. 18ААС оставил решение в силе 11.06.2025.
#248_1АПК #Euroclear #разблокировка
😁10👍6❤5🔥5👏1
«Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку» // Об особенностях исполнения судебного акта за счёт замороженных активов санкционного лица
Коллега обратил внимание на дело, в котором был дан ответ на вопрос, когда нужно идти в 🇺🇸 OFAC за лицензией на взыскание задолженности за счёт имущества, находящего у третьих лиц?
08.05.2022 в SDN попал 📺 Первый канал 🇷🇺. В это время в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 против него рассматривалось дело о клевете по иску Александра Гольдфарба.
Однако в феврале 2024 Первый канал вышел из процесса, Гольдфарб получил 15.04.2024 заочное решение на 💲25 млн долларов. Он обратился в OFAC за специальной лицензией об исполнении решения суда за счёт найденной им дебиторской задолженности ответчика, заблокированной у 3 🇺🇸 третьих лиц.
Почти через год (!) 🇺🇸 регулятор отказал по причине преждевременности запроса и непредставления судебного акта, где бы прямо было указано о возможности исполнить за счёт замороженных лицензионных платежей, причитающихся ответчику.
Пришлось Гольдфарбу снова вернуться в суд. Судья 👨⚖️ Джон Кроунен выдал ему исполнительный лист на взыскание замороженных средств, права требования на которые имеет Первый канал, но при условии получения на это специальной лицензии OFAC.
Решение от 8 октября в деле Goldfarb v. Channel One Russia et al здесь.
#комплаенс #casestudy
Коллега обратил внимание на дело, в котором был дан ответ на вопрос, когда нужно идти в 🇺🇸 OFAC за лицензией на взыскание задолженности за счёт имущества, находящего у третьих лиц?
08.05.2022 в SDN попал 📺 Первый канал 🇷🇺. В это время в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 против него рассматривалось дело о клевете по иску Александра Гольдфарба.
Однако в феврале 2024 Первый канал вышел из процесса, Гольдфарб получил 15.04.2024 заочное решение на 💲25 млн долларов. Он обратился в OFAC за специальной лицензией об исполнении решения суда за счёт найденной им дебиторской задолженности ответчика, заблокированной у 3 🇺🇸 третьих лиц.
Почти через год (!) 🇺🇸 регулятор отказал по причине преждевременности запроса и непредставления судебного акта, где бы прямо было указано о возможности исполнить за счёт замороженных лицензионных платежей, причитающихся ответчику.
Пришлось Гольдфарбу снова вернуться в суд. Судья 👨⚖️ Джон Кроунен выдал ему исполнительный лист на взыскание замороженных средств, права требования на которые имеет Первый канал, но при условии получения на это специальной лицензии OFAC.
Решение от 8 октября в деле Goldfarb v. Channel One Russia et al здесь.
#комплаенс #casestudy
❤7👍2🔥1👌1
«Без меня меня женили» // Исполнение 🇬🇧 антиискового запрета в РФ – следование незаконным санкциям
На странице 41 Обзора РАА нашли ещё одно интересное дело – на этот раз про войну антиисковых запретов.
МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» обратилось в свой домашний ⚖️ АСКО 🇷🇺 с иском к компании 🇨🇾 Ренессанс Секьюритиз (Сайпрус) Лимитед и 🇧🇪 Евроклиру о взыскании задолженности в возмещение убытков в связи с блокировкой активов.
Но затем ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧 запрещает Хлодвигу и Ренессансу судиться в 🇷🇺 России. На этом основании Хлодвиг отказывается от иска. Отказ принимается судом. Euroclear подаёт апелляцию на определение 1-й инстанции о прекращении производства по делу, но затем уже сам отказывается от апелляционной жалобы.
⚖️ 13ААС 🇷🇺 не разрешил Евроклиру отказаться от апелляции, а заодно и отменил определение АСКО и направил дело туда же. АССЗО оставил постановление в силе 05.03.2025. Главные выводы:
✅ наличие волеизъявления 🇷🇺 общества на рассмотрение дела в иностранном суде не имеет правового значения если АС при принятии его к производству определил о наличии у себя исключительной компетенции
✅ заявления об отказе от иска и от апелляционной жалобы были сделаны под угрозой наступления негативных последствий антиисковых запретов, то есть не были добровольными
✅ принятие отказов от иска и апелляционной жалобы приведет к лишению доступа к правосудию, что является недопустимым
✅ суд первой инстанции обладал компетенцией по рассмотрению спора, поскольку он связан с блокировкой счета и активов общества из-за санкций 🇺🇸 США против истца
#248_1АПК #AASI #разблокировка
На странице 41 Обзора РАА нашли ещё одно интересное дело – на этот раз про войну антиисковых запретов.
МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» обратилось в свой домашний ⚖️ АСКО 🇷🇺 с иском к компании 🇨🇾 Ренессанс Секьюритиз (Сайпрус) Лимитед и 🇧🇪 Евроклиру о взыскании задолженности в возмещение убытков в связи с блокировкой активов.
Но затем ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧 запрещает Хлодвигу и Ренессансу судиться в 🇷🇺 России. На этом основании Хлодвиг отказывается от иска. Отказ принимается судом. Euroclear подаёт апелляцию на определение 1-й инстанции о прекращении производства по делу, но затем уже сам отказывается от апелляционной жалобы.
⚖️ 13ААС 🇷🇺 не разрешил Евроклиру отказаться от апелляции, а заодно и отменил определение АСКО и направил дело туда же. АССЗО оставил постановление в силе 05.03.2025. Главные выводы:
✅ наличие волеизъявления 🇷🇺 общества на рассмотрение дела в иностранном суде не имеет правового значения если АС при принятии его к производству определил о наличии у себя исключительной компетенции
✅ заявления об отказе от иска и от апелляционной жалобы были сделаны под угрозой наступления негативных последствий антиисковых запретов, то есть не были добровольными
✅ принятие отказов от иска и апелляционной жалобы приведет к лишению доступа к правосудию, что является недопустимым
✅ суд первой инстанции обладал компетенцией по рассмотрению спора, поскольку он связан с блокировкой счета и активов общества из-за санкций 🇺🇸 США против истца
#248_1АПК #AASI #разблокировка
🔥8❤4👍3👏1
«Ориентация – север, я хочу, чтоб ты верил» // Для арбитража в нейтральной юрисдикции 248.1 АПК не применима
17 сентября на третьем круге рассмотрения дела ⚖️ АСгМ 🇷🇺 оставил без рассмотрения иск ООО «КамКомБанк» к ООО «Мастеркард» о взыскании около 1 млн рублей депозита (дело А40-158000/23).
Суд пришел к выводу, что:
📌 истец не включен в санкционные списки недружественных государств
📌 место арбитража сторонами заранее не согласовано, а значит оно определяется либо по их договорённости, либо назначается Международным арбитражным судом при МТП
Секретариат МТП указал, что место арбитража выбирается с учетом пожеланий сторон и нейтральности. Так как обе стороны спора являются 🇷🇺 юридическими лицами, критерий нейтральности места арбитража к настоящему спору не применим, и поэтому ни одна из сторон не будет возражать против установления места арбитража на территории 🇷🇺.
Таким образом, оснований для применения статьи 248.1 АПК РФ в данном деле нет.
Полный текст решения от 8 октября - здесь.
#248_1АПК #подсудность #МКА
17 сентября на третьем круге рассмотрения дела ⚖️ АСгМ 🇷🇺 оставил без рассмотрения иск ООО «КамКомБанк» к ООО «Мастеркард» о взыскании около 1 млн рублей депозита (дело А40-158000/23).
Суд пришел к выводу, что:
📌 истец не включен в санкционные списки недружественных государств
📌 место арбитража сторонами заранее не согласовано, а значит оно определяется либо по их договорённости, либо назначается Международным арбитражным судом при МТП
Секретариат МТП указал, что место арбитража выбирается с учетом пожеланий сторон и нейтральности. Так как обе стороны спора являются 🇷🇺 юридическими лицами, критерий нейтральности места арбитража к настоящему спору не применим, и поэтому ни одна из сторон не будет возражать против установления места арбитража на территории 🇷🇺.
Таким образом, оснований для применения статьи 248.1 АПК РФ в данном деле нет.
Полный текст решения от 8 октября - здесь.
#248_1АПК #подсудность #МКА
👌5❤3👍2🎉1
«Как много в этом звуке для сердца русского слилось!» // Читаем 4-й иск Майи Токаревой в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
13 октября были опубликованы выдержки из иска Майи Токаревой, зарегистрированного за № T-464/25 и поданного 13 июля 2025.
Истица требует признать, что Совет 🇪🇺 ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции по делам T-744/22 и T-269/24, что является нарушением статьи 266 ДФЕС и принципов res judicata, эффективной судебной защиты и надлежащего управления.
В поддержку своего требования Майя Токарева приводит следующие доводы:
1️⃣ Совет ЕС принял вновь НПА, идентичные отмененным, не изменяя при этом критериев, оснований или доказательств, нарушая тем самым обязанность исполнения судебных решений
2️⃣ Совет ЕС не представил никаких доказательств, обосновывающих сохранение имени заявителя в 🇪🇺 санкционном списке
3️⃣ Нарушение принципа res judicata: Совет ЕС проигнорировал резолютивную часть и существенные основания решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
4️⃣ Нарушение права на эффективную судебную защиту: в отношении заявительницы по-прежнему применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, несмотря на два вступивших в силу судебных решения в ее пользу
5️⃣ Нарушение права на надлежащее управление: Совет ЕС не предложил заявителю представить замечания до принятия санкционных НПА от марта 2025, что является нарушением статьи 41 Хартии ЕС об основных правах
6️⃣ Совет ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений Суда ЕС по делам T-744/22 и T-269/24, что является явным нарушением статьи 266 ДФЕС
Продолжаем следить за развитием данного дела.
#СудЕС
13 октября были опубликованы выдержки из иска Майи Токаревой, зарегистрированного за № T-464/25 и поданного 13 июля 2025.
Истица требует признать, что Совет 🇪🇺 ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции по делам T-744/22 и T-269/24, что является нарушением статьи 266 ДФЕС и принципов res judicata, эффективной судебной защиты и надлежащего управления.
В поддержку своего требования Майя Токарева приводит следующие доводы:
1️⃣ Совет ЕС принял вновь НПА, идентичные отмененным, не изменяя при этом критериев, оснований или доказательств, нарушая тем самым обязанность исполнения судебных решений
2️⃣ Совет ЕС не представил никаких доказательств, обосновывающих сохранение имени заявителя в 🇪🇺 санкционном списке
3️⃣ Нарушение принципа res judicata: Совет ЕС проигнорировал резолютивную часть и существенные основания решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
4️⃣ Нарушение права на эффективную судебную защиту: в отношении заявительницы по-прежнему применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, несмотря на два вступивших в силу судебных решения в ее пользу
5️⃣ Нарушение права на надлежащее управление: Совет ЕС не предложил заявителю представить замечания до принятия санкционных НПА от марта 2025, что является нарушением статьи 41 Хартии ЕС об основных правах
6️⃣ Совет ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений Суда ЕС по делам T-744/22 и T-269/24, что является явным нарушением статьи 266 ДФЕС
Продолжаем следить за развитием данного дела.
#СудЕС
❤5🔥3👏2