Ексголову Фонду держмайна заочно заарештували

Вищий антикорупційний суд обрав заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. НАБУ і САП підозрюють його у створенні злочинної організації, яка зловживала на ОПЗ та ОГХК, а також легалізувала кошти.

Заступника Сольського заарештували

Вищий антикорупційний суд узяв під варту заступника міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевича до 7 липня. Альтернативою йому визначили 20,28 млн грн застави. У разі внесення коштів на Дмитрасевича покладуть низку обов'язків, зокрема, не відлучатися з Києва, здати закордонні/дипломатичний паспорти та носити електронний браслет.

Нардепу Клочку визначили запобіжний захід

До народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка застосували запобіжний захід у вигляді застави розміром 12 млн грн. Також на нього поклали обов'язки, зокрема, не відлучатися за межі міста Києва без дозволу, здати закордонні паспорти та інші.

​​НАБУ обшукало ексначальника військ зв'язку ЗСУ

НАБУ провело низку слідчих дій у справі про ймовірне заволодіння бюджетними коштами під час створення автоматизованої систем управління військами «Дзвін-АС». Зокрема, обшук проводився у колишнього начальника військ зв'язку Збройних сил України – ексначальника Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ Володимира Рапка.

Разом із ним обшукували фактичного власника ТОВ «Айкюжн ІТ», ексначальника Управління розвитку автоматизації ЗСУ (спочатку його очолював Віктор Артихович, а потім Олександр Житник), колишнього начальника військового представництва №2461 Міноборони Віктора Бивалькевича, ексначальника відділу організації застосування автоматизованих систем Управління розвитку автоматизації ЗСУ Дідовця та в самому приміщенні УРА ЗСУ. Знайшли листування, документи та інше, що допоможе встановити обставини справи.

Нагадаю, Bihus.info повідомляли, що аудитори Держаудитслужби встановили купу порушень під час створення системи «Дзвін-АС». Ймовірно збитки становлять 600 млн грн.

Нацполіція має 155 справних браслетів на всю країну

Аналізуючи ухвали, став постійно помічати, що вже наступного продовження дії обов'язків з підозрюваних знімають електронні браслети, оскільки вільних немає. Вирішив запитати в Національної поліції про їхню кількість. На всю Україну маємо 300 електронних браслетів, але справних з них лише 155, які вже застосовані до підозрюваних/обвинувачених.

Ще 32 браслети втрачені внаслідок бойових дій, а 108 – несправні. При чому деякі регіони взагалі мають до десятка цих браслетів. на всю Черкащину – 3 браслети; Кіровоградщину, Прикарпаття і Буковину – по 5; Херсонщинe і Полтавщинe – по 7; Рівненщину і Чернігівщину – по 8 і на Житомирщину – 9 браслетів.

Справу ексзаступника міністра Лозинського скерували до суду

Прокурор антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, його довіреної особи Романа Кітнера, підприємця Сергія Кривого (який і надав 400 тисяч доларів неправомірної вигоди) та двох його спільників Миколи Лукашика і Олександра Крошки.

Кривого також підозрюють в організації схеми із заволодіння 159,5 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Харкова.

​​НАБУ провело низку обшуків у справі ДП «Укрвугілля»

Детективи НАБУ і прокурори САП провели низку обшуків. Зокрема, у колишнього директора державного підприємства «Укрвугілля» Михайла Волошина та заступника керівника ДП «Укрвугілля» Дениса Радіонова (раніше обіймав посаду директора з реалізації вугільної продукції). У них познаходили листування щодо стану заборгованості державних вугільних підприємств, надання цінових пропозицій постачання вугільної продукції ДП «Укрвугілля» та купівлі-продажу вугільної продукції. Також детективи знайшли ознаки видалення певної інформації.

Разом із ними обшук проводився в колишнього начальника відділу із реалізації вугілля «Укрвугілля» Олександра Павлова. Під час слідчих дій у нього знайшли планшет iPad і мобільний телефон, на яких знайшли листування щодо ДП «Укрвугілля», ВП «Вугіллязбут», ТОВ «ДК Захід Енерго», ТОВ «Коал Імпекс» та щодо інших обставин справи.

Телефони, ноутбуки і планшети фігурантів арештовані і їх визнано речовими доказами.

У цій же справі ще минулого року, до передачі справи до НАБУ, слідчі Національної поліції провели обшук у колишнього заступника міністра енергетики, а нині радника міністра Максима Немчинова. У нього вилучили 62 420 доларів, 26 150 Євро та 138 600 грн, мобільний телефон iPhone, планшет iPad, ноутбук MacBook та інші документи. Вказано визнане речдоками.

НАБУ і САП розслідують імовірні зловживання та заволодіння коштами держпідприємств «Укрвугілля» та ДП «Добропіллявугілля-видобуток» службовцями цих підприємств, а також Міністерства енергетики та ПАТ «Центренерго» протягом 2022-2023 років. Зокрема, йшлося про продаж ДП «Укрвугілля» вугілля приватним компаніям, яке ті, своєю чергою, продавало теплоелектростанціям за вищою вартістю. Вказану схему описували тут.

Справу про заволодіння аеропортом «Одеса» завершили розслідувати

НАБУ і САП завершили розслідування факту заволодіння комунальним аеропортом «Одеса» та доходами від його діяльності. Організаторами, за версією слідства, є бізнесмени Борис Кауфман і Алекс Борухович (раніше Олександр Грановський, не той, що з БПП). Також у справі підозрюваними є колишній мер Одеси Олексій Костусєв та директор ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексій Кочанов.

Крім заволодіння, НАБУ і САП також вручили нову підозру Кауфману і Боруховичу – в наданні неправомірної вигоди Костусєву. Водночас ексмеру теж вручили підозру, але в отриманні цієї вигоди у вигляді двоповерхового пентхаусу в центрі Одеси площею 700 квадратних метри та вартістю близько 16 млн грн. Кошти надали якраз за реалізацію схеми.

Раніше у справі також був підозрюваний колишній заступник Костусєва Анатолій Орловський, але він пішов на угоду і співпрацював зі слідством. Йому дали умовний строк.

Справу нардепа Лабазюка скерували до суду

Антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата Сергія Лабазюка та директора приватної компанії «Ю Ар Ді» Дениса Назімова. За версією обвинувачення, вони надали хабар колишньому віцепрем'єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову та голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

У серпні 2023 року Лабазюк звернувся до Кубракова з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту через річку у Миколаївській області нардеп через довірену особу надав Найєму обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.

Смирнову повідомили про підозру у збагаченні

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову у незаконному збагаченні. Це підтвердив він сам.

За версією слідства, Смирнов незаконно збагатився і отримав у власність апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, три паркомісця у Києві, автівки Volkswagen Multivan, Mercedes AMG G63 та мотоцикли BMW і Honda, які оформив на брата Ігоря та друга. Апартаменти, ділянка та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів, зокрема, вартість квартири було занижено вшестеро.

Органи правопорядку поки не коментували цю подію.

У ексзаступника начальника Генштабу теж проводили обшук

У межах справи про розробку системи управління військами «Дзвін-АС» детективи НАБУ також провели обшук у колишнього заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України Радіона Тимошенка. У нього знайшли телефон, на якому виявили листування з фігурантами справи, зокрема з ексначальником Управління розвитку автоматизації ЗСУ Віктором Артиховичем, а також видалені чати спілкування в месенджерах.

Обшукали й ексдиректора ТОВ «Еверест Лімітед» Юрія Пастухова, а також керівника робочої групи щодо розробки системи «Дзвін-АС». У них теж знайшли носії інформації, які визнані речовими доказами.

Насіров вийшов з-під варти

Дружина колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова нарешті довнесла заставу в 55 млн грн на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Він уже вийшов зі слідчого ізолятора під обовʼязки. Має носити електронний браслет, здати усі паспорти, не відлучатися з Києва та інше.

Смирнову визначили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова запобіжний захід у виді застави розміром 10 млн грн з обовʼязками.

Він зобовʼязаний: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися з міста Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі та здати на зберігання закордонні паспорти. Строк дії обов'язків – до 28.07.2024.

Рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов.

​​Журналісти показати коштовне майно ексзаступника голови митної служби Черкасського

Журналісти програми «Схеми» показали коштовне майно колишнього заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського та його співмешканки Марії Трифонової. Надав їм коротенький коментар про розслідування НАБУ і САП щодо ймовірно збагачення та відмивання коштів Черкасським.

Наприкінці 2016-го Трифонова стала власницею Mercedes G350D вартістю 1,5 млн грн та в 2017-му – BMW 740 LD XDRIVE G12 за 3 млн грн. У 2019 році жінка придбала земельну ділянку в Ходосівці під Києвом. А в 2021-му на цій ділянці виріс будинок площею 299 квадратних метрів. Нерухомість поблизу столиці з’явилася і в матері Марії – Таїсії Сторожук. У 2018 році – земельна ділянка та будинок у Лісниках. Через рік жінка придбала ще одну ділянку по сусідству, а у 2022-му стала співвласницею ще двох сусідніх ділянок.

Якщо проглядати фото та відео із соцмереж цивільної дружини Руслана Черкасського, важко не зауважити брендові прикраси, одяг та аксесуари, у яких Трифонова розповідає про секрети краси. У 2020 році Марія заснувала косметологічну клініку «Трифонова МД». Через три роки вийшла зі співзасновників компанії, але, судячи зі сторінок у соцмережах, досі нею керує.

У своїх деклараціях Черкасський вказував, що володіє двома квартирами в Об’єднаних Арабських Еміратах. Завдяки дубайському витоку «Схемам» вдалося встановити, що вони розташовані в житловому комплексі Bahar 6.

https://youtu.be/OLe09u1XmrA

​​Всім фігурантам справи Сольського обрали запобіжки, двоє – в розшуку

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до 11 підозрюваних у справі колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського:
1. Сольський – арешт+75,7 млн грн застави, наразі на волі під заставою;
2. Заступник Сольського Маркіян Дмитрасевич – арешт+20,28 млн грн застави, на волі;
3. Бізнесмен Михайло Бугрименко – арешт+30,28 млн грн застави, наразі на волі;
4. Ігор Кошевой – арешт+5 млн грн застави, наразі на волі;
5. Олег Дарієнко – 7,57 млн грн застави з обов'язками;
6. Михайло Стаднік – 5,14 млн грн застави з обов'язками;
7. Ексначальниця ГУ Держгеокадастру у Сумській області Наталія Усик – 3,02 млн грн застави з обов'язками;
8. Микола Антонюк – 908 400 грн застави з обов'язками;
9. Ексначальник юридичного управління ГУ Держгеокадастру у Сумській області Віта Малікова – 908 400 грн застави з обов'язками;
10. Євген Тозлован – 908 400 грн застави з обов'язками;
11. Ексначальник відділу у Роменському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області Сергій Пронь – 908 400 грн застави з обов'язками.

Ще двоє фігурантів справі у розшуку – ексголова Держгеокадастру Олександр Колотілін і підозрюваний Сергій Кацун.

Офіцеру СБУ Шилу продовжили обов'язки

Вищий антикорупційний суд продовжив до 1 серпня включно строк дії обов'язків, покладених на офіцера Служби безпеки України Артема Шила. Його підозрюють в організації заволодіння 182 млн грн АТ «Укрзалізниця» при закупівлі кабелю та трансформаторів.

Він зобов'язаний: не відлучатися з міста Києва без дозволу; прибувати за першою вимогою; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з низкою осіб щодо обставин кримінального провадження; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які фактично займають АТ «Укрзалізниця», Міністерство інфраструктури, Кабінет міністрів, Офіс президента і здати на зберігання закордонні паспорти.

Викрито заступника голови Рівненської облради

НАБУ і САП разом із СБУ повідомили про підозру заступнику голови Рівненської обласної ради Сергію Свисталюку. Йому закидають одержання півмільйона гривень неправомірної вигоди.

Йдеться про історію з купівлею приватним підприємцем непрацюючого обласного дитячого туберкульозного санаторію «Новостав», що неподалік Рівного. У справі також фігурує колишній директор КП «Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Рівненської облради Федір Аврука.

За даними слідства, наприкінці 2021 року підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності. Заступник голови облради Свисталюк, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської облради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

​​НАБУ провело низку обшуків в осіб, пов'язаних з главою «Нафтогазу»

НАБУ і САП провели обшук в осіб, які, за даними слідства, пов'язані з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим. Події пов'язані з однією зі справ вже звільненого віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова, коли його намагався підкупити забудовник Сергій Копистира (КСМ Груп) за не розривання договорів, які надали його компанії змогу забудовати землю в Києві. Йшлося про земельну ділянку поблизу Сирецького дендропарку та Рогозів яру, яку за часів очолювання Чернишовим Міністерства розвитку громад та територій ДП «Укркомунобслуговування» «передало» у користування ТОВ «Сітігазсервіс». Копистира планував побудувати житловий комплекс по вулиці Тираспільський, 43, а Кубракову надати неправомірну вигоду у вигляді квартир.

Слідство вирішило дізнатися, а як же саме ця ділянка передана була в користування ТОВ «Сітігазсервіс» за часів керування Чернишовим Мінрегіону. Обшуки провели в члена правління «Нафтогазу» Василя Володіна (був держсекретарем Мінрегіону); директора з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Максима Горбатюка (пов'язаний з Чернишовим); ще в трьох осіб, пов'язаних з Чернишовим і на яких були оформлені квартири від КСМ Груп та в колишньої радниці Чернишова, екскерівниці групи підбору та адаптації персоналу «Нафтогазу» Марини Медведєвої.

У них повилучали телефони, флешки, планшети, на яких можуть бути докази пов'язаності, листування щодо обставин справи тощо. В декого познаходили видалені повідомлення в месенджерах, призначені експертизи.

У депутата конфіскували понад 98 млн грн, він пішов на угоду

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з депутатом Рівненської облради Віталієм Суховичем. Його обвинувачували у незаконному збагаченні на 98 млн грн. Сам депутат визнав провину, надав викривальні покази проти себе, належно себе поводив, перерахував 5 млн грн на Збройні сили України та підтримав спеціальну конфіскацію вилучених у нього коштів на суму понад 98 млн грн.

Суд призначив Суховичу 5 років умовного позбавлення волі з випробуванням у 3 роки та спецконфіскував понад 98 млн грн, а саме: 1,34 млн доларів, 1,034 млн євро та 1,56 млн грн. Сухович також звільнився з посади заступника директора Поліського лісового офісу державного підприємства «Ліси України».

Ексдепутата «Слуг народу» засудили до ув'язнення

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього депутата Полтавської обласної ради від «Слуги народу» Олександра Смірнова і засудив його до 5 років позбавлення волі. Водночас, його двоюрідну сестру Тетяну Полішко виправдали.

За версією обвинувачення, Смірнов залучив свою родичку Полішко для того, щоб оформити на неї 100 тисяч грошової допомоги на лікування. Таким чином, депутат заволодів грошима (ч. 4 ст. 191 ККУ).

У справі також обвинувачували консультантку відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської облради Марину Діденко, але вона пішла на угоду з прокурором і співпрацювала. Їй призначили покарання у вигляді 5 років умовного ув'язнення із забороною обіймати посади або займатися діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, окрім виборних посад, строком 1 рік. Діденко звільнили від основного покарання під іспитовий строк у 2 роки.