Бывшего лидера Демократической партии Молдавии и предпринимателя Владимира Плахотнюка экстрадировали из Греции, сообщил корреспондент PRO TV. Самолет с бизнесменом приземлился в аэропорту Кишинева. Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля.

На родине его обвиняют в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. Минюст Греции одобрил решение об экстрадиции Плахотнюка 4 сентября. Апелляционный суд Афин вынес решение о его экстрадиции в Молдавию в августе.

🐚 Читать РБК в Telegram

Китайские инвесторы заявляют о мошенничестве по программе EB-5 🧑🏻‍⚖️

Да, мы никогда не устанем напоминать о том, насколько важно работать с проверенными агентами.

Более 20 китайских инвесторов подали иск в Верховный суд штата Нью-Йорк, требуя выплаты $13,4 млн. По их словам, их обманным путем заставили вложить более $12 млн в проект казино-курорта в Содружестве Северных Марианских островов (ССМО) в рамках программы EB-5 🇺🇸

По словам пострадавших, застройщики, агенты и юристы обещали быстрое одобрение по программе EB-5 и использовали вводящие в заблуждение изображения строительства. Однако после запланированного начала работ (еще в 2016 году) до сих пор нет ни казино, ни отеля, ни виз.

Истцы обвиняют ответчиков в мошенничестве, нарушении фидуциарных обязанностей, искажении информации и нецелевом использовании средств EB-5. В качестве ответчиков указаны Сяньцзюнь Мэн, управляющий директор Американского регионального центра ССМО и генеральный директор Bridge Investment Group LLC, и его партнерша Сильвия Сиу.

Инвесторы требуют не только компенсации, но и отстранения ответчиков от контроля над Американским фондом экономического развития Северных Марианских островов (ANMEDF) ❌

В соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве ССМО рассматривается как часть США, поэтому инвестиции по программе EB-5 и создание рабочих мест там имеют те же права, что и на материке.

Это не первый случай мошенничества по программе EB-5: ранее в Вермонте застройщики нецелевым образом использовали $200 млн вместо финансирования строительства курортов. А в 2019 году в Калифорнии адвокат был обвинен в организации мошеннической схемы на сумму $52 млн с участием более 100 инвесторов.

🇪🇦🏦 Кого проверяла Налоговая Испании в 2024?

У меня свежий отчёт Налоговой. И цифры по сравнению с 2023 сильно изменились, но где-то добавили оптимизма

👉 проведено 1,98 млн налоговых проверок, что принесло бюджету 18,9 млрд евро (+13%):
10,3 млрд евро - прямые поступления от проверок
1,05 млрд евро - добровольные декларации с просрочкой
7,55 млрд евро - снижение возвратов (корректировки, когда расходы списывались неправомерно)

👉 46 407 проверок крупных компаний, дорогих и богатых физ лиц, крупных злоупотреблений и теневой экономики (+6,3% к 2023). Из них:
👉 36 918 проверок крупных компаний с выручкой более 6 млн евро (+7%).
👉 по скрытым продажам 1 986 случаев, начислено 431 млн евро (+15,7%).

‼️ 1 264 проверки состоятельных лиц = доначислено 524 млн евро (в среднем по 414 тыс евро на человека)

‼️ выявлено 127 ложных “нерезидентов”, начисления 51 млн евро (по 400 тыс евро на каждого). Рост почти в два раза по сумме начислений по сравнению с 2023. Было 136 резидентов с 200 тыс евро доначислений на каждого

‼️ по обмену данными (DAC2/CRS/FATCA) начислено 315 млн евро с 727 человек (по 433 тыс евро на каждого). С 2017 года Испания собрала >1,5 млрд евро с более чем 4 000 человек (по 375 тыс евро с каждого в виде налогов и штрафов, а не остатков на счетах)

👉4 250 международных запросов (инфо/арест активов/обеспечительные меры) +50,2% к 2023; +135% к 2022.

👉после проверок в зонах риска (вычет на жильё, вменённая рента по недвижимости, расходы по аренде, расходы по деятельности, вычеты по НДС) более 144 000 налогоплательщиков скорректировали декларации на +457 млн € доплаты

💰Методы проверок физического лица подробно расписывала тут
💰Методы проверок компании

@eumoney #налоги #испания #статистика

Прокуратура и таможня активно используют ст. 169 ГК для признания сделок «антисоциальными» и конфискации средств. Количество исков по этой норме выросло в десятки раз всего за три года.

❓ Что за норма

Статья 169 ГК позволяет признать сделку ничтожной, если она «противоречит основам правопорядка или нравственности», и конфисковать все полученное в госказну. Долгие годы норма была «спящей» и почти не применялась. Подробнее об этом и о том, какая основная судебная практика есть по этой норме, мы рассказывали в прошлом году.

❓ Сколько исков

Прокуратура подала 46 исков за январь–июль 2025 года. Немного отстают таможенники, которые набрали 44 таких иска, утверждает РБК со ссылкой на исследование МЭФ Legal.

Для сравнения: в 2022 году таких исков было всего три.

❓ Сколько и почему взыскивают

Чаще всего иски касаются обналичивания денег (19 дел), картельных соглашений (16), сделок с «техническими» компаниями (16) и операций без разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям (9). Таможня в основном преследует схемы с авансами без ввоза товара и экспорт без последующей оплаты.

С 2022 года в доход государства взыскано 5,25 млрд руб., говорится в исследовании. Средняя сумма взыскания составляет 77 млн руб., максимальная — 1,75 млрд руб.

Процент побед у таможенников выше — они добиваются успеха в 95% дел, тогда как прокуратура лишь в 76% (это все равно намного выше половины удовлетворенных исков по общим основаниям недействительности).

❓ Почему 169-я больше не «спящая»

Юристы, с которыми поговорило издание, называют два фактора: усиление борьбы с теневой экономикой и формирование устойчивой судебной практики Верховным судом. Суды удовлетворяют 76% исков прокуратуры и 95% требований таможни — это намного выше средних показателей.

Применение ст. 169 называют новым фискальным инструментом пополнения бюджета (которое, впрочем, приносит казне не так уж и много денег). А единственный способ защититься — полный отказ от сомнительных сделок.

#практика

📝 Валютный контроль постоянно ужесточают — новые правила грозят российскому бизнесу штрафами на миллионы рублей и блокировкой счетов. Юристы предупреждают: даже формально правильные операции могут стать проблемой.

▪️Что нового

🔹С 2026 года вводится адресная ответственность должностных лиц за валютные нарушения. Генеральные директора больше не смогут «откупиться» корпоративным штрафом — за несоблюдение требований будут отвечать конкретные люди. Размер санкций для физлиц составляет от 20 000 до 50 000 руб.

🔹Федеральное казначейство получает статус агента валютного контроля и право передавать информацию о нарушениях санкционным органам. Банки ужесточают требования к документообороту, а суды все чаще признают сделки незаконными, если компания не может доказать их деловую обоснованность.

Контролирующие органы все чаще признают отдельные сделки незаконными валютными операциями, если компания не может подтвердить их документально.

🔹В ужесточении подходов участвует и Верховный суд, который недавно закрепил, что переводы денег за рубеж без получения товаров или услуг автоматически считаются нарушением валютного законодательства. Особенно строго проверяются операции с наличной валютой и сделки с физлицами-нерезидентами.

▪️Что делать бизнесу

Универсального совета о том, как работать с валютными рисками, нет. Но несколько рекомендаций юристы все же дали:

🔹Назначьте ответственных за валютный контроль, ведите реестры контрактов и автоматизируйте отчетность.
🔹Ставьте на учет в уполномоченном банке рамочные договоры заранее, чтобы избежать просрочек.
🔹Документируйте все меры по взысканию задолженности с нерезидентов — это поможет избежать штрафов.
🔹Проверяйте контрагентов, особенно при участии посредников в расчетах.
🔹Работайте с банками открыто, но осмотрительно — не игнорируйте запросы, но и не предоставляйте лишнюю информацию.

#объясняем

Центробанк продлил ограничения на перевод денег за границу до 31 марта 2026 года, сообщил регулятор. При этом, граждане России и физлица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн  или эквивалент в другой иностранной валюте.

«Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции».

Физлица–нерезиденты, работающие в России, смогут перевести за рубеж средства в размере зарплаты. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, уточнили в ЦБ.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram