Прокуратура и таможня активно используют ст. 169 ГК для признания сделок «антисоциальными» и конфискации средств. Количество исков по этой норме выросло в десятки раз всего за три года.

❓ Что за норма

Статья 169 ГК позволяет признать сделку ничтожной, если она «противоречит основам правопорядка или нравственности», и конфисковать все полученное в госказну. Долгие годы норма была «спящей» и почти не применялась. Подробнее об этом и о том, какая основная судебная практика есть по этой норме, мы рассказывали в прошлом году.

❓ Сколько исков

Прокуратура подала 46 исков за январь–июль 2025 года. Немного отстают таможенники, которые набрали 44 таких иска, утверждает РБК со ссылкой на исследование МЭФ Legal.

Для сравнения: в 2022 году таких исков было всего три.

❓ Сколько и почему взыскивают

Чаще всего иски касаются обналичивания денег (19 дел), картельных соглашений (16), сделок с «техническими» компаниями (16) и операций без разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям (9). Таможня в основном преследует схемы с авансами без ввоза товара и экспорт без последующей оплаты.

С 2022 года в доход государства взыскано 5,25 млрд руб., говорится в исследовании. Средняя сумма взыскания составляет 77 млн руб., максимальная — 1,75 млрд руб.

Процент побед у таможенников выше — они добиваются успеха в 95% дел, тогда как прокуратура лишь в 76% (это все равно намного выше половины удовлетворенных исков по общим основаниям недействительности).

❓ Почему 169-я больше не «спящая»

Юристы, с которыми поговорило издание, называют два фактора: усиление борьбы с теневой экономикой и формирование устойчивой судебной практики Верховным судом. Суды удовлетворяют 76% исков прокуратуры и 95% требований таможни — это намного выше средних показателей.

Применение ст. 169 называют новым фискальным инструментом пополнения бюджета (которое, впрочем, приносит казне не так уж и много денег). А единственный способ защититься — полный отказ от сомнительных сделок.

#практика

📝 Валютный контроль постоянно ужесточают — новые правила грозят российскому бизнесу штрафами на миллионы рублей и блокировкой счетов. Юристы предупреждают: даже формально правильные операции могут стать проблемой.

▪️Что нового

🔹С 2026 года вводится адресная ответственность должностных лиц за валютные нарушения. Генеральные директора больше не смогут «откупиться» корпоративным штрафом — за несоблюдение требований будут отвечать конкретные люди. Размер санкций для физлиц составляет от 20 000 до 50 000 руб.

🔹Федеральное казначейство получает статус агента валютного контроля и право передавать информацию о нарушениях санкционным органам. Банки ужесточают требования к документообороту, а суды все чаще признают сделки незаконными, если компания не может доказать их деловую обоснованность.

Контролирующие органы все чаще признают отдельные сделки незаконными валютными операциями, если компания не может подтвердить их документально.

🔹В ужесточении подходов участвует и Верховный суд, который недавно закрепил, что переводы денег за рубеж без получения товаров или услуг автоматически считаются нарушением валютного законодательства. Особенно строго проверяются операции с наличной валютой и сделки с физлицами-нерезидентами.

▪️Что делать бизнесу

Универсального совета о том, как работать с валютными рисками, нет. Но несколько рекомендаций юристы все же дали:

🔹Назначьте ответственных за валютный контроль, ведите реестры контрактов и автоматизируйте отчетность.
🔹Ставьте на учет в уполномоченном банке рамочные договоры заранее, чтобы избежать просрочек.
🔹Документируйте все меры по взысканию задолженности с нерезидентов — это поможет избежать штрафов.
🔹Проверяйте контрагентов, особенно при участии посредников в расчетах.
🔹Работайте с банками открыто, но осмотрительно — не игнорируйте запросы, но и не предоставляйте лишнюю информацию.

#объясняем

Центробанк продлил ограничения на перевод денег за границу до 31 марта 2026 года, сообщил регулятор. При этом, граждане России и физлица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн  или эквивалент в другой иностранной валюте.

«Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции».

Физлица–нерезиденты, работающие в России, смогут перевести за рубеж средства в размере зарплаты. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, уточнили в ЦБ.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

⚡️ Разморозка активов россиян в ЕС оказалась парализована из-за OFAC США

После санкций ЕС против НРД, наложенных летом 2022 года, россиянам удавалось размораживать активы в Euroclear точечно путем получения индивидуальных лицензий от Казначейства Бельгии. Однако санкции США против группы Мосбиржи, введенные в 2024-ом, изменили этот порядок — с тех пор в дополнение к лицензии регулятора ЕС также нужно получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

❗️Но есть проблема: пока ни одной такой лицензии OFAC не выдано. Это поставило блок на разморозку в Бельгии связанных с США бумаг, а их большинство.

🗣 Юристы, опрошенные «РБК Инвестициями», говорят, что это связано с загруженностью OFAC, нехваткой кадров, отсутствием политической воли со стороны американских властей, а также расплывчатыми сроками, которые законодательство США отводит OFAC на рассмотрение подобных обращений.

Читайте подробнее о ситуации с лицензиями OFAC и о том, когда американский санкционный регулятор может начать выносить первые решения💱Разморозка активов россиян в ЕС оказалась парализована из-за OFAC США

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇨🇭 Швейцария готова смягчить новые требования к капиталу UBS до $15 млрд

Швейцарские власти готовы смягчить новые требования к капиталу UBS, которые изначально оценивались в $24–26 млрд, сообщает Reuters. По данным агентства, обсуждается компромисс на уровне около $15 млрд - сумму, которую банк готов принять. Официально Минфин Швейцарии подчеркивает, что финальное решение примет парламент и, возможно, референдум, в UBS выразили надежду на «разумный и пропорциональный» исход.

Повышение требований связано с планами обязывать UBS на 100% капитализировать зарубежные подразделения вместо нынешних 60%. В качестве компромисса парламент может остановиться на 80%, что снизит нагрузку до $15 млрд, поделились источники агентства. Жесткие меры к капиталу банка были предложены после краха Credit Suisse в 2023 году, когда UBS вынужден был спасти конкурента.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇳🇱 #Нидерланды повысят срок проживания для натурализации до 10 лет ⚠️

Страна прямо запрещает сохранять первичное гражданство. И продолжает участвовать в Конвенции о снижении случаев множественного гражданства и военной обязанности в случае множественного гражданства.

🇷🇺🇫🇷 ПАВЕЛ ДУРОВ РАССКАЗАЛ, В КАКИХ УСЛОВИЯХ СИДЕЛ В ТЮРЬМЕ ВО ФРАНЦИИ.
.............................................................

Павел Дуров рассказал, что в августе прошлого года его задержали во Франции и «обвиняли в различных преступлениях», совершённых, по мнению властей, некоторыми пользователями Телеграма.

По его словам, его посадили в полицейскую машину и удерживали почти четыре суток в «маленькой камере без окон с узкой бетонной кроватью». Все это время его допрашивали о работе мессенджера.

Дуров находится под судебным наблюдением во Франции. Он отметил, что обжаловал начало следствия ещё в прошлом году, однако апелляция до сих пор не назначена «из-за мучительно медленного процесса не только для меня, но и для всех в целом».

.............................................................
Bloomberg✅