Криптобизнесмен потратил $54 миллионов средств инвесторов на содержанок и пентхаус

По словам 24-летнего Стефана Хе Цинь, он так поступил "из-за буллинга в школе, азиатского происхождения и предательства его девушки".

Австралиец китайского происхождения, основатель двух хедж-фондов - Virgil Sigma Fund LP и VQR Multistrategy Fund LP - признался, что тратил деньги инвесторов на содержанок и пентхаус в центре Нью-Йорка, а также ренивестировал их деньги в высокорисковые активы.

Итог — федеральный суд в США приговорил его к 7-летнему сроку. До переезда на новое место жительства великий комбинатор успел дать интервью каналу EST Media. Посмотреть его можно по ссылке.

В Киеве возле биткоин-обменника произошла перестрелка

Сегодня около биткоин-обменника на улице Владимирской незивестные открыли стрельбу из автомата.

Полиция оцепила место происшествия и задержала 10 человек, которые участвовали в конфликте.

"Задержанных доставят в полицию. В результате потасовки на месте телесные повреждения получил мужчина, ему оказывают помощь медики".

Предположительно, вооруженные националисты пытались вымогать деньги у владельцев обменника, но напоролись на отпор.

Вгоняй меня в долги, вгоняй

Microstrategy в очередной раз приобрела на баланс 660 BTC на сумму около $25 млн по среднему курсу около $37865.
Сделка полностью официальная, все документы своевременно поданы в SEC, нет никаких возражений.
Однако, по-прежнему не исчезают вопросы - для чего Сейлор это делает. Со стороны его действия выглядят либо фанатизмом, либо безумием.

Если мы обратимся к финансовым показателям компании (данные на момент последней отчетности - 3 квартал 2021), то можно увидеть, что:
Operating income (выручка от основной деятельности компании) минусовая -$49,7 млн
Liabilities (обязательства компании): $2,52 млрд
Gross profit (валовая прибыль): $105 млн
Да, мы также видим, что компания располагает Assets (активами) на $2,99 млрд.
Однако, при изучении последнего детального отчета в SEC, выясняется, что из них $2,4 млрд это - Digital assets (цифровые активы), т.е. те самые BTC, бОльшая часть из которых приобреталась как раз "в долг", на деньги от выпущенных ранее облигаций с погашением в течение нескольких лет и с неприлично высокой доходностью (6,125%).
Всего было три транша облигаций - $650 млн, $1,05 млрд и $400 млн - на эти показатели в соответствующие кварталы увеличивались Liabilities (обязательства компании) *выделено синей рамкой.
Они же фигурируют в отчете для SEC как Long-term Debt (долгосрочные заимствования) в размере $2,15 млрд.

У нас нет идей или гипотез, зачем это делает Сейлор. Может, конечно, и "что-то знает", а может и просто хитрит. Но, как говорится, будем посмотреть. Повторять за ним или нет - решать вам.
А мы ещё посмотрим, насколько ухудшилось их положение, согласно отчёту за четвёртый квартал 2021, который выйдет сегодня в полночь по Мск.
___
Источник | #gfischannel

📍Подробнее:

▫️20 января - Центральный банк выпускает доклад с критикой криптовалют и высокие риски при использовании

1. Запретить и установить ответственность за выпуск, обращение и обмен криптовалют;
2. Запретить банкам, страховым фондам и другим финансовым организациям вложения криптовалюту;
3. Установить ответственность для юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве денег.

❓Почему?

- Криптовалюта угрожает благосостоянию россиян;
- Криптовалюта угрожает экономики и финансовой стабильности России.

▫️25 января - Минфин выступает против предложений ЦБ о запрете криптовалют

Нужно регулировать, а не запрещать.

Иван Чебесков
директор департамента финансовой политики Минфина

💬 "Мне кажется, мы не можем себе позволить просто так брать и какую-то из высокотехнологичных индустрий каким-то образом запрещать у нас в стране и говорить, что пусть она развивается где-то в другой стране. <...> На мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование позволит как раз обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан."

▫️27 января - Минфин подготовил план регулирования криптовалют

1. Проводить операции через банковские технологии;
2. Установить новых субъектов регулирования (операторов обмена или выпуска криптовалют);
3. Разрешить людям совершать операции с криптовалютами;
4. Для доступа к операциям нужно пройти упрощённую или полную идентификацию;
5. Разделить граждан на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов;
6. Запустить систему анализа криптовалютных операций "Прозрачный блокчейн";
7. Собирать о клиентах всю информацию: имена, адреса, даты рождения и другое. Так делает швейцарский сервис "Aximetria", который был куплен TCS Group (материнская компания Тинькофф Банка);
8. ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Генпрокуратура и Минцифры - надзорные органы;

▫️Росфинмониторинг и Минэкономразвития поддерживают предложения министерства финансов

💬 "Развитие таких инструментов является общемировым трендом. Кроме того, Россия занимает передовые позиции в сфере разработки технологий блокчейн", — заявили в Минэкономразвития

▫️ЦБ против концепции Минфина

💬 "Легализация и регулирование криптовалюты будут создавать "иллюзию защиты и правил игры для людей", граждане могут подумать, что рисков нет, раз государство разрешает операции. "В результате этот рынок будет становиться все более массовым, пока пузырь не схлопнется. И в этом случае государство столкнется уже с огромными социальными рисками и рисками финансовой стабильности",— считает ЦБ.

▫️Путин поддерживает регулирование майнинга

1. Майнинг нужно облагать налогами;
2. Сделать майнинговыми регионами - Иркутск, Красноярск и Карелию.

▫️28 января - Дорожная карта Правительства по регулированию криптовалют

К маю
1. Минфин устанавливает функционал операторов и организаторов платформ;
2. Определить статус участников рынка и порядок их деятельности.

К ноябрю
1. Перенести требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер» (а не запрета).

К декабрю
1.Разработать механизм регистрации и отчётности организаций, через которые обращаются криптовалюты;
2. Определить ответственность за преступления с использование криптовалют;
3. Создать механизм проверки достоверности сведений о владении криптовалютами.

▫️2 февраля - Председатель правления Сбера Герман Греф поддерживает запрет платежей в криптовалютах

💬 "Я никогда не поддерживал никаких запретов, тем более здесь… Хождение как платежное средство, запрет его на территории страны я поддерживаю. Владение — я не понимаю, зачем запрещать. И тем более ни в коем случае нельзя запрещать никакие производные, такие вещи, как стейблкойны. У нас есть закон о цифровых активах, которые в общем позволяют это, надо это развивать всячески",— сказал господин Греф на пресс-брифинге.
___
Источник | #rks_legal_talk

​🗓Российский миллиардер Владимир Потанин считает, что "внедрение цифрового рубля даст центральному банку страны возможность продвигать новые технологии без рисков, связанных с криптовалютой"

Центробанк запустил сервис, при помощи которого можно анонимно сообщить о реальных, но скрытых владельцах финансовых организаций. Если сведения подтвердятся, ЦБ использует их для включения таких лиц в список контролирующих организацию. Регулятор рассчитывает с помощью сервиса сделать рынок прозрачнее и повысить уровень доверия к нему
Центробанк создал сервис, при помощи которого можно анонимно сообщить о теневых контролирующих лицах финансовых организаций.

Сегодня эту 40-метровую яхту Oryx верфи Benetti приобрели за биткоин. Прежде ее выставляли на продажу за $11,3 млн.

Правительство утвердило концепцию Минфина по регулированию криптовалют.

До 18 февраля министерство и Банк России должны подготовить законопроект о регулировании цифровых активов на территории страны:
https://www.rbc.ru/crypto/news/62028e779a794792ba7551ac

​​Показателен был пятничный вечер. Американцы через свои СМИ раздули в очередной раз геополитическую напряженность, фондовые рынки сразу же посыпались. Но зато появился спрос на их государственные облигации (Трежерис) после дикого обвала, который они испытали на этой неделе. К концу пятничной сессии доходности (см. внизу) по ним резко снизились (=рост цены облигаций).

А только так и можно поддерживать на них спрос. Иначе кто будет покупать облигации с доходностью 1.5-2% при инфляции 7.5%? Правильно, никто! Мы же все видели, что происходит на финансовом рынке в Турции, когда номинальная ставка ушла существенно ниже чем инфляция в стране. Обвал был по всему фронту (акции, облигации, валюта). Что-то похожее может начаться и в США. Но у них доллар - резервная валюта. И если создавать и постоянно поддерживать геополитическую напряженность, то автоматически будет спрос на их гособлигации. Именно это мы и увидели в пятницу.

Так что судя по всему, пока инфляция в США будет находиться на высоком уровне, геополитическая напряженность никуда не уйдет (ранее об этом https://www.tg-me.com/MarketDumki/3144). Нужно же поддерживать спрос на самое святое, на чем и держится вся финансовая система США. Речь идет о Трежерис... @marketdumki

Аферист обманул двух майнеров из Самары. Покупатели нашли на «Авито» объявление о продаже оборудования для майнинга, созвонились с продавцом, договорились о покупке и условились о встрече.

Но по дороге позвонили автору объявления. Мужчина почему-то не ответил, зато позднее с майнерами через другой номер связался некий Сергей. Он уточнил, что находится не в Москве, поэтому серваки будет показывать его знакомый.

Майнеры встретились с посредником. Они осмотрели оборудование и перевели Сергею более миллиона рублей.

Оказалось, что владельцем устройств был Имран — тот самый посредник. Перед приездом покупателей ему тоже поступил звонок от Сергея: тот поведал мужчине всё ту же байку про посредников.
В этой гениальной афере пытается разобраться полиция, пишет Baza.

КНДР, криптобиржи и ракетная программа

По данным ООН, сотни миллионов долларов были украдены из финансовых учреждений и криптовалютных бирж для финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

В докладе группы экспертов говорится, что, по данным неназванного правительства, северокорейские кибер-преступники украли более $70 млн в период с 2020 по середину 2021 года как минимум у трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии, что, вероятно, отражает переход к диверсификации своих кибератак.
Напомним, что из-за санкций ООН власти КНДР фактически лишены доступа к валюте, из-за чего не могут финансировать свои милитаристские проекты. Уже много лет северокорейские власти пытаются использовать криптовалюту, чтобы обходить запреты. Как мы видим из отчета, зачастую это приводит к успеху. Высока вероятность, что «происки» властей КНДР могут стать серьезным аргументом в пользу регулирования криптовалютной активности. Уже сейчас крипто проекты вынуждены запрещать свои продукты для юзеров из токсичных юрисдикций – таких как Иран, КНДР или Крым. В ином случае высок риск попасть под серьезные международные, американские или европейские санкции.

☢️🇷🇺#крипто #регулирование #россия
БАНКИ И БИРЖИ БУДУТ ЕДИНСТВЕННЫМ ЛЕГАЛЬНЫМ ВХОДОМ НА КРИПТОРЫНОК В РФ, К НАРУШИТЕЛЯМ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА МОИСЕЕВ

концепция кабмина по крипторынку учитывает указанные ЦБ риски, запрет сделал бы нарушителями миллионы людей и затормозил развитие технологий - Минфин

В Арабских Эмиратах планируют привлекать в страну большее количество криптокомпаний, выдавая им специальные лицензии. Система регулирования находится уже на финальном этапе разработки, сообщают власти:
https://www.rbc.ru/crypto/news/620e64809a79471a8a366cf0

⛔️☢️🇷🇺#крипто #россия #регулирование #бан
ЦБ РФ подготовил законопроекты о запрете оборота и выпуска криптовалюты в стране, а также о штрафах за нарушения - источник РИА Новости

ЦБ РФ предложил штрафы до 1 млн рублей за несоблюдение запрета на выпуск и обращение частной цифровой валюты на территории России - ТАСС

❕ Центробанк подготовил законопроекты о запрете оборота и выпуска криптовалюты в стране, а также о штрафах за нарушения — РИА Новости.

Подполковник МВД задержан за кражу компьютера для майнинга криптовалюты в Ижевске. 

Заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ижевску Павла Трухина задержали 17 февраля. 

Подполковнику полиции вменяют то, что он якобы незаконно забрал из отдела полиции вещдок по уголовному делу - компьютер для майнинга и передал третьим лицам. По данным источников, стоимость компьютера, который пропал из УМВД по Ижевску - более миллиона рублей. Изъят вещдок был у местного предпринимателя Солдаткина в рамках уголовного дела о краже. Видимо, замначальника решил, что такой дорогой вещдок не должен пропадать даром и решил изъятый компьютер продать или подарить (это сейчас выясняют следователи) другому бизнесмену - своему знакомому Игорю Ромоданову. 

Возбуждено уголовное дело о краже и превышении должностных полномочий.