🇷🇺 Криптовалюта и коррупция: ключевые моменты доклада Росфинмониторинга

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Президенту РФ о работе национальной антиотмывочной системы и роли криптовалюты в финансовых преступлениях. Вот основные тезисы встречи:

Проект «Прозрачный блокчейн»

- Росфинмониторинг совместно с ВТБ и Центральным Банком продолжает совершенствовать проект «Прозрачный блокчейн».
- Этот инструмент позволяет отслеживать операции с криптовалютой, что усиливает контроль за финансовыми потоками.

Рост финансовых преступлений с использованием криптовалют

- Большинство финансовых преступлений совершается с применением криптовалют и аффилированных лиц.
- Президент РФ отметил увеличение использования криптовалюты в коррупционных схемах.
- По словам Чиханчина, этот способ расчетов становится всё более популярным среди коррупционеров.

Использование зарубежных криптобирж и «дроповых» карт

- Для незаконной деятельности часто используются иностранные криптобиржи и «дроповые» банковские карты.
- Власти активно работают над выявлением и пресечением подобных схем.

Возмещение ущерба

- Уже возмещено около 3 млрд рублей по более чем 200 уголовным делам, связанным с незаконным оборотом криптовалюты.

Власти продолжают усиливать контроль за криптовалютными операциями и разрабатывать новые инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями.

#РФ

Satoshkin KYT bot | Бот для P2P | P2P-платформы | Процессинг-офферы