#Osint_case
Fujian Gang by North Palmyra Intelligence Division 🕵️‍♀️

Executive summary: Ранним утром 15.08.2023 множество следственно-оперативных групп правоохранительных органов Сингапура ворвались в жилища спокойно спящих преступников. Закончив с формальностями полицейские приступили к обыску помещений, но даже самые опытные служащие были поражены убранством апартаментов: сейфы под завязку напичканные пачками наличности, гаражи, наполненные спорт карами, стопки поддельных документов, каждая вещь декора была брендовая и стоила как несколько зарплат рядового чиновника Сингапура. Так закончилась непродолжительная, но продуктивная деятельность преступного китайского сообщества Fujian Gang.

Перед глазами общественности разворачивался невиданный скандал, ведь оценка изъятого и арестованного имущества достигала невиданные ранее 3 млрд долларов!

В ходе нашего OSINT-расследования мы:

пролили свет на тёмные участки биографий фигурантов;

установили большую часть их теневой империи;

нашли прямые и косвенные связи с высшими государственными чиновниками из камбоджийского истеблишмента;

Северная Пальмира & Intelligence guild

#NP #Intelligence_case #Finint

С прискорбием вам сообщаю, что инструменты:

@SPOwnerBot
@WhoIsOwnerBot

больше не работают корректно, старые стикеры еще кое-как работают, id создателя нового набора отображается не верно. 😡

#osint_tools

Спасибо Паша. Единственный нормальный способ найти ID, это — искать @nickname в стикерах (иногда его оставляют дизайнеры) и его в @unamer_bot

📖 OSINT: Поэтапная методика расследования

Замечая за коллегами, не буду таить, и я порой пренебрегаю важными аспектами разведки, (будь то по открытым источникам или не совсем 😐 ) что приводит к потери необходимой информации об объекте, которая может перевернуть ранее сформированное представление или открыть новые горизонты к поиску информации.

В процессе вспомнил ситуацию, в которой проводил анализ физ.лица, так вот — я чутка обосрался, так как пренебрёг одним из фундаментальных инструментов поиска. Коллега Шварц помог советом, что как раз таки расширило представление об объекте процентов на 20-30%

1. Планирование: «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» В первую очередь, определяем цель поиска и вектор направления. Имея немного опыта у вас будет представление где искать, многое зависит от поставленной задачи, и речь здесь может идти как о составлении справках на физ.лиц, проверок компаний и её учредителей а может и вовсе точечный поиск со спутника (направлений масса, под каждый имеется свой арсенал инструментов - раз, два, список будет дополняться, следим за каналом)

2. Поиск и сбор информации: На данном этапе нет универсального алгоритма, зачастую цель уникальна и копать под неё необходимо с учётом особенностей. В некоторых случаях информация с которой можно работать лежит на поверхности, а порой иницируется полноценный мониторинг и постепенный сбор, иногда даже с использованием соц.инженерии, тут стоит отметить, что есть два вида сбора информации: активный и пассивный. (имеются ИИ-помощники: раз, два, распространяются на все этапы, их возможности велики)

❗️ Важный момент — сначало формируем массив, а уже после приступаем к анализу собранной информации.

3. Анализ: Первым делом — фактчекинг, проверяем насколько достоверен источник перед нами, а также насколько информация логична и непротиворечива (на пути вам могут встретиться люди знакомые с термином Counter-OSINT, всячеки запутывая и вводя вас в заблуждение) Далее, исходя из имеющейся информации понимаем, в каком направлении стоит двигаться дальше.

Стоит отметить, что в процессе анализа вы откроете для себя много нового, а значит стоит вернуться на шаг назад и вновь произвести поиск.

4. Отчёт: Фиксация собранной информации, мы с вами не роботы, многое забывается и к тому же воспринимать массив будет гораздо проще в структурированном виде.(речь идёт о тривиальных записях в блокноте, таблицах или майндкартах) Последнее будет самым подходящим в случае большого массива, когда голова так и норовит взорваться. Для самых маленьких, майндкарты — это схемы связей и детализации «‎от общего к частному» ‎(выделить могу: раз, два, три)

Одной из важных особенностей майндкарт можно выделить возможность осознания взаимосвязи или закономерности, о которой ранее и подумать не мог.

#OSINT #Methodology | 😈 @secur_researcher