«BitDice: как криптоафера на $10 000 000 вела к питерским силовикам» (https://www.tg-me.com/echkin_cat/162074). На бумаге — технологический прорыв. В реальности — схема по отъёму денег у доверчивых инвесторов под видом блокчейн-казино. Проект BitDice зашёл на рынок в 2017 году под громкие лозунги децентрализации, прозрачности и крипточестности. Люди вкладывались охотно: ICO токена CSNO собрало более 10 миллионов долларов. Но всё это оказалось виртуальной миражной вывеской, за которой пряталась отлаженная машина по выкачиванию средств. CSNO якобы должен был стать финансовым мотором BitDice. Он продвигался как инвестиционный актив с перспективой роста. Но уже к 2020 году стало понятно: за обещаниями ничего не стояло. Токен обесценился почти до нуля, дорожная карта была забыта, а команда проекта — исчезла в тени. Пользователи жаловались: не выводятся средства, исчезли выплаты, техподдержка молчит. И всё это происходило на фоне красиво сверстанных презентаций и PR-публикаций. Расследовав историю контракта CSNO через Ethereum-эксплорер, аналитики вышли на конкретный адрес — 0x965a9A... Именно с него запускался контракт и начиналась активность по токену. Этот же кошелёк всплыл в утечках, связанных с питерским бизнесменом Сергеем Лисиным. По документам он — продавец парфюмерии. По фактам — связующее звено между ICO и силовиками. Далее по цепочке — Ольга Лямина и её дочь Наталья Туганова. Их родственные связи ведут к Игнату (Нейту) Туганову, криптоаналитику с кипрским паспортом. Он представляет себя как борца с отмывом, владеет компаниями Clain.io и Caudena.com, сотрудничает с банками и фондами. Но именно такой человек идеально подходит для того, чтобы продумать масштабную аферу и обернуть её в оболочку легальности. Завершающее звено — Виталий Ткаченко. Экс-сотрудник Интерпола и МВД, человек с опытом в «особых поручениях», который внезапно оказывается на Кипре и работает под началом всё того же Туганова. А в апреле 2025 года он покидает Россию через Армению, пользуясь старыми каналами ФСБ. Совпадение? BitDice — не провал, а продукт. Продукт системной работы теневых игроков, использующих криптоинструменты для обогащения под прикрытием модных слов. За CSNO стояли фамилии, должности и маршруты вывода средств, от Питера до Кипра. И если токен давно умер, то схема — жива.

Андросов и Ferrari Purosangue: как профессор из НИУ ВШЭ в девелоперской броне застраховал свои миллиарды (https://www.tg-me.com/polcovnik_cvr/21325) Встречайте новую легенду московского девелопмента и госуправления — 53-летний Кирилл Геннадьевич Андросов, профессор НИУ ВШЭ, экс-замминистра экономического развития и торговли, бывший председатель советов директоров Аэрофлота и РЖД и одновременно инвестор с филиалом в ООО "Альтера Капитал". Именно он — герой нашей истории с Ferrari Purosangue 2023 года выпуска, которая не просто машина, а символ надежности, застрахованной на ООО "Девелоперские Решения Недвижимость" (в простонародье — AB Development). Что же за зверь такой — AB Development? Девелопер с 15-летним стажем, что строит не просто дома, а, похоже, крепости для московских и петербургских олигархов: ЖК «Вишнёвый Сад», «Резиденция Монэ», «Woods» в Раменках и коттеджный поселок «Камыши» на Рублево-Успенском. Природный ландшафт или статусный адрес — выбор очевиден. И всё это при выручке в 1,3 миллиарда рублей и чистой прибыли в 218,2 миллиона — на первый взгляд, идеальный бизнес для инвестора-госслужащего. Но вот загвоздка — 65% доли контролирует не кто иной, как сам Андросов через ООО "Альтера Капитал". С его финансовой мощью — выручка «Альтеры» в 2 миллиарда и прибыль почти 700 миллионов — кажется, что деньги текут рекой. А Ferrari? Ее госномер В838ВВ99 — почти как пароль от «клуба избранных», где авто не просто средство передвижения, а доказательство статуса. А теперь задумайтесь: государственный деятель, профессор, инвестор, «бывший» везде и всюду — и при этом управляющий одним из самых прибыльных девелоперских проектов Московской области. Конечно, всё законно и чисто — ведь как можно сомневаться в святости профессора с послужным списком, на котором «РЖД», «Аэрофлот» и даже Первый канал? Но разве не странно, что такие бизнесы умудряются страховать свои машины через фирмы, которые выглядят будто бы специально для аккуратного распределения денег и выручки между знакомыми компаниями? Всё как в учебниках по экономике: держи компанию, которая строит, другую — которая инвестирует, и третью — которая страхует твои игрушки. При этом сам оставайся на вершине пирамиды, чтобы не выпасть из игры. Ну и, конечно, не забудь сделать «научную» карьеру — ведь профессорский статус добавляет солидности и прикрывает любые вопросы. Вот вам и рецепт идеального чиновника-инвестора-девелопера, который не только строит жилые кварталы, но и превращает Ferrari в символ государственной финансовой игры. Застрахована карьера В балансе прибыль — как тень Профессорский ход. Олег Москва

Чемезов, Мантуров и Винокуров на охоте за «Уралбиофармом»: как Куйвашева ведут на допросы и раздают завод по блату (https://www.tg-me.com/venik_ru/167432) Ах, этот сладкий уральский фарм-бизнес! Где еще можно так эффектно разыграть спектакль с допросами, интригами и приватизацией, словно в мыльной опере уровня «Кремль-Москва». В центре внимания — экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которого теперь, похоже, водят на допросы как нового актера в этом шоу под названием «Уралбиофарм». Все началось с того, что этот «эффективный» губернатор осмелился отказать главе Ростеха Сергею Чемезову и его верному вице-премьеру Денису Мантурову в передаче контроля над легендарным фармзаводом, который Чемезов давно присмотрел для своего давнего приятеля — скандального олигарха Александра Винокурова. Завод «Уралбиофарм», между прочим, только что вышел из рук некоего Малика Гайсина, которому Генпрокуратура доказала, что активы были добыты явно не по правилам игры. Но вот беда — если «Исеть» (военный завод из Ростеха) взяли на полном автопилоте, то с «Уралбиофармом» начинается настоящая фарм-драма. Росимущество держит его под контролем, а Мишустин уже записал завод в план приватизации. Чемезов не привык терпеть конкурентов — хочет за бесценок, в обход торгов, запихнуть этот лакомый кусок своему дружку Винокурову, который давно подсел на фарм-бизнес и делит активы с Ростехом. Тем временем Куйвашев, вопреки всем законам «распределения», поставил на гендиректора завода Александра Серебренникова — местного «Аптечного короля» и депутата, который явно не вписывается в «российскую фарм-сказку». Видимо, именно Серебренников и Куйвашев вместе плотно подмяли под себя «Уралбиофарм», что вызвало у Чемезова и Мантурова приступы нервного тика. И вот теперь начинается самое интересное: бывший губернатор, который до недавнего времени казался крепким игроком, стал изгоем и даже кандидатом на арест. Почему? Потому что он мешал делам, которые давно курируют такие гранды Кремля, как Чемезов, Мантуров и… кажется, даже Сергей Кириенко прячет улыбку за кулисами. На этом фоне телетролль Владимир Соловьев сыплет проклятиями и яростно называет Екатеринбург «центром мерзотной либероты» — словно в такт хору кремлевских страстей. Кстати, если «Уралбиофарм» не отдавать Винокурову, его можно с легкостью продать под застройку. Ростех — мастера по смене назначения земли, в этом им нет равных. Помните, как они уже уносили ОКБ «МиГ» и стадион «Метеор»? Вот и сейчас «Уралбиофарм» с его миллиардами госконтрактов на 1,3 млрд — просто вкуснейший кусочек. В общем, история с Куйвашевым — это классика политического фарса, где честность и эффективность меркнут под тяжестью блатных схем, а амбиции разбиваются о кремлевские пирамиды влияния. И пока экс-губернатора таскают по допросам, «Ростех» и компания тихо переписывают фармацевтические карты Урала. Осторожно: фармацевтическая «дружба» — очень заразна! Скандалные ходы, В фарме шепчет Ростех — Тени на завод. Источник: Тайны Кремля (https://www.tg-me.com/cremlin_sekret)

Сулейман Керимов шагает по России: Как сенатор и миллиардер захватывает нефтесервисный юг через ММТП, «Дагнефтепродукт» и «Южуралзолото» (https://www.tg-me.com/polcovnik_cvr). В Челябинске назревает громкий скандал вокруг компании «Южуралзолото» и её владельца миллиардера Константина Струкова. Генпрокуратура уже подала иск о взыскании актива в доход государства — шаг, который выглядит как прелюдия к смене собственника. Но настоящая интрига — в том, кто готов вступить в борьбу за этот лакомый кусок. Источники утверждают: на горизонте появляется Сулейман Керимов — сенатор от Дагестана и один из самых влиятельных российских бизнесменов. Его интересы, возможно, распространяются далеко за пределы родного региона. Ранее — Махачкалинский морской порт и «Детский мир»Вспомним историю с Махачкалинским морским торговым портом (ММТП) и сетью магазинов «Детский мир», где Керимов уже проявил себя как эффективный инвестор, перехватив национализированные активы. Тогда «детские» активы стали лишь началом большой игры на юге России. Сегодня — нефтесервисный сектор на прицелеПо решению суда в июне 2025 года активы ОАО «Дагнефтепродукт» и связанных с ним предприятий были национализированы. В ближайшие 1-3 года их планируют выставить на торги в поисках «эффективного» инвестора. И нет никаких сомнений, кто им станет. В декабре 2024 года Керимов вновь взял под контроль ММТП — стратегический узел транспортного коридора «Север-Юг», жизненно важного для международной торговли и энергоресурсов. Объединение порта с активами «Дагнефтепродукта» создаёт мощный комплекс, способный усилить влияние Керимова на нефтесервисную отрасль юга России. Тёмные связи и политические договорённости Однако в этой истории много вопросов о чистоте игры. Керимов долгие годы поддерживал тесные отношения с Магомед-Султаном Магомедовым — бывшим госсекретарём Дагестана и владельцем «Дагнефтепродукта», который был разжалован и потерял свои активы. Не менее важна связь с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Официально — никаких подтверждений сговора нет, но эксперты отмечают, что Меликов действует в рамках поставленных сверху задач, а Керимов при этом эффективно снижает издержки и расширяет влияние. Это бизнес, но по-крупному.Что скрывается за этой многоходовкой? Для Керимова — это не просто очередная сделка. Это стратегическое расширение бизнеса, контроль над ключевыми ресурсами и транспортными узлами, позволяющими влиять на всю нефтесервисную инфраструктуру региона. А для России — это очередной пример того, как большие капиталы и политические связи меняют расстановку сил на местных и федеральных рынках. Разберёмся, чем обернётся для Дагестана и Челябинска новая волна корпоративных баталий.

Карта, деньги, Дмитрий Ли. Как три корейца захватили крипторынок Узбекистана (https://telegra.ph/dd-07-02-15). Дмитрий Романович Ли — глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) — давно на слуху как «серый кардинал» узбекского крипторынка. За последние годы СМИ неоднократно писали о его участии в монополизации криптобирж для своих приближённых, а также в преследовании конкурентов. В частности, НАПП под его руководством поставило жесткие барьеры для иностранных бирж, фактически выдавив крупнейших игроков и сделав местными площадками Uznex и Coinpay абсолютных лидеров. Досье Ли окутано тайной: нет информации о его образовании и прежних местах работы. Известно лишь, что в 2017 году он стал первым заместителем директора НАПП (тогда НАПУ), а спустя год — его главой. В день назначения — 8 октября 2018 — была зарегистрирована компания Kobea Group, владеющая Uznex, первой лицензированной криптобиржей страны. Её CEO — Чарльз Ли, однофамилец и, вероятно, партнер Дмитрия Ли. С 2022 года доступ к иностранным криптобиржам, включая Binance, оказался заблокирован. Требования регулятора заставили все биржи размещать серверы и данные внутри страны. Binance, которая вела переговоры с НАПП, отказали в лицензии из-за политики P2P-торговли, не приемлемой для Дмитрия Ли и его окружения. В 2023 году Binance оштрафовали на $8 200 за нелегальную деятельность — символический штраф, но мощный сигнал. В январе 2025 г. Binance удалось вернуться на рынок — через партнёрство с Coinpay, владельцем которой является третий кореец — Александр Ким. Теперь все операции узбекских пользователей проходят через Coinpay, что позволяет контролировать деятельность биржи и получать комиссионные.. Кроме Uznex и Coinpay, лицензия есть у Asterium — сомнительного проекта с низкой активностью и нерабочими сервисами, скорее всего, фиктивного участника, поддерживающего видимость конкуренции. Введённая в конце 2024 года высокая госпошлина — более $2 млн — практически закрыла рынок для новых игроков, закрепив корейскую дуополию. Так три корейца — Дмитрий Ли, Чарльз Ли и Александр Ким — удерживают под контролем ключевой финансовый сегмент Узбекистана, пользуясь непрозрачностью и слабостью местного регулирования. Редакция ВЧК-ОГПУ (https://www.tg-me.com/vchkogpu_ru) продолжит следить за развитием ситуации и раскрывать подробности этой «тихой революции» в узбекском криптомире.

Благодаря маме стал актёром, но из- за внешности чаще всего играет следователей, бандитов и алкашей. Судьба актёра Дмитрия Куличкова Дмитрий Куличков родился 3 июня 1979 года в Саратове в обычной семье. Отец мальчика рано умер, поэтому воспитанием Димы занималась мама. Женщина в юности хотела стать эстрадной певицей, однако в те года девочке из провинции некому было подсказать, как осуществить свою мечту, поэтому после школы она поступила в местный институт и стала экономистом, а свою нереализованную мечту решила воплотить в сыне. Когда Диме исполнилось семь лет, мама отвела его в драмкружок при саратовском Доме пионеров, в котором в своё время занимались Олег Табаков и Олег Янковский. В студии с детьми работали как с профессиональными актёрами, поэтому на новогодние праздники маленькие артисты показывали все чему научились за год, играя по несколько спектаклей в день. За шесть лет занятий в студии Дима настолько влюбился в актёрскую п...
https://rasstriga.info/component/k2/item/51161

Гуцериев: с Батькой «под раздачу». (https://www.tg-me.com/venik_ru/167435) Поддержка Александра Лукашенко вышла боком для махинатора и вечного должника Михаила Гуцериева. Нефтяной трейдер «Глинкор» отказался от приобретения нефти «Русснефти» Гуцериева, и это ответка за все те лучи поддержки и интеграцию в белорусскую экономику, которую Михаил демонстрировал на протяжении всех последних лет. Дела у «Сафмара» Гуцериевых идут худо. Многомиллиардные долги никуда не делись, но отдавать их в России семейство явно не стремится. Поэтому и лезут к Батьке - вот недавно СФИ Саида Гуцериева (сына Михаила) купил белорусский «Паритетбанк» (ранее 100% принадлежало Белоруссии). И как раз с той же целью - обойти санкции для Батьки и помочь ему деньгами. А что в итоге? В итоге сами Гуцериевы отказались под санкциями, их счета в ЕС заморожены. Партнеры из Европы бегут от Гуцериевых, как от чумы, не хотят замазаться. И еще повезло, что ничем не закончилось уголовное дело против «ФортеИнвест» Саида Гуцериева. Компания промышляла контрабандой нефти под видом киргизского битума. Просто затейники. Резюмируя, куда ни кинь, везде Гуцериевым клин. И Батька, который вместе с Белоруссией раньше был надежной гаванью, чтобы скрыться от кредиторов и уголовных дел в РФ, сам стал фактором риска. Олег Москва

Шишкова раскрыла реакцию дочери Тимати на беременность Ивановой — есть поводы для беспокойства Алена Шишкова с дочкой и Симоной Юнусовой Рэпер Тимати через пару месяцев станет отцом в третий раз. По слухам, невеста певца Валентина Иванова ждёт девочку, однако официально пол ребёнка пара не объявляла и сделает это, судя по всему, только после появления малыша на свет. Артист, как известно, уже воспитывает дочь
https://metlor2.com/component/k2/item/114531

Хозяин ГК «Сафмар», бывший бенефициар им же обобранного «Бинбанка», олигарх Михаил Гуцериев решил притвориться дурачком. Оказывается, он больше не контролирует собственную нефтяную компанию «Русснефть», о чем заявили «независимые» эксперты, нанятые самой же «Русснефтью». (https://www.tg-me.com/polcovnik_cvr/21338) Ради чего Гуцериев пытается прикинутся шлангом, понятно. Санкции за поддержку белорусского режима и лично президента Александра Лукашенко больно бьют по его итак разваливающейся бизнес империи. Он пытается вывести из-под ограничений свой ключевой нефтяной актив «Русснефть». Из которого, впрочем, сам же уже активно выводит деньги. На фоне подъема нефтяных цен в последнее время убыток компании за 2020 год составил 15 млрд рублей. В рамках западных санкций уже заморожены счета Гуцериевых в ЕС. В России же у олигарха остаются огромные долги, которые в прошлом году оценивались в сумму порядка $15 млрд. На частичную реструктуризацию пошел «Сбербанк», но Гуцериев, похоже, вообще не хочет платить, а вместо этого уводит свой бизнес из страны. Он постепенно переезжает в Минск, где его сын Саид пару месяцев назад прикупил «Паритетбанк», которым ранее владело белорусское государство. Тот же Саид Гуцериев ранее был замечен в контрабанде нефти, в его компании «ФортеИнвест» прошли обыски. Но тогда дело удалось замять благодаря связям и деньгам его влиятельного папаши, у которого этих самых денег нет для кредиторов. Купив «Паритетбанк», Гуцериевы в очередной раз помогли Лукашенко с деньгами. А заодно закрепились на белорусской земле, поближе к «Славкалию» и другим активам. А на кредитнувшие Мишу российские государственные банки им плевать. Но вот с Батькой и санкциями вышло неловко, ведь в той же России ему удавалось оставаться вне зоны поражения западной санкционной дубинки. Ведь российскому государству Гуцериевы не помогали. Скорее, наоборот. Олег Москва

Отделяй и властвуй. (https://www.tg-me.com/criminal_rusia/19683) Снова разгоняется тезис, что Мазепин финансировал белорусские протесты. Тема интересная и вроде бы логичная - разве плохо будет «Уралкалию», если «Беларуськалий» уведут из-под носа белорусского государства и приватизируют? Плохо будет и «Уралкалию» и Мазепину, потому что в случае свержения Лукашенко и повальной приватизации никто ни их, ни их доверенных лиц до торгов не допустит никогда и на за что в жизни. Как и вообще крупный российский бизнес. Мазепин как никто другой заинтересован в сохранении статуса кво для поддержания высоких цен на калийном рынке. Сейчас экспорт проходит через СП «Уралкалия» и «Беларускалия». Если правила игры сменятся, СП развалится, что грозит кучей проблем для тонущего в долгах «Уралкалия». Не говоря уже о том, что Мазепин многие годы является одним из кошельков Александра Лукашенко, и явно не настроен на политические игрища с непонятным финалом. Точно также, как кошельком Лукашенко является Михаил Гуцериев. Но Мазепин вынужден действовать осторожнее - прыть Гуцериева, который зримо входит в белорусские активы, уже привлекла внимание на западе, став одним из оснований санкций в отношении предпринимателя и его компаний. Зачем же Мазепин тогда предлагал помощь отчисленным за незаконные акции белорусским студентам? Зачем говорил о Комитете спасения Белоруссии? Да всё за тем же - пустить пыль в глаза, понимая, что Батька устоит, и предстать в качестве сочувствующего борцам с диктатурой. Волна конспирологических теорий о том, что за протестами стоял Мазепин, говорит о том, что тактика сработала. Олег Москва

Семкины и их молочная империя: как Компания Сёмкин и Томское молоко крышуют роскошь на крови простых производителей СОДЕРЖАНИЕ Владелец Maybach на молочном бизнесе: кто такой Сёмкин Василий Юрьевич «Компания Сёмкин» — успех или прикрытие? Связь с крупным игроком рынка — Семкин Андрей Васильевич Томское молоко — дорогой бренд или источник теневых потоков? Финансовые игры и рост доходов: от микропредприятия к миллиардам Власть и бизнес — династия Семкиных и их влияние
https://iposs.net/component/k2/item/28312

Как Кирилл Андросов через Девелоперские Решения Недвижимость прячет миллиарды под Ferrari Purosangue СОДЕРЖАНИЕ Загадочный мир «Девелоперских Решений Недвижимость» Андросов Кирилл Геннадьевич: профессор или бизнес-магнат? Ferrari Purosangue 2023 — не просто автомобиль, а символ скрытых связей Многомиллиардные обороты и неочевидные бенефициары Крупные проекты или крупные игры? Финансовые показатели: что скрывают цифры? Параллели с государственными структурами и теневые ин...
https://people-the-world.com/component/k2/item/87382

Фёдор Стулов и лесное казино: как Комитет природных ресурсов Ленобласти слил 443 гектара через ИП Николая Буренина СОДЕРЖАНИЕ Улыбка чиновника — сигнал тревоги Тендер на 3,7 млн, древесины на 266 млн Почему контракт признали незаконным, но деньги не вернуть Кто такой ИП Николай Буренин и зачем ему 443 гектара След Волчуги — дело пахнет лесом Самоубийство или зачистка? Таинственная смерть Игоря Петрова Почему комитет Фёдора Сту...
https://1ubd.com/component/k2/item/97720

Путин назвал две вещи, которые делают россиян единым народом Россиян единым народом делают идентичность и общие ценности. Важно сохранить это, заявил президент РФ Владимир Путин. «Конечно, нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом — то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность», — указал глава государства на пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Это важнейшие условия развития и существовани...
https://dvsslco24.org/component/k2/item/119456

«Ну почему?»: у Оксаны Самойловой завелся новый непрошенный питомец Оксана Самойлова globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Дом Джигана и Оксаны Самойловой не знает покоя. Постоянный хаос обеспечивают не только дети знаменитостей, коих у них четверо, но и животные. В семье обитали кошки, собаки, кролик, шиншилла и даже к...
https://viptrade.biz/component/k2/item/97775

Максим Ликсутов и его преступная схема на московском метрополитене: как застройщиков заставляют платить за согласования (https://www.tg-me.com/futlyar_rospres/228617) Загадочный и опасный мир московского строительства под кураторством Максима Ликсутова. Заместитель мэра Москвы и глава дептранса столицы, по информации из различных источников, оказывается в центре крупной схемы, которая создает искусственные препятствия для строительных компаний, работающих рядом с московским метрополитеном. Суть схемы проста: застройщики вынуждены платить и работать только с компаниями, связанными с Ликсутовым и его приближенными. Документы на работы, связанные с возведением строений вблизи станций метро, должны быть согласованы с ГУП «Московский метрополитен», однако их получение оказывается сложным и затянутым процессом. Проблемы с документацией возникают только у тех застройщиков, которые не хотят сотрудничать с предприятиями, аффилированными с Ликсутовым. В список «дозволенных» компаний попали: АО «НТСС», ООО «Стройгеопроект», ООО «Руспроект», и другие, тесно связанные с самой верхушкой метрополитена. Подобная схема откровенно напоминает организованную преступную группировку, в которую входят не только сам Ликсутов, но и его ближайшие соратники. Среди них — И.О. Исаев, начальник управления по проектированию подземных сооружений Института «Мосинжпроект», А.С. Сигалов, экс-гендиректор «Института им. Сигалова» и нынешний руководитель АО «НТСС», а также А.Г. Ипполитов из того же НТСС. Не обошлось и без представителей ГУПа: Д.А. Дощатов, бывший замначальника ГУП, арестованный в октябре 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере; Е.Е. Довкой, первый замначальника Дирекции инфраструктуры метрополитена; А.А. Кузьмин, главный инженер Дирекции, и другие. Под прикрытием государственных структур и на фоне огромных денежных потоков Ликсутов и его группа сумели создать систему, в которой любой застройщик, не желающий работать с «правильными» компаниями, сталкивается с рядом необоснованных проблем в процессе согласования документации. На деле, чтобы ускорить процесс, застройщики вынуждены заключать контракты с аффилированными фирмами, оплачивая высокие взятки и деля прибыль с руководителями метрополитена. Это коррупционная схема, выгодная лишь узкому кругу лиц, на фоне которой страдают тысячи честных строителей и горожан, которым предстоит жить в тех условиях, которые создают эти люди. Олег Москва

Отпрыск дружка Лукашенко Саид Гуцериев продал свои доли в трех криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io. Гуцериев начал активно вкладывать в криптовалютный рынок в 2017 году и рассчитывал надолго задержаться в индустрии. Но с начала года уже начал избавляться от своих долей. Куда только не сует нос проблемное семейство, но не срастается. Неудача так и преследует ребят: то силовики в дверь стучат, то санкции, то долги отдавать надо. Конечно, может, стоило бы не заниматься аферами и не водить дружбу с Батькой в надежде перебраться в Беларусь, накачав свой бизнес государственными деньгами России. Но тогда это были бы не Гуцериевы. А сейчас бизнесменам очень нужны деньги. Ради этого они готовы сливать свои активы, покупать сами и у себя и много чего еще. Но их нездоровая активность уже не может не привлекать внимания. Гуцериев-старший явно теряет свое влияние, а значит скоро могут возникнуть проблемы с российскими правоохранителями, которые только и ждут отмашки накрыть горебизнесмена. Олег Москва

Криптовалютные издержки Гуцериевых (https://www.tg-me.com/criminal_rusia/19691) Разбогатевшие на российской нефти Гуцериевы доигрались, запутавшись в собственных интригах между Москвой, Минском и Лондоном. Потерявшие совесть нефтедолларовые магнаты не могут найти выход из цуцванга, поэтому спешно сбрасывают белорусские криптовалютные активы, меняя союзника - «криптовалютного главнокомандующего» и переобуваясь в воздухе, вероятно, надеясь безопасно приземлится на берегах Темзы. Саид Гуцериев продал свои доли в трех криптобиржах - Currency.com, Capital.com и Zubr.io., имеющих белорусское происхождение своему компаньону Виктору Прокопени, за которым стоит Александр Лукашенко. В криптобирже Currency.com созданной в 2019 году был лично заинтересован Михаил Гуцериев, сделавший это направление дополнительным источником богатства наряду с нефтяным бизнесом в Белоруссии. Что же скрывается за продажей активов Прокопени? Не есть ли этот жест «доброй воли» проявление благодарности президенту от семьи олигарха? Вероятно, это шаг отчаянный и вынужденный, учитывая, что глава ГК «Сафмар» в «черных списках» Брюсселя, а следом вероятно наступают оперативники ФСБ, разматывая узлы ближневосточной контрабанды «Фортеинвеста». Учитывая, что «Сафмар» поставлял незаконно нефть в Турцию, российских оперативников еще в 2019 году заинтересовала деятельность Гуцериевых, поэтому силовики и нагрянули в офисы компании. Если взять во внимание, что в Сирии Анкара воюет на стороне противников президента Асада - союзника Москвы на Ближнем Востоке - а Турция играет против интересов России в регионе, то к обвинениям в контрабанде могли бы добавиться и другие претензии спецслужб. Добавить сюда еще и теневые поставки, где заседает проамериканская элита, а мирное население уничтожается. Вполне можно предположить, что Гуцериевым могли бы предъявить более жесткие обвинения. Например, если еще допустить, что через Турцию топливо могло поступать различным террористическим группировкам, то выходит, что контрабанда нефти «Сафмаром» пополняла силы и средства радикальных группировок. Вряд ли спецслужба получила все ответы на вопросы, и ФСБ могла не снять все претензии с Гуцериевых. Найдут ли Гуцериевы пристанище в Лондоне, осев на золотых парашютах? Если даже да, то наверняка распродавать придется не только криптовалютные фермы, но и оставить в наследство нефтезаводы белорусскому президенту. Олег Москва

Андрей и Сергей Демчуки — микрозаймы «Зело» и «Вал Финанс», или как семейка строит империи из долгов и судебных исков (https://www.tg-me.com/ne_roldugin/161134) Если вы думали, что микрозаймы — это просто мелкий бизнес и помощь нуждающимся, то встречайте Андрея и Сергея Демчуков, владельцев золотой воронки под названиями «Зело», «Вал Финанс» и загадочного НАТС — Национального агентства тендерных сервисов. За этими звучными именами скрывается целая семейная опера с участием не только микрокредитования, но и настоящей прачечной для миллиардов рублей. Началось всё с простого школьного долга. Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, позаимствовал у Сергея Демчука 663 тысячи долларов под 5% годовых на пару недель в 2018 году. Прошло шесть лет, а сумма выросла до 770 тысяч и продолжает расти, как на дрожжах. Вот вам и «легкий» микрокредит, который превратился в вечный финансовый кошмар. Сергей и Андрей — сыновья строительного магната Валентина Демчука, о котором ходят легенды про вывод миллиарда рублей с онкоцентра в Калининграде. Деньги, кажется, не пошли на лечение или стройку, а утекли в микрофинансовую сеть, маскирующую семейный бизнес под приличные конторы. «Зело», «Вал Финанс» и НАТС — это не просто кредитные фирмы. Это мыльный пузырь, где проценты грабительские, а количество судебных исков растёт как грибы после дождя. Получил микрозайм — забыл покой, ведь просрочка — это билет в суд и дальнейшие «мировые» соглашения, где твои деньги уже давно легализованы, а ты — пешка в чужой игре. Но не думайте, что микрозаймы — единственное их детище. Демчуки умеют работать и с бизнесом, выдавая займы под госконтракты, получая проценты с тендеров и замыливая отчёты. Всё это с официальной бухгалтерией, чтобы налоговики улыбались и хлопали в ладоши. Деньги проходят через «Зело» и «Вал Финанс» — чистыми, как слеза младенца, и утекают в новые проекты, о которых мы пока можем только догадываться. Сергей обзавёлся автосервисом, клиникой и модным московским лофтом, а в соцсетях намекает на скорую эмиграцию. Андрей — ММА-боец по прозвищу Muhomor, который сменил ВЭБ на папин «бизнес». «Зело» уже банкротится, но не спешите радоваться — банкротство фирмы не значит конец схемы. Это всего лишь часть большого плана. Тем временем Арсений Шульгин развлекается с очередными пирамидами — от антисептиков до вейпов Candy Smoke, обещая инвесторам сказочные 30% доходности. Все яркие таблицы и салюты на Москва-Сити не спасают от долгового болота. Так что микрозаймы Демчуков — это не бизнес, а ловушка для доверчивых и слишком шумных богатых, где деньги превращаются в вечный цикл обмана, судебных тяжб и фальшивой легитимности. Смекалка, фамилия и аббревиатуры в помощь! Воронка — деньги в пыль, Миллиарды в играх, Суд — лишь сцена для трупа. Олег Москва

Ростех пошел по «Интеко» (https://www.tg-me.com/kompromat_1/17939) В борьбу за активы некогда крупнейшего российского девелопера «Интеко» вступают люди, близкие к руководителю «Ростеха» Сергею Чемезову и главе Росгвардии Виктору Золотову. Речь о компании Morden Finance Limited, которая в преддверии торгов по реализации имущества «Интеко» (намечены на 16 ноября) подала исковое заявление с требованием наложить обеспечительные меры на любые операции с активом. За этой структурой торчат уши двух не последних в нашей стране людей. А именно Руслана Валитова и Романа Золотова. Последний является сыном Виктора Золотова. Руслан и Роман были партнерами по недавно созданной нефтесервисной компании «ВПТ-Менеджмент», однако вскоре Роман Золотов вышел из капитала, заменив себя номиналами, чтобы не светить фамилию отца в бизнесе, связанном с крупными контрактами от «Роснефти» и «Газпрома». Валитов же - вполне официальный совладелец ПАО «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае, которые входят в конкур «Ростеха». Предприниматель - один из доверенных лиц Чемезова, другому бы доли в ростеховском предприятии никогда бы не достались. Что же до активов «Интеко», то их начальная стоимость превышает 30 млрд рублей, они вполне ликвидные, и там явно есть, за что побороться. Только вот бороться, честно конкурируя на торгах, Чемезов не привык. Зато привык действовать ассиметрично и чужими руками, оставляя не у дел даже самых прозорливых конкурентов. В этот раз, впрочем, у него не так много шансов. Ведь за актив сражаются такие гиганты, как «Самолет», хозяин «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрий Мазепин, ГК «Регион» Сергея Сударикова, а также знаменитый испаритель активов «Бинбанк» Микаил Шишханов. Последний - родственник главы ГК «Сафмар» Михаила Гуцериева, которому раньше принадлежали упомянутые активы. Но с ними пришлось расстаться, а теперь, когда Гуцериев буквально тонет в долгах, похоже, решил попытать счастья и вернуть их. Над всем этим витает дух А1, рейдерской структуры, специализирующейся на корпоративных конфликтах. Ведь партнеры Дмитрия Мазепина - выходцы именно оттуда. Кроме того, А1 и ранее боролась за активы «Интеко», представляя интересы Виктора Батурина, находившегося в конфликте с сестрой. Олег Москва