Державна податкова служба за останні чотири місяці анулювала пʼять ліцензій на права виробництва тютюнових виробів та відмовила у видачі нових ліцензій ще девʼяти компаніям.

Мова йде про Винниківську тютюнову фабрику та «Імперіал табак» в Одесі, якою володів Компанія має співзвучну назву з міжнародним брендом Imperial Tobacco, але це різні компанії. Фабрика «Імперіал табак», яка втратила ліцензію, розташована в Одесі та має лише тринадцять виробничих ліній

«Приватбанк» і monobank закрили 80 тисяч карток за участь у шахрайських схемах

80 тисяч карткових рахунків, які використовувалися для шахрайських схем «дропів».

«Дропи» (від англ to drop - кидати) або «грошові мули» – це особи, які дозволяють третій особі (шахраєві) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для своїх операцій.

Загалом Нацбанк оцінює річний обсяг операцій дропів приблизно в 200 млрд грн на рік.

Концепт законопроєкту про підвищення податків змінився

Замість 1% податку для юросіб від обороту пропишуть підвищення ПДВ на 3-4%.

Ще одна зміна — авансовий податок для АЗС. Урядова версія пропонувала авансовий податок у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального. У новій концепції — АЗС платитимуть фіксований платіж за кожен об’єкт. Робочий варіант — мінімальний платіж 60000 грн з однієї АЗС на місяць.

Збільшення військового збору для фізосіб та ФОПів залишається без змін. Рада не встигне до вересня ухвалити податкові зміни. Тому нові податки мають бути вже з 1 жовтня.

Верховна Рада відкликала скандальний законопроєкт №11416, який передбачав 15% військовий збір з першої реєстрації транспортних засобів.

Це що виходить, «охрана отмєна», тепер уже нове авто не розкіш? 🤷‍♂️ Прошу журналістів за нагоди запитати у міністра фінансів Марченка, що тепер він думає з цього приводу

#нам_пишуть

Львиную долю зернового коридора Украины продолжает «обслуживаете» король контрабанды Альперин

Около 70% зерна в так называемом «украинском» коридоре проходят через компании Альперина. По сути, король-контрабанды продолжает работать по 2 форме оплаты.
В самом простом понимании речь идет о покупке зерна за наличку и без подтверждения происхождения.
Схема очень проста, по сути, зерно растворяют среди сотен фирм однодневок, имея полную поддержку налоговой, таможни и БЭБ. Когда, еще в 2022 году встал вопрос о том, кто может предоставить пирамиду из сотен компаний - Альперин сразу же предоставил свои услуги. Так часть его компаний к лету 2022 года сменила КВЭДы. Например подсанкционная компания «Агирос», которая без проблем сегодня работает в Одесском порту с переквалифицировалась с торговли тканями, на зерно. Как и сотни других.
Одновременно с этим Одесские таможня, налагая и БЭБ во всю трубят о борьбе с «черным налом». Давайте разбираться.

Глава Одесского БЭБ Сергей Мунтян браво отчитывается о том как возражает деньги в бюджет. А по простому «нагибает» зерновиков. Вообще БЭБ под руководством Мунтяна и таможня по руководством Чердынцева работают в двух направлениях: как загонщики на Киев. Мол идите разбирайтесь наверху. И как, крышеватели схем «Альперина». Справедливости ради отметим, что это не чистая прихоть одесский БЭБ и таможни. Альперина «сосватали» сверху.
Он публично уплатил в бюджет АЖ!!! 60 млн гривен. Это 1,4 млн долларов, для понимания только на терминале «Олимпекса» в Одесском порту Альперин зарабатывает около 22 млн у.е. в месяц.

Кстати эти 60 млн налогов отлично отбиваются в суде. Альперин уже так делал по возврату НДС и штрафным санкциям. Тогда в схеме фигурировали глава Одесского админсуда Глуханчук, и помощник Одесского областного прокурора Федюк. Кстати Федюк и сегодня является заместителем одесского областного прокурора. А Глуханчук отлично живет с семьей в Португалии, получает пожизненную помощь от государства в размере 100 тыс грн в месяц, согласно декларации покупает себе стиральную машинку за 700 тыс гривен.

Податки інкогніто — авторський ресурс, де вам просто та зрозуміло (а головне цікаво☝️) розкажуть багато чого на теми, які інші навіть бояться зачіпати через їхню складність. Тут є все, що потрібно:
📰 актуальні новини;
🧰 практичні кейси;
🏦 інсайди з податкової;
🧮 і, звичайно, крута аналітика.

P.S. почитайте їхні лонґріди. Це дуже круто.

Ресторанному бізнесу приготуватися

Гетьманцев заявив, що кафе, ресторани та кав'ярні є одними з найгірших у контексті тіньової економіки.

Ресторатори працюють у чорну, друкуючи кілька чеків в обхід розрахунків РРО. Готуйтеся до перевірок.

НАБУ та САП «пустилися берега…», або як «зливають справу Кушніра»
Детективи НАБУ та прокурори САП генерують ці кризи в геометричній прогресії, хизуючись статистикою та окремими випадками в своїх телеграм каналах, в той час як справа Кушніра просто зливається вже другий рік підряд.

Фактично явно виражений поспіх детективів НАБУ та прокурорів САП делегітимізують дії правоохоронців, що в поєднані з численними порушеннями на стадії досудового розслідування, неминуче призведе до розвалу чергової гучної справи «контрабандистів», що можливо відповідає меті детективів НАБУ та прокурорів САП у вказаних кримінальних провадженнях, але аж ніяк не відповідає інтересам суспільства.

https://hvylya.net/uk/analytics/298174-nabu-i-sap-pustilis-berega-ili-kak-slivayut-delo-kontrabandistov

Соратник Медведчука та Тараса Козака заробляв на розкраданні покриття для аеродромів

Мова йде про жителя Львівщини Мельничука Олега-Ярослава Леонтійовича, який заробив на цьому щонайменше 1.5 млн доларів. Суть схеми полягала в наступному, через зменшення літаків, на аеродромах під виглядом нібито ремонту та утилізації знімали бетонні плити, які забезпечували якісне покриття на аеродромі. Внаслідок таких дій старі плити демонтовувалися, а нові не поставлялися. Внаслідок таких дій, проросійська група забезпечувала пониження обороноздатності нашої країни, при цьому непогано заробляючи на розкраданні державного майна. Правоохоронцям слід звернути увагу на діяльність пособника Тараса Козака - Мельничука Олега-Ярослава.

Крім того, Мельничук Олег-Ярослав Леонідович здійснює підприємницьку діяльність з ухиленням від сплати податків. Компанія ФГ"КЛЬОВО" код єдрпоу 38759011, не оформлює своїх працівників.

👆до відома податкової, не оформлені робітники, ваш кейс. Допомагаємо Марченку наповнювати бюджет з тіньової економіки😉

Чому SOCAR, яка фінансує вбивства українців, спокійно працює в Україні та отримує мільярди з бюджету?

Як повідомляють ЗМІ, Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR та ПАТ «Газпром» досягли угоди про розширення свого стратегічного партнерства.

Це була б справа Азербайджану та Росії, якби не один істотний факт – в Україні станом на серпень 2024 року працює 53 компанії групи SOCAR. З них 49 мають у своєму складі учасників, що входять до підприємств, які працюють у Росії.

Група SOCAR – це ще й ТОВ «Торговий дім СОКАР Україна», яке займається, серед іншого, торгівлею українським зерном, постачанням природного газу та автомобільного пального в Україну. Причому на останньому завищуються ціни – від 100 до 1000 доларів за тонну. Якщо врахувати обсяги пального, що ввозиться, то йдеться про сотні мільйонів, які недоотримав бюджет України через заниження прибутку.

Щодо газу, то тут схема дещо інша – газ поставляється через ТОВ «Євроенерготрейд». Протягом 2020-2021 років ця компанія отримала від групи SOCAR газу на суму понад 6 мільярдів гривень. Але не розрахувалася за постачання повністю та має тепер заборгованість понад мільярд гривень перед групою SOCAR. У чому заробіток? А в тому, що заборгованість ніхто не стягує. Немає сплати за постачання – немає податків. А бенефіціаром ТОВ «Євроенерготрейд» є такий собі Едуард Кохан, один із наближених Віктора Януковича, який нині проживає в Монако.

І якщо описане вище – це просте уникнення оподаткування, то ось постачання української сільгосппродукції на експорт – це вже пряма крадіжка з бюджету. Схема і тут проста, як п’ять копійок. Йдеться про повернення ПДВ – точніше фіктивного ПДВ.

ТОВ «Торговий дім СОКАР Україна», яке входить до групи SOCAR, дуже активно торгує зерновими. Причому сама група SOCAR в Україні жодної сільгосппродукції не виготовляє. Вона торгує чужою, перепродуючи чужі врожаї. Купує ТОВ «Торговий дім СОКАР Україна» набагато менше зерна, ніж експортує.

Так, наприклад, кукурудзи у 2021-23 роках купили 71 873,3538 тонни за 509 306 460,60 гривні. А поставили на експорт уже 163622,14 тонни за 1163333487 гривень. При цьому ПДВ становив 80 716 231,91 гривні.

Пшениці купили 111 468,085 тонни за 676 791 683,80 гривні, а експортували 214 646,029 тонни за 1 424 867 838 гривень. ПДВ становив 385 177 115,5 гривні.

Ячменя купили 5 380,3503 тонни за 33 436 423,63 гривні, а продали 10 513,422 тонни за 68 282 203,32 гривні. ПДВ становив 4 892 336,3 гривень.

Навіщо? Відповідь проста – повернення ПДВ. За поставлений на експорт товар держава повертає експортеру сплачений ПДВ. Але в даному випадку є суттєвий нюанс – липовий ПДВ. Тобто сплачено його лише на папері, як і зернові, які ТОВ «Торговий дім СОКАР Україна» «продало» за кордон.

І це – лише частина того, що відбувається з «дружньою» групою SOCAR в Україні: уникнення податків, завищення цін, липові поставки зернових та отримання такого ж липового ПДВ.

⚡️Кабмін звільнив Тітарчука Михайла Івановича з посади заступника Голови Державної податкової служби України.

Невже Міша комусь перейшов дорогу? А стоп, як може перейти дорогу той хто в принципі нічого не робить і не помітний.

Принагідно нагадуємо ДПС, що згідно закону України «Про держслужбу» фото і коротка біографія чиновників категорії «А» є вимогою, а не прихіттю. Поставте фото Сокура і напишіть пару слів біографії

Уряд зобов’язав подавати інформацію про домашніх працівників до податкової

Про це йдеться в постанові уряду від 23 серпня 2024 р. № 967.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту".

Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

Тетяна Гречана, яка є директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України, та колишньою помічницею Данила Гетьманцева сьогодні звільнилася з посади.

Це правда, що найближчим часом має відбутися перезавантаження в керівництві. Це знак того, що у Гетьманцева забирають податкову. По слухам під контроль податкову забирає Шурма та його команда. Спостергігаємо 👀

Зеленський анонсував призначення низки міністрів в уряді Шмигаля

Найближчим часом необхідно вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в уряді та призначити постійних керівників міністерств.

Насправді нас чекає перезавантаження уряду, про яке вже говорили давно. Надіємось що перезавантаження торкнеться не тільки міністерств, а й податкової, митниці та БЕБ.

Урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін. Проте, це не остаточна версія, обговорення продовжується.

Що залишилося в оновленому законопроєкті:

➡️ підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;⁠

➡️ встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати (МЗП);

⁠➡️ встановлення військового збору у розмірі 1% для підприємців, що використовують третю групу єдиного податку;⁠

➡️ встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС у новій редакції.

Що зʼявилося нового:

⁠✅ встановлення ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50% на 2024 рік;

⁠✅ підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠

✅ щомісячна звітність по ПДФО.

Положення законопроєкту ще обговорюються. Також із документа прибрали військовий збір на предмети розкоші.

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Згідно з документом, який він оприлюднив, на 2025 рік очікування надходжень у результаті ухвалення законопроєкту також знизилися: із 350 млрд грн до 136,2 млрд грн.

Як зазначено в документі

▪️від підвищення військового збору 2024 року планують залучити 27,3 млрд грн (107,7 млрд грн 2025 року),

▪️від податку 50% на банки - 27,3 млрд грн (9,3 млрд грн 2025 року),

▪️від збільшення податків на I-II групу ФОП - 1,7 млрд грн (7,8 млрд грн наступного року),

▪️від авансових внесків на АЗС - 1 млрд грн (4,3 млрд грн 2025 року).

Україна успішно домовилася про списання 37% боргу за облігаціями зовнішньої позики.

Це дозволить зекономити 11,4 мільярда доларів на обслуговуванні державного боргу в найближчі три роки.

Фінансовий комітет Ради підтримав законопроект про перезавантаження митниці.

Проектом пропонується змінити процедуру конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, взявши за основу практики НАБУ та інших антикорупційних органів.

Також пропонується залучення міжнародних експертів до проведення конкурсу на відбір членів атестаційних комісій, встановлення алгоритму прийняття рішень конкурсною комісією, а також надання голові Держмитслужби права призначати своїх заступників без погодження з Міністром фінансів.

Також передбачено незалежний аудит митних органів, впроваджено вимоги до прийняття на службу, переатестація працівників кожні 18 місяців та підвищення оплата праці митників.

Депутати комітету наполягали на тому, щоб у перезавантаженій митниці держава підвищила заробітні плати працівникам. Представники Мінфіну на цю пропозицію відповіли, що виконають це рішення після того, як забезпечать фінансування військових та соціальних видатків.

Своєю чергою, у Мінфіні висловили занепокоєння тим, що текст законопроекту фактично робить голову перезавантаження митниці незалежним від Кабінету міністрів.