Повертаємося до контрабанди зерна через Чернівецьку митницю.

Наївні румуни, затримавши в березні 32 вагони української сої, яка їхала під виглядом шроту, навіть не знали, що випадково зачепили одну з найбільших схем вивозу зерна повз сплату податків та виведення коштів з України.

Нагадаю, в чому суть схеми, доповнивши її новими деталями та фігурантами.
Підміняти документи сої на соєвий шрот - дуже прибуткова тема.
Якщо ти експортуєш сою, то маєш платити 14% експортного мита. У випадку з 32 вагонами це було б 75 000 $. При цьому ставка експортного мита на соєвий шрот - 0%.

Прискіпливий читач одразу згадає про постанову Кабміну від 29.10.2024 про експортне забезпечення, коли експорт аграрних культур можливий лише за наявності зареєстрованих податкових накладних.
Як же можливо вивезти зерно під виглядом шроту, якщо на нього мають бути зареєстровані податкові накладні?

А дуже легко, адже уряд, дивним чином, виключив шрот із переліку товарів, до яких запроваджується режим експортного забезпечення. Його можна везти з України в Європу не лише без сплати експортного мита, а ще й без документів походження.

Усвідомили рівень схематозу?
Коли ти везеш зерно, з якого платиш 14% мита, то маєш показати його походження та податкові накладні. А коли ти під це зерно підкладаєш фіктивні документи на шрот - то не лише уникаєш сплати мита, а ще й виходиш з-під системи контролю походження товару у вигляді наявності зареєстрованих п/н.
Тепер стає зрозуміло, чому, коли в грудні 2024 запрацювала система такого експортного забезпечення, рівень експорту зерна почав різко падати, а експорт соєвого шроту - рости.

Але називати це схемою - неправильно. Це повноцінна «програма» для обмеженого кола своїх, які замкнули на собі аграрний експорт через ліві компанії.

На прикладі цих 32 вагонів ви зараз побачите, як усе побудовано.
04.03.2025 на МВО №1 МП «Чернівці» Чернівецької митниці було подано митну декларацію №25UA408020007746U0. Відправником значилася ТОВ «Платинум Логістик» (ЄДРПОУ 42746930), одержувачем - румунська GLOBAL GRAIN LOGISTICS, а власником вантажу - ТОВ «Лаптер Груп» (ЄДРПОУ 45506766).
У чернівецьких митників не виникло жодних питань, адже згідно з постановою уряду, соєвий шрот не підпадає під контроль експортного забезпечення.
Система АСАУР (яка має шукати ризики в подібних ситуаціях) тут теж чомусь не спрацювала.
А мала спрацювати на 100%, адже коли ти везеш товар за ставкою мита 0% та ще й без необхідності мати документальне підтвердження походження цього товару — це точно «РИЗИК».
Але митниця просто випустила сою з України.

Не викликав ні в кого сумнівів і власник вантажу - компанія-одноденка ТОВ «Лаптер Груп» (45506766), зареєстрована майже день у день з прийняттям урядом постанови про експортне забезпечення, зі статутним фондом у 12 000 грн. Тупо «фіктарь», створений саме під нелегальний експорт.

Більш цікавою виявляється компанія-експортер - ТОВ «Платинум Логістик» (ЄДРПОУ 42746930). Вона вже не випадковий «пасажир», а частина схеми.
Одразу після скандалу, 1 квітня, вона змінила назву на ТОВ «ЮДК». Її власниками є цікаві особи - Ігор Кізима та В’ячеслав Жуков, які є власниками багатьох інших компаній, що займаються схожою діяльністю.
Наприклад: ТОВ «МІЖНАРОДНА СЕРВІСНА ЗОНА ПОРУБНЕ», ТОВ «СУЧАСНІ ЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ» та інші. Там цікаве павутиння.

Схематично діяльність цієї групи виглядає так:
Посередник їздить по полях та скуповує у фермерів за кеш зерно за демпінговими цінами.
Далі зерно везуть у Чернівці, де продають його вже «операторам схеми» - теж за готівку.
ТОВ «Платинум Логістик» забезпечує перевалку зерна у вагони та наймає перевізника.
Паралельно куратори схеми формують пакет фіктивних документів від одноденки типу «Лаптер Груп».
Типу це вже не зерно, а шрот.
Митниця каже «плюс».

Далі вагони їдуть на одне з переробних підприємств Європи, яке розраховується з кураторами схеми за зерно валютою - в офшорній юрисдикції.
Жодного долара за це зерно в Україну не повертається, мито з нього ніхто не сплачує, а всі прибутки залишаються в офшорах.
Перевірте по базах ці фірми - прозрієте.

Важливе уточнення до попереднього допису.
Я трохи помилився в тезі щодо експортного мита на сою 14%.
Експортного мита на сою немає.
Малося на увазі - обов’язкова авансова сплата експортного гарантійного забезпечення у розмірі 14% ПДВ.

Простими словами: коли ти експортуєш сою чи інше зерно, ти вносиш ці 14% на рахунок податкової як заставу - гарантію повернення валютної виручки в країну.
Коли валюта за твоїм контрактом заходить в Україну, ці кошти тобі зараховуються. Ти - чесний експортер.

Але якщо ти «схемник», не плануєш повертати валюту в Україну та «кидаєш» усіх - ці гроші з рахунків податкової йдуть в бюджеті. Це твої прямі втрати.

Сенс документальної підміни зерна на шрот полягає в тому, що під час експорту соєвого шроту таке «експортне гарантійне забезпечення» не сплачується.
Просто береш - і вивозиш.

Саме тому ті, хто вивозить зерно з країни без повернення валюти, підміняють документи на шрот.

І додатково - відсутність контролю за зареєстрованими податковими накладними, про що я вже писав раніше.

🔧 Увага! Тимчасові обмеження руху в пункті пропуску «Шегині»

У зв’язку з проведенням масштабних ремонтно-модернізаційних робіт у пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні, тимчасово ускладнено рух як легкового, так і вантажного транспорту.

📍 Причиною тимчасових незручностей є прокладання інженерних комунікацій та демонтаж дорожнього покриття на напрямку виїзду з території України.

🚗 Рекомендуємо враховувати цю інформацію при плануванні поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

🛠️ Роботи проводяться в межах масштабного проєкту з оновлення інфраструктури. Мета - підвищення комфорту, безпеки та швидкості перетину кордону в перспективі.

📍 Актуально про завантаженість пунктів пропуску
▫️Найбільш завантажені: «Краківець», «Шегині»
▫️Середня завантаженість: «Рава-Руська», «Грушів» та «Угринів»
▫️Найменш завантажені: «Нижанковичі», «Смільниця»

​​Колишніх детектива БЕБ та слідчого поліції викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США

Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру двох осіб, які раніше обіймали посади детектива центрального управління БЕБ та слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Київській області, які висловили керівнику юридичної особи прохання, поєднані із вимаганням, про надання неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.

Намагаючись примусити підприємця надати неправомірну вигоду, посадові особи упродовж тривалого часу намагалися переконати останнього у невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна.

Після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій щодо детектива БЕБ та слідчого СУ ГУ НП у Київській області, останніх було звільнено із займаних посад.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України з урахуванням ступеня співучасті.

📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

🚗 УВАГА! Інформація для власників авто на українських номерах у Туреччині!

Шановні громадяни України!
📌 На підставі циркулярного листа Головного митного управління Міністерства торгівлі Турецької Республіки № E-72093537-225.99-00109587906, Консульство України в м. Анталія інформує:
👉 Продовжено термін перебування приватних автомобілів з українською реєстрацією в Туреччині до 31.12.2025 року.
🔴 УВАГА! ДАНЕ ПОДОВЖЕННЯ МОЖЛИВЕ ЛИШЕ ДЛЯ ТИХ, ХТО В’ЇХАВ ДО ТР ПІСЛЯ 24.02.2022 Р.

Що потрібно зробити:
✅ До 30 червня 2025 року включно зверніться до найближчого митного управління зі заявою та такими документами:
• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
• Дійсний ikamet (дозвіл на проживання в Туреччині)
• Посвідчення водія
• Свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт)
• Страховий поліс
• Довіреність (якщо керує не власник)
📎 Також потрібно:
• Сплатити всі наявні штрафи, збори та борги
• Пред’явити авто на огляд для перевірки правоохоронними органами
_________________________
⚠️ У разі невиконання згаданих вимог, починаючи з 01.07.2025 року, до порушників застосовуватимуться штрафні санкції, передбачені чинним законодавством Турецької Республіки.
❗ УВАГА! Це правило діє лише для тих, хто самостійно звернеться до митниці. Якщо після 30.06.2025 ваше авто зупинить поліція і виявить прострочені документи — транспорт буде примусово вивезено з території Туреччини.
⚠️ Рішення не поширюється на громадян України, які перебувають у Туреччині в статусі міжнародного захисту.
🟡 Звертаємо увагу: Турецька Республіка продовж тривалого часу надавала винятково сприятливі умови для громадян України, зокрема й щодо перебування авто. Просимо неухильно дотримуватися чинного законодавства країни.
🟦🟨 Дякуємо за дотримання правил — це ваша безпека та впевненість на дорогах Туреччини!

Консульство України в Анталії ©️

УКРАЇНКА НАЛЯКАЛА НІМЕЦЬКИХ МИТНИКІВ ІГРАШКОВИМ АК-47

39-річна українка стала причиною ажіотажу на митному контролі в аеропорту Дюссельдорфа через оманливо реалістичну копію автомата Калашникова. Жінка прилетіла до Німеччини з Молдови, повідомляє Westdeutsche Zeitung.

За словами митників, вони не повірили своїм очам, коли під час перевірки багажу побачили нібито автомат. Жінка ж пояснила, що це просто іграшка для її сина, так звана страйкбольна гвинтівка.

Зрештою в українки не стали забирати подарунок для дитини та дозволили продовжити подорож. Однак митники нагадують, що подібні іграшки можуть спричинити плутанину під час перевірок.

Фото – Zoll Düsseldorf

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону

Впродовж травня український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

📈 У порівнянні з травнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 14%.

⛽️ Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

▫️електромобілі – 22%;
▫️дизельні – 21%;
▫️гібриди – 6%;
▫️авто з ГБО – 3%.

🏆 Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

🚘 До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1️⃣ VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;

2️⃣ RENAULT Megane - 815 од.;

3️⃣ SKODA Octavia - 748 од.;

4️⃣ VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;

5️⃣ AUDI Q5 - 583 од.;

6️⃣ NISSAN Rogue - 562 од.;

7️⃣ TESLA Model Y - 544 од.;

8️⃣ NISSAN Leaf - 515 од.;

9️⃣ VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;

🔟 TESLA Model 3 - 467 од.

⏳ Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

📊 Всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

Україна та Норвегія продовжили транспортний безвіз

Україна та Норвегія домовилось про продовження лібералізації вантажних перевезень до кінця 2025 року з можливістю автоматичного продовження, повідомляє Мінрозвитку.

✔️ Можливість виконувати вантажні перевезення без спеціальних дозволів поширюється на вантажівки стандарту Євро-5 та вище для двосторонніх та транзитних перевезень.

ℹ️ Нагадаємо, у квітні цього року автоматично продовжено «транспортний безвіз» між Україною та ЄС.
Загалом, лібералізація перевезень наразі доступна з 35 державами включно з ЄС.

Читачі пишуть, що підвищення заробітних плат більшості митникам буде приблизно десь на от такому рівні як зображено на фото

​​📑Цивільна конфіскація: САП просить визнати необґрунтованими активи, набуті ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином, на 8,4 млн грн

Прокурор САП за матеріалами НАЗК, ДБР та на основі доказів, одержаних САП, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 8,4 млн грн, набутих ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином.

З'ясовано, що керівник ДПС області та її родичі впродовж 2021–2023 років набули у власність автомобіль «Volvo», квартиру та 4 паркомісця в житловому комплексі м. Києва загальною вартістю 8,4 млн грн.

Проте аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора САП про накладення арешту на зазначене майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

#цивільна_конфіскація #САП #НАЗК #ДБР

Закарпаття.., деталізація звʼязків Хмельовського🤔