Сливали бумажный кредит на технический колхоз. Смотрим кто в рисках, а кто договорился)

По-нашей информации, в случае непрохождения
«нужного» кандидата да должность главы БЭБ, конкурс могут отменить.
Тем более, что формальных причин для этого достаточно ( хотя бы те, что упоминает кандидат Дубовик.).
Вопрос об отмене конкурса может решить как Кабмин, так и суд, в результате рассмотрения иска.
Скоро все увидим.
8,9,10 июня-дни проведения собеседований- финальный этап конкурса.

Ваше мнение, дорогие читатели, какой итог у этого шапито?

Предприятия АПК в I кв. 2025 возглавили рейтинг самых убыточных видов экономической деятельности
 
По итогам первого квартала 2025 года 56,3% предприятий в отраслях АПК убыточны, что является худшим показателем среди всех видов экономической деятельности, которые обнародовала Государственная служба статистики за этот период.
 
Год назад убыточных предприятий в АПК было 38,2%, то есть их количество за год увеличилось на 18,1 процентного пункта (п.п.).

ТОВ «МГК Рейл» код 43821306
ТОВ «Клеймер скіл» код 45261030
ТОВ «Міракс ойл» код 45352138
ТОВ «АЕТ» код 38489035
ТОВ «ТЛІ» код 45317973
ТОВ «Ок петрол» код 45614276

Ребята торгуют топливным кредитом в промышленных масштабах.
Странно, что никто не видит))) не видел.

ТОВ "АГРОЛЮКС-ЄС" (код ЄДРПОУ 40214143) какая-то мутная контора, которая продала кредит с номенклатурой «удобрения». На входе говно и палки. По-нашей информации лавка Лосева

Запитались :

ТОВ "ВОЛИНЬ-АГРО (код ЄДРПОУ 37691361)
ТОВ "АГРОНИВА ПОЛІССЯ" (код ЄДРПОУ 43076440)
ФГ "ДІНЕКС-АГРО" (код ЄДРПОУ 32653803)
ТОВ "АГРО ВІТЧИЗНА" (код ЄДРПОУ 43165424)

За первый квартал более 50 млн грн. НДС.

Поставщики кредита:

ПП "ДІЛМОТОР" (код ЄДРПОУ 45428484)
ТОВ "АВТОГРАНТ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 44383872)
ТОВ "ДЖИНТАМА" (код ЄДРПОУ 45632007)
ТОВ "ГЛОБАЛМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 43521405)
ТОВ "ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 45403585)
ПП "СІТІТРАК" (код ЄДРПОУ 45223393)

Колишні банкіри організували масштабне відмивання коштів через обмінники

Колишні банківські менеджери організували нелегальну мережу з понад 40 обмінних пунктів без ліцензії НБУ, конвертували мільйони без верифікації клієнтів.
 
Бюро економічної безпеки України викрило схему відмивання понад 56 млн грн через нелегальні обмінні пункти, які діяли на Закарпатті під брендами Orange Finance і Kurs uz ua. За даними слідства, до організації злочинної фінансової мережі причетні троє колишніх менеджерів банків.

У схемі підозрюють трьох громадян України — Ігоря Олександровича Грабара, Дмитра Петровича Гонтаря та Олександра Євгеновича Рімака. Всі троє — колишні менеджери банків, які використали набуті знання у банківському секторі для створення розгалуженої тіньової мережі валютно-обмінних операцій.

Як повідомляють у БЕБ, упродовж 2016–2018 років організатори схеми здійснювали конвертацію готівкової іноземної валюти у безготівкову форму через банківські операції в АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк» та АБ «Південний». Після цього кошти знову переводилися в готівку у національній валюті.

Мережа охоплювала понад 40 нелегальних обмінників, які діяли без ліцензій Національного банку України. Порогові операції на суми понад 400 тис. грн здійснювались без ідентифікації клієнтів, звітності до Держфінмоніторингу та без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Деякі транзакції з криптовалютами взагалі не фіксувалися.
Бюро також виявило, що підозрювані володіють рядом компаній, через які фактично й забезпечувалася діяльність тіньової мережі. Йдеться про ТОВ «Інтерчейндж Україна», «Інтеркеш Онлайн», «Інтеркеш Україна» (InterCash Ukraine), «Орандж Фінанс» і «Провідент Фінанс». Формально ці компанії нібито займалися мікрокредитуванням і орендою нерухомості, однак фактично — обслуговували нелегальні обмінники.
Згідно з аналітичними підрахунками БЕБ, ймовірний обсяг відмитих коштів по кожному з фігурантів становить:
• Ігор Грабар — 15,5 млн грн
• Дмитро Гонтар — 24,8 млн грн
• Олександр Рімек — 15,8 млн грн
При цьому декларовані доходи кожного за період 2001–2018 років не перевищували 2,4–3,7 млн грн.

Під час обшуків детективи вилучили комп’ютерну техніку, відеореєстратори, чорнову бухгалтерію та документи, які підтверджують протиправну діяльність. Розслідування триває, встановлюються можливі спільники та обсяги фінансових потоків, які проходили через нелегальні пункти.

ТОВ "НАФТАТРЕЙДГРУП" (код ЄДРПОУ 39839333)
ТОВ "БУДСЕРВІС ІНТЕЛ" (код ЄДРПОУ 42786381)
ТОВ "ДЮВАЛЬ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41180498)
ТОВ "ГОЛДЕН БЛЕК" (код ЄДРПОУ 44098679)
ПФ "БАЙПАС" (код ЄДРПОУ 25077877)
ТОВ "СТРОЙБУДІНВЕСТ КОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 44973975)

Запитывают технические колхозы топливным кредитом. Системно, активно, незаметно)
 
Сколько еще их показывать?

Попри гучне затримання та підозру у зловживанні владою, екскерівник львівської податкової Андрій Щербак уникнув кримінальної відповідальності й нині працює в структурі Державної податкової служби в Києві.

Про це свідчать дані з відкритих джерел та декларація самого посадовця.

У грудні 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило про вручення підозри трьом працівникам львівського управління ДПС — тодішньому в.о. керівника Андрію Щербаку, його заступнику та головному інспектору відділу контролю за відшкодуванням ПДВ. Їх підозрювали у привласненні 40 млн грн державних коштів, які були перераховані на рахунки ТОВ «Речстиль» як відшкодування ПДВ.

Слідство заявляло, що службовці підробили документи, аби забезпечити незаконне повернення коштів, після чого гроші перевели в готівку та розподілили між учасниками схеми. Того ж місяця Щербака звільнили з посади.

Останнє судове рішення у справі — від липня 2023 року. Адвокат Щербака звернувся до Личаківського районного суду з проханням скасувати повідомлення про підозру. Суд задовольнив позов, визнавши підозру необґрунтованою. Апеляція прокуратури також не мала успіху.

Таким чином, слідство не змогло довести провину підозрюваного, а справа, яка мала ознаки масштабного зловживання державними коштами, завершилась без вироку.
Як виявилось, згідно з декларацією Андрія Щербака за 2024 рік, він обіймає посаду заступника директора департаменту – начальника управління у ДПС у місті Києві. Його дружина у 2023 році придбала квартиру в столиці площею 53 м² за 3,38 млн грн та автомобіль Acura RDX 2019 року за 800 тис. грн.

«Щодо кримінальної справи, то востаннє в червні 2023 року писали про продовження терміну розслідування справи Щербака до грудня 2023 року. Далі у судовому реєстрі знаходимо справу 463/5073/23, з матеріалів якої дізнаємося що 20 червня адвокат Щербака звернувся до Личаківського районного суду Львова про скасування повідомлення про підозру врученого 22 грудня 2022 року Андрію Щербаку. 13 липня Личаківський суд задовільнив заяву адвоката Щербака та скасував повідомлення про підозру через необгрунтованість. В подальшому прокуратура зверталась з апеляційною скаргою, але без успіху»

Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто доплатив найбільше
 
За підрахунками Опендатабот, у 2024 році українські банки заробили 186,8 млрд грн до оподаткування. Ця сума майже повністю збігається із попередніми даними Нацбанку.
Після оподаткування сума прибутків значно зменшилася — на 12,8 млрд грн (на 12% менше) — і сягнула 90,9 млрд грн. Причиною стало збільшення податкового навантаження, а саме через донарахування податку на прибуток, який у підсумку зріс на 15% та сягнув 95,9 млрд грн. У підсумку банки сплатили у вигляді податків 51% від прибутку. Для порівняння: у 2023 році податок «з'їв» 48% прибутків банків, а у 2022 — лише 25%.
 
Які банки сплатили найбільше податку з прибутку
Найбільше податку донарахували державним банкам — на них припало 93% додаткових податків (11,78 млрд грнн).
• Лідером серед сплачених податків із прибутку став Ощадбанк: податок на прибуток після коригування збільшився у 2,5 раза — з 4,3 до 10,66 млрд грн (+6,36 млрд грн).
• З Укрексімбанку додатково стягнули 2,94 млрд грн, що збільшило суму його податку у 15 разів.
• Податок Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) після донарахувань зріс аж у 58 разів, до 1,97 млрд грн (+1,94 млрд грн).
До слова, єдиним держбанком, де податок зменшився, став Укргазбанк: -455 млн грн.
 
Банкам з іноземним капіталом донарахували загалом лише 118,57 млн грн.
Приватні банки доплатили 1,34 млрд грн. Із них найбільше:
• абанк (+541 млн грн),
• Банк Південний (+308 млн грн),
• МТБ (+225 млн грн).
Рекордсменом за зростанням податку на прибуток став Український банк реконструкції та розвитку — йому довелося сплатити у 84 рази більшу суму (з 247 тис. грн до 20,76 млн грн).
Загалом після коригування податки зросли у 22 банків — на 12,7 млрд грн, а ще у 12 банків він зменшився на 513,4 млн грн (88,8% з яких припало на Укргазбанк). У результаті банки сплатили на 5 млрд грн податків більше, ніж заробили.
Що відомо про податки банків
Податок на надприбутки для банків запровадили у 2023 році. Він передбачає підвищену ставку для банків, у яких значно зростають доходи. Відповідний закон 6 грудня 2023 року підписав президент.
Як зазначав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, банки забезпечили рекордні податкові надходження завдяки підвищенню ставки податку на прибуток. Так, банки задекларували 62,4 млрд грн податку на прибуток за IV квартал 2024 року, сплата яких припадала на 2025 рік. Із цієї суми близько 50 млрд грн — це результат підвищення ставки податку з 25% до 50%, а також заборони враховувати збитки минулих років при розрахунку.
 
Водночас регулятор ринку, Національний банк України, висловив занепокоєння щодо підвищення податку до 50%, зазначаючи, що це може призвести до проблем з капіталом у деяких державних банках. У МВФ вважають, що введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики банку і не є ефективним рішенням.

ТОВ “Торгівельний сектор» код 42188189 - в марте запустили в работу конверт.
Продал прокат, в приходе обувь и чемоданы.

Охуеть. Интересно, что за таблица у них стоит?)))

ТОВ "ЗАБУДОВА УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 33598754 контора скрутила за первый квартал почти 40 млн. НДС. В апреле ее внесли в риски, сбросили на фунта и отправили умирать.

Осталось отработать тех кто ее запитывал, и кто за счет неё схлопнул свою уплату НДС в бюджет.

Продавали кредит на лавку:
ТОВ "СЕМ", код ЄДРПОУ 43210749
ТОВ "ІНТЕГРІ-ТРАНС", код ЄДРПОУ 38237397
ТОВ "АВТОГРАНТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 44383872
ТОВ "РЕМТЕХНАЛАДКА", код ЄДРПОУ 25155206
ТОВ "ЕЛЕКТРО СВІТ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 45451120

Свернули НДС:

ТОВ "МЕГАЛАЙН-ФУНДАМЕНТ", код ЄДРПОУ 40543761
ТОВ "СТАРТЕК ІНДАСТРІС", код ЄДРПОУ 40326579
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ-ІНЖИНІРИНГ", код ЄДРПОУ 42645191
ТОВ" ЛЕБЕДИНСЬКИЙ МБДЕ ЗАВОД "ТЕМП", код ЄДРПОУ 39300569
ТОВ "БМЗ БУД", код ЄДРПОУ 38774807
ТОВ "ВАВЕЛЬ КРЕЙВ", код ЄДРПОУ 45517920