ТОВ «Брента груп» код 44292623 наценка на прокате , съедают старым кредитом от обуви, одежды , белья и тп.

25 млн. НДС. за квартал. Смотрим кто воспользовался кредитом.

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении бывшему детективу Бюро экономической безопасности и следователю Нацполиции. Их разоблачили на вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов США от руководителя предприятия за непривлечение к уголовной ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным НАБУ и САП, бывший детектив центрального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) Артем Мациевский и следователь главного следственного управления Национальной полиции Киевской области Владислав Билыков требовали 150 тысяч долларов от предпринимателя.
По версии следствия целью преступления было избежание уголовного преследования для руководителя фирмы и разблокирование счетов предприятия. Правоохранители оказывали давление на бизнесмена, пытаясь убедить его в неизбежности уголовного преследования, вынесения обвинительного приговора и конфискации активов. Таким образом, они создавали условия, при которых предприниматель был вынужден согласиться на передачу взятки.
Следует отметить, что действия подозреваемых носили системный характер — давление на бизнесмена оказывалось длительное время.
После того как информация о проведении следственных действий стала публичной, оба правоохранителя были уволены с должностей.
Следствие продолжается. Если вина экс-детектива БЭБ и следователя Нацполиции будет доказана в суде, им грозит серьезное наказание в соответствии с Уголовным кодексом Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

ТОВ “Азия Фуд юкрейн” код 44602715 скрутила и выпустила в рынок 25 млн грн НДС за первый квартал.
Чистый пересорт- ящики, услуги перевозки на выходе , на входе - цитрусовыеперец, орехи и прочая ерунда.

Почему не видят?

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев решил заняться продвижением бренда "Мясная гильдия".

У себя в Telegram он лично посоветовал украинцам покупать колбасу этого производителя, назвав продукцию "качественной" и "проверенной собственными глазами".

Речь идет о продукции Житомирского мясокомбина, который в 2022 году фигурировал в расследованиях как собственность россиянина Армена Меликяна.

Совсем плохи дела у Дани без налоговой)). Скоро кокошники и тульские пряники будет рекламировать))

ТОВ «Опті -отп -хімгруп» код43913920 очередные 25 млн грн фиктивного НДС в рынок за квартал.

Номенклатура битум. Из чего произвели -хз.

Резервы)

22 березня 2024 року було розпочато кримінальне провадження №42024110000000123 відносно громадянина Прилипко А.В. . (Забудовником скандально відомого котеджного містечка Вітаграл)

Справа стосується реалізації нерухомого майна та несплати за даними операціями податків на суму 94,7 млн грн за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Територіальним управлінням БЕБ у Київській області. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
Станом на сьогоднішній день , розслідування справи затягується, жодна особа не була повідомлена про підозру у вчиненні правопорушення.

При цьому, Прилипко, серед знайомих хизується, що через свої звʼязки у правоохоронних органах, він все «порішав». Навіть називає прізвища посадовців кому подарував будинки.

Ми б хотіли вірити, що це все пуста маячня, але будемо спостерігати за розвитком ситуації.

Україна ризикує втратити п'ять мільярдів доларів від МВФ. 
Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець заявила, що конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) сьогодні остаточно зірвано. За її словами, троє урядових членів конкурсної комісії від нашої країни не прийшли на засідання та зірвали його через відсутність кворуму: від міністерства внутрішніх справ України — Юрій Пономаренко, від Міністерства економіки — Олег Гиляка, від Міністерства фінансів — Тетяна Мацелик.


Все идет по-плану))))!!!!

САП вимагає стягнути 8,4 млн грн у ексочільниці ДПС на Чернігівщині та її родичів
У справі фігурують авто, квартира та паркомісця в столиці, які, за даними слідства, були придбані без підтверджених джерел доходу.
 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо цивільної конфіскації активів колишньої начальниці Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матері та сина. Загальна сума, яку САП просить стягнути в дохід держави, становить понад 8,4 млн грн.
За даними НАЗК, ДБР та матеріалами САП, у період з 2021 по 2023 роки родина посадовиці набула у власність автомобіль Volvo, квартиру та чотири паркомісця в одному з житлових комплексів Києва.
 
Однак аналіз офіційних доходів показав, що законного джерела для фінансування таких придбань у них не було. Відтак прокурор подав позов про визнання таких активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.
Суд також задовольнив клопотання САП про арешт вказаного майна — з метою забезпечення розгляду цивільного позову.

Ещё ряд предприятий активно торгующих кредитом .

ТОВ "Велфарт", код ЄДРПОУ 45332038 -насосы. инструменты.
ТОВ "ПАРТС ІНТЕГРАТОР", код ЄДРПОУ 45169640 - смазочные материалы, гидравлические жидкости.
ТОВ "АВТОСПУТНИК ПЛЮС", код ЄДРПОУ 45469599- - смазочные материалы, гидравлические жидкости тормозные.
ТОВ "НАНО ДРАЙВ", код ЄДРПОУ 43122663- нефтепродукты.
ТОВ "БАРВИСТІ РУШНИКИ", код ЄДРПОУ 45287352- нефтепродукты.
ТОВ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР", код ЄДРПОУ 44763104-нефтепродукты.

Проверяйте.
Контрагенты , будьте бдительны, потащат за собой в риски рано или поздно.

Транзит документов на строительные услуги и сооружения + наценка.

ТОВ "АЛАТЕКС", код ЄДРПОУ 40112914
ТОВ "ГЕНСЕРВІС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 42510722
ТОВ "БК "ІНТЕРБУД", код ЄДРПОУ 40356536

ТОВ « Олекс-ритейл» код 41795395 торгуют документами на шоколад. В приходе фонарь.
Старый лимит, до 23 года.

Более 10 млн.грн. Кредита за квартал.

Все в шоколаде)))

Эти чуваки
ТОВ "БАРВИСТІ РУШНИКИ", код ЄДРПОУ 45287352- нефтепродукты.
ТОВ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР", код ЄДРПОУ 44763104-нефтепродукты.

Сбежали из Хмельницкой области, когда им маякнули, что включат в риски.
Но пригрелись в другой области.

90% топлива продают в кэш. Неплохая дополнительная рентабельность.

ТОВ «Нептун», ЄДРПОУ: 32647407 - фактичний власник -А.Прилипко , проходить за матеріалами
кримінального провадження № 42024112330000108 від 03.07.2024, що порушено за
ч. 2 ст. 240 КК України.

Суть: «ТОВ «Нептун» надано в оренду земельну ділянку,
площею 553,8676 га (к.н.: 3221882800:25:052:0001), власником котрої є Держава в особі Вишгородської районної державної адміністрації. На зазначеній земельній ділянці виявлено факти незаконного видобування піску без відповідних дозвільних документів».
Цікаво що в рамках провадження на земельну ділянку накладено арешт без права користування. Але Прилипко і спільниками продовжує використовувати не за цільовим призначенням, земельну ділянку розміром більш ніж 533 га!!! : побудовані деревʼяні будиночки, здаються в оренду, та головне - йде масовий намив та продаж піску без дозвільних документів. Тобто наявний склад злочину по невиконанню ухвали суду, проте кримінальне провадження за даним фактом не порушене, винні до відповідальності не притягнуті.

Цікаво, всі в курсі, що миється пісок, земельна ділянка використовується не за призначенням, але жодних заходів, ані від правоохоронців, ані від активістів.

Хто кришує незаконний видобуток? Місцева поліція, адміністрація? Скільки ще будуть включати окуня та робити вигляд, що нічого не відбувається.

Незабаром виїдемо на місце, знімемо цікавий фоторепортаж.