Три запорожские конторы, принадлежащие неким Гаврикам,

ТОВ "ПРОФІТ-ЖИТНИЦЯ", код ЄДРПОУ 41566355

ТОВ "ПРОФІТ-УРОЖАЙ", код ЄДРПОУ 43136854

 ТОВ "ПРОФІТ-СІДС", код ЄДРПОУ 41205522

Набрали сельхозного кредита у схемщика ФГ «Дінекс Агро» код 32653808, внесен в риски только 01.05.2025,
Всей группой схлопнули почти 20 млн. НДС за первый квартал.

Когда профит преобладает над здравым смыслом)))

Что бы вы делали на месте налоговой увидев такой приход? Правильно, взяли хороший откат и возместили бы НДС на расчетный счет))))

БЭБ , как на счет ст.191?

В Государственной налоговой службе  (ГНС) сообщили, что по состоянию на 1 июня этого года отечественные OnlyFans-модели подали почти 0,8 тыс. деклараций, в которых они задекларировали 362,8 млн. грн иностранных доходов. Фискалы выписали им к уплате 70,8 млн. грн налога на доходы физлиц и военного сбора, и ответственные модели уже уплатили 70,1 млн. А вот против остальных их коллег, которые не стали ничего декларировать, налоговики провели уже 1,5 тыс. проверок, по результатам которых насчитали 435,5 млн. грн налогов и сбора с учетом санкций.

👍🏻

З 1 липня цього року "Укрпошта" запроваджує нові правила прийому відправлень з післяплатою. Мета - боротьба з так званими баєрами, які реалізують товари без офіційної реєстрації як ФОП.

"У 2024 році Укрпошта спрямувала в бюджет країни 3,1 млрд гривень. Працювати прозоро - норма, бо ж своєчасно сплачені податки = зміцнення нашої обороноздатності. Як соціально відповідальна компанія ми повсякчас підтримуємо українських підприємців. Водночас для нас вкрай важливо дотримуватися вимог законодавства.
Згідно з проведеним ризик-аналізом ми оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою. Але таким чином, що більшість наших клієнтів цього не відчує. А в інших буде час підготуватися до змін".

Результаты проверки работ кандидатов на директора БЭБ неизвестными экспертами демонстрируют парадоксы с оценками – таблица
Удивительным образом получилось так, что кандидаты на должность директора БЭБ с одинаковыми ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают одинаковое количество баллов – Виктор Дубовик опубликовал таблицу, которая демонстрирует «парадоксы» конкурса.
 
В результате «проверки» практических заданий кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) оказалось, что кандидаты с одинаковыми ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают одинаковое количество баллов. О таких манипуляциях сообщил один из участников конкурса Виктор Дубовик, который продемонстрировал соответствующую таблицу.
Как ранее писали, Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ делегировала проверку заданий кандидатов неназванным экспертам, а сами члены конкурсной комиссии самоустранились от непосредственной оценки ответов на практические задания кандидатов. Любая публичная информация о том, кто именно проверял практические работы претендентов на кресло главы БЭБ, отсутствует.
 
При этом комиссия засекретила даже для кандидатов данные об их оценках за практические работы и людях, которые эти оценки выставляли. Так, конкурсная комиссия отказала в предоставлении информации о том, как и кем были выставлены оценки, обсуждались ли комиссией работы кандидатов, как подводились итоги, если экспертов было несколько, а на заседании Комиссии был объявлен только итоговый балл. Не был опубликован и протокол об утверждении результатов практических работ и общего рейтинга участников конкурса.
«Почему по результатам первых двух этапов, которые предусматривали исключительно автоматическое определение результатов (когнитивные тесты + тесты на знание законодательства), я занимал второе место, а после практических работ (где впервые появляется человеческий фактор) — вдруг перемещаюсь на 10-ю строчку? А те, кто занимал места ниже, внезапно становятся лидерами и являются представителями одного учреждения.
 
Ответ очень прост – практические работы проверялись не членами конкурсной комиссии, а неизвестными членами рабочей группы конкурсной комиссии по неизвестным параметрам.
Эти фамилии никто не знает, и ДВА моих запроса предоставить информацию об этих людях и методологию оценивания – Комиссия по отбору директора БЭБ просто проигнорировала.
Однако, судя по социальной сети LinkedIn, это могут быть молодые юристы, которые только что закончили высшие учебные заведения и отмечают своим первым местом работы именно конкурсную комиссию БЭБ.
Поэтому, когда кто-то говорит о честности и открытости этого конкурса – мне становится просто смешно.
 
Для наглядности абсурдности ответов и оценок публикую собственную аналитическую таблицу, согласно которой кандидаты с ОДИНАКОВЫМИ ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают ОДИНАКОВОЕ количество баллов. И именно здесь, во время практических заданий, произошла одна из манипуляций конкурсной комиссии (или точнее неизвестных людей из состава рабочей группы конкурсной комиссии)», – отметил Виктор Дубовик.
Кроме того, Виктор Дубовик заметил, что «когда говорят об атаке на кандидата-лидера, почему-то все умалчивают об интервью этого кандидата, которое вышло еще до начала собеседований с конкурсной комиссией, в котором он назвал себя уже определенным комиссией победителем».
 
Отметим, что сейчас в конкурсе в БЭБ 16 кандидатов, почти половина из которых – сотрудники НАБУ.
Как сообщалось на заседании 8 апреля председатель конкурсной комиссии по отбору директора Лаура Стефан объявила, что все кандидаты проходят на следующий этап. Следует отметить, что на заседании присутствовали только трое членов комиссии от «международников». Тем не менее, несмотря на отсутствие кворума, Стефан отметила, что «нам не нужно принимать сегодня решение, потому что все кандидаты прошли предыдущий этап конкурса».


Даешь отмену конкурса!!!!

ТОВ «Агросбут» код 40128835 системно получает возмещение НДС, не смотря на работу с фиктозами и покупку кредита.

За первый квартал предприятие купило от ТОВ «Волынь-агро» код 37691361 налогового кредита на 3 млн грн. , но налоговую это не смутило. Магический откат)))

ТОВ «Рітейл -Девелопмент» код 34735704 из Днепра набрала налогового кредита по цепи от скрутчика ТОВ «Забудова Украина» код 33598754.

Номенклатура строительные работы и объекты строительства, сумма почти 15 млн. НДС.

Обидно, теперь корректировать все.

У столиці виявлено масштабну схему виведення та легалізації коштів, яку, за попередніми даними, реалізовували через забудовника ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 36175203). Як з’ясувалося, компанія використовувала складну мережу фіктивних правочинів, афілійованих фірм за кордоном і підставних осіб для переведення активів за межі України.

За наявною інформацією, до схеми залучались компанії з Кіпру (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), Великої Британії (Sticktop Ltd, S.G. Stolitsa Group Ltd) та Словаччини (FIBIS s.r.o.). Через них здійснювалися фіктивні інвестиції, обміни активів та рух коштів, пов’язаних із реалізацією об’єктів нерухомості в Києві.

ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» пов’язане з Владиславою Молчановою, яка є співзасновницею компанії, але формально не фігурує серед бенефіціарів. Попри це, вона, за наявними даними, зберігає фактичний контроль над компанією. Серед інших співвласників — її син Іван Молчанов та троє громадян Литви. Основна частка (89%) належить кіпрській Elakol Developments Ltd.

Компанія має неоднозначну історію: з 2008 по 2015 роки вона отримала понад 200 гектарів державної землі від ДП «Пуща-Водиця», що, за оцінками, спричинило збитки державі на понад 380 млн грн. Також у ЖК «Варшавський Плюс» зафіксовано перевищення щільності забудови у 2,2 раза, що спричинило навантаження на міську інфраструктуру.
Особливу увагу правоохоронців привернули активи, зареєстровані на іноземні компанії, зокрема — елітна вілла на Лазуровому узбережжі Франції вартістю понад 20 млн євро, оформлена на Koksi Holding Ltd. Дані свідчать про зв’язки між Молчановою та її колишнім чоловіком, які, ймовірно, продовжують спільно керувати активами навіть після офіційного розлучення.

Наразі діяльність компанії та її пов’язаних структур перевіряється на предмет можливого відмивання коштів, ухилення від сплати податків та незаконного збагачення.

Короли "серяка": владелец Yabluka Артур Гатунок фигурирует в расследованиях по махинациям с техникой и уклонению от налогов
Известная сеть магазинов Yabluka, ранее Yabloki, снова оказалась в центре скандала
 
Ее владелец, Артур Гатунок – бывший депутат и бизнесмен с разносторонними интересами – годами фигурирует в судебных делах, связанных с торговлей "серой" техникой. Расследование выявило шокирующие факты: отсутствие украинской маркировки, неучтенный товар на сотни тысяч гривен и вероятное уклонение от уплаты налогов.
 
Сеть магазинов электроники Yabluka снова привлекла внимание правоохранителей и СМИ. Исследование рынка серой техники обнаружило, что этот крупный игрок регулярно становится фигурантом расследований. Кто же стоит за этим бизнесом, так часто попадающим в поле зрения органов?
Главная фигура в этой истории – Артур Гатунок . Его биография поражает: завидный холостяк, бывший депутат Запорожского облсовета, владелец успешного бизнеса, охватывающий кафе, торговлю электроникой, операции с недвижимостью и даже агропромышленность. действовала до " украинизации" названия и превращения в Yabluka .
Одна из примечательных деталей, на которую указывают инсайдеры рынка "серой" техники, - это упор на то, что техника является "оригинальной", а не "официальной". Yabluka позиционирует себя как сеть "оригинальной техники".
Да, вы можете приобрести здесь настоящую технику, например, Apple. Но возникает целый ряд вопросов:
• Попала ли она в Украину из-за официального импортера, уплатив все таможенные пошлины и налоги?
• Продадут ли вам ее с учетом всех необходимых расчетно-кассовых процедур, выдав фискальный чек?
• Получите ли вы надлежащее обслуживание и гарантийное обслуживание, как это происходит с официально ввезенной техникой?
Частично на эти вопросы может дать ответ исследование "Тайный покупатель" , проведенное Центром экспертиз "Тест". В ходе контрольных закупок через онлайн-магазин и три физических магазина в Киеве были выявлены многочисленные нарушения:
• На товарах отсутствует информация об импортере .
• Нет надписей (маркировки) на украинском языке .
• Отсутствует маркировка о соответствии национальному техническому регламенту .
• На товаре, приобретенном через онлайн магазин, также отсутствовала идентификация продавца .
Что касается офлайн-магазинов, то продажи осуществлялись от имени ООО "Я-ЮА" . Это общество было основано в Запорожье, где проживает Артур Гатунок. Основателем и конечным бенефициаром значится Евгений Владимирович Романченко (ранее бенефициаром была Юлия Песная, также из Запорожья). Основной вид деятельности компании – розничная торговля телекоммуникационным оборудованием.
Штрафы, суды и уголовные дела: длинный шлейф проблем ООО "Я-ЮА"
ООО "Я-ЮА" уже неоднократно попадало в поле зрения проверяющих органов. Судебный реестр изобилует упоминаниями о нарушениях:
• Ноябрь 2024: Во время проверки магазина "Яблоко" в Кропивницком был обнаружен неучтенный товар на сумму 582 062 грн . Это грубое нарушение порядка проведения расчетов, зафиксированное налоговой службой, что привело к составлению протокола об административном правонарушении.
• В судебных документах есть упоминания о наложении условного административного ареста на имущество компании налоговой.
• Кроме того, компания судится с Государственной службой по труду из-за наложения штрафа за нарушение законодательства о труде . Это может свидетельствовать о неофициальном трудоустройстве сотрудников и "зарплате в конвертах" – схемах, позволяющих уклоняться от налогов.
Что касается собственности торговых марок, то наиболее интересна та, которая имеет букву "Я" в красном кругу. Владельцем этой ТМ является ООО "Инновационная деятельность ХХІ века", которое сейчас называется "Инновации сегодня". И вот здесь снова появляется имя Артура Гатунка – он главный бухгалтер этой компании (ранее был соучредителем и конечным бенефициаром). Эта компания выступила заявителем на регистрацию ТМ Yabluka.
История с "серой" техникой в этой сети тянется годами. Это не новый эпизод, а системные нарушения:

• 2017 год: Артур Гатунок зарегистрировал ООО "Яблоки", занимающееся оптовой и розничной торговлей компьютерной техникой. Он до сих пор управляет этой компанией.
• 2015 год: В судебном реестре находим документ об уголовном производстве, открытый по сообщению "Всеукраинского агентства авторских прав". Речь шла о "неустановленных субъектах хозяйствования", осуществляющих импорт продукции Apple на территорию Украины с нарушениями налогового и таможенного законодательства, а также прав интеллектуальной собственности . Эта продукция реализовывалась через интернет-магазин www.yabloki.ua и розничные магазины Yabloki "без соответствующих документов (фискальных чеков, сертификатов и т.п.) и без уплаты соответствующих налогов, что приводит к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах".
• Есть решения о нарушении порядка проведения расчетных операций за 2017 год, постановление о нелегальном ввозе техники Apple от 2018 года, постановление по заявлению о том, что в сети YABLOKI реализуется техника, полученная преступным путем, за 2019 год… И так далее.
В 2020 году сам Артур Гатунок давал интервью, в частности, по слиянию сетей YABLOKI и iStudio. В нем он, в частности, рассказывал о том, что на рынке много контрафактных устройств, и очень важно, чтобы техника была сертифицирована. Выглядит это довольно цинично , согласитесь, учитывая длинный шлейф обвинений в торговле "серой" продукцией, тянущейся за его бизнесом.
Эта ситуация заставляет потребителей дважды задуматься: стоит ли гнаться за "оригинальной" техникой без официальной гарантии и с риском поддержать недобросовестный бизнес? А правоохранительным органам эта история показывает, что "серый" рынок электроники нуждается в пристальном контроле.

В налоговой Харьковской области управление «коррупции» сошло с ума)))
Начали гнать сотрудников на полиграф с целью узнать кто слил приказ на назначение Козыренко.

Это конечно первостепенная задача в регионе)))

Хотелось бы отметить, что
ВО-ПЕРВЫХ:
Конституция Украины (ст. 28) гарантирует право на неприкосновенность частной жизни, а также запрещает принудительные действия, унижающие достоинство человека.

Закон "О полиграфе" (№ 2339-VI от 16.02.2017) прямо устанавливает, что проверка на полиграфе возможна только с добровольного согласия человека.
- Перед тестированием подписывается письменное согласие.
- Испытуемый может отказаться или прекратить проверку в любой момент.
Это ликбез для сотрудников.

Во-вторых:
Не знаем чья это дебильная инициатива, господина Пилипенко или местных «коррупционеров» , но посмотрите функции своего подразделения. Вы давно уже не часть правоохранительной системы. Так что сидите перекладывайте бумажки, крышуйте ларечников и попукивайте в свои мягкие кресла.

Сотрудники, пишите, где ещё процветает идиотизм руководства)

@Don_Kihot_message_bot

#нампишут

К истории про «отдел коррупции» в Харьковской области… по информации от нового начальника отдела, лично В. Селезень сообщил что не пустит никого, кроме удобного для него человека и тем самым лоббировал своего бывшего зама))) поэтому понятно чья задача «искать утечку информации по Козыренко»)))

И на закуску… вновь назначенным сотрудникам этого «супер подразделения» выдали старые удостоверения налоговой милиции времен Януковича (книжечки красные), и даже не новые (не использованные), а переделали, толи переклеили, толи заклеили старые фото 🤕🤣🤡

Дії комісії з обрання директора БЕБ оскаржують чотири кандидати, яким не пощастило.
Роботу конкурсної комісії щодо обрання директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) вже намагався зупинити нинішній керівник теруправління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко, який був кандидатом у конкурсі.

Після того, як Борисенко набрав низькі бали за практичне завдання, він спробував оскаржити дії комісії, а також на період судового розгляду заборонити комісії проводити наступні етапи. Хоча Борисенко — кандидат, щодо доброчесності якого виникає багато запитань. Ще за часів роботи в Національному антикорупційному бюро його хотіли притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Також позов подав фіналіст конкурсу на директора БЕБ Ігор Шепетін . 6 червня він подає позов, а 8 червня у нього мала бути співбесіда з комісією. Такі дії можуть вказувати на спробу оскаржити попередні результати та зірвати конкурс.

Ще один учасник відбору - Роман Гнатюк , який не набрав потрібної кількості балів за виконання тестування когнітивних навичок і не пройшов до наступного етапу, судиться з комісією. Оскільки він не направляв скарги до комісії, це може свідчити про те, що мотиви кандидата не пов’язані із захистом своїх прав, а спрямовані на зрив конкурсу.

Крім того, є ще дві позовні заяви від недопущених кандидатів.
Така кількість позовів ще не остаточна.

Как думаете, чем закончится?
Пишите: @Don_Kihot_message_bot

ТОВ « Катеринопольский элеватор» код 32580463 взял через транзит сельхозкредита от скрутчика ТОВ « Агролюкс -ЕС» код 40214143. Сумма спизженного НДС более 130 млн. грн. за первый квартал.

Согласовали , наверное, с кем-то))

«Серый рынок вырос вдвое». Сколько бытовой техники и электроники продается в Украине по теневым схемам — названы объемы
Доля серого рынка электроники и бытовой техники с начала полномасштабного вторжения выросла вдвое — до 25−30% в гривне и около 10% в единицах продукции.

Для ответственного бизнеса такие показатели являются критичными, заявил СЕО сети Фокстрот Алексей Зозуля.
«Если раньше мы видели случаи с невыдачей обязательного фискального чека и продажей товара без надлежащей маркировки преимущественно в онлайн-торговле, то сейчас наблюдаем эту тенденцию в физическом ритейле, серые сети которого активно расширяются», — рассказал он на конференции RAU Expo 2025 в Киеве.

По словам Зозули, с началом войны теневые игроки рынка воспользовались ситуацией с временным мораторием на проверки, отменой НДС и пошлины на ввоз электроники и бытовой техники и значительно увеличили объемы продаж серой техники в стране. После восстановления налогообложения такие игроки нашли способ адаптировать свои схемы и продолжать получать сверхприбыли.

«Прогнозируемое сокращение объемов белого рынка в 2025 году, при условии сохранения текущей ситуации, превысит 40 млрд грн. Условно говоря, при отсутствии реальных позитивных сдвигов в этом вопросе каждая четвертая единица техники стоимостью выше 10 тыс. грн будет серой или черной. Это любой товар, например, кофемашины, смартфоны, телевизоры, крупная бытовая техника и т. д.», — объяснил Зозуля.

При этом львиную долю серого и черного рынков составляет техника бренда Apple. Так, в первом квартале 2025 года 80% товаров Apple, или 5,5 тыс. гаджетов, ввезено в Украину и реализовано с нарушениями законодательства или по сниженной стоимости, привел Зозуля данные оценки официального дистрибьютора Apple в Украине ASBIS Украина.

Согласно его данным, за первый квартал 2025 года в Украину контрабандой ввезено товара Apple на 8,5 млрд грн против 2,2 млрд грн официального импорта. При этом потери бюджета от неуплаты НДС только за январь-март достигли 1,7 млрд грн.
«И в то время как правительство ищет ресурсы покрыть дефицит бюджета, увеличивая налоговую нагрузку на честный бизнес, налоговые уклонисты-продавцы серого Apple наносят ущерб государственному бюджету в среднем на 1,7 млрд грн ежеквартально. Также как следствие недобросовестной конкуренции снижаются поступления от официального импорта», — отметил Зозуля.

Толчем воду в ступе. Все знают кто, как, куда ведут нити, но доказать ничего не могут)