🇰🇿 Казахстан заявил о ликвидации «крупнейшего в СНГ» криптосервиса по отмыванию денег

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о завершении расследования в отношении сервиса RAKS exchange. Ведомство называет его одним из крупнейших в СНГ нелегальных обменников, который предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли».

Согласно официальному заявлению, сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.

Через RAKS exchange, по оценке АФМ, в течение трех лет проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн-магазинов по продаже наркотиков из Казахстана, России, Украины и Молдавии. Общий оборот сервиса превысил $224 млн.

В ходе расследования были проанализированы свыше 4000 криптокошельков, установлены сборные адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате заблокированы 67 кошельков, заморожены средства в стейблкоине USDT на $9,7 млн.

По данным АФМ, деятельность RAKS exchange прекращена. Удалены аккаунты в соцсетях, приостановлена работа поддержки, а на даркнет-форумах фиксируются массовые жалобы наркоторговцев на утрату доступа к средствам. Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Биткоин снова торгуется выше $113 тыс., вернувшись к уровню начала прошлой недели

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Биткоин и Ethereum обновили недельные максимумы

Курс BTC превысил $114 тыс., ETH поднялся до $4200. С начала американской торговой сессии обе монеты подорожали примерно на 2%. Рост среди альткоинов из топ-100 CoinMarketCap остается выборочным.

По данным CoinGlass, за прошедшие сутки у трейдеров, ставивших на падение цен, ликвидированы короткие позиции на сумму более $330 млн. Больше всего убытков в шортах по лидерам рынка.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇷🇺 Что делать при блокировке карты после обмена криптовалюты

Блокировки банковских карт после операций с криптовалютой стали массовым явлением. В целях борьбы с отмыванием средств и мошенничеством могут быть заморожены средства как преступного происхождения, так и принадлежащие добросовестным пользователям.

Основания для блокировки чаще связаны не с криптовалютой как таковой, а с нетипичной финансовой активностью, непрозрачными источниками средств или участием в подозрительных цепочках переводов, отмечают опрошенные РБК Крипто эксперты.

Почему банки могут заблокировать средства, и почему обычные на первый взгляд переводы вызывают подозрения, каков порядок действий в случае блокировки, какой запрос сделать в банк, какие документы подготовить и в каком порядке подавать претензии — в материале РБК Крипто.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇺🇸 SEC приостановила торги акциями двух компаний, заявивших о создании крипторезервов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно приостановила торги акциями QMMM Holdings и Smart Digital Group из-за подозрений в манипулировании рынком с помощью публикаций в соцсетях. Ограничения будут действовать до 11 октября.

Акции QMMM подскочили почти на 1000% после заявления о создании «диверсифицированного криптовалютного резерва» на $100 млн с вложениями в биткоин, Ethereum и Solana. SEC указала, что к резкому росту могли привести рекомендации «неизвестных лиц» в соцсетях.

Smart Digital Group сделала аналогичное заявление, но ее акции, напротив, упали. В обоих случаях SEC не уточняет, о каких именно публикациях идет речь.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщил, что SEC и финансовый регулятор FINRA начали расследование в отношении сделок с акциями публичных компаний, которые происходили незадолго до их объявлений о планах добавить криптовалюту в резерв.

Расследование касается сделок, совершенных незадолго до соответствующих публичных объявлений. Какие именно компании попали в поле зрения регуляторов, издание не уточнило.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇹🇷 Турция разрешит блокировку криптоаккаунтов и черные списки кошельков

Власти Турции готовят законопроект, который позволит финразведке Masak блокировать банковские счета и аккаунты на криптосервисах при подозрении в незаконном использовании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые меры направлены на борьбу с отмыванием денег и касаются в первую очередь так называемых «арендованных» счетов, которые используются в нелегальных ставках и мошенничестве.

Если закон будет принят, Masak получит право замораживать счета в банках, платежных системах и криптосервисах, устанавливать лимиты на операции, приостанавливать доступ к мобильному банкингу и вносить адреса криптокошельков в черные списки.

Изменения согласованы с критериями FATF. В июне 2024 года Турция была исключена из «серого списка» этой организации.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Visa начнет использовать стейблкоины для международных платежей

Visa запускает пилотный проект, в рамках которого банки и платежные сервисы смогут использовать стейблкоины для предварительного пополнения счетов при трансграничных переводах, пишет Reuters. Это позволит обойтись без обычного резервирования средств в местных банках.

В компании считают, что принятый в США закон GENIUS Act стал ключевым фактором, установивший четкие правила для эмитентов стейблкоинов. По оценке компании, закон изменил отношение крупных институциональных игроков и превратил стейблкоины из нишевого криптоинструмента в элемент платежной инфраструктуры.

Конкретных партнеров в рамках проекта Visa пока не называет.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Банк Societe Generale вывел свои стейблкоины в сектор DeFi. Их можно использовать для займов под залог биткоина и Ethereum

SG-Forge, дочерняя структура французского банка Societe Generale запустила своии стейблкоины EUR CoinVertible (EURCV) и USD CoinVertible (USDCV) в DeFi-протоколах Morpho и Uniswap.

На платформе Morpho пользователи смогут брать и предоставлять займы в EURCV и USDCV под залог криптоактивов (wBTC, wstETH) и токенизированных фондов денежного рынка USTBL и EUTBL. Куратором пулов выступит MEV Capital, которая контролировать распределение капитала и в случае необходимости брать на себя риски дефолта.

В Uniswap для обоих стейблкоинов открыты спотовые рынки. Ликвидность обеспечит маркетмейкер Flowdesk, уже сотрудничающий с SG-Forge на централизованных биржах.

В компании заявили, что цель запуска — предоставить клиентам доступ к регулируемым цифровым активам в круглосуточном режиме и расширить интеграцию традиционного банкинга с инфраструктурой DeFi.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Биткоин просел на 2% от утреннего пика и почти утратил рост накануне

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Чанпэн Чжао напомнил, как начинался рост биткоина осенью 2017 года

Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) опубликовал график цены биткоина, выделив на нем 4 октября 2017 года — дату, с которой биткоин начал рост с $4000 до $17 700 за два месяца.

«Не пытаюсь предсказать будущее. И не стоит терять голову. Просто данные 🤷‍♂️», — написал он в X, уточнив, что тогда для него был первый цикл крипторынка.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Tether приобрела 8888 биткоинов на $1 млрд

Ончейн-сервисы зафиксировали перевод 8888 BTC на кошелек, связанный с компанией Tether. Хотя глава компании Паоло Ардоино пока не подтвердил покупку, она укладывается в привычную схему: Tether накапливает биткоины в течение квартала и ближе к его завершению переводит их на основной адрес.

Tether начала инвестировать в биткоин в 2022 году, а с мая 2023 года официально закрепила стратегию распределения 15% квартальной прибыли на его покупку. Компания уже не впервые приобретает биткоин партией ровно в 8888 монет.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇪🇺 ЕС предложил запретить мультивалютный выпуск стейблкоинов

Европейский совет по системным рискам (ESRB), возглавляемый президентом ЕЦБ Кристин Лагард, одобрил рекомендацию запретить выпуск стейблкоинов по модели multi-issuance, когда одна и та же компания выпускает токены как в ЕС, так и за его пределами.

По такой схеме работают, например, эмитенты стейблкоинов Circle (выпускает USDC) и Paxos (выпускает стейблкоин для PayPal), и она допускается правилами MiCA для лицензированных в ЕС компаний.

В ESRB считают, что такая модель несет юридические и операционные риски и может угрожать финансовой стабильности. Хотя рекомендация не обязательна к исполнению, национальные регуляторы должны будут либо внедрить ее, либо объяснить, как планируют снижать связанные с ней риски.

MiCA (Markets in Crypto-Assets) — первый общеевропейский закон, регулирующий крипторынок, включая выпуск стейблкоинов и работу криптоплатформ. В марте Binance прекратила поддержку торговых пар с USDT, DAI, PAXG и другими популярными стейблкоинами для пользователей из Европейской экономической зоны (EEA), сославшись на их несоответствие требованиям MiCA.

Ранее ЕЦБ выражал обеспокоенность тем, что широкое распространение долларовых стейблкоинов может ослабить контроль Европы над внутренними финансовыми потоками, а действующего регулирования MiCA окажется недостаточно.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Китаянка признала вину после конфискации у нее биткоинов на $6,7 млрд

47-летняя гражданка Китая Чжицинь Цянь признала вину в хищении и отмывании криптовалюты, сообщает BBC. Суд прошел в Лондоне, британская полиция еще в 2018 году изъяла у нее 61 000 BTC, по текущему курсу это более $6,7 млрд.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год Цянь возглавляла мошенническую схему в Китае, жертвами которой стали свыше 128 тыс. человек. Похищенные средства переводились в биткоин и скрывались через сеть офшорных компаний. В 2017 году она покинула Китай по поддельным документам и перебралась в Великобританию, где пыталась легализовать деньги, в том числе через покупку элитной недвижимости.

Среди пострадавших были пенсионеры, предприниматели, банковские сотрудники и даже представители судебной системы. Многие инвестировали по совету друзей или родственников, почти ничего не зная о Цянь. В китайских СМИ ее называли «богиней богатства», большинство инвесторов были в возрасте от 50 до 75 лет.

Изъятые биткоины могут пойти либо на компенсации пострадавшим, либо остаться в распоряжении британских властей, этот вопрос пока не решен.

Расследование длилось семь лет. Цянь находится под стражей и ожидает приговора.

Фото: BBC, Metropolitan Police

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал