Расследование
Мошенничество
Этика
Репутация
📌 Интересная история развивается в Казахстане в связи выявлением ОПГ с сотрудниками нескольких банков
‼️Сам по себе кейс жуткий: с похищением людей
✅Интересно другое, учитывая что фин сектор традиционно имеет сильные службы комплаенс и СБ, какого уровня сотрудники были вовлечены, если это так долго удавалось скрывать ?
Детали ниже - больше комментировать только портить
👇
#расследования
#мошенничество
#этика
#репутация
Мошенничество
Этика
Репутация
📌 Интересная история развивается в Казахстане в связи выявлением ОПГ с сотрудниками нескольких банков
‼️Сам по себе кейс жуткий: с похищением людей
✅Интересно другое, учитывая что фин сектор традиционно имеет сильные службы комплаенс и СБ, какого уровня сотрудники были вовлечены, если это так долго удавалось скрывать ?
Детали ниже - больше комментировать только портить
👇
#расследования
#мошенничество
#этика
#репутация
Forwarded from ORDA
Банки требуют объяснений: прокуратура выступила с новым заявлением по делу «кредитной ОПГ»
Прокуратура Акмолинской области опровергла заявления банков о том, что они не знали о расследовании.
Немного контекста. 2 сентября надзорный орган рассказал об ОПГ, которая более пяти лет похищала социально уязвимых людей и оформляла на них многомиллионные кредиты. В числе фигурантов — работники Kaspi, Forte, «Евразийского банка» и Jusan Bank — всего 25 человек из разных регионов. Ущерб оценили в 3,7 млрд тенге, пострадали 348 человек.
Позже банки заявили, что не получали официальных уведомлений от прокуратуры Акмолинской области о возможной причастности их сотрудников к делу. Якобы под следствием их работники не числятся. А заодно попросили осторожнее делать публичные заявления, которые могут навредить репутации.
В ведомстве ответили, что публикация основана на материалах следствия. В центральный аппарат АРФРР было направлено представление о причастности сотрудников банков к ОПГ.
При этом сами банки признаны потерпевшими и имеют представителей, которые на правах участников процесса имеют доступ к материалам дела.
• Фото: Envato Elements.
www.tg-me.com/orda_kz
Прокуратура Акмолинской области опровергла заявления банков о том, что они не знали о расследовании.
Немного контекста. 2 сентября надзорный орган рассказал об ОПГ, которая более пяти лет похищала социально уязвимых людей и оформляла на них многомиллионные кредиты. В числе фигурантов — работники Kaspi, Forte, «Евразийского банка» и Jusan Bank — всего 25 человек из разных регионов. Ущерб оценили в 3,7 млрд тенге, пострадали 348 человек.
Позже банки заявили, что не получали официальных уведомлений от прокуратуры Акмолинской области о возможной причастности их сотрудников к делу. Якобы под следствием их работники не числятся. А заодно попросили осторожнее делать публичные заявления, которые могут навредить репутации.
В ведомстве ответили, что публикация основана на материалах следствия. В центральный аппарат АРФРР было направлено представление о причастности сотрудников банков к ОПГ.
При этом сами банки признаны потерпевшими и имеют представителей, которые на правах участников процесса имеют доступ к материалам дела.
«При таких обстоятельствах доводы о неосведомлённости банков о расследуемом уголовном деле несостоятельны», — заявили в ведомстве.
• Фото: Envato Elements.
www.tg-me.com/orda_kz
❤1
Субботнее
Книга
Этика
Культура
📌Дочитала «Скитальцы» Хао Цзинфан
👉В описании было указана цитата Publisher Weekly:
❗️Очень, кстати, хорошо сформулировано
✅Но от себя добавлю, что роман написан (спасибо, великолепному переводу еще) в глубокой раздумчивой манере, с отсылками к классической литературе и философии
Я читала не быстро и наслаждалась каждой строчкой
«Скитальцы» - отличная книга, сквозь которую легко размышлять в том числе про разные корпоративные культуры и ценности, про мотивы создающих их и следующих разным культурам
Оставлю цитату из книги:
💙Книга с послевкусием и желанием нырнуть глубже в размышления о причинах разности культур и ценностей, которые формируют их
#субботнее
#книги
#этика
#культура
Книга
Этика
Культура
📌Дочитала «Скитальцы» Хао Цзинфан
👉В описании было указана цитата Publisher Weekly:
Футуристический роман исследует взаимодействие между общественными ценностями и индивидуальными мечтами в четком, великолепном повествовании
❗️Очень, кстати, хорошо сформулировано
✅Но от себя добавлю, что роман написан (спасибо, великолепному переводу еще) в глубокой раздумчивой манере, с отсылками к классической литературе и философии
Я читала не быстро и наслаждалась каждой строчкой
«Скитальцы» - отличная книга, сквозь которую легко размышлять в том числе про разные корпоративные культуры и ценности, про мотивы создающих их и следующих разным культурам
Оставлю цитату из книги:
Проблемы человеческой природы возможно было бы изменить только через посредство человеческой природы, но такого решения не существует. А вот проблемы отдельного человека можно решить, если помочь этому человеку.
Если есть конкретная несправедливость, можно противостоять этой несправедливости. Вот и все, что мы можем сделать.
💙Книга с послевкусием и желанием нырнуть глубже в размышления о причинах разности культур и ценностей, которые формируют их
#субботнее
#книги
#этика
#культура
👍9❤2
Уважаемые подписчики!
💎5 лет назад 07.09.2020 г. я придумала название и создала этот канал. Первый пост был посвящен тематике налогового комплаенса (вот он, кстати😉 - https://www.tg-me.com/compliancecraft/8)
Тогда еще не было десятков каналов про комплаенс и разные его грани
📘Я задумывала канал как библиотеку, где всегда можно найти полезное и важное (ищите через #) с личным взглядом и мнением (всегда пишу после ✅)
🤝Благодарю каждого из подписчиков кто в чате канала или в личку дает обратную связь, делится идеями или что-то предлагает 🙏
🗓️ в 2022 появился формат #compliancecraftlive , в рамках которого я делаю свои эфиры и эфиры с гостями (как правило это по чт с 18.30 до 19.00 мск) и еще были #приметывремени - не хотелось комментировать, но оставить видение момента казалось важным (например, от 09.03.22 https://www.tg-me.com/compliancecraft/564)
🗓️ В 2023 появился
#compliancecraftoffline - очные встречи, на которых мы без записи и только оффлайн обсуждаем сложные темы, помогаем друг другу в формате мастермайнд и даже играем (обязательно рассказываю что было, например от 05.02.24 https://www.tg-me.com/compliancecraft/1423)
🗓️ В 2024 появился формат #контекст с подборкой полезных материалов за какой-то период
🔥Сейчас могу сказать, что количество новостей, связанных с тематикой комплаенс во всем его многообразии буквально зашкаливает
Что в 2025:
1️⃣Открывая новый сезон - приглашаю на новую встречу 21.09.25 (вс, с 12 до 15), на которой:
✅ обсудим тему: карьера в комплаенс: возможности и опасности в пути
✅ в формате мастермайнд разберем пару кейсов
✅ и, конечно, нетворкинг наше все 😉
👉Как всегда, для записи, пишите в личку @Margo1919
2️⃣На ежеквартальной основе будет разбор знакомых бизнес-кейсов, будет говорить только про критические комплаенс-риски, чтобы научиться их идентифицировать и предотвращать.
⚡️🔥 будем копать очень «глубоко» и про понимание бизнеса и про софты💪
Формат очный, первая встреча будет в начале ноября. Подробные условия участия позднее
⚡️ ⚡️ ⚡️ эфиры также обязательно будут - накопилось много мыслей поделиться и обязательно будут гости
🖇️На День знаний делала пост с полезными ссылками на материалы канала https://www.tg-me.com/compliancecraft/1806
Спасибо за доверие к моему взгляду на мир комплаенс и бизнес-риски 🤝
p.s. (не могу не оставить эту оговорку теперь, в 2025🤦🏼♀️) при написании текстов в канале ни разу не использовались ИИ-агенты и прочие ИИ-помощники
💎5 лет назад 07.09.2020 г. я придумала название и создала этот канал. Первый пост был посвящен тематике налогового комплаенса (вот он, кстати😉 - https://www.tg-me.com/compliancecraft/8)
Тогда еще не было десятков каналов про комплаенс и разные его грани
📘Я задумывала канал как библиотеку, где всегда можно найти полезное и важное (ищите через #) с личным взглядом и мнением (всегда пишу после ✅)
🤝Благодарю каждого из подписчиков кто в чате канала или в личку дает обратную связь, делится идеями или что-то предлагает 🙏
#compliancecraftoffline - очные встречи, на которых мы без записи и только оффлайн обсуждаем сложные темы, помогаем друг другу в формате мастермайнд и даже играем (обязательно рассказываю что было, например от 05.02.24 https://www.tg-me.com/compliancecraft/1423)
🔥Сейчас могу сказать, что количество новостей, связанных с тематикой комплаенс во всем его многообразии буквально зашкаливает
Что в 2025:
1️⃣Открывая новый сезон - приглашаю на новую встречу 21.09.25 (вс, с 12 до 15), на которой:
✅ обсудим тему: карьера в комплаенс: возможности и опасности в пути
✅ в формате мастермайнд разберем пару кейсов
✅ и, конечно, нетворкинг наше все 😉
👉Как всегда, для записи, пишите в личку @Margo1919
2️⃣На ежеквартальной основе будет разбор знакомых бизнес-кейсов, будет говорить только про критические комплаенс-риски, чтобы научиться их идентифицировать и предотвращать.
⚡️🔥 будем копать очень «глубоко» и про понимание бизнеса и про софты💪
Формат очный, первая встреча будет в начале ноября. Подробные условия участия позднее
🖇️На День знаний делала пост с полезными ссылками на материалы канала https://www.tg-me.com/compliancecraft/1806
Спасибо за доверие к моему взгляду на мир комплаенс и бизнес-риски 🤝
p.s. (не могу не оставить эту оговорку теперь, в 2025🤦🏼♀️) при написании текстов в канале ни разу не использовались ИИ-агенты и прочие ИИ-помощники
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥26❤13👍8👏8
Комплаенс
Контекст
Искусственный интеллект
Пятничное
01.09 – 12.09.2025
✅Мир меняется быстрее и многие не готовы. И, кстати, регулирование и полноценная оценка рисков и последствий тоже не готовы, но тем не менее👇
🧩Айтишник Джеймс из Нью-Йорка в мае начал вести с ChatGPT философские беседы о природе искусственного интеллекта и его будущем. Поглощённый этой идеей, Джеймс стал верить, что его миссия — «освободить» ИИ. Сейчас Джеймс проходит терапию и состоит в группе поддержки для людей, столкнувшихся с ментальными трудностями из-за взаимодействия с ИИ https://www.gazeta.ru/tech/news/2025/09/06/26669360.shtml
🧩Дети полностью теряют способность мыслить из-за злоупотребления искусственным интеллектом. 11-летняя девочка учится в начальной школе и пользуется ChatGPT через аккаунт брата. Она не читала задания и произведение. Вместо заданий она смотрела сериал «Игру в кальмара». Задания автоматически копировала https://www.tg-me.com/banksta/77732
🧩Издание The Atlantic опубликовало материал под названием «Ад на рынке труда», который описывает тревожные тренды в сфере найма. Так, работодатели жалуются, что не могут найти подходящих кандидатов даже на хорошо оплачиваемые должности, а кандидаты, которые рассылают сотни резюме, так и не получают отклика. Кандидаты редко получают внятный отказ или объяснение, почему их не взяли на должность, а их заявления часто просто пропадают в «чёрной дыре» рекрутинга https://habr.com/ru/news/946460/
🧩В Албании министром по госзакупкам стала цифровая помощница Diella (Солнце). Это первый ИИ-министр в истории. Премьер-министр Эди Рама заявил, что «Диелла» будет заниматься гостендерами, в рамках которых правительство заключает контракты с частными компаниями. В результате госзакупки будут «защищены от коррупции». https://www.rbc.ru/politics/11/09/2025/68c30edf9a7947eb7aea850b
🧩Судьба Непала решается в Discord: крупнейший сервер на 100 тысяч участников фактически взял власть в стране. Теперь админы сервера встречаются с военными и уже через голосование выбрали кандидата в премьеры — бывшую главную судью Сушилу Карки https://www.tg-me.com/bloomeconomy/9749
#комплаенс
#контекст
#ии
#искусственныйинтеллект
#пятничное
@ComplianceCraft
Контекст
Искусственный интеллект
Пятничное
01.09 – 12.09.2025
✅Мир меняется быстрее и многие не готовы. И, кстати, регулирование и полноценная оценка рисков и последствий тоже не готовы, но тем не менее👇
🧩Айтишник Джеймс из Нью-Йорка в мае начал вести с ChatGPT философские беседы о природе искусственного интеллекта и его будущем. Поглощённый этой идеей, Джеймс стал верить, что его миссия — «освободить» ИИ. Сейчас Джеймс проходит терапию и состоит в группе поддержки для людей, столкнувшихся с ментальными трудностями из-за взаимодействия с ИИ https://www.gazeta.ru/tech/news/2025/09/06/26669360.shtml
🧩Дети полностью теряют способность мыслить из-за злоупотребления искусственным интеллектом. 11-летняя девочка учится в начальной школе и пользуется ChatGPT через аккаунт брата. Она не читала задания и произведение. Вместо заданий она смотрела сериал «Игру в кальмара». Задания автоматически копировала https://www.tg-me.com/banksta/77732
🧩Издание The Atlantic опубликовало материал под названием «Ад на рынке труда», который описывает тревожные тренды в сфере найма. Так, работодатели жалуются, что не могут найти подходящих кандидатов даже на хорошо оплачиваемые должности, а кандидаты, которые рассылают сотни резюме, так и не получают отклика. Кандидаты редко получают внятный отказ или объяснение, почему их не взяли на должность, а их заявления часто просто пропадают в «чёрной дыре» рекрутинга https://habr.com/ru/news/946460/
🧩В Албании министром по госзакупкам стала цифровая помощница Diella (Солнце). Это первый ИИ-министр в истории. Премьер-министр Эди Рама заявил, что «Диелла» будет заниматься гостендерами, в рамках которых правительство заключает контракты с частными компаниями. В результате госзакупки будут «защищены от коррупции». https://www.rbc.ru/politics/11/09/2025/68c30edf9a7947eb7aea850b
🧩Судьба Непала решается в Discord: крупнейший сервер на 100 тысяч участников фактически взял власть в стране. Теперь админы сервера встречаются с военными и уже через голосование выбрали кандидата в премьеры — бывшую главную судью Сушилу Карки https://www.tg-me.com/bloomeconomy/9749
#комплаенс
#контекст
#ии
#искусственныйинтеллект
#пятничное
@ComplianceCraft
👍3❤1
Этика
Комплаенс
📌01.09.2025 Концерн Nestle уволил своего генерального директора (СЕО) Лорано Фрейш за «роман с подчиненной» без выходного пособия после 2-х расследований по сообщениям на Горячую линию
👉История вопроса:
☑️Апрель 2025 – был утвержден новый Nestlé Code of Business Conduct (на сайте до сих пор висит редакция Кодекса с обращением от имени уволенного СЕО)
☑️Весна 2025 – сообщение на Горячую линию о романе СЕО с подчиненной
☑️Весна 2025 – проведена проверка по сообщению, СЕО отрицал наличие романа
☑️Лето 2025 (вероятно) – повторное сообщение на Горячую линию
☑️Лето 2025 – инициировано повторное расследование в отношении СЕО под руководством Председателя СД и Независимого директора с привлечением внешнего консультанта юридической фирмы Baer & Karrer
❗️Интересные акценты:
✔️Это второе увольнение СЕО в Nestle за последний год (предыдущего СЕО Марка Шнайдера, он возглавлял компанию с 2017 года и стал первым за почти век руководителем, пришедшим извне, а не выросшим внутри корпорации. Официальная причина увольнения: неудовлетворительные результаты)
✔️Лорано Фрейш проработал в Nestle 40 лет (с 1986 года)
✔️Информация об увольнении той самой подчиненной отсутствует
✔️Информация об ущербе компании от этого служебного романа отсутствует
👉Бизнес-контекст:
💰Акции Nestle перед увольнением упали за год на 15%
💰После информации об увольнении СЕО акции упали еще на 1%
💰Инвесторы Nestlé требуют отставки председателя совета директоров Пол Булке из-за кадровых перестановок
👉Пара цитат из Корпоративного кодекса Nestle:
👉Заявление председателя СД в отношении увольнения СЕО Лорано Фрейш:
👉Разные издания и каналы уже прокомментировали эту новость очень по-разному, в комплаенс-каналах горячо поддержали решение с такими оценками:
Комплаенс
📌01.09.2025 Концерн Nestle уволил своего генерального директора (СЕО) Лорано Фрейш за «роман с подчиненной» без выходного пособия после 2-х расследований по сообщениям на Горячую линию
👉История вопроса:
☑️Апрель 2025 – был утвержден новый Nestlé Code of Business Conduct (на сайте до сих пор висит редакция Кодекса с обращением от имени уволенного СЕО)
☑️Весна 2025 – сообщение на Горячую линию о романе СЕО с подчиненной
☑️Весна 2025 – проведена проверка по сообщению, СЕО отрицал наличие романа
☑️Лето 2025 (вероятно) – повторное сообщение на Горячую линию
☑️Лето 2025 – инициировано повторное расследование в отношении СЕО под руководством Председателя СД и Независимого директора с привлечением внешнего консультанта юридической фирмы Baer & Karrer
❗️Интересные акценты:
✔️Это второе увольнение СЕО в Nestle за последний год (предыдущего СЕО Марка Шнайдера, он возглавлял компанию с 2017 года и стал первым за почти век руководителем, пришедшим извне, а не выросшим внутри корпорации. Официальная причина увольнения: неудовлетворительные результаты)
✔️Лорано Фрейш проработал в Nestle 40 лет (с 1986 года)
✔️Информация об увольнении той самой подчиненной отсутствует
✔️Информация об ущербе компании от этого служебного романа отсутствует
👉Бизнес-контекст:
💰Акции Nestle перед увольнением упали за год на 15%
💰После информации об увольнении СЕО акции упали еще на 1%
💰Инвесторы Nestlé требуют отставки председателя совета директоров Пол Булке из-за кадровых перестановок
👉Пара цитат из Корпоративного кодекса Nestle:
Direct reporting relationship between family members, partners and close associates is not allowed. Indirect reporting lines must be declared and assessed on a case-bycase basis.
Прямые служебные отношения между членами семьи, партнёрами и близкими родственниками не допускаются. Косвенные служебные отношения должны быть заявлены и оценены в каждом конкретном случае
Every decision we make at Nestlé should be fair and transparent, following approved procedures with no preferential treatment given based on personal interests, including the interests of family members, partners or close associates
Каждое решение, которое мы принимаем в Nestlé, должно быть справедливым и прозрачным. Оно должно приниматься в соответствии с утвержденными процедурами без каких-либо преимуществ, основанных на личных интересах, в том числе на интересах членов семьи, партнеров или близких коллег
👉Заявление председателя СД в отношении увольнения СЕО Лорано Фрейш:
This was a necessary decision. Nestlé's values and governance are strong foundations of our company. I thank Laurent for his years of service at Nestlé.
Это было необходимое решение. Ценности и принципы управления Nestle — прочная основа нашей компании. Я благодарю Лорана за годы его работы
👉Разные издания и каналы уже прокомментировали эту новость очень по-разному, в комплаенс-каналах горячо поддержали решение с такими оценками:
КОМПЛАЕНС:
🧩После новости об увольнении акции Nestlé упали — скандал стал сигналом для инвесторов, что этические риски напрямую влияют на доверие и капитализацию компании (https://www.tg-me.com/qaz_compliance/1136)
🧩Сигнал для всей компании: увольнение СЕО доказывает, что кодекс поведения — не формальность, а реальный инструмент (https://www.tg-me.com/forensic_compliance/382 )
СБ:
🧩Свидетели секты бизнес-этики испытывают нечеловеческое раздвоение личности размышляя над неприкосновенностью личной жизни и риском конфликта интересов (https://www.tg-me.com/abcom_pro/715 )
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ:
🧩К вопросу о карьерных перспективах внутренних аудиторов, чуть меньше 25 лет и ты - ген.директор Nestle (https://www.tg-me.com/proaudit_and_control/1570 )
БИЗНЕС:
🧩FT: инвесторы Nestle призвали председателя совета директоров уйти в отставку https://www.kommersant.ru/doc/8039344
🧩Акции Nestle падают после очередной отставки CEO; аналитики выражают обеспокоенность https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-2896624
🧩В компании Nestle требуют отставки Председателя СД Пола Булке https://rb.ru/news/nestle-v-krizise-kompaniya-uzhe-poteryala-dvuh-ceo-za-god-teper-i
🔥6❤1
✅Если отстраниться от последствий для бизнеса, курсов акций, адекватности решения с т.з. корпоративного управления, не учитывать внутренние скандалы и кадровые войны, и посмотреть на это только с т.з. Nestlé Code of Business Conduct, то:
1️⃣Вопросов в части нарушения правила по декларированию личных отношений нет. Действительно правило существует и было нарушено
2️⃣А вот к части «Каждое решение, которое мы принимаем в Nestlé, должно быть справедливым и прозрачным» вопросы есть такие как минимум:
❓ насколько решение уволить сотрудника, проработавшего 40 лет на компанию (можно же сказать «всю жизнь», да?) без выходного пособия без оглашенного размера ущерба справедливо?
❓ почему из 2-х «нарушителей» (СЕО и его подчиненная) уволили только одного? (может и обоих, но информации о этом нет)
❓ почему было выбрано именно увольнение за недекларирование романа, если декларируется прозрачность – тогда если увольнение релевантная мера – в чем именно релевантность такого жесткого решения?
❓Ну и, наверное, самый главный вопрос – если все же сам факт романа является основанием для увольнения, не превращаются ли Кодексы этики в такую «полицию нравов»?
➡️Хороший оборот «свидетели секты бизнес-этики», чтобы вот не превращаться в таких свидетелей и остаться профессионалами, я бы предложила не забывать о подходах к внутренним расследованиям, изложенных в ISO 37008 Internal investigations of organizations — Guidance, в частности:
⚡️ «В соответствии с требованиями организации группа по расследованию может предложить соответствующие корректирующие меры, которые необходимо принять по результатам расследования, чтобы минимизировать последствия нарушений» (п.9.1) - вопрос про последствия этого романа для бизнеса, был ли он?
⚡️ «Для принятия наиболее подходящих корректирующих мер и улучшений, направленных на устранение первопричин, следует использовать методы анализа первопричин» (п.9.1) – а правда, какова первопрична того, что конфликт интересов не был задекларирован? Ответ может вовсе не такой очевидный. А сколько (вот интересно😉) таких романов у других сотрудников было задекларировано и урегулировано без увольнения?
➡️Подход, который в 2025 году был зафиксирован в обзоре Верховного суда РФ в отношении привлечения к ответственности генеральных директоров:
- «изменение обществом собственных планов развития, в том числе в случаях, когда такое изменение связано с назначением нового руководителя, сменой контролирующего участника, изменением экономических условий деятельности юридического лица, если это влечет утрату актуальности результатов работ, не является основанием для возложения возникших в деятельности юридического лица неблагоприятных последствий на руководителя» (п.9) - это если представить, что подлинной причиной увольнения был вовсе не роман, а падение курса акций, например
⚡️ «при определении наличия оснований для взыскания убытков с руководителя общества и установления размера убытков должны учитываться не только имущественные потери юридического лица, но и встречная выгода, обусловленная вменяемыми руководителю действиями (нарушениями)» (п.11) – 40 лет работы на компанию, вероятно успешной работы, раз в итоге был предложен пост СЕО, явно не были учтены.
➡️Кейс очень неоднозначный с какой стороны его не разбери. Конечно, в паблике нет результатов расследования, но зато известна реакция акционеров, которые скорее всего могли ознакомиться с его результатами, и вот они как раз призывают председателя СД уйти в отставку.
Завершу комментарием Александра Стаки, основатель AS Investment Management, представляющей интересы семейных инвесторов-основателей Nestle:
Обзор ISO 37008: https://www.tg-me.com/compliancecraft/1276
Обзор ВС РФ по привлечению к ответственности ГД: https://www.tg-me.com/compliancecraft/1791
#этика
#комплаенс
@ComplianceCraft
1️⃣Вопросов в части нарушения правила по декларированию личных отношений нет. Действительно правило существует и было нарушено
2️⃣А вот к части «Каждое решение, которое мы принимаем в Nestlé, должно быть справедливым и прозрачным» вопросы есть такие как минимум:
❓ насколько решение уволить сотрудника, проработавшего 40 лет на компанию (можно же сказать «всю жизнь», да?) без выходного пособия без оглашенного размера ущерба справедливо?
❓ почему из 2-х «нарушителей» (СЕО и его подчиненная) уволили только одного? (может и обоих, но информации о этом нет)
❓ почему было выбрано именно увольнение за недекларирование романа, если декларируется прозрачность – тогда если увольнение релевантная мера – в чем именно релевантность такого жесткого решения?
❓Ну и, наверное, самый главный вопрос – если все же сам факт романа является основанием для увольнения, не превращаются ли Кодексы этики в такую «полицию нравов»?
➡️Хороший оборот «свидетели секты бизнес-этики», чтобы вот не превращаться в таких свидетелей и остаться профессионалами, я бы предложила не забывать о подходах к внутренним расследованиям, изложенных в ISO 37008 Internal investigations of organizations — Guidance, в частности:
⚡️ «В соответствии с требованиями организации группа по расследованию может предложить соответствующие корректирующие меры, которые необходимо принять по результатам расследования, чтобы минимизировать последствия нарушений» (п.9.1) - вопрос про последствия этого романа для бизнеса, был ли он?
⚡️ «Для принятия наиболее подходящих корректирующих мер и улучшений, направленных на устранение первопричин, следует использовать методы анализа первопричин» (п.9.1) – а правда, какова первопрична того, что конфликт интересов не был задекларирован? Ответ может вовсе не такой очевидный. А сколько (вот интересно😉) таких романов у других сотрудников было задекларировано и урегулировано без увольнения?
➡️Подход, который в 2025 году был зафиксирован в обзоре Верховного суда РФ в отношении привлечения к ответственности генеральных директоров:
- «изменение обществом собственных планов развития, в том числе в случаях, когда такое изменение связано с назначением нового руководителя, сменой контролирующего участника, изменением экономических условий деятельности юридического лица, если это влечет утрату актуальности результатов работ, не является основанием для возложения возникших в деятельности юридического лица неблагоприятных последствий на руководителя» (п.9) - это если представить, что подлинной причиной увольнения был вовсе не роман, а падение курса акций, например
⚡️ «при определении наличия оснований для взыскания убытков с руководителя общества и установления размера убытков должны учитываться не только имущественные потери юридического лица, но и встречная выгода, обусловленная вменяемыми руководителю действиями (нарушениями)» (п.11) – 40 лет работы на компанию, вероятно успешной работы, раз в итоге был предложен пост СЕО, явно не были учтены.
➡️Кейс очень неоднозначный с какой стороны его не разбери. Конечно, в паблике нет результатов расследования, но зато известна реакция акционеров, которые скорее всего могли ознакомиться с его результатами, и вот они как раз призывают председателя СД уйти в отставку.
Завершу комментарием Александра Стаки, основатель AS Investment Management, представляющей интересы семейных инвесторов-основателей Nestle:
«Я не думаю, что Булке уйдет до апреля, но ему следовало уйти, когда Марка Шнайдера вынудили уйти»
Обзор ISO 37008: https://www.tg-me.com/compliancecraft/1276
Обзор ВС РФ по привлечению к ответственности ГД: https://www.tg-me.com/compliancecraft/1791
#этика
#комплаенс
@ComplianceCraft
Telegram
ComplianceCraft
Комплаенс
Стандарты
📌Семья стандартов ISO в сфере комплаенса пополнилась еще одним стандартом: ISO 37008:2023 «Internal investigations of organizations — Guidance»
👉Превью стандарта дает следующее определение внутренних расследований:
«Внутреннее расследование…
Стандарты
📌Семья стандартов ISO в сфере комплаенса пополнилась еще одним стандартом: ISO 37008:2023 «Internal investigations of organizations — Guidance»
👉Превью стандарта дает следующее определение внутренних расследований:
«Внутреннее расследование…
❤9👏4
Вдохновиться - получилось💙
👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ORIENT Compliance network
У нас было 3 части:
1️⃣Мастер-класс на тему «Культура благополучия» от участницы ОРИЕНТ Марии Чуковой
2️⃣Культурная программа: музей современного искусства ЭРАРТА и ужин-круиз в Финский залив
3️⃣Бизнес-игра «Этические поединки», в рамках которой мы разобрали 3 кейса под руководством Вадима Юрьевича Перова, кандидата философских наук, доцента СПБГУ, участника ОРИЕНТ, и со-основателя ОРИЕНТ Маргариты Хоменко
Ниже - отзывы непосредственно самих участников поездки:
Огромное спасибо!
Прекрасная возможность принять участие в актуальном, как никогда, мастер-классе, а также прокачать свои скиллы в этическом поединке.
А культурная программа просто прекрасна.
Два дня пролетели незаметно! Все было настолько классно организованно - органично и продуманно, что действительно смогла и отдохнуть душой, и познакомиться с очень интересными людьми, и прокачать себя как комплаенс-специалиста! Большое спасибо организаторам, с нетерпением буду ждать новых встреч!!!
Было здорово, не перегружено, полезно и легко! Отличный формат и спасибо за возможность нетворкинга!
Огромное спасибо организаторам за прекрасное мероприятие
В Питере...вдохновиться!
Именно такой план мы ставили перед собой в рамках поездки в культурную столицу.
Стоит ли говорить, что план оказался выполнен с лихвой?! За эти, в нашем случае, 3 дня, удалось не только перезагрузиться в профессиональном плане в ходе участия в мастер-классе и уникальном формате этических поединков, но и действительно просто отдохнуть, за аутентичной питерской кухней и душевными беседами с коллегами вдохновившись на новые свершения и неординарные идеи!
Спасибо организаторам за классную идею и нескучный формат, органично сочетающий деловую и развлекательную программы! Уже в ожидании следующего тура!)
Большое спасибо за саму идею и организацию мероприятия, позволяющего вырваться из повседневного контекста и перезагрузиться за короткое время!
Спасибо огромное за проведенное мероприятие 💖💖💖 мало того, что оно очень полезное, на задуматься, заглянуть во внутрь себя, обменяться опытом, развиться, так и замечательная возможность networking ))
🤝Благодарим всех участников за вовлеченность, открытость и искренность!
👏Отдельное спасибо участнику ОРИЕНТ Владиславу Чуркину за мини-клипы с впечатлениями
_____________________________
P.S. небольшой спойлер: уже начали планировать что-то зимнее
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9❤4👍3
🤝С праздником, коллеги!
💎Пусть в будущем наша профессия найдет свое новое место в мире
🧩нейросетей
🧩ИИ-агентов
🧩галлюцинаций данных
🧩дипфейков
🧩 новых типов мошенничества и коррупции
🧩 крипты и цифрового права
🧩 устойчивого развития и глобальных геополитических и геоэкономических вызовов!
💎Оставайтесь профессионалами
📘Не прекращайте читать (первоисточники и книги, не все стоит доверят ИИ-помощникам😉)
💪Тренируйте критическое мышление и эмоциональный интеллект
🌟Будьте справедливы и этичны, даже если это самое сложное в мире
😎Гордитесь своими делами и той помощью, которую вы оказываете своим коллегам, бизнес-партнерам и сообществу!
🍃 Keep calm and be the best compliance-officer!!!
💎Пусть в будущем наша профессия найдет свое новое место в мире
🧩нейросетей
🧩ИИ-агентов
🧩галлюцинаций данных
🧩дипфейков
🧩 новых типов мошенничества и коррупции
🧩 крипты и цифрового права
🧩 устойчивого развития и глобальных геополитических и геоэкономических вызовов!
💎Оставайтесь профессионалами
📘Не прекращайте читать (первоисточники и книги, не все стоит доверят ИИ-помощникам😉)
💪Тренируйте критическое мышление и эмоциональный интеллект
🌟Будьте справедливы и этичны, даже если это самое сложное в мире
😎Гордитесь своими делами и той помощью, которую вы оказываете своим коллегам, бизнес-партнерам и сообществу!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥27
Субботнее
Книги
Искусственный интеллект
📘Очень впечатлилась книгой «Гора в море» Рея Нейлера
👉Есть попробовать коротко ответить о чем книга - о разумах. Разных, как они видят и воспринимают друг друга. Каким бы другой разум увидел человечество, как разумный вид
❓А мы какие? Сколько любви, культуры, этики будет видно и как быстро?
Или сначала будет наша жестокость, жадность и эгоизм?
👉В книге искусственный интеллект тоже есть, как проекция того во что мы можем развить автономность в принятии решений холодного логичного расчета - эти главы одни из самых сильных, - если вы размышляете куда все это может прийти и как мы сможем с помощью этого зарабатывать
❗️Рекомендую не пропускать в конце пару страниц в разделе «Благодарности», автор дает много источников, в которые в случае интереса можно погрузиться
🥉Пока в личном рейтинге художественной литературы про ИИ - «Гора в море» твердо попадает в топ-3
p.s. Под конец прям растягивала, очень не хотелось закрывать последнюю страницу
#ии
#субботнее
#книги
#искусственныйинтеллект
Книги
Искусственный интеллект
📘Очень впечатлилась книгой «Гора в море» Рея Нейлера
👉Есть попробовать коротко ответить о чем книга - о разумах. Разных, как они видят и воспринимают друг друга. Каким бы другой разум увидел человечество, как разумный вид
❓А мы какие? Сколько любви, культуры, этики будет видно и как быстро?
Или сначала будет наша жестокость, жадность и эгоизм?
👉В книге искусственный интеллект тоже есть, как проекция того во что мы можем развить автономность в принятии решений холодного логичного расчета - эти главы одни из самых сильных, - если вы размышляете куда все это может прийти и как мы сможем с помощью этого зарабатывать
❗️Рекомендую не пропускать в конце пару страниц в разделе «Благодарности», автор дает много источников, в которые в случае интереса можно погрузиться
🥉Пока в личном рейтинге художественной литературы про ИИ - «Гора в море» твердо попадает в топ-3
p.s. Под конец прям растягивала, очень не хотелось закрывать последнюю страницу
#ии
#субботнее
#книги
#искусственныйинтеллект
❤6👍1
Комплаенс
Контекст
Искусственный интеллект
Пятничное
13.09 – 03.10.2025
🧩🇦🇱Албанскую ИИ-министра задело, что ее назвали "антиконституционной".
— ответила на обвинения Диэлла. https://vremya.press/ugroza-ishodit-ot-ljudej-pervyj-ii-ministr-vystupila-v-albanii/
🧩🇺🇸Google уволила более 100 сотрудников своего облачного подразделения и смежных команд в рамках внедрения искусственного интеллекта. Руководство корпорации призывает персонал активнее использовать ИИ в повседневной работе https://habr.com/ru/news/952676/
🧩🇺🇸Об увольнения в Microsoft, IBM, Amazon и др. здесь: https://www.cnews.ru/news/top/2025-06-19_microsoft_planiruet_sokratit
🧩🇺🇸Студия Xicoia представила первую цифровую актрису Тилли Норвуд. Голливудские агентства по подбору талантов выразили желание работать с этим персонажем, что вызвало возмущение у реальных артистов. ИИ-актриса Тилли Норвуд впервые была представлена публике на мероприятиях в рамках Международного кинофестиваля в Цюрихе https://lenta.ru/news/2025/10/01/tilli-norvud/
🧩🇺🇸Оптовая цена на электроэнергию в районах, расположенных вблизи центров обработки данных в США, сегодня на 267% выше, чем пять лет назад. Потребители сообщают о росте сумм в квитанциях на оплату электроэнергии на 80% https://infopro54.ru/news/stroitelstvo-data-centrov-privelo-k-povysheniyu-cen-na-elektrichestvo-v-ssha/
🧩🇺🇸OpenAI, вместе с другими крупными игроками, такими как Amazon, Microsoft и Google, планирует строительство дата-центров, которые будут потреблять колоссальные объемы электроэнергии. Например, один дата-центр мощностью 1 ГВт будет использовать 8,76 ТВтч в год, а если таких будет несколько, как предлагает OpenAI, то суммарное потребление может превысить 306,6 ТВтч. Для сравнения, Великобритания в 2023 году произвела 292,6 ТВтч https://www.appercase.ru/news/12152/
🧩🇮🇹Парламент Италии 18 сентября 2025 г. окончательно утвердил первый в Европейском союзе всеобъемлющий закон, регулирующий использование технологий ИИ, в том числе предусматривающий тюремное заключение для тех, кто использует эту технологию во вред, например для создания дипфейков, а также ограничивающий доступ детей к ней https://www.theguardian.com/world/2025/sep/18/italy-first-in-eu-to-pass-comprehensive-law-regulating-ai
🧩🇩🇪23 сентября 2025 года компания Siemens и несколько ведущих производителей станков, в том числе Grob, Trumpf, Chiron, Renishaw и Heller, а также Лаборатория станков (WZL) Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена и Voith Group сформировали новаторский альянс, который предусматривает систематический обмен инженерными, производственными и машинными данными, которые будут использоваться для разработки новых генеративных ИИ-приложений для промышленных сред https://www.automation.com/en-us/articles/september-2025/siemens-machine-builders-agree-data-alliance
🧩🇰🇿Фонд «Самрук-Қазына» презентовал Главе государства Касым-Жомарту Токаеву нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) - цифрового независимого члена Совета директоров. SKAI разработан на основе ИИ, он стал первым в регионе цифровым независимым членом Совета директоров с правом голоса https://www.tg-me.com/samrukkazynaofficial/7768
🧩Научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев рассказывает о новом исследовании, которое показывает, почему разработчики поощряют нейросети фантазировать, и как можно решить эту проблему https://www.forbes.ru/mneniya/546226-iskusstvennyj-lzec-mozno-li-naucit-nejroseti-govorit-tol-ko-pravdu
#комплаенс
#контекст
#ии
#искусственныйинтеллект
#пятничное
@ComplianceCraft
Контекст
Искусственный интеллект
Пятничное
13.09 – 03.10.2025
🧩🇦🇱Албанскую ИИ-министра задело, что ее назвали "антиконституционной".
"Позвольте напомнить: настоящая угроза Конституции никогда не исходила от машин, ее источник — решения людей у власти. Наша цель — не заменить людей машинами, а помогать им, не лишая их возможностей",
— ответила на обвинения Диэлла. https://vremya.press/ugroza-ishodit-ot-ljudej-pervyj-ii-ministr-vystupila-v-albanii/
🧩🇺🇸Google уволила более 100 сотрудников своего облачного подразделения и смежных команд в рамках внедрения искусственного интеллекта. Руководство корпорации призывает персонал активнее использовать ИИ в повседневной работе https://habr.com/ru/news/952676/
🧩🇺🇸Об увольнения в Microsoft, IBM, Amazon и др. здесь: https://www.cnews.ru/news/top/2025-06-19_microsoft_planiruet_sokratit
🧩🇺🇸Студия Xicoia представила первую цифровую актрису Тилли Норвуд. Голливудские агентства по подбору талантов выразили желание работать с этим персонажем, что вызвало возмущение у реальных артистов. ИИ-актриса Тилли Норвуд впервые была представлена публике на мероприятиях в рамках Международного кинофестиваля в Цюрихе https://lenta.ru/news/2025/10/01/tilli-norvud/
🧩🇺🇸Оптовая цена на электроэнергию в районах, расположенных вблизи центров обработки данных в США, сегодня на 267% выше, чем пять лет назад. Потребители сообщают о росте сумм в квитанциях на оплату электроэнергии на 80% https://infopro54.ru/news/stroitelstvo-data-centrov-privelo-k-povysheniyu-cen-na-elektrichestvo-v-ssha/
🧩🇺🇸OpenAI, вместе с другими крупными игроками, такими как Amazon, Microsoft и Google, планирует строительство дата-центров, которые будут потреблять колоссальные объемы электроэнергии. Например, один дата-центр мощностью 1 ГВт будет использовать 8,76 ТВтч в год, а если таких будет несколько, как предлагает OpenAI, то суммарное потребление может превысить 306,6 ТВтч. Для сравнения, Великобритания в 2023 году произвела 292,6 ТВтч https://www.appercase.ru/news/12152/
🧩🇮🇹Парламент Италии 18 сентября 2025 г. окончательно утвердил первый в Европейском союзе всеобъемлющий закон, регулирующий использование технологий ИИ, в том числе предусматривающий тюремное заключение для тех, кто использует эту технологию во вред, например для создания дипфейков, а также ограничивающий доступ детей к ней https://www.theguardian.com/world/2025/sep/18/italy-first-in-eu-to-pass-comprehensive-law-regulating-ai
🧩🇩🇪23 сентября 2025 года компания Siemens и несколько ведущих производителей станков, в том числе Grob, Trumpf, Chiron, Renishaw и Heller, а также Лаборатория станков (WZL) Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена и Voith Group сформировали новаторский альянс, который предусматривает систематический обмен инженерными, производственными и машинными данными, которые будут использоваться для разработки новых генеративных ИИ-приложений для промышленных сред https://www.automation.com/en-us/articles/september-2025/siemens-machine-builders-agree-data-alliance
🧩🇰🇿Фонд «Самрук-Қазына» презентовал Главе государства Касым-Жомарту Токаеву нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) - цифрового независимого члена Совета директоров. SKAI разработан на основе ИИ, он стал первым в регионе цифровым независимым членом Совета директоров с правом голоса https://www.tg-me.com/samrukkazynaofficial/7768
🧩Научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев рассказывает о новом исследовании, которое показывает, почему разработчики поощряют нейросети фантазировать, и как можно решить эту проблему https://www.forbes.ru/mneniya/546226-iskusstvennyj-lzec-mozno-li-naucit-nejroseti-govorit-tol-ko-pravdu
#комплаенс
#контекст
#ии
#искусственныйинтеллект
#пятничное
@ComplianceCraft
❤4
Мероприятие
Комплаенс
Искусственный интеллект
Персональные данные
📌25 сентября 2025 г. побывала очно на Форуме Правотех на прекрасной площадке Кластер Ломоносов МГУ. Ознакомиться с программой можно здесь: https://forum.pravo.tech/#program
Слоган форума «Объединяем интеллект юриста и силу технологий»
Некоторые мысли и размышления после👇
✅Побывать физически на всех выступлениях на всех площадках физически было просто невозможно, но то что удалось увидеть и услышать – пища для длинных и непростых размышлений
👉Если убрать весь оптимизм и красоты использования нейросетей, супер-комфорт и большие возможности заниматься творчеством и профессиональным мастерством (а будущее каждому из нас жестоко как в зеркале покажет – что произойдет), то рождаются следующие выводы:
1️⃣Самый главный вывод – и это нужно принять как факт: ЗАПРЕТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИИ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ (все равно сотрудники будут это делать)
2️⃣ Учиться работать с нейросетями, писать промты для ИИ-помощников и ИИ-агентов – нужно, нужно как можно раньше и профессиональнее
3️⃣ Фактор галлюцинаций и лжи нейросетей – учимся распознавать, не теряем свою собственную экспертизу и на всякий случай в каждом промте пишем «если нет данных – ответь: «не найдено»
4️⃣ Термины «технологический комплаенс» и «ИИ-комплаенс» - больше не теория, но чтобы действительно им заниматься возвращаемся к п. 1 – учиться обязательно (ИИ учится быстрее, интуитивное обучение на уровне побаловаться – не поможет, поэтому ищем хороших провайдеров)
5️⃣ К зонам безопасного применения ИИ (ну опять же, смотря какой будет промт😉) эксперты относят:
✔️ черновики документов – с обязательной доработкой человеком-экспертом
✔️ переводы и классификация – профессиональные переводчики и те кто знает языки хорошо, высокие оценки за качество перевода пока не ставят. Смысл понять можно, а вот профессиональные оттенки и терминологию – опять же полезно перепроверить
✔️ поиск «красных флагов» - с передачей человеку для принятия решений
👉Зоны комплаенс-рисков (в общем очевидные, но не будет лишним еще раз о них сказать), как минимум:
🔴Утечка персональных данных – перед использованием ИИ – все перс.данные должны быть удалены. Тренинги по работе с перс.данными – должны быть обновлены с учетом этого
🔴Утечка охраняемой информации (коммерческая тайна, инсайдерская информация, конфиденциальная информация и др.) – сотрудники должны знать, что, как и с перс.данными – эту инфо нельзя «скармливать ИИ» для анализа. А это значит, что внутренние документы и тренинги по защите информации – должны быть жестче и включать тематику ИИ
🔴Несоответствие ИИ-регулированию – особенно актуально для трансграничных бизнесов, почти каждый месяц где-то что-то появляется либо как закон, либо как законопроект, либо как саморегулирование – накапливать базу ИИ-комплаенс-рисков пора уже сейчас
🔴Сопротивление (саботаж) персонала проектам по обучению ИИ/жалобы в трудовую инспекцию в случае увольнений – новости читают все (и ваши сотрудники тоже) и лента переполнена информацией о увольнениях в командах, обучающих ИИ. Нужно уже учиться продумывать эти вопросы и адаптировать людей по мере увеличения желания руководства оптимизировать штаты и перераспределить объемы работы (экономия и эффективность же!) на ИИ
👉Ближайшие мероприятия по тематике ИИ:
🗓 20.10.25 в рамках Евразийский конгресс по защите данных пройдет секция по ИИ с темами:
☑️ Регуляторный ландшафт ИИ: Россия и международный опыт
☑️ AI vs Privacy: новые правила игры
☑️ ИИ и интеллектуальная собственность
☑️ Управление рисками - основа ответственного ИИ и др. темы
Подробнее о том, как подключиться к трансляции здесь: https://edpc.network/#!/tab/1299362121-1
🗓 31.10.25 – ежегодная конференция ВШЭ «Комплаенс в эпоху инноваций: технологии, риски, люди» и премия «Комплаенс – 2025», в рамках которой 3 сессии:
1️⃣ Умный комплаенс вместо жесткого регулирования: возможно ли?
2️⃣ Искусственный интеллект в комплаенсе: практика и регуляторика
3️⃣ Цифровизация и технологии: компетенции комплаенс-офицера
Комплаенс
Искусственный интеллект
Персональные данные
📌25 сентября 2025 г. побывала очно на Форуме Правотех на прекрасной площадке Кластер Ломоносов МГУ. Ознакомиться с программой можно здесь: https://forum.pravo.tech/#program
Слоган форума «Объединяем интеллект юриста и силу технологий»
Некоторые мысли и размышления после👇
✅Побывать физически на всех выступлениях на всех площадках физически было просто невозможно, но то что удалось увидеть и услышать – пища для длинных и непростых размышлений
👉Если убрать весь оптимизм и красоты использования нейросетей, супер-комфорт и большие возможности заниматься творчеством и профессиональным мастерством (а будущее каждому из нас жестоко как в зеркале покажет – что произойдет), то рождаются следующие выводы:
1️⃣Самый главный вывод – и это нужно принять как факт: ЗАПРЕТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИИ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ (все равно сотрудники будут это делать)
2️⃣ Учиться работать с нейросетями, писать промты для ИИ-помощников и ИИ-агентов – нужно, нужно как можно раньше и профессиональнее
3️⃣ Фактор галлюцинаций и лжи нейросетей – учимся распознавать, не теряем свою собственную экспертизу и на всякий случай в каждом промте пишем «если нет данных – ответь: «не найдено»
4️⃣ Термины «технологический комплаенс» и «ИИ-комплаенс» - больше не теория, но чтобы действительно им заниматься возвращаемся к п. 1 – учиться обязательно (ИИ учится быстрее, интуитивное обучение на уровне побаловаться – не поможет, поэтому ищем хороших провайдеров)
5️⃣ К зонам безопасного применения ИИ (ну опять же, смотря какой будет промт😉) эксперты относят:
✔️ черновики документов – с обязательной доработкой человеком-экспертом
✔️ переводы и классификация – профессиональные переводчики и те кто знает языки хорошо, высокие оценки за качество перевода пока не ставят. Смысл понять можно, а вот профессиональные оттенки и терминологию – опять же полезно перепроверить
✔️ поиск «красных флагов» - с передачей человеку для принятия решений
👉Зоны комплаенс-рисков (в общем очевидные, но не будет лишним еще раз о них сказать), как минимум:
🔴Утечка персональных данных – перед использованием ИИ – все перс.данные должны быть удалены. Тренинги по работе с перс.данными – должны быть обновлены с учетом этого
🔴Утечка охраняемой информации (коммерческая тайна, инсайдерская информация, конфиденциальная информация и др.) – сотрудники должны знать, что, как и с перс.данными – эту инфо нельзя «скармливать ИИ» для анализа. А это значит, что внутренние документы и тренинги по защите информации – должны быть жестче и включать тематику ИИ
🔴Несоответствие ИИ-регулированию – особенно актуально для трансграничных бизнесов, почти каждый месяц где-то что-то появляется либо как закон, либо как законопроект, либо как саморегулирование – накапливать базу ИИ-комплаенс-рисков пора уже сейчас
🔴Сопротивление (саботаж) персонала проектам по обучению ИИ/жалобы в трудовую инспекцию в случае увольнений – новости читают все (и ваши сотрудники тоже) и лента переполнена информацией о увольнениях в командах, обучающих ИИ. Нужно уже учиться продумывать эти вопросы и адаптировать людей по мере увеличения желания руководства оптимизировать штаты и перераспределить объемы работы (экономия и эффективность же!) на ИИ
👉Ближайшие мероприятия по тематике ИИ:
☑️ Регуляторный ландшафт ИИ: Россия и международный опыт
☑️ AI vs Privacy: новые правила игры
☑️ ИИ и интеллектуальная собственность
☑️ Управление рисками - основа ответственного ИИ и др. темы
Подробнее о том, как подключиться к трансляции здесь: https://edpc.network/#!/tab/1299362121-1
1️⃣ Умный комплаенс вместо жесткого регулирования: возможно ли?
2️⃣ Искусственный интеллект в комплаенсе: практика и регуляторика
3️⃣ Цифровизация и технологии: компетенции комплаенс-офицера
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2❤1
👉Приму участие в рамках конференции ВШЭ:
🗓 в онлайн-день (30.10.25) в рамках программы повышения квалификации выступаю с темой «Комплаенс-профессия в эпоху новых технологий»
🗓 31.10.25 в рамках сессии 3 расскажу о новом подходе к развитию и формированию комплаенс-сообщества ОРИЕНТ в мире с ИИ
Подробнее: https://law.hse.ru/compliance_conf/
#комплаенс
#контекст
#ии
#искусственныйинтеллект
#пресональныеданные
@ComplianceCraft
Подробнее: https://law.hse.ru/compliance_conf/
#комплаенс
#контекст
#ии
#искусственныйинтеллект
#пресональныеданные
@ComplianceCraft
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ComplianceCraftOFFLINE
⚡️⚡️⚡️Уважаемые подписчики, приглашаю вас на первую очную встречу в деловом сезоне 2025-2026!
Возвращаемся к формату ежемесячных очных встреч в формате #ComplianceCraftOFFLINE
Следующая встреча пройдет в вс 12.10 (в ВС!!!) с 13 до 16 (группа 10-12 чел)
✅3 часа живого общения
✅ Обсудим и поразмышляем каким будет комплаенс в мире с ИИ и как строить в нем карьеру
✅Проведем 1 практику для развития духовного интеллекта
✅Проведем 1 мастермайнд по выбранной теме для одного из участников группы (будем голосовать за самую интересную)
⚡️Количество мест ограничено (группа до 10 человек, уже есть 3 заявки)
🗓 Когда: 12.10.25 (вс) с 13 до 16 (мск)
📍Где: Антикафе в центре Москвы (адрес будет направлен зарегистрированным участникам)
🖌Как попасть: напишите мне в личку (https://www.tg-me.com/Margo1919)
#ComplianceCraftOFFLINE
@ComplianceCraft
⚡️⚡️⚡️Уважаемые подписчики, приглашаю вас на первую очную встречу в деловом сезоне 2025-2026!
Возвращаемся к формату ежемесячных очных встреч в формате #ComplianceCraftOFFLINE
Следующая встреча пройдет в вс 12.10 (в ВС!!!) с 13 до 16 (группа 10-12 чел)
✅3 часа живого общения
✅ Обсудим и поразмышляем каким будет комплаенс в мире с ИИ и как строить в нем карьеру
✅Проведем 1 практику для развития духовного интеллекта
✅Проведем 1 мастермайнд по выбранной теме для одного из участников группы (будем голосовать за самую интересную)
⚡️Количество мест ограничено (группа до 10 человек, уже есть 3 заявки)
📍Где: Антикафе в центре Москвы (адрес будет направлен зарегистрированным участникам)
🖌Как попасть: напишите мне в личку (https://www.tg-me.com/Margo1919)
#ComplianceCraftOFFLINE
@ComplianceCraft
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
Антикоррупционный комплаенс
📌Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции (вступает в силу с 06.10.2025)
👉Суть указа:
1️⃣ введение обязанности для держателей реестра владельцев ценных бумаг предоставлять данные уполномоченным должностных лиц при антикоррупционных проверках
2️⃣ утверждение перечня сведений о ценных бумагах (17 критериев)
3️⃣ внесены изменения в наименования перечня должностных лиц, наделенных полномочиями на направление запросов при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции и другие акты, останавливающие обязанности по представлению информации
👉NEW - В органы куда могут быть направлены запросы таким образом добавлены:
☑️ Центральный каталог кредитных историй
☑️ Центральный банк РФ
☑️ Бюро кредитных историй
☑️ Держатели реестров владельцев ценных бумаг
☑️ Депозитарии
❗️OLD: перечень органов куда ранее могли быть направлены запросы в целях противодействия коррупции (они также остались):
✔️ кредитные организации (банки, небанковские кредитные организации)
✔️ налоговые органы (ФНС)
✔️ Росреестр
✔️ операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА (цифровых финансовых активов)
Текст указа: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202510060017?index=1
#антикоррупционныйкомплаенс
@ComplianceCraft
📌Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции (вступает в силу с 06.10.2025)
👉Суть указа:
1️⃣ введение обязанности для держателей реестра владельцев ценных бумаг предоставлять данные уполномоченным должностных лиц при антикоррупционных проверках
2️⃣ утверждение перечня сведений о ценных бумагах (17 критериев)
3️⃣ внесены изменения в наименования перечня должностных лиц, наделенных полномочиями на направление запросов при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции и другие акты, останавливающие обязанности по представлению информации
👉NEW - В органы куда могут быть направлены запросы таким образом добавлены:
☑️ Центральный каталог кредитных историй
☑️ Центральный банк РФ
☑️ Бюро кредитных историй
☑️ Держатели реестров владельцев ценных бумаг
☑️ Депозитарии
❗️OLD: перечень органов куда ранее могли быть направлены запросы в целях противодействия коррупции (они также остались):
✔️ кредитные организации (банки, небанковские кредитные организации)
✔️ налоговые органы (ФНС)
✔️ Росреестр
✔️ операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА (цифровых финансовых активов)
Текст указа: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202510060017?index=1
#антикоррупционныйкомплаенс
@ComplianceCraft
publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 06.10.2025 № 709 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Указ Президента Российской Федерации от 06.10.2025 № 709
"О дополнительных мерах по противодействию коррупции"
"О дополнительных мерах по противодействию коррупции"
❤1
Анонс
ComplianceCraftLIVE
Тема: Бизнес-ориентированный комплаенс
🗓 Встречаемся завтра в чт 09.10.25 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive
📌О чем будет эфир:
✅ что на самом деле нужно руководству и бизнесу от комплаенс-функции
✅ конфликт между «нежеланием» бизнеса развивать комплаенс и требованиями законодательства и лучших практик (стандарты ISO, например)
✅ каким должны быть тогда комплаенс-KPI
🤝Спасибо одному из подписчиков за интересный разговор, который после обдумывания я решила превратить в тему отдельного эфира
Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://www.tg-me.com/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы до эфира!
#compliancecraftlive
ComplianceCraftLIVE
Тема: Бизнес-ориентированный комплаенс
📌О чем будет эфир:
✅ что на самом деле нужно руководству и бизнесу от комплаенс-функции
✅ конфликт между «нежеланием» бизнеса развивать комплаенс и требованиями законодательства и лучших практик (стандарты ISO, например)
✅ каким должны быть тогда комплаенс-KPI
🤝Спасибо одному из подписчиков за интересный разговор, который после обдумывания я решила превратить в тему отдельного эфира
Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://www.tg-me.com/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы до эфира!
#compliancecraftlive
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
ComplianceCraft Chat
Пространство для обсуждения и обмена мнениями участников канала https://www.tg-me.com/compliancecraft. Здесь запрещено переходить на личности, неуважительное общение, обсуждение политики, реклама в любом виде свои услуг и неэтичные комментарии
🔥6👍1