«История без поражений» // Эдуард Худайнатов отказался от последнего иска в Суде ЕС
13 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала определение Председателя Первой палаты от 9 октября об удовлетворении ходатайства истца в деле Т-597/24 о прекращении производства по делу.
Согласно судебному акту, дело прекращено и исключено из картотеки, а заявителю предписано нести собственные расходы и компенсировать таковые ответчика.
В данном деле истец оспаривал НПА 🇪🇺 ЕС о своём полугодовом продлении нахождения под санкциями от 12.03.2024.
Это не первый отказ этого заявителя от поданных исков. До этого суд удовлетворял его ходатайства о прекращении производства по делам T-733/22 и T-1098/23.
Согласно картотеке Суда ЕС, у Э.Ю. Худайнатова нет иных дел об оспаривании санкций. А согласно sanctionsmap.eu – он всё ещё под санкциями.
#СудЕС #курьёз
13 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала определение Председателя Первой палаты от 9 октября об удовлетворении ходатайства истца в деле Т-597/24 о прекращении производства по делу.
Согласно судебному акту, дело прекращено и исключено из картотеки, а заявителю предписано нести собственные расходы и компенсировать таковые ответчика.
В данном деле истец оспаривал НПА 🇪🇺 ЕС о своём полугодовом продлении нахождения под санкциями от 12.03.2024.
Это не первый отказ этого заявителя от поданных исков. До этого суд удовлетворял его ходатайства о прекращении производства по делам T-733/22 и T-1098/23.
Согласно картотеке Суда ЕС, у Э.Ю. Худайнатова нет иных дел об оспаривании санкций. А согласно sanctionsmap.eu – он всё ещё под санкциями.
#СудЕС #курьёз
❤3👍3🔥3😁1👌1
«Пойди туда – не знаю куда» // О ещё одном необычном иске в Суд ЕС
13 октября в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появились выдержки из иска топливной компании Ola Energy Holding Ltd из островного государства 🇲🇺 Маврикий. Дело T-587/25.
Оспаривается отказ 🇪🇺 Совета ЕС перенести в европейский правопорядок положения одного вспомогательного документа комитета 🇺🇳 СБ ООН 1970 (2011) по 🇱🇾 Ливии, согласно которому дочки Libyan Arab Foreign Investment Company и Libyan Africa Investment Portfolio не является санкционными.
Однако 🇲🇺 Ola Energy Holding Ltd не находится под санкциями в ЕС. Проверьте сами.
Есть в иске и альтернативное требование – установить факт нарушения учреждением ЕС договоров первичного права ЕС. В поддержку требований заявлено 7 доводов. Выделим:
✅ нарушение международных обязательств соблюдать обязательные Резолюции СБ ООН 🇺🇳
✅ не способность действовать в соответствии с требованиями статьи 265 ДФЕС
Вероятнее всего, обращение в суд – эта такая форма подтверждения 🇪🇺 контрагентам своей несанкционности.
#курьёз #265_ДФЕС #комплаенс
13 октября в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появились выдержки из иска топливной компании Ola Energy Holding Ltd из островного государства 🇲🇺 Маврикий. Дело T-587/25.
Оспаривается отказ 🇪🇺 Совета ЕС перенести в европейский правопорядок положения одного вспомогательного документа комитета 🇺🇳 СБ ООН 1970 (2011) по 🇱🇾 Ливии, согласно которому дочки Libyan Arab Foreign Investment Company и Libyan Africa Investment Portfolio не является санкционными.
Однако 🇲🇺 Ola Energy Holding Ltd не находится под санкциями в ЕС. Проверьте сами.
Есть в иске и альтернативное требование – установить факт нарушения учреждением ЕС договоров первичного права ЕС. В поддержку требований заявлено 7 доводов. Выделим:
✅ нарушение международных обязательств соблюдать обязательные Резолюции СБ ООН 🇺🇳
✅ не способность действовать в соответствии с требованиями статьи 265 ДФЕС
Вероятнее всего, обращение в суд – эта такая форма подтверждения 🇪🇺 контрагентам своей несанкционности.
#курьёз #265_ДФЕС #комплаенс
👍4❤3🔥1👏1
«Вывсеврети!!1» // Опубликованы выдержки в деле АО «Норебо» в Суде ЕС
Как мы писали, АО «Норебо» было включено в санкционный список 20 мая в 17-м пакете, а 30 июля общество уже подало иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
13 октября были опубликованы выдержки из иска (дело T-518/25).
Требования истца:
📎 аннулировать Решение 2025/966 и Регламент 2025/965 в части, где они предусматривают включение истца в санкционный список
📎 выплатить компенсацию в размере 100,000 💶 за причинённый нематериальный ущерб
📎 обязать Совет 🇪🇺 оплатить судебные издержки
В обоснование своих требований АО «Норебо» ссылается на 2 ключевых довода:
📌 Ошибочная оценка фактов
Ответчик опирался на неподтверждённые, гипотетические и противоречивые сведения, что привело к необоснованному включению истца в санкционный список
📌 Нарушение принципа соразмерности
Цель предотвращения гипотетических рисков могла бы быть достигнута менее жёсткими средствами, без распространения режима санкций
#СудЕС #ограничительныемеры
Как мы писали, АО «Норебо» было включено в санкционный список 20 мая в 17-м пакете, а 30 июля общество уже подало иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
13 октября были опубликованы выдержки из иска (дело T-518/25).
Требования истца:
📎 аннулировать Решение 2025/966 и Регламент 2025/965 в части, где они предусматривают включение истца в санкционный список
📎 выплатить компенсацию в размере 100,000 💶 за причинённый нематериальный ущерб
📎 обязать Совет 🇪🇺 оплатить судебные издержки
В обоснование своих требований АО «Норебо» ссылается на 2 ключевых довода:
📌 Ошибочная оценка фактов
Ответчик опирался на неподтверждённые, гипотетические и противоречивые сведения, что привело к необоснованному включению истца в санкционный список
📌 Нарушение принципа соразмерности
Цель предотвращения гипотетических рисков могла бы быть достигнута менее жёсткими средствами, без распространения режима санкций
#СудЕС #ограничительныемеры
🔥6🎉2😁1👌1
"Трудности перевода" // О проведении банковских операций с участием 🇷🇺 лиц
Телеграм-канал OhMySwift обратил внимание, что по мнению ОТП банка ING больше не проводит операции с участием 🇷🇺 банков за исключением зачислений непосредственно в 🇳🇱 нидерландский ING.
Что это значит? Если на пути транзакции из 🇷🇺 России в качестве банка-корреспонеднта встретится ING, то перевод вернётся назад отправителю.
То же самое касается переводов с российским адресом - если у Вас открыт счёт в банках СНГ, но адрес указан российский, то ING в цепочке с высокой долей вероятности отклонит перевод.
Ранее еще более строгие ограничения ввел Deutsche Bank для всей своей группы. Также не корреспондирует дальше 🇮🇹 Италии Intesa.
#комплаенс
Телеграм-канал OhMySwift обратил внимание, что по мнению ОТП банка ING больше не проводит операции с участием 🇷🇺 банков за исключением зачислений непосредственно в 🇳🇱 нидерландский ING.
Что это значит? Если на пути транзакции из 🇷🇺 России в качестве банка-корреспонеднта встретится ING, то перевод вернётся назад отправителю.
То же самое касается переводов с российским адресом - если у Вас открыт счёт в банках СНГ, но адрес указан российский, то ING в цепочке с высокой долей вероятности отклонит перевод.
Ранее еще более строгие ограничения ввел Deutsche Bank для всей своей группы. Также не корреспондирует дальше 🇮🇹 Италии Intesa.
#комплаенс
👍5🔥2❤1👏1😱1
⚡️ «Если нельзя, но очень хочется» // Опубликованы судебные акты в деле Nexperia о введении внешнего управления
🇨🇳 Китайский производитель полупроводников под брендом Nexperia через 🇭🇰 гонконгскую Yuching Holding Limited владеет в 🇳🇱 Нидерландах компаниями Nexperia Holding BV и Nexperia BV, которые Нидерланды решили внезапно прибрать к рукам, вопреки всем гарантированным принципам уважения права собственности и свободы предпринимательства.
Сначала из-за срочности судьи предварительного производства удовлетворяют ходатайство 🇳🇱 Министерства экономики и климатической политики об отстранении менеджмента, назначенного собственником, и введении в отношении акций компании внешнего управления.
Основание – обоснованные причины сомневаться в правильности политики и правильности ведения дел в Nexperia Holding BV и Nexperia BV в ущерб национальным интересам.
Сначала суд сделал процесс закрытым и запретил сторонам раскрывать кому бы то ни было детали, но 13 октября он был снят. Затем суд подтверждает эти меры и назначение следственного судьи. Если последний подтвердит действия 🇨🇳 китайских собственников в ущерб национальным интересам – акции будут национализированы. От него же зависит – будет при этом в силу ГК выплачена компенсация или нет.
А здесь судебные акты ⚖️ апелляционного суда Амстердама 🇳🇱 от 1 октября, 7 октября и 13 октября.
#контрмеры #конфискация #casestudy
🇨🇳 Китайский производитель полупроводников под брендом Nexperia через 🇭🇰 гонконгскую Yuching Holding Limited владеет в 🇳🇱 Нидерландах компаниями Nexperia Holding BV и Nexperia BV, которые Нидерланды решили внезапно прибрать к рукам, вопреки всем гарантированным принципам уважения права собственности и свободы предпринимательства.
Сначала из-за срочности судьи предварительного производства удовлетворяют ходатайство 🇳🇱 Министерства экономики и климатической политики об отстранении менеджмента, назначенного собственником, и введении в отношении акций компании внешнего управления.
Основание – обоснованные причины сомневаться в правильности политики и правильности ведения дел в Nexperia Holding BV и Nexperia BV в ущерб национальным интересам.
Сначала суд сделал процесс закрытым и запретил сторонам раскрывать кому бы то ни было детали, но 13 октября он был снят. Затем суд подтверждает эти меры и назначение следственного судьи. Если последний подтвердит действия 🇨🇳 китайских собственников в ущерб национальным интересам – акции будут национализированы. От него же зависит – будет при этом в силу ГК выплачена компенсация или нет.
А здесь судебные акты ⚖️ апелляционного суда Амстердама 🇳🇱 от 1 октября, 7 октября и 13 октября.
#контрмеры #конфискация #casestudy
👌4🔥3😱3❤2
Как открыть зарубежный счёт в Катаре?
Катар — один из немногих, где гражданам РФ по-прежнему сохраняется доступ к открытию корпоративного или личного банковского счёта.
Открытие счёта в Катаре требует:
— соответствие требованиям compliance;
— корректной структуры бизнеса;
— адаптированных документов под ваш KYC-профиль;
— понимания специфики местной банковской системы.
Компания MPG выстраивает инфраструктуру доступа к капиталу и помогает решать вопросы с открытием счетов в странах Персидского залива.
Поддержка русскоязычной команды, которая понимает ваши реалии в бизнесе и мышлении.
Катар — это полноценное бизнес-решение в Персидском заливе в 2025 году. Пока многие юрисдикции закрывают доступ для россиян, Катар сохраняет банковскую прозрачность и каналы расчётов.
Большее материалов о преимуществах Катара для бизнеса на канале @mpgdoha.
Оставьте заявку на разбор вашего кейса. Представитель компании презентует какие банки подходят и какие риски можно обойти.
MPG&Partners
Катар — один из немногих, где гражданам РФ по-прежнему сохраняется доступ к открытию корпоративного или личного банковского счёта.
Открытие счёта в Катаре требует:
— соответствие требованиям compliance;
— корректной структуры бизнеса;
— адаптированных документов под ваш KYC-профиль;
— понимания специфики местной банковской системы.
Компания MPG выстраивает инфраструктуру доступа к капиталу и помогает решать вопросы с открытием счетов в странах Персидского залива.
Поддержка русскоязычной команды, которая понимает ваши реалии в бизнесе и мышлении.
Катар — это полноценное бизнес-решение в Персидском заливе в 2025 году. Пока многие юрисдикции закрывают доступ для россиян, Катар сохраняет банковскую прозрачность и каналы расчётов.
Большее материалов о преимуществах Катара для бизнеса на канале @mpgdoha.
Оставьте заявку на разбор вашего кейса. Представитель компании презентует какие банки подходят и какие риски можно обойти.
MPG&Partners
👏4👍3😁3❤1🔥1
Море, море, мир бездонный // О новом расширении санкционного списка 🇬🇧 Великобритании
🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении в том числе следующих российских лиц:
📌 ПАО НК Роснефть
📌 ПАО Лукойл
📌 АО НСПК
📌 ББР Банк
📌 Солид Банк
📌 Транссройбанк
📌 Примсоцбанк
📌 НПК Прогресс
📌 Alt Capital
📌 NAYARA ENERGY LIMITED
📌 SHANDONG BAOGANG INTERNATIONAL PORT CO. LT
📌 SHANDONG HAIXIN PORT CO. LTD
📌 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD
Важно отметить, что данное расширение санкционного списка серьезный шаг вперед по борьбе с потребителями нефти, которую перевозит так называемый "теневой флот".
#санкции
🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении в том числе следующих российских лиц:
📌 ПАО НК Роснефть
📌 ПАО Лукойл
📌 АО НСПК
📌 ББР Банк
📌 Солид Банк
📌 Транссройбанк
📌 Примсоцбанк
📌 НПК Прогресс
📌 Alt Capital
📌 NAYARA ENERGY LIMITED
📌 SHANDONG BAOGANG INTERNATIONAL PORT CO. LT
📌 SHANDONG HAIXIN PORT CO. LTD
📌 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD
Важно отметить, что данное расширение санкционного списка серьезный шаг вперед по борьбе с потребителями нефти, которую перевозит так называемый "теневой флот".
#санкции
🔥9🤔2🙏2❤1👌1
«Нефтяная» Генлицензия Великобритании 🇬🇧
К санкциям от 15 октября 🇬🇧 Министерство иностранных дел, содружества наций и международного развития Великобритании выпустило Генеральную лицензию INT/2025/7539056.
Она разрешает любым лицам (а не только британским) прекратить все сделки, контракты и операции с ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», а также их дочерними и подконтрольными структурами в срок до 29 ноября.
Информацию и документы о любых сделках и операциях, сделанных или совершённых на её основании, надлежит хранить не менее 6 лет.
Соответственно, все запреты и ограничения по статьям 11-15 🇬🇧 Регламента 855, включая заморозку активов, вступят в силу с 29 ноября.
#комплаенс
К санкциям от 15 октября 🇬🇧 Министерство иностранных дел, содружества наций и международного развития Великобритании выпустило Генеральную лицензию INT/2025/7539056.
Она разрешает любым лицам (а не только британским) прекратить все сделки, контракты и операции с ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», а также их дочерними и подконтрольными структурами в срок до 29 ноября.
Информацию и документы о любых сделках и операциях, сделанных или совершённых на её основании, надлежит хранить не менее 6 лет.
Соответственно, все запреты и ограничения по статьям 11-15 🇬🇧 Регламента 855, включая заморозку активов, вступят в силу с 29 ноября.
#комплаенс
👍4🙏4🔥1👏1
«Храните деньги в Сберегательной кассе!» // Суд ЕС отказал ещё в одной апелляции Елене и Геннадию Тимченко
Как вы помните, супруги Тимченко и тройка основателей Альфа-Банка оспорили в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как незаконную и несоответствующую первичному праву ЕС обязанность из 7-го пакета декларировать в 6-недельный срок после попадания под санкции все свои счета и активы в ЕС.
Всем им отказали в исках 11.09.2024, но супруги Тимченко оспорили решение в апелляцию.
16 октября апелляционная инстанция Суда ЕС оставила в силе решение первой инстанции, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Главные выводы:
✅ обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции не является ограничительной мерой, а является мерой, направленной на обеспечение эффективного и единообразного применения санкций в ЕС
✅ мера, принятая на основании статьи 215(2) ДФЕС, может включать обязательство совершить определённые действия для обеспечения единообразного применения ограничительных мер, предусмотренных решением ОВПБ и для предотвращения их обхода. В данном контексте незаконного вторжения в предмет ведения 🇪🇺 государств-членов не происходит
✅ Совет на основании статьи 215(2) ДФЕС вправе принимать любые меры такие как оспариваемое обязательство, направленные на реализацию своего же принятого на основании статьи 29 ДЕС решения в рамках ОВПБ, и в этом контексте обеспечивать единообразное применение на уровне Союза НПА об ограничительных мерах
#толкование #СудЕС
Как вы помните, супруги Тимченко и тройка основателей Альфа-Банка оспорили в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как незаконную и несоответствующую первичному праву ЕС обязанность из 7-го пакета декларировать в 6-недельный срок после попадания под санкции все свои счета и активы в ЕС.
Всем им отказали в исках 11.09.2024, но супруги Тимченко оспорили решение в апелляцию.
16 октября апелляционная инстанция Суда ЕС оставила в силе решение первой инстанции, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Главные выводы:
✅ обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции не является ограничительной мерой, а является мерой, направленной на обеспечение эффективного и единообразного применения санкций в ЕС
✅ мера, принятая на основании статьи 215(2) ДФЕС, может включать обязательство совершить определённые действия для обеспечения единообразного применения ограничительных мер, предусмотренных решением ОВПБ и для предотвращения их обхода. В данном контексте незаконного вторжения в предмет ведения 🇪🇺 государств-членов не происходит
✅ Совет на основании статьи 215(2) ДФЕС вправе принимать любые меры такие как оспариваемое обязательство, направленные на реализацию своего же принятого на основании статьи 29 ДЕС решения в рамках ОВПБ, и в этом контексте обеспечивать единообразное применение на уровне Союза НПА об ограничительных мерах
#толкование #СудЕС
🔥6❤3👏1
«А на море белый песок» // Читаем новое решение по Галине Пумпянской
15 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по делу Галины Пумпянской, супруги бизнесмена Дмитрия Пумпянского (дело T-235/25).
В своем иске заявительница утверждает, что она больше не является «ближайшим родственником» супруга, так как живут они раздельно и совместное хозяйство не ведут, а сейчас она воообще проживает в 🇦🇪 Дубае. Более того, она финансово независима от мужа после продажи акций, которыми она владела в группе компаний «Синара».
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 указал, что из решения от 10 сентября 2025 по делу Дмитрия Пумпянского (T‑541/24) ясно - Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств, признав его «ведущим бизнесменом».
Таким образом, заявительница более не соответствует основаниям, по которым в отношении нее были приняты ограничительные меры.
Первая палата отменила НПА 🇪🇺 о продлении от 14 марта 2025 в части, в которой имя Галины Пумпянской сохранялось в санкционном списке, а также обязала ответчика оплатить судебные издержки.
#СудЕС #ограничительныемеры
15 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по делу Галины Пумпянской, супруги бизнесмена Дмитрия Пумпянского (дело T-235/25).
В своем иске заявительница утверждает, что она больше не является «ближайшим родственником» супруга, так как живут они раздельно и совместное хозяйство не ведут, а сейчас она воообще проживает в 🇦🇪 Дубае. Более того, она финансово независима от мужа после продажи акций, которыми она владела в группе компаний «Синара».
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 указал, что из решения от 10 сентября 2025 по делу Дмитрия Пумпянского (T‑541/24) ясно - Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств, признав его «ведущим бизнесменом».
Таким образом, заявительница более не соответствует основаниям, по которым в отношении нее были приняты ограничительные меры.
Первая палата отменила НПА 🇪🇺 о продлении от 14 марта 2025 в части, в которой имя Галины Пумпянской сохранялось в санкционном списке, а также обязала ответчика оплатить судебные издержки.
#СудЕС #ограничительныемеры
❤6👌2👍1🔥1🤣1
«Дом, который построил Джек» // АСгМ установил презумпцию причинения вреда 🇷🇺 истцам при блокировке на 🇧🇪 Euroclear
Это мы читаем решение ⚖️ АСгМ 🇷🇺 в деле Дом.РФ vs Euroclear. В деле Дальневосточного банка суд освободил истцов от доказывания факта введения против них санкций. Теперь же 👩⚖️ судья Н.А. Константиновская пошла в своей мотивировке чуть дальше:
✅ санкции, вводимые в отношении 🇷🇺 юридических и физических лиц, изначально имеют своей целью причинение вреда РФ, то есть направлены на наступление негативных экономических последствий на конкретной территории
✅ лица, соблюдающие санкционный режим в отношении 🇷🇺 резидентов, осведомлены о месте наступления предполагаемого вреда и цели принятых экономических санкций
✅ поэтому негативные экономические последствия от санкций – как общеизвестный факт не требуют доказывания
Другие выводы:
📌 процедура разблокировки замороженных активов не является автоматической и решение по данному вопросу принимает административный орган 🇧🇪 Казначейство Бельгии по своему усмотрению. Возможность разблокировки им является гипотетической, а не безусловной
📌 отказ Казначейства Бельгии выдать лицензию обжалован 25.07.2024 в 🇧🇪 Госсовет. Однако с тех пор он молчит
📌 обязательство эмитента по выплате купонного дохода держателю облигации по своей природе является уплатой заемщиком процентов на сумму займа для целей статьи 809 ГК РФ
📌 право на получение купонного дохода принадлежит владельцу облигаций и не зависит от наличия или отсутствия договорных отношений между лицами, через которых проходят выплаты владельцу ценной бумаги
📌 поскольку Евроклир заблокировал счета 🇷🇺 НРД Дом.РФ не может получить принадлежащие ему активы, распоряжаться ими, в связи с чем несет убытки в размере их стоимости
Таким образом в качестве убытков с ответчика взыскан доход по Еврооблигациям в размере 216,529 евро, 4,6 млн долларов США и 3 млн рублей/
#248_1АПК #разблокировка #НРД #Euroclear
Это мы читаем решение ⚖️ АСгМ 🇷🇺 в деле Дом.РФ vs Euroclear. В деле Дальневосточного банка суд освободил истцов от доказывания факта введения против них санкций. Теперь же 👩⚖️ судья Н.А. Константиновская пошла в своей мотивировке чуть дальше:
✅ санкции, вводимые в отношении 🇷🇺 юридических и физических лиц, изначально имеют своей целью причинение вреда РФ, то есть направлены на наступление негативных экономических последствий на конкретной территории
✅ лица, соблюдающие санкционный режим в отношении 🇷🇺 резидентов, осведомлены о месте наступления предполагаемого вреда и цели принятых экономических санкций
✅ поэтому негативные экономические последствия от санкций – как общеизвестный факт не требуют доказывания
Другие выводы:
📌 процедура разблокировки замороженных активов не является автоматической и решение по данному вопросу принимает административный орган 🇧🇪 Казначейство Бельгии по своему усмотрению. Возможность разблокировки им является гипотетической, а не безусловной
📌 отказ Казначейства Бельгии выдать лицензию обжалован 25.07.2024 в 🇧🇪 Госсовет. Однако с тех пор он молчит
📌 обязательство эмитента по выплате купонного дохода держателю облигации по своей природе является уплатой заемщиком процентов на сумму займа для целей статьи 809 ГК РФ
📌 право на получение купонного дохода принадлежит владельцу облигаций и не зависит от наличия или отсутствия договорных отношений между лицами, через которых проходят выплаты владельцу ценной бумаги
📌 поскольку Евроклир заблокировал счета 🇷🇺 НРД Дом.РФ не может получить принадлежащие ему активы, распоряжаться ими, в связи с чем несет убытки в размере их стоимости
Таким образом в качестве убытков с ответчика взыскан доход по Еврооблигациям в размере 216,529 евро, 4,6 млн долларов США и 3 млн рублей/
#248_1АПК #разблокировка #НРД #Euroclear
❤6🔥3👏1
Можно ли снять швейцарские санкции, не сняв европейские?
Ответ на этот вопрос мы получили из опубликованного 6 октября решения 🇨🇭 Федерального суда по административным делам Швейцарии.
Как вы знаете, у 🇨🇭 Швейцарии нет своего санкционного списка. На основании 🇨🇭 профильного закона «Об эмбарго» она просто присоединяется ко всем пакетам 🇪🇺 ЕС.
11 декабря 2024 у Дмитрия Конова была частичная победа в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 . Первичное включение было признано обоснованным, а вот последующие продления – уже нет. Однако ответчик не исполнил тот судебный акт до сих пор и не прислушался к нему.
Используя установленные в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 обстоятельства и возможности 🇨🇭 швейцарского права, попытался Дмитрий Владимирович пойти по пути 🇺🇳 Ясина Кади – признать имплементацию санкций более высокого юридического порядка незаконной на основании отсутствия реальных гарантий пересмотра. Но не получилось.
Основания:
📌 В октябре 2023 истец участвовал в стратегических обсуждениях в 🇷🇺 Координационном центре технологического развития при правительстве России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина по проектам, направленным на укрепление технологического суверенитета 🇷🇺 России и снижение зависимости от иностранного импорта в таких секторах, как химическая промышленность.
📌 В январе 2023 В.В. Путин назначил Конова членом наблюдательного совета 🇷🇺 Российского научного фонда, общественной организации, поддерживающей фундаментальные исследования и научные проекты. Президентские назначения являются своего рода признанием или доверием со стороны российских сфер влияния и способствуют поддержанию статуса Конова как влиятельного бизнесмена.
Решение - здесь.
#санкции #Швейцария
Ответ на этот вопрос мы получили из опубликованного 6 октября решения 🇨🇭 Федерального суда по административным делам Швейцарии.
Как вы знаете, у 🇨🇭 Швейцарии нет своего санкционного списка. На основании 🇨🇭 профильного закона «Об эмбарго» она просто присоединяется ко всем пакетам 🇪🇺 ЕС.
11 декабря 2024 у Дмитрия Конова была частичная победа в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 . Первичное включение было признано обоснованным, а вот последующие продления – уже нет. Однако ответчик не исполнил тот судебный акт до сих пор и не прислушался к нему.
Используя установленные в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 обстоятельства и возможности 🇨🇭 швейцарского права, попытался Дмитрий Владимирович пойти по пути 🇺🇳 Ясина Кади – признать имплементацию санкций более высокого юридического порядка незаконной на основании отсутствия реальных гарантий пересмотра. Но не получилось.
Основания:
📌 В октябре 2023 истец участвовал в стратегических обсуждениях в 🇷🇺 Координационном центре технологического развития при правительстве России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина по проектам, направленным на укрепление технологического суверенитета 🇷🇺 России и снижение зависимости от иностранного импорта в таких секторах, как химическая промышленность.
📌 В январе 2023 В.В. Путин назначил Конова членом наблюдательного совета 🇷🇺 Российского научного фонда, общественной организации, поддерживающей фундаментальные исследования и научные проекты. Президентские назначения являются своего рода признанием или доверием со стороны российских сфер влияния и способствуют поддержанию статуса Конова как влиятельного бизнесмена.
Решение - здесь.
#санкции #Швейцария
❤9👍2🔥1👌1
“Goodbye, my love, goodbye” // Санкционная яхта Amadea продана с аукциона
Вот и закончилась сага об изъятии в доход казны 🇺🇸 США с последующей продажей с молотка 🛥 суперяхты Amadea, бенефициарным собственником которой власти США считают Сулеймана Керимова.
10 сентября лодка была продана с аукциона за 💲 230 млн долларов. Новый собственник не называется. В момент ареста на 🇫🇯 Фиджи весной 2022 Amadea оценивалась в 💲 300 млн долларов.
Причина – актив был признан судом орудием (средством) совершения преступления: многочисленные и длящиеся платежи за содержание и управление ею осуществлялись в 💲 долларах США без специально полученной на то собственником специальной лицензии 🇺🇸 OFAC.
Сам Сулейман Керимов попал под блокирующие санкции США ещё 06.04.2018. Попытка другого российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова заявить свои права на неё провалилась в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 в марте этого года.
#casestudy #комплаенс #ответственность
Вот и закончилась сага об изъятии в доход казны 🇺🇸 США с последующей продажей с молотка 🛥 суперяхты Amadea, бенефициарным собственником которой власти США считают Сулеймана Керимова.
10 сентября лодка была продана с аукциона за 💲 230 млн долларов. Новый собственник не называется. В момент ареста на 🇫🇯 Фиджи весной 2022 Amadea оценивалась в 💲 300 млн долларов.
Причина – актив был признан судом орудием (средством) совершения преступления: многочисленные и длящиеся платежи за содержание и управление ею осуществлялись в 💲 долларах США без специально полученной на то собственником специальной лицензии 🇺🇸 OFAC.
Сам Сулейман Керимов попал под блокирующие санкции США ещё 06.04.2018. Попытка другого российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова заявить свои права на неё провалилась в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 в марте этого года.
#casestudy #комплаенс #ответственность
❤7🔥7🤔2👍1👏1
“Dorogo & Glupo” // 🇨🇦 В Канаде нельзя сразу в суд оспаривать санкции
Статья 8 из 🇨🇦 Регламента о санкциях против Гаити гласит: «включённое лицо может обратиться в письменной форме к Министру об исключении из санкционного списка».
🇭🇹 Гаитянский банкир Франц Браун прочёл эту норму как позволяющую оспорить введённые против себя санкции сразу в ⚖️ суд. Судья предварительного производства с ним не согласился на основании сформированной практики (в т.ч. в деле 🇷🇺 МТС) обязательного досудебного обращения в орган власти, который их ввёл.
Определение было оспорено в ⚖️ апелляцию федерального суда Канады 🇨🇦. Согласно заявителю, судья:
1️⃣ плохо разобрался в правовой природе оспаривания по статье 8 и не усмотрел в слове «может» альтернативного средства восстановления нарушенного права
2️⃣ незаконно не усмотрел обременительности административного порядка пересмотра по сравнению с судебным
3️⃣ устранился от решения вопроса, сможет ли процедура административного оспаривания исправить пороки первичного включения?
4️⃣ нарушил баланс интересов сторон, не исследовав дороговизну, длительность, неудобство административного пересмотра
Федеральный суд счёл все доводы необоснованными и отказал полностью: законодательство возложило на Министра обязанность реагировать на обращения о снятии санкций в 90-дневный срок. Если заявитель сочтёт, что заявление рассматривается необоснованно долго он вправе обратиться с иском об обязании Министра принять решение.
Постановление от 10 октября в деле Frantz Carl Braun v. AGC здесь.
#толкование #casestudy
Статья 8 из 🇨🇦 Регламента о санкциях против Гаити гласит: «включённое лицо может обратиться в письменной форме к Министру об исключении из санкционного списка».
🇭🇹 Гаитянский банкир Франц Браун прочёл эту норму как позволяющую оспорить введённые против себя санкции сразу в ⚖️ суд. Судья предварительного производства с ним не согласился на основании сформированной практики (в т.ч. в деле 🇷🇺 МТС) обязательного досудебного обращения в орган власти, который их ввёл.
Определение было оспорено в ⚖️ апелляцию федерального суда Канады 🇨🇦. Согласно заявителю, судья:
1️⃣ плохо разобрался в правовой природе оспаривания по статье 8 и не усмотрел в слове «может» альтернативного средства восстановления нарушенного права
2️⃣ незаконно не усмотрел обременительности административного порядка пересмотра по сравнению с судебным
3️⃣ устранился от решения вопроса, сможет ли процедура административного оспаривания исправить пороки первичного включения?
4️⃣ нарушил баланс интересов сторон, не исследовав дороговизну, длительность, неудобство административного пересмотра
Федеральный суд счёл все доводы необоснованными и отказал полностью: законодательство возложило на Министра обязанность реагировать на обращения о снятии санкций в 90-дневный срок. Если заявитель сочтёт, что заявление рассматривается необоснованно долго он вправе обратиться с иском об обязании Министра принять решение.
Постановление от 10 октября в деле Frantz Carl Braun v. AGC здесь.
#толкование #casestudy
🔥4❤2😁2👌1
Сегодня мы расскажем вам о предыстории появления этого граффити Бэнкси
27 июня глава 🇬🇧 МВД направила на утверждение в обе палаты Парламента своё решение включить в список террористических организаций незарегистрированное общественное движение Palestine Action.
Основание – якобы связанные с движением активисты проникли на базу 🇬🇧 королевских ВВС и повредили 2 истребителя.
Одна из активисток движения Худа Аммори обратилась в суд с заявлением о запрете министру и Парламенту вносить движение в список террористических.
В заявлении было отказано. С 5 июля движение стало террористическим. Главное последствие – криминализация участия в его деятельности, любых денежных переводов, демонстрации символики и иных форм поддержки.
В дальнейшем Худа обратилась в суд с просьбой разрешить оспорить по 8 основаниям в судебном порядке включение движения в список террористических. На подготовительной стадии судья Чемберлен 25 июля удовлетворил заявление, но только в отношении 2 оснований. Он разрешил оспаривать включение в террористический список сразу в суд, минуя установленный законом 2000 «О борьбе с терроризмом» механизм обращения в специальную Апелляционную комиссию по запрещённым организациям.
МВД не понравился такой вывод, оно подало апелляцию. Также апелляцию подала и сама заявительница в отношении 4 оснований.
17 октября министру отказано в апелляции. Теперь отделение Высокого суда по административным вопросам заслушает доводы № 5 и 6.
Постановление в деле Ammori v Secretary of State for the Home Department [2025] EWCA Civ 1311 здесь.
27 июня глава 🇬🇧 МВД направила на утверждение в обе палаты Парламента своё решение включить в список террористических организаций незарегистрированное общественное движение Palestine Action.
Основание – якобы связанные с движением активисты проникли на базу 🇬🇧 королевских ВВС и повредили 2 истребителя.
Одна из активисток движения Худа Аммори обратилась в суд с заявлением о запрете министру и Парламенту вносить движение в список террористических.
В заявлении было отказано. С 5 июля движение стало террористическим. Главное последствие – криминализация участия в его деятельности, любых денежных переводов, демонстрации символики и иных форм поддержки.
В дальнейшем Худа обратилась в суд с просьбой разрешить оспорить по 8 основаниям в судебном порядке включение движения в список террористических. На подготовительной стадии судья Чемберлен 25 июля удовлетворил заявление, но только в отношении 2 оснований. Он разрешил оспаривать включение в террористический список сразу в суд, минуя установленный законом 2000 «О борьбе с терроризмом» механизм обращения в специальную Апелляционную комиссию по запрещённым организациям.
МВД не понравился такой вывод, оно подало апелляцию. Также апелляцию подала и сама заявительница в отношении 4 оснований.
17 октября министру отказано в апелляции. Теперь отделение Высокого суда по административным вопросам заслушает доводы № 5 и 6.
Постановление в деле Ammori v Secretary of State for the Home Department [2025] EWCA Civ 1311 здесь.
👏5❤3🔥2🙏1
«Тайна за 7 печатями» // Венгрия подала второй иск против ЕФМ
20 октября в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из нового иска 🇭🇺 Венгрии к Евросовету и Европейскому Фонду мира (ЕФМ). Дело T-605/25 Hungary v Council and European Peace Facility. О первом деле мы писали здесь.
На этот раз Комитет ЕФМ решил оформить решение о перечислении 🇺🇦 Украине транша на покупку вооружений не на очном голосовании, а по заочной письменной процедуре. Его результаты были оформлены Протоколом от 2 июля.
Решение, оформленное протоколом, и было оспорено Венгрией по основанию нарушения статьи 31 ДЕС. ЕФМ является механизмом в рамках Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ) 🇪🇺 ЕС. Следовательно решения в нём должны приниматься единогласно всеми странами-членами, а не узким кругом "друзей".
Если Венгрия и дальше продолжит оспаривать все решения в ЕФМ Украина никаких денег на поддержку своих вооружённых сил не получит.
#ОВПБ #СудЕС #курьёз
20 октября в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из нового иска 🇭🇺 Венгрии к Евросовету и Европейскому Фонду мира (ЕФМ). Дело T-605/25 Hungary v Council and European Peace Facility. О первом деле мы писали здесь.
На этот раз Комитет ЕФМ решил оформить решение о перечислении 🇺🇦 Украине транша на покупку вооружений не на очном голосовании, а по заочной письменной процедуре. Его результаты были оформлены Протоколом от 2 июля.
Решение, оформленное протоколом, и было оспорено Венгрией по основанию нарушения статьи 31 ДЕС. ЕФМ является механизмом в рамках Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ) 🇪🇺 ЕС. Следовательно решения в нём должны приниматься единогласно всеми странами-членами, а не узким кругом "друзей".
Если Венгрия и дальше продолжит оспаривать все решения в ЕФМ Украина никаких денег на поддержку своих вооружённых сил не получит.
#ОВПБ #СудЕС #курьёз
🔥5👍3
«Пацан к успеху шёл» // К уступленному праву требования статья 248.1 не прилагается
17 октября кассация АССЗО оставила без изменения постановление 13ААС и определение АСПбиЛО об отказе ООО «Стимул» в переносе спора с ООО «Сонджер» в 🇷🇺 Россию по статье 248.1 АПК.
Поскольку на момент заключения арбитражной оговорки и пророгационного соглашения кредитором было иностранное юрлицо, то есть спор являлся очевидно международным, последующая уступка прав требования 🇩🇪 немецкой компанией 🇷🇺 российскому истцу не исключает наличия иностранного элемента в споре и не превращает существующий спор во внутренний спор.
Хотел истец пойти по лёгкому пути, теперь ему придётся обращаться за взысканием уступленной себе задолженности в ⚖️ Лондонскую ассоциацию морских арбитров 🇬🇧.
#МКА #подсудность #248_1АПК
17 октября кассация АССЗО оставила без изменения постановление 13ААС и определение АСПбиЛО об отказе ООО «Стимул» в переносе спора с ООО «Сонджер» в 🇷🇺 Россию по статье 248.1 АПК.
Поскольку на момент заключения арбитражной оговорки и пророгационного соглашения кредитором было иностранное юрлицо, то есть спор являлся очевидно международным, последующая уступка прав требования 🇩🇪 немецкой компанией 🇷🇺 российскому истцу не исключает наличия иностранного элемента в споре и не превращает существующий спор во внутренний спор.
Хотел истец пойти по лёгкому пути, теперь ему придётся обращаться за взысканием уступленной себе задолженности в ⚖️ Лондонскую ассоциацию морских арбитров 🇬🇧.
#МКА #подсудность #248_1АПК
❤3😁3🔥2
«Сказки венского леса» // Для исключительной подсудности 🇷🇺 АС не нужно доказывать санкционность
В 2018 🇷🇺 ООО "Оборудование рыбопромысловых судов" заказало у 🇩🇰 Haarslev Industries A/S оборудование. Заплатило аванс.
Отказ поставить оборудование и возвратить 3 млн евро аванса выступили основанием обращения в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 с иском. Тот, однако, возвратил иск:
✅ истец не привёл доказательств своей санкционности, чтобы применить статью 248.1 АПК
✅ в силу арбитражного соглашения необходимо разрешать данный спор в ⚖️ Международном арбитражном суде Федеральной палаты экономики, Вена 🇦🇹
13ААС не согласился: статья 248.1(4) АПК РФ не требует, чтобы санкции были наложены непосредственно на истца по спору; ограничительные меры (отключение от SWIFT, запрет авиасообщений и другие) свидетельствуют об отсутствии у лица доступа к правосудия даже в случае, если в отношении него не были введены ограничительные меры.
Основание – определение ЭК ВС РФ в деле Пагегяй. Постановление 13ААС от 14 октября в деле А56-55924/25 здесь.
#248_1АПК #подсудность #МКА
В 2018 🇷🇺 ООО "Оборудование рыбопромысловых судов" заказало у 🇩🇰 Haarslev Industries A/S оборудование. Заплатило аванс.
Отказ поставить оборудование и возвратить 3 млн евро аванса выступили основанием обращения в ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 с иском. Тот, однако, возвратил иск:
✅ истец не привёл доказательств своей санкционности, чтобы применить статью 248.1 АПК
✅ в силу арбитражного соглашения необходимо разрешать данный спор в ⚖️ Международном арбитражном суде Федеральной палаты экономики, Вена 🇦🇹
13ААС не согласился: статья 248.1(4) АПК РФ не требует, чтобы санкции были наложены непосредственно на истца по спору; ограничительные меры (отключение от SWIFT, запрет авиасообщений и другие) свидетельствуют об отсутствии у лица доступа к правосудия даже в случае, если в отношении него не были введены ограничительные меры.
Основание – определение ЭК ВС РФ в деле Пагегяй. Постановление 13ААС от 14 октября в деле А56-55924/25 здесь.
#248_1АПК #подсудность #МКА
👍2❤1🔥1🤣1
«…3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных» // Инициирован инвестарбитраж против Канады из-за санкций
Мы долго не могли понять, зачем «рождённому в Туркменистане киприотскому бизнесмену» Игорю Макарову в процессуальных документах за последний год начали вписывать ещё и 🇲🇩 молдавский паспорт.
Оказалось, у 🇨🇾 Кипра с 🇨🇦 Канадой нет соглашения о защите капиталовложений, только об избежании двойного налогообложения, а у 🇲🇩 Молдовы … – есть.
Именно на основании такого двустороннего соглашения наш бывший согражданин и инициировал арбитраж. Как следует из пресс-релиза, размещённого его юристами, г-н Макаров требует 💲350 млн долларов, из которых 💲145 млн – замороженные активы, а остальное – утраченные инвестиции.
Также (это не шутка) его юристы «оспорят перед составом арбитража включение бизнесмена в санкционный список». Мы проверили текст Соглашения и не нашли ни там, ни среди полномочий МЦУИС, права снимать санкции. А на случай, если эти смешные юристы и их пиарщики сюда прибегут – скрин мы сняли.
#инвестарбитраж #курьёз #санкции
Мы долго не могли понять, зачем «рождённому в Туркменистане киприотскому бизнесмену» Игорю Макарову в процессуальных документах за последний год начали вписывать ещё и 🇲🇩 молдавский паспорт.
Оказалось, у 🇨🇾 Кипра с 🇨🇦 Канадой нет соглашения о защите капиталовложений, только об избежании двойного налогообложения, а у 🇲🇩 Молдовы … – есть.
Именно на основании такого двустороннего соглашения наш бывший согражданин и инициировал арбитраж. Как следует из пресс-релиза, размещённого его юристами, г-н Макаров требует 💲350 млн долларов, из которых 💲145 млн – замороженные активы, а остальное – утраченные инвестиции.
Также (это не шутка) его юристы «оспорят перед составом арбитража включение бизнесмена в санкционный список». Мы проверили текст Соглашения и не нашли ни там, ни среди полномочий МЦУИС, права снимать санкции. А на случай, если эти смешные юристы и их пиарщики сюда прибегут – скрин мы сняли.
#инвестарбитраж #курьёз #санкции
🤣5❤4🔥4👍1
«Money, Money Money» // +1 опция осуществлять переводы долларов 🇺🇸 США
Телеграм-канал Freedom Brokers обратил внимание на возможность осуществлять переводы 💵 долларов США напрямую с брокерских счетов Interactive Brokers (IB) и Exante на счет в Freedom Finance Armenia в 🇦🇲 Ардшин банке (Армения).
💬 Что для этого требуется?
📌 Подать заявку на вывод средств у текущего брокера (IB/Exante), указав счет Freedom Finance Armenia в Ардшин банке
📌 Подготовить необходимые документы, в том числе:
✅ Договор с другим брокером (IB/Exante)
✅ Поручение на вывод средств
В настоящее время инвестирование в иностранной валюте предоставляет доступ к крупнейшим мировым экономикам и компаниям, а также позволяет защитить от инфляции и локальных потрясений.
Отметим, что Freedom Finance - часть международного холдинга, акции которого торгуются на NASDAQ. Более 7,5 млн клиентов в 22 странах доверяют компании управление капиталом.
#комплаенс
Телеграм-канал Freedom Brokers обратил внимание на возможность осуществлять переводы 💵 долларов США напрямую с брокерских счетов Interactive Brokers (IB) и Exante на счет в Freedom Finance Armenia в 🇦🇲 Ардшин банке (Армения).
💬 Что для этого требуется?
📌 Подать заявку на вывод средств у текущего брокера (IB/Exante), указав счет Freedom Finance Armenia в Ардшин банке
📌 Подготовить необходимые документы, в том числе:
✅ Договор с другим брокером (IB/Exante)
✅ Поручение на вывод средств
В настоящее время инвестирование в иностранной валюте предоставляет доступ к крупнейшим мировым экономикам и компаниям, а также позволяет защитить от инфляции и локальных потрясений.
Отметим, что Freedom Finance - часть международного холдинга, акции которого торгуются на NASDAQ. Более 7,5 млн клиентов в 22 странах доверяют компании управление капиталом.
#комплаенс
👍4🤔3🙏2🔥1