"Moonlight and vodka, takes me away" // Диффамационным иском по предпосылкам санкций
Герой наших публикаций 🇳🇱 Нильс Трост снова отличился. Подал в Нью-Йорке 🇺🇸 диффамационный иск к детективно-расследовательской фирме. Дело называется Troost v. The Arkin Group DE LLC. Расписано судье 👩⚖️ Дженнифер Рирден.
Мы ознакомились с 108-страничным документом. К нему приложены свыше 500 страниц доказательств и 21 аудиозапись. Согласно истцу:
✅ Arkin Group, основанная ветераном ЦРУ Джеком Девайном, по заданию бывшего делового партнёра Гауравы Шриваставы со злонамеренным умыслом занималась преднамеренным его очернением
✅ Шривастава выдавал себя за тайного агента ЦРУ, который кичился якобы полученными лицензиями 🇺🇸 Минфина США, позволившими законно торговать 🇷🇺 российской нефтью по цене, превышающей установленный странами G7 предел, что в конечном итоге привело к санкциям 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании против истца
✅ Arkin Group вместе с управляющим директором Викторией Катаокой присоединились к Шриваставе в «кампании безжалостной клеветы» против Троста, публично выставив его в качестве «русского шпиона», а также как архитектора незаконных и обходящих санкции операции.
Продолжение следует.
Герой наших публикаций 🇳🇱 Нильс Трост снова отличился. Подал в Нью-Йорке 🇺🇸 диффамационный иск к детективно-расследовательской фирме. Дело называется Troost v. The Arkin Group DE LLC. Расписано судье 👩⚖️ Дженнифер Рирден.
Мы ознакомились с 108-страничным документом. К нему приложены свыше 500 страниц доказательств и 21 аудиозапись. Согласно истцу:
✅ Arkin Group, основанная ветераном ЦРУ Джеком Девайном, по заданию бывшего делового партнёра Гауравы Шриваставы со злонамеренным умыслом занималась преднамеренным его очернением
✅ Шривастава выдавал себя за тайного агента ЦРУ, который кичился якобы полученными лицензиями 🇺🇸 Минфина США, позволившими законно торговать 🇷🇺 российской нефтью по цене, превышающей установленный странами G7 предел, что в конечном итоге привело к санкциям 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании против истца
✅ Arkin Group вместе с управляющим директором Викторией Катаокой присоединились к Шриваставе в «кампании безжалостной клеветы» против Троста, публично выставив его в качестве «русского шпиона», а также как архитектора незаконных и обходящих санкции операции.
Продолжение следует.
🔥7👍2👏1
«5 млн за Барбекю» // США объявили рекордную награду за санкционного гангстера
12 августа власти 🇺🇸 США объявили о том, что предъявили обвинения лидеру Альянса G9 Джимми Шеризье, также известного как «Барбекю», ранее включенному в SDN и Сводный перечень ООН, и натурализованному гражданину США Базилю Ричардсоу во вступлении в тайный сговор с целью нарушения режима санкций США в отношении 🇭🇹 Гаити.
Согласно пресс-релизу Минюста США, обвиняемые руководили схемой по сбору денег у членов 🇭🇹 диаспоры в США, через посредников осуществляли перевод 💵 в Гаити в нарушение режима 🇺🇸 санкций и отправляли квитанции Джимми Шеризье.
Предположительно, средства использовались для осуществления выплат членам банды, ответственной за нарушение прав человека в 🇭🇹 Гаити, и приобретения огнестрельного оружия у нелегальных торговцев.
Базиль Ричардсон был арестован 23 июля в штате Техас и в скором времени предстанет перед судом.
Джимми Шеризье находится в бегах. Правоохранительные органы США предлагают вознаграждение в размере до 💲 5 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к его аресту.
#ответственность
12 августа власти 🇺🇸 США объявили о том, что предъявили обвинения лидеру Альянса G9 Джимми Шеризье, также известного как «Барбекю», ранее включенному в SDN и Сводный перечень ООН, и натурализованному гражданину США Базилю Ричардсоу во вступлении в тайный сговор с целью нарушения режима санкций США в отношении 🇭🇹 Гаити.
Согласно пресс-релизу Минюста США, обвиняемые руководили схемой по сбору денег у членов 🇭🇹 диаспоры в США, через посредников осуществляли перевод 💵 в Гаити в нарушение режима 🇺🇸 санкций и отправляли квитанции Джимми Шеризье.
Предположительно, средства использовались для осуществления выплат членам банды, ответственной за нарушение прав человека в 🇭🇹 Гаити, и приобретения огнестрельного оружия у нелегальных торговцев.
Базиль Ричардсон был арестован 23 июля в штате Техас и в скором времени предстанет перед судом.
Джимми Шеризье находится в бегах. Правоохранительные органы США предлагают вознаграждение в размере до 💲 5 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к его аресту.
#ответственность
❤6😁4👍2👌1
«Трутся спиной медведи о земную ось» // О новостях из Вашингтона
Вечером 13 августа 🇺🇸 OFAC выдал Генеральную лицензию (ГЛ) № 125, разрешающую посещение США, а также любые сделки и операции для проведения встречи 2 президентов на Аляске. Действует до 20 августа.
ГЛ нетипичная. Она сразу касается Регламента 587 (санкции по указу 14024) и Регламента 589 (обамовские указы 2014 года).
Обратите внимание, кто подписал документ – Бредли Смит. Для него это возвращение на должность директора OFAC, но вместе с тем и понижение с должности замминистра финансов.
Лайза Поллукони, скорее всего, вернулась в юр.деп OFAC. Почти год пробыла она и.о. директора. Видимо теперь будет рассматривать наши с вами заявления о снятии санкций.
Вечером 13 августа 🇺🇸 OFAC выдал Генеральную лицензию (ГЛ) № 125, разрешающую посещение США, а также любые сделки и операции для проведения встречи 2 президентов на Аляске. Действует до 20 августа.
ГЛ нетипичная. Она сразу касается Регламента 587 (санкции по указу 14024) и Регламента 589 (обамовские указы 2014 года).
Обратите внимание, кто подписал документ – Бредли Смит. Для него это возвращение на должность директора OFAC, но вместе с тем и понижение с должности замминистра финансов.
Лайза Поллукони, скорее всего, вернулась в юр.деп OFAC. Почти год пробыла она и.о. директора. Видимо теперь будет рассматривать наши с вами заявления о снятии санкций.
❤9🤣5🔥2👏1
Банковская гарантия заменит удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности
В прецедентном деле о праве экспедитора удержать вещь в счёт урегулирования будущей потенциальной ответственности по санкционному законодательству 🇺🇸 США новый поворот. Согласно апелляционной жалобе Nona Trade:
1️⃣ 1-я инстанция незаконно проигнорировала "блокировочный" Регламент 🇪🇺 ЕС 2271/96 об освобождении апеллянта от ответственности
2️⃣ любые штрафы 🇺🇸 США в этой связи на территории 🇪🇺 ЕС незаконны
3️⃣ баланс интересов сторон спора незаконно смещён: интерес Nona в отмене права удержания перевешивает интерес ACC в его сохранении
Вместе с тем предложила банковскую гарантию, поскольку без техобслуживания стоимость авиадвигателя снижается.
На этом основании ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 14 августа отменил решение нижестоящего суда и принял новый судебный акт: по представлению банковской гарантии на 💲 1.175.000 долларов оппонент в течение 2 дней возвращает вещь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс #casestudy
В прецедентном деле о праве экспедитора удержать вещь в счёт урегулирования будущей потенциальной ответственности по санкционному законодательству 🇺🇸 США новый поворот. Согласно апелляционной жалобе Nona Trade:
1️⃣ 1-я инстанция незаконно проигнорировала "блокировочный" Регламент 🇪🇺 ЕС 2271/96 об освобождении апеллянта от ответственности
2️⃣ любые штрафы 🇺🇸 США в этой связи на территории 🇪🇺 ЕС незаконны
3️⃣ баланс интересов сторон спора незаконно смещён: интерес Nona в отмене права удержания перевешивает интерес ACC в его сохранении
Вместе с тем предложила банковскую гарантию, поскольку без техобслуживания стоимость авиадвигателя снижается.
На этом основании ⚖️ Апелляционный суд Амстердама 🇳🇱 14 августа отменил решение нижестоящего суда и принял новый судебный акт: по представлению банковской гарантии на 💲 1.175.000 долларов оппонент в течение 2 дней возвращает вещь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс #casestudy
❤7🔥2👌1
«Я остаюсь» // Кассация оставила в силе решение о взыскании с российской компании 1,2 млн евро
⚖️ Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил выдачу исполнительного листа на решение МКАС о взыскании с ООО «Фирма Гешефт» 1,2 млн 💶 в пользу 🇳🇱 Certon за поставку теплиц.
В кассационных жалобах должник и прокурор ссылались на нарушение публичного порядка: Certon, по их утверждению, входит в группу 🇯🇵 Denso (аффилированной с Toyota), прекратившей деятельность в 🇷🇺 и оказывавшей финансовую поддержку 🇺🇦 Украине.
Истец указал, что корпоративно не связан с данными компаниями, деятельность в 🇷🇺 России не прекращал, а упомянутая помощь носила исключительно гуманитарный характер (МККК, школы, больницы).
Суд кассационной инстанции признал доводы о финансировании вооружённых сил 🇺🇦 Украины недоказанными, а представленные письменные доказательства на английском языке без заверенного перевода - недопустимыми.
Довод о применимости 15-го пакета санкций 🇪🇺 суд отклонил, указав, что предусмотренный им запрет на исполнение 🇷🇺 судебных актов в странах 🇪🇺 касается лишь дел, рассматриваемых в порядке ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ, и к данному спору не относится.
Постановление АС СКО от 12 августа - здесь.
#признание #толкование #МКА
⚖️ Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил выдачу исполнительного листа на решение МКАС о взыскании с ООО «Фирма Гешефт» 1,2 млн 💶 в пользу 🇳🇱 Certon за поставку теплиц.
В кассационных жалобах должник и прокурор ссылались на нарушение публичного порядка: Certon, по их утверждению, входит в группу 🇯🇵 Denso (аффилированной с Toyota), прекратившей деятельность в 🇷🇺 и оказывавшей финансовую поддержку 🇺🇦 Украине.
Истец указал, что корпоративно не связан с данными компаниями, деятельность в 🇷🇺 России не прекращал, а упомянутая помощь носила исключительно гуманитарный характер (МККК, школы, больницы).
Суд кассационной инстанции признал доводы о финансировании вооружённых сил 🇺🇦 Украины недоказанными, а представленные письменные доказательства на английском языке без заверенного перевода - недопустимыми.
Довод о применимости 15-го пакета санкций 🇪🇺 суд отклонил, указав, что предусмотренный им запрет на исполнение 🇷🇺 судебных актов в странах 🇪🇺 касается лишь дел, рассматриваемых в порядке ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ, и к данному спору не относится.
Постановление АС СКО от 12 августа - здесь.
#признание #толкование #МКА
❤7👍3👏1
«Таблица Менделеева» // Расширение 🇺🇸 SDN 14 августа
Сразу отметим, что 14 августа в SDN снова попали 🇷🇺 физические и юридические лица, но мы не считаем эти санкции подлинно антироссийскими, т.к. они по программе CYBER (указ 13694). Антироссийские – это по указу 14024 или обамовским указам 13660 и т.д. от 2014 года.
Под санкции попала новая «ширма» криптобиржи Garantex – Grinex вместе с 3 её руководителями и 6 связанными компаниями из 🇷🇺 России и 🇰🇬 Киргизии. Физлица: Сергей Менделеев, 🇬🇭 Александр Хоселуисович Мира Серда (он же Александр Эдвардович Нтифо-Сиао) и Павел Юрьевич Каравацкий.
Интересно, что в качестве связанных лиц с вышеуказанными фигурантами, а также Иланом Шором в SDN включены компании крупнейшего в РФ платёжного агента А7 – А71 и А7 Агент. Из 🇰🇬 Киргизии под санкции попал OLD VECTOR LLC из Бишкека – эмитент первого рублевого стейбкойна А7А5.
«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и США не потерпят злоупотреблений посредством их использования для поддержки киберпреступности и обхода санкций. Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законопослушных поставщиков услуг виртуальных активов» – прокомментировал расширение новый замминистра финансов Джон Хёрли.
#санкции
Сразу отметим, что 14 августа в SDN снова попали 🇷🇺 физические и юридические лица, но мы не считаем эти санкции подлинно антироссийскими, т.к. они по программе CYBER (указ 13694). Антироссийские – это по указу 14024 или обамовским указам 13660 и т.д. от 2014 года.
Под санкции попала новая «ширма» криптобиржи Garantex – Grinex вместе с 3 её руководителями и 6 связанными компаниями из 🇷🇺 России и 🇰🇬 Киргизии. Физлица: Сергей Менделеев, 🇬🇭 Александр Хоселуисович Мира Серда (он же Александр Эдвардович Нтифо-Сиао) и Павел Юрьевич Каравацкий.
Интересно, что в качестве связанных лиц с вышеуказанными фигурантами, а также Иланом Шором в SDN включены компании крупнейшего в РФ платёжного агента А7 – А71 и А7 Агент. Из 🇰🇬 Киргизии под санкции попал OLD VECTOR LLC из Бишкека – эмитент первого рублевого стейбкойна А7А5.
«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и США не потерпят злоупотреблений посредством их использования для поддержки киберпреступности и обхода санкций. Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законопослушных поставщиков услуг виртуальных активов» – прокомментировал расширение новый замминистра финансов Джон Хёрли.
#санкции
🤔8🔥4👍3❤2👌1
«Вы не понимаете, это – другое!» // ЕС требует от Китая снять санкции против 2 🇱🇹 банков
В 18-м пакете под санкции 🇪🇺 ЕС попали 2 🇨🇳 китайских банка Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Объяснялось это их содействием в осуществлении торговых платежей между 🇷🇺 Россией и КНР в криптовалюте для обхода санкций.
В ответ Китай внёс 13 августа в свой список лиц, к кому применены контрмеры, литовские банки Urbo Bank и Mano Bank. Против них приняты следующие контрмеры: организациям и лицам 🇨🇳 КНР запрещается участвовать в соответствующих сделках и операциях, осуществлять сотрудничество и вести другую деятельность с ними.
14 августа представитель 🇪🇺 Еврокомиссии Улоф Гилл выступил в защиту санкций ЕС в отношении китайских банков: «Китай должен уважать выявленные нами проблемы с его банками. Наши санкции – это центральный элемент наших усилий по минимизации эффективности российской военной машины».
Вместе с тем он заявил: «Еврокомиссия не считает, что китайские контрмеры имеют какое-либо оправдание или основаны на доказательствах, и поэтому мы призываем Китай отменить их прямо сейчас».
#контрмеры #комплаенс
В 18-м пакете под санкции 🇪🇺 ЕС попали 2 🇨🇳 китайских банка Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Объяснялось это их содействием в осуществлении торговых платежей между 🇷🇺 Россией и КНР в криптовалюте для обхода санкций.
В ответ Китай внёс 13 августа в свой список лиц, к кому применены контрмеры, литовские банки Urbo Bank и Mano Bank. Против них приняты следующие контрмеры: организациям и лицам 🇨🇳 КНР запрещается участвовать в соответствующих сделках и операциях, осуществлять сотрудничество и вести другую деятельность с ними.
14 августа представитель 🇪🇺 Еврокомиссии Улоф Гилл выступил в защиту санкций ЕС в отношении китайских банков: «Китай должен уважать выявленные нами проблемы с его банками. Наши санкции – это центральный элемент наших усилий по минимизации эффективности российской военной машины».
Вместе с тем он заявил: «Еврокомиссия не считает, что китайские контрмеры имеют какое-либо оправдание или основаны на доказательствах, и поэтому мы призываем Китай отменить их прямо сейчас».
#контрмеры #комплаенс
😁25❤3👏3🔥2
"Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня" // АСгМ защитил Euroclear в деле на рекордную сумму
В феврале 2024 управляющая компания «Альфа-капитал» подала в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск к 🇧🇪 Euroclear в интересах 150,000 (!) своих клиентов. Были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости свыше 3,000 ценных бумаг, так и неполученного их держателями дохода по этим бумагам.
В мае того года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство. Дело 40-116748/24.
15 августа 👩⚖️ судья Елена Большебратская в иске о взыскании 319,386,501,850 рублей отказала полностью. Это можно считать разворотом практики, т.к. эта же судья в схожих фактических обстоятельствах в ноябре прошлого года удовлетворила иск физического лица – частного инвестора.
Пока опубликована только резолютивная часть судебного акта.
#разблокировка #Euroclear #НРД
В феврале 2024 управляющая компания «Альфа-капитал» подала в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск к 🇧🇪 Euroclear в интересах 150,000 (!) своих клиентов. Были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости свыше 3,000 ценных бумаг, так и неполученного их держателями дохода по этим бумагам.
В мае того года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство. Дело 40-116748/24.
15 августа 👩⚖️ судья Елена Большебратская в иске о взыскании 319,386,501,850 рублей отказала полностью. Это можно считать разворотом практики, т.к. эта же судья в схожих фактических обстоятельствах в ноябре прошлого года удовлетворила иск физического лица – частного инвестора.
Пока опубликована только резолютивная часть судебного акта.
#разблокировка #Euroclear #НРД
❤4👍1🔥1🤔1👌1
🇱🇻 Латвия блокирует снятие санкций ЕС с Петра Авена
Санкции сами себя не снимут. Решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 также не всегда исполняются. На исключение из списка успешного истца также нужно согласие всех 27 стран-членов ЕС. Поэтому периодически можно встретить материалы санкционно-судебного пиара с целью побудить соответствующие 🇪🇺 учреждения или правительства. Ссылку на один такой нам прислали на выходных.
10.04.2024 Суд ЕС удовлетворил иск Петра Авена (Avens – в латышской транскрипции). 🇱🇻 Латвия не согласилась и подала апелляцию на то решение. Согласно карточке, дело C-440/24 P Latvia v Aven не движется. Или к середине сентября 2024 или к середине марта этого года Латвия на основании статьи 31 ДЕС по внутриполитическим причинам заблокировала на уровне Совета ЕС исполнение решения и исключение П.О. Авена из санкционного списка.
В данной связи если сам посыл и критика ЕС поддерживаемы и понятны, то присмотримся к PR-составляющей материала:
✅ судья 👩⚖️ Суда ЕС Инета Зиемеле и Генадвокат Лайла Медина (обе от 🇱🇻 Латвии) прогнозируемо отказались от комментариев в отношении критерия g и кого считать "ведущим 🇷🇺 бизнесменом". Называется такое конфликт интересов
✅ местечковые 🇫🇷 адвокаты бизнесмена в самом начале названы «всемирно известными». Поэтому им отведена роль главных озабоченных вредностью латвийских властей 😂. Ну, как клиент не удивляйтесь теперь, если на этом основании они вам х2 или х3 счета начнут выставлять только за свою «всемирную известность» 😊
✅ для подтверждения выводов о несовершенном правоприменении и нарушениях европейских стандартов привлечён целый заведующий кафедрой гражданского права Латвийского университета. А что, специалистов по 🇪🇺 европейскому или 🇺🇳 международному праву на всю Латвию не нашлось?На заработки в Лондон все уехали? Это как с глаукомой идти к проктологу
А мы на канале вводим хэш #санкционныйпиар. Конечно же будем освещать такие новости, но и вы их нам не стесняйтесь присылать в бота.
Санкции сами себя не снимут. Решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 также не всегда исполняются. На исключение из списка успешного истца также нужно согласие всех 27 стран-членов ЕС. Поэтому периодически можно встретить материалы санкционно-судебного пиара с целью побудить соответствующие 🇪🇺 учреждения или правительства. Ссылку на один такой нам прислали на выходных.
10.04.2024 Суд ЕС удовлетворил иск Петра Авена (Avens – в латышской транскрипции). 🇱🇻 Латвия не согласилась и подала апелляцию на то решение. Согласно карточке, дело C-440/24 P Latvia v Aven не движется. Или к середине сентября 2024 или к середине марта этого года Латвия на основании статьи 31 ДЕС по внутриполитическим причинам заблокировала на уровне Совета ЕС исполнение решения и исключение П.О. Авена из санкционного списка.
В данной связи если сам посыл и критика ЕС поддерживаемы и понятны, то присмотримся к PR-составляющей материала:
✅ судья 👩⚖️ Суда ЕС Инета Зиемеле и Генадвокат Лайла Медина (обе от 🇱🇻 Латвии) прогнозируемо отказались от комментариев в отношении критерия g и кого считать "ведущим 🇷🇺 бизнесменом". Называется такое конфликт интересов
✅ местечковые 🇫🇷 адвокаты бизнесмена в самом начале названы «всемирно известными». Поэтому им отведена роль главных озабоченных вредностью латвийских властей 😂. Ну, как клиент не удивляйтесь теперь, если на этом основании они вам х2 или х3 счета начнут выставлять только за свою «всемирную известность» 😊
✅ для подтверждения выводов о несовершенном правоприменении и нарушениях европейских стандартов привлечён целый заведующий кафедрой гражданского права Латвийского университета. А что, специалистов по 🇪🇺 европейскому или 🇺🇳 международному праву на всю Латвию не нашлось?
А мы на канале вводим хэш #санкционныйпиар. Конечно же будем освещать такие новости, но и вы их нам не стесняйтесь присылать в бота.
🔥10❤4👍1👏1🤣1
“Olha que coisa mais linda mas cheia de graça” // ⚖️ Верховный суд Бразилии 🇧🇷 запретил действие 🇺🇸 санкций в стране
В ответ на включение в американский санкционный список судьи Александра де Мораеса его коллега 👨⚖️ Флавио Дино приостановил действие судебных решений, законов, указов и распоряжений иностранных государств в стране.
Об этом говорится в заявлении ⚖️ Верховного суда Бразилии 🇧🇷. Судебный акт на сайте суда мы не нашли. Правовая позиция сформулирована в деле о прорыве плотины в городе Мариана, штат Минас-Жерайс, которое рассматривается в судах 🇬🇧 Великобритании.
Хотя в постановлении напрямую не упоминается закон США о санкциях "имени Магнитского", источник в суде сообщил AFP, что постановление «теоретически» лишает закон юридической силы в Бразилии.
В 🇺🇸 Вашингтоне уже отреагировали: «ни один иностранный суд не может отменить санкции США или избавить кого-либо от суровых последствий их нарушения», - говорится в заявлении Бюро по делам Западного полушария Госдепа США, опубликованном в X после вынесения решения.
#контрмеры #комплаенс
В ответ на включение в американский санкционный список судьи Александра де Мораеса его коллега 👨⚖️ Флавио Дино приостановил действие судебных решений, законов, указов и распоряжений иностранных государств в стране.
Об этом говорится в заявлении ⚖️ Верховного суда Бразилии 🇧🇷. Судебный акт на сайте суда мы не нашли. Правовая позиция сформулирована в деле о прорыве плотины в городе Мариана, штат Минас-Жерайс, которое рассматривается в судах 🇬🇧 Великобритании.
Хотя в постановлении напрямую не упоминается закон США о санкциях "имени Магнитского", источник в суде сообщил AFP, что постановление «теоретически» лишает закон юридической силы в Бразилии.
В 🇺🇸 Вашингтоне уже отреагировали: «ни один иностранный суд не может отменить санкции США или избавить кого-либо от суровых последствий их нарушения», - говорится в заявлении Бюро по делам Западного полушария Госдепа США, опубликованном в X после вынесения решения.
#контрмеры #комплаенс
❤12👌3🔥2👍1
«По щучьему велению» // Решение Суда ЕС как основание для снятия 🇬🇧 британских санкций
29 мая 2017 тогдашний губернатор 🇨🇩 провинции Касаи Алекс Канде Мупомпа был включён в санкционный список 🇪🇺 ЕС в связи с участием в планировании и совершении действий, которые привели к серьёзным нарушениям прав человека в 🇨🇩 ДРК. С 1 января 2021 Мупомпа "переехал" в автономный санкционный список 🇬🇧 Великобритании.
20 февраля 2023 политик подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-88/23) с требованием аннулировать НПА, которыми его имя было внесено список. ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал недействительными НПА в той части, в которой это касается экс-губернатора. Согласно суду первой инстанции, ответчик допустил ошибки в оценке фактических обстоятельств. Совет ЕС исполнил решение 9 октября 2024.
15 августа 2025 🇬🇧 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) исключило его из списка.
Это первый случай, когда 🇬🇧 Великобритания исключила фигуранта из санкционного списка, ссылаясь на выводы ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. Несмотря на автономность санкционного режима 🇬🇧, данный кейс демонстрирует, что правовая аргументация, признанная в ЕС, может быть учтена британскими властями.
#casestudy
29 мая 2017 тогдашний губернатор 🇨🇩 провинции Касаи Алекс Канде Мупомпа был включён в санкционный список 🇪🇺 ЕС в связи с участием в планировании и совершении действий, которые привели к серьёзным нарушениям прав человека в 🇨🇩 ДРК. С 1 января 2021 Мупомпа "переехал" в автономный санкционный список 🇬🇧 Великобритании.
20 февраля 2023 политик подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-88/23) с требованием аннулировать НПА, которыми его имя было внесено список. ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал недействительными НПА в той части, в которой это касается экс-губернатора. Согласно суду первой инстанции, ответчик допустил ошибки в оценке фактических обстоятельств. Совет ЕС исполнил решение 9 октября 2024.
15 августа 2025 🇬🇧 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) исключило его из списка.
Это первый случай, когда 🇬🇧 Великобритания исключила фигуранта из санкционного списка, ссылаясь на выводы ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. Несмотря на автономность санкционного режима 🇬🇧, данный кейс демонстрирует, что правовая аргументация, признанная в ЕС, может быть учтена британскими властями.
#casestudy
❤13👏3🔥1
⚡️ «Больше 1000 слов» // Об указе 🇷🇺 Президента от 15 августа
По итогам переговоров 2 президентов на 🇺🇸 Аляске Владимир Путин принял Указ № 559. Он внёс изменения в Указ № 723 от 07.10.2022 «О применении дополнительных СЭМ в ТЭК». Согласно документу, иностранные акционеры, заинтересованные в возврате своих акций, обязаны обеспечить контракты на поставку необходимого зарубежного оборудования и перечислить средства на счета проекта.
Отдельно обращает на себя подпункт «в» пункта 1_1, который одним из условий передачи доли в уставном капитале общества предусматривает совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение Соглашения, включая при необходимости их судебное обжалование.
Под последним с высокой вероятностью понимается лоббизм, под участником консорциума – ExxonMobil, а под проектом – Сахалин-1. Таким образом дан зелёный свет к возврату ExxonMobil своей 30% доли в этом проекте.
Сам Указ – первое документальное подтверждение нормализации двусторонних экономических отношений и прецедент в ослаблении экономического принуждения.
#контрмеры #TSLузнал #СЭМ
По итогам переговоров 2 президентов на 🇺🇸 Аляске Владимир Путин принял Указ № 559. Он внёс изменения в Указ № 723 от 07.10.2022 «О применении дополнительных СЭМ в ТЭК». Согласно документу, иностранные акционеры, заинтересованные в возврате своих акций, обязаны обеспечить контракты на поставку необходимого зарубежного оборудования и перечислить средства на счета проекта.
Отдельно обращает на себя подпункт «в» пункта 1_1, который одним из условий передачи доли в уставном капитале общества предусматривает совершение иностранной стороной консорциума действий, которые привели к отмене введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, негативно влияющих на исполнение Соглашения, включая при необходимости их судебное обжалование.
Под последним с высокой вероятностью понимается лоббизм, под участником консорциума – ExxonMobil, а под проектом – Сахалин-1. Таким образом дан зелёный свет к возврату ExxonMobil своей 30% доли в этом проекте.
Сам Указ – первое документальное подтверждение нормализации двусторонних экономических отношений и прецедент в ослаблении экономического принуждения.
#контрмеры #TSLузнал #СЭМ
❤21🔥5👍2🤣2👌1
«Когда они пришли за социалистами, я не возмутился. Я не был социалистом» // В Эстонии возбудили уголовное дело против адвоката
Прокуратура 🇪🇪 Эстонии возбудила уголовное дело в отношении адвоката Урмаса Симона. Его обвиняют в нарушении режима 🇪🇺 санкций. Согласно обвинению, он осознанно получал оплату за юридические услуги от связанного с Кремлём 🇷🇺 Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, находящегося в 🇪🇺 санкционном списке.
Адвокат защищал фигуранта дела об антигосударственной деятельности с октября 2023 по декабрь 2024. Формально гонорар выплачивала Татьяна Соколова, но по данным следствия, она лишь выступала посредником - деньги поступали из «Правфонда».
15 апреля 2025 Татьяна Соколова была признана виновной в том, что выступала связующим звеном между фондом и адвокатами. Её осудили за незаконную передачу денежных средств.
Против ещё одного адвоката, Арины Лискманн-Гетсу, уголовное производство было прекращено, так как не нашлось доказательств, что она знала о финансировании «Правфонда» Кремлём.
#ответственность
Прокуратура 🇪🇪 Эстонии возбудила уголовное дело в отношении адвоката Урмаса Симона. Его обвиняют в нарушении режима 🇪🇺 санкций. Согласно обвинению, он осознанно получал оплату за юридические услуги от связанного с Кремлём 🇷🇺 Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, находящегося в 🇪🇺 санкционном списке.
Адвокат защищал фигуранта дела об антигосударственной деятельности с октября 2023 по декабрь 2024. Формально гонорар выплачивала Татьяна Соколова, но по данным следствия, она лишь выступала посредником - деньги поступали из «Правфонда».
15 апреля 2025 Татьяна Соколова была признана виновной в том, что выступала связующим звеном между фондом и адвокатами. Её осудили за незаконную передачу денежных средств.
Против ещё одного адвоката, Арины Лискманн-Гетсу, уголовное производство было прекращено, так как не нашлось доказательств, что она знала о финансировании «Правфонда» Кремлём.
#ответственность
🤯5❤2🤔2🔥1😱1
Forwarded from Санкции. Экспертиза
В список блокирующих ограничений были включены:
- Российская криптовалютная биржа Grinex
- Расположенный в Кыргызстане ОАО "Капитал Банк" и председатель правления банка Кантемир Чалбаев
- Руководитель "Торговой компании КР" Назарбек Жанышбек
- Люксембурский инвестиционный фонд Altair Holding SA.
Среди них представители британских СМИ, аналитических центров, консалтинговых структур и др., в том числе:
- Экс-замминистра иностранных дел Великобритании Дэнис Макшейн
- Директор Центра финансов и безопасности исследовательского института RUSI Том Китинг
- Уполномоченный при Правительстве Великобритании по контртеррористическому законодательству Джонатан Холл
- Корреспонденты и колумнисты газет «Guardian», «Times», «Daily Telegraph», др.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍1🔥1👌1
"Заблокировать, нельзя разблокировать" // О новых разъяснениях 🇬🇧 OFSI
🇬🇧 OFSI в ответах 162-164 дало разъяснения о применении новой генеральной лицензии к разблокировке активов, которые заблокированы в том числе из-за санкций в отношении 🇷🇺 НРД.
Напомним, что положения GL INT/2025/6641960 предусматривают возможность разблокировки и вывода инвестиционных активов, которые заблокированы на счёте несанкционного держателя у санкционного брокера и которые санкционный брокер хранит в ином несанкционном финансовом институте, в том числе в 🇧🇪 Euroclear или 🇱🇺 Clearstream.
Текст данной лицензии допускал трактовку термина санкционный брокер (DP Broker) таким образом, что в понятие можно было включить и НРД. Но регулятор расставил все точки над "i" и указал, что генеральная лицензия не должна применяться к НРД, и что активы, заблокированные в НРД будут разблокироваться только на основании индивидуальных лицензий.
Для 🇷🇺 российских инвесторов это означает то, что если актив связан с юрисдикцией Великобритании (UK nexus), то для его разблокировки активов Евроклиру понадобится помимо бельгийской ещё и лицензия 🇬🇧 OFSI. При этом в отличие от активов с US nexus, перечень активов с UK nexus Евроклир не определил.
#разблокировка #Euroclear #НРД
🇬🇧 OFSI в ответах 162-164 дало разъяснения о применении новой генеральной лицензии к разблокировке активов, которые заблокированы в том числе из-за санкций в отношении 🇷🇺 НРД.
Напомним, что положения GL INT/2025/6641960 предусматривают возможность разблокировки и вывода инвестиционных активов, которые заблокированы на счёте несанкционного держателя у санкционного брокера и которые санкционный брокер хранит в ином несанкционном финансовом институте, в том числе в 🇧🇪 Euroclear или 🇱🇺 Clearstream.
Текст данной лицензии допускал трактовку термина санкционный брокер (DP Broker) таким образом, что в понятие можно было включить и НРД. Но регулятор расставил все точки над "i" и указал, что генеральная лицензия не должна применяться к НРД, и что активы, заблокированные в НРД будут разблокироваться только на основании индивидуальных лицензий.
Для 🇷🇺 российских инвесторов это означает то, что если актив связан с юрисдикцией Великобритании (UK nexus), то для его разблокировки активов Евроклиру понадобится помимо бельгийской ещё и лицензия 🇬🇧 OFSI. При этом в отличие от активов с US nexus, перечень активов с UK nexus Евроклир не определил.
#разблокировка #Euroclear #НРД
😱6❤3🤔2🔥1🙏1
«Рижский бальзам» // +1 позиция в копилку санкционности по критерию контроля в ЕС 🇪🇺
В середине 2022 Министерство юстиции 🇱🇻 Латвии повесило на одну компанию ярлык санкционности из-за попадания 28.02.2022 её 50% бенефициара под санкции 🇪🇺 ЕС. На этом основании Luminor Bank AS заморозил все её счета и активы.
С 01.04.2024 функция по ведению списка санкционных лиц по критерию контроля передана из Минюста в 🇱🇻 Службу финансовой разведки.
Компания оспорила свой санкционный статус в ⚖️ Административный суд Риги 🇱🇻. Тот на стадии подготовки к процессу возвратил административный иск заявителю в связи с неподсудностью себе этого дела. 30.01.2024 ⚖️ Сенат 🇱🇻 отменил определение и вернул дело на новое рассмотрение.
На 2-м круге компания утверждала: ровно 50% доля не означает, что лицо, находящееся под санкциями, владеет компанией или контролирует её. Требовала 1,287,000 💶 евро компенсации за незаконное ограничение прав.
31 июля суд отклонил иск компании полностью. Мы ознакомились с решением. Основание: лицо, находящееся под санкциями и владеющее 50% долей в компании, контролирует эту компанию, поскольку эта 50% доля позволяет ему влиять на принятие корпоративных решений компании и контролировать использование её средств в соответствии с латвийским коммерческим и корпоративным законодательством.
По бенефициару дадим подсказку – это № 674 в Приложении I к Регламенту 269.
#толкование #комплаенс #casestudy
В середине 2022 Министерство юстиции 🇱🇻 Латвии повесило на одну компанию ярлык санкционности из-за попадания 28.02.2022 её 50% бенефициара под санкции 🇪🇺 ЕС. На этом основании Luminor Bank AS заморозил все её счета и активы.
С 01.04.2024 функция по ведению списка санкционных лиц по критерию контроля передана из Минюста в 🇱🇻 Службу финансовой разведки.
Компания оспорила свой санкционный статус в ⚖️ Административный суд Риги 🇱🇻. Тот на стадии подготовки к процессу возвратил административный иск заявителю в связи с неподсудностью себе этого дела. 30.01.2024 ⚖️ Сенат 🇱🇻 отменил определение и вернул дело на новое рассмотрение.
На 2-м круге компания утверждала: ровно 50% доля не означает, что лицо, находящееся под санкциями, владеет компанией или контролирует её. Требовала 1,287,000 💶 евро компенсации за незаконное ограничение прав.
31 июля суд отклонил иск компании полностью. Мы ознакомились с решением. Основание: лицо, находящееся под санкциями и владеющее 50% долей в компании, контролирует эту компанию, поскольку эта 50% доля позволяет ему влиять на принятие корпоративных решений компании и контролировать использование её средств в соответствии с латвийским коммерческим и корпоративным законодательством.
По бенефициару дадим подсказку – это № 674 в Приложении I к Регламенту 269.
#толкование #комплаенс #casestudy
👌6❤2🔥2👍1
"Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей" // Первая инстанция приняла к производству апелляцию на апелляцию
Сейчас будет 🤯. 27 марта ⚖️ Федеральный апелляционный суд Австралии 🇦🇺 отклонил жалобу Олега Дерипаски на решение судьи Кеннетта от 08.02.2024, которым 🇷🇺 бизнесмену было полностью отказано в иске об исключении из санкционного списка.
29 апреля О.В. Дерипаска обратился в ⚖️ Высокий Суд Австралии 🇦🇺 с заявлением разрешить ему подать апелляцию на то постановление. Такое разрешение он получил 7 августа, № производства [2025] HCADisp 150.
21 августа он подал соответсвенную апелляционную жалобу. Она была принята судом. Дело Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister for Foreign Affairs движется дальше.
Но мы с вами видим непривычно уникальный случай оспаривания судебного акта федерального апелляционного суда в, по сути, первую инстанцию. Пишите в комментариях, если знаете объяснение этого феномена 🇦🇺 австралийского права.
#курьёз
Сейчас будет 🤯. 27 марта ⚖️ Федеральный апелляционный суд Австралии 🇦🇺 отклонил жалобу Олега Дерипаски на решение судьи Кеннетта от 08.02.2024, которым 🇷🇺 бизнесмену было полностью отказано в иске об исключении из санкционного списка.
29 апреля О.В. Дерипаска обратился в ⚖️ Высокий Суд Австралии 🇦🇺 с заявлением разрешить ему подать апелляцию на то постановление. Такое разрешение он получил 7 августа, № производства [2025] HCADisp 150.
21 августа он подал соответсвенную апелляционную жалобу. Она была принята судом. Дело Oleg Vladimirovich Deripaska v Minister for Foreign Affairs движется дальше.
Но мы с вами видим непривычно уникальный случай оспаривания судебного акта федерального апелляционного суда в, по сути, первую инстанцию. Пишите в комментариях, если знаете объяснение этого феномена 🇦🇺 австралийского права.
#курьёз
❤4😁3🔥2👏1
«Голь на выдумку хитра» // Санкции ЕС – не элемент публичного порядка в Швейцарии
Коллега обратил внимание на курьёзное решение ⚖️ федерального суда Швейцарии 🇨🇭 в деле о попытке отмены третейского решения ICC.
01.02.2022 🇹🇷 турецкая компания заключила с 🇨🇭 швейцарским и 🇦🇪 ОАЭ трейдерами крупного 🇷🇺 российского производителя химических удобрений договор годовой поставки на условиях “take or pay”. Однако осенью того года турки не выбрали минимальный объём. Единоличный арбитр в ICC c lex loci arbitri в 🇨🇭 Женеве, удовлетворил иск полностью, взыскал в совокупности 💲2,2 млн долларов.
Турки оспорили решение в государственный суд по основаниям санкций 🇪🇺 ЕС и противоречия решения публичному порядку. С их точки зрения статья 11 Регламента ЕС 833 и соответствующее Постановление 🇨🇭 Федерального Совета запрещают платить долг. Федеральный суд отказал по следующим основаниям:
1️⃣ доводы о необходимости соблюдать или следовать публичному порядку не заявлялись и не оценивались в арбитраже
2️⃣ арбитр не должен был по своей инициативе исследовать гипотезу о потенциальном противоречии переданного ему на рассмотрение вопроса императивным нормам 🇨🇭 законодательства
3️⃣ 8-й пакет ЕС установил по химическим удобрениям переходный период для договоров, заключённых до 07.10.2022
4️⃣ заявитель повёл себя недобросовестно, поскольку до 8-го пакета ни разу не ссылался ни на какие санкции
5️⃣ Регламент 🇪🇺 833 не применим, т.к.:
✅ ни одна из сторон спора не имеет зарегистрированного офиса в государстве-члене ЕС
✅ договор купли-продажи регулируется нормами швейцарского права
✅ место проведения арбитража находится в Швейцарии
Следовательно, арбитр не выносил решения, несовместимого с сутью и основами публичного порядка - резюмировал ⚖️ суд 🇨🇭
#casestudy #комплаенс #МКА
Коллега обратил внимание на курьёзное решение ⚖️ федерального суда Швейцарии 🇨🇭 в деле о попытке отмены третейского решения ICC.
01.02.2022 🇹🇷 турецкая компания заключила с 🇨🇭 швейцарским и 🇦🇪 ОАЭ трейдерами крупного 🇷🇺 российского производителя химических удобрений договор годовой поставки на условиях “take or pay”. Однако осенью того года турки не выбрали минимальный объём. Единоличный арбитр в ICC c lex loci arbitri в 🇨🇭 Женеве, удовлетворил иск полностью, взыскал в совокупности 💲2,2 млн долларов.
Турки оспорили решение в государственный суд по основаниям санкций 🇪🇺 ЕС и противоречия решения публичному порядку. С их точки зрения статья 11 Регламента ЕС 833 и соответствующее Постановление 🇨🇭 Федерального Совета запрещают платить долг. Федеральный суд отказал по следующим основаниям:
1️⃣ доводы о необходимости соблюдать или следовать публичному порядку не заявлялись и не оценивались в арбитраже
2️⃣ арбитр не должен был по своей инициативе исследовать гипотезу о потенциальном противоречии переданного ему на рассмотрение вопроса императивным нормам 🇨🇭 законодательства
3️⃣ 8-й пакет ЕС установил по химическим удобрениям переходный период для договоров, заключённых до 07.10.2022
4️⃣ заявитель повёл себя недобросовестно, поскольку до 8-го пакета ни разу не ссылался ни на какие санкции
5️⃣ Регламент 🇪🇺 833 не применим, т.к.:
✅ ни одна из сторон спора не имеет зарегистрированного офиса в государстве-члене ЕС
✅ договор купли-продажи регулируется нормами швейцарского права
✅ место проведения арбитража находится в Швейцарии
Следовательно, арбитр не выносил решения, несовместимого с сутью и основами публичного порядка - резюмировал ⚖️ суд 🇨🇭
#casestudy #комплаенс #МКА
🔥11❤4👍4👌3👏1
«Действие на опережение» // Арбитражное решение, основанное на НПА о санкциях, – злоупотребление правом
Задолго до начала СВО 🇷🇺 АО «ГТЛК» заказала у 🇪🇺 производителей с последующей передачей лизингополучателю – Морскому торговому порту «Лавна» высокотехнологичное оборудование для погрузки угля.
В 2022 производители отказали в поставке со ссылками на запреты из 4 и 5-го пакетов санкций 🇪🇺 ЕС. Отказ возвратить аванс выступил основанием для обращения в ⚖️ ICC с местом арбитражного разбирательства в 🇳🇱 Амстердаме. Однако 3 арбитров полностью отказали в иске со ссылкой на статью 11 Регламента ЕС 833.
🇷🇺 Транспортная прокуратура обратилась в интересах государства (как собственника ГТЛК) в ⚖️ АС Мурманской области 🇷🇺 с возражениями в признании указанного арбитражного решения. 1 августа суд удовлетворил заявление. Выводы:
✅ арбитражное решение ICC противоречит 🇷🇺 публичному порядку, т.к. не подлежит защите право, реализация которого обусловлена следованием режиму санкций ЕС 🇪🇺
✅ санкции ЕС – не экстерриториальны, ссылки на обязательность норм из НПА ЕС об антироссийских санкциях нарушает основополагающие принципы российского права, включая нарушение запрета на злоупотребление правом
✅ арбитры с гражданством 🇸🇬 Сингапура и 🇳🇱 Нидерландов – пристрастны и не объективны, т.к. оба государства в списке недружественных
Определение может быть обжаловано в месячный срок в АССЗО. Дело А42-5661/25.
#МКА #признание #толкование
Задолго до начала СВО 🇷🇺 АО «ГТЛК» заказала у 🇪🇺 производителей с последующей передачей лизингополучателю – Морскому торговому порту «Лавна» высокотехнологичное оборудование для погрузки угля.
В 2022 производители отказали в поставке со ссылками на запреты из 4 и 5-го пакетов санкций 🇪🇺 ЕС. Отказ возвратить аванс выступил основанием для обращения в ⚖️ ICC с местом арбитражного разбирательства в 🇳🇱 Амстердаме. Однако 3 арбитров полностью отказали в иске со ссылкой на статью 11 Регламента ЕС 833.
🇷🇺 Транспортная прокуратура обратилась в интересах государства (как собственника ГТЛК) в ⚖️ АС Мурманской области 🇷🇺 с возражениями в признании указанного арбитражного решения. 1 августа суд удовлетворил заявление. Выводы:
✅ арбитражное решение ICC противоречит 🇷🇺 публичному порядку, т.к. не подлежит защите право, реализация которого обусловлена следованием режиму санкций ЕС 🇪🇺
✅ санкции ЕС – не экстерриториальны, ссылки на обязательность норм из НПА ЕС об антироссийских санкциях нарушает основополагающие принципы российского права, включая нарушение запрета на злоупотребление правом
✅ арбитры с гражданством 🇸🇬 Сингапура и 🇳🇱 Нидерландов – пристрастны и не объективны, т.к. оба государства в списке недружественных
Определение может быть обжаловано в месячный срок в АССЗО. Дело А42-5661/25.
#МКА #признание #толкование
👍4❤2🔥2👏1😁1