«Жажда крови» // Принудительная ликвидация – дополнительная форма ответственности за обход антироссийских санкций ЕС
03.10.2024 ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 наложил на компанию Jet Air Equipment BV (JAE) уголовный штраф в размере 165,826 евро за 15-20 поставок авиационных запчастей в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов из Регламента 🇪🇺 ЕС 833, а её единственный акционер и единоличный директор приговорён к 32 месяцам тюрьмы.
Одним из главных доказательств вины стала переписка в WhatsApp в июне 2022: «Мы будем продолжать поставки, пока нас не арестуют [эмодзи]. Водитель подозреваемого отвечает: «Согласен [эмодзи]».
Тот приговор был обжалован обеими сторонами процесса. Параллельно 🇳🇱 прокуратура Гелдерланда обратилась в суд по месту регистрации JAE с иском о её запрете и ликвидации как юрлица, цели или деятельность которого противоречит общественному порядку.
27 мая ⚖️ Окружной суд Гелдерланда 🇳🇱 полностью удовлетворил иск: деятельность JAE запрещена; компания направлена в принудительную ликвидацию; акционер дисквалифицирован на 3 года; прокуратура вправе назначить ликвидаторов. Основания:
✅ корпоративная культура JAE приводила к умышленному и систематическому нарушению режима и обходу экономических санкций ЕС 🇪🇺
✅ доказанные нарушения режима санкций ЕС представляют собой угрозу международному правопорядку
✅ в данной связи запрет является соразмерной и необходимой мерой для предотвращения действий JAE, которые представляют собой реальную и серьезную атаку на принципы 🇳🇱 правовой системы и общественные интересы
Полный текст решения был опубликован 5 сентября.
#ответственность #комплаенс #casestudy
03.10.2024 ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 наложил на компанию Jet Air Equipment BV (JAE) уголовный штраф в размере 165,826 евро за 15-20 поставок авиационных запчастей в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов из Регламента 🇪🇺 ЕС 833, а её единственный акционер и единоличный директор приговорён к 32 месяцам тюрьмы.
Одним из главных доказательств вины стала переписка в WhatsApp в июне 2022: «Мы будем продолжать поставки, пока нас не арестуют [эмодзи]. Водитель подозреваемого отвечает: «Согласен [эмодзи]».
Тот приговор был обжалован обеими сторонами процесса. Параллельно 🇳🇱 прокуратура Гелдерланда обратилась в суд по месту регистрации JAE с иском о её запрете и ликвидации как юрлица, цели или деятельность которого противоречит общественному порядку.
27 мая ⚖️ Окружной суд Гелдерланда 🇳🇱 полностью удовлетворил иск: деятельность JAE запрещена; компания направлена в принудительную ликвидацию; акционер дисквалифицирован на 3 года; прокуратура вправе назначить ликвидаторов. Основания:
✅ корпоративная культура JAE приводила к умышленному и систематическому нарушению режима и обходу экономических санкций ЕС 🇪🇺
✅ доказанные нарушения режима санкций ЕС представляют собой угрозу международному правопорядку
✅ в данной связи запрет является соразмерной и необходимой мерой для предотвращения действий JAE, которые представляют собой реальную и серьезную атаку на принципы 🇳🇱 правовой системы и общественные интересы
Полный текст решения был опубликован 5 сентября.
#ответственность #комплаенс #casestudy
❤10🔥4😁3👏1
"Не догоню, так хоть согреюсь" // Суд ЕС не обяжет учреждения 🇪🇺 ЕС ввести санкции против третьей страны
12 мая Ассоциация юристов за соблюдение международного права (JURDI) потребовала от 🇪🇺 Совета ЕС и Еврокомиссии:
✅ приостановить действие Евро-средиземноморского соглашения об ассоциации между ЕС и его государствами-членами, с одной стороны, и 🇮🇱 Израилем, с другой
✅ на основании статьи 29 ДЕС запустить механизм введения 🇪🇺 санкций против Израиля 🇮🇱
✅ провести аудит всех существующих программ и соглашений в области сотрудничества между ЕС и Израилем с целью их пересмотра
✅ занять четкую и однозначную позицию, соответствующую позитивному обязательству предотвращать геноцид
Отказ в удовлетворении требований евроюристов послужил основанием подачи 17 июля в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иска в порядке статьи 265 ДФЕС о признании бездействия указанных учреждений незаконным. Иск сопровождался ходатайством об указании временных мер.
5 сентября в обеспечительных мерах было отказано. Из текста определения следует, что сам иск тоже возвращён заявителю частично в связи с его неприемлемостью для рассмотрения по существу, а частично по причине явного отсутствия у суда юрисдикции. Основание – статья 126 ППСПИ «Иски, явно обречённые на отказ».
Определение в деле T-482/25 JURDI v Council and Commission было опубликовано 8 сентября. Забавно, что в этом деле на указанную дату даже ещё не были опубликованы выдержки из иска.
#265_ДФЕС #курьёз #СудЕС
12 мая Ассоциация юристов за соблюдение международного права (JURDI) потребовала от 🇪🇺 Совета ЕС и Еврокомиссии:
✅ приостановить действие Евро-средиземноморского соглашения об ассоциации между ЕС и его государствами-членами, с одной стороны, и 🇮🇱 Израилем, с другой
✅ на основании статьи 29 ДЕС запустить механизм введения 🇪🇺 санкций против Израиля 🇮🇱
✅ провести аудит всех существующих программ и соглашений в области сотрудничества между ЕС и Израилем с целью их пересмотра
✅ занять четкую и однозначную позицию, соответствующую позитивному обязательству предотвращать геноцид
Отказ в удовлетворении требований евроюристов послужил основанием подачи 17 июля в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иска в порядке статьи 265 ДФЕС о признании бездействия указанных учреждений незаконным. Иск сопровождался ходатайством об указании временных мер.
5 сентября в обеспечительных мерах было отказано. Из текста определения следует, что сам иск тоже возвращён заявителю частично в связи с его неприемлемостью для рассмотрения по существу, а частично по причине явного отсутствия у суда юрисдикции. Основание – статья 126 ППСПИ «Иски, явно обречённые на отказ».
Определение в деле T-482/25 JURDI v Council and Commission было опубликовано 8 сентября. Забавно, что в этом деле на указанную дату даже ещё не были опубликованы выдержки из иска.
#265_ДФЕС #курьёз #СудЕС
❤5👍2🔥1😁1👌1
“Party comply like a Russian British” // 🇬🇧 Банк привлечён к административной ответственности
8 сентября 🇬🇧 Служба по применению финансовых санкций Великобритании объявила о привлечении Vanquis Bank Limited к административной ответственности за нарушение законодательства о санкциях. Хронология событий, повлекших реакцию регулятора:
✅ в один день OFSI уведомила Vanquis о включении на следующий день в санкционный список по террористическим основаниям одного его клиента, но не сказала, кого именно
✅ в день включения в 08-30 во внутренней системе банка напротив имени фигуранта зажёгся 🚩
✅ однако в 09-43 он спокойно снял в банкомате с карты 💷 200
✅ через 5 дней он оплатил картой 💷 8,99
✅ через 8 дней внутренний контроль банка автоматически заблокировал карту и счёт фигуранта санкционного списка
✅ и только через 13 дней банк отчитался перед регулятором о проделанной работе
В данной связи OFSI сочла банк нарушившим требования законодательства о санкциях в форме нарушения запрета на представление санкционному лицу финансовых средств и услуг; а также осуществление операций с активами лица, которые должны быть заблокированы.
Сам Vanquis в своё оправдание «перевёл стрелки» на вендоров: один предоставлял санкционные списки, а второй – услуги по автоматизации скрининга по ним.
За сутки, отведённые на ручную реакцию на флажок, инцидентом никто не занялся. При этом банк был сочтён добровольно раскрывшим нарушение и сотрудничающим с властями.
Были установлены как смягчающие, так и отягчающие вину обстоятельства. Поэтому денежный штраф на банк не был наложен, а была избрана такая форма ответственности как публикация информации о факте нарушения 🇬🇧 законодательства.
#комплаенс #ответственность
8 сентября 🇬🇧 Служба по применению финансовых санкций Великобритании объявила о привлечении Vanquis Bank Limited к административной ответственности за нарушение законодательства о санкциях. Хронология событий, повлекших реакцию регулятора:
✅ в один день OFSI уведомила Vanquis о включении на следующий день в санкционный список по террористическим основаниям одного его клиента, но не сказала, кого именно
✅ в день включения в 08-30 во внутренней системе банка напротив имени фигуранта зажёгся 🚩
✅ однако в 09-43 он спокойно снял в банкомате с карты 💷 200
✅ через 5 дней он оплатил картой 💷 8,99
✅ через 8 дней внутренний контроль банка автоматически заблокировал карту и счёт фигуранта санкционного списка
✅ и только через 13 дней банк отчитался перед регулятором о проделанной работе
В данной связи OFSI сочла банк нарушившим требования законодательства о санкциях в форме нарушения запрета на представление санкционному лицу финансовых средств и услуг; а также осуществление операций с активами лица, которые должны быть заблокированы.
Сам Vanquis в своё оправдание «перевёл стрелки» на вендоров: один предоставлял санкционные списки, а второй – услуги по автоматизации скрининга по ним.
За сутки, отведённые на ручную реакцию на флажок, инцидентом никто не занялся. При этом банк был сочтён добровольно раскрывшим нарушение и сотрудничающим с властями.
Были установлены как смягчающие, так и отягчающие вину обстоятельства. Поэтому денежный штраф на банк не был наложен, а была избрана такая форма ответственности как публикация информации о факте нарушения 🇬🇧 законодательства.
#комплаенс #ответственность
👍4❤3😁3🔥1👏1
“Сапожник без сапог” // Для принятия обеспечительных мер нужны доказательства своей санкционности
Российская юрфирма Birch Legal (ООО "Бёрч Лигал") потребовала в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 арестовать 💲17,019 долларов США на счетах 🇨🇾 Irosta Trading Limited. Дело А40-227984/25. Обосновывалось это так:
1️⃣ ответчик является резидентом недружественной юрисдикции, что свидетельствует о невозможности фактического исполнения решения ⚖️ МКАС при ТПП РФ за пределами территории 🇷🇺 РФ
2️⃣ невозможность исполнения решения российского суда на территории 🇨🇾 Республики Кипр
👩⚖️ Судья Подгорная С.В. отказала по следующим основаниям:
✅ заявитель не представил доказательств введения в отношении себя каких-либо ограничительных мер, запретов и персональных санкций
✅ не представлено доказательств невозможности исполнения решения МКАС на территории Кипра
Определение от 5 сентября здесь.
Ну а на утренней планёрке стажёр нашей редакции выразил готовность проконсультировать уважаемых коллег по применению статей 248.1 и 248.2 АПК.
#курьёз #248_1АПК #обеспечительныемеры
Российская юрфирма Birch Legal (ООО "Бёрч Лигал") потребовала в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 арестовать 💲17,019 долларов США на счетах 🇨🇾 Irosta Trading Limited. Дело А40-227984/25. Обосновывалось это так:
1️⃣ ответчик является резидентом недружественной юрисдикции, что свидетельствует о невозможности фактического исполнения решения ⚖️ МКАС при ТПП РФ за пределами территории 🇷🇺 РФ
2️⃣ невозможность исполнения решения российского суда на территории 🇨🇾 Республики Кипр
👩⚖️ Судья Подгорная С.В. отказала по следующим основаниям:
✅ заявитель не представил доказательств введения в отношении себя каких-либо ограничительных мер, запретов и персональных санкций
✅ не представлено доказательств невозможности исполнения решения МКАС на территории Кипра
Определение от 5 сентября здесь.
Ну а на утренней планёрке стажёр нашей редакции выразил готовность проконсультировать уважаемых коллег по применению статей 248.1 и 248.2 АПК.
#курьёз #248_1АПК #обеспечительныемеры
😁12❤2🔥1🤔1😱1👌1
"Прийти по-английски" // Британская компания подает иск в 🇪🇺 Суд ЕС ⚖️
Как вы помните, с октября 2024 у ЕС есть отдельный санкционный режим по "дестабилизирующим" действиям 🇷🇺 России.
🏴 Английская компания Stark Industries попала в санкционный список по этому режиму 20 мая. Она предоставляет почтовые адреса и, как утверждает Совет ЕС, тем самым помогает осуществлять "кибер-атаки" в интересах России.
Компания обратилась с иском в Суд ЕС 30 июля. Она утверждает, что Совет ЕС:
1️⃣ не раскрыл доказательства, лежащие в основе санкций
2️⃣ допустил явную ошибку в оценке фактов
3️⃣ не доказал, что истец занимается вредоносной деятельностью
4️⃣ не разъяснил причины санкций
5️⃣ нарушил принцип пропорциональности.
Мы будем следить за движением дела T-519/25 Stark Industries Solutions v Council.
#ограничительныемеры #СудЕС
Как вы помните, с октября 2024 у ЕС есть отдельный санкционный режим по "дестабилизирующим" действиям 🇷🇺 России.
🏴 Английская компания Stark Industries попала в санкционный список по этому режиму 20 мая. Она предоставляет почтовые адреса и, как утверждает Совет ЕС, тем самым помогает осуществлять "кибер-атаки" в интересах России.
Компания обратилась с иском в Суд ЕС 30 июля. Она утверждает, что Совет ЕС:
1️⃣ не раскрыл доказательства, лежащие в основе санкций
2️⃣ допустил явную ошибку в оценке фактов
3️⃣ не доказал, что истец занимается вредоносной деятельностью
4️⃣ не разъяснил причины санкций
5️⃣ нарушил принцип пропорциональности.
Мы будем следить за движением дела T-519/25 Stark Industries Solutions v Council.
#ограничительныемеры #СудЕС
👍6🔥4👏2❤1
Перечисление неотработанного аванса госоргану недружественного государства не освободит от взыскания в России
Заметили у ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 одну «болезнь» - он почему-то периодически считает себя связанным Регламентами ЕС 🇪🇺 об антироссийских санкциях и на их же основании выносит решения.
Очередной такой случай был диагностирован в деле ООО «Свеза Тюмень» vs 🇫🇮 Raute Corporation и ООО «Рауте Сервис»: истцу было отказано во взыскании неотработанного аванса в качестве убытков, т.к. он не доказал вину продавца, действовавшего по указанию государственных органов власти 🇫🇮 Финляндии.
13ААС исправил это недоразумение:
✅ признал не часть 1, а часть 4 статьи 248.1 АПК применимой к настоящему делу. На этом основании счёл арбитражное соглашение с подсудностью спора ⚖️ ICC с местом арбитража 🇨🇭 Женева неисполнимым
✅ подчинил неурегулированные контрактом вопросы 🇨🇭 швейцарскому праву и на его основании переквалифицировал убытки в неосновательное обогащение. В данной связи не нужно устанавливать противоправность бездействия должника и доказывать его вину
✅ реализацию 🇪🇺 страной-членом ЕС санкционной политики в отношении 🇷🇺 РФ и её лиц отказался признать форс-мажором и на этом основании освободить Raute от обязанности по возврату неотработанного аванса
✅ не счёл перечисление спорной суммы на специальный счёт Судебной управы Финляндии 🇫🇮 основанием для освобождения ответчика от обязанности возвратить её в качестве неосновательного обогащения
Постановлением от 3 сентября решение АССПбиЛО в обжалуемой части было отменено, взыскано 607,500 евро неосновательного обогащения.
#248_1АПК #подсудность #комплаенс
Заметили у ⚖️ АССПбиЛО 🇷🇺 одну «болезнь» - он почему-то периодически считает себя связанным Регламентами ЕС 🇪🇺 об антироссийских санкциях и на их же основании выносит решения.
Очередной такой случай был диагностирован в деле ООО «Свеза Тюмень» vs 🇫🇮 Raute Corporation и ООО «Рауте Сервис»: истцу было отказано во взыскании неотработанного аванса в качестве убытков, т.к. он не доказал вину продавца, действовавшего по указанию государственных органов власти 🇫🇮 Финляндии.
13ААС исправил это недоразумение:
✅ признал не часть 1, а часть 4 статьи 248.1 АПК применимой к настоящему делу. На этом основании счёл арбитражное соглашение с подсудностью спора ⚖️ ICC с местом арбитража 🇨🇭 Женева неисполнимым
✅ подчинил неурегулированные контрактом вопросы 🇨🇭 швейцарскому праву и на его основании переквалифицировал убытки в неосновательное обогащение. В данной связи не нужно устанавливать противоправность бездействия должника и доказывать его вину
✅ реализацию 🇪🇺 страной-членом ЕС санкционной политики в отношении 🇷🇺 РФ и её лиц отказался признать форс-мажором и на этом основании освободить Raute от обязанности по возврату неотработанного аванса
✅ не счёл перечисление спорной суммы на специальный счёт Судебной управы Финляндии 🇫🇮 основанием для освобождения ответчика от обязанности возвратить её в качестве неосновательного обогащения
Постановлением от 3 сентября решение АССПбиЛО в обжалуемой части было отменено, взыскано 607,500 евро неосновательного обогащения.
#248_1АПК #подсудность #комплаенс
🔥11❤2👍2😁1👌1
«Шеф, все пропало!» // Счетная палата 🇺🇸 США представила доклад по режиму санкций в отношении 🇷🇺 России
С начала 2022 🇺🇸 ведомства, в частности Государственный департамент, Министерство финансов, Министерство торговли, вероятно получили дополнительные 💵 ресурсы, в соответствии с законами «О дополнительных ассигнованиях для Украины», часть из которых они использовали для введения санкций и принятия мер в области экспортного контроля. В связи с этим, Счетная палата США (The Government Accountability Office), которая обязана осуществлять надзор за выделенным финансированием, представила доклад, касающийся режима санкций и экспортного контроля США в отношении 🇷🇺 России.
Основные выводы:
📌 Ведомства 🇺🇸 США, которые отвечают за введение санкций и принятие мер экспортного контроля в отношении России, не установили четко сформулированных целей, связанных с измеримыми результатами и целевыми показателями для своей деятельности.
📌 Ведомства не могут в полной мере оценить прогресс в достижении целей, что ограничивает возможность Правительства США определить эффективность санкций и мер, принятых в области экспортного контроля, в отношении 🇷🇺 России.
Согласно докладу, Счетная палата предложила следующие рекомендации:
Государственному секретарю, министру финансов США и министру торговли США, в частности, следует:
1️⃣ определить цели, связанные с измеримыми результатами, а также целевые показатели ведомств, связанные с режимами санкций и экспортного контроля в отношении России
2️⃣ оценить прогресс в достижении результатов, которые ведомства установили
Полный отчет - здесь.
#статистика
С начала 2022 🇺🇸 ведомства, в частности Государственный департамент, Министерство финансов, Министерство торговли, вероятно получили дополнительные 💵 ресурсы, в соответствии с законами «О дополнительных ассигнованиях для Украины», часть из которых они использовали для введения санкций и принятия мер в области экспортного контроля. В связи с этим, Счетная палата США (The Government Accountability Office), которая обязана осуществлять надзор за выделенным финансированием, представила доклад, касающийся режима санкций и экспортного контроля США в отношении 🇷🇺 России.
Основные выводы:
📌 Ведомства 🇺🇸 США, которые отвечают за введение санкций и принятие мер экспортного контроля в отношении России, не установили четко сформулированных целей, связанных с измеримыми результатами и целевыми показателями для своей деятельности.
📌 Ведомства не могут в полной мере оценить прогресс в достижении целей, что ограничивает возможность Правительства США определить эффективность санкций и мер, принятых в области экспортного контроля, в отношении 🇷🇺 России.
Согласно докладу, Счетная палата предложила следующие рекомендации:
Государственному секретарю, министру финансов США и министру торговли США, в частности, следует:
1️⃣ определить цели, связанные с измеримыми результатами, а также целевые показатели ведомств, связанные с режимами санкций и экспортного контроля в отношении России
2️⃣ оценить прогресс в достижении результатов, которые ведомства установили
Полный отчет - здесь.
#статистика
🔥6🤣5❤4👍1👏1🤔1
О движении дела по оспариванию тарифов Трампа
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к своему рассмотрению вместе с материалами дело о законности и конституционности тарифов Трампа, установленных на основании профильного станционного закона IEEPA. Делу присвоен № 25-250. Карточка здесь.
9 сентября Верховный суд США определил:
✅ удовлетворить ходатайство 🇺🇸 Правительства США об ускоренном рассмотрении кассационной жалобы
✅ сторонам представить суду полные версии жалобы и отзыва на неё до 20 сентября
✅ amicus curiae можно подать до 25 октября. Пока что подан только один от неправительственной общественной организации Advancing American Freedom
✅ устные слушания продолжительностью не более 1 часа пройдут в первую неделю ноября
#тарифы #ВЭД
⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к своему рассмотрению вместе с материалами дело о законности и конституционности тарифов Трампа, установленных на основании профильного станционного закона IEEPA. Делу присвоен № 25-250. Карточка здесь.
9 сентября Верховный суд США определил:
✅ удовлетворить ходатайство 🇺🇸 Правительства США об ускоренном рассмотрении кассационной жалобы
✅ сторонам представить суду полные версии жалобы и отзыва на неё до 20 сентября
✅ amicus curiae можно подать до 25 октября. Пока что подан только один от неправительственной общественной организации Advancing American Freedom
✅ устные слушания продолжительностью не более 1 часа пройдут в первую неделю ноября
#тарифы #ВЭД
👍4❤2🔥1😱1👌1
⚡️ Практика ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 10 сентября
В «русский» день 10 сентября ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 вынес следующие решения:
1️⃣ Отцу и 2️⃣ сыну Януковичам в делах T-643/22 и T-642/22 в исках об исключении из Приложения 1 к антироссийскому Регламенту 🇪🇺 ЕС 269 отказано полностью
3️⃣ Роману Абрамовичу отказано в иске. Дело T-1105/23
4️⃣ Тиграну Худавердяну частично удовлетворён иск об аннулировании НПА ЕС от 12.09.2024 о продлении его нахождения на полгода. В остальной части – отказано. Дело T-1116/23
5️⃣ Дмитрию Александровичу Пумпянскому полностью удовлетворён иск об аннулировании НПА ЕС от 12.09.2024 и от 14.03.2025 о продлении его нахождения на полгода. Дело T-541/24
6️⃣ Из 🇷🇺 юридических лиц полностью отказано в иске ПАО «Группа Позитив». Дело T-573/23
Некоторые из них мы разберём подробнее.
#СудЕС
В «русский» день 10 сентября ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 вынес следующие решения:
1️⃣ Отцу и 2️⃣ сыну Януковичам в делах T-643/22 и T-642/22 в исках об исключении из Приложения 1 к антироссийскому Регламенту 🇪🇺 ЕС 269 отказано полностью
3️⃣ Роману Абрамовичу отказано в иске. Дело T-1105/23
4️⃣ Тиграну Худавердяну частично удовлетворён иск об аннулировании НПА ЕС от 12.09.2024 о продлении его нахождения на полгода. В остальной части – отказано. Дело T-1116/23
5️⃣ Дмитрию Александровичу Пумпянскому полностью удовлетворён иск об аннулировании НПА ЕС от 12.09.2024 и от 14.03.2025 о продлении его нахождения на полгода. Дело T-541/24
6️⃣ Из 🇷🇺 юридических лиц полностью отказано в иске ПАО «Группа Позитив». Дело T-573/23
Некоторые из них мы разберём подробнее.
#СудЕС
❤3🔥3👏3
«Зима близко» // АСгМ распространил запреты по 248.2 на арбитров и юрфирму оппонента
Качественно новый судебный акт был вынесен ⚖️ АСгМ 🇷🇺 8 сентября в деле № А40-92702/25 по заявлению 🇷🇺 Генеральной прокуратуры. На основании статьи 248.2 АПК суд запретил:
📌 🇩🇪 Wintershall Dea GmBH и 🇩🇪 юридической фирме Aurelius Cotta продолжать или поддерживать разбирательства против 🇷🇺 России в ⚖️ Постоянной палате третейского суда (Permanent Court of Arbitration, 🇳🇱 г. Гаага, Нидерланды) по Договору к Энергетической Хартии.
📌 арбитрам Шарлю Понсэ и Олуфунке (Функе) Адекойя запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство Wintershall против РФ
На случай неисполнения любым из ответчиков определения АСгМ в пользу РФ присуждены 7,5 млрд евро.
Определение было опубликовано 9 сентября. Это первый за 5 лет наблюдений случай, когда запрет по статье 248.2 АПК адресован арбитрам и юрфирме оппонента, а не ему самому в зарубежном процессе.
#248_2АПК #подсудность #МКА
Качественно новый судебный акт был вынесен ⚖️ АСгМ 🇷🇺 8 сентября в деле № А40-92702/25 по заявлению 🇷🇺 Генеральной прокуратуры. На основании статьи 248.2 АПК суд запретил:
📌 🇩🇪 Wintershall Dea GmBH и 🇩🇪 юридической фирме Aurelius Cotta продолжать или поддерживать разбирательства против 🇷🇺 России в ⚖️ Постоянной палате третейского суда (Permanent Court of Arbitration, 🇳🇱 г. Гаага, Нидерланды) по Договору к Энергетической Хартии.
📌 арбитрам Шарлю Понсэ и Олуфунке (Функе) Адекойя запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство Wintershall против РФ
На случай неисполнения любым из ответчиков определения АСгМ в пользу РФ присуждены 7,5 млрд евро.
Определение было опубликовано 9 сентября. Это первый за 5 лет наблюдений случай, когда запрет по статье 248.2 АПК адресован арбитрам и юрфирме оппонента, а не ему самому в зарубежном процессе.
#248_2АПК #подсудность #МКА
😁6❤2🔥2😱2👌1
«Я тебя по айпи вычислю!» // Выводы Суда ЕС в первом деле об оспаривании санкций по критерию i
В 11-й пакет вместе с новым критерием i в санкционный список ЕС попало ПАО «Группа Позитив». 🇷🇺 ИБ-компания оспорила эти санкции вместе с критерием в Суд ЕС.
Дело рассмотрела 8-я палата Суда ЕС в расширенном составе из 5 судей. На стороне ответчика третьим лицом вступило 🇳🇱 Правительство Нидерландов. На практике это означает, что именно данная страна инициировала санкции против истца. Некоторые выводы:
✅ критерий i признан судом законным, а Совет ЕС – обладающим дискреционными полномочиями на его введение и применение
✅ чтобы попасть под санкции достаточно, чтобы хотя бы 1 из 28 лицензий касалась разработки средств шифрования
✅ введение санкций против холдинговой компании группы на основании наличия лицензии ФСБ у её «дочки» Positive Technologies признано не нарушающим принцип правовой определённости
✅ материнская и её дочерняя компании хотя и являются юридически обособленными, рассматриваются как единое целое, если материнская компания оказывает «решающее влияние» на «дочку». Основание вывода – наличие единого адреса и тех же руководителей
✅ критерий i не требует доказательств фактического участия фигуранта списка в «информационной войне» со стороны соответствующего субъекта
✅ также он в свете целей 🇪🇺 ОВПБ ЕС, которые Совет хочет достичь своими санкциями, не может рассматриваться как несоразмерное вмешательство в свободу ведения бизнеса
От себя отметим – особенности лицензирования ИБ-деятельности в 🇷🇺 России были объяснены суду юристами истца из рук вон плохо. Они же почему-то решили не оспаривать доказательства ответчика и третьего лица о содействии IT-компаний 🇷🇺 спецслужбам, в частности, в снабжении их технологическими средствами и оказании содействия в вербовке кадров. Это и предопределило исход дела.
Решение в деле Т-573/23 Positive Group v Council доступно на английском и ещё 14 (!) официальных языках ЕС.
#277_ДФЕС #СудЕС #casestudy
В 11-й пакет вместе с новым критерием i в санкционный список ЕС попало ПАО «Группа Позитив». 🇷🇺 ИБ-компания оспорила эти санкции вместе с критерием в Суд ЕС.
Дело рассмотрела 8-я палата Суда ЕС в расширенном составе из 5 судей. На стороне ответчика третьим лицом вступило 🇳🇱 Правительство Нидерландов. На практике это означает, что именно данная страна инициировала санкции против истца. Некоторые выводы:
✅ критерий i признан судом законным, а Совет ЕС – обладающим дискреционными полномочиями на его введение и применение
✅ чтобы попасть под санкции достаточно, чтобы хотя бы 1 из 28 лицензий касалась разработки средств шифрования
✅ введение санкций против холдинговой компании группы на основании наличия лицензии ФСБ у её «дочки» Positive Technologies признано не нарушающим принцип правовой определённости
✅ материнская и её дочерняя компании хотя и являются юридически обособленными, рассматриваются как единое целое, если материнская компания оказывает «решающее влияние» на «дочку». Основание вывода – наличие единого адреса и тех же руководителей
✅ критерий i не требует доказательств фактического участия фигуранта списка в «информационной войне» со стороны соответствующего субъекта
✅ также он в свете целей 🇪🇺 ОВПБ ЕС, которые Совет хочет достичь своими санкциями, не может рассматриваться как несоразмерное вмешательство в свободу ведения бизнеса
От себя отметим – особенности лицензирования ИБ-деятельности в 🇷🇺 России были объяснены суду юристами истца из рук вон плохо. Они же почему-то решили не оспаривать доказательства ответчика и третьего лица о содействии IT-компаний 🇷🇺 спецслужбам, в частности, в снабжении их технологическими средствами и оказании содействия в вербовке кадров. Это и предопределило исход дела.
Решение в деле Т-573/23 Positive Group v Council доступно на английском и ещё 14 (!) официальных языках ЕС.
#277_ДФЕС #СудЕС #casestudy
❤6👍3👏1
«Снять нельзя, оставить» // Роману Абрамовичу не удалось оспорить санкции 🇪🇺 ЕС
10 сентября Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции полностью отказала в отмене блокирующих санкций Роману Абрамовичу.
Истец оспаривал продление ограничительных мер от сентября 2023, к которым впоследствии были добавлены продления от марта и сентября 2024.
Согласно судебному акту, Роман Абрамович соответствует критерию «g» статьи 3 Регламента 269 ведущий 🇷🇺 бизнесмен, так как является одним из акционеров компании Evraz, которая осуществляет деятельность в горнодобывающем секторе 🇷🇺 российской экономики.
Кроме того, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал во взыскании 💶 1 млн евро компенсации, так как необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.
#СудЕС #компенсация
10 сентября Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции полностью отказала в отмене блокирующих санкций Роману Абрамовичу.
Истец оспаривал продление ограничительных мер от сентября 2023, к которым впоследствии были добавлены продления от марта и сентября 2024.
Согласно судебному акту, Роман Абрамович соответствует критерию «g» статьи 3 Регламента 269 ведущий 🇷🇺 бизнесмен, так как является одним из акционеров компании Evraz, которая осуществляет деятельность в горнодобывающем секторе 🇷🇺 российской экономики.
Кроме того, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал во взыскании 💶 1 млн евро компенсации, так как необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.
#СудЕС #компенсация
❤3👍2👌1
⚡️ Оплата госпошлины - базовая потребность // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 истолковал основание на разблокировку активов
Как мы писали ранее, 🇷🇺🇰🇬 Российско-Кыргызский Фонд развития оспорил в 🇧🇪 бельгийском Госсовете отказ в разблокировке своих активов.
Истец утверждал, что применимые основания на разблокировку активов не позволяют ему заплатить госпошлину (224 евро).
Госсовет направил преюдициальный запрос в Суд ЕС. 11 сентября Суд ЕС в порядке статьи 267 ДФЕС дал ответ на него и высказался об указанных пробелах в Регламенте 269.
Госсовет ссылался на "возмещение расходов на юридические услуги" и "экстраординарные расходы" как на возможные основания для разблокировки активов (статья 4(1)(b) и 4(1)(d) Регламента 269).
Суд ЕС избрал другое толкование: Госсовет не оказывает юридические услуги, а отправляет правосудие (Суд ЕС напомнил о своем толковании о нотариальных услугах). В этой связи госпошлина квалифицируется как разновидность налога.
Статья 4(1)(a) Регламента 269 разрешает разблокировку для удовлетворения "базовых потребностей" подсанкционного лица, включая в формеуплаты налогов. Доступ к правосудию Суд ЕС квалифицировал как базовую потребность.
Именно на этом основании, следовательно, Казначейство Бельгии должно выдать истцу разрешение на разблокировку активов.
Постановление в деле C-384/24 Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds доступно пока что на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 голландском языках.
#267_ДФЕС #СудЕС #толкование #разблокировка
Как мы писали ранее, 🇷🇺🇰🇬 Российско-Кыргызский Фонд развития оспорил в 🇧🇪 бельгийском Госсовете отказ в разблокировке своих активов.
Истец утверждал, что применимые основания на разблокировку активов не позволяют ему заплатить госпошлину (224 евро).
Госсовет направил преюдициальный запрос в Суд ЕС. 11 сентября Суд ЕС в порядке статьи 267 ДФЕС дал ответ на него и высказался об указанных пробелах в Регламенте 269.
Госсовет ссылался на "возмещение расходов на юридические услуги" и "экстраординарные расходы" как на возможные основания для разблокировки активов (статья 4(1)(b) и 4(1)(d) Регламента 269).
Суд ЕС избрал другое толкование: Госсовет не оказывает юридические услуги, а отправляет правосудие (Суд ЕС напомнил о своем толковании о нотариальных услугах). В этой связи госпошлина квалифицируется как разновидность налога.
Статья 4(1)(a) Регламента 269 разрешает разблокировку для удовлетворения "базовых потребностей" подсанкционного лица, включая в формеуплаты налогов. Доступ к правосудию Суд ЕС квалифицировал как базовую потребность.
Именно на этом основании, следовательно, Казначейство Бельгии должно выдать истцу разрешение на разблокировку активов.
Постановление в деле C-384/24 Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds доступно пока что на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 голландском языках.
#267_ДФЕС #СудЕС #толкование #разблокировка
🔥7❤4👍3👏1
«Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло» // +1 исключение из 🇬🇧 британского списка
Через год и 2 недели после исключения из 🇺🇸 американского санкционного списка SDN снятия британских санкций добился банкир, бывший топ менеджер Совкомбанка, Илья Борисович Бродский.
Уведомление FCDO от 11 сентября здесь.
#снятиесанкций
Через год и 2 недели после исключения из 🇺🇸 американского санкционного списка SDN снятия британских санкций добился банкир, бывший топ менеджер Совкомбанка, Илья Борисович Бродский.
Уведомление FCDO от 11 сентября здесь.
#снятиесанкций
❤5🔥5🎉2👌1🤣1
⚡️ "Слышу звон, да не знаю, где он" // С «Белавиа» не сняли санкции 🇺🇸
Вы по-прежнему сможете найти её в 🇺🇸 SDN.
Только что опубликована Генеральная лицензия № 11 (ГЛ) к указу 14038. Она лишь разрешает любые сделки и операции, которые запрещены Регламентом 548 о санкциях в отношении Белоруссии, с 🇧🇾 Белавиа и принадлежащими ей на 50% или более юрлицами.
При этом ГЛ не разрешает разблокировать любую заблокированную санкциями собственность и активы Белавиа и группы её лиц.
На иных находящихся под антибелорусскими санкциями лиц, кроме вышеуказанных, действие ГЛ не распространяется.
#комплаенс
Вы по-прежнему сможете найти её в 🇺🇸 SDN.
Только что опубликована Генеральная лицензия № 11 (ГЛ) к указу 14038. Она лишь разрешает любые сделки и операции, которые запрещены Регламентом 548 о санкциях в отношении Белоруссии, с 🇧🇾 Белавиа и принадлежащими ей на 50% или более юрлицами.
При этом ГЛ не разрешает разблокировать любую заблокированную санкциями собственность и активы Белавиа и группы её лиц.
На иных находящихся под антибелорусскими санкциями лиц, кроме вышеуказанных, действие ГЛ не распространяется.
#комплаенс
❤10👍6👏1
Снятие санкций США с Белавиа. Комментарий канала The Sanctions Law
Для ответа на вопрос - какие 🇺🇸 санкции сняли с ✈️ Belavia 🇧🇾, давайте начнём с вопроса, а какие были? А было вот что:
1️⃣ Экспортные ограничения по линии Минторга США с конца февраля 2022 запрещали американским производителям продавать (поставлять) Белавиа и компаниям её группы самолёты, авиатехнику и запчасти. Последний такой запрет сроком на 1 год был выпущен BIS 07.12.2023. Официальный документ здесь
2️⃣ Финансово-экономические (блокирующие) санкции по линии Минфина США были введены 09.08.2023. Они запрещали вообще любым 🇺🇸 субъектам делового оборота (банки, страховые и т.д.), а не только авиапроизводителям, вступление в гражданско-правовые сделки и совершение операций. Эти санкции были введены без ограничения срока их действия
Статус с санкциями против Белавиа на 12 сентября:
✅ экспортные ограничения не применяются, т.к. срок действия приказа BIS Минторга истёк в конце прошлого года
✅ финансово-экономические санкции целиком не сняты, но ослаблены выданной Генлицензией №11. Всем американским банкам, страховым компаниям, аэропортам, компаниям по техобслуживанию самолётов и т.д. теперь вновь разрешено заключать и исполнять контракты с Белавиа и её дочерними структурами
✅ а запрета на влёт в США для Белавиа просто не было
#комплаенс #TSLузнал
Для ответа на вопрос - какие 🇺🇸 санкции сняли с ✈️ Belavia 🇧🇾, давайте начнём с вопроса, а какие были? А было вот что:
1️⃣ Экспортные ограничения по линии Минторга США с конца февраля 2022 запрещали американским производителям продавать (поставлять) Белавиа и компаниям её группы самолёты, авиатехнику и запчасти. Последний такой запрет сроком на 1 год был выпущен BIS 07.12.2023. Официальный документ здесь
2️⃣ Финансово-экономические (блокирующие) санкции по линии Минфина США были введены 09.08.2023. Они запрещали вообще любым 🇺🇸 субъектам делового оборота (банки, страховые и т.д.), а не только авиапроизводителям, вступление в гражданско-правовые сделки и совершение операций. Эти санкции были введены без ограничения срока их действия
Статус с санкциями против Белавиа на 12 сентября:
✅ экспортные ограничения не применяются, т.к. срок действия приказа BIS Минторга истёк в конце прошлого года
✅ финансово-экономические санкции целиком не сняты, но ослаблены выданной Генлицензией №11. Всем американским банкам, страховым компаниям, аэропортам, компаниям по техобслуживанию самолётов и т.д. теперь вновь разрешено заключать и исполнять контракты с Белавиа и её дочерними структурами
✅ а запрета на влёт в США для Белавиа просто не было
#комплаенс #TSLузнал
👍19❤10🔥3👌1
Новые санкции Великобритании
12 сентября 🇬🇧 Великобритания расширила санкционный список. По основаниям Регламента 855 санкции были введены в отношении 3 физических и 27 юридических лиц.
В их число входят, в частности:
📎 Елена Шарикова-Малицкая и Алексей Малитский - граждане 🇷🇺
📎 Шанлик Шукуров - гражданин Азербайджана 🇦🇿
📎 АО «Технодинамика»
📎 АО «Русполимет»
📎 Shenzhen Blue Hat International Trade Co. 🇨🇳
📎 Hayers Infotech Private Limited 🇮🇳
Также санкционный список власти 🇬🇧 Великобритании включили 70 ⛴️ морских судов, среди которых:
✔️ Михаил Ульянов - IMO 9333670
✔️ Михаил Лазарев - IMO 9837547
✔️ Танго - IMO 9292058
#санкции #Великобритания
12 сентября 🇬🇧 Великобритания расширила санкционный список. По основаниям Регламента 855 санкции были введены в отношении 3 физических и 27 юридических лиц.
В их число входят, в частности:
📎 Елена Шарикова-Малицкая и Алексей Малитский - граждане 🇷🇺
📎 Шанлик Шукуров - гражданин Азербайджана 🇦🇿
📎 АО «Технодинамика»
📎 АО «Русполимет»
📎 Shenzhen Blue Hat International Trade Co. 🇨🇳
📎 Hayers Infotech Private Limited 🇮🇳
Также санкционный список власти 🇬🇧 Великобритании включили 70 ⛴️ морских судов, среди которых:
✔️ Михаил Ульянов - IMO 9333670
✔️ Михаил Лазарев - IMO 9837547
✔️ Танго - IMO 9292058
#санкции #Великобритания
❤9👍5🔥1👏1
⚖️ Знание закона — ваша самая надёжная защита. Будьте на шаг впереди в любой ситуации.
Каждый день мы сталкиваемся с правом: от подписания договоров до споров с государственными органами. Но кто выигрывает? Тот, кто понимает, как работают законы. Мы собрали для вас уникальный ресурс — каналы, которые научат применять право как инструмент достижения ваших целей.
Почему именно сейчас?
Мир права меняется стремительно. Новые законы, свежие поправки, громкие дела — чтобы защитить себя и свои интересы, нужно быть в курсе. Мы поможем вам разобраться в сложных вопросах и действовать уверенно.
Что вы получите?
✔️ Рассекреченные стратегии: учебные кейсы о том, как обычные люди побеждают в спорах с государственными службами и организациями. Вы можете также.
✔️ Тонкости от ведущих юристов: откровенные интервью с адвокатами и судьями — чего ждать в суде и как убедить оппонентов.
✔️ Эффективные лайфхаки: простой разбор, как правильно обратиться в органы, опротестовать штраф или подать иск и добиться своего.
✔️ Анализ громких правовых изменений: узнайте, как новые законы касаются лично вас, и будьте готовы заранее.
✔️ Доступ к материалам, которые вы не найдёте в открытом доступе: инсайдерская информация, комментарии, схемы действий.
Что вы приобретаете?
— Полный контроль над ситуациями, которые раньше казались безвыходными.
— Навыки, которые помогут защитить себя, свою семью и бизнес.
— Уверенность, основанную на фактах и знаниях.
— Юридический взгляд на проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас.
👉 Прямо сейчас подпишитесь: https://www.tg-me.com/addlist/7HOw4u_9tB1hNGYy
И начните путь к уверенной жизни, где соблюдение ваших прав — в ваших руках.
👍 Хотите стать частью нашей подборки? Свяжитесь с нами — добавим ваш канал!
P.S Незнание закона не освобождает от ответственности. А знание — освобождает от страха.
Каждый день мы сталкиваемся с правом: от подписания договоров до споров с государственными органами. Но кто выигрывает? Тот, кто понимает, как работают законы. Мы собрали для вас уникальный ресурс — каналы, которые научат применять право как инструмент достижения ваших целей.
Почему именно сейчас?
Мир права меняется стремительно. Новые законы, свежие поправки, громкие дела — чтобы защитить себя и свои интересы, нужно быть в курсе. Мы поможем вам разобраться в сложных вопросах и действовать уверенно.
Что вы получите?
✔️ Рассекреченные стратегии: учебные кейсы о том, как обычные люди побеждают в спорах с государственными службами и организациями. Вы можете также.
✔️ Тонкости от ведущих юристов: откровенные интервью с адвокатами и судьями — чего ждать в суде и как убедить оппонентов.
✔️ Эффективные лайфхаки: простой разбор, как правильно обратиться в органы, опротестовать штраф или подать иск и добиться своего.
✔️ Анализ громких правовых изменений: узнайте, как новые законы касаются лично вас, и будьте готовы заранее.
✔️ Доступ к материалам, которые вы не найдёте в открытом доступе: инсайдерская информация, комментарии, схемы действий.
Что вы приобретаете?
— Полный контроль над ситуациями, которые раньше казались безвыходными.
— Навыки, которые помогут защитить себя, свою семью и бизнес.
— Уверенность, основанную на фактах и знаниях.
— Юридический взгляд на проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас.
👉 Прямо сейчас подпишитесь: https://www.tg-me.com/addlist/7HOw4u_9tB1hNGYy
И начните путь к уверенной жизни, где соблюдение ваших прав — в ваших руках.
👍 Хотите стать частью нашей подборки? Свяжитесь с нами — добавим ваш канал!
P.S Незнание закона не освобождает от ответственности. А знание — освобождает от страха.
1❤4👏1
⚡️ Опубликованы документы о продлении антироссийских санкций ЕС 🇪🇺
Утром 15 сентября в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение 2025/1895 и Регламент 2025/1894 о продлении до 15 марта 2026 блокирующих антироссийских санкций.
Исключены только 2 человека: бизнесмен Павел Езубов и Константин Завизенов. Последний - в связи со смертью.
Павла Езубова исключили не из-за 2 успешных судебных процессов в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. Таковые были ещё много у кого, а потому что никто из Прибалтийских стран не применил вето. Например, предложения 🇭🇺 Венгрии и 🇸🇰 Словакии исключить из списка 6 бизнесменов, включая Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана, не получили согласия 🇱🇻 Латвии.
Также вышеуказанными документами множеству физических и юридических лиц было изменено обоснование санкций.
#ограничительныемеры
Утром 15 сентября в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение 2025/1895 и Регламент 2025/1894 о продлении до 15 марта 2026 блокирующих антироссийских санкций.
Исключены только 2 человека: бизнесмен Павел Езубов и Константин Завизенов. Последний - в связи со смертью.
Павла Езубова исключили не из-за 2 успешных судебных процессов в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. Таковые были ещё много у кого, а потому что никто из Прибалтийских стран не применил вето. Например, предложения 🇭🇺 Венгрии и 🇸🇰 Словакии исключить из списка 6 бизнесменов, включая Алишера Усманова, Петра Авена и Михаила Фридмана, не получили согласия 🇱🇻 Латвии.
Также вышеуказанными документами множеству физических и юридических лиц было изменено обоснование санкций.
#ограничительныемеры
❤7🔥2🙏2👌2