«Вокруг света за 90 дней» // 🇬🇧 Апелляция высказалась о сроках компенсации 🇷🇺 санкционным лицом расходов
После победы в ⚖️ Апелляционном суде Англии и Уэльса 🇬🇧 Наталья Потанина попросила этот же суд вынести приказ о присуждении в её пользу компенсации расходов на юридическую помощь и судебных издержек.
Нас заинтересовал вопрос № 4 – в какой срок после получения заявительницей специальной лицензии Владимир Потанин должен заплатить? Она требовала в 14-дневный срок.
Её экс-супруг настаивал на 90 днях:
✅ из-за «огромных практических сложностей» в перечислении денег из 🇷🇺 России при прохождении ряда банков-корреспондентов, у каждого из которых своя комплаенс-политика
✅ такой срок ему давал ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 в процессе, когда вернул дело в апелляцию
Суд дал 60 дней и привязал к исполнению условий выданной специальной лицензии, а интересы заявительницы защитил возможностью начисления процентов на всю сумму, за каждый день просрочки.
Приказ от 2 октября в деле Potanina v Potanin (No. 2)(Costs) [2025] EWCA Civ 1223 здесь.
#расходы #casestudy #комплаенс
После победы в ⚖️ Апелляционном суде Англии и Уэльса 🇬🇧 Наталья Потанина попросила этот же суд вынести приказ о присуждении в её пользу компенсации расходов на юридическую помощь и судебных издержек.
Нас заинтересовал вопрос № 4 – в какой срок после получения заявительницей специальной лицензии Владимир Потанин должен заплатить? Она требовала в 14-дневный срок.
Её экс-супруг настаивал на 90 днях:
✅ из-за «огромных практических сложностей» в перечислении денег из 🇷🇺 России при прохождении ряда банков-корреспондентов, у каждого из которых своя комплаенс-политика
✅ такой срок ему давал ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 в процессе, когда вернул дело в апелляцию
Суд дал 60 дней и привязал к исполнению условий выданной специальной лицензии, а интересы заявительницы защитил возможностью начисления процентов на всю сумму, за каждый день просрочки.
Приказ от 2 октября в деле Potanina v Potanin (No. 2)(Costs) [2025] EWCA Civ 1223 здесь.
#расходы #casestudy #комплаенс
❤6🔥2👏1
«Быть в тренде» // Йемен ввёл санкции против США
В соответствии с принципом взаимности и в ответ на расширение санкционного списка 🇺🇸 SDN 20 июня, 22 июля и 11 сентября 🇾🇪 Йемен включил в свой санкционный список 13 юридических лиц, из которых выделим:
ExxonMobil Sales and Supply LLC
Chevron Trading LLC
Phillips 66
ConocoPhillips
Diamond S Shipping Inc с 2 морскими судами: SEAWAYS SAN SABA (IMO 9593426) и SEAWAYS BRAZOS (IMO 9594731)
9 физических лиц, из которых выделим:
✅ Даррен Уэйн Вудс, председатель и главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation
✅ Майкл Карл Вирт, председатель и главный исполнительный директор Chevron Corporation
✅ Райан Майкл Лэнс, председатель совета директоров и генеральный директор компании ConocoPhillips
Основание принятых контрмер – Положение «О санкциях в отношении лиц, совершивших агрессию против Йемена или любой арабской или исламской страны».
Последствия: организациям и физическим лицам запрещено осуществлять любые сделки и операции с компаниями, физическими лицами или активами, указанными в санкционном списке. Фигурантам запрещено использовать агентов, посредников, подставные компании или третьи лица для совершения запрещенных операций от имени лиц, указанных в санкционном списке. Участие в любых операциях с лицами, указанными в санкционном списке, несет риск попадания под вторичные санкции.
Уведомление от 🇾🇪 Гуманитарного координационного центра Йемена на арабском языке здесь.
#контрмеры #комплаенс #санкции
В соответствии с принципом взаимности и в ответ на расширение санкционного списка 🇺🇸 SDN 20 июня, 22 июля и 11 сентября 🇾🇪 Йемен включил в свой санкционный список 13 юридических лиц, из которых выделим:
ExxonMobil Sales and Supply LLC
Chevron Trading LLC
Phillips 66
ConocoPhillips
Diamond S Shipping Inc с 2 морскими судами: SEAWAYS SAN SABA (IMO 9593426) и SEAWAYS BRAZOS (IMO 9594731)
9 физических лиц, из которых выделим:
✅ Даррен Уэйн Вудс, председатель и главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation
✅ Майкл Карл Вирт, председатель и главный исполнительный директор Chevron Corporation
✅ Райан Майкл Лэнс, председатель совета директоров и генеральный директор компании ConocoPhillips
Основание принятых контрмер – Положение «О санкциях в отношении лиц, совершивших агрессию против Йемена или любой арабской или исламской страны».
Последствия: организациям и физическим лицам запрещено осуществлять любые сделки и операции с компаниями, физическими лицами или активами, указанными в санкционном списке. Фигурантам запрещено использовать агентов, посредников, подставные компании или третьи лица для совершения запрещенных операций от имени лиц, указанных в санкционном списке. Участие в любых операциях с лицами, указанными в санкционном списке, несет риск попадания под вторичные санкции.
Уведомление от 🇾🇪 Гуманитарного координационного центра Йемена на арабском языке здесь.
#контрмеры #комплаенс #санкции
🤣12❤4🔥4👌2
«Не прошло и года» // АСгМ выскажется о солидарной ответственности группы J.P. Morgan перед Совкомбанком
Почти через год после вынесения последнего судебного акта в деле А40-194447/23 ⚖️ Экономколлегия ВС РФ 🇷🇺 отменила судебные акты 3 инстанций и направила дело на новое рассмотрение в АСгМ.
Резолютивная часть определения от 1 октября здесь. Подробнее о прошедших заседаниях в этом деле читайте в материалах портала zakon.ru здесь и здесь. Само дело фактологически схоже с другим иском Совкомбанка и его правопреемников против Ситибанка.
На новом круге получим ответы:
✅ злоупотребляют ли ответчики корпоративной структурой?
✅ о возможности солидарного взыскания в 🇷🇺 России с члена группы, не причинившего вред
✅ о сроке наступления солидарной ответственности группы
✅ должен ли был Совкомбанк учитывать риски санкций, заключая в 2016 договор с J.P. Morgan Securities PLC?
✅ нужно ли идти в 🇺🇸 США в механизм разблокировки замороженных из-за санкций 💲14 млн в порядке специальной лицензии?
✅ кто должен обращаться в 🇺🇸 OFAC за специальной лицензией: должник или кредитор?
✅ не будет ли здесь двойной ответственности если истец получит исполнение в России от 🇷🇺 члена группы ответчиков, а затем ещё раз уже от иностранного должника по полученной специальной лицензии?
#248_1АПК #casestudy
Почти через год после вынесения последнего судебного акта в деле А40-194447/23 ⚖️ Экономколлегия ВС РФ 🇷🇺 отменила судебные акты 3 инстанций и направила дело на новое рассмотрение в АСгМ.
Резолютивная часть определения от 1 октября здесь. Подробнее о прошедших заседаниях в этом деле читайте в материалах портала zakon.ru здесь и здесь. Само дело фактологически схоже с другим иском Совкомбанка и его правопреемников против Ситибанка.
На новом круге получим ответы:
✅ злоупотребляют ли ответчики корпоративной структурой?
✅ о возможности солидарного взыскания в 🇷🇺 России с члена группы, не причинившего вред
✅ о сроке наступления солидарной ответственности группы
✅ должен ли был Совкомбанк учитывать риски санкций, заключая в 2016 договор с J.P. Morgan Securities PLC?
✅ нужно ли идти в 🇺🇸 США в механизм разблокировки замороженных из-за санкций 💲14 млн в порядке специальной лицензии?
✅ кто должен обращаться в 🇺🇸 OFAC за специальной лицензией: должник или кредитор?
✅ не будет ли здесь двойной ответственности если истец получит исполнение в России от 🇷🇺 члена группы ответчиков, а затем ещё раз уже от иностранного должника по полученной специальной лицензии?
#248_1АПК #casestudy
❤8👍1👏1😁1
🇺🇳 Страна-член ООН признала новые 🇷🇺 территории
2 октября 🇺🇦 МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с 🇳🇮 Республикой Никарагуа. Основанием выступило официальное признание властями этой страны Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частями 🇷🇺 Российской Федерации.
Причиной стало Послание поддержки и солидарности со-президентов Никарагуа Владимиру Путину в свете героической борьбы, которую его народ и правительство ведут против поддерживаемого НАТО украинского неонацизма. Сделано оно было ещё 30 июля.
Мы сохраним эту новость как свидетельство признания вхождения 4 других новых территорий со стороны одного из 193 государств членов 🇺🇳 ООН. Вхождение Крыма и Севастополя в состав 🇷🇺 России по результатам референдума в Никарагуа признали ещё в 2014.
#международноеправо
2 октября 🇺🇦 МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с 🇳🇮 Республикой Никарагуа. Основанием выступило официальное признание властями этой страны Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей частями 🇷🇺 Российской Федерации.
Причиной стало Послание поддержки и солидарности со-президентов Никарагуа Владимиру Путину в свете героической борьбы, которую его народ и правительство ведут против поддерживаемого НАТО украинского неонацизма. Сделано оно было ещё 30 июля.
Мы сохраним эту новость как свидетельство признания вхождения 4 других новых территорий со стороны одного из 193 государств членов 🇺🇳 ООН. Вхождение Крыма и Севастополя в состав 🇷🇺 России по результатам референдума в Никарагуа признали ещё в 2014.
#международноеправо
5❤17🤣16🤔3🔥2👌2🤯1
Тизер нового сезона в Суде ЕС
Мы посмотрели, кто недавно подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иски об оспаривании санкций:
1️⃣ Яндекс Банк в деле T-676/25 оспаривает попадание в приложение XIV к Регламенту 833 по его статье 5h
2️⃣ В делах T-659/25 (Nikolaeva), T-655/25 (Shelkov), T-654/25 (Stoyanov) и T-653/25 (Gechev and others) как установили в РБК оспариваются нормы 18-го пакета ЕС, запретившие 🇪🇺 странам-членам ЕС признавать решения инвестиционных арбитражей с местом проведения в третьих странах по искам 🇷🇺 лиц о возмещении убытков из-за европейских санкций
3️⃣ В делах T-649/25 (Karabakh Shipholdings Afezco) и T-648/25 (Shusha Shipholdings Afezco) оспаривается попадание 🇦🇿 азербайджанских танкеров «Карабах» и «Шуша» в список 🇷🇺 теневого флота
4️⃣ В деле T-640/25 Ber v Council заявитель, как указано в карточке дела, оспаривает именно «ограничительные меры». Однако человека с такой фамилией или компании с таким названием под санкциями ЕС нет, а со словом «санкции» – не гуглится
5️⃣ Индийская 🇮🇳 нефтяная компания Nayara Energy Limited в деле T-619/25 оспаривает своё попадание под блокирующие санкции ЕС в 18-м пакете
6️⃣ В деле T-582/25 блоггер, инфлюенсер, гражданка 🇨🇭 Швейцарии и 🇨🇲 Камеруна Натали Ямб оспаривает своё включение по новому Регламенту 2642 «О санкциях за злонамеренные действия 🇷🇺 Правительства за рубежом». Иск сопроводила ходатайством об обеспечительных мерах в форме приостановки применения к ней санкций до момента, пока не будет вынесено решение по существу
#СудЕС
Мы посмотрели, кто недавно подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иски об оспаривании санкций:
1️⃣ Яндекс Банк в деле T-676/25 оспаривает попадание в приложение XIV к Регламенту 833 по его статье 5h
2️⃣ В делах T-659/25 (Nikolaeva), T-655/25 (Shelkov), T-654/25 (Stoyanov) и T-653/25 (Gechev and others) как установили в РБК оспариваются нормы 18-го пакета ЕС, запретившие 🇪🇺 странам-членам ЕС признавать решения инвестиционных арбитражей с местом проведения в третьих странах по искам 🇷🇺 лиц о возмещении убытков из-за европейских санкций
3️⃣ В делах T-649/25 (Karabakh Shipholdings Afezco) и T-648/25 (Shusha Shipholdings Afezco) оспаривается попадание 🇦🇿 азербайджанских танкеров «Карабах» и «Шуша» в список 🇷🇺 теневого флота
4️⃣ В деле T-640/25 Ber v Council заявитель, как указано в карточке дела, оспаривает именно «ограничительные меры». Однако человека с такой фамилией или компании с таким названием под санкциями ЕС нет, а со словом «санкции» – не гуглится
5️⃣ Индийская 🇮🇳 нефтяная компания Nayara Energy Limited в деле T-619/25 оспаривает своё попадание под блокирующие санкции ЕС в 18-м пакете
6️⃣ В деле T-582/25 блоггер, инфлюенсер, гражданка 🇨🇭 Швейцарии и 🇨🇲 Камеруна Натали Ямб оспаривает своё включение по новому Регламенту 2642 «О санкциях за злонамеренные действия 🇷🇺 Правительства за рубежом». Иск сопроводила ходатайством об обеспечительных мерах в форме приостановки применения к ней санкций до момента, пока не будет вынесено решение по существу
#СудЕС
🙏6❤4👍3🔥1👏1
Как будут работать санкционные ведомства 🇺🇸 США в условиях шатдауна?
С 1 октября правительство США частично приостановило свою деятельность в связи с прекращением федерального финансирования ряда государственных ведомств, определённых функций и программ.
Поскольку подобное случается в США довольно периодично, мы можем на основании наших наблюдений, сведений от наших источников в Вашингтоне и памяток от соответствующих ведомств сказать, какие функции продолжат выполняться, а какие – нет. Информационные сообщения на этот счёт от BIS здесь, а от OFAC – здесь.
Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS)
Приостановит выполнение своих обычных функций: обработку заявок на экспортные лицензии; запросов на классификацию товаров; проверки и регистрации средств шифрования; а также разъяснения законодательства по запросам.
Но в случаях, имеющих важное значение для национальной безопасности или в чрезвычайных обстоятельствах, выполнение этих функций будет продолжено по решению главы BIS.
Управление по контролю за зарубежными активами Минфина (OFAC)
У него, помимо шатдауна, другая проблема – недокомплект минимум 50 человек персонала по штатному расписанию. В частности, вакантна должность заместителя директора OFAC – начальника отдела выполнения государственной разрешительной функции. То есть попросту некому подписывать специальные лицензии.
Перераспределит силы в пользу привлечения к административной ответственности и наполнению санкционного списка SDN по тем сюжетам, по которым дал команду Дональд Трамп. К счастью, 🇷🇺 Россия сюда не входит
Что просядет:
✅ официальные разъяснения ведомства по применению санкций
✅ обработка отчётности и сообщений о нарушении режимов санкций (reporting)
✅ выполнение разрешительной функции по выдаче специальных лицензий
✅ вся регуляторка, связанная с операциями по борьбе с отмыванием денег и контртеррористическими операциями
С 1 октября правительство США частично приостановило свою деятельность в связи с прекращением федерального финансирования ряда государственных ведомств, определённых функций и программ.
Поскольку подобное случается в США довольно периодично, мы можем на основании наших наблюдений, сведений от наших источников в Вашингтоне и памяток от соответствующих ведомств сказать, какие функции продолжат выполняться, а какие – нет. Информационные сообщения на этот счёт от BIS здесь, а от OFAC – здесь.
Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS)
Приостановит выполнение своих обычных функций: обработку заявок на экспортные лицензии; запросов на классификацию товаров; проверки и регистрации средств шифрования; а также разъяснения законодательства по запросам.
Но в случаях, имеющих важное значение для национальной безопасности или в чрезвычайных обстоятельствах, выполнение этих функций будет продолжено по решению главы BIS.
Управление по контролю за зарубежными активами Минфина (OFAC)
У него, помимо шатдауна, другая проблема – недокомплект минимум 50 человек персонала по штатному расписанию. В частности, вакантна должность заместителя директора OFAC – начальника отдела выполнения государственной разрешительной функции. То есть попросту некому подписывать специальные лицензии.
Перераспределит силы в пользу привлечения к административной ответственности и наполнению санкционного списка SDN по тем сюжетам, по которым дал команду Дональд Трамп. К счастью, 🇷🇺 Россия сюда не входит
Что просядет:
✅ официальные разъяснения ведомства по применению санкций
✅ обработка отчётности и сообщений о нарушении режимов санкций (reporting)
✅ выполнение разрешительной функции по выдаче специальных лицензий
✅ вся регуляторка, связанная с операциями по борьбе с отмыванием денег и контртеррористическими операциями
🔥6👌3🙏2❤1
Правило 50+ и изменения экспортного законодательства 🇺🇸 США. Часть 1
🇺🇸 Минторг США для защиты интересов национальной безопасности во внешней торговле и борьбы со схемами обхода требований экспортного контроля через регистрацию фигурантами «чёрных списков» дочерних компаний в США и третьих странах ввёл по примеру OFAC правило 50+ в законодательство об экспортном контроле.
30 сентября новые правила были официально опубликованы в Федеральном реестре НПА США. Одновременно добавлены 12 ответов на часто задаваемые вопросы под № 41-53. Главное:
1️⃣ С 29 сентября все правила экспортного контроля по закону ECRA применяются наравне с фигурантами соответсвенных списков по линии Минторга США к их дочерним лицам, в которых у них 50% собственности или более
2️⃣ доля участия складывается. Если один акционер (учредитель) находится в «чёрном списке» (Entity list) а второй – в списке военных конечных пользователей (MEU), то к дочернему лицу применяются наиболее суровые требования
3️⃣ проценты (доли) по линии BIS складываются с SDN! Если один 5% акционер находится в SDN, а второй 47% в MEU, то импортёр считается санкционным
4️⃣ считается только доля владения (участия). Контроль не учитывается
5️⃣ однако при расчёте 50%+ учитывается не только прямое участие, но и косвенное. То есть импортёр считается санкционным если его материнская компания на 50% принадлежит фигуранту SDN
#экспортныйконтроль #комплаенс
🇺🇸 Минторг США для защиты интересов национальной безопасности во внешней торговле и борьбы со схемами обхода требований экспортного контроля через регистрацию фигурантами «чёрных списков» дочерних компаний в США и третьих странах ввёл по примеру OFAC правило 50+ в законодательство об экспортном контроле.
30 сентября новые правила были официально опубликованы в Федеральном реестре НПА США. Одновременно добавлены 12 ответов на часто задаваемые вопросы под № 41-53. Главное:
1️⃣ С 29 сентября все правила экспортного контроля по закону ECRA применяются наравне с фигурантами соответсвенных списков по линии Минторга США к их дочерним лицам, в которых у них 50% собственности или более
2️⃣ доля участия складывается. Если один акционер (учредитель) находится в «чёрном списке» (Entity list) а второй – в списке военных конечных пользователей (MEU), то к дочернему лицу применяются наиболее суровые требования
3️⃣ проценты (доли) по линии BIS складываются с SDN! Если один 5% акционер находится в SDN, а второй 47% в MEU, то импортёр считается санкционным
4️⃣ считается только доля владения (участия). Контроль не учитывается
5️⃣ однако при расчёте 50%+ учитывается не только прямое участие, но и косвенное. То есть импортёр считается санкционным если его материнская компания на 50% принадлежит фигуранту SDN
#экспортныйконтроль #комплаенс
1❤6🙏4🔥3👏2
Правило 50+ и изменения экспортного законодательства 🇺🇸 США. Часть 2
Продолжение поста:
6️⃣ на 🇺🇸 экспортёров теперь возложена прямая обязанность до совершения сделки определить процент владения потенциальным клиентом со стороны санкционных лиц. При сомнениях ему необходимо обращаться в BIS за экспортной лицензией
7️⃣ если организация формально не санкционная, но в структуре владения ею имеется большое количество санкционных миноритариев или налицо другие признаки связи с санкционными лицами (например, дублирование состава совета директоров) – это 🚩 красный флаг потенциального риска реэкспорта контролируемого товара указанному лицу
8️⃣ ответственность наступает даже если 🇺🇸 экспортёр не знал о санкционности получателя. Однако установлен переходный период до 30 октября для поставок и контрактов, заключенных до 30 сентября
9️⃣ новые правила не распространяются на 🇺🇸 американские дочерние организации санкционных лиц, только на иностранные
🔟 также под правила не подпадают иностранные компании, принадлежащие на 50% и более одной или нескольким компаниям, зарегистрированным по адресам, указанным в Entity list. Здесь речь идёт об организациях, предоставляющих услуги номинального акционера, юридический адрес или иные корпоративные услуги
#экспортныйконтроль #комплаенс
Продолжение поста:
6️⃣ на 🇺🇸 экспортёров теперь возложена прямая обязанность до совершения сделки определить процент владения потенциальным клиентом со стороны санкционных лиц. При сомнениях ему необходимо обращаться в BIS за экспортной лицензией
7️⃣ если организация формально не санкционная, но в структуре владения ею имеется большое количество санкционных миноритариев или налицо другие признаки связи с санкционными лицами (например, дублирование состава совета директоров) – это 🚩 красный флаг потенциального риска реэкспорта контролируемого товара указанному лицу
8️⃣ ответственность наступает даже если 🇺🇸 экспортёр не знал о санкционности получателя. Однако установлен переходный период до 30 октября для поставок и контрактов, заключенных до 30 сентября
9️⃣ новые правила не распространяются на 🇺🇸 американские дочерние организации санкционных лиц, только на иностранные
🔟 также под правила не подпадают иностранные компании, принадлежащие на 50% и более одной или нескольким компаниям, зарегистрированным по адресам, указанным в Entity list. Здесь речь идёт об организациях, предоставляющих услуги номинального акционера, юридический адрес или иные корпоративные услуги
#экспортныйконтроль #комплаенс
1❤6🙏3👍2👌2🔥1
Суверенный иммунитет не защитит при силовой передаче активов иностранного инвестора alter ego государства
Своим указом «О национализации» в 2010 Уго Чавес передал активы венесуэльской «дочки» американской Helmerich & Payne International Drilling Co (H&P) государственной компании PDVSA. Рабочие PDVSA при поддержке 🇻🇪 нацгвардии попросту заняли 11 нефтевышек H&P. Сами акции дочерней компании при этом не передавались и не трогались.
H&P потребовал в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸 взыскать с 🇻🇪 Венесуэлы стоимость незаконно экспроприированных активов. На первом круге ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 проинструктировал нижестоящие суды сначала решить вопросы о суверенных иммунитетах, а затем уже переходить к вопросам национализации, нарушения международного права и компенсаций. А не наоборот.
На втором круге 🇻🇪 Венесуэла и PDVSA потребовали на досудебной стадии прекратить производство по делу на основании:
✅ своего суверенного иммунитета
✅ отсутствия у суда компетенции рассматривать спор по существу
✅ доктрины государственного акта, которая не разрешает 🇺🇸 суду рассматривать на предмет действительности или недействительности нормативный правовой акт иностранного государства
Районный суд признал PDVSA alter ego Венесуэлы и отказал полностью. На определение подана апелляция. ⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия 🇺🇸 своим постановлением от 3 октября полностью отклонил жалобу по следующим основаниям:
1️⃣ Венесуэла косвенно захватила имущество H&P в нарушение международного права
2️⃣ PDVSA фактически владеет и управляет этим имуществом
3️⃣ в США PDVSA ведёт коммерческую деятельность, а не осуществляет суверенные функции или полномочия
#международноеправо #alterego #casestudy
Своим указом «О национализации» в 2010 Уго Чавес передал активы венесуэльской «дочки» американской Helmerich & Payne International Drilling Co (H&P) государственной компании PDVSA. Рабочие PDVSA при поддержке 🇻🇪 нацгвардии попросту заняли 11 нефтевышек H&P. Сами акции дочерней компании при этом не передавались и не трогались.
H&P потребовал в ⚖️ федеральном суде округа Колумбия 🇺🇸 взыскать с 🇻🇪 Венесуэлы стоимость незаконно экспроприированных активов. На первом круге ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 проинструктировал нижестоящие суды сначала решить вопросы о суверенных иммунитетах, а затем уже переходить к вопросам национализации, нарушения международного права и компенсаций. А не наоборот.
На втором круге 🇻🇪 Венесуэла и PDVSA потребовали на досудебной стадии прекратить производство по делу на основании:
✅ своего суверенного иммунитета
✅ отсутствия у суда компетенции рассматривать спор по существу
✅ доктрины государственного акта, которая не разрешает 🇺🇸 суду рассматривать на предмет действительности или недействительности нормативный правовой акт иностранного государства
Районный суд признал PDVSA alter ego Венесуэлы и отказал полностью. На определение подана апелляция. ⚖️ Апелляционный суд округа Колумбия 🇺🇸 своим постановлением от 3 октября полностью отклонил жалобу по следующим основаниям:
1️⃣ Венесуэла косвенно захватила имущество H&P в нарушение международного права
2️⃣ PDVSA фактически владеет и управляет этим имуществом
3️⃣ в США PDVSA ведёт коммерческую деятельность, а не осуществляет суверенные функции или полномочия
#международноеправо #alterego #casestudy
❤7👍1🔥1👏1
«Мартышкин труд» // АСгМ разрешил при разблокировке не ходить за специальными лицензиями в OFAC и OFSI
За 45 минут до наступления 3 октября по Москве ⚖️ АСгМ 🇷🇺 выложил полный текст решения в деле ВЭБ vs Bank of New York Mellon (BoNYM).
Полностью удовлетворён иск о взыскании в качестве убытков 20 млн рублей заблокированного из-за санкций против ПАО «РусГидро» неполученного купонного дохода по облигациям эмитента 🇮🇪 RusHydro Capital Markets DAC. Платёжным агентом, заблокировавшим выплаты, был 🇬🇧 лондонский филиал BoNYM.
🇷🇺 ЦБ РФ со ссылкой на несхожесть этого дела с делом Совкомбанк vs Ситибанк вежливо извинился и не стал давать заключение. Главные выводы:
✅ статья 248.1 АПК применима поскольку истец и третье лицо (Русгидро) находятся почти под всеми санкциями мира
✅ право 🇬🇧 Англии и 🇮🇪 Ирландии не является применимым, поскольку вред от действий ответчика фактически наступил на территории РФ, а его применение к спорным правоотношениям является недопустимым в силу статьи 1193 ГК РФ, т.к. приведёт к применению последствий санкций на территории 🇷🇺 РФ и лишит истца права на судебную защиту
✅ если вред причинил BoNYM, то не имеет значения, кто надлежащий ответчик: эмитент, доверительный управляющий BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited
✅ санкционные ограничения в отношении истца и ПАО «РусГидро» введены на неопределенный срок и могут быть не сняты никогда
✅ непрохождение административной процедуры разблокировки не может выступать условием предоставления истцу судебной защиты, поскольку таковая не может осуществляться в зависимости от будущих событий, носящих вероятностный характер в условиях, когда права лица уже являются нарушенными
✅ обращение в 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI за спецлицензией является дополнительным правом, а не обязанностью лица, а реализация таких административных процедур зависит от усмотрения недружественного государства
#248_1АПК #разблокировка #casestudy
За 45 минут до наступления 3 октября по Москве ⚖️ АСгМ 🇷🇺 выложил полный текст решения в деле ВЭБ vs Bank of New York Mellon (BoNYM).
Полностью удовлетворён иск о взыскании в качестве убытков 20 млн рублей заблокированного из-за санкций против ПАО «РусГидро» неполученного купонного дохода по облигациям эмитента 🇮🇪 RusHydro Capital Markets DAC. Платёжным агентом, заблокировавшим выплаты, был 🇬🇧 лондонский филиал BoNYM.
🇷🇺 ЦБ РФ со ссылкой на несхожесть этого дела с делом Совкомбанк vs Ситибанк вежливо извинился и не стал давать заключение. Главные выводы:
✅ статья 248.1 АПК применима поскольку истец и третье лицо (Русгидро) находятся почти под всеми санкциями мира
✅ право 🇬🇧 Англии и 🇮🇪 Ирландии не является применимым, поскольку вред от действий ответчика фактически наступил на территории РФ, а его применение к спорным правоотношениям является недопустимым в силу статьи 1193 ГК РФ, т.к. приведёт к применению последствий санкций на территории 🇷🇺 РФ и лишит истца права на судебную защиту
✅ если вред причинил BoNYM, то не имеет значения, кто надлежащий ответчик: эмитент, доверительный управляющий BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited
✅ санкционные ограничения в отношении истца и ПАО «РусГидро» введены на неопределенный срок и могут быть не сняты никогда
✅ непрохождение административной процедуры разблокировки не может выступать условием предоставления истцу судебной защиты, поскольку таковая не может осуществляться в зависимости от будущих событий, носящих вероятностный характер в условиях, когда права лица уже являются нарушенными
✅ обращение в 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI за спецлицензией является дополнительным правом, а не обязанностью лица, а реализация таких административных процедур зависит от усмотрения недружественного государства
#248_1АПК #разблокировка #casestudy
🔥4👍3🤔3❤2👌1
Годовщина антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС «за свободу слова»
6 октября в Официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликованы Решение и Регламент от 3 октября о первом продлении на 1 год до 09.10.2026 режима ограничительных мер ЕС «за дестабилизирующую деятельность России».
Сам режим был установлен 08.10.2024.
По его основаниям на дату продления под санкциями находятся 47 физических лиц и 15 юридических.
География включённых – почти весь 🌍 мир. В основном включены пророссийские активисты, журналисты и блогеры, на которых власти ЕС навесили ярлык «дезинформаторов» и «лиц, продвигающих российские нарративы» в своих странах.
#ограничительныемеры
6 октября в Официальном журнале 🇪🇺 ЕС опубликованы Решение и Регламент от 3 октября о первом продлении на 1 год до 09.10.2026 режима ограничительных мер ЕС «за дестабилизирующую деятельность России».
Сам режим был установлен 08.10.2024.
По его основаниям на дату продления под санкциями находятся 47 физических лиц и 15 юридических.
География включённых – почти весь 🌍 мир. В основном включены пророссийские активисты, журналисты и блогеры, на которых власти ЕС навесили ярлык «дезинформаторов» и «лиц, продвигающих российские нарративы» в своих странах.
#ограничительныемеры
👍7❤2🔥1👏1
«Невероятный Халк» // Верховный суд США повторно не пересмотрит дело турецкого государственного банка
6 октября ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 США отказал Halk Bankasi принять к производству кассационную жалобу вместе с материалами для пересмотра постановления ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу 🇺🇸, в котором 🇹🇷 банку было отказано в закрытии возбуждённого против него уголовного дела по основаниям суверенных иммунитетов.
Привлечение 🇹🇷 Халк банка к уголовной ответственности за обход санкций США на рекордную сумму в 💲 20 млрд будет продолжено. При этом банк может пойти на сделку с правосудием.
Карточка дела 24-1144 Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States с отказом здесь.
#ответственность #casestudy #иммунитет
6 октября ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 США отказал Halk Bankasi принять к производству кассационную жалобу вместе с материалами для пересмотра постановления ⚖️ апелляционного суда по 2-му округу 🇺🇸, в котором 🇹🇷 банку было отказано в закрытии возбуждённого против него уголовного дела по основаниям суверенных иммунитетов.
Привлечение 🇹🇷 Халк банка к уголовной ответственности за обход санкций США на рекордную сумму в 💲 20 млрд будет продолжено. При этом банк может пойти на сделку с правосудием.
Карточка дела 24-1144 Turkiye Halk Bankasi A.S. v. United States с отказом здесь.
#ответственность #casestudy #иммунитет
🔥4👌4❤2
⚖️ Используйте законы в своих интересах!
Подписка, которая сделает вас на шаг впереди в спорах, штрафах и переговорах.
Что вас ждёт?
✔️ Кейсы победителей: Реальные истории, где законы помогали выигрывать спорные ситуации.
✔️ Юридические лайфхаки: Простой и понятный разбор, как оспорить штраф, грамотно обратиться в органы и выйти из трудностей победителем.
✔️ Секреты профи: Главные советы от адвокатов и судей. Узнайте, как вести себя на переговорах или в суде.
🔥 Подпишитесь и используйте знания, которые работают!
https://www.tg-me.com/addlist/bUZS3hDx8Hc2ZmJi
👉 Есть экспертный канал? Напишите нам – мы добавим только качественный контент
Подписка, которая сделает вас на шаг впереди в спорах, штрафах и переговорах.
Что вас ждёт?
✔️ Кейсы победителей: Реальные истории, где законы помогали выигрывать спорные ситуации.
✔️ Юридические лайфхаки: Простой и понятный разбор, как оспорить штраф, грамотно обратиться в органы и выйти из трудностей победителем.
✔️ Секреты профи: Главные советы от адвокатов и судей. Узнайте, как вести себя на переговорах или в суде.
🔥 Подпишитесь и используйте знания, которые работают!
https://www.tg-me.com/addlist/bUZS3hDx8Hc2ZmJi
👉 Есть экспертный канал? Напишите нам – мы добавим только качественный контент
❤3🔥1👏1
«Рыбак рыбака видит издалека» // О деле АО «Норебо» в Суде ЕС
Нас тут пожурили – а что это вы в тизер нового сезона не включили кейс известной 🇷🇺 рыболовецкой компании Норебо?
Объяснительная редактора по Суду ЕС Есть несколько причин, почему дело T-518/25 Norebo Holding v Council не попало в тот пост:
1️⃣ мы писали про иски, поданные в сентябре, у Норебо же он поступил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 ещё 30 июля
2️⃣ особый упор был на оспаривания 18-го пакета. Норебо же попало ещё 20 мая в 17-й
3️⃣ ждали выдержки из иска. Нет их до сих пор: ни в карточке дела, ни в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС
Последний пункт действительно странный. Но странностей там много. Например, включили её вместе с «Мурманскими морепродуктами» не по основаниям классического антироссийского регламента 269, а «годовалого» 2642
Соответствие критерию «поддержка действий 🇷🇺 Правительства, которые подрывают или угрожают безопасности Союза, ряда его государств-членов и третьих стран» обосновано вмешательством в критически важную инфраструктуру, включая подводную инфраструктуру.
Якобы её ⛴ траулеры (цитата):
✅ ходили нетипичными путями и барражировали вблизи с военными объектами
✅ используются для проведения шпионских операций, направленных против гражданской и военной инфраструктуры в Северном и Балтийском морях. А такая деятельность может способствовать будущим диверсионным операциям.
#СудЕС #курьёз
Нас тут пожурили – а что это вы в тизер нового сезона не включили кейс известной 🇷🇺 рыболовецкой компании Норебо?
1️⃣ мы писали про иски, поданные в сентябре, у Норебо же он поступил в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 ещё 30 июля
2️⃣ особый упор был на оспаривания 18-го пакета. Норебо же попало ещё 20 мая в 17-й
3️⃣ ждали выдержки из иска. Нет их до сих пор: ни в карточке дела, ни в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС
Последний пункт действительно странный. Но странностей там много. Например, включили её вместе с «Мурманскими морепродуктами» не по основаниям классического антироссийского регламента 269, а «годовалого» 2642
Соответствие критерию «поддержка действий 🇷🇺 Правительства, которые подрывают или угрожают безопасности Союза, ряда его государств-членов и третьих стран» обосновано вмешательством в критически важную инфраструктуру, включая подводную инфраструктуру.
Якобы её ⛴ траулеры (цитата):
✅ ходили нетипичными путями и барражировали вблизи с военными объектами
✅ используются для проведения шпионских операций, направленных против гражданской и военной инфраструктуры в Северном и Балтийском морях. А такая деятельность может способствовать будущим диверсионным операциям.
#СудЕС #курьёз
❤7👍2🔥1👌1
«Мир, основанный на правилах» // Пример использования санкций для преследования неугодных политиков за рубежом
Семья Мохамед является богатейшей и известнейшей семьёй в 🇬🇾 Гайане. Несколько десятков лет они занимаются в том числе торговлей золотом. У местных регуляторов к их деятельности никогда вопросов не возникало.
11.06.2024, когда 🇬🇾 Ведомство пробирного надзора и таможня выпустили из страны на экспорт груз золота и тот находился на пути в США Назар и Азруддин Мохамеды попали под санкции 🇺🇸 США. Обосновывалось это участием в коррупционных схемах и раздачей взяток членам правительства Гайаны. На этом основании прибывшее в аэропорт Майями золото было арестовано.
В этом году Азруддин Мохамед проиграл президентские выборы, однако на парламентских выборах в сентябре его партия We Invest in Nationhood (WIN) стала второй и главной оппозиционной партией в 🇬🇾 Парламенте.
2 октября, за пару дней до начала работы нового созыва Парламента Большое жюри присяжных ⚖️ южного федерального суда Флориды 🇺🇸 утвердило обвинительное заключение по 11 пунктам.
Отцу и сыну Мухамедам инкриминируется отмывание денег, мошенничество и контрабанда. Якобы не на всех партиях золота были пробирные клейма и акцизы, а их компания не платила налоги у себя в стране.
Обвинительное заключение здесь.
#курьёз #санкции
Семья Мохамед является богатейшей и известнейшей семьёй в 🇬🇾 Гайане. Несколько десятков лет они занимаются в том числе торговлей золотом. У местных регуляторов к их деятельности никогда вопросов не возникало.
11.06.2024, когда 🇬🇾 Ведомство пробирного надзора и таможня выпустили из страны на экспорт груз золота и тот находился на пути в США Назар и Азруддин Мохамеды попали под санкции 🇺🇸 США. Обосновывалось это участием в коррупционных схемах и раздачей взяток членам правительства Гайаны. На этом основании прибывшее в аэропорт Майями золото было арестовано.
В этом году Азруддин Мохамед проиграл президентские выборы, однако на парламентских выборах в сентябре его партия We Invest in Nationhood (WIN) стала второй и главной оппозиционной партией в 🇬🇾 Парламенте.
2 октября, за пару дней до начала работы нового созыва Парламента Большое жюри присяжных ⚖️ южного федерального суда Флориды 🇺🇸 утвердило обвинительное заключение по 11 пунктам.
Отцу и сыну Мухамедам инкриминируется отмывание денег, мошенничество и контрабанда. Якобы не на всех партиях золота были пробирные клейма и акцизы, а их компания не платила налоги у себя в стране.
Обвинительное заключение здесь.
#курьёз #санкции
👍6🔥3👏1
🔥 Хотите открыть бизнес в 🇦🇪 ОАЭ в 2025, но не знаете, с чего начать?
Если вы:
❌ Запутались в новых законах и юрисдикциях
❌ Боитесь переплатить из-за ошибок
❌ Не знаете, как защитить свои деньги и сделать всё легально
✅ Тогда вам нужно на онлайн-вебинар: «Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году без рисков и лишних затрат»
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как выбрать правильную юрисдикцию или фри зону, а также избежать в них лишних расходов
✔️ Все актуальные изменения в законах ОАЭ на 2025 год
✔️ Сколько реально стоит открытие бизнеса и как оптимизировать налоги
✔️ Готовый пошаговый план для старта
🕓 Дата и время – 9 октября в 15:00 Мск (16:00 ОАЭ)
📍 участие – бесплатное
📋 Регистрация – здесь
🚀 Откройте бизнес в стране с 0% налогом правильно — с экспертами!
Если вы:
❌ Запутались в новых законах и юрисдикциях
❌ Боитесь переплатить из-за ошибок
❌ Не знаете, как защитить свои деньги и сделать всё легально
✅ Тогда вам нужно на онлайн-вебинар: «Как открыть бизнес в ОАЭ в 2025 году без рисков и лишних затрат»
На вебинаре вы узнаете:
✔️ Как выбрать правильную юрисдикцию или фри зону, а также избежать в них лишних расходов
✔️ Все актуальные изменения в законах ОАЭ на 2025 год
✔️ Сколько реально стоит открытие бизнеса и как оптимизировать налоги
✔️ Готовый пошаговый план для старта
🕓 Дата и время – 9 октября в 15:00 Мск (16:00 ОАЭ)
📍 участие – бесплатное
📋 Регистрация – здесь
🚀 Откройте бизнес в стране с 0% налогом правильно — с экспертами!
🔥5👍4👌1🤣1
«Сижу за решеткой в темнице сырой» // Олигарх Божков потребовал снятия 🇺🇸 санкций в суде
Вот вроде бы 🇧🇬 Болгария – страна-член 🇪🇺 ЕС, правовое государство, демократия, права человека, независимые суды, союзник 🇺🇸 США по НАТО и всё такое прочее. Но нет, 02.06.2021 США отправляют под санкции болгарского олигарха Васила Божкова с 2 подельникам по коррупционным основаниям из GLOMAG.
Согласно обоснованию, Божков этот – главный коррупционер всея Болгарии: раздавал взятки 🇧🇬 должностным лицам, планировал подкупить экс-чиновника и политика, чтобы создать канал для продвижения 🇷🇺 российского влияния на болгарских чиновников.
Когда попал под санкции находился в 🇦🇪 ОАЭ. В августе 2023 вернулся в Болгарию, где его арестовали прямо в аэропорту – на нём уголовное дело и 20 эпизодов обвинения.
А дальше, как в хрестоматийном деле Zevallos: сидит богатый человек в СИЗО, делать особо нечего, скучает, нагуглил 🇺🇸 адвоката с гоночной фамилией, привлёк его.
8 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск против OFAC о снятии санкций. Как вы уже, наверно, догадались главный довод – «первичные причины и основания санкций отпали, т.к. сидя в тюрьме, истец уже не может эффективно коррумпировать чиновников».
Дело Bojkov v Smith et al.
Вот вроде бы 🇧🇬 Болгария – страна-член 🇪🇺 ЕС, правовое государство, демократия, права человека, независимые суды, союзник 🇺🇸 США по НАТО и всё такое прочее. Но нет, 02.06.2021 США отправляют под санкции болгарского олигарха Васила Божкова с 2 подельникам по коррупционным основаниям из GLOMAG.
Согласно обоснованию, Божков этот – главный коррупционер всея Болгарии: раздавал взятки 🇧🇬 должностным лицам, планировал подкупить экс-чиновника и политика, чтобы создать канал для продвижения 🇷🇺 российского влияния на болгарских чиновников.
Когда попал под санкции находился в 🇦🇪 ОАЭ. В августе 2023 вернулся в Болгарию, где его арестовали прямо в аэропорту – на нём уголовное дело и 20 эпизодов обвинения.
А дальше, как в хрестоматийном деле Zevallos: сидит богатый человек в СИЗО, делать особо нечего, скучает, нагуглил 🇺🇸 адвоката с гоночной фамилией, привлёк его.
8 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск против OFAC о снятии санкций. Как вы уже, наверно, догадались главный довод – «первичные причины и основания санкций отпали, т.к. сидя в тюрьме, истец уже не может эффективно коррумпировать чиновников».
Дело Bojkov v Smith et al.
🔥8👍4🤣3👏2
«Русское» исключение из 🇺🇸 SDN
15 января 🇺🇸 Госдеп по основаниям указа 14024 включил в SDN 🇹🇷 турецкую судоверфь KUZEY STAR SHIPYARD, также известную как Nord Star Shipyard за оказание содействия 🇷🇺 дочерним компаниям «Росатома» или за связь с ними.
Обосновывалось это постройкой плавучего дока стоимостью около 💲 50 миллионов долларов для федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот» для обслуживания и ремонта атомных ледоколов. Плавучий док, построенный KUZEY, был передан «Атомфлоту» уже после включения последнего в SDN.
9 октября турецкая судоверфь была исключена из SDN. Объяснения данного шага не последовало.
#снятиесанкций
15 января 🇺🇸 Госдеп по основаниям указа 14024 включил в SDN 🇹🇷 турецкую судоверфь KUZEY STAR SHIPYARD, также известную как Nord Star Shipyard за оказание содействия 🇷🇺 дочерним компаниям «Росатома» или за связь с ними.
Обосновывалось это постройкой плавучего дока стоимостью около 💲 50 миллионов долларов для федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот» для обслуживания и ремонта атомных ледоколов. Плавучий док, построенный KUZEY, был передан «Атомфлоту» уже после включения последнего в SDN.
9 октября турецкая судоверфь была исключена из SDN. Объяснения данного шага не последовало.
#снятиесанкций
❤6🔥4👌3
«Самый лучший коллектив – это наш Локомотив» // В Португалии расследуется обход 🇪🇺 санкций при расчётах за трансфер игрока
В сезоне 2022/23 ⚽️ ФК Бенфика 🇵🇹 отдала 🇦🇷 аргентинского центрального защитника Германа Конти в аренду ⚽️ ФК Локомотив 🇷🇺 без финансовой компенсации. В начале 2024 тот продал игрока ⚽️ Расингу 🇦🇷 за 300,000 евро. Поскольку Benfica имела право на процент от трансфера игрока «Локо» перечислил ей 76,000 евро со своего счёта в Райффайзенбанке.
Центральный департамент расследований и уголовных дел Португалии 🇵🇹 в результате проведённой проверки возбудил уголовное дело против президента клуба Руя Кошты и бывшего вице-президента Луиша Мендеша.
По утверждению правоохранителей платёж нарушил режим антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС. Клуб не проверил, что Локомотив является санкционным по критерию контроля: им через Компанию ТрансТелеКом владеет 🇷🇺 РФ, а также санкционный банк ВТБ и Marathon Group, принадлежащая подсанкционному Александру Винокурову.
«Ни Клуб через свои службы, ни финансовое учреждение, которое в то время следило за этим вопросом, не выявили никаких отклонений в операции» - так прокомментировали обвинения в Бенфике.
Теперь Руй Кошта предстанет перед ⚖️ судом 🇵🇹. Если в содеянном будет доказан умысел его ждёт от 1 до 5 лет тюрьмы. Однако если это простая неосмотрительность, то – не более 600 дней ареста.
#ответственность #AML #комплаенс
В сезоне 2022/23 ⚽️ ФК Бенфика 🇵🇹 отдала 🇦🇷 аргентинского центрального защитника Германа Конти в аренду ⚽️ ФК Локомотив 🇷🇺 без финансовой компенсации. В начале 2024 тот продал игрока ⚽️ Расингу 🇦🇷 за 300,000 евро. Поскольку Benfica имела право на процент от трансфера игрока «Локо» перечислил ей 76,000 евро со своего счёта в Райффайзенбанке.
Центральный департамент расследований и уголовных дел Португалии 🇵🇹 в результате проведённой проверки возбудил уголовное дело против президента клуба Руя Кошты и бывшего вице-президента Луиша Мендеша.
По утверждению правоохранителей платёж нарушил режим антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС. Клуб не проверил, что Локомотив является санкционным по критерию контроля: им через Компанию ТрансТелеКом владеет 🇷🇺 РФ, а также санкционный банк ВТБ и Marathon Group, принадлежащая подсанкционному Александру Винокурову.
«Ни Клуб через свои службы, ни финансовое учреждение, которое в то время следило за этим вопросом, не выявили никаких отклонений в операции» - так прокомментировали обвинения в Бенфике.
Теперь Руй Кошта предстанет перед ⚖️ судом 🇵🇹. Если в содеянном будет доказан умысел его ждёт от 1 до 5 лет тюрьмы. Однако если это простая неосмотрительность, то – не более 600 дней ареста.
#ответственность #AML #комплаенс
😱9❤6👍2👏1🤣1