Обзор РАА за первое полугодие 2025
Коллеги из Российской арбитражной ассоциации подготовили очередной, уже 11-й по счёту, обзор по вопросам арбитража и трансграничных разбирательств.
Обзор охватывает споры за первое полугодие 2025.
Примечательно, что в обзоре отдельно рассматриваются санкционные споры, например, дело бывшей дочки ВТБ о конституционности статей 248.1 и 248.2 АПК и другие.
Новая редакция обзора включает практику 🇺🇿 Узбекистана и 🇧🇾 Белоруссии, включая местный аналог "закона Лугового".
#почитатьнавыходных
Коллеги из Российской арбитражной ассоциации подготовили очередной, уже 11-й по счёту, обзор по вопросам арбитража и трансграничных разбирательств.
Обзор охватывает споры за первое полугодие 2025.
Примечательно, что в обзоре отдельно рассматриваются санкционные споры, например, дело бывшей дочки ВТБ о конституционности статей 248.1 и 248.2 АПК и другие.
Новая редакция обзора включает практику 🇺🇿 Узбекистана и 🇧🇾 Белоруссии, включая местный аналог "закона Лугового".
#почитатьнавыходных
🙏7👍2❤1🔥1👌1
«Челябинские мужики настолько суровы, что взыскивают с Euroclear убытки там, где хотят»
На странице 47 Обзора судебной практики и трансграничных споров РАА заметили интересный кейс. ПАО «Челиндбанк» обратилось в ⚖️ Арбитражный суд Челябинской области (АСЧО) 🇷🇺 с иском к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV о взыскании убытков. Дело А76-23810/24.
Домашний АСЧО определил перенаправить рассмотрение дела по подсудности в АСгМ: убытки причинены истцу по месту нахождения НРД, а значит – в Москве.
⚖️ 18ААС 🇷🇺, а располагается он тоже в Челябинске, не согласился: статья 248.1 АПК применима, поскольку ответчик заблокировал активы истца из-за санкций 🇪🇺 ЕС против третьего лица (НРД). В данной связи отсутствие санкций 🇪🇺 ЕС в отношении самого истца правового значения не имеет.
Дело возвращено в АСЧО. Им в пользу истца взыскано 62.500 евро, 14.750 долларов убытков и возвращена госпошлина 200,000 рублей. 18ААС оставил решение в силе 11.06.2025.
#248_1АПК #Euroclear #разблокировка
На странице 47 Обзора судебной практики и трансграничных споров РАА заметили интересный кейс. ПАО «Челиндбанк» обратилось в ⚖️ Арбитражный суд Челябинской области (АСЧО) 🇷🇺 с иском к 🇧🇪 Euroclear Bank SA/NV о взыскании убытков. Дело А76-23810/24.
Домашний АСЧО определил перенаправить рассмотрение дела по подсудности в АСгМ: убытки причинены истцу по месту нахождения НРД, а значит – в Москве.
⚖️ 18ААС 🇷🇺, а располагается он тоже в Челябинске, не согласился: статья 248.1 АПК применима, поскольку ответчик заблокировал активы истца из-за санкций 🇪🇺 ЕС против третьего лица (НРД). В данной связи отсутствие санкций 🇪🇺 ЕС в отношении самого истца правового значения не имеет.
Дело возвращено в АСЧО. Им в пользу истца взыскано 62.500 евро, 14.750 долларов убытков и возвращена госпошлина 200,000 рублей. 18ААС оставил решение в силе 11.06.2025.
#248_1АПК #Euroclear #разблокировка
😁10👍6❤5🔥5👏1
«Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку» // Об особенностях исполнения судебного акта за счёт замороженных активов санкционного лица
Коллега обратил внимание на дело, в котором был дан ответ на вопрос, когда нужно идти в 🇺🇸 OFAC за лицензией на взыскание задолженности за счёт имущества, находящего у третьих лиц?
08.05.2022 в SDN попал 📺 Первый канал 🇷🇺. В это время в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 против него рассматривалось дело о клевете по иску Александра Гольдфарба.
Однако в феврале 2024 Первый канал вышел из процесса, Гольдфарб получил 15.04.2024 заочное решение на 💲25 млн долларов. Он обратился в OFAC за специальной лицензией об исполнении решения суда за счёт найденной им дебиторской задолженности ответчика, заблокированной у 3 🇺🇸 третьих лиц.
Почти через год (!) 🇺🇸 регулятор отказал по причине преждевременности запроса и непредставления судебного акта, где бы прямо было указано о возможности исполнить за счёт замороженных лицензионных платежей, причитающихся ответчику.
Пришлось Гольдфарбу снова вернуться в суд. Судья 👨⚖️ Джон Кроунен выдал ему исполнительный лист на взыскание замороженных средств, права требования на которые имеет Первый канал, но при условии получения на это специальной лицензии OFAC.
Решение от 8 октября в деле Goldfarb v. Channel One Russia et al здесь.
#комплаенс #casestudy
Коллега обратил внимание на дело, в котором был дан ответ на вопрос, когда нужно идти в 🇺🇸 OFAC за лицензией на взыскание задолженности за счёт имущества, находящего у третьих лиц?
08.05.2022 в SDN попал 📺 Первый канал 🇷🇺. В это время в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 против него рассматривалось дело о клевете по иску Александра Гольдфарба.
Однако в феврале 2024 Первый канал вышел из процесса, Гольдфарб получил 15.04.2024 заочное решение на 💲25 млн долларов. Он обратился в OFAC за специальной лицензией об исполнении решения суда за счёт найденной им дебиторской задолженности ответчика, заблокированной у 3 🇺🇸 третьих лиц.
Почти через год (!) 🇺🇸 регулятор отказал по причине преждевременности запроса и непредставления судебного акта, где бы прямо было указано о возможности исполнить за счёт замороженных лицензионных платежей, причитающихся ответчику.
Пришлось Гольдфарбу снова вернуться в суд. Судья 👨⚖️ Джон Кроунен выдал ему исполнительный лист на взыскание замороженных средств, права требования на которые имеет Первый канал, но при условии получения на это специальной лицензии OFAC.
Решение от 8 октября в деле Goldfarb v. Channel One Russia et al здесь.
#комплаенс #casestudy
❤6👍2🔥1👌1
«Без меня меня женили» // Исполнение 🇬🇧 антиискового запрета в РФ – следование незаконным санкциям
На странице 41 Обзора РАА нашли ещё одно интересное дело – на этот раз про войну антиисковых запретов.
МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» обратилось в свой домашний ⚖️ АСКО 🇷🇺 с иском к компании 🇨🇾 Ренессанс Секьюритиз (Сайпрус) Лимитед и 🇧🇪 Евроклиру о взыскании задолженности в возмещение убытков в связи с блокировкой активов.
Но затем ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧 запрещает Хлодвигу и Ренессансу судиться в 🇷🇺 России. На этом основании Хлодвиг отказывается от иска. Отказ принимается судом. Euroclear подаёт апелляцию на определение 1-й инстанции о прекращении производства по делу, но затем уже сам отказывается от апелляционной жалобы.
⚖️ 13ААС 🇷🇺 не разрешил Евроклиру отказаться от апелляции, а заодно и отменил определение АСКО и направил дело туда же. АССЗО оставил постановление в силе 05.03.2025. Главные выводы:
✅ наличие волеизъявления 🇷🇺 общества на рассмотрение дела в иностранном суде не имеет правового значения если АС при принятии его к производству определил о наличии у себя исключительной компетенции
✅ заявления об отказе от иска и от апелляционной жалобы были сделаны под угрозой наступления негативных последствий антиисковых запретов, то есть не были добровольными
✅ принятие отказов от иска и апелляционной жалобы приведет к лишению доступа к правосудию, что является недопустимым
✅ суд первой инстанции обладал компетенцией по рассмотрению спора, поскольку он связан с блокировкой счета и активов общества из-за санкций 🇺🇸 США против истца
#248_1АПК #AASI #разблокировка
На странице 41 Обзора РАА нашли ещё одно интересное дело – на этот раз про войну антиисковых запретов.
МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» обратилось в свой домашний ⚖️ АСКО 🇷🇺 с иском к компании 🇨🇾 Ренессанс Секьюритиз (Сайпрус) Лимитед и 🇧🇪 Евроклиру о взыскании задолженности в возмещение убытков в связи с блокировкой активов.
Но затем ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧 запрещает Хлодвигу и Ренессансу судиться в 🇷🇺 России. На этом основании Хлодвиг отказывается от иска. Отказ принимается судом. Euroclear подаёт апелляцию на определение 1-й инстанции о прекращении производства по делу, но затем уже сам отказывается от апелляционной жалобы.
⚖️ 13ААС 🇷🇺 не разрешил Евроклиру отказаться от апелляции, а заодно и отменил определение АСКО и направил дело туда же. АССЗО оставил постановление в силе 05.03.2025. Главные выводы:
✅ наличие волеизъявления 🇷🇺 общества на рассмотрение дела в иностранном суде не имеет правового значения если АС при принятии его к производству определил о наличии у себя исключительной компетенции
✅ заявления об отказе от иска и от апелляционной жалобы были сделаны под угрозой наступления негативных последствий антиисковых запретов, то есть не были добровольными
✅ принятие отказов от иска и апелляционной жалобы приведет к лишению доступа к правосудию, что является недопустимым
✅ суд первой инстанции обладал компетенцией по рассмотрению спора, поскольку он связан с блокировкой счета и активов общества из-за санкций 🇺🇸 США против истца
#248_1АПК #AASI #разблокировка
🔥8❤3👍3👏1
«Ориентация – север, я хочу, чтоб ты верил» // Для арбитража в нейтральной юрисдикции 248.1 АПК не применима
17 сентября на третьем круге рассмотрения дела ⚖️ АСгМ 🇷🇺 оставил без рассмотрения иск ООО «КамКомБанк» к ООО «Мастеркард» о взыскании около 1 млн рублей депозита (дело А40-158000/23).
Суд пришел к выводу, что:
📌 истец не включен в санкционные списки недружественных государств
📌 место арбитража сторонами заранее не согласовано, а значит оно определяется либо по их договорённости, либо назначается Международным арбитражным судом при МТП
Секретариат МТП указал, что место арбитража выбирается с учетом пожеланий сторон и нейтральности. Так как обе стороны спора являются 🇷🇺 юридическими лицами, критерий нейтральности места арбитража к настоящему спору не применим, и поэтому ни одна из сторон не будет возражать против установления места арбитража на территории 🇷🇺.
Таким образом, оснований для применения статьи 248.1 АПК РФ в данном деле нет.
Полный текст решения от 8 октября - здесь.
#248_1АПК #подсудность #МКА
17 сентября на третьем круге рассмотрения дела ⚖️ АСгМ 🇷🇺 оставил без рассмотрения иск ООО «КамКомБанк» к ООО «Мастеркард» о взыскании около 1 млн рублей депозита (дело А40-158000/23).
Суд пришел к выводу, что:
📌 истец не включен в санкционные списки недружественных государств
📌 место арбитража сторонами заранее не согласовано, а значит оно определяется либо по их договорённости, либо назначается Международным арбитражным судом при МТП
Секретариат МТП указал, что место арбитража выбирается с учетом пожеланий сторон и нейтральности. Так как обе стороны спора являются 🇷🇺 юридическими лицами, критерий нейтральности места арбитража к настоящему спору не применим, и поэтому ни одна из сторон не будет возражать против установления места арбитража на территории 🇷🇺.
Таким образом, оснований для применения статьи 248.1 АПК РФ в данном деле нет.
Полный текст решения от 8 октября - здесь.
#248_1АПК #подсудность #МКА
👌5❤3👍2🎉1
«Как много в этом звуке для сердца русского слилось!» // Читаем 4-й иск Майи Токаревой в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
13 октября были опубликованы выдержки из иска Майи Токаревой, зарегистрированного за № T-464/25 и поданного 13 июля 2025.
Истица требует признать, что Совет 🇪🇺 ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции по делам T-744/22 и T-269/24, что является нарушением статьи 266 ДФЕС и принципов res judicata, эффективной судебной защиты и надлежащего управления.
В поддержку своего требования Майя Токарева приводит следующие доводы:
1️⃣ Совет ЕС принял вновь НПА, идентичные отмененным, не изменяя при этом критериев, оснований или доказательств, нарушая тем самым обязанность исполнения судебных решений
2️⃣ Совет ЕС не представил никаких доказательств, обосновывающих сохранение имени заявителя в 🇪🇺 санкционном списке
3️⃣ Нарушение принципа res judicata: Совет ЕС проигнорировал резолютивную часть и существенные основания решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
4️⃣ Нарушение права на эффективную судебную защиту: в отношении заявительницы по-прежнему применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, несмотря на два вступивших в силу судебных решения в ее пользу
5️⃣ Нарушение права на надлежащее управление: Совет ЕС не предложил заявителю представить замечания до принятия санкционных НПА от марта 2025, что является нарушением статьи 41 Хартии ЕС об основных правах
6️⃣ Совет ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений Суда ЕС по делам T-744/22 и T-269/24, что является явным нарушением статьи 266 ДФЕС
Продолжаем следить за развитием данного дела.
#СудЕС
13 октября были опубликованы выдержки из иска Майи Токаревой, зарегистрированного за № T-464/25 и поданного 13 июля 2025.
Истица требует признать, что Совет 🇪🇺 ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции по делам T-744/22 и T-269/24, что является нарушением статьи 266 ДФЕС и принципов res judicata, эффективной судебной защиты и надлежащего управления.
В поддержку своего требования Майя Токарева приводит следующие доводы:
1️⃣ Совет ЕС принял вновь НПА, идентичные отмененным, не изменяя при этом критериев, оснований или доказательств, нарушая тем самым обязанность исполнения судебных решений
2️⃣ Совет ЕС не представил никаких доказательств, обосновывающих сохранение имени заявителя в 🇪🇺 санкционном списке
3️⃣ Нарушение принципа res judicata: Совет ЕС проигнорировал резолютивную часть и существенные основания решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺
4️⃣ Нарушение права на эффективную судебную защиту: в отношении заявительницы по-прежнему применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, несмотря на два вступивших в силу судебных решения в ее пользу
5️⃣ Нарушение права на надлежащее управление: Совет ЕС не предложил заявителю представить замечания до принятия санкционных НПА от марта 2025, что является нарушением статьи 41 Хартии ЕС об основных правах
6️⃣ Совет ЕС не принял необходимых мер для исполнения решений Суда ЕС по делам T-744/22 и T-269/24, что является явным нарушением статьи 266 ДФЕС
Продолжаем следить за развитием данного дела.
#СудЕС
❤5🔥3👏2
«История без поражений» // Эдуард Худайнатов отказался от последнего иска в Суде ЕС
13 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала определение Председателя Первой палаты от 9 октября об удовлетворении ходатайства истца в деле Т-597/24 о прекращении производства по делу.
Согласно судебному акту, дело прекращено и исключено из картотеки, а заявителю предписано нести собственные расходы и компенсировать таковые ответчика.
В данном деле истец оспаривал НПА 🇪🇺 ЕС о своём полугодовом продлении нахождения под санкциями от 12.03.2024.
Это не первый отказ этого заявителя от поданных исков. До этого суд удовлетворял его ходатайства о прекращении производства по делам T-733/22 и T-1098/23.
Согласно картотеке Суда ЕС, у Э.Ю. Худайнатова нет иных дел об оспаривании санкций. А согласно sanctionsmap.eu – он всё ещё под санкциями.
#СудЕС #курьёз
13 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала определение Председателя Первой палаты от 9 октября об удовлетворении ходатайства истца в деле Т-597/24 о прекращении производства по делу.
Согласно судебному акту, дело прекращено и исключено из картотеки, а заявителю предписано нести собственные расходы и компенсировать таковые ответчика.
В данном деле истец оспаривал НПА 🇪🇺 ЕС о своём полугодовом продлении нахождения под санкциями от 12.03.2024.
Это не первый отказ этого заявителя от поданных исков. До этого суд удовлетворял его ходатайства о прекращении производства по делам T-733/22 и T-1098/23.
Согласно картотеке Суда ЕС, у Э.Ю. Худайнатова нет иных дел об оспаривании санкций. А согласно sanctionsmap.eu – он всё ещё под санкциями.
#СудЕС #курьёз
👍3🔥3❤2😁1👌1
«Пойди туда – не знаю куда» // О ещё одном необычном иске в Суд ЕС
13 октября в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появились выдержки из иска топливной компании Ola Energy Holding Ltd из островного государства 🇲🇺 Маврикий. Дело T-587/25.
Оспаривается отказ 🇪🇺 Совета ЕС перенести в европейский правопорядок положения одного вспомогательного документа комитета 🇺🇳 СБ ООН 1970 (2011) по 🇱🇾 Ливии, согласно которому дочки Libyan Arab Foreign Investment Company и Libyan Africa Investment Portfolio не является санкционными.
Однако 🇲🇺 Ola Energy Holding Ltd не находится под санкциями в ЕС. Проверьте сами.
Есть в иске и альтернативное требование – установить факт нарушения учреждением ЕС договоров первичного права ЕС. В поддержку требований заявлено 7 доводов. Выделим:
✅ нарушение международных обязательств соблюдать обязательные Резолюции СБ ООН 🇺🇳
✅ не способность действовать в соответствии с требованиями статьи 265 ДФЕС
Вероятнее всего, обращение в суд – эта такая форма подтверждения 🇪🇺 контрагентам своей несанкционности.
#курьёз #265_ДФЕС #комплаенс
13 октября в картотеке ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появились выдержки из иска топливной компании Ola Energy Holding Ltd из островного государства 🇲🇺 Маврикий. Дело T-587/25.
Оспаривается отказ 🇪🇺 Совета ЕС перенести в европейский правопорядок положения одного вспомогательного документа комитета 🇺🇳 СБ ООН 1970 (2011) по 🇱🇾 Ливии, согласно которому дочки Libyan Arab Foreign Investment Company и Libyan Africa Investment Portfolio не является санкционными.
Однако 🇲🇺 Ola Energy Holding Ltd не находится под санкциями в ЕС. Проверьте сами.
Есть в иске и альтернативное требование – установить факт нарушения учреждением ЕС договоров первичного права ЕС. В поддержку требований заявлено 7 доводов. Выделим:
✅ нарушение международных обязательств соблюдать обязательные Резолюции СБ ООН 🇺🇳
✅ не способность действовать в соответствии с требованиями статьи 265 ДФЕС
Вероятнее всего, обращение в суд – эта такая форма подтверждения 🇪🇺 контрагентам своей несанкционности.
#курьёз #265_ДФЕС #комплаенс
👍4❤2🔥1👏1
«Вывсеврети!!1» // Опубликованы выдержки в деле АО «Норебо» в Суде ЕС
Как мы писали, АО «Норебо» было включено в санкционный список 20 мая в 17-м пакете, а 30 июля общество уже подало иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
13 октября были опубликованы выдержки из иска (дело T-518/25).
Требования истца:
📎 аннулировать Решение 2025/966 и Регламент 2025/965 в части, где они предусматривают включение истца в санкционный список
📎 выплатить компенсацию в размере 100,000 💶 за причинённый нематериальный ущерб
📎 обязать Совет 🇪🇺 оплатить судебные издержки
В обоснование своих требований АО «Норебо» ссылается на 2 ключевых довода:
📌 Ошибочная оценка фактов
Ответчик опирался на неподтверждённые, гипотетические и противоречивые сведения, что привело к необоснованному включению истца в санкционный список
📌 Нарушение принципа соразмерности
Цель предотвращения гипотетических рисков могла бы быть достигнута менее жёсткими средствами, без распространения режима санкций
#СудЕС #ограничительныемеры
Как мы писали, АО «Норебо» было включено в санкционный список 20 мая в 17-м пакете, а 30 июля общество уже подало иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
13 октября были опубликованы выдержки из иска (дело T-518/25).
Требования истца:
📎 аннулировать Решение 2025/966 и Регламент 2025/965 в части, где они предусматривают включение истца в санкционный список
📎 выплатить компенсацию в размере 100,000 💶 за причинённый нематериальный ущерб
📎 обязать Совет 🇪🇺 оплатить судебные издержки
В обоснование своих требований АО «Норебо» ссылается на 2 ключевых довода:
📌 Ошибочная оценка фактов
Ответчик опирался на неподтверждённые, гипотетические и противоречивые сведения, что привело к необоснованному включению истца в санкционный список
📌 Нарушение принципа соразмерности
Цель предотвращения гипотетических рисков могла бы быть достигнута менее жёсткими средствами, без распространения режима санкций
#СудЕС #ограничительныемеры
🔥6🎉2😁1👌1
"Трудности перевода" // О проведении банковских операций с участием 🇷🇺 лиц
Телеграм-канал OhMySwift обратил внимание, что по мнению ОТП банка ING больше не проводит операции с участием 🇷🇺 банков за исключением зачислений непосредственно в 🇳🇱 нидерландский ING.
Что это значит? Если на пути транзакции из 🇷🇺 России в качестве банка-корреспонеднта встретится ING, то перевод вернётся назад отправителю.
То же самое касается переводов с российским адресом - если у Вас открыт счёт в банках СНГ, но адрес указан российский, то ING в цепочке с высокой долей вероятности отклонит перевод.
Ранее еще более строгие ограничения ввел Deutsche Bank для всей своей группы. Также не корреспондирует дальше 🇮🇹 Италии Intesa.
#комплаенс
Телеграм-канал OhMySwift обратил внимание, что по мнению ОТП банка ING больше не проводит операции с участием 🇷🇺 банков за исключением зачислений непосредственно в 🇳🇱 нидерландский ING.
Что это значит? Если на пути транзакции из 🇷🇺 России в качестве банка-корреспонеднта встретится ING, то перевод вернётся назад отправителю.
То же самое касается переводов с российским адресом - если у Вас открыт счёт в банках СНГ, но адрес указан российский, то ING в цепочке с высокой долей вероятности отклонит перевод.
Ранее еще более строгие ограничения ввел Deutsche Bank для всей своей группы. Также не корреспондирует дальше 🇮🇹 Италии Intesa.
#комплаенс
👍5🔥2👏1😱1
⚡️ «Если нельзя, но очень хочется» // Опубликованы судебные акты в деле Nexperia о введении внешнего управления
🇨🇳 Китайский производитель полупроводников под брендом Nexperia через 🇭🇰 гонконгскую Yuching Holding Limited владеет в 🇳🇱 Нидерландах компаниями Nexperia Holding BV и Nexperia BV, которые Нидерланды решили внезапно прибрать к рукам, вопреки всем гарантированным принципам уважения права собственности и свободы предпринимательства.
Сначала из-за срочности судьи предварительного производства удовлетворяют ходатайство 🇳🇱 Министерства экономики и климатической политики об отстранении менеджмента, назначенного собственником, и введении в отношении акций компании внешнего управления.
Основание – обоснованные причины сомневаться в правильности политики и правильности ведения дел в Nexperia Holding BV и Nexperia BV в ущерб национальным интересам.
Сначала суд сделал процесс закрытым и запретил сторонам раскрывать кому бы то ни было детали, но 13 октября он был снят. Затем суд подтверждает эти меры и назначение следственного судьи. Если последний подтвердит действия 🇨🇳 китайских собственников в ущерб национальным интересам – акции будут национализированы. От него же зависит – будет при этом в силу ГК выплачена компенсация или нет.
А здесь судебные акты ⚖️ апелляционного суда Амстердама 🇳🇱 от 1 октября, 7 октября и 13 октября.
#контрмеры #конфискация #casestudy
🇨🇳 Китайский производитель полупроводников под брендом Nexperia через 🇭🇰 гонконгскую Yuching Holding Limited владеет в 🇳🇱 Нидерландах компаниями Nexperia Holding BV и Nexperia BV, которые Нидерланды решили внезапно прибрать к рукам, вопреки всем гарантированным принципам уважения права собственности и свободы предпринимательства.
Сначала из-за срочности судьи предварительного производства удовлетворяют ходатайство 🇳🇱 Министерства экономики и климатической политики об отстранении менеджмента, назначенного собственником, и введении в отношении акций компании внешнего управления.
Основание – обоснованные причины сомневаться в правильности политики и правильности ведения дел в Nexperia Holding BV и Nexperia BV в ущерб национальным интересам.
Сначала суд сделал процесс закрытым и запретил сторонам раскрывать кому бы то ни было детали, но 13 октября он был снят. Затем суд подтверждает эти меры и назначение следственного судьи. Если последний подтвердит действия 🇨🇳 китайских собственников в ущерб национальным интересам – акции будут национализированы. От него же зависит – будет при этом в силу ГК выплачена компенсация или нет.
А здесь судебные акты ⚖️ апелляционного суда Амстердама 🇳🇱 от 1 октября, 7 октября и 13 октября.
#контрмеры #конфискация #casestudy
👌4🔥3😱3❤2
Как открыть зарубежный счёт в Катаре?
Катар — один из немногих, где гражданам РФ по-прежнему сохраняется доступ к открытию корпоративного или личного банковского счёта.
Открытие счёта в Катаре требует:
— соответствие требованиям compliance;
— корректной структуры бизнеса;
— адаптированных документов под ваш KYC-профиль;
— понимания специфики местной банковской системы.
Компания MPG выстраивает инфраструктуру доступа к капиталу и помогает решать вопросы с открытием счетов в странах Персидского залива.
Поддержка русскоязычной команды, которая понимает ваши реалии в бизнесе и мышлении.
Катар — это полноценное бизнес-решение в Персидском заливе в 2025 году. Пока многие юрисдикции закрывают доступ для россиян, Катар сохраняет банковскую прозрачность и каналы расчётов.
Большее материалов о преимуществах Катара для бизнеса на канале @mpgdoha.
Оставьте заявку на разбор вашего кейса. Представитель компании презентует какие банки подходят и какие риски можно обойти.
MPG&Partners
Катар — один из немногих, где гражданам РФ по-прежнему сохраняется доступ к открытию корпоративного или личного банковского счёта.
Открытие счёта в Катаре требует:
— соответствие требованиям compliance;
— корректной структуры бизнеса;
— адаптированных документов под ваш KYC-профиль;
— понимания специфики местной банковской системы.
Компания MPG выстраивает инфраструктуру доступа к капиталу и помогает решать вопросы с открытием счетов в странах Персидского залива.
Поддержка русскоязычной команды, которая понимает ваши реалии в бизнесе и мышлении.
Катар — это полноценное бизнес-решение в Персидском заливе в 2025 году. Пока многие юрисдикции закрывают доступ для россиян, Катар сохраняет банковскую прозрачность и каналы расчётов.
Большее материалов о преимуществах Катара для бизнеса на канале @mpgdoha.
Оставьте заявку на разбор вашего кейса. Представитель компании презентует какие банки подходят и какие риски можно обойти.
MPG&Partners
👏4👍3😁3❤1🔥1
Море, море, мир бездонный // О новом расширении санкционного списка 🇬🇧 Великобритании
🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении в том числе следующих российских лиц:
📌 ПАО НК Роснефть
📌 ПАО Лукойл
📌 АО НСПК
📌 ББР Банк
📌 Солид Банк
📌 Транссройбанк
📌 Примсоцбанк
📌 НПК Прогресс
📌 Alt Capital
📌 NAYARA ENERGY LIMITED
📌 SHANDONG BAOGANG INTERNATIONAL PORT CO. LT
📌 SHANDONG HAIXIN PORT CO. LTD
📌 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD
Важно отметить, что данное расширение санкционного списка серьезный шаг вперед по борьбе с потребителями нефти, которую перевозит так называемый "теневой флот".
#санкции
🇬🇧 Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении в том числе следующих российских лиц:
📌 ПАО НК Роснефть
📌 ПАО Лукойл
📌 АО НСПК
📌 ББР Банк
📌 Солид Банк
📌 Транссройбанк
📌 Примсоцбанк
📌 НПК Прогресс
📌 Alt Capital
📌 NAYARA ENERGY LIMITED
📌 SHANDONG BAOGANG INTERNATIONAL PORT CO. LT
📌 SHANDONG HAIXIN PORT CO. LTD
📌 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD
Важно отметить, что данное расширение санкционного списка серьезный шаг вперед по борьбе с потребителями нефти, которую перевозит так называемый "теневой флот".
#санкции
🔥9🤔2🙏2❤1👌1
«Нефтяная» Генлицензия Великобритании 🇬🇧
К санкциям от 15 октября 🇬🇧 Министерство иностранных дел, содружества наций и международного развития Великобритании выпустило Генеральную лицензию INT/2025/7539056.
Она разрешает любым лицам (а не только британским) прекратить все сделки, контракты и операции с ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», а также их дочерними и подконтрольными структурами в срок до 29 ноября.
Информацию и документы о любых сделках и операциях, сделанных или совершённых на её основании, надлежит хранить не менее 6 лет.
Соответственно, все запреты и ограничения по статьям 11-15 🇬🇧 Регламента 855, включая заморозку активов, вступят в силу с 29 ноября.
#комплаенс
К санкциям от 15 октября 🇬🇧 Министерство иностранных дел, содружества наций и международного развития Великобритании выпустило Генеральную лицензию INT/2025/7539056.
Она разрешает любым лицам (а не только британским) прекратить все сделки, контракты и операции с ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», а также их дочерними и подконтрольными структурами в срок до 29 ноября.
Информацию и документы о любых сделках и операциях, сделанных или совершённых на её основании, надлежит хранить не менее 6 лет.
Соответственно, все запреты и ограничения по статьям 11-15 🇬🇧 Регламента 855, включая заморозку активов, вступят в силу с 29 ноября.
#комплаенс
🙏4👍3🔥1👏1
«Храните деньги в Сберегательной кассе!» // Суд ЕС отказал ещё в одной апелляции Елене и Геннадию Тимченко
Как вы помните, супруги Тимченко и тройка основателей Альфа-Банка оспорили в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как незаконную и несоответствующую первичному праву ЕС обязанность из 7-го пакета декларировать в 6-недельный срок после попадания под санкции все свои счета и активы в ЕС.
Всем им отказали в исках 11.09.2024, но супруги Тимченко оспорили решение в апелляцию.
16 октября апелляционная инстанция Суда ЕС оставила в силе решение первой инстанции, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Главные выводы:
✅ обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции не является ограничительной мерой, а является мерой, направленной на обеспечение эффективного и единообразного применения санкций в ЕС
✅ мера, принятая на основании статьи 215(2) ДФЕС, может включать обязательство совершить определённые действия для обеспечения единообразного применения ограничительных мер, предусмотренных решением ОВПБ и для предотвращения их обхода. В данном контексте незаконного вторжения в предмет ведения 🇪🇺 государств-членов не происходит
✅ Совет на основании статьи 215(2) ДФЕС вправе принимать любые меры такие как оспариваемое обязательство, направленные на реализацию своего же принятого на основании статьи 29 ДЕС решения в рамках ОВПБ, и в этом контексте обеспечивать единообразное применение на уровне Союза НПА об ограничительных мерах
#толкование #СудЕС
Как вы помните, супруги Тимченко и тройка основателей Альфа-Банка оспорили в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как незаконную и несоответствующую первичному праву ЕС обязанность из 7-го пакета декларировать в 6-недельный срок после попадания под санкции все свои счета и активы в ЕС.
Всем им отказали в исках 11.09.2024, но супруги Тимченко оспорили решение в апелляцию.
16 октября апелляционная инстанция Суда ЕС оставила в силе решение первой инстанции, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Главные выводы:
✅ обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции не является ограничительной мерой, а является мерой, направленной на обеспечение эффективного и единообразного применения санкций в ЕС
✅ мера, принятая на основании статьи 215(2) ДФЕС, может включать обязательство совершить определённые действия для обеспечения единообразного применения ограничительных мер, предусмотренных решением ОВПБ и для предотвращения их обхода. В данном контексте незаконного вторжения в предмет ведения 🇪🇺 государств-членов не происходит
✅ Совет на основании статьи 215(2) ДФЕС вправе принимать любые меры такие как оспариваемое обязательство, направленные на реализацию своего же принятого на основании статьи 29 ДЕС решения в рамках ОВПБ, и в этом контексте обеспечивать единообразное применение на уровне Союза НПА об ограничительных мерах
#толкование #СудЕС
🔥6❤3👏1
«А на море белый песок» // Читаем новое решение по Галине Пумпянской
15 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по делу Галины Пумпянской, супруги бизнесмена Дмитрия Пумпянского (дело T-235/25).
В своем иске заявительница утверждает, что она больше не является «ближайшим родственником» супруга, так как живут они раздельно и совместное хозяйство не ведут, а сейчас она воообще проживает в 🇦🇪 Дубае. Более того, она финансово независима от мужа после продажи акций, которыми она владела в группе компаний «Синара».
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 указал, что из решения от 10 сентября 2025 по делу Дмитрия Пумпянского (T‑541/24) ясно - Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств, признав его «ведущим бизнесменом».
Таким образом, заявительница более не соответствует основаниям, по которым в отношении нее были приняты ограничительные меры.
Первая палата отменила НПА 🇪🇺 о продлении от 14 марта 2025 в части, в которой имя Галины Пумпянской сохранялось в санкционном списке, а также обязала ответчика оплатить судебные издержки.
#СудЕС #ограничительныемеры
15 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение по делу Галины Пумпянской, супруги бизнесмена Дмитрия Пумпянского (дело T-235/25).
В своем иске заявительница утверждает, что она больше не является «ближайшим родственником» супруга, так как живут они раздельно и совместное хозяйство не ведут, а сейчас она воообще проживает в 🇦🇪 Дубае. Более того, она финансово независима от мужа после продажи акций, которыми она владела в группе компаний «Синара».
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 указал, что из решения от 10 сентября 2025 по делу Дмитрия Пумпянского (T‑541/24) ясно - Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств, признав его «ведущим бизнесменом».
Таким образом, заявительница более не соответствует основаниям, по которым в отношении нее были приняты ограничительные меры.
Первая палата отменила НПА 🇪🇺 о продлении от 14 марта 2025 в части, в которой имя Галины Пумпянской сохранялось в санкционном списке, а также обязала ответчика оплатить судебные издержки.
#СудЕС #ограничительныемеры
❤5👌2👍1🔥1🤣1
«Дом, который построил Джек» // АСгМ установил презумпцию причинения вреда 🇷🇺 истцам при блокировке на 🇧🇪 Euroclear
Это мы читаем решение ⚖️ АСгМ 🇷🇺 в деле Дом.РФ vs Euroclear. В деле Дальневосточного банка суд освободил истцов от доказывания факта введения против них санкций. Теперь же 👩⚖️ судья Н.А. Константиновская пошла в своей мотивировке чуть дальше:
✅ санкции, вводимые в отношении 🇷🇺 юридических и физических лиц, изначально имеют своей целью причинение вреда РФ, то есть направлены на наступление негативных экономических последствий на конкретной территории
✅ лица, соблюдающие санкционный режим в отношении 🇷🇺 резидентов, осведомлены о месте наступления предполагаемого вреда и цели принятых экономических санкций
✅ поэтому негативные экономические последствия от санкций – как общеизвестный факт не требуют доказывания
Другие выводы:
📌 процедура разблокировки замороженных активов не является автоматической и решение по данному вопросу принимает административный орган 🇧🇪 Казначейство Бельгии по своему усмотрению. Возможность разблокировки им является гипотетической, а не безусловной
📌 отказ Казначейства Бельгии выдать лицензию обжалован 25.07.2024 в 🇧🇪 Госсовет. Однако с тех пор он молчит
📌 обязательство эмитента по выплате купонного дохода держателю облигации по своей природе является уплатой заемщиком процентов на сумму займа для целей статьи 809 ГК РФ
📌 право на получение купонного дохода принадлежит владельцу облигаций и не зависит от наличия или отсутствия договорных отношений между лицами, через которых проходят выплаты владельцу ценной бумаги
📌 поскольку Евроклир заблокировал счета 🇷🇺 НРД Дом.РФ не может получить принадлежащие ему активы, распоряжаться ими, в связи с чем несет убытки в размере их стоимости
Таким образом в качестве убытков с ответчика взыскан доход по Еврооблигациям в размере 216,529 евро, 4,6 млн долларов США и 3 млн рублей/
#248_1АПК #разблокировка #НРД #Euroclear
Это мы читаем решение ⚖️ АСгМ 🇷🇺 в деле Дом.РФ vs Euroclear. В деле Дальневосточного банка суд освободил истцов от доказывания факта введения против них санкций. Теперь же 👩⚖️ судья Н.А. Константиновская пошла в своей мотивировке чуть дальше:
✅ санкции, вводимые в отношении 🇷🇺 юридических и физических лиц, изначально имеют своей целью причинение вреда РФ, то есть направлены на наступление негативных экономических последствий на конкретной территории
✅ лица, соблюдающие санкционный режим в отношении 🇷🇺 резидентов, осведомлены о месте наступления предполагаемого вреда и цели принятых экономических санкций
✅ поэтому негативные экономические последствия от санкций – как общеизвестный факт не требуют доказывания
Другие выводы:
📌 процедура разблокировки замороженных активов не является автоматической и решение по данному вопросу принимает административный орган 🇧🇪 Казначейство Бельгии по своему усмотрению. Возможность разблокировки им является гипотетической, а не безусловной
📌 отказ Казначейства Бельгии выдать лицензию обжалован 25.07.2024 в 🇧🇪 Госсовет. Однако с тех пор он молчит
📌 обязательство эмитента по выплате купонного дохода держателю облигации по своей природе является уплатой заемщиком процентов на сумму займа для целей статьи 809 ГК РФ
📌 право на получение купонного дохода принадлежит владельцу облигаций и не зависит от наличия или отсутствия договорных отношений между лицами, через которых проходят выплаты владельцу ценной бумаги
📌 поскольку Евроклир заблокировал счета 🇷🇺 НРД Дом.РФ не может получить принадлежащие ему активы, распоряжаться ими, в связи с чем несет убытки в размере их стоимости
Таким образом в качестве убытков с ответчика взыскан доход по Еврооблигациям в размере 216,529 евро, 4,6 млн долларов США и 3 млн рублей/
#248_1АПК #разблокировка #НРД #Euroclear
❤5🔥3👏1
Можно ли снять швейцарские санкции, не сняв европейские?
Ответ на этот вопрос мы получили из опубликованного 6 октября решения 🇨🇭 Федерального суда по административным делам Швейцарии.
Как вы знаете, у 🇨🇭 Швейцарии нет своего санкционного списка. На основании 🇨🇭 профильного закона «Об эмбарго» она просто присоединяется ко всем пакетам 🇪🇺 ЕС.
11 декабря 2024 у Дмитрия Конова была частичная победа в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 . Первичное включение было признано обоснованным, а вот последующие продления – уже нет. Однако ответчик не исполнил тот судебный акт до сих пор и не прислушался к нему.
Используя установленные в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 обстоятельства и возможности 🇨🇭 швейцарского права, попытался Дмитрий Владимирович пойти по пути 🇺🇳 Ясина Кади – признать имплементацию санкций более высокого юридического порядка незаконной на основании отсутствия реальных гарантий пересмотра. Но не получилось.
Основания:
📌 В октябре 2023 истец участвовал в стратегических обсуждениях в 🇷🇺 Координационном центре технологического развития при правительстве России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина по проектам, направленным на укрепление технологического суверенитета 🇷🇺 России и снижение зависимости от иностранного импорта в таких секторах, как химическая промышленность.
📌 В январе 2023 В.В. Путин назначил Конова членом наблюдательного совета 🇷🇺 Российского научного фонда, общественной организации, поддерживающей фундаментальные исследования и научные проекты. Президентские назначения являются своего рода признанием или доверием со стороны российских сфер влияния и способствуют поддержанию статуса Конова как влиятельного бизнесмена.
Решение - здесь.
#санкции #Швейцария
Ответ на этот вопрос мы получили из опубликованного 6 октября решения 🇨🇭 Федерального суда по административным делам Швейцарии.
Как вы знаете, у 🇨🇭 Швейцарии нет своего санкционного списка. На основании 🇨🇭 профильного закона «Об эмбарго» она просто присоединяется ко всем пакетам 🇪🇺 ЕС.
11 декабря 2024 у Дмитрия Конова была частичная победа в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 . Первичное включение было признано обоснованным, а вот последующие продления – уже нет. Однако ответчик не исполнил тот судебный акт до сих пор и не прислушался к нему.
Используя установленные в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 обстоятельства и возможности 🇨🇭 швейцарского права, попытался Дмитрий Владимирович пойти по пути 🇺🇳 Ясина Кади – признать имплементацию санкций более высокого юридического порядка незаконной на основании отсутствия реальных гарантий пересмотра. Но не получилось.
Основания:
📌 В октябре 2023 истец участвовал в стратегических обсуждениях в 🇷🇺 Координационном центре технологического развития при правительстве России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина по проектам, направленным на укрепление технологического суверенитета 🇷🇺 России и снижение зависимости от иностранного импорта в таких секторах, как химическая промышленность.
📌 В январе 2023 В.В. Путин назначил Конова членом наблюдательного совета 🇷🇺 Российского научного фонда, общественной организации, поддерживающей фундаментальные исследования и научные проекты. Президентские назначения являются своего рода признанием или доверием со стороны российских сфер влияния и способствуют поддержанию статуса Конова как влиятельного бизнесмена.
Решение - здесь.
#санкции #Швейцария
❤7👍2🔥1👌1
“Goodbye, my love, goodbye” // Санкционная яхта Amadea продана с аукциона
Вот и закончилась сага об изъятии в доход казны 🇺🇸 США с последующей продажей с молотка 🛥 суперяхты Amadea, бенефициарным собственником которой власти США считают Сулеймана Керимова.
10 сентября лодка была продана с аукциона за 💲 230 млн долларов. Новый собственник не называется. В момент ареста на 🇫🇯 Фиджи весной 2022 Amadea оценивалась в 💲 300 млн долларов.
Причина – актив был признан судом орудием (средством) совершения преступления: многочисленные и длящиеся платежи за содержание и управление ею осуществлялись в 💲 долларах США без специально полученной на то собственником специальной лицензии 🇺🇸 OFAC.
Сам Сулейман Керимов попал под блокирующие санкции США ещё 06.04.2018. Попытка другого российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова заявить свои права на неё провалилась в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 в марте этого года.
#casestudy #комплаенс #ответственность
Вот и закончилась сага об изъятии в доход казны 🇺🇸 США с последующей продажей с молотка 🛥 суперяхты Amadea, бенефициарным собственником которой власти США считают Сулеймана Керимова.
10 сентября лодка была продана с аукциона за 💲 230 млн долларов. Новый собственник не называется. В момент ареста на 🇫🇯 Фиджи весной 2022 Amadea оценивалась в 💲 300 млн долларов.
Причина – актив был признан судом орудием (средством) совершения преступления: многочисленные и длящиеся платежи за содержание и управление ею осуществлялись в 💲 долларах США без специально полученной на то собственником специальной лицензии 🇺🇸 OFAC.
Сам Сулейман Керимов попал под блокирующие санкции США ещё 06.04.2018. Попытка другого российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова заявить свои права на неё провалилась в ⚖️ суде Нью-Йорка 🇺🇸 в марте этого года.
#casestudy #комплаенс #ответственность
🔥7❤5👍1👏1🤔1