Некогда популярные «карманные» банки теперь активно сменяются такими же «карманными» крипто-обменниками. В Сити таких полно, и у некоторых из них очень интересные учредители и подходы к ведению бизнеса. Понятное дело, у каждой такой обменки есть своя «крыша», и вот со всеми этими Смотрящими давно пора бы разобраться, потому что творится там полный беспредел.

Так, например, есть прекрасный обменник Grambit. Примечателен он удивительным составом бенефициаров. Это двое ребят из ОГ, занимающейся поставкой наркотических средств в Петербурге и Москве (Илья Малюга и Александр Воробьев (@vrbbtc), известный также как Воробей. Оформлен же обменник на откровенного дропа (и не зря: никто из реальных учредителей в открытую мараться с нарко криптой не хочет). У тех же собственников еще два популярных обменника (https://changeproject.biz (в телеграмме @a_changes и @changeprojectbiz) и http://excoin.in/ )

Про каждого из фактических сособственников Grambit можно составить по целому досье, но тут обозначим лишь тезисы. Малюга интересен тем, что его отец разрабатывался Питерским УФСКН аж с 2012 года, до этого он был осужден и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за хранение кокаина. Воробей товарищ тоже занятный: есть обширная доказательная база регулярного приема на его Бинансовский аккаунт средств с Гидры, также он не раз попадал в зону пристального внимания правоохранительных органов по вопросам обращения наркотических средств.

Странно было бы предположить, что эти предприимчивые ребята моют через свою обменку в Сити крипту от нарко траффика, и при это не «крышуется» никакими дружественными ментами. Смотрящие точно есть, они точно в доле, и их давно пора бы уже обнаружить и проверить. Как вариант, их можно поискать среди тех, кто проявляет преднамеренную халатность при возбуждении уголовное дела по факту блокировки ворованной крипты, поступившей на аккаунт Grambit на Гарантексе.

Речь идет о достаточно нашумевшем в медийном пространстве деле, когда Grambit возбудил уголовное дело в отношении заблокированных Гарантексом 25 млн краденных рублей в крипте, причем заявление было подано от 100%го дропа, некого уроженца Санкт-Петербурга Сазонова Александра, 26 лет отроду, по уши в долгах, преследуемого приставами, и уж точно никак не напоминающего человека, у которого могли быть 25 млн рублей наличными. Даже если суду будут представлены какие-то документы, подтверждающие то, что Сазонов реально владел 25 млн рублей, скорее всего это будет банальный фейк.

Факт составления заявления от его лица является прямым нарушением статьи 306 УК РФ и уголовно наказуемо. Однако, никто из принявших к рассмотрению заявления ментов не обратил внимание на заведомо ложный донос, и дело оперативно продвинули дальше по всем инстанциям. Вероятно, спасали свои же деньги, иначе зачем им так закрывать глаза на столь явное нарушение закона? Скорее всего, «крышу» этого карманного крипто обменка, обеспечивающего деятельность нарко ОГ надо поискать именно среди этих до странности «невнимательных» блюстителей правопорядка.

В предыдущей статье мы рассказывали об интересных «карманных» крипто обменках в Сити. Сегодня- подробнее об одной из них.

Речь пойдет о достаточно популярной в Сити обменке Grambit.

Если анализировать «чистоту» Grambit сегодня, то она может показаться просто образцово-показательной. Но есть нюансы. Последние пару лет обменка переехала на сторонний сервис крипто кошелька. Что это значит: у кошелька есть единый внешний адрес, на который по факту приходят все деньги для всех пользователей, а далее полученные средства перемещаются внутри кошелька, не оставляя никаких публичных следов в блокчейне. Поэтому отследить «чистоту» поступивших на счет Grambit средств сегодня возможным не представляется в принципе.

Однако, у нас есть информация о том, какие средства поступали на Grambit в 2021-2022 годах, до его переезда на сторонний кошелек. В те времена Grambit размещался на разных биржах (которые его по очереди выгоняли, - видимо, было за что), и блокчейн до сих пор помнит все, что он принимал на свои депозитные адреса. А принимал он много всего интересного, и с завидной регулярностью.

Так, на Grambit было успешно доставлено 416 BTC, размеченных тегами "Ransomware". Сам по себе это очень токсичный тег, которым помечаются средства, полученные хакерами- вымогателями- распространителями всяческих зловредных вирусов. Но тут стоит отдельно отметить, что Grambit принимал средства, относящиеся к скандально известным хакерским группам ALPHV Blackcat и DarkSide, которые наносили удар по критично важной инфраструктуре, включая больницы, что стало причиной немалого количество человеческих смертей, в том числе граждан России и СНГ. Помимо средств, явно помеченных "Ransomware" Grambit принял еще 402.18 BTC с миксера Jambler (а в миксеры, как известно, просто так крипту не загоняют: они используются исключительно в целях «заметания следов»).

Итого Grambit только за 2021-2022 годы «поживился» на 818 BTC чрезвычайно сомнительного происхождения. А это, на минуточку, почти 5 млрд рублей по текущему курсу. Согласитесь, не слабо. Вот вопрос, почему это никого тогда не заинтересовало. Впрочем, хорошие друзья в правоохранительных органах всегда открывают необъятные бизнес возможности.

Что еще интересного известно о Grambit. Немало тайн и загадок скрывает один из его фактических основателей, известный как Воробей (он же Александр Александрович Воробьев, уроженец Хабаровска, 16.01.1989, ник в Телеграм @vrbbtc, возможный тел. 89215964130, с какой-то целью удаливший все свои соц. сети).

Личный депозитный адрес Воробья на Binance (1HtURPQDKDZ7N3CH2rShSJsKbRVzU7nSvQ) почти на половину состоит из поступлений с даркнет площадки. Есть у него и второй адрес, принадлежащий его дропу Баутину Андрею Владимировичу 1984 г.р., но по факту принадлежащий Воробью (1HBcnZtJFfkCuFZ5Nkf7UbCoBs8arCqh31). На втором кошельке Воробьева также 45% средств поступило из даркнета.

Воробей владеет еще одним обменником в Сити, Excoin. Видимо, свою нарко деятельность Воробей ведет именно через него. В анализаторах блокчейна видно, как один из депозитных адресов биржи на одной из бирж (3JwoCidJvij79RGpYTBrL1ZmXpLJTWFDvX) регулярно принимает крипту с даркнет площадки. Общий объем поступивших средств на обменный сервис оттуда составил более 35 BTC.

Товарищи Смотрители, мы тут уже всю работу за вас сделали практически. Загляните, посмотрите, а?

Или как и в 21м году опять для вида зайдете, но разведете руками, что якобы, все чисто и ничего подозрительного вы не обнаружили? В этот раз, если с вами опять «договорятся», выйти сухими из воды вам уже будет гораздо сложнее.

Подробнее про окружение Воробья и адреса Grambit- на сайте https://compromat-base.com/kriminal/item/453248-grambit-i-ego-obitateli-ne-pora-li-potroshit-vorobinye-gnezda-v-siti

Сотрудники МВД, побывавшие на обыске в деловом журнале Компания, как оказалось сами не были в курсе куда шли. Из вводных у них имелся лишь адрес, что не помешало вынести орг. технику издания.

И хотя сами сотрудники утверждали, что действительно пришли в рамках сопровождения расследований Бровко и Ростеха, в том возникают некоторые сомнения.

Издание совсем никак не связано с конфликтами Бровко ни в одну, ни в другую сторону. Более того, принципиально не пишет ни про него, ни про его шефа.

И хотя Чурилова действительно сотрудничала с журналистами из издания в прошлом, с этим же изданием сотрудничают тесно предприниматели, кто собственно помогли обнаружить Чурилову, Баязитову и Архарову. Мир медиа тесен.

Не удивимся, что имела место классическая провокация с целью вновь бросить тень на Бровко и Ростех, а визитёры не имели к ним ни малейшего отношения.
Вопрос: кто действительно был заинтересован в такой провокации? Красноярский клан?

Повышение налогов интересно коррелирует с растущей инфляцией (и с замедлением роста экономики тоже). На ближайшем заседании в начале июня ЦБ планирует повысить ключевую ставку, как собирался сделать еще в конце апреля. Нынешние 16% КС уже не сдерживают роста цен, которые выбиваются выше таргета регулятора. А так как у ЦБ в такой ситуации всегда один ответ, то...

Так вот, подготовленное правительством повышение НДФЛ - в условиях дефицита кадров - ляжет дополнительной нагрузкой на работодателей. А те в свою очередь перенесут эти расходы на стоимость конечной продукции. Получается, с одной стороны власти пытаются охладить экономику, чтобы сдержать цены, но в то же время сами толкают цены вверх. Это похоже на классическую стагфляцию за исключением того, что при стагфляции еще и безработица растет.

Если сначала все происходящее можно было объяснить плановой перекачкой ресурсов из гражданского сектора экономики в ОПК, то сейчас все чаще приходим к мысли, что никакого плана нет, только чистая импровизация.

Банковская блокада России прирастает новыми участниками - к ОАЭ, Китаю и Турции присоединится Монголия. На трудности с платежами в монгольских банках пожаловался представитель РАНХиГС на конференции, посвященной развитию сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС.

Причины для отказа российским контрагентам в проведении платежей для монгольских компаний такие же, как у китайских и турецких банков - риск вторичных санкций со стороны США.

Выглядит это немного странно, т.к. Монголия сильно зависит от поставок топлива и электроэнергии из России. Видимо, для каких-то поставщиков банки делают исключения. В остальном же - Монголия последнее время ориентируется на США, которые обещают стране большие инвестиции и совместные проекты, особенно в сфере добычи редкоземельных металлов. И если будет стоять выбор, с кем портить отношения, то долго думать монголы не станут.

Следом стоит ожидать ужесточения банковских санкций со стороны Казахстана. Там уже серьезно усложнили все переводы для российских компаний, но худо-бедно платежи пока проходят.

Огонь по своим - Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании 1,1 млрд рублей со счетов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, но на самом деле собирается раскулачить бывшего президента Роснефти Сергея Богданчикова. Дело в том, что ООО "Сибирская лизинговая компания", которая указана в иске Генпрокуратуры в качестве основного ответчика, принадлежит не Ходорковскому и Лебедеву, а семье Богданчикова.

Владельцем СЛК выступает ООО "РН-Лизинг", а это ООО в свою очередь записано на пять кипрских компаний, каждая из которых принадлежит Алексею Богданчикову, сыну бывшего президента Роснефти. Получается, Ходорковский не при чем.

Богданчиков лишился поста в Роснефти в 2010 году из-за конфликта с Игорем Сечиным, который попросту выдавил его из компании и провел на его место своего приятеля Эдуарда Худайнатова. Так что не исключено, что это не просто ошибка прокурорских, а такая изощренная месть злопамятного Сечина.

ВЧК-ОГПУ напоминает читателям о важном: Белоусова разрабатывала 6-ка, как было ими любезно отмечено в одном из корпоративных изданий (Ведомости), по делу Улюкаева.

Так вот необычно жизнь, бывает, разворачивается?

К вопросу, который мы уже ставили.

Господина Натарова, первого заместителя руководителя УФСБ Москвы и области, а также главного пиарщика страны (по мнению руководителя УФСБ Москвы и области), арестовали или нет?

Потому что, если арестовали, сразу вспоминается его супруга, которая была судьей в Московском Арбитраже, и следовательно, нет ничего удивительного, что по заявлениям Дмитрия «Бульдога» Артимовича, СК ЮАО внезапно захотели переговорить лично. Там же действительно с этой историей банкротства, по которой привлекли Дмитрия, уже десятый год, продолжается бог поймет что, зачем и за чей счет. А дай волю бульдогу, и его заявлениям, и доблестный СК легко «закроет» пол мосарбитража, так что Dima go!

Михаил Мишустин метит в президенты. Мешает имидж вора. Золотой дождь от пиарщика Леонида Левина отстирать репутацию не помог. Но премьер непоколебим, продолжает платить. Сейчас занёс ТГ-блогерам, чтобы те называли мишустинскую сестру и зятя Александра "УАЕ" Удодова "честными коммерсантами". Для раскрутки этого кринжа нанят Владимир Соловьёв, его бомжи и набор каналов. Определить всех можно по этой ссылке. Адвокат Дмитрий Аграновский поставил её бесплатно. Тут же сообразил, что выглядит идиотом-альтруистом. И потёр пост. Репортёр Эдвард Чесноков воспел Удодова на целую страницу, а потом понял и тоже удалил. Кстати, а когда премьер даёт взятки наличкой за восхваления себя - это вообще законно?

Взяли за «Компанию», или кого имеем в «Сумме»

Обыски в редакции журнала «Компания» могут быть связаны с переделом рынка пиара, к которому в разное время имел отношение помощник Михаила Мишустина Леонид Левин.

Намедни в Третьем Кадашевском переулке Москвы, в доме под номером 7, где располагается редакция журнала «Компания», прошли обыски.

Эти обыски шли по делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

Таким образом, погасшее было дело о вымогательстве у г-на Бровко, засияло и заискрилось вновь: силовики проверяют информацию, которая вдруг выплыла в результате дополнительного расследования деятельности админов Telegram-канала «Адские бабки». В компьютере одной из фигуранток дела обнаружили новую информацию о размещении негативных публикаций против высокопоставленных сотрудников госкорпорации «Ростех».

К слову, такой наезд на редакцию журнала «Компанию» не первый. В 2017 году это деловое издание уже трясли на предмет «вредного» PR.

Леонид Левин из правительства РФ носит кэш блогерам, чтоб те хвалили Мишустина. Делается это через пиар-агентство Левина "Тайный советник". Сидит оно в Крымском тупике, 8. Это огромный особняк на Якиманке. Стекло, 2500 метров, пять этажей, вип-мансарда. Принадлежит Леониду Левину, но в его декларации отсутствует. По закону у госслужащего только 1718-метровый графский замок на Истре. Здесь файлы по замку, сравните. В Крымском тупике был памяник истории. Мошенник Левин лгал, что его фирма Медиа-Эстейт запустит там "образовательный центр", памятник сохранит. Жители протестовали, но мэрия центр поддержала. И Левин всех натянул. Подогнал бульдозеры, снёс памятник до нуля. После нагло врал про "оно само упало". Потом и про "образовательный центр" забыли. Теперь там просто живёт чинуша-миллиардер Леонид Левин. Медиа-Эстейт он переписал на мать. Это заметил Арбитр. Лие Левиной 82 года. Идти на нары за сынка, вандала и афериста, придётся ей.

Насколько же им было лень

Российский Минпромторг устал даже изображать работу. Седан Volga C40 оказался почти полной копией автомобиля Changan Raeton Plus. Российский производитель поменял облик только передней части машины — у модели Volga другой бампер и решетка радиатора. Это все. Даже шильдик на руле не заклеили.

Мы узнали, что именно такое наплевательское отношение и вызвало недовольство Мишустина. Так явно поражение пока еще не принято признавать. Все же понимают, что никакого импортозамещения как не было, так и нет, но отчеты наверх никто не отменял.

Не "кампанейщина"

Песков:
— Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет… (Борьба с коррупцией) продолжается во всех ведомствах.

Это он и другим пальцем погрозил? Мол, будете непослушными - тогда вас ждет такая же "не кампания".

В развитии коррупционного скандала с рыбинскими чиновниками вскрываются новые обстоятельства, кидающие тень на Губернатора Ярославской области Евраева М.
Как было ранее известно, в центре преступной истории оказались неудавшийся беглец от правоохранительных органов первый заместитель мэра г. Рыбинска Иван Дубино и его подельник директор ООО «Рыбинская генерация» Виктор Тамаров, обвиняемыеследствием в получении взяток за раздачу своим близким бюджетных средств на сумму свыше 800 млн. рублей для на реконструкцию теплосетей г. Рыбинска...
Как выяснилось, помимо реконструкции сетей, ООО «Рыбинская генерация» должна была осуществить благоустройство дорожных покрытий на центральных улицах Радищева и Чкалова.

Но, само-собой делать этого не стали, вместо асфальта навалили песка и гальки с пляжа.
Всехинтересует вопрос почему муниципальная ООО "Рыбинская генерация" не требует с коррумпированных подрядчиков привести разрушенные улицы в порядок?

Взять, к примеру, очень интересную ситуацию с закупкой программных услуг у ГК «КВАДО» на 10 млн. рублей. Так называемые айтишники по заказу той же «Рыбинской генерации», делали-делали программный продукт, пилили-пилили проги по сбору коммунальных платежей, получили деньги и на этом закончили, просто взяли и расторгли контракт, аванс само-собой остался уподрядчика. При этом проблемы с программным обеспечением привели к снижению собираемости платежей в 2023 году. У властей претензий никаких.
Почему ООО «Рыбинская генерация» так избирательно ведет претензионно-исковую работу?

По какой причине бюджетные средства тратятся на непутевых подрядчиков и с них никто ничего требует?

Складывается впечатление, что ООО «Рыбинская генерация» используется Рудаковым как контора по отмыванию бюджетных средств. Схема выглядит так: контракты заключаются, бюджетные миллионы выделяются, работы не исполняются в полной мере, и самое главное никаких претензий.

Дубино в СИЗО, а мэр г. Рыбинска Дмитрий Рудаковпродолжает их дело. Тогда куда смотрит Губернатор Михаил Евраев?

Зарплатное рабство Симоньян

RT заставляет своих сотрудников переходить на карты главного гей-банкира РФ Грефа.

В ином случае все проблемы с зарплатами им предстоит решать самим.

Нетрадиционный Греф, однополая сказка и Президент.

В России нет человека, настолько озабоченного внедрением «искусственного интеллекта», чем Герман Оскарович Греф. «Сбер», ставший главной структурой «распилов» в IT сфере, пытался влезть со своими проектами в школы и детские сады (тут спасибо министру Кравцову, который дал пенделя грефовским айтишникам), общепит и транспорт, одним словом «сберовские»
Вчера Греф снова попросил денег. Миллиард. На проекты образовательных учреждений программирования «Школа-21». Парадокс — Греф, один из самых богатых финансовых кровососов России, поклонник эзотерики и тайных практик, просит деньги из бюджета. Структуры Грефа кроме распилов все время попадают в скандалы — то, несмотря на «самую современную защиту» из баз данных «Сбера» утекают персональные данные граждан, то перманентно возникают забастовки на логистических предприятиях «экосистемы Сбера». Одним словом, все проекты Грефа провальные априори.
А тут еще эта нетрадиционная сказка, которую вдруг представили Президенту.

На просьбу Владимира Путина придумать новогоднюю сказку, искусственный интеллект Грефа выдал удивительную и крайне подозрительную дичь. Итак, друзья, по версии «интеллекта» Грефа — дед Мороз и Снегурочка это два однополых друга, живущие в далекой стране на краю леса и все время празднующие вместе новый год.
«Дед Мороз и Снегурочка...два друга...», — недоуменно начал читать сказку Президент, слегка офигев от увиденного. Но потом с друзьями случилась беда, начался пожар, но прилетел волшебник и спас однополую пару. В благодарность, Дед Мороз и Снегурочка тут же своими «волшебными палочками» отблагодарили волшебника чудесами.
Друзья, мы не может это достоверно утверждать, но по Москве упорно ходят слухи о «нетрадиционности» Грефа, и в этом случае в сказке одной четкой линией проходят все его либидозные, чуждые нашим устоям, желания.
Президент сказку не дослушал и ушел. Искусственный интеллект Грефа следует проверить на пропаганду ЛГБТ ценностей. Что-то Греф не так делает.

По мнению инсайдеров, задержание начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — намек начальнику Генштаба Валерию Герасимову о том, что лучше бы уйти самостоятельно и по-хорошему, пока еще есть возможность. Ну и конечно же, это очередной удар по группе Шойгу. Чистки еще не закончились.

Дивидендов от "Газпрома" три года ждут.

На самом деле "Газпром" недавно уже отказывался от выплат дивидендов. По итогам совет директоров компании предложил выплатить 52,53 рубля на акцию, но общее собрание акционеров проголосовало против распределения прибыли.

С 2012 до 2022 дивдоходность "Газпрома" колебалась на уровне 5,6%. В 2021 году в моменте ситуация улучшилась, т.к. резко выросли экспортные цены на газ. По итогам года выручка достигла 10,24 трлн рублей, прибавив 62%, чистая прибыль – 2,09 трлн рублей, рост в 15,5 раз.

После этого показатели начали снижаться из-за диверсии на "Северных потоках". Поставки в дальнее зарубежье сократились в 1,8 раз, до 100,9 млрд кубометров. Добыча упала на 20%, до 412 млрд кубометров.

В целом в ближайшие пару лет вряд ли стоит ожидать от "Газпрома" дивидендных выплат, если только компания не захочет их выплатить с репутационными целями из собственного капитала.

Было бы странно ожидать от "Газпрома" выплаты дивидендов в следующие пару лет. Нужно понимать, что не это — его магистральная задача. Сейчас от компании требуется обеспечить выплату отчислений в бюджет. В текущих условиях и это не так уж просто. После начала СВО и диверсий на "Северных потоках" приходится нести убытки, неся при этом на себе возросшие социальные обязательства, а также вкладываясь в газификацию российских регионов.

Пока это, конечно, не серьезный конфликт ФАС и Лукойла, а обычное выяснение отношений на нижних этажах. Однако постепенно ситуация начинает усложняться. Уже понятно, что оставлять всех крупных игроков довольными за одно только наличие у них административного ресурса не получится. Кто-то должен будет или снизить цены, или увеличить отчисления в бюджет. А поскольку мелкие игроки итак уже находятся на где-то за гранью существования, для выполнения задач Президента ФАС приходится переключаться на крупных игроков.

ЛУКОЙЛ решил поспорить с ФАС.

Антимонопольщики сдержали недавнее обещание и нашли виновного в завышении цен на топливо в мелком опте – нижегородскую дочку ЛУКОЙЛа. В ФАС считают, что компания занимает доминирующее положение на местном рынке, чем неправомерно пользуется и продает местным аграриям дизель по дискриминационным ценам.

По данным нижегородского Минсельхоза, в феврале тонна дизеля для агропромышленников стоила 60,2 тыс. рублей, т.е. дороже, чем на бирже. В крупном опте дизельное топливо за февраль так и не превысило 60 тыс. рублей.

В ЛУКОЙЛе ожидаемо с выводами ФАС не согласились. Доминирующее положение в компании не признали и настаивают, что продают топливо по добросовестным ценам. Понятно, что мало кто согласен оплатить штраф сразу без попыток посудиться, но в публичную плоскость такие споры переходят редко.

Посмотрим, чьи доводы окажутся для суда серьезнее, но пока у ФАС больше шансов. В декабре прошлого года антимонопольщики уже штрафовали эту дочку ЛУКОЙЛа за завышение цен на Аи-92 и Аи-95 на заправках.